한울반도체 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1.투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제4기(2022년) 정기주총2023년 5월 25일 임시주총2023년 12월 8일 임시주총

- 2024년 3월 26일 제5기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 활용할 예정입니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시2) 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)3) 관리기관 : 삼성증권 2. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

3. 경영권 경쟁 여부

- 당사는 현재 경영권 경쟁이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,499,148	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	4	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,499,144	-

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5. 주식사무

신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회일	3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

명의개서대리인	하나은행

공고게재신문	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wintec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

6. 주주총회의사록 요약 (기준일 : 신고서 제출일 현재)

주총일자	구분	안건	결의내용	비고

2020-06-16	임시주총	제1호의안 : 합병 승인 결의의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

2021-03-29	정기주총	제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2022-03-22	정기주총	제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2023-03-31	정기주총	제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결

제3호의안 : 이사 선임의 건	부결

제4호의안 : 감사 선임의 건	부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2023-05-25	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

2023-12-08	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결	-

2024-03-26	정기주총	제1호의안 : 제5기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	-

제2-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건	부결	-

제2-2호 의안: 정관 제2조 사업목적 변경의 건	원안대로 가결	-

제2-3호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건	부결	-

제2-4호 의안: 정관 제8조의2 이익배당우선주식, 제8조의3 의결권배제주식, 제8조의4 전환주식, 제8조의5 상환주식, 제8조의6 전환상환우선주식, 제10조 신주인수권, 제10조의2 주식매수선택권, 제14조 전환사채의 발행, 제15조 신주인수권부사채의 발행, 제15조의2 교환사채의 발행, 제16조 사채발행에 관한 준용규정, 제24조 상호주에 대한 의결권 제한, 제29조 이사 및 감사의 수, 제33조 대표이사 등의 선임, 제34조 이사의 직무, 제37조 이사회의 구성과 소집, 제38조 이사회의 결의방법, 제39조의2 위원회, 제40조의2 이사 및 감사의 책임감경, 제43조 재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등, 제45조 이익배당, 부칙 제1조 시행일 변경의 건	원안대로 가결	-

제3호의안 : 이사 선임의 건	-

제3-1호 의안: 사내이사 지선필 선임의 건	원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 박정훈 선임의 건	원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 최종문 선임의 건	원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 심태헌 선임의 건	의안폐기	주)

제4호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 가결	-

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

주) 사외이사 후보자 심태헌은 일신상의 사유로 후보 사퇴하였습니다.