한울반도체 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 제출기준일 현재 2인의 사내이사(박찬희, 임세혁) 및 2인의 사외이사(최용택, 이미진)로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

대표이사 성명	이사회 의장 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

박찬희	겸직	- 당사 정관 및 이사회 규정- 다년간의 의장수행 경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	1

주1) 2023년 5월 25일 임시주주총회를 통해 2인의 사외이사(최용택, 이미진)가 신규선임 되었으며, 기존 1인의 사외이사는 중도퇴임하였습니다.주2) 2024년 3월 26일 정기주주총회를 통해 3인의 사내이사(지선필, 박정훈, 최종문)가 신규선임 되었습니다.

3. 이사회의 주요 결의사항 및 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

박찬희대표이사(출석률: 100%)	임세혁사내이사(출석률: 100%)	이수연사내이사(출석률: 100%)	최용택사외이사(출석률: 100%)	이미진사외이사(출석률: 100%)	윤한종사내이사(출석률: 100%)	김동현사내이사(출석률: 100%)	박종구기타비상무이사(출석률: 100%)	조홍래사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.03.14	제4기 내부결산이사회	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.14	내부회계 관리제도 및 감시장치에 대한 이사회	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.14	주식 및 경영권 양수도 계약의 건	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.14	유상증자(제3자배정) 결정의 건	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.14	제2회 윈텍주식회사 무기명 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.14	제1호 안건: 제4기 정기주주총회 소집의 건제2호 안건: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.04.14	제1호 안건: 임시주주총회 소집의 건제2호 안건: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

8	2023.05.02	제1호 안건: 임시주주총회 세부안건 확정의 건제2호 안건: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

9	2023.05.10	임시주주총회 세부안건 변경의 건	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	반대

10	2023.05.10	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	-	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

11	2023.05.25	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

12	2023.05.25	제2회 윈텍 주식회사 무기명 무보증 사모 전환사채 납입일 연기의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

13	2023.06.08	제3자배정 유상증자 납입자 등 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

14	2023.06.13	신규사업 참여를 위한 실사보증금 지급 검토 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

15	2023.06.15	신규사업 참여를 위한 실사보증금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

16	2023.06.26	제2회 윈텍 주식회사 무기명 무보증 사모 전환사채 납입 대상자등 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

17	2023.06.26	지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

18	2023.07.11	제2회 윈텍 주식회사 무기명 무보증 사모 전환사채 납입 대상자등 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

19	2023.08.16	타법인 금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

20	2023.09.08	제3자배정 유상증자 납입일등 발행조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

21	2023.10.06	타법인 금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

22	2023.10.20	제1호 안건: 임시주주총회 소집의 건제2호 안건: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

23	2023.10.20	금전대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

24	2023.11.03	지적재산권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

25	2023.11.08	제3자배정 유상증자 발행 결정 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

26	2023.11.23	임시주주총회 부의안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

27	2023.12.12	제1호 안건: 지적재산권 취득결정 취소의 건제2호 안건: 단기대여금 추인 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

28	2023.12.14	제1호 안건: 단기대여금 변경 승인의 건제2호 안건: 특허전용실시권 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

주1) 사내이사 김동현은 2023년 3월 31일 사임하였습니다.주2) 2023년 5월 25일 임시주주총회를 통해 3인의 사내이사(박찬희, 임세혁, 이수연) 및 2인의 사외이사(최용택, 이미진)가 신규선임 하였으며, 기존 사내이사 1인(윤한종), 기타비상무이사 1인(박종구) 및 사외이사 1인(조홍래)는 중도퇴임하였습니다. 주3) 사내이사 이수연은 2023년 12월 8일 사임하였습니다.

4. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 공시서류제출일 현재 이사회 내에 설치한 위원회는 없습니다.

5. 이사의 독립성 당사 이사는 회사와의 거래관계가 없으며, 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(1) 당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 34조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 위 순서로 그 직무를 대행한다.

이사회 규정제3조 권한	① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제542조의4 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고 시 이사후보의 인적사항을 공시 하였습니다.한편, 상법 제363조의2에 의거 주주제안권에 당사의 이사선임 의안이 제출된 경우는없으나, 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천 위원회 설치 및 구성현황

당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사후보추천 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

6. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	추천인	비고

최용택	12.01 ~ 현재 이촌세무법인 종로지점 대표세무사 20.11 ~ 현재 경찰수사연수원 자문위원06.01 ~ 09.12 한국세무사회 감리위원, 조세법전 감수위원10.01 ~ 12.12 건국대 경영대학원 출강교수	해당사항 없음	이사회	2023년 05월 25일 신규선임

이미진	11.07 ~ 현재 민준세무회계 대표 공인회계사13.01 ~ 20.12 기술보증기금 평가위원12.01 ~ 22.12 국세청 국세심의위원00.11 ~ 08.06 삼일회계법인 공인회계사08.07 ~ 11.12 하나금융지주 재무팀 CFO	해당사항 없음	이사회	2023년 05월 25일 신규선임

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요지원내역

경영기획팀	4	부장1명, 과장1명주임1명, 사원1명(평균 3년)	- 이사회 의안 자료 제공 및 이사회 진행을 위한 실무 지원
- 사외이사 교육을 위한 실무 지원
- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원

7. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나, 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.