티움바이오 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

(주1) 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.(주2) 당사는 제9기 정기주주총회(2025년 3월 27일 예정)에도 전자투표제를 실시 할 예정입니다.

나. 의결권대리행사권유제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

의결권대리행사권유제도 방법	직접교부	전자위임장

도입여부	미도입	도입

실시여부	-	제5기(2020년도)정기주주총회부터

다. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁 사실이 없습니다.

마. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,712,231	-

우선주	2,659,028	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,712,231	-

우선주	2,659,028	-

바. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정 또는 우선배정 하는 경우
3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위한 자금의 조달을 위하여 국내외의 법인 또는 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 본 회사는 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 그 납입기일의 2주 전까지 관련 법령에서 정하는 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 처리한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내에

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주의 특전	없음

공고방법	제4조(공고방법)
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.tiumbio.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다. 사. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	가결 여부

2019.03.29(제3기 정기주주총회)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결

2019.05.17(임시주주총회)	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결

2020.03.30(제4기 정기주주총회)	제1호 의안: 제 4기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2021.03.29(제5기 정기주주총회)	제1호 의안:제5기 재무제표 승인의 건제2호 의안:정관 일부 변경의 건제3호 의안:이사 선임의 건제4호 의안:감사 이종윤 선임(중임)의 건제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건제7호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건제8호 의안:주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

2022.03.29(제6기 정기주주총회)	제1호 의안:제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안:정관 일부 변경의 건제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임의 건제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건제6호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2023.03.29(제7기 정기주주총회)	제1호 의안:제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건-제2-1호 의안:사내이사 김훈택 선임(연임)의 건-제2-2호 의안:사내이사 송인영 선임의 건제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결

2024.03.28(제8기 정기주주총회)	제1호 의안: 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 고현실 선임(연임)의 건 - 제2-2호: 기타비상무이사 박현선 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 오민규 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 서원일 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 박현선 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 오민규 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결