티움바이오 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 사업보고서에 첨부된 정관은 2025년 3월 27일 기준입니다.(최근 개정일 : 2025년 3월 27일) 최근 5사업연도 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.30	제2기 정기주주총회	회사의 공고 방식 추가 (홈페이지)	상법에 따른 회사 경영사항에 대한전자적 공고 방식 추가

2018.11.16	임시주주총회	수권주식 수 확대상장법이 주권 권종으로 확대제3자 배정 유상증자 한도 제한주식매수선택권 상장법인 특례사항 등 반영자기주식 소각 근거 신설주주명부 폐쇄기간 변경정기주주총회 행사 주주 근거 신설상법 및 기타 법령 준수를 위한 규정 변경제3자에 대한 사채 발행한도 확대주주총회 전자문서 통지 신설감사 임기 조항 신설 등	수권주식 수 증가제3자 배정 유상증자/사채발행 한도 설정 등 회사의 필요에 따른 변경상장법인 표준정관 반영 및관련 법령에 따른 변경

2019.03.29	제3기 정기주주총회	주식 사채 등의 전자등록 법률에 따른 규정 신설이사회 내 위원회 설치 (보상위원회)	상장법인 표준정관 반영이사회 내 위원회 설치

2020.03.30	제4기 정기주주총회	수권주식 수 확대종류주식 발행가능한도 확대주식의 종류 및 전자등록에 관한 사항 변경	수권주식 수 및 종류주식 발행한도 증가전자증권법 시행에 따른 일부 내용 변경상장법인 표준정관 반영

2021.03.29	제5기 정기주주총회	사업의 목적 추가감사 선임 결의요건 완화감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한	목적 사업 추가상법 개정에 따른 조문정비

2022.03.29	제6기 정기주주총회	종류주식 세부내용 추가 및 변경의결권 대리행사 변경감사위원회 관련 조항 신설감사위원회 설치에 따른 이사(회) 관련 규정 변경	발행가능 종류주식 규정 변경감사위원회 설치 반영에 따른 조문정비전자투표 제도 도입에 따른 서면결의 삭제

2025.03.27	제9기 정기주주총회	사업목적 추가 및 변경주주명부 기준일 등 정비이익잉여금 처분 및 이익배당 관련 규정 변경	신규사업 합병에 따른 사업목적 추가 및 변경주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정비이익금 처분 및 이익배당 기준일 규정 정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의학 및 약학 연구개발업	영위

2	의약품 제조 및 판매사업	영위

3	약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업	영위

4	생명과학 연구개발사업	영위

5	생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매업	영위

6	생명과학 분석 및 컨설팅사업	영위

7	진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매업	미영위

8	의료기기 제조 및 판매업	미영위

9	건강기능식품 제조 및 판매업	미영위

10	생활용품 제조 및 도소매업	영위

11	천연비누 제조 및 유통업	영위

12	동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도소매업	영위

13	화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도소매업	영위

14	전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업	영위

15	세제류 제조업 및 판매업	영위

16	기타 화학제품 제조업 및 판매업	영위

17	부동산 임대 및 관리업	영위

18	기타 위에 부대되는 사업	영위

19	위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업	영위

20	위 각호 관련 라이선스업	영위

나. 정관상 사업목적 현황 [사업목적 영위 여부]

주) 당사 신규사업에 관한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용' - '7. 기타 참고사항' - '(5) 신규 사업'을 참고해주시기 바랍니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2025.03.27	9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업	9. 건강기능식품 제조 및 판매업

추가	2025.03.27	-	10. 생활용품 제조 및 도소매업

추가	2025.03.27	-	11. 천연비누 제조 및 도소매업

추가	2025.03.27	-	12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도소매업

추가	2025.03.27	-	13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도소매업

추가	2025.03.27	-	14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업

추가	2025.03.27	-	15. 세제류 제조업 및 판매업

추가	2025.03.27	-	16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업

[사업목적 변경 사유]

(1) 사업목적 변경

해당 사업목적	9. 건강기능식품 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	페트라온 합병에 따른 사업목적 세분화에 따른 변경

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 특별결의 ('25.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 2025년 3월 27일 주주총회 특별결의에 따라, 페트라온 합병에 따른 사업목적 세분화 및 추가를 위해 본 사업목적을 변경하였습니다. 해당 주주총회를 통해 화장품 제조업 및 도소매업이 별도로 추가되었기에 본 사업목적 변경이 당사에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 사업목적 추가

변경 취지 및 목적, 필요성	10. 생활용품 제조 및 도·소매업 11. 천연비누 제조 및 유통업 12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업 13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도·소매업 14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업 15. 세제류 제조업 및 판매업 16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	페트라온 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 특별결의 ('25.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 2025년 3월 27일 주주총회 특별결의에 따라, 천연화장품 OEM/ODM 전문기업 페트라온 합병을 통한 신규 사업 진행을 위해 본 사업목적을 추가하였습니다. 본 사업목적 추가를 통해 당사는 기존 신약 연구개발 사업부문 뿐만 아니라, 화장품, 천연비누 등 신규 사업을 영위하며 별도 영업수익을 확보할 수 있게 되었습니다.

[정관상 사업목적 추가 현황표]

구 분	사업목적	추가일자

1	10. 생활용품 제조 및 도소매업	2025.03.27

2	11. 천연비누 제조 및 도소매업	2025.03.27

3	12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도소매업	2025.03.27

4	13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도소매업	2025.03.27

5	14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업	2025.03.27

6	15. 세제류 제조업 및 판매업	2025.03.27

7	16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업	2025.03.27

(1) 영위 중인 사업

추가한 정관상 사업목적 중'영위 중'인 사업	10. 생활용품 제조 및 도소매업

11. 천연비누 제조 및 도소매업

12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도소매업

13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도소매업

14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업

15. 세제류 제조업 및 판매업

16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업

그 사업 분야 및 진출 목적	당사는 2025년 3월 27일 정기 주주총회를 통해 2024년 12월 27일 흡수합병한 천연화장품 OEM/ODM 전문기업 페트라온의 사업목적을 추가하였습니다. 이로써 기존에 당사가 영위하던 화장품 제조 및 판매업 이 외에도 천연비누 제조 및 도소매업, 동물용 화장품 등 페트라온 케어랩 본부가 진행하고 있는 관련 사업 일체를 영위하게 되었습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	과거 화장품 산업은 하나의 화장품 회사에서 기획, 연구, 생산, 브랜딩 및 판매까지 수행하며 발달하였습니다. 2022년 이후 세계화장품 시장규모는 4,487억달러로 연평균 5% 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 단순 1개의 제품을 생산하더라도 개별 화장품 회사는 모든 기능별 조직을 내재화(In-house)하여야하는 부담이 있습니다. 최근에는 화장품 소비량의 증가, 다양한 종류의 화장품 신규 출현 등 산업 변화로 인하여 개별 화장품 회사는 모든 자사 제품의 프로세스를 내재화하기에는 비용 부담이 높아지게 되었습니다. 또한 급격하게 발전하는 화장품 제조 기술과 Trend 변화 속도에 즉각적으로 대처하기 곤란한 상황이 지속되자 제품의 Process중 분야별로 Out-sourcing('외주가공')과 In-house('내재화')를 구별하여 선택과 집중하는 것이 효율적인 사업 방식으로 대두되었습니다. 이러한 산업 흐름에 따라 초기에는 생산만 전문적으로 영위하는 OEM 제조시설을 갖춘 업체들이 출현하였으며, OEM 업체들의 산업에 대한 이해와 노하우가 축적됨에 따라 역으로 화장품 Brand회사에 제안을 할 수 있는 ODM 기술력을 갖춘 업체들이 등장하기 시작하였습니다.화장품 제조 생산 시장 내에서도 천연화장품 시장은 인체 영향 및 자연환경에 대한 관심이 높아지고 있는 친환경 및 생활 건강 트렌드에 부응하여 매년 꾸준히 성장 중입니다. 페트라온 케어랩은 천연원료를 바탕으로 고객이 원하는 제품을 제조 및 생산하고, 유통까지 진행 가능한 OEM/ODM 전문 사업본부로 천연화장품 중에서도 유해물질을 배제한 친환경 천연비누의 높은 품질력과 체계화된 제조시스템을 구축하여 국내 천연비누(샴푸바, 트리트먼트바 등) 제조 시장을 선도하고 있습니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	당사는 신규 사업을 인수하기 위해 별도 투자한 설비, 자금 등은 없으며, 신주 666,737주를 발행하였습니다.

사업 추진현황	2024년 12월 27일자로 흡수합병함에 따라 화장품 제조 및 판매 사업을 통한 당분기 매출 약 9억원이 발생하게 되었습니다.

기존 사업과의 연관성	위 사업목적은 신규사업영역으로서 정관에 추가된 것으로 페트라온 케어랩이 영위하고 있는 기존 사업의 연장선상에 있습니다.

주요 위험	천연화장품 시장은 경기변동에 따라 영향을 받게되며 최근에는 OEM 및 ODM 업체들이 증가함에 따라 그 경쟁구도가 더 복잡해지고 있습니다. 그러나 페트라온 케어랩은 천연원료를 바탕으로 고객이 원하는 제품을 제조 및 생산하고, 유통까지 진행 가능한 OEM/ODM 전문 사업본부로 천연화장품 중에서도 유해물질을 배제한 친환경 천연비누의 높은 품질력과 체계화된 제조시스템을 구축하여 국내 천연비누(샴푸바, 트리트먼트바 등) 제조 시장을 선도하고 있어 실적에 큰 영향을 미치지는 않을 것이라 생각합니다.

향후 추진계획	당사의 신규 사업부문인 페트라온 케어랩은 호텔 및 리조트를 운영하는 아난티, 친환경 뷰티 브랜드 톤28 등을 주요 고객사로 두고 있으며 2023년 매출 기준 약 44억원을 기록하며 빠른 매출 성장세를 보이고 있는 사업 부문입니다. 현재 주요 거래처 이외에도 신규 거래처 확보, 해외 판매경로 확장 등을 통해 매출을 증대할 계획을 가지고 있습니다.

미추진 사유	본 항목에 대한 해당 사항이 없습니다.

(2) 미영위 중인 사업상기 정관상 사업목적 추가사항 중 현재 미영위 중인 사업이 없습니다.