HD현대에너지솔루션 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 내역당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 27일며, 제7기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.- 최근 3개년 정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.27	제7기 정기주주총회	1. 회사 상호 및 공고방법(인터넷 홈페이지) 변경 - 관련 조항 : 제1조, 제4조2. 주식의 전자등록 관련 단서 조항 삭제 - 관련 조항 : 제11조, 제14조, 제15조, 제19조3. 사채의 발행 조항 신설 - 관련 조항 : 제17조의2	ㆍ상호 변경ㆍ전자증권법 시행령 관련 정관 정비ㆍ사채 발행 근거 조항 추가

2022.03.22	제6기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 - 전력중개사업 추가 - 관련 조항 : 제2조2. 사외이사후보추천위원회 및 사외이사 관련 내용 추가 - 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성, 사외이사 선임 및 자격 요건 - 관련 조항 : 제29조, 제40조, 제40조의2	ㆍ신규 사업목적 추가ㆍ사외이사후보추천위원회 기설치에 따른 내용 추가

2021.03.23	제5기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 - 신재생에너지 발전시스템 임대, 운영업 추가 전기 판매사업 추가 - 관련 조항 : 제2조2. 상법 및 전자증권법 개정, 주주총회 관련 기준일 정비 - 신주의 배당기산일, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 주주총회 개최 및 소집, 감사위원회 구성, 이익배당 및 중간배당 기준일 등 - 관련 조항 : 제10조의 2, 제13조, 제20조, 제21조, 제41조, 제47조, 제48조3. 전자증권법 개정에 따른 정관 개정 - 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 - 관련 조항 : 제18조4. 이사의 수 및 이사의 보선 관련 조항 수정 - 관련 조항 : 제28조, 제31조	ㆍ신규 사업목적 추가ㆍ상법 개정 사항 반영 ㆍCOVID-19 등 특수상황 시 유연한 대응을 위한 주주총회 소집지 개정 등 ㆍ전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설ㆍ이사 정원의 상한 규정 ㆍ보선에 의해 선임된 이사 임기는 신규선임 이사와 동일하게 적용

나. 사업 목적 1) 사업 목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	현장엔지니어링	영위

2	엔지니어링 활동 및 사업	영위

3	시설의 운전과 유지보수	영위

4	전기공사업	영위

5	전기안전관리 전문업	영위

6	각호 사업과 관련된 무역업	영위

7	부동산 매매업 및 임대업	영위

8	소방설비 공사업	영위

9	정보통신 공사업	영위

10	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조 판매업	영위

11	신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 수리업, 수입판매업, 설비 엔지니어링,발전소 개발, 운영관리 및 시공업	영위

12	국내건설업 (철강재설치공사업, 토목ㆍ건축공사업, 포장공사업)	영위

13	해외 건설업 (종합건설업, 일반건설업, 전기통신공사업, 특수공사업,전기공사업)	미영위

14	통신판매업	영위

15	용역 및 서비스업 (기술용역, 성능평가 및 기술컨설팅업)	영위

16	신재생에너지 발전시스템 (인버터, 전력변환장치, 에너지저장장치) 설계,개발, 제조, 판매, 설치, 임대, 운영 및 유통업	영위

17	방문판매사업	영위

18	신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업	영위

19	에너지저장창지(ESS)용 배터리 팩 및 파워 매니지먼트시스템(PMS, Power Management System) 제조, 판매 및 발전사업	영위

20	주택 건축, 임대 및 분양사업	미영위

21	위 각 사업에 부수하는 사업 일체	영위

2) 사업목적의 변경(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022.03.22	18. 신재생에너지발전사업 및 전기 판매사업	18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업

수정	2021.03.23	16. 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 판매, 설치 및 유통업	16. 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 판매, 설치, 임대, 운영 및 유통업

수정	2021.03.23	18. 신재생에너지발전사업	18. 신재생에너지발전사업 및 전기 판매사업

(2) 변경 사유 ① 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 정관 상 사업목적 구체화 및 신재생에너지 관련 사업 다각화를 위해 신재생에너지 발전시스템 임대, 운영, 전기 판매사업 및 전력중개사업을 사업목적에 추가하였습니다. ② 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회 결의 후 지난 2021년 3월 23일 제5기 정기주주총회 및 2022년 3월 22일 제6기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. ③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 정관 상 사업목적 구체화 및 신재생에너지 관련 사업다각화를 위한 사업목적 추가로 기존에 수행중인 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전력중개사업	2022.03.22

2	신재생에너지 발전시스템 임대, 운영업	2021.03.23

3	전기 판매사업	2021.03.23

4) 추가 사업목적의 내용과 전망

구 분	제5기 정기주주총회	제6기 정기주주총회

신재생에너지 발전시스템임대, 운영업	전기 판매사업	전력중개사업

1	그 사업 분야(업종, 제품 및서비스의 내용 등) 및진출 목적	태양광 발전시스템을 설치하고자 하는 기업 등을 대상으로 발전시스템을 임대하고 설비 임대료 등의 수익을 얻는 사업으로 당사 신재생에너지 관련 사업 다각화 추진 목적	기존 실증용 태양광 발전소 등에서 생산되는 전기 판매사업과 관련하여 정관 상 사업목적 구체화	20MW 이하의 개별 발전설비를 모아 하나의 자원으로 만들어 전력시장에서 거래하는 사업으로 예측발전량의 정확도에 따른 정산금 수익 창출 등 신재생에너지 관련 사업 다각화 추진 목적

2	시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	정부의 탄소중립정책, RE100 추진, 전기료 절감 및 잉여전력 외부판매를 통해 추가 수익을 창출하고자 하는 기업의 확대 등으로 해당 시장은 성장할 것으로 예상됨	해당사항 없음	신재생에너지의 발전량 변동성 및 불확실성을 최소화하고, 안정적인 국가 전력망 운영을 위한 제도 운영 취지를 고려 시 해당 시장은 성장할 것으로 예상됨

3	신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간등	해당사항 없음	해당사항 없음	별도의 투자금은 발생하지 않음

4	사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	해당사항 없음	해당사항 없음	현재 별도의 조직을 구성하지 않고, 기존 국내영업, ICT, 고객지원 관련 조직을 통해 사업 추진 중임 8월부터 신규 매출 발생 중임

5	기존 사업과의 연관성	해당사항 없음	해당사항 없음	기존 태양광 발전소 모니터링 시스템, A/S, 유지보수 관련 자원을 활용하여 전력중개사업을 확대하고자 함

6	주요 위험	정부의 에너지 정책, RE100 추진을 위한 기업의 비용 부담 증가 시 시장 성장세가 둔화될 수 있음	해당사항 없음	전력중개사업 참여 기업의 확대에 따른 경쟁이 심화되고 있고, 예측정산금을 지급받을 수 있도록 예측 오차 범위를 최소화하기 위해 발전량 예측 관리에 중점을 두고 있음

7	향후 추진계획	해당사항 없음	해당사항 없음	시장 상황, 정책(입찰제) 변경 상황을 지속적으로 모니터링하여 담당 조직 확대 등 사업 추진 방향을 수립/변경 예정임

8	미추진 사유	당사는 현재 태양광 발전시스템 임대 사업을 영위하는 고객사를 위해 EPC 공사 및 유지보수 서비스를 제공하는데 집중하고 있고, 관련 사업 역량을 강화 중임	해당사항 없음	해당사항 없음