제이엘케이 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	2021.03.29 정기주총

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,369,593	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	332,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,037,593	-

우선주	-	-

다. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는주식총수 100분의 20의 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정 또는 공모 시 우선 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로전자등록됨. 이에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(jlkgroup.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 경우 서울특별시 내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	결의 결과

2023.03.31(제9기 정기)	제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	2022년도 재무제표 승인	원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 사업목적추가의 건 제2-2호 의안: 스톡옵션 행사기간 연장의 건	정관 사업목적추가	원안대로 승인

정관 스톡옵션 행사기간 연장관련	부결

제3호 의안: 임원 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김원태 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김동민 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건(재선임)	신규 임원 선임	원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	2023년 이사보수한도액 15억 승인	원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	2023년 감사보수한도액 24백만원 승인	원안대로 승인

2022.03.31(제8기 정기)	제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건	2021년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	정관 사업목적추가

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 유위선 선임의 건	사내이사 신규 선임

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부개정의 건	직위별 임원퇴직금 지급률 조정

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	2022년 이사보수한도액 15억 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	2022년 감사보수한도액 24백만원 승인

2021.06.08(제8기 1차 임시)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 임성묵 선임의 건	사내이사 신규 선임	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안: 사업목적 제2-2호 의안: 주식 등의 전자등록 제2-3호 의안: 분기배당 제2-4호 의안: 이익배당의 지급시기	정관 일부 조항 정비

2021.03.29(제7기 정기)	제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건	2020년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	근속 요건 명문화 및 지급률 조정

제3호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3-1호 의안: 신주의 동등배당 제3-2호 의안: 신주인수권부사채 발행 및 배정 제3-3호 의안: 감사의 수와 선임 및 해임	정관 일부 조항 정비

제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 비상근감사 김형준 선임의 건	비상근감사 선임

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	2021년 이사보수한도액 15억 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	2021년 감사보수한도액 24백만원 승인

2020.11.24(제7기 2차 임시)	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 유헌영 선임의 건	사외잉사 신규 선임	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	사업목적 추가

제3호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건	퇴직금규정 일부 조항 정비

2020.06.08(제7기 1차 임시)	제1호 의안: 감사 선임의 건 제1-1호 의안: 감사 한정용 선임의 건	감사 선임	승인

2020.03.30(제6기 정기)	제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건	2019년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	상호변경 및 사업목적추가

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김원태 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김동민 재선임의 건	사내이사 재선임

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	2020년 이사보수한도액 15억 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	2020년 감사보수한도액 24백만원 승인