LS티라유텍 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기존 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 겸 대표이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명, 감사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 김정하 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 감사로는 노희택 감사가 선임되어 있으며, 별도의 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

주1) 지용구 사외이사는 2025.03.29자로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 동일 정태수 사외이사가 신규취임하였습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	안 건	가결여부	사내이사	기타 비상무이사	사외이사

김정하	가/부	김순우	가/부	하형철	가/부	양재훈	가/부	최재영	가/부	지용구	가/부	황정현	가/부	정태수	가/부

100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	0%

20251차	2025-02-19	제 1호 의안: 제 19기('24.01.01 ~ 12.31) 재무제표(내부결산) 승인의 건제 2호 의안 : 이사회 규정 제정 승인의 건제 3호 의안 : 종속회사 ㈜티라아트로보 유상증자 참여의 건제 4호 의안 : 고문 선임의 건제 5호 의안 : 제 19기 결산 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	가	참석	가	참석	가	참석	가	참석	가	참석	가	참석	가	해당사항없음

20252차	2025-03-05	제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사외이사 정태수 신규 선임의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	가	참석	가	참석	가	참석	가	참석	가	불참석	-	참석	가

주1) 지용구 사외이사는 2025.03.29자로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 동일 정태수 사외이사가 신규취임하였습니다.

다. 이사회내 위원회보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 이사회의 의장을 맡으며 대표이사의 유고시에는 정관에 의거, 이사회에서 대행할 이사를 즉시 선임하여야 하며, 대행자 선임 전 까지는 등기임원중 차상위자가 직무를 대행하도록 하였습니다. 또한, 이사회 관리규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회 관리규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어 있습니다. 연결회사는 이사회 관리규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을 강화하였습니다.

1) 이사회의 운영 및 권한

연결회사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 보고서 제출기준일 현재 정관을 근거로 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고

제 37조
(이사의 직무)	1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다. 2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다. 3. 대표이사의 유고시 이사회는 즉시 그 업무를 대행할 이사를 선임하여야 한다. 그러한 이사가 선임될 때까지 회사의 일상 업무는 등기임원 중 차상위자가 대표이사의 직무를 대행한다.	정관

제 38조
(이사의 보고의무)	1. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
2. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	정관

제 41조
(이사회의 구성과 소집)	1. 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 회의주관 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	정관

제 42조
(이사회의 결의방법)	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	정관

제 4조
(이사회의결사항)	① 이사회는 다음 사항을 의결한다.
1. 주주총회소집에 관한 사항
2. 대표이사 선임에 관한 사항
3. 사업계획의 수립 및 예산의 편성에 관한 사항
4. 정관, 제규칙, 제규정의 제정, 개폐에 관한 사항, 다만, 관계 법령 및 정부의 지침개정에 따른 제규정을 개폐하는 경우는 제외한다.
5. 자본금 변경에 관한 사항
6. 자금의 차입과 사채발행에 관한 사항
7. 업무용 토지와 건물의 취득 및 처분에 관한 사항
8. 지점 또는 사무소의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항
9. 예산의 항목간 전용 및 예비비 사용에 관한 사항
10. 결산 및 잉여금처분에 관한 사항
11. 고문선임에 관한 사항
12. 투자기업에 관리인 파견에 관한 사항
13. 전 각호 외에 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회는 제1항 각호의 사항에 관하여 의결로서 일정한 기준을 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.	이사회운영규정

2) 이사의 임기 등

직위	성명	임기(연임횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주 와의 이해관계

사내이사(대표이사)	김정하	2023-03-30 ~ 2026-03-29(5)	이사회	경영총괄	-	주요주주 본인

기타비상무이사	양재훈	2024-09-30 ~ 2027-09-29(0)	이사회	스마트팩토리 사업협력	-	(주3)

기타비상무이사	최재영	2024-09-30 ~ 2027-09-29(0)	이사회	스마트팩토리 사업협력	-	(주3)

기타비상무이사	김순우	2024-09-30 ~ 2027-09-29(0)	이사회	경영관리	-	(주3)

기타비상무이사	하형철	2024-09-30 ~ 2027-09-29(0)	이사회	경영관리	-	(주3)

사외이사	지용구 (주4)	2022-03-29 ~ 2025-03-28(1)	이사회	경영자문	-	-

사외이사	황정현	2024-09-30 ~ 2027-09-29(0)	이사회	경영자문	-	-

사외이사	정태수 (주5)	2025-03-29 ~ 2028-03-28(0)	이사회	경영자문	-	-

주1) 당사 등기임원의 임기는 3년 입니다.주2) 당사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어있지 않습니다. 주3) 기타비상무이사 양재훈, 최재영, 김순우, 하형철은 2024년 11월 07일 변경 후 최대주주인 엘에스일렉트릭 주식회사와 그 계열회사의 임원(미등기 포함)으로 재직중 입니다.주4) 지용구 사외이사는 2025년 3월 28일 임기만료로 퇴임하였습니다.주5) 정태수 사외이사는 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 선임되어 2025년 3월 29일부터 임기가 시작되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	부장(0년 1개월)차장(3년 3개월)주임(1년 0개월)	- 경영전반에 대한 이사회 업무지원- 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며,기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하여 이사회업무 지원.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다