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무진메디 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 6월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 무진메디
대 표 이 사 : 윤 태 종
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 C동 803호
(전 화) 031-628-6886
(홈페이지) http://www.moogene.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이원근
(전 화) 031-628-6886
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 무진메디'이며 영문으로는 'Moogene Medi Co., Ltd.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2016년 6월 22일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 C동 803호(2) 전화번호 : 031-628-6886(3) 홈페이지 : http://www.moogene.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

마. 벤처기업 해당여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 나노-유전자 편집 기술을 기반으로 난치성 질환을 치료할 수 있는 생물학적-화학적 제제를 연구개발하는 기업입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2020년 06월 24일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 주요연혁

일 자	내 용

2016.06	주식회사 무진메디 설립
(본점: 서울특별시 강남구 논현로 555, JW빌딩 5층)

2016.07	본점 이전 (대전광역시 유성구 대덕대로590번길 11-10, 1동 103호)

2016.08	벤처기업 인증

2017.05	본점 이전 (경기도 수원시 영통구 광교로 147, 경기바이오센터 402호)

2017.06	기업부설연구소 설립

2018.09	시리즈 A 투자 유치 완료

2018.12	본점 이전 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 C동 803호)

2020.04	브릿지 펀드 투자 유치 완료

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 내 역

2016.06.22	윤태종 사내이사 취임

2018.05.11	윤태종 대표이사, 김준형 사내이사, 조영석 사내이사, 성종혁 감사 취임

2019.07.10	김준형 사내이사 사임

2019.07.10	유경남 사내이사 취임

2020.05.29	유경남 사내이사, 성종혁 감사 사임

이원근 사내이사, 정창호 감사 취임

다. 최대주주의 변동당사는 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 마. 합병, 회사정리절차 및 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 22일	-	보통주	80,000	500	500	설립

2016년 08월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	500	500

2016년 11월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	500

2017년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,100,000	500	500

2018년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	107,000	500	5,000

2018년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,200	500	5,000

2018년 05월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	94,771	500	5,000

2018년 09월 15일	유상증자(제3자배정)	종류주	434,783	500	11,500

2019년 02월 01일	전환권행사	종류주	7,500	-	-	감소

2019년 02월 01일	전환권행사	보통주	7,500	-	-	증가

2019년 06월 05일	무상증자	보통주	4,178,942	500	500

2019년 06월 05일	무상증자	종류주	854,566	500	500

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회기명식 사모전환사채	2018년 04월 20일	2021년 04월 20일	310,000,000	보통주	2019년04월20일	100	1,666	310,000,000	186,074	-

합 계	-	-	310,000,000	보통주	-	100	1,666	310,000,000	186,074	-

(주1) 무상증자로 인하여 전환가액 및 전환가능주식수는 조정 되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,268,413	1,289,349	7,557,762	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	7,500	7,500	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	7,500	7,500	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,268,413	1,281,849	7,550,262	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,268,413	1,281,849	7,550,262	-

(주1) 종류주식의 보통주 전환 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2018년 09월 15일

주당 발행가액(액면가액)	3,833	500

발행총액(발행주식수)	5,000,004,500	1,304,349

현재 잔액(현재 주식수)	4,913,754,500	1,281,849

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적(단, 우선 배당은 발행가의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	① 주금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선하여 분배받을 수 있다.
② 보통주에 대한 잔여재산의 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산의 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며, 본건 우선주주의 이러한 청구가 있을 경우 회사는 법적으로 상환가능한 자금의 범위 내에서 상환하여야 한다.

상환방법	상환은 회사에 배당가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 불구하고 상환되지 아니한 경우 상환기간은 상환이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

상환기간	납입일로부터 2년이 경과하는 날부터 본건 우선주의 발행일로부터 10년이 되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주식 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

전환청구기간	① 우선주식의 최초발행일 익일부터 상환을 청구하기 전까지 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있다.
② 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,281,849

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 주당 발행가액 및 발행주식수, 현재 주식수, 전환으로 발행할 주식수는 2019년 6월 5일 무상증자, 2019년 2월 1일 전환권 행사가 반영된 기준으로 작성되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,268,413	-

우선주	1,281,849	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,268,413	-

우선주	1,281,849	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제10조 (신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.
제49조 (이익금의 처분)
이 회사는 매기 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의 적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액제50조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 한다.
② 이익배당금은 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
⑤ 이익배당금에는 이자가 발생하지 않는다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,084	-1,590	-857

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-276	-632	-476

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.