무진메디 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,009,582	3,043,465	13,053,047	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	923,506	923,506	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	923,506	923,506	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,009,582	2,119,959	12,129,541	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,009,582	2,119,959	12,129,541	-

(주1) 종류주식의 보통주 전환

나. 종류주식(상환전환우선주) 발행현황 제1차 전환상환우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2018년 09월 15일

주당 발행가액(액면가액)	3,833	500

발행총액(발행주식수)	5,000,004,500	1,304,349

현재 잔액(현재 주식수)	1,402,276,219	365,843

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2028년 09월 15일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적(단, 우선 배당은 발행가의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	① 주금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 우선하여 분배받을 수 있다.
② 보통주에 대한 잔여재산의 분배율이 본건우선주에 대한 잔여재산의 분배율을 초과하는경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며, 본건 우선주주의 이러한 청구가 있을 경우 회사는 법적으로 상환가능한 자금의 범위 내에서 상환하여야 한다.

상환방법	상환청구가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금으로 상환

상환기간	납입일로부터 2년이 경과하는 날부터 본건 우선주의 발행일로부터 10년이 되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주식 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	① 우선주식의 최초발행일 익일부터 상환을 청구하기 전까지 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있다.
② 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주로 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	422,626

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 주당 발행가액 및 발행주식수, 현재 주식수, 전환으로 발행할 주식수는 2019년 6월 5일 무상증자(200%) 및 본 보고서 작성기준일 현재까지 전환권 행사가 반영된 기준으로 작성되었습니다. (주2) 전환으로 발행할 주식수는 365,843주에서 전환가격 조정으로 인하여 422,626주(단주 조정후)로 증가되었습니다.

제2차 전환상환우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2020년 03월 04일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	200,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	200,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 03월 04일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적(단, 우선 배당은 액면가액의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	① 상환가액과 미지급된 의무배당금을 합한금액의 한도에서 우선한다.
② 나머지 잔여재산이 있는 때에는 보통주의 주주와 함께 지분율대로 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며,회사는 배당가능이익의 범위내에서 상환하여야 한다.

상환방법	상환청구일로부터 31일 이내에 현금으로 상환가액을 지급

상환기간	발행일 후 3년이 경과한 날로부터 발행일로부터 10년까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	① 우선주의 발행일 이후부터 발행일로부터 10년까지 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있다.
② 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 이 기간이 경과하면 우선주는 보통주로 자동 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	301,386

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 전환으로 발행할 주식수는 200,000주에서 전환가격 조정으로 인하여 301,386주(단주 조정후)로 증가되었습니다.

제3차 전환상환우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2020년 03월 10일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	1,250,000,000	250,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,250,000,000	250,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 03월 10일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적(단, 우선 배당은 액면가액의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	① 상환가액과 미지급된 의무배당금을 합한금액의 한도에서 우선한다.
② 나머지 잔여재산이 있는 때에는 보통주의 주주와 함께 지분율대로 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며,회사는 배당가능이익의 범위내에서 상환하여야 한다.

상환방법	상환청구일로부터 31일 이내에 현금으로 상환가액을 지급

상환기간	발행일 후 3년이 경과한 날로부터 발행일로부터 10년까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	① 우선주의 발행일 이후부터 발행일로부터 10년까지 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있다.
② 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 이 기간이 경과하면 우선주는 보통주로 자동 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	376,732

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 전환으로 발행할 주식수는 250,000주에서 전환가격 조정으로 인하여 376,732주(단주 조정후)로 증가되었습니다.

제4차 전환상환우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2020년 04월 03일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	200,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	200,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 04월 03일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적(단, 우선 배당은 액면가액의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	① 상환가액과 미지급된 의무배당금을 합한금액의 한도에서 우선한다.
② 나머지 잔여재산이 있는 때에는 보통주의 주주와 함께 지분율대로 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며,회사는 배당가능이익의 범위내에서 상환하여야 한다.

상환방법	상환청구일로부터 31일 이내에 현금으로 상환가액을 지급

상환기간	발행일 후 3년이 경과한 날로부터 발행일로부터 10년까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	① 우선주의 발행일 이후부터 발행일로부터 10년까지 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있다.
② 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 이 기간이 경과하면 우선주는 보통주로 자동 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	301,386

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 전환으로 발행할 주식수는 200,000주에서 전환가격 조정으로 인하여 301,386주(단주 조정후)로 증가되었습니다.

제5차 전환상환우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2022년 04월 15일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	300,000,000	60,000

현재 잔액(현재 주식수)	300,000,000	60,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2032년 04월 15일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적(단, 우선 배당은 액면가액의 0%)

잔여재산분배에 관한 사항	① 상환가액과 미지급된 의무배당금을 합한금액의 한도에서 우선한다.
② 나머지 잔여재산이 있는 때에는 보통주의 주주와 함께 지분율대로 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며,회사는 배당가능이익의 범위내에서 상환하여야 한다.(연복리 3%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 함)

상환방법	상환청구일로부터 31일 이내에 현금으로 상환가액을 지급

상환기간	발행일 후 3년이 경과한 날로부터 발행일로부터 10년까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	① 우선주의 발행일 이후부터 발행일로부터 10년까지 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있다.
② 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 이 기간이 경과하면 우선주는 보통주로 자동 전환된다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	90,415

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 전환으로 발행할 주식수는60,000주에서 전환가격 조정으로 인하여 90,415주(단주 조정후)로 증가되었습니다.

제6차 전환상환우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2023년 12월 15일

주당 발행가액(액면가액)	3,400	500

발행총액(발행주식수)	3,549,994,400	1,044,116

현재 잔액(현재 주식수)	3,549,994,400	1,044,116

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033년 12월 15일

이익배당에 관한 사항	주당 발행가격 기준 연 [1]%의 누적 우선 배당

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 [6]%의 비율로 산정한 금액과 미지급배당금을 합한 금액에 대하여 보통주식의 주주보다 우선하여 상환받으며 , 나머지 잔여재산이 있는 때에는 보통주식의 주주와 함께 지분율대로 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다 .

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	우선주주는 회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있으며,회사는 배당가능이익의 범위내에서 상환하여야 한다.(연복리 3.5%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 함)

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 상환. (단, 서면요청이 있는 경우 예외적으로 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있음)

상환기간	2024년 12월 16일~2033년 12월 15일

주당 상환가액	3,400

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	회사가 발행한 주식이 상장되는 경우, 최종 전환가액이 주당 공모가의 70%를 상회할 경우 전환가액을 주당 공모가의 70%로 조정전환가액이 조정되는 경우에는 조정후 전환가액에 대한 전환기준가액의 비율을 전환비율로 함.전환가액 조정후의 전환비율 〓 전환기준가액 ÷ 조정후 전환가액

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024년 12월 16일~2033년 12월 15일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,044,116

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2019년 02월 01일	7,500	7,500

2020년 04월 27일	750	750

2020년 05월 29일	215,394	215,394

2020년 06월 24일	3,747	3,747

2022년 01월 13일	224,315	224,315

2022년 04월 21일	449,800	449,800

2022년 05월 11일	16,000	16,000

2022년 05월 16일	6,000	6,000