LS티라유텍 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.30	제17기 정기주주총회	제2조 (목적)제8조 (주식의 종류 및 주식등의 전자등록)제9조의4 (상환에 관한 종류주식)제9조의5 (전환에 관한 종류주식)제14조의3 (주식의 소각) 신설제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조 (전환사채의 발행)제18조 (신주인수권부사채의 발행)제18조의2 (교환사채의 발행)제19조 ~ 제19조의2 (사채발행에 관한 준용)제21조 (소집권자)제34조 (이사 및 감사의 임기)제37조 (이사의 직무)제43조의2 (위원회)제49조 (이익배당)	- 사업의 목적 추가 (가상화, 클라우드컴퓨팅, 신재생에너지 관련 사업 등)- 전자등록의무부담 완화- 발행한도 확장 (자본조달효율제고)- 발행한도 확장 (자본조달효율제고)- 주식 소각 근거 마련- 정관 문구 정비- 발행한도 확장 등 (자본조달효율제고)- 발행한도 확장 등 (자본조달효율제고)- 자본조달 수단 다양화- 전자등록의무부담 완화 등- 위임전결사항 보완- 이사 임기변경- 위임전결사항 보완- 준용조항 정비- 이익배당 기준시점 명확화

2025.03.20	제19기 정기주주총회	제1조 (상호)	- LS계열사 편입에 따른 상호변경

2026.03.19	제20기 정기주주총회(주1)	제2조 (목적)제4조 (공고방법)제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제32조 (이사 및 감사의 수)제34조 (이사 및 감사의 임기)제44조 (이사의 보수와 퇴직금)제44조의2 (이사의 책임감경)제49조 (이익배당)	- 사업영역 확장을 위한 기존 사업과 연관된 신규사업목적 추가- 회사 도메인 변경에 따른 개정- 전자증권법 시행에 따른 명부폐쇄 배제요건 기재- 상법 개정 및 자산총계 증가에 따른 개정 - 등기임원 구성 안정성을 위한 개정- 코스닥 표준정관과의 문구 일치- 상법상 이사의 주주충실의무 도입에 대비- [글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안] 실천을 위한 신설

주1) 공시 제출일 이후인 2026.03.19.자에 개최 예정인 제20기 정기주주총회에서 위와 같은 정관변경 안건이 상정예정입니다. 상세사항은 2026.03.04.자로 제출된 "주주총회 소집공고" 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 사업목적보고서 작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 아래의 표와 같습니다.

(1)사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 자문	영위

2	소프트웨어 개발 및 공급	영위

3	컴퓨터, 통신전자기기, 주변기기 도·소매업	영위

4	부동산임대업	영위

5	자동제어장치 제조업 주)	영위

6	자동제어장비, 무인운반차, 물류장비 도매업 주)	영위

7	교육 지원 서비스업	영위

8	소프트웨어 제작 및 판매 알선업	영위

9	IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영	영위

10	정보시스템 유지관리 용역업	영위

11	가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업	영위

12	빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업	영위

13	무역업	영위

14	신재생에너지 관련 사업	영위

15	학술, 연구개발 용역업	영위

16	위 각 항에 관련하는 부대사업 일체	영위

주1) 상기 사업의목적 5번 자동제어장치 제조업과 6번 자동제어장비, 무인운반차, 물류장비 도매업은 당사의 주요종속회사인 (주)티라로보틱스가 물적분할 전부터 영위하던 사업으로서, 보고서 제출기준일 현재 (주)티라로보틱스를 통하여 영위하고 있는 사업 입니다.주2) 상기 사업의 목적에는 당사가 직접 주도하여 영위하는 사업 뿐만이 아니라 종속회사의 주도로 지배회사인 당사와의 협업을 통해 영위하는 사업도 "영위"로 표기하였습니다.

(2) 사업목적 변경 내용 및 사유 1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.30	-	8. 소프트웨어 제작 및 판매 알선업9. IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영10. 정보시스템 유지관리 용역업11. 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업12. 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업13. 무역업14. 신재생에너지 관련 사업15. 학술, 연구개발 용역업

추가	2026.03.19	-	16. 전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신 중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함)
17. 전기공사업
18. 정보통신공사업
19. 전기안전관리대행업
20. 위치기반서비스사업

주1) 공시 제출일 이후인 2026.03.19.자에 개최 예정인 제20기 정기주주총회에서 정관변경 안건이 상정예정이며, 그 중 위와 같은 사업목적의 변경도 포함되어 있습니다. 상세사항은 2026.03.05.자에 제출된 "주주총회 소집공고" 공시를 참고하시기 바랍니다.2) 변경 사유

상기 사업목적 변경내용과 관련한 사업목적별 사유는 다음 표와 같습니다.

변경일	사업목적	변경사유	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의주된사업에 미치는 영향

2023.03.30	8. 소프트웨어 제작 및 판매 알선업	SW상품(CAD/PLM솔루션) 라인업 확대 근거 마련 (영위사업 구체화)	이사회	해당사항없음

9. IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영	시스템 구축 컨설팅 관련 사업근거 마련 (영위사업 구체화)	해당사항없음

10. 정보시스템 유지관리 용역업	시스템 유지관리 용역에 관한 구체화	해당사항없음

11. 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업	디지털트윈 및 클라우드 솔루션 개발 등에 관한 구체화	해당사항없음

12. 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업	빅데이터, 산업용IoT솔루션 관련 사업근거 마련(당사 기 보유 솔루션 THiRA Analytics 및 관계회사 (주)나무아이앤씨와의 협업을 통한 사업 전개)	해당사항없음

13. 무역업	해외 고객 유치 추진에 따른 사업근거 마련	해당사항없음

14. 신재생에너지 관련 사업	태양광, 폐배터리 관련 사업 추진 근거마련	해당사항없음

15. 학술, 연구개발 용역업	학술, 연구개발 용역 사업화 근거 마련	해당사항없음

2026.03.19	16. 전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신 중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함)	사업영역 확대를 위한 사업근거 마련	이사회	해당사항없음

17. 전기공사업	해당사항없음

18. 정보통신공사업	해당사항없음

19. 전기안전관리대행업	해당사항없음

20. 위치기반서비스사업	해당사항없음

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	8. 소프트웨어 제작 및 판매 알선업9. IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영10. 정보시스템 유지관리 용역업11. 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업12. 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업13. 무역업14. 신재생에너지 관련 사업15. 학술, 연구개발 용역업	2023.03.30

1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 상기 표의 추가된 사업목적은 기존부터 영위해 오고 있던 업을 세분화 하여 사업의 목적을 구체화, 명확화 하기위한 목적으로 추가하게 되었습니다.당사가 집중하고 있는 글로벌 리튬 이차전지 제조시장은 현재 국내 3사를 포함한 한국, 중국, 일본 3개국이 주도하고 있으나, EU와 북미 지역 소재기업이 후발주자로 진출하면서 이차전지 설비투자를 적극 진행하고 있어 당사는 당사의 이차전지 특화 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR), FA(Factory Automation, 공장 자동화)영역에서 반드시 필요로 하는 종속회사 티라아트로보의 직교로봇 및 서보모터, 증폭기, 감속기 등 HW를 연계하여 공장/물류자동화의 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 당사가 추가한 사업의 목적은 기 영위해오던 스마트팩토리 솔루션 개발 및 공급 그리고 유지관리 등 기존사업과 연관성이 깊습니다. 즉, 영위하고 있는 사업의 구체화, 명확화를 위한 것으로써, 사업모델의 변경, 신사업의 추진을 위한 목적의 추가는 아닙니다. 따라서, 스마트팩토리 시장의 규모 및 전망에 관하여 자세한 사항은 본 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용_7. 기타참고사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 당사는 연결회사로서 스마트팩토리의 밸류체인을 HW영역으로 확장하기 위하여 지난 2023년 05월 12일 주식회사 현준에프에이의 지분 및 경영권을 약 70억원에 양수하기로 결의하였습니다. 보고서 제출기준일 현재 지분100% 및 경영권 양수를 완료하였으며, 또한 2023년 07월 20일 제 3자배정 유상증자로 약 50억원 규모의 신규 투자유치를 완료하였습니다. 또한, 당사는 2024년 07월 23일 엘에스일렉트릭 주식회사와 제이케이엘이에스지 미래모빌리티밸류체인사모투자 합자회사를 대상으로하는 제 3자배정 유상증자를 결의하였습니다. 그 규모는 약 250억원 규모로, 전력/자동화 영역으로의 스마트팩토리 사업확장을 위한 신성장 동력 확보 목적 운영자금 조달입니다. 자세한 사항은 주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 및 최대주주 변경 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

4) 사업 추진현황 당사는 이차전지와 반도체 제조고객의 생산효율성 극대화 및 시스템 안정화 요구에 즉각 대응이 및 효율적/효과적인 의사결정이 가능하도록 하기 위하여 대대적인 조직개편을 단행하여, 사업팀 별 다양한 산업분야의 무인자동화 스마트팩토리 구축을 고려하고 있는 고객의 요구에 효과적으로 대응 할 수 있는 체계를 갖추었습니다.

5) 기존 사업과의 연관성

기존 사업의 목적과 금번 신규로 추가한 사업의 목적은 상호 연관성이 높습니다. 이를 대응하면 아래의 표와 같습니다.

기존 사업목적	신규 추가 사업목적	사업 목적의 연계형태

1. 소프트웨어 자문	9. IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영	고객 스마트팩토리 구축 이전 업무PI(Process -Innovation) IT컨설팅 및 구축과 운영 연계

2. 소프트웨어 개발 및 공급	10. 정보시스템 유지관리 용역업	고객 스마트팩토리 구축 이후 운영 및 유지관리, 라이선스 갱신 등 연계

11. 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업	중견, 중소 제조기업 형 클라우드(SaaS형) MES (THiRA MoM) 구축 연계

12. 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업	THiRA Analysis (생산정보 분석솔루션) 관련 연계 사업목적

13. 무역업	해외 제조고객 대상 스마트팩토리 솔루션 수출연계

14. 신재생에너지 관련 사업	이차전지(폐배터리) 및 태양광 스마트팩토리 솔루션 구축, 운영/유지관리 사업 연계

15. 학술, 연구개발 용역업	현재 당사가 수행하고 있는 정부과제의 참여 등 스마트제조 품질관리(AI, Bigdata기반), 물류플랫폼 등 SW 기술고도화와 관련한 연구용역 수행 목적

3.컴퓨터, 통신전자기기 주변기기 도·소매업	8. 소프트웨어 제작 및 판매 알선업	CAD/PLM 솔루션 상품 라인업 확대 연계

6) 주요 위험 6-1) 국내외 경기 변동 및 불확실성 관련 위험2024년 하반기 부터는 금리인상 사이클이 마무리되고 신용긴축의 영향이 줄어듦에 따라 글로벌 경기가 점차 회복세를 보일 것으로 전망되나, 그 속도는 Covid-19 이전의 성장세(2015~2019년 평균 세계경제성장률 3.4%) 수준을 하회할 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)이 2024년 7월 발표한 World Economic Outlook에 따르면, 2024년 세계경제성장률 전망치는 3.3%로 전망하였습니다. 또한 지난 7월 한국의 경제성장률은 2024년 2.5% 수준을 기록할 것으로 전망하였으며, 특히 IT경기 반등, 반도체 수출실적 개선에 힘입어 성장세 개선흐름이 이어질 것으로 예상하고 있습니다.그러나 글로벌 지역분쟁 등으로 인해 지정학적 리스크가 여전히 존재하고 있고, 이로 인한 경제분절화 심화, 인플레이션, 제조업 부진 등 불안요인이 세계경제성장률 전망치 하락의 주요 원인으로 작용하였습니다. 이러한 거시경제 불확실성은 국내외 경기 전반에 걸쳐 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.당사가 영위하는 스마트팩토리 솔루션 사업은 반도체, 전기ㆍ전자, 이차전지 산업 등 전방산업의 설비투자 규모와 시기에 따라 영향을 받을수 있습니다. 전방산업은 국내외 경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 전방산업이 경기 변동의 영향으로 영업환경 침체 및 설비투자 규모 감축에 직면하게 될 경우 당사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 당사의 영업환경 및 수익성은 악화될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다. 6-2) 전방산업 업황 변동 위험당사의 스마트팩토리 솔루션 사업은 전방산업의 업황 및 그에 따른 설비투자의 규모와 시기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 전방산업의 경기가 호황이면 설비투자 규모의 증가 등으로 동 분야에 대한 스마트팩토리 솔루션 수주 금액 또한 증가하고 수익성이 좋아집니다. 반대로, 전방산업의 경기가 불황이면 설비투자 규모 감소, 투자 시기 지연 등으로 해당 산업에 대한 당사의 매출이 감소할 수 있습니다. 당사의 전방산업 중 반도체, 전기ㆍ전자 산업은 경기침체기에 업황이 단기적으로 부정적이더라도 미래사업 발굴을 위해 설비투자를 지속하는 특징을 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 산업 위축이 발생할 경우 당사의 사업성과에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 이 점을 유의하시기 바랍니다.

7) 향후 추진계획스마트팩토리 솔루션은 점차 고도화 단계로 나아가고 있으며 현재 사용되고 있는 솔루션에서 발전하여 실세계의 사람, 운영환경, 생산 설비 및 장비 등과 같은 물리 시스템을 가상 사이버 시스템으로 구현하는 기술을 연구 중에 있습니다. 또한, IoT, 스마트센서, 정보통신, 스마트 제조 어플리케이션 솔루션 등과 연계한 인공지능과 시뮬레이션 기능을 활용하여 초기 공장 구축부터, 제품 개발 및 제조, 운영 및 유지보수 단계까지 이어지는 전체 제조 공정의 라이프사이클을 관리할 수 있는 기술(AI기반 예지보전, 빅데이터 활용)까지 스마트팩토리 미래 확장 분야는 지속적으로 높아지는 기술력을 요하고 있어 기술변화에 민감한 산업입니다. 이에 따라 당사를 포함한 주요 회사들은 기술경쟁력 확보를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.당사는 이차전지 소재, 셀, 폐배터리 재활용 고객을 대상으로 하는 이차전지 제조 특화 솔루션 통합 패키지 개발을 완료하였습니다. 이를 기반으로 이차전지 제조공장에 적용되는 SW를 모듈화 하여 스마트팩토리의 신속한 구축과 효율적인 운영을 통해 고객의 부가가치를 제고하는데 기여하고자 합니다.

※출처 : 당사 작성