LS티라유텍 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

다. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	한국예탁결제원위탁

라. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 마. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다

바. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,461,250	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	186,275	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,274,975	-

우선주	-	-

사. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제 13 조 (주식의 발행 및 배정)
1.이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 방식
5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 근로자 복지 증진을 위하여 우리사주조합에 신주를 발행하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매결산기 완료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 한국예탁결제원(02-3774-3000)

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게재신문	당사 인터넷 홈페이지(http://www.thirautech.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.)

아. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인	원안승인

임시주주총회(2017.06.01)	제1호 의안 : 임원변경(중임)	원안승인-김정하 이사

임시주주총회(2017.07.04)	제1호 의안 : 정관변경	원안승인

임시주주총회(2018.03.07)	제1호 의안 : 사업 목적변경	원안승인-자동제어장치 제조업

정기주주총회(2018.03.31)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사보수한도 승인제3호 의안 : 감사보수한도 승인제4호 의안 : 이사변경(중임)	원안승인원안승인-10억원원안승인-1억원원안승인-육영수 이사, 이정철 이사

임시주주총회(2018.07.13)	제1호 의안 : 정관변경	원안승인

임시주주총회(2018.09.18)	제1호 의안 : 이사선임제2호 의안 : 감사선임제3호 의안 : 주식 액면분할제4호 의안 : 분기보고제5호 의안 : 정관변경	원안승인-맹두진 기타비상무이사, 김성환 기타비상무이사원안승인-박종범 감사원안승인-(5,000원->500원)원안승인원안승인

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사선임(중임)제3호 의안 : 이사보수한도 승인제4호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인-조원철 이사, 한종림 이사원안승인-10억원원안승인-1억원

임시주주총회(2019.05.15)	제1호 의안 : 정관변경제2호 의안 : 이사선임제3호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안승인원안승인-지용구 사외이사, 김두현 사외이사원안승인-기명식 보통주 총 22,000주(임직원 10명)

임시주주총회(2019.06.21)	제1호 의안 : 1주 금액 변경	원안승인-(500원->100원)

임시주주총회(2019.09.19)	제1호 의안 : 정관 일부의 변경	원안승인

정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사보수한도 승인제3호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인-10억원원안승인-1억원

임시주주총회(2020.06.01)	제1호 의안 : 이사선임(중임)	원안승인

정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경 제3호 의안 : 이사 선임 제4호 의안 : 감사 선임 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인원안승인-이정철 이사, 조재관 기타비상무이사원안승인-박종범 감사원안승인-10억원원안승인-1억원