한울반도체 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제6기 2025년 3월 31일 정기주총

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

2) 소수주주권의 행사여부 - 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

3) 경영권 경쟁 여부

- 당사는 현재 경영권 경쟁이 없습니다

4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,897,224	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,897,220	-

-	-	-

5) 주식사무

정관제10조(신주인수권)	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4.『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회일	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	전자주권 발행으로 해당사항 없음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고게재홈페이지	www.hanwoolsemi.com	공고게재신문	한국경제신문

6) 주주총회의사록 요약 (기준일 : 신고서 제출일 현재)

주총일자	구분	안건	결의내용	비고

2021-03-29	정기주총	제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2022-03-22	정기주총	제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2023-03-31	정기주총	제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결

제3호의안 : 이사 선임의 건	부결

제4호의안 : 감사 선임의 건	부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2023-05-25	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

2023-12-08	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	부결	-

2024-03-26	정기주총	제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	일부 가결, 일부 부결	주)

제3호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 가결	-

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2024-06-28	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

2024-11-25	임시주총	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2025-03-31	정기주총	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

주) 2024년 3월 26일 제5기 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건 중 정관 제1조 상호변경의 건 및 제4조 공고방법 변경의 건은 부결 되었으며, 나머지 정관 변경의 건은 원안대로 가결 되었습니다.

(단위 : 주 / %)

주총일자	구분	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

2021-03-29	정기주총	제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,082,169	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,082,169	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,082,169	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

2022-03-22	정기주총	제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,062,276	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,062,276	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,062,276	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	13,062,276	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

2023-03-31	정기주총	제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	11,599,316	11,599,316	100%	-	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	부결	18,499,144	11,599,316	-	-	11,599,316	100%

제3호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	부결	18,499,144	11,599,316	-	-	11,599,316	100%

제4호의안 : 감사 선임의 건	보통결의	부결	18,499,144	11,599,316	-	-	11,599,316	100%

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	11,599,316	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	11,599,316	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

2023-05-25	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	18,499,144	7,497,336	2/3이상의 찬성	2/3이상의 찬성	-	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,497,336	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제3호의안 : 감사 선임의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,497,336	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

2023-12-08	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	부결	18,499,144	4,323,561	의결정족수 미달	의결정족수 미달	의결정족수 미달	의결정족수 미달

2024-03-26	정기주총	제1호의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,186,788	7,186,788	100%	-	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	일부 가결, 일부 부결	18,499,144	(주1)	(주1)	(주1)	(주1)	(주1)

제3호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,186,788	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제4호의안 : 감사 선임의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,186,788	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,186,788	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,186,788	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,186,788	과반이상의 찬성	과반이상의 찬성	-	-

2024-06-28	임시주총	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	18,499,144	7,069,502	7,069,502	100%	-	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	18,499,144	7,069,502	7,069,502	100%	-	-

2024-11-25	임시주총	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	27,965,623	9,925,584	9,925,584	100%	-	-

2025-03-31	정기주총	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	27,965,623	9,923,379	9,923,379	100%	-	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	27,965,623	9,923,379	9,923,379	100%	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	27,965,623	9,923,379	9,923,379	100%	-	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	27,965,623	9,923,379	9,923,379	100%	-	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	27,965,623	9,923,379	9,923,379	100%	-	-

주) 2024년 3월 26일 제5기 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건 중 정관 제1조 상호변경의 건 및 제4조 공고방법 변경의 건은 부결 되었으며, 나머지 정관 변경의 건은 원안대로 가결 되었습니다.