LS티라유텍 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 19기 (2024년도) 정기주총제 19기 (2024년도) 임시주총제 18기 (2023년도) 정기주총제 17기 (2022년도) 정기주총제 16기 (2021년도) 정기주총제 16기 (2021년도) 임시주총

주1) 당사는 2020년 3월 11일 이사회 결의를 통하여 전자투표제도를 도입하였으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 행사여부 보고서 제출기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁여부 보고서 제출기준일 현재 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,921,984	-

우선주	1,079,136	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,921,984	-

우선주	1,079,136	-

주1) 당사는 2023년 7월 20일 이사회에서 과거 배당가능이익의 한도 내에서 취득한 자기주식 32,275주의 소각을 결의하였으며, 2023년 7월 25일 최종 소각처리가 완료되었습니다. 이는 자본금의 감소없는 소각입니다. 마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제 13 조 (주식의 발행 및 배정)
1.이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 방식
5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 근로자 복지 증진을 위하여 우리사주조합에 신주를 발행하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 결산기 완료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)
전화번호 : 02-3774-3000

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(http://www.ls-thirautech.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.)

바. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안건	결의내용

제17기정기주주총회	2023-03-30	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경제3호 의안 : 이사 선임제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정제5호 의안 : 이사보수한도 승인(10억)제6호 의안 : 감사보수한도 승인(1억)	원안승인원안승인원안승인 - 김정하 사내이사, 김성환 기타비상무이사원안승인원안승인원안승인

제19기임시주주총회	2024-01-22	제1호 의안 : 이사 선임	원안승인 - 황정현 기타비상무이사

제18기정기주주총회	2024-03-29	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인제2호 의안 : 감사 선임제3호 의안 : 이사보수한도 승인(30억)제4호 의안 : 감사보수한도 승인(1억)제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안승인원안승인 - 박종범 감사원안승인원안승인원안승인원안승인

제19기임시주주총회	2024-09-30	제1호 의안 : 이사 선임제2호 의안 : 감사 선임	원안승인 - 양재훈 기타비상무이사, 최재영 기타비상무이사 김순우 기타비상무이사, 하형철 기타비상무이사 - 황정현 사외이사원안승인 - 노희택 감사

제19기정기주주총회	2025-03-20	제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건제 3호 의안 : 이사 선임제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인 원안승인 - LS티라유텍(주) 상호변경원안승인 - 정태수 사외이사원안승인 원안승인