무진메디 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며 2022년 3월 30일 예정된 제6기 정기주주총회 안건중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제4기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 도입 반영

2020년 03월 27일	제4기 정기주주총회	제8조의3 (이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)
① 이 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
⑮ 종류주식에 대하여 회사가 청산될 때 주주는 잔여재산분배에 대하여 인수금액 총액 및 미지급된 배당금과 상환가액에서 인수금액을 차감한 금액을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 상환전환우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 상환전환 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.
? 종류주식의 우선권, 전환권, 상환권 및 기타 권리의 구체적인조건, 내용, 범위, 행사 절차, 효력, 기타필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다.	종류주식에 대한 잔여재산분배 관한 내용 추가

2020년 03월 27일	제4기 정기주주총회	제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 전자증권제도 도입에 따라 삭제

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3,028	-2,511	-1,977

(연결)주당순이익(원)	-411	-372	-303

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 03월 04일	유상증자(제3자배정)	종류주	200,000	500	5,000

2020년 03월 10일	유상증자(제3자배정)	종류주	250,000	500	5,000

2020년 04월 03일	유상증자(제3자배정)	종류주	200,000	500	5,000

2020년 04월 27일	전환권행사	종류주	750	-	-	감소

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	750	-	-	증가

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	186,074	500	1,666	전환사채 전환권 행사

2020년 05월 29일	전환권행사	종류주	215,394	-	-	감소

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	215,394	-	-	증가

2020년 06월 24일	전환권행사	종류주	3,747	-	-	감소

2020년 06월 24일	전환권행사	보통주	3,747	-	-	증가

2020년 09월 07일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,670

2020년 11월 18일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	1,670

2021년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	1,670

2021년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	1,670

2021년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,840

2022년 01월 13일	전환권행사	종류주	224,315	-	-	감소

2022년 01월 13일	전환권행사	보통주	224,315	-	-	증가

2022년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	종류주	60,000	500	5,000

2022년 04월 21일	전환권행사	종류주	449,800	-	-	감소

2022년 04월 21일	전환권행사	보통주	449,800	-	-	증가

2022년 05월 11일	전환권행사	종류주	16,000	-	-	감소

2022년 05월 11일	전환권행사	보통주	16,000	-	-	증가

2022년 05월 16일	전환권행사	종류주	6,000	-	-	감소

2022년 05월 16일	전환권행사	보통주	6,000	-	-	증가

2022년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	57,000	500	1,670

2022년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	3,840

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2016.07.08	운영자금	40	운영자금	40	-

유상증자	-	2016.10.20	운영자금	10	운영자금	10	-

유상증자	-	2016.11.30	운영자금	300	운영자금	300	-

유상증자	-	2017.05.11	운영자금	550	운영자금	550	-

유상증자	-	2018.03.08	운영자금	535	운영자금	535	-

유상증자	-	2018.04.19	운영자금	401	운영자금	401	-

전환사채	-	2018.04.20	운영자금	310	운영자금	310	-

유상증자	-	2018.05.15	운영자금	474	운영자금	474	-

유상증자(상환전환우선주)	-	2018.09.18	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

유상증자(상환전환우선주)	-	2020.03.04	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

유상증자(상환전환우선주)	-	2020.03.10	운영자금	1,250	운영자금	1,250	-

유상증자(상환전환우선주)	-	2020.04.03	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

유상증자(상환전환우선주)	-	2022.04.15	운영자금	300	운영자금	300	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기(당기)	서현회계법인	적정	해당사항 없음	-

제6기(전기)	한미회계법인	적정	해당사항 없음	-

제5기(전전기)	이촌회계법인	적정	해당사항 없음	-

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기(당기)	서현회계법인	2022년 외부감사	29,000	192	29,000	192

제6기(전기)	한미회계법인	2021년 외부감사	33,800	260	33,800	310

제5기(전전기)	이촌회계법인	2020년 외부감사	11,000	-	11,000	203

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

제5기(전전기)	2020년 5월	상장적격성보고서의 재무정보 확인	-	3,000	이촌회계법인

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 11월 02일	감사	서면회의	중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가 및 감사절차의 성격,범위 및 시기 계획 수립

2	2023년 02월 01일	감사	서면회의	회계감사 진행상황 및 기타 입증감사 진행상황과 최종감사보고서 일정

3	2022년 03월 15일	감사	서면회의	회계감사 진행결과 및 경영진의 책임, 감사인의 책임 등에 대한 논의

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 주요 경력상 충분한 자격 요건으로 미실시하였으나, 향후 필요시마다 교육을 진행 예정 입니다.

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,562,493	-

우선주	1,075,843	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,562,493	-

우선주	1,075,843	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤태종	본인	보통주	2,700,000	31.73	2,700,000	31.26	-

김준형	특수관계인(3촌 인척)	보통주	889,420	10.45	0	0	장외매도(-)(주1)

박정화	특수관계인(3촌 인척)	보통주	85,883	1.01	85,883	0.99	-

조영석	등기임원	보통주	18,000	0.21	42,000	0.49	주식매수선택권행사

김승욱	특수관계인(4촌 인척)	보통주	40,350	0.47	40,350	0.47	-

박현일	임원	보통주	10,000	0.12	40,000	0.46	장내매수(+)

박지훈	등기임원	보통주	5,000	0.06	15,000	0.17	장내매수(+)

김승규	특수관계인(4촌 인척)	보통주	11,250	0.13	11,250	0.13	-

계	보통주	3,759,903	44.19	2,934,483	33.97	-

종류주	0	0	0	0	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	윤태종	2,700,000	31.26	최대주주

주식회사 노터스	889,420	10.30	2대주주

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	645	666	96.85	3,007,895	8,638,336	34.82	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤태종	남	1974.01	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	서울대학교 화학과 석사/박사Harvard Medical School Post Doc차의과학대학교 바이오공학과 교수(현재) 아주대학교 약학대학 교수(현재) 대한약제학회 임원(현재) (주)무진메디 대표이사	2,700,000	-	본인	6년 6개월	2023.05.29

조영석	남	1968.04	사내이사	사내이사	비상근	임상총괄	가톨릭대학교 내과학 박사Emory Univ. 교환교수의정부성모병원 임상분과장(현재) 서울성모병원 소화기내과 교수	42,000	-	임원	4년 7개월	2024.03.30

박지훈	남	1976.04	사내이사	사내이사	상근	경영관리본부장	숭실대학교 경영학부
JW중외제약 회계팀, JW생명과학 관리팀장
JW홀딩스회계팀, 회계팀장
(현재) (주)무진메디 경영관리본부장	15,000	-	임원	2년 4개월	2024.01.22

박현일	남	1976.01	이사	미등기	상근	생산본부장	대구대학교 화학공학과
휴젤(주)품질 책임이사
(현재) (주)무진메디 생산본부장	40,000	-	-	1년 9개월	-

정창호	남	1981.11	감사	감사	비상근	감사	성균관대학교 경영학과
삼일회계법인 공인회계사
미래에셋자산운용 리스크관리팀 팀장
오성회계법인 시니어매니저
(현재) 삼화회계법인 이사	-	-	임원	2년 7개월	2023.03.31

(기준일 : 2023년 03월 30일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	윤태종	남	1974.01	사내이사(재선임)	16년~현재 (주)무진메디 대표이사 겸 아주대학교 약대교수09년~15년 차의과대학교 바이오공학과 교수	2023.03.30	최대주주

선임	정창호	남	1981.11	감사(재선임)	16년~현재 삼화회계법인 이사13년~16년 오성회계법인 시니어매니저11년~13년 미래에셋자산운용 리스크관리팀 팀장	2023.03.30	해당없음

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구/생산/경영관리	남	14	-	-	-	14	2.01	691,267	57,766	-	-	-	-

연구/생산/경영관리	여	7	-	-	-	7	3.03	261,011	46,466	-

합 계	21	-	-	-	21	2.35	952,278	53,705	-

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	102,658	102,658	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500,000	-

감사	1	50,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	193,200	48,300	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	178,200	59,400	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	164,831	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	2	164,831	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

조영석	등기임원	2018.09.05	신주교부	보통주	60,000	24,000	-	42,000	-	18,000	2020.09.05 ~2023.09.05	1,670	X	-

○○○외 6인	직원	2018.09.05	신주교부	보통주	330,000	33,000	-	132,000	120,000	78,000	2020.09.05 ~2023.09.05	1,670	X	-

○○○외 3인	직원	2019.07.10	신주교부	보통주	150,000	13,000	-	18,000	30,000	102,000	2021.07.10 ~2024.07.10	3,840	X	-

조영석	등기임원	2020.09.01	신주교부	보통주	40,000	-	-	-	-	40,000	2022.09.01 ~2025.09.01	5,340	X	-

황중식	등기임원	2020.09.01	신주교부	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-	2022.09.01 ~2025.09.01	5,340	X	-

박지훈	등기임원	2020.11.19	신주교부	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2022.11.19 ~2025.11.19	5,350	X	-

김○○	직원	2020.11.19	신주교부	보통주	30,000	-	-	-	-	30,000	2022.11.19 ~2025.11.19	5,350	X	-

박현일	미등기임원	2021.09.01	신주교부	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2023.09.01 ~2026.09.01	5,350	X	-

○○○외 2인	직원	2021.09.01	신주교부	보통주	160,000	-	-	-	-	160,000	2023.09.01 ~2026.09.01	5,350	X	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계