제이엘케이 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	제7기 2021.03.29 정기주총제10기 2024.03.29 정기주총제11기 2025.03.28 정기주총제12기 2026.03.27 정기주총

※ 당사는 상법 제368조의4 및 동 시행령 제5조의2에 따라 2025년 1월 24일 이사회 결의를 통해 전자투표제도를 도입하여 현재까지 시행하고 있으며, 2026년 2월 6일 이사회 결의를 통해 제12기 정기주주총회(2026년 3월 27일)에서도 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다.

(2) 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,528,892	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	170,133	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,358,759	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수 100분의 20의 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정 또는 공모시 우선 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지 또는 매일경제신문과 한국경제신문

(6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

정기주주총회 (2023.03.31)	1. 제9기 재무제표 승인의 건	가결	- 별도 및 연결 기준 재무제표 보고 후 승인 요청

2. 정관 일부 개정의 건 2-1. 사업목적 추가의 건	가결	- 사업목적 일부 변경의 정관 개정 필요성을 상세히 설명 후 승인 요청

2. 정관 일부 개정의 건 2-2. 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	부결	- 주식매수선택권 행사기간 연장의 정관 개정 필요성을 상세히 설명 후 승인 요청- 주요 논의내용: 주식매수선택권 행사기간 연장을 통해 당사의 우수 인력 유치 및 장기 근속의 유인을 제공함으로써, 해당 안건이 사업전략의 장기적 비전과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 해당 안건을 부의하였음을 설명한 후, 주식매수선택권 행사기간을 행사시작일로부터 3년 이내에서 7년 이내로 변경하기 위해 심의하였으나 주주총회 특별결의에 의거 부결됨

3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김원태 선임의 건(재선임)	가결	- 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

3. 이사 선임의 건 3-2. 사내이사 김동민 선임의 건(재선임)	가결	- 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

3. 이사 선임의 건 3-3. 사외이사 유헌영 선임의 건(재선임)	가결	- 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	- 2022년 이사 보수 집행금액 보고 및 2023년 이사 보수 한도 설명

5. 감사보수한도 승인의 건	가결	- 2022년 감사 보수 집행금액 보고 및 2023년 감사 보수 한도 설명

임시주주총회 (2023.08.14)	1. 정관 일부 개정의 건 1-1. 주식매수선택권 잔여한도 복구의 건	가결	- 주식매수선택권 기행사 수량 및 부여 취소 수량의 복구 관련의 정관 개정 필요성을 상세히 설명 후 승인 요청- 주요 논의내용: 주식매수선택권 활용을 통해 당사의 우수 인력 유치 및 장기 근속의 유인을 제공함으로써, 해당 안건이 사업전략의 장기적 비전과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 해당 안건을 부의하였음을 설명한 후 이에 대해 심의하여 승인함

1. 정관 일부 개정의 건 1-2. 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	가결	- 주식매수선택권 행사기간 연장의 정관 개정 필요성을 상세히 설명 후 승인 요청- 주요 논의내용: 주식매수선택권 행사기간 연장을 통해 당사의 우수 인력 유치 및 장기 근속의 유인을 제공함으로써, 해당 안건이 사업전략의 장기적 비전과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 해당 안건을 부의하였음을 설명한 후, 주식매수선택권 행사기간을 행사시작일로부터 3년 이내에서 5년 이내로 변경하기 위해 심의하여 승인함

1. 정관 일부 개정의 건 1-3. 전환사채 발행한도 증액의 건	가결	- 사채 액면총액 한도 증액 관련 정관 개정 필요성을 상세히 설명 후 승인 요청

2. 사외이사 임정환 선임의 건	가결	- 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

3. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	- 의사회 결의로 부여한 주식매수선택권 부여 배경과 대상, 행사가격에 대해 설명 후 승인 요청- 주요 논의내용: 주식매수선택권 부여를 통해 당사의 우수 인력 유치 및 장기 근속의 유인을 제공함으로써, 해당 안건이 사업전략의 장기적 비전과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 해당 안건을 부의하였음을 설명한 후 이에 대해 심의하여 승인함

정기주주총회(2024.03.29)	1. 제10기 재무제표 승인의 건	가결	- 별도 및 연결 기준 재무제표 보고 후 승인 요청

2. 감사 김형준 선임의 건(재선임)	가결	- 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

3. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	- 2023년 이사 보수 집행금액 보고 및 2024년 이사 보수 한도 설명

4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	- 2023년 감사 보수 집행금액 보고 및 2024년 감사 보수 한도 설명

5. 주식매수선택권 행사기간 변경 계약의 건	가결	- 2019년 2월 22일 임원 3명에게 기존에 부여한 주식매수선택권 행사기간 연장의 필요성을 상세히 설명 후 승인 요청 (김동민, 강신욱, 이명재)- 주요 논의내용: 주식매수선택권 행사기간 연장을 통해 당사의 우수 인력 유치 및 장기 근속의 유인을 제공함으로써, 해당 안건이 사업전략의 장기적 비전과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 해당 안건을 부의하였음을 설명한 후, 주식매수선택권 행사기간을 행사시작일로부터 3년 이내에서 5년 이내로 변경하기 위해 심의하여 승인함※ 변경 전: 2021.02.22~2024.02.21 (3년 이내)※ 변경 후: 2021.02.22~2026.02.21 (5년 이내)

정기주주총회(2025.03.28)	1. 제11기 재무제표 승인의 건	가결	- 별도 및 연결 기준 재무제표 보고 후 승인 요청

2. 이사 선임의 건(유위선 사내이사 재선임)	가결	- 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

3. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	- 2024년 이사 보수 집행금액 보고 및 2025년 이사 보수 한도 설명

4. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	- 2024년 감사 보수 집행금액 보고 및 2025년 감사 보수 한도 설명