HD현대에너지솔루션 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 27일이며, 제7기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 더불어 제10기 정기주주총회(2026년 3월 23일 개최 예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (사업목적)18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업	제2조 (사업목적)18. 신재생에너지발전사업 및 재생에너지전기공급사업 , 전력중개사업 및 전기 판매사업	목적사업 구체화

신 설 >	제21조의 2 (소수주주의 존중)회사는 상법 및 관련 법령상 인정되는 단독주주권 및 소수주주권을 존중한다.	정관 정비

제25조 (의결권)② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이러한 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 (의결권)② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이러한 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정으로 전자문서 대리권이의무화 됨에 따라 반영

제28조 (이사의 수)② 회사의 이사회는 사외이사 를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제28조 (이사의 수)② 회사의 이사회는 독립이사 를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법개정에 따라 사외이사 명칭을독립이사로 변경

제29조 (이사의 선임)④ 이사 중 제28조에 의한 사외이사 는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자로 하여야 한다.⑤ 사외이사 는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련법규상의 자격요건을 갖춘 자로선임하여야 하며, 사외이사 가 된 후 그 자격 요건을 결하게 되는 때에는 그 자격을 상실한다.	제29조 (이사의 선임)④ 이사 중 제28조에 의한 독립이사 는 독립이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자로 하여야 한다.⑤ 독립이사 는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련법규상의 자격요건을 갖춘 자로선임하여야 하며, 독립이사 가 된 후 그 자격 요건을 결하게 되는 때에는 그 자격을 상실한다.	상법개정에 따라 사외이사 명칭을독립이사로 변경

제40조 ( 위원회 )① 이사회 내 위원회로 사외이사 후보추천위원회 및 감사위원회를 설치한다.	제40조 ( 이사회 내 위원회 )① 이사회 내 위원회로 독립이사 후보추천위원회 및 감사위원회를 설치 하며, 추가로 회사 경영전략 및 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.	상법개정에 따라 사외이사 명칭을독립이사로 변경 外

제40조의2 ( 사외이사 후보추천위원회)① 사외이사 후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사 로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.	제40조의2 ( 독립이사 후보추천위원회)① 독립이사 후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 독립이사 로 구성하며, 주주총회에서 선임할 독립이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.	상법개정에 따라 사외이사 명칭을독립이사로 변경

제41조 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에 감사위원을 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ (생략)⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.⑦ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제41조 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에 감사위원을 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 이상 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ (현행과 같음)⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.⑦ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정에 따라 사외이사 명칭을독립이사로 변경상법개정에 따라 2인 이상의 감사위원을 분리선출상법개정에 따라 사외이사 명칭을독립이사로 변경상법개정에 따른 감사위원 선임 시합산 3%룰 강화 적용

신 설 >	제45조의2(외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 최근 주주명부폐쇄기준일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.	정관 정비

제49조 (규정)회사는 이사회의 승인을 얻어 회사의 업무진행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.제50조 (상법의 적용)본 정관에 명시되어 있지 않은 사항은 사안에 따라서 회사의 이사회나 주주총회에서 채택한 결의 또는 대한민국 상법의 관한 규정에 따라 결정한다. 제51조 (시행일)본 정관은 서기 2023. 3. 27.부터 시행한다. 2016년 11월 15일 제정2017년 3월 30일 개정2019년 5월 17일 개정2021년 3월 23일 개정2022년 3월 22일 개정2023년 3월 27일 개정	부칙 (2016.11.15)제1조 (시행일)본 정관은 2016년 11월 18일부터 시행한다.제2조 (규정)회사는 이사회의 승인을 얻어 회사의 업무진행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.제3조 (상법의 적용)본 정관에 명시되어 있지 않은 사항은 사안에 따라서 회사의 이사회나 주주총회에서 채택한 결의 또는 대한민국 상법의 관한 규정에 따라 결정한다. 부칙 (2017.03.30)제1조 (시행일)본 정관은 2017년 3월 30일부터 개정 시행한다.부칙 (2019.05.17)제1조 (시행일)본 정관은 2019년 5월 17일부터 개정 시행한다.부칙 (2021.03.23)제1조 (시행일)본 정관은 2021년 3월 23일부터 개정 시행한다.부칙 (2022.03.22)제1조 (시행일)본 정관은 2022년 3월 22일부터 개정 시행한다.부칙 (2023.03.27)제1조 (시행일)본 정관은 2023년 3월 27일부터 개정 시행한다.	표준 정관 양식에 맞추어 부칙 기재형식 변경

신 설 > 신 설 > 신 설 > 신 설 >	부칙 (2026.03.23)제1조 (시행일)본 정관은 2026년 3월 23일부터 개정 시행한다.제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과 조치)이 정관에서 기존 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제4조 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치)제41조 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	부칙 시행일 변경상법의 전자문서 대리권 의무화 도입 시기에 맞추어 규정시행상법의 사외이사 명칭 변경 시기에 맞추어 규정 시행상법의 3%룰 강화 시기에 맞추어 규정 시행

나. 최근 3개년 정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.27	제7기 정기주주총회	1. 회사 상호 및 공고방법(인터넷 홈페이지) 변경 - 관련 조항 : 제1조, 제4조2. 주식의 전자등록 관련 단서 조항 삭제 - 관련 조항 : 제11조, 제14조, 제15조, 제19조3. 사채의 발행 조항 신설 - 관련 조항 : 제17조의2	ㆍ상호 변경ㆍ전자증권법 시행령 관련 정관 정비ㆍ사채 발행 근거 조항 추가

다. 사업 목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	현장엔지니어링	영위

2	엔지니어링 활동 및 사업	영위

3	시설의 운전과 유지보수	영위

4	전기공사업	영위

5	전기안전관리 전문업	영위

6	각호 사업과 관련된 무역업	영위

7	부동산 매매업 및 임대업	영위

8	소방설비 공사업	영위

9	정보통신 공사업	영위

10	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조 판매업	영위

11	신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 수리업, 수입판매업, 설비 엔지니어링,발전소 개발, 운영관리 및 시공업	영위

12	국내건설업 (철강재설치공사업, 토목ㆍ건축공사업, 포장공사업)	영위

13	해외 건설업 (종합건설업, 일반건설업, 전기통신공사업, 특수공사업,전기공사업)	미영위

14	통신판매업	영위

15	용역 및 서비스업 (기술용역, 성능평가 및 기술컨설팅업)	영위

16	신재생에너지 발전시스템 (인버터, 전력변환장치, 에너지저장장치) 설계,개발, 제조, 판매, 설치, 임대, 운영 및 유통업	영위

17	방문판매사업	영위

18	신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업	영위

19	에너지저장창지(ESS)용 배터리 팩 및 파워 매니지먼트시스템(PMS, Power Management System) 제조, 판매 및 발전사업	영위

20	주택 건축, 임대 및 분양사업	미영위

21	위 각 사업에 부수하는 사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용 - 최근 3사업연도 중 정관상 사업목적 변경 사항이 없습니다. ※ 기준일 이후의 변동사항- 제10기 정기주주총회(2026년 3월 23일 개최 예정) 에서 정관 일부 변경의 건 의안이 상정될 예정입니다.1) 변경 사항

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2026.03.23
(예정)	18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기판매사업	18. 신재생에너지발전사업 및 재생에너지전기공급사업 , 전력중개사업 및 전기 판매사업

2) 변경 내용

구 분	사업목적	변경취지 및목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의주된 사업에 미치는 영향

수정	18. 신재생에너지발전사업 및 재생에너지전기공급사업 , 전력중개사업 및 전기 판매사업	목적사업 구체화	이사회	향후 사업영역 확장에 대비하는사업목적 정비 사항이며, 즉각적인영향 없음

마. 정관상 사업목적 추가 현황표 - 최근 3사업연도 중 정관상 사업목적 추가 사항이 없습니다.