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한울반도체 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 윈텍 주식회사
대 표 이 사 : 박찬희
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,SK벤티움)
(전 화) 031-429-2401
(홈페이지) http://www.wintec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 임세혁
(전 화) 031-429-2401
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) ( 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "윈텍 주식회사"라고 표기하며, 영문으로 "Wintec Co., Ltd."라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 03월 12일에 설립되었으며, 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.※ 윈텍(주)는 하나금융13호기업인수목적(주)와 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 윈텍(주)로 변경하였습니다. 법률상 존속회사인 하나금융13호기업인수목적(주)는 2019년 03월 05일 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 경기도 군포시 고산로 166, 104동 1001호(당정동, SK벤티움)전화번호: 031-429-2401홈페이지: http://www.wintec.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 전자 부품, 디스플레이, 필름 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하고 있습니다. 컨덴서, 인덕터, 저항 등의 마이크로 칩형태 수동부품의 외관/계측/포장 검사기, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부품을 부착하는 BONDER 라인에서 정상적인 패널 위치와 부품의 부착 상태를 검사하는 디스플레이 검사기, 이차전지에 사용되는 동박필름의 외관을 검사하는 필름검사기를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 추진중인 신규사업으로 AI 머신비전이 있습니다. AI 머신비전은 영상 인식 알고리즘에 AI를 적용한 것을 말하며, 고성능 카메라, 이미지 프로세서, AI 비전 소프트웨어 등으로 구성된 시스템입니다.

8. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비고

2023-10-06	A-	(주)나이스디앤비	-

2023-04-17	A-	(주)나이스디앤비	-

2022-10-04	BBB+	(주)나이스디앤비	-

2022-04-25	BBB+	(주)나이스디앤비	-

2021-09-14	BBB0	(주)나이스디앤비	-

2021-04-14	BBB0	(주)나이스디앤비	-

[신용평가회사의 신용등급 정의]

등급	신용등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

※ 기업의 신용능력에 따라 AAA 등급에서 D등급까지 10급으로 구분표시되며, 등급중 AA 등급에서 CCC등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2020년 08월 06일	해당사항 없음

주) 하나금융13호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장일자는 2019년 09월 18일이며, 상기 주권상장일자는 윈텍(주)와 하나금융13호기업인수목적(주)의 합병 이후 코스닥시장 상장일자 입니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2020년 08월	하나금융13호기업인수목적(주)와 스팩합병(코스닥 상장)

2021년 06월	전자부품 마운터기 개발

2022년 04월	초고속 MLCC (WVS-MCi6CX) 외관검사장치 개발

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날 짜	내 용	비고

2020.07.22	경기도 군포시 고산로 166, 104동 1001호(당정동, SK벤티움)	본점소재지 이전

3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 07월 22일	임시주총	사내이사 허민석사내이사 윤한종기타비상무이사 박종구사외이사 조홍래감사 허철범	-	-

2020년 07월 22일	-	대표이사 허민석	-	-

2022년 03월 04일	-	대표이사 윤한종	-	사내이사 허민석 사임

2022년 03월 22일	정기주총	사내이사 김동현	-	-

2023년 03월 31일	-	-	-	사내이사 김동현 사임

2023년 05월 25일	임시주총	사내이사 박찬희사내이사 임세혁사내이사 이수연사외이사 최용택사외이사 이미진감사 남정기	-	사내이사 윤한종 사임기타비상무이사 박종구 사임사외이사 조홍래 사임감사 허철범 임기만료

2023년 05월 25일	-	대표이사 박찬희	-	-

2023년 12월 08일	-	-	-	사내이사 이수연 사임

4. 최대주주의 변동(단위 : 주,%)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 03월 05일	(주)헤리티지파트너스	400,000	100.00	-	발기인

2019년 09월 18일	(주)헤리티지파트너스	400,000	11.76	일반공모	-

2020년 07월 22일	(주)이오테크닉스	7,249,574	40.50	합병	-

2023년 04월 12일	스페이셜바이오테크놀러지(주)	6,325,620	34.19	주식 양수도계약의 이행완료	-

2023년 04월 24일	(주)토이랜드 외 1인	1,668,788	9.02	이전 최대주주의 장내매도	-

2023년 05월 19일	(주)라이트론	1,909,484	10.32	주식 양수도계약의 이행완료	주1)

2023년 11월 21일	(주)라이트론	2,409,484	13.02	주식 양수도계약 (장외매수)	주1)

주1) 보고서 작성기준일 이후 당사의 최대주주인 (주)라이트론은 2024년 01월 25일 장외매수로 500,000주를 추가로 취득하였으며, 보고서제출일 현재 2,909,484주이며 지분율은 15.73%입니다.

5. 상호의 변경 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사와 하나금융13호인수목적 주식회사는 2020년 01월 22일 이사회 결의 및 2020년 06월16일 주주총회 합병승인을 통해 2020년 07월 22일자로 합병하였습니다. 합병은 하나금융13호기업인수목적 주식회사가 당사를 흡수합병하는 방법으로 진행되어 하나금융13호기업인수목적 주식회사가 존속하고 당사는 소멸하게 되나, 실질적으로는당사가 하나금융13호기업인수목적 주식회사를 흡수합병하는 형식으로 하나금융13호기업인수목적 주식회사와 7.2495743:1의 비율(당사 주주에게 하나금융13호기업인수목적 주식회사 보통주 14,499,148주 부여)로 합병하여 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다.

8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경일자	변경 전	변경 후	변경 사유

2020.07.22	그 외 기타 분류안된 금융업 (사업목적:다른 회사와의 합병)	평판디스플레이검사장치, 반도체검사장치 제조업	합병으로 인한 주된 사업내용 변경

9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2023년 기말)	제4기(2022년 기말)	제3기(2021년 기말)

보통주	발행주식총수	18,499,148	18,499,148	18,499,148

액면금액	100	100	100

자본금	1,849,914,800	1,849,914,800	1,849,914,800

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	1,849,914,800	1,849,914,800	1,849,914,800
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,499,148	-	18,499,148	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,499,148	-	18,499,148	-

Ⅴ. 자기주식수	4	-	4	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,499,144	-	18,499,144	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4	-	-	-	4	주)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4	-	-	-	4	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 합병신주 발행시 합병비율 계산으로 발생한 단수주식 입니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 05월 25일	제5기 임시주주총회	제9조의2 [주식 등의 전자등록]제10조 [신주인수권]제10조의 4 [신주의 동등배당]제12조의 2 [주주명부의 작성ㆍ비치] 제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제15조 [신주인수권부사채의 발행]제30조 [이사의 선임] , 감사 분리>제30조의 2 [감사의 선임ㆍ해임] 제34조 [이사의 직무]제43조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등]제45조 [이익배당] 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 재정비

주1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 05월 25일 이며, 임시주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었습니다. 주2) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제5기 정기주주총회의 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있으며, 상세내용은 당사 가 2024년 03월 08일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 를 참조하시기 바랍니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기, 전자제품 제조업	영위

2	소프트웨어 개발업	영위

3	평판디스플레이장치 제조업	영위

4	반도체장치 제조업	영위

5	제어계측기기 제조업	영위

6	부동산임대업	영위

7	기타 위 각호에 부대하는 사업일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	7. 반도체 IP 설계 및 제조업

추가	2024년 03월 26일	-	8. 소프트웨어 및 센서장비개발업

추가	2024년 03월 26일	-	9. 전자부품 설계 및 제조업

추가	2024년 03월 26일	-	10. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업

추가	2024년 03월 26일	-	11. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업

추가	2024년 03월 26일	-	12. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업

추가	2024년 03월 26일	-	13. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업

추가	2024년 03월 26일	-	14. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업

수정	2024년 03월 26일	7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체	15. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체

주) 2024년 03월 26일 개최 예정인 제5기 정기주주총회의 안건에 정관 일부 변경의 건 중 사업목적 추가가 포함되어있습니다.

4. 변경 사유

추가 사업목적	변경 사유	회사의 주된 사업에 미치는 영향	사업목적 변경 제안 주체

1. 반도체 IP 설계 및 제조업	기존 영위하고 있는 사업과의 시너지효과를 위함	1. 상품 개발 및 혁신: 반도체 IP 설계와 전자부품 결함 검사 장비 제조는 모두 반도체 산업과 관련이 있습니다. 이들 사업 간의 시너지를 통해 새로운 제품 및 기술 개발에 대한 협력이 강화될 수 있습니다. 예를 들어, IP 설계팀은 신규 기능을 구현하는 데 필요한 검사 장비의 요구 사항을 이해하고, 이를 통해 더 효율적이고 정확한 장비를 개발할 수 있습니다.2. 시장 다변화: 반도체 IP 설계 사업은 전자 부품 제조사와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 이러한 사업을 추가함으로써 회사는 시장 다변화를 달성할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 시장 및 고객에 대한 접근성이 확대되고, 수익 다각화가 이루어질 수 있습니다.3. 고객 지원 및 서비스 강화: 전자 부품 결함 검사 장비 제조업체는 고객에게 특정 제품에 대한 지원 및 서비스를 제공합니다. 반도체 IP 설계 사업을 추가함으로써 고객에게 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 고객의 요구를 충족하고 고객 관계를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.4. 비용 효율성: 기존의 인프라, 인력 및 자원을 공유함으로써 회사는 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 연구 및 개발 부서, 생산 시설, 마케팅 및 판매 팀 등을 공유함으로써 효율성을 극대화할 수 있습니다.	이사회

2. 소프트웨어 및 센서장비개발업

3. 전자부품 설계 및 제조업

4. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업

5. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업

6. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업	신사업 발굴 및 사업 포트폴리오 관리를 통한 경영 효율성 증대를 위함	1. 기존 주요사업에 미치는 영향은 없거나 미비할 것으로 예상됩니다.

7. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업

8. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업
1. 사업의 개요

당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 전자 부품, 디스플레이, 필름 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하고 있습니다. 컨덴서, 인덕터, 저항 등의 마이크로 칩 형태 수동부품의 외관/계측/포장 검사기, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부품을 부착하는 BONDER 라인에서 정상적인 패널 위치와 부품의 부착 상태를 검사하는 디스플레이 검사기, 이차전지에 사용되는 동박필름의 외관을 검사하는 필름검사기를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 전자 부품 관련 검사장비 관련 CI(Chip Inspector) 사업, 디스플레이 관련 검사장비 사업부인 LI(LCD inspector) 사업, 필름 관련 검사장비인 FI(Film Inspector) 사업으로 분류할 수 있습니다.

CI 사업부의 주요 제품인 외관 검사기는 MLCC, Chip resistor등 미세한 직육면체 형태의 마이크로 칩과 같은 수동부품의 외관상태를 검사하는 장치로 분당 최대 8,000개정도를 고속으로 검사하는 장치입니다. 직육면체 형태 칩의 4~6면을 촬영한 화상을 분석하여 불량을 판별해 내는 비전제어 및 화상처리(Image Processing) Algorithm 기술이 핵심기술입니다.

LI 사업부의 디스플레이 검사장비는 LCD/OLED PANEL의 PCB 또는 전극 FILM에 Chip이나FILM등을 보다 정밀하게 측정하여 부착하며, 이를 통해 LCD패널과 ACF를 보다 정밀하게 부착할 수 있도록 합니다. 또한 패널에 부착된 ACF를 검사하여 불량률을 최소화하는 제품입니다. 12M Pixel의 고해상도 카메라를 이용하여 1㎛이내의 고정도 부착을 위한 보정값 계산하는 Alignment 알고리즘이 핵심 기술입니다.

FI 사업부의 주요제품인 필름 검사기는 이차전지에 사용되는 동박필름 검사를 위해 고속의 라인카메라를 이용하여 필름의 작은 불량을 검출하는 장치입니다.

당사의 2023년 매출액은 15,967백만원, 영업이익 392백만원이며, 매출비중은 내수 54%, 수출 46%입니다. 전년대비 매출액이 4,302백만원 감소하였으며, 영업이익은 1,410백만원 감소하였습니다. 마이크로칩(MLCC) 및 디스플레이 관련 전방시장의 투자 축소가 매출 및 영업이익 감소의 주요인으로 작용하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료(1) 원재료 수급상황

당사에서 제작하는 검사장비는 전방산업 제조업체의 주문에 의하여 장비 제작이 이루어지고 있습니다. 주문자별로 제품의 사양이 다양해지고 있으며 고객에게 맞추어진 검사장비를 생산하기 위하여 대량생산 방식이 불가능 하기에 장비에 사용되는 주요 구성품(하드웨어)은 전문화 된 생산업체에서 조달하고 있습니다.

검사기 제작을 위한 핵심부품인 광학계 카메라는 글로벌 제조사의 제품을 국내 대리점을 통해 구입하고 있습니다.

검사기 부품은 복수의 원재료 조달업체가 존재하고 있으며, 업체별 경쟁 유도 및 비교 분석을 통하여 원재료를 구매하고 있습니다. 또한, 업체들과는 다년간 거래를 통해 신뢰관계를 형성하고 있어 원활하게 원재료를 조달하고 있습니다. (2) 주요 원재료 현황

주요 원재료	기능

광학계	검사 대상 제품의 영상 획득을 위한 조명, 렌즈 등 카메라를제외한 광학계 일체

가공품	검사장비 제조에 필요한 기초 가공품

카메라	검사 대상 제품의 영상 획득을 위한 카메라

PC	획득한 영상처리를 위한 소프트웨어 구동 PC

파츠피더	작업을 자동화 시스템이 처리할 수 있도록, 부품이 일정한 방향을 가지도록 정렬해주는 부품 공급장치

(3) 주요 원재료 매입 현황(단위 : 천원)

매입유형	사업부문	2023년	2022년	2021년

원재료,외주가공外	LI 사업부LCD/OLED 디스플레이	414,860	1,605,578	1,634,077

CI 사업부MLCC등 마이크로칩	2,436,911	8,288,404	6,074,104

FI 사업부동박필름 검사	2,175,198	2,044,252	813,057

기타	1,275,982	958,214	1,072,961

총 합 계	6,302,952	12,896,448	9,594,199

(4) 원재료 가격변동추이 당사의 원재료 등의 매입은 수주받은 장비의 설계 방식에 따라, 시장에서 유통되는 제품이아닌 주문생산을 하여 납품을 받고 있습니다. 방식의 특성 때문에 동일 품목 가격 비교가 불가능하고, 가공방식 및 발주수량, 종류에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 구입되지 않아 기재를 생략하였습니다. 각 사업부별로 원재료 품목구성이 상이하지만 통상 가공품, 광학계, 외주용역, 파츠피더, 카메라, 렌즈등의 원재료비중이 전체 매입금액의 50% 이상을 차지합니다.

(5) 주요 매입처(단위: 천원)

품목	2023년	2022년	2021년	주요매입처

가공품	794,310	2,215,319	1,259,767	(주)다인이엔지 등

광학계	404,220	574,268	858,194	(주)대겸이엔지, (주)티에스엠 등

카메라	688,243	1,208,034	1,028,060	(주)앤비젼, (주)이미지포커스 등

산업용pc	532,501	979,799	719,025	(주)아이에스커머스, 이엘씨테크놀로지 등

파츠피더	271,058	804,550	521,090	(주)다인이엔지, (주)세진에스엠티 등

케이블	226,817	135,815	189,884	제이에이치티, (주)앤비젼 등

비젼보드	163,750	619,830	121,646	다이트론코리아 주식회사

기타	3,222,051	6,358,833	4,896,533	하랑, (주)다인이엔지 등

합계	6,302,952	12,896,448	9,594,199	-

2. 생산설비(1) 생산능력

당사는 디스플레이 검사, 마이크로 칩 검사, 필름검사장비 제작을 주업종으로 영위하고 있으며, 각 사업별로 고객사 주문 생산방식의 특주장비를 제작하고 있기 때문에 생산능력 및가동율을 산출함에 있어 어려움이 존재합니다.

당사에서 제조하는 장비는 품목별 크기, 사양, 용도 등이 다양하므로 투입되는 설비 및 필요 인원수가 일정하지 않으며, 물적 설비 및 인적자원이 품목별로 전용되지 않고 유연하게대체하고 있습니다. 따라서 생산능력 및 생산실적 등을 적절하게 산정하여 표시하는 것이 부적합하다고 판단되어 기재를 생략합니다.

(2) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비의 현황

(단위: 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	당기말가액	비고

군포공장	토지	경기도 군포시 고산로 166 SK벤티움 104동 1003호	1,275	-	-	1,275	-

건물	1,222	-	36	1,186	-

기계장치	60	-	16	44	-

비품	965	61	248	778	-

공구와기구	7	-	3	4	-

시설장치	201	(37)	26	138	-

소계	3,730	24	329	3,425	-

안산공장	토지	경기도 안산시 단원구 엠티브이4로48번길 35(목내동)	2,010	-	-	2,010	-

건물	1,052	-	32	1,020	-

기계장치	22	-	2	20	-

비품	1	-	-	1	-

공구와기구	-	-	-	-	-

시설장치	55	-	11	44	-

소계	3,140	-	45	3,095	-

합계	토지	3,285	-	-	3,285	-

건물	2,274	-	68	2,206	-

기계장치	82	-	18	64	-

비품	966	61	248	779	-

공구와기구	7	-	3	4	-

시설장치	256	(37)	37	182	-

소계	6,870	24	374	6,520	-

(3) 제품별 생산 공정도

내 용	비 고	담 당

장비 사양 협의	고객 요구사항 협의 및 납기, 가격	영업팀

고객 발주서 접수	고객 사양 및 납기 접수	영업팀

생산 상세일정 작성	생산능력 검토 및 세부일정 작성	개발팀

기구, 전장 및 SW설계	기구/전장 설계 및 BOM 배포	기구설계팀/
SW개발팀

자재발주/입고(장납기 선진행)	BOM 기준 구매품 입고	구매팀

기구 조립	생산팀 기구물 조립	기구설계팀

시스템 배선	전장제어팀 시스템 Cable 포설	외주업체

S/W 설치 및 검토	프로그램 설치 및 프로그램 Debugging	SW개발팀

시스템 테스트	Module 단위 구동 테스트 및 시험 운전	기구설계팀/
SW개발팀

내부검수 및 고객 검수	Check Sheet 기준 외관 및 기능항목 확인	기구설계팀/영업팀

장비 출하	해체 / 포장 / 출하	기구설계팀/
SW개발팀

이동 / 반입	운송 업체 운송 / 고객사 반입	영업팀

시스템 Set-up	Set-up 및 설치	기구설계팀/
SW개발팀

양산 테스트	양산 검증	SW개발팀

양산 최종 검수	최종 검수	SW개발팀
4. 매출 및 수주상황

1. 매출(1) 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2023년	2022년	2021년

제품	LI 사업부LCD/OLED 디스플레이	내 수	1,337,640	2,918,390	2,368,507

수 출	11,027	-	-

소 계	1,348,667	2,918,390	2,368,507

CI 사업부MLCC등 마이크로칩	내 수	4,348,864	9,240,967	7,092,362

수 출	3,799,084	5,623,264	3,833,676

소 계	8,147,948	14,864,231	10,926,038

FI 사업부동박필름 검사	내 수	144,400	1,910,500	1,526,000

수 출	3,449,372	-	-

소 계	3,593,772	1,910,500	1,526,000

기타 유지보수등	내 수	2,845,615	511,791	200,199

수 출	7,467	32,032	320,513

소 계	2,853,082	543,823	520,712

상품	기타	내 수	-	-	27,000

수 출	-	8,118	5,681

소 계	-	8,118	32,681

기타	임대 등	내 수	24,000	24,000	31,273

수 출	-	-	-

소 계	24,000	24,000	31,273

합 계	내 수	8,700,519	14,605,649	11,245,341

수 출	7,266,949	5,663,413	4,159,870

소 계	15,967,468	20,269,062	15,405,211

(2) 판매조직 및 판매경로(가) 판매조직

(나) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	LI 사업부LCD/OLED 디스플레이	국내	직접 판매

수출	-

CI 사업부MLCC등 마이크로칩	국내	직접 판매

수출	에이전트 판매

FI 사업부동박필름 검사	국내	직접 판매

수출	-

기타 유지보수등	국내	직접 판매

수출	에이전트 판매

임대	임대료 수입	국내	직접 판매

수출	-

(3) 주요 매출처

당기와 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객에 대한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

A사	3,776,163	4,634,677

B사	3,593,772	1,851,400

C사	2,370,507	38,500

D사	1,589,386	7,654,407

E사	1,336,320	2,913,504

합계	12,666,148	17,092,488

* 거래처명은 영업기밀사항으로 기재하지 아니하였습니다.

2. 수주상황

2023년 12월 31일 현재 (단위: 천원)

사업 구분	기초 잔액	당기 증가	납품(매출액)	수주잔액

LCD/OLED 디스플레이	639,900	1,149,867	1,348,667	441,100

MLCC등 마이크로칩	4,008,948	5,000,119	8,147,948	861,119

동박필름	7,157,050	486,008	3,593,772	4,049,286

유지보수등 기타	1,435,200	1,504,962	2,853,082	87,080

합계	13,241,098	8,140,956	15,943,468	5,438,585

주) 상기 수주상황의 세부내역(수주일자, 납기 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있으며, 고객의 투자정보 등 중요 정보의 노출 우려로 해당사항을 기재하지 않았습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요 계약 등에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 경상적인 영업활동 외 중요한 매출, 기술도입계약, 경영관리계약, 라이센싱 등 주요한 경영상의 주요계약은 해당사항 없습니다. 2. 연구개발활동

(1) 연구개발 조직(가) 조직형태 : 중소기업

(나) 명칭 : 윈텍㈜기술연구소

(다) 연구소 최초 인정일 : 2003-02-10

(라) 연구소 인정번호 : 제20031132호

(마) 조직도(바) 인원구성 및 운영현황

구분	인원구성	운영현황

연구소장	학사: 1명	연구소 총괄

윈텍㈜기술연구소	학사: 4명	전자부품(Chip) 외관검사기 개발

- 조명/광학 설계

- 영상처리 알고리즘 개발

FILM 검사기 개발

압흔검사기 성능향상 위한 연구개발

이미지 프로세싱 처리속도 개선 및 TOOL 개발

IOT를 이용한 실시간 설비 상태 관리 TOOL 개발

3D측정-LASER를 이용한 간단 깊이 측정

각 개발부 검사관련 기구설계/제작

- CHIP 외관검사기 기구설계

- LCD 압흔검사기 기구설계

- 기타 검사기관련 정밀기구설계

(2) 연구개발비용(단위: 천원)

과목	2023년	2022년	2021년

경상연구개발비	627,749	808,585	557,073

(정부보조금)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.9%	4.0%	3.6%

(3) 연구개발실적

번호	연구과제명	연구기관	연구결과	상품화내용

1	압흔검사기 성능개선 위한 연구 개발	윈텍 연구소	- 미분 간섭 현미경 성능 개선- 도전볼 인식 반복오차 기존 대비1/3 수준 감소- 뭉쳐진 압흔의 분리 및 인식률20% 증가	기존 납품 설비의 검사 알고리즘 개선

2	약정제 검사기 및 약정제 공급용 HIGH SPEED FEEDER 시제품개발	윈텍 연구소	- 약 정제 공급용High Speed Feeder 개발(350,000ea/hour)- 약정제6면 검사 광학계 개발- 약정제6면 검사S/W 알고리즘 개발- 약정제6면 검사 시스템 개발	-

3	3D 측정및 검사 기술 연구개발	윈텍 연구소	- 3차원 측정 검사기술 확보	결함 높이 및 형상 측정 알고리즘 검사기에 적용

4	윈도우Glass 검사기 연구개발	윈텍 연구소	- 휴대폰Window Glass용 자동 광학 검사 기술	Window Glass 검사기

5	CF AOI DEMO 설비 개발	윈텍 연구소	- CF 필름 결함 검사기	SM AOI 출시(CF 필름 생산 설비 검사 장비)

6	AOR 개발	윈텍 연구소, 이오테크닉스	- 미세 가공을 위한 광학 시스템 개발- ODB++ 파일 제어API 개발- Laser가공 시 가공 진행상황 파악을 위해 실시간 분석 영상처리 기술 개발	-

7	필름 불량 인공지능 분류 시스템 연구 개발	윈텍 연구소	- 불량 분류 시스템 개발 완료 및 현장 적용- 기 영상처리 시스템의 불량 분류율 평균 20%내외에서 딥러닝 영상처리 시스템 적용으로 불량 분류율 90%이상 확보	필름 검사기 불량 분류 시스템

8	COF 완제품의 Reel to Reel 전용 검사기 개발	윈텍 연구소	- COF Film 검사용 Reel to Reel 전용 설비 개발
- AI 검사 프로그램 및 차 연산 알고리즘 개발
- COF 컷팅기 데모 설비 개발
- AI 학습 모델링을 위한 불량 이미지 생성 알고리즘 개발	-
1. 요약재무정보

- 하기 비교표시된 제5기, 제4기 및 제3기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다. - 제5기 재무정보는 주주총회 승인 전 재 무제표입니다. 향 후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

(단위 : 원)

구분	제5기	제4기	제3기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	29,309,752,646	20,020,361,872	17,531,290,047

ㆍ당좌자산	24,491,977,609	13,794,563,265	13,615,652,932

ㆍ재고자산	4,817,775,037	6,225,798,607	3,915,637,115

[비유동자산]	9,579,620,772	8,715,741,413	7,081,682,754

ㆍ투자자산	1,414,843,732	44,281,076	40,515,182

ㆍ유형자산	6,784,956,878	7,307,072,545	5,671,347,665

ㆍ무형자산	716,652,000	248,972,344	228,984,129

ㆍ기타비유동자산	663,168,162	1,115,415,448	1,140,835,778

자산총계	38,889,373,418	28,736,103,285	24,612,972,801

[유동부채]	14,510,629,545	5,651,118,859	3,139,872,643

[비유동부채]	94,308,259	362,113,094	370,809,103

부채총계	14,604,937,804	6,013,231,953	3,510,681,746

[자본금]	1,849,914,800	1,849,914,800	1,849,914,800

[자본잉여금]	7,919,155,415	7,919,155,415	7,919,155,415

[기타자본]	(15,913)	(15,913)	(15,913)

[기타포괄손익누계액]	(150,322,943)	(150,132,901)	-

[이익잉여금]	14,665,704,255	13,103,949,931	11,333,236,753

자본총계	24,284,435,614	22,722,871,332	21,102,291,055

2023.01.01 ~2023.12.31	2022.01.01 ~2022.12.31	2021.01.01 ~2021.12.31

매출액	15,967,468,488	20,269,062,117	15,405,210,799

영업이익	392,035,396	1,801,558,756	577,869,405

법인세비용차감전순이익	1,842,272,935	2,033,404,691	734,870,763

법인세비용	280,518,611	262,691,513	64,400,283

당기순이익	1,561,754,324	1,770,713,178	670,470,480

총포괄손익	1,561,564,282	1,620,580,277	670,470,480

주당순이익	84	96	36
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 보고 안정적인 수익 창출을 통하여 지속적인 배당가능 재원을 확보할 예정이며, 주주의 배당 요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다.당사는 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자 재원 확보, 기업 재무구조의 건전성, 자금 여력, 현금흐름 등 종합적인 요인을 고려하여 배당정책을 결정할 예정이며, 향후 안정적인 수익 창출시 배당성향은 경영환경 및 시장 상황에 따라 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 배당을 결정할 예정입니다. 2. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제45조 [이익배당]
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,562	1,771	670

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	401,000	100	1,000	설립자본금

2019년 03월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	100	2,000	코스닥상장

2020년 07월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	14,499,148	100	-	합병신주(주1)

2020년 12월 14일	전환권행사	보통주	599,000	100	1,000	(주2)

주1) 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병에 따라 윈텍(주) 2,000,000주는 합병비율(하나금융13호기업인수목적(주) : 윈텍(주) = 1 : 7.2495743)에 따라 합병법인 윈텍(주)의 신주로 교부되어 2020년 08월 06일 합병신주가 추가 상장되었습니다.주2) 제1회 사모 전환사채 잔액 599,000,000원은 2020년 12월 14일 전환권 행사 되어 전량 보통주로 전환 되었습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2023.07.21	2026.07.21	10,000,000	보통주	2024.07.21~2026.06.21	100	2,352	10,000,000	4,251,700	주)

합 계	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	4,251,700	-

주1) 최초 발행일 당시 전환가액은 3,231원이었으나 2023년 10월 23일 시가 하락에 따라 전환가액이 2,352원으로 조정되었습니다.주2) 2024년 1월 22일 시가 하락에 따라 전환가액이 2,278원으로 조정되어, 전환가능 주식수는 4,389,815주가 되었습니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

윈텍 주식회사	회사채	사모	2023.07.21	10,000,000	표면이자율: 2%만기이자율: 8%	-	2026.07.21	미상환	-

합 계	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000

합계	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2	2023년 07월 21일	운영자금	10,000	운영자금	3,232	향 후 운영자금사용예정

주) 상기 실제 운영자금은 원재료 매입채무 및 임금 지급으로 사용되고 있습니다.

2. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	일반 예적금 및 MMDA	6,768	-	-

계	6,768	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제5기(당기)	대주회계법인	적정	-	복합금융상품의 공정가치 평가

제4기(전기)	대현회계법인	적정	-	수익 인식

제3기(전전기)	대현회계법인	적정	-	수익 인식

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제5기(당기)	대주회계법인	재무제표 검토 및 감사내부회계관리제도 검토	80,000	740	80,000	750

제4기(전기)	대현회계법인	재무제표 검토 및 감사내부회계관리제도 검토	52,000	589	52,000	589

제3기(전전기)	대현회계법인	재무제표 검토 및 감사내부회계관리제도 검토	50,000	651	50,000	651

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

제4기(전기)	2022년 6월	반기 및 기말 세무조정	2022.07~2023.03	10,000	대현회계법인

제3기(전전기)	2021년 3월	반기 및 기말 세무조정	2021.07~2022.03	8,000	대현회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 01월 26일	내부감사, CFO,회계팀장, 외부감사인	서면	제3기 기말감사 발견사항 등 보고

2	2022년 07월 20일	내부감사,회계팀장외부감사인	서면	제4기 반기검토발견사항 등 보고

3	2022년 10월 26일	내부감사,회계팀장외부감사인	서면	제4기 중간감사 및내부회계관리제도발견사항 등 보고

4	2023년 01월 27일	내부감사, 회계팀장, 외부감사인	서면	제4기 기말감사 발견사항 등 보고

5	2023년 07월 24일	내부감사, COO, CFO,회계팀장, 외부감사인	서면	제5기 반기검토발견사항 등 보고

6	2023년 11월 22일	내부감사, COO, CFO,회계팀장, 외부감사인	서면	제5기 중간감사 및내부회계관리제도발견사항 등 보고

7	2024년 02월 02일	내부감사, COO, CFO,회계팀장, 외부감사인	서면	제5기 기말감사 핵심감사사항 및 발견사항 등 보고

5. 회계감사인의 변경

'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따라 제2기(2020년)부터 3년간 당사의 외부감사인이었던 대현회계법인과의 감사계약이 종료되어, 2023년 2월 10일 감사인선임위원회에서 당사의 외부감사인을 대주회계법인으로 신규선임하였으며, 제4기 정기주주총회를 통해 선임보고 하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제회사는 감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2023년 회계연도중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2024년 01월 31일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계의 제4장 중소기업에 대한 적용' 평가기준으로 근거하여 볼 때 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견이었습니다. 2. 내부회계관리제도감사인은 제5기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하 였다고 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

남정기	19.09 ~ 현재 대성삼경회계법인18.05 ~ 19.05 현대회계법인13.09 ~ 17.08 삼정회계법인	결격요건 없음	2023년 05월 25일 신규선임

주) 2023년 5월 25일 임시주주총회를 통해 1인의 감사(남정기)가 신규선임 하였습니다.

2. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제35조(감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제34조의 2 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 감사의 주요활동내역

- 상법 제393조의 규정에 의한 이사회의 이사직무집행의 감독권감사가 해당 회계연도중 이사회에 참석하고 이사회의 의사에 관련한 서류를 열람하여 검토하고 이사로부터 영업에 관한 보고를 청취하였습니다.- 상법 제412조의 규정에 의한 감사의 권한 및 내부감사를 통한 업무감독해당 회계연도중 이사의 직무집행을 감사함에 있어서 이사회 및 중요회의에 참석하여 의견을 진술하였고, 관련 장부와 자료를 열람하여 면밀히 검토하였고 필요하다고 인정되는 경우 담당이사로부터 영업에 관한 보고를 받았습니다. 또한 이사의 직무집행 및 회사의 업무(재무ㆍ회계부문, 총무ㆍ인사 부문, 수출ㆍ입부문, 구매부문 등) 및 재산상태 등에 대하여 일상적인 감사를 실시하였습니다.- 결산감사회계감사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 재무제표, 부속명세서등에 대한 감사를 실시하였습니다.- 내부통제시스템의 평가상법 제393조와 동법 제412조등에 의한 각종 내부감시장치의 활동에 대해 조사하고 평가하였습니다.

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나, 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	부장1명, 과장1명주임1명, 사원1명(평균 3년)	- 기타 감사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원

6. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1.투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제4기(2022년) 정기주총2023년 5월 25일 임시주총2023년 12월 8일 임시주총

- 2024년 3월 26일 제5기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 활용할 예정입니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시2) 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)3) 관리기관 : 삼성증권 2. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

3. 경영권 경쟁 여부

- 당사는 현재 경영권 경쟁이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,499,148	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,499,144	-

-	-	-

5. 주식사무

신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회일	3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

명의개서대리인	하나은행

공고게재신문	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wintec.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

6. 주주총회의사록 요약 (기준일 : 신고서 제출일 현재)

주총일자	구분	안건	결의내용	비고

2020-06-16	임시주총	제1호의안 : 합병 승인 결의의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	주)

2021-03-29	정기주총	제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2022-03-22	정기주총	제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2023-03-31	정기주총	제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결

제3호의안 : 이사 선임의 건	부결

제4호의안 : 감사 선임의 건	부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2023-05-25	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

2023-12-08	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜라이트론	최대주주 본인	보통주	0	0	2,409,484	13.02	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	2,409,484	13.02	-

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요(가) 회사의 개황ㆍ회사명 : (주)라이트론ㆍ대표자 : 박찬희ㆍ설립일 : 1998년 10월 27일 (코스닥시장 상장일: 2004년 02월 13일)ㆍ주 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68ㆍ업 종 : 반도체 레이저, 포토 다이오드 및 양방향 송수신 모듈 등 광통신용 장치 및 광계측기 등 제조, 판매

(나) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)라이트론	13,144	박찬희	0.76	-	-	라이트론홀딩스(주)	14.71

-	-	-	-	-	-

(다) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)라이트론

자산총계	70,003

부채총계	20,705

자본총계	49,298

매출액	21,694

영업이익	-9,354

당기순이익	-19,623

주) 최대주주의 재무정보는 2023년 12월 31일 연 결재 무제 표 기준으로 작성 되었습니다.

(라) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

광통신망을 연결하는 통신장비 사이에서 전기신호를 광신호로, 광신호를 전기신호로 변환하는 광트랜시버(Optical Transceiver)의 연구개발, 제조, 판매를 영위하고 있습니다. 동 제품은 무선통신, 가정/기업의 네트워크 유선통신 더 나아가 데이터센터 시장까지 광범위하게 응용되는 광통신산업의 핵심부품이며, 최근 5세대 이동통신(5G) 서비스 구축 등에 따라 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

(마) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

라이트론홀딩스(주)	7	박찬희	46.10	-	-	박찬희	46.10

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	라이트론홀딩스(주)

자산총계	9,097

부채총계	63

자본총계	9,035

매출액	0

영업이익	-29

당기순이익	-29

주) 상기 재무정보는 2023년 12월 31일 기준으로 작성 되었습니다.

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 03월 05일	(주)헤리티지파트너스	400,000	100.00	-	발기인

2019년 09월 18일	(주)헤리티지파트너스	400,000	11.76	일반공모	-

2020년 07월 22일	(주)이오테크닉스	7,249,574	40.50	합병	주1)

2023년 04월 12일	스페이셜바이오테크놀러지(주)	6,325,620	34.19	주식 양수도계약의 이행완료	주2)

2023년 04월 24일	(주)토이랜드 외 1인	1,668,788	9.02	이전 최대주주의 장내매도	-

2023년 05월 19일	(주)라이트론	1,909,484	10.32	주식 양수도계약의 이행완료	주3)

2024년 11월 21일	(주)라이트론	2,409,484	13.02	주식 양수도계약 (장외매수)	주4)

주1) 2020년 07월 22일 합병에 따라 하나금융13호기업인수목적(주)는 윈텍(주) 기명식 보통주식에 대하여 합병비율로(1:7.2495743) 2020년 08월 05일에 14,499,148주(액면가 : 100원)를 교부하였습니다. 주2) 2023년 3월 14일 체결된 1주당 매매단가 4,900원 최대주주양수도계약에 따라 스페이 셜바이오테크놀러지(주)로 최대주주가 변경 되었으며, 차입으로 인수자금을 조달하였습니다. 변동일자는 양수도계약 잔금납입에 따른 최대주주 변동일자 입니다. 주3) 2023년 5월 11일 체결된 1주당 매매단가 7,125원 최대주주양수도계약에 따라 (주 )라이트론으로 최대주주가 변경 되었으며, 자기자금으로 인수자금을 조달하였습니다. 변동일자는 양수도계약 잔금납입에 따른 최대주주 변동일자 입니다.주4) 보고서 작성기준일 이후 당사의 최대주주인 (주)라이트론은 2024년 01월 25일 장외매수로 500,000주를 추가로 취득하였으며, 보고서제출일 현재 2,909,484주이며 지분율은 15.73%입니다.

3. 주식 소유현황(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)라이트론	2,409,484	13.02	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,725	13,736	99.92	12,330,668	18,499,144	66.66	-

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

구분	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월

주가	최고	3,200	3,140	3,190	2,535	2,590	2,405

최저	2,480	2,435	2,235	2,085	2,180	2,100

평균	2,922	2,630	2,650	2,313	2,439	2,259

거래량	최고	776,673	22,664,843	12,218,936	1,126,367	954,110	346,448

최저	311,741	167,975	161,538	125,082	83,842	90,481

월간	9,806,621	40,414,785	31,446,870	5,194,634	6,881,369	2,944,156
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박찬희	여	1970.12	대표이사	사내이사	상근	경영전반총괄	현) (주)라이트론 대표이사현) (주)라이트론홀딩스 대표이사현) 윈텍(주) 대표이사	-	-	최대주주의대표이사	7개월	2026.05.25

임세혁	남	1980.09	부사장	사내이사	상근	COO	전) 벅스 전략기획실
전) 한국정보공학 기획실
전) 아우딘퓨쳐스 재무팀
현) (주)라이트론 부사장
현) (주)라이트론 홀딩스 이사현) (주)세영기술 이사현) 윈텍(주) 부사장	-	-	최대주주의특수관계인	7개월	2026.05.25

최용택	남	1974.08	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	전) 한국세무사회 감리위원, 조세법전 감수위원
전) 국대 경영대학원 출강교수현) 이촌세무법인 종로지점 대표세무사현) 경찰수사연수원 자문위원	-	-	-	7개월	2026.05.25

이미진	여	1974.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	전) 삼일회계법인 공인회계사
전) 하나금융지주 재무팀 CFO전) 국세청 국세심의위원전) 기술보증기금 평가위원현) 민준세무회계 대표 공인회계사	-	-	-	7개월	2026.05.25

남정기	남	1984.06	감사	감사	비상근	감사	전) 삼정회계법인
전) 현대회계법인현) 대성삼경회계법인	-	-	최대주주의특수관계인	7개월	2026.05.25

이창언	남	1980.02	부사장	미등기	상근	전략기획본부장	현) (주)라이트론 전략기획 본부장
현) 윈텍(주) 부사장	-	-	최대주주의특수관계인	7개월	-

신용훈	남	1970.07	이사	미등기	상근	FD사업 본부장	전) 윈텍(주) 경영지원팀장
현) 윈텍(주) 국내영업 총괄	-	-	-	14년 10개월	-

배정태	남	1972.03	이사	미등기	상근	기구설계총괄	현) 윈텍(주) 기구설계 총괄	-	-	-	17년 10개월	-

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 26일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	지선필	남	1968년 02월	사내이사	현) 주식회사 한울소재과학 부사장전) 주식회사 누보 재경본부장충북대학교 회계학 학사	2024년 03월 26일	-

선임	박정훈	남	1974년 05월	사내이사	현) 엑사리온 주식회사 COO전) 대덕자산운용 주식회사 투자부문 대표광운대학교 법학 학사	2024년 03월 26일	-

선임	최종문	남	1967년 03월	사내이사	(현) ㈜심팩 영업부장전남대학교 화학공학과 학사	2024년 03월 26일	-

선임	심태헌	남	1964년 06월	사외이사	현) 한양대학교 반도체공학과 교수현) 한국반도체디스플레이기술학회 부회장전) 산업통상부 차세대메모리사업단 사무국장전) 삼성전자 주식회사 반도체 메모리본부 책임한양대학교 반도체공학과 박사	2024년 03월 26일	-

선임	김희준	남	1971년 02월	감사	현) ㈜리얼와이즈 대표이사아주대학교 대학원 (경영학)	2024년 03월 26일	-

주) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제5기 정기주주총회의 안건으로, 향 후 정기주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다. 3. 임원의 타회사 겸임 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일)

성명	당사직위	겸임회사

타회사명	직위	담당업무

박찬희	대표이사	라이트론홀딩스(주)	대표이사	경영총괄

(주)라이트론	대표이사	경영총괄

임세혁	부사장	라이트론홀딩스(주)	사내이사	경영기획

(주)라이트론	부사장	CFO

(주)세영기술	사내이사	경영기획

이창언	부사장	(주)라이트론	부사장	전략기획

4. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	53	-	-	-	53	7년 4개월	3,083,476	58,179	-	-	-	-

전사	여	11	-	-	-	11	3년 6개월	405,457	36,860	-

합 계	64	-	-	-	64	6년 8개월	3,488,933	54,515	-

5. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	556,940	111,388	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	507,798	46,163	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	450,131	75,022	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	36,833	12,278	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	20,833	10,417	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤한종	前 사내이사	572,448	-

김동현	前 사내이사	536,335	-

주) 상기 보수총액은 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤한종	근로소득	급여	89,753	- 임원보수규정에 의거하여 2023년도 연간 급여 총액을 월별 분할하여 지급함.

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	482,695	- 임원 퇴직금 지급 규정에 의거하여 근속기간 중 회사가 불입한 누적 확정기여형 퇴직연금을 지급함.

기타소득	-	해당사항 없음

김동현	근로소득	급여	60,479	- 임원보수규정에 의거하여 2023년도 연간 급여 총액을 월별 분할하여 지급함.

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	475,856	- 임원 퇴직금 지급 규정에 의거하여 근속기간 중 회사가 불입한 누적 확정기여형 퇴직연금을 지급함.

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤한종	前 사내이사	572,448	-

김동현	前 사내이사	536,335	-

주) 상기 보수총액은 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤한종	근로소득	급여	89,753	- 임원보수규정에 의거하여 2023년도 연간 급여 총액을 월별 분할하여 지급함.

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	482,695	- 임원 퇴직금 지급 규정에 의거하여 근속기간 중 회사가 불입한 누적 확정기여형 퇴직연금을 지급함.

기타소득	-	해당사항 없음

김동현	근로소득	급여	60,479	- 임원보수규정에 의거하여 2023년도 연간 급여 총액을 월별 분할하여 지급함.

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	475,856	- 임원 퇴직금 지급 규정에 의거하여 근속기간 중 회사가 불입한 누적 확정기여형 퇴직연금을 지급함.

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	9,962	-	-	9,962

계	-	1	1	9,962	-	-	9,962

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	보고서명	신 고 내 용	신고사항의진행사항

내용	계약금액(천원)

2022-03-11	단일판매 공급계약체결	Auto Optical Inspection Equipment - 계약기간 : 2022-03-10 ~ 2024-06-30	6,666,300	진행중

주) 2024년 2월 29일 상기 단일판매 공급계약은 계약기간을 2024년 06월 30일로 변경하는 계약을 체결하였으며, 해당내용은 정정공시 되었습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 등 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 작성기준일 이후 발생한 소송사건과 관련한 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다.

3. 채무보증 및 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

4. 그 밖의 우발채무 등(1) 제공받은 보증보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	지급보증금액	내용

서울보증보험	689,482	이행지급 등

서울보증보험	EUR 9,760	이행지급 등

신한은행	USD 555,500	이행보증

(2) 사용제한 예금보고기간종료일 현재 전환사채 관련하여 예금 2,800,000천원이 근질권 설정되어 있습니다.(3) 제공한 담보보고기간종료일 현재 당사가 제공한 담보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보권자	채권최고액

단기금융상품	2,800,000	주식회사 바로저축은행 주식회사 상상인저축은행 엔에이치투자증권 주식회사 ("제이씨에셋공모주일반사모투자신탁1호"의 신탁업자지위에서) 한국증권금융 주식회사 ("제이씨에셋공모주일반사모투자신탁3호"의 신탁업자 지위에서)	6,500,000 3,900,000 1,300,000 1,300,000

토지, 건물, 시설장치 및 기계장치	5,736,785

주) 당기말 현재 제2회차 전환사채와 관련하여 단기금융상품, 유형자산, 보험금청구권이 담보(채권최고액: 13,000,000천원)로 제공 되어 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 2. 한국거래소 등으로 받은 제재현황 (1) 불성실공시법인 지정 - 유형 : 공시불이행 - 내용 : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 지연공시 - 지정예고일 : 2023년 6월 13일 - 지정일 : 2023년 7월 7일 - 부과벌점 : 0.0 - 공시위반제재금 : 16,000,000원(2) 불성실공시법인 지정 - 유형 : 공시번복 - 내용 : 제3자배정 유상증자 결정 철회 - 지정예고일 : 2023년 12월 5일 - 지정일 : 2024년 1월 2일 - 부과벌점 : 6.5

3. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 당사는 2024년 1월 17일 모업체로부터 물품대금반환 소송을 제기 받았습니다. 소송금액은 326백만원이며, 해당 소송사건으로 인하여 재무제표일에 미치는 영향은 없습니다.2) 제 2회차 전환사채의 전환가액이 시가하락에 따라 2024년 1월 21일자로 2,278원으로 조정되었습니다.

3) 유상증자 결정 - 2024년 03월 04일 이사회에서 운영자금을 목적으로 제3자배정 유상증자 발행을 결의하였습니다. ① 신주의 종류 : 윈텍 주식회사 기명식 보통주 (액면가 : 100원) ② 발행예정주식수 : 8,700,000주 ③ 발행예정총액 : 17,025,900,000원 ④ 신주의 주금납입일: 2024년 03월 26일 ⑤ 신주의 발행가액 : 1,957원 ⑥ 이사회결의일 : 2024년 03월 04일 ⑦ 제3자배정 대상자 내역

대상자	배정주식수	발행가액	발행예정금액

주식회사 한울소재과학	6,100,000 주	1,957 원	11,937,700,000 원

주식회사 오브리옹	2,600,000 주	1,957 원	5,088,200,000 원

* 2024년 03월 26일 유상증자 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 주식회사 라이트론에서 주식회사 한울소재과학으로 변경될 수 있습니다.

4) 제1회 윈텍 주식회사 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 결정- 2024년 03월 04일 이사회에서 운영자금을 목적으로 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결의하였습니다. ① 사채의 종류 : 국내 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 ② 사채의 총액 : 10,000,000,000원 ③ 사채의 발행가액 및 인수가액 : 본 사채 총액의 100% (할인율 0.00%) ④ 사채의 이율 : 표면이율 연 0.00% / 만기보장수익율 연 1.00% (연복리) ⑤ 사채의 납입일 및 발행일 : 2024년 04월 30일 (실물발행) ⑥ 사채의 만기일 : 2027년 04월 30일 ⑦ 이사회결의일 : 2024년 03월 04일 ⑧ 신주인수권행사 비율 : 사채권면 금액의 100% ⑨ 신주인수권 행사가액 : 1주당 2,240원 ⑩ 신주인수권부사채 발행 대상 : 동금조합 1호

2. 중소기업 확인서

3. 합병등의 사후정보 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 보호예수 현황 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 인텔리즈	비상장	2021년 10월 13일	단순투자	200,004	38,096	15.4	9,962	-	-	-	38,096	15.4	9,962	160,003	-416,662

합 계	38,096	15.4	9,962	-	-	-	38,096	15.4	9,962	160,003	-416,662
1. 전문가의 확인

-
2. 전문가와의 이해관계

-
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동	아니오	주주총회 결과 반영	주1) 정정 전	주1) 정정 후

I. 회사의 개요 5. 정관에 관한 사항 1. 정관 변경 이력 3. 사업목적 변경 내용	아니오	주주총회 결과 반영	주2) 정정 전	주2) 정정 후

III. 재무에 관한 사항 6. 배당에 관한 사항 2. 배당에 관한 사항	아니오	주주총회 결과 반영	주3) 정정 전	주3) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 사외이사 및 그 변동현황	아니오	주주총회 결과 반영	주4) 정정 전	주4) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사의 인적사항	아니오	주주총회 결과 반영	주5) 정정 전	주5) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 6. 주주총회 의사록 요약	아니오	주주총회 결과 반영	주6) 정정 전	주6) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	아니오	주주총회 결과 반영	주7) 정정 전	주7) 정정 후

주1) 정정 전 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 07월 22일	임시주총	사내이사 허민석사내이사 윤한종기타비상무이사 박종구사외이사 조홍래감사 허철범	-	-

2020년 07월 22일	-	대표이사 허민석	-	-

2022년 03월 04일	-	대표이사 윤한종	-	사내이사 허민석 사임

2022년 03월 22일	정기주총	사내이사 김동현	-	-

2023년 03월 31일	-	-	-	사내이사 김동현 사임

2023년 05월 25일	임시주총	사내이사 박찬희사내이사 임세혁사내이사 이수연사외이사 최용택사외이사 이미진감사 남정기	-	사내이사 윤한종 사임기타비상무이사 박종구 사임사외이사 조홍래 사임감사 허철범 임기만료

2023년 05월 25일	-	대표이사 박찬희	-	-

2023년 12월 08일	-	-	-	사내이사 이수연 사임

주1) 정정 후 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 07월 22일	임시주총	사내이사 허민석사내이사 윤한종기타비상무이사 박종구사외이사 조홍래감사 허철범	-	-

2020년 07월 22일	-	대표이사 허민석	-	-

2022년 03월 04일	-	대표이사 윤한종	-	사내이사 허민석 사임

2022년 03월 22일	정기주총	사내이사 김동현	-	-

2023년 03월 31일	-	-	-	사내이사 김동현 사임

2023년 05월 25일	임시주총	사내이사 박찬희사내이사 임세혁사내이사 이수연사외이사 최용택사외이사 이미진감사 남정기	-	사내이사 윤한종 사임기타비상무이사 박종구 사임사외이사 조홍래 사임감사 허철범 임기만료

2023년 05월 25일	-	대표이사 박찬희	-	-

2023년 12월 08일	-	-	-	사내이사 이수연 사임

2024년 03월 26일	정기주총	사내이사 지선필사내이사 박정훈사내이사 최종문감사 김희준	-	-

주2) 정정 전1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 05월 25일	제5기 임시주주총회	제9조의2 [주식 등의 전자등록]제10조 [신주인수권]제10조의 4 [신주의 동등배당]제12조의 2 [주주명부의 작성ㆍ비치] 제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제15조 [신주인수권부사채의 발행]제30조 [이사의 선임] , 감사 분리>제30조의 2 [감사의 선임ㆍ해임] 제34조 [이사의 직무]제43조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등]제45조 [이익배당] 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 재정비
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2020년 08월	하나금융13호기업인수목적(주)와 스팩합병(코스닥 상장)

2021년 06월	전자부품 마운터기 개발

2022년 04월	초고속 MLCC (WVS-MCi6CX) 외관검사장치 개발

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날 짜	내 용	비고

2020.07.22	경기도 군포시 고산로 166, 104동 1001호(당정동, SK벤티움)	본점소재지 이전

3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 07월 22일	임시주총	사내이사 허민석사내이사 윤한종기타비상무이사 박종구사외이사 조홍래감사 허철범	-	-

2020년 07월 22일	-	대표이사 허민석	-	-

2022년 03월 04일	-	대표이사 윤한종	-	사내이사 허민석 사임

2022년 03월 22일	정기주총	사내이사 김동현	-	-

2023년 03월 31일	-	-	-	사내이사 김동현 사임

2023년 05월 25일	임시주총	사내이사 박찬희사내이사 임세혁사내이사 이수연사외이사 최용택사외이사 이미진감사 남정기	-	사내이사 윤한종 사임기타비상무이사 박종구 사임사외이사 조홍래 사임감사 허철범 임기만료

2023년 05월 25일	-	대표이사 박찬희	-	-

2023년 12월 08일	-	-	-	사내이사 이수연 사임

2024년 03월 26일	정기주총	사내이사 지선필사내이사 박정훈사내이사 최종문감사 김희준	-	-

4. 최대주주의 변동(단위 : 주,%)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 03월 05일	(주)헤리티지파트너스	400,000	100.00	-	발기인

2019년 09월 18일	(주)헤리티지파트너스	400,000	11.76	일반공모	-

2020년 07월 22일	(주)이오테크닉스	7,249,574	40.50	합병	-

2023년 04월 12일	스페이셜바이오테크놀러지(주)	6,325,620	34.19	주식 양수도계약의 이행완료	-

2023년 04월 24일	(주)토이랜드 외 1인	1,668,788	9.02	이전 최대주주의 장내매도	-

2023년 05월 19일	(주)라이트론	1,909,484	10.32	주식 양수도계약의 이행완료	주1)

2023년 11월 21일	(주)라이트론	2,409,484	13.02	주식 양수도계약 (장외매수)	주1)

주1) 보고서 작성기준일 이후 당사의 최대주주인 (주)라이트론은 2024년 01월 25일 장외매수로 500,000주를 추가로 취득하였으며, 보고서제출일 현재 2,909,484주이며 지분율은 15.73%입니다.

5. 상호의 변경 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사와 하나금융13호인수목적 주식회사는 2020년 01월 22일 이사회 결의 및 2020년 06월16일 주주총회 합병승인을 통해 2020년 07월 22일자로 합병하였습니다. 합병은 하나금융13호기업인수목적 주식회사가 당사를 흡수합병하는 방법으로 진행되어 하나금융13호기업인수목적 주식회사가 존속하고 당사는 소멸하게 되나, 실질적으로는당사가 하나금융13호기업인수목적 주식회사를 흡수합병하는 형식으로 하나금융13호기업인수목적 주식회사와 7.2495743:1의 비율(당사 주주에게 하나금융13호기업인수목적 주식회사 보통주 14,499,148주 부여)로 합병하여 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다.

8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경일자	변경 전	변경 후	변경 사유

2020.07.22	그 외 기타 분류안된 금융업 (사업목적:다른 회사와의 합병)	평판디스플레이검사장치, 반도체검사장치 제조업	합병으로 인한 주된 사업내용 변경

9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제5기 정기주주총회	제2조 [사업목적]제8조의2 [이익배당우선주식]제8조의3 [의결권배제주식]제8조의4 [전환주식]제8조의5 [상환주식]제8조의6 [전환상환우선주식]제10조 [신주인수권]제10조의2 [주식매수선택권]제14조 [전환사채의 발행]제15조 [신주인수권부사채의 발행]제15조의2 [교환사채의 발행]제16조 [사채발행에 관한 준용규정]제24조 [상호주에 대한 의결권 제한]제29조 [이사 및 감사의 수]제33조 [대표이사 등의 선임]제34조 [이사의 직무]제37조 [이사회의 구성과 소집]제38조 [이사회의 결의방법]제39조의2 [위원회]제40조의2 [이사 및 감사의 책임감경]제43조 [재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등]제45조 [이익배당]	사업목적 추가 및 조문 정비

2023년 05월 25일	제5기 임시주주총회	제9조의2 [주식 등의 전자등록]제10조 [신주인수권]제10조의 4 [신주의 동등배당]제12조의 2 [주주명부의 작성ㆍ비치] 제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제15조 [신주인수권부사채의 발행]제30조 [이사의 선임] , 감사 분리>제30조의 2 [감사의 선임ㆍ해임] 제34조 [이사의 직무]제43조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등]제45조 [이익배당] 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 재정비

주1) 당사 정관의 최근 개정일은 제5기 정기주주총회일인 2024년 03월 26일이며, 정관 일부 변경 안건 중 상기 주요변경사항에 해당하는 조문은 승인되었으며, 정관 제1조[상호] 및 제4조[공고방법]의 변경 안건은 부결되었습니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기, 전자제품 제조업	영위

2	소프트웨어 개발업	영위

3	평판디스플레이장치 제조업	영위

4	반도체장치 제조업	영위

5	제어계측기기 제조업	영위

6	부동산임대업	영위

7	기타 위 각호에 부대하는 사업일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	7. 반도체 IP 설계 및 제조업

추가	2024년 03월 26일	-	8. 소프트웨어 및 센서장비개발업

추가	2024년 03월 26일	-	9. 전자부품 설계 및 제조업

추가	2024년 03월 26일	-	10. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업

추가	2024년 03월 26일	-	11. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업

추가	2024년 03월 26일	-	12. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업

추가	2024년 03월 26일	-	13. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업

추가	2024년 03월 26일	-	14. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업

수정	2024년 03월 26일	7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체	15. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체

주) 2024년 03월 26일 개최된 제5기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건 중 제2조 [사업목적] 변경 안건이 승인되었습니다.

4. 변경 사유

추가 사업목적	변경 사유	회사의 주된 사업에 미치는 영향	사업목적 변경 제안 주체

1. 반도체 IP 설계 및 제조업	기존 영위하고 있는 사업과의 시너지효과를 위함	1. 상품 개발 및 혁신: 반도체 IP 설계와 전자부품 결함 검사 장비 제조는 모두 반도체 산업과 관련이 있습니다. 이들 사업 간의 시너지를 통해 새로운 제품 및 기술 개발에 대한 협력이 강화될 수 있습니다. 예를 들어, IP 설계팀은 신규 기능을 구현하는 데 필요한 검사 장비의 요구 사항을 이해하고, 이를 통해 더 효율적이고 정확한 장비를 개발할 수 있습니다.2. 시장 다변화: 반도체 IP 설계 사업은 전자 부품 제조사와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 이러한 사업을 추가함으로써 회사는 시장 다변화를 달성할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 시장 및 고객에 대한 접근성이 확대되고, 수익 다각화가 이루어질 수 있습니다.3. 고객 지원 및 서비스 강화: 전자 부품 결함 검사 장비 제조업체는 고객에게 특정 제품에 대한 지원 및 서비스를 제공합니다. 반도체 IP 설계 사업을 추가함으로써 고객에게 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 고객의 요구를 충족하고 고객 관계를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.4. 비용 효율성: 기존의 인프라, 인력 및 자원을 공유함으로써 회사는 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 연구 및 개발 부서, 생산 시설, 마케팅 및 판매 팀 등을 공유함으로써 효율성을 극대화할 수 있습니다.	이사회

2. 소프트웨어 및 센서장비개발업

3. 전자부품 설계 및 제조업

4. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업

5. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업

6. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업	신사업 발굴 및 사업 포트폴리오 관리를 통한 경영 효율성 증대를 위함	1. 기존 주요사업에 미치는 영향은 없거나 미비할 것으로 예상됩니다.

7. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업

8. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본 형태로 보고 안정적인 수익 창출을 통하여 지속적인 배당가능 재원을 확보할 예정이며, 주주의 배당 요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다.당사는 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자 재원 확보, 기업 재무구조의 건전성, 자금 여력, 현금흐름 등 종합적인 요인을 고려하여 배당정책을 결정할 예정이며, 향후 안정적인 수익 창출시 배당성향은 경영환경 및 시장 상황에 따라 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 배당을 결정할 예정입니다. 2. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제45조 [이익배당]
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주) 2024년 03월 26일 개최된 제5기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건 중 제45조 [이익배당] 변경 안건이 승인되었습니다.

3. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,562	1,771	670

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

남정기	19.09 ~ 현재 대성삼경회계법인18.05 ~ 19.05 현대회계법인13.09 ~ 17.08 삼정회계법인	결격요건 없음	주1)

김희준	19. ~ 현재 (주) 리얼와이즈 대표이사	결격요건 없음	주2)

주1) 2023년 5월 25일 임시주주총회를 통해 신규선임 되었습니다.주2) 2024년 3월 26일 정기주주총회를 통해 신규선임 되었습니다.

2. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제35조(감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제34조의 2 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 감사의 주요활동내역

- 상법 제393조의 규정에 의한 이사회의 이사직무집행의 감독권감사가 해당 회계연도중 이사회에 참석하고 이사회의 의사에 관련한 서류를 열람하여 검토하고 이사로부터 영업에 관한 보고를 청취하였습니다.- 상법 제412조의 규정에 의한 감사의 권한 및 내부감사를 통한 업무감독해당 회계연도중 이사의 직무집행을 감사함에 있어서 이사회 및 중요회의에 참석하여 의견을 진술하였고, 관련 장부와 자료를 열람하여 면밀히 검토하였고 필요하다고 인정되는 경우 담당이사로부터 영업에 관한 보고를 받았습니다. 또한 이사의 직무집행 및 회사의 업무(재무ㆍ회계부문, 총무ㆍ인사 부문, 수출ㆍ입부문, 구매부문 등) 및 재산상태 등에 대하여 일상적인 감사를 실시하였습니다.- 결산감사회계감사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 재무제표, 부속명세서등에 대한 감사를 실시하였습니다.- 내부통제시스템의 평가상법 제393조와 동법 제412조등에 의한 각종 내부감시장치의 활동에 대해 조사하고 평가하였습니다.

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나, 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	부장1명, 과장1명주임1명, 사원1명(평균 3년)	- 기타 감사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원

6. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.