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한울반도체 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 윈텍 주식회사
대 표 이 사 : 허민석
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 고산로166, 104동 1001호(당정동,에스케이벤티움)
(전 화) 031-429-2401
(홈페이지) http://www.wintec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 윤한종
(전 화) 031-429-2401
1. 회사의 개요

윈텍 주식회사는 하나금융13호기업인수목적 주식회사가 2020년 07월 22일 합병등기가 완료한 후 상호 변경된 법인 입니다.2020년 06월 16일 합병임시주주총회에서 하나금융13호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 윈텍 주식회사와 합병 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2020년 08월 06일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 하나금융13호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 윈텍 주식회사가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 윈텍 주식회사가 존속법인인 하나금융13호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.본 보고서는 경제적 실질에 따라 윈텍 주식회사가 실질적 합병회사가 됨으로서 윈텍 주식회사 기준으로 작성 하였음을 알려드립니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "윈텍 주식회사"라고 표기하며, 영문으로 "Wintec Co., Ltd."라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1999년 03월 12일에 설립되었으며, 계속기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.※ 윈텍(주)는 하나금융13호기업인수목적(주)와 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 윈텍(주)로 변경하였습니다. 법률상 존속회사인 하나금융13호기업인수목적(주)는 2019년 03월 05일 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소: 경기도 군포시 고산로 166, 104동 1001호(당정동, SK벤티움)전화번호: 031-429-2401홈페이지: http://www.wintec.co.kr

라. 중소기업 해당 여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 전자 부품, 디스플레이, 필름 검사S/W 개발 및 장비를 제작하고 있습니다. 컨덴서, 인덕터, 저항 등의 마이크로 칩형태 수동부품의 외관/계측/포장 검사기, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부품을 부착하는 BONDER 라인에서 정상적인 패널 위치와 부품의 부착 상태를 검사하는 디스플레이 검사기, 이차전지에 사용되는 동박필름의 외관을 검사하는 필름검사기를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 향 후 추진하려는 신규사업으로 X-ray 검사장비와 AI 머신비전이 있습니다. X-ray 검사장비는 산업용 카메라 및 X-ray를 통해 얻은 영상을 처리하여, 원하는 검사작업을 수행하는 장비이며, AI 머신비전 은 영상 인식 알고리즘에 AI를 적용한 것을 말하며, 고성능 카메라, 이미지 프로세서, AI 비전 소프트웨어 등으로 구성된 시스템입니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 신용평가에 관한 사항최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비고

2020-08-19	BBB+	(주)나이스디앤비	-

2020-04-14	BBB+	(주)나이스디앤비	-

2019-04-23	BBB0	(주)나이스디앤비	-

2018-04-23	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2017-04-07	BB+	(주)나이스디앤비	-

[신용평가회사의 신용등급 정의]

등급	신용등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

※ 기업의 신용능력에 따라 AAA 등급에서 D등급까지 10급으로 구분표시되며, 등급중 AA 등급에서 CCC등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부

자. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2020년 08월 06일	해당없음	해당없음

주) 하나금융13호기업인수목적 주식회사의 코스닥시장 상장일자는 2019년 09월 18일이며, 상기 주권상장일자는 윈텍(주)와 하나금융13호기업인수목적(주)의 합병 이후 코스닥시장 상장일자 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	401,000	100	1,000	설립자본금

2019년 09월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

2020년 07월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	14,499,148	100	-	합병신주(주1)

주1) 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병에 따라 윈텍(주) 2,000,000주는 합병비율(하나금융13호기업인수목적(주) : 윈텍(주)= 1 : 7.2495743)에 따라 합병법인 윈텍(주)의 신주로 교부되어 2020년 08월 06일 합병신주가 추가 상장되었습니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회사모전환사채	2019년 03월 12일	2023년 03월 12일	599	보통주	발행 후 1개월이 경과하는 날(2019.04.12)로부터 사채 만기일의 직전 영업일(2023.03.10)까지	100	1,000	599	599,000	-

합 계	-	-	599	-	-	100	1,000	599	599,000	-

주)

구 분	제1회 전환사채에 관한 기타사항

전환사채 전환 및 의결권행사 제한 사항	주1)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한

비 고	1) 인수인 : 하나금융투자(주)2) 전환가격 조정에 관한 사항 가. 사채권자의 전환청구 전에 "SPAC"이 시가(상장법인의 경우에는 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 "SPAC"이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
- 아 래 -
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
나. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는 그 사유 발생 직전에 "본 사채"가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 본 사채의 전환가격을 주식분할 및 병합의 비율에 비례하여 감소하거나 증가하는 것으로 한다.
다. 조정된 전환가격이 "SPAC"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
라. 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다.

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항

전환사채 인수자인 하나금융투자(주)는 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 합병시 의결권행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.

주2) 전환사채 인수자인 하나금융투자(주)는 주주간 계약서를 통해 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6월(자본시장법시행령 제176조의5 제3항에 해당하는 경우 1년)이 되는날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 확약하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,900,148	-	17,900,148	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,900,148	-	17,900,148	-

Ⅴ. 자기주식수	4	-	4	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,900,144	-	17,900,144	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4	-	-	4	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	4	-	-	4	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 합병신주 발행시 합병비율 계산으로 발생한 단수주식 입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,900,148	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	4	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,900,144	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제45조 [이익배당]
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 3분기	제1기(舊 21기)	舊 20기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-2,443	2,067	1,951

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	500	500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.19	25.63

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 07월 22일(합병등기일) 하나금융13호기업인수목적 주식회사에 흡수합병되었습니다. 법률적으로 합병주체인 하나금융13호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 당사(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이나, 합병 후 피합병회사의 대주주가 합병회사의 의결권 있는 보통주식을 상당수 소유하게 됨에 따라 실질적으로는 피합병회사가 합병회사를 지배하는 결과가 되었습니다. 경제적 실질에 따라 본 보고서는 윈텍 주식회사를 기준으로 작성하였으나, 회계기간은 법률적 존속회사인 하나금융13호기업인수목적(주)의 사업연도 '제2기'로 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준)제2기 3분기 요약재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이며, 제1기(구. 21기)와 (구. 20기) 요약재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 자료 입니다.

(단위 : 원)

구분	제2기	제1기(구.21기)	(구.20기)

(3분기)	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	18,278,419,533	13,397,120,631	13,067,435,958

ㆍ당좌자산	13,594,887,794	10,153,821,468	7,848,546,766

ㆍ재고자산	4,683,531,739	3,243,299,163	5,218,889,192

[비유동자산]	6,323,857,529	6,080,524,238	5,473,888,778

ㆍ투자자산	152,398,890	379,591,878	1,105,041,300

ㆍ유형자산	5,398,357,140	5,422,694,385	4,070,278,792

ㆍ무형자산	199,353,437	199,353,437	226,747,700

ㆍ기타비유동자산	573,748,062	78,884,538	71,820,986

자산총계	24,602,277,062	19,477,644,869	18,541,324,736

[유동부채]	5,470,071,834	5,082,945,115	5,779,079,385

[비유동부채]	889,820,008	265,953,932	200,444,471

부채총계	6,359,891,842	5,348,899,047	5,979,523,856

[자본금]	1,790,014,800	1,000,000,000	1,000,000,000

[자본잉여금]	6,617,060,200	350,000,000	350,000,000

[기타자본]	(15,913)	-	-

[이익잉여금]	9,835,326,133	12,778,745,822	11,211,800,880

자본총계	18,242,385,220	14,128,745,822	12,561,800,880

2020.01.01~2020.09.30	2019.01.01 ~2019.12.31	2018.01.01 ~2018.12.31

매출액	5,649,991,812	19,944,056,837	16,826,406,371

영업이익	(274,535,990)	2,450,713,227	2,261,788,832

법인세비용차감전순이익	(2,557,510,540)	2,596,203,811	2,440,205,928

법인세비용	(114,090,851)	529,258,869	489,109,561

당기순이익	(2,443,419,689)	2,066,944,942	1,951,096,367

주당순이익	(159)	1,033	976
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제2기(당기)	대현회계법인	-	-	-

제1기(전기, 舊제21기)	삼일회계법인	적정	-	-

(전전기, 舊제20기)	삼영회계법인	적정	-	-

※ 제1기 및 舊제20기의 감사인은 2020년 07월 22일(합병기일) 스팩합병 전 舊 윈텍(주) 기준으로 작성하였으며, 사업연도는 법률적 존속회사인 하나금융13호기업인수목적(주)의 사업연도를 기재하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기(당기)	대현회계법인	회계감사	50,000	-	-	-

제1기(전기, 舊제21기)	삼일회계법인	회계감사	81,250	687	81,250	687

(전전기, 舊제20기)	삼영회계법인	회계감사	18,000	192	18,000	192

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	2020년 7월	세무조정	2021.02~2021.03	5,000	대현회계법인

제2기(당기)	2020년 7월	합병자문	2020.07~2020.09	20,000	대현회계법인

제1기(전기, 舊제21기)	2019년 2월	세무조정	2020.02~2020.03	5,000	삼영회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 09월 03일	내부감사, CFO,회계팀장, 외부감사인	대면	중간감사 핵심사항 및 주요 이슈사항
한국채택국제회계기준의 개정사항 및 주요 이슈사항 보고기말회계감사 및 내부회계관리제도 관련 사항 검토

5. 회계감사인의 변경당사는 2019년 3월 14일 삼영회계법인과 외부감사 계약을 체결하였으나, 코스닥시장 상장을 위해 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 및 동법시행령에 의거하여 금융감독원으로부터 감사인을 지정 받아 2019년 08월 30일 삼일회계법인과 지정감사 계약을 체결하여 감사인이 변경 되었습니다.또한 2020년 당사와 하나금융13호기업인수목적(주)와의 합병 후 감사인은 합병법인인 하나금융13호기업인수목적(주) 제2기부터 3년간 감사 계약을 체결한 대현회계법인입니다. 6. 내부회계관리제도당사는 2020년 08월 06일 하나금융13호기업인수목적(주)와 합병하여 코스닥에 상장하였습니다. 2020년 04월 13일에 신한회계법인과 체결한 내부회계관리제도 용역을 진행 하였으며, 2020년부터 내부회계 관리제도를 실시하고, 외감법에 의거 적절한 내부회계관리제도를 운영할 계획입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2020년 09월 30일 현재 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

대표이사 성명	이사회 의장 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

허민석	겸직	- 당사 정관 및 이사회 규정- 경영현안에 대한 이해도가 높음.- 다년간의 의장수행 경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

다. 이사회의 주요 결의사항 및 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

허민석대표이사(출석률: 100%)	윤한종사내이사(출석률: 100%)	박종구기타비상무이사(출석률: 50%)	조홍래사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.22	합병계약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.13	제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	미참석	찬성

3	2020.04.17	합병 변경계약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.24	코스닥 상장 기념 상여금 지급의 건	찬성	찬성	미참석	찬성

5	2020.04.28	- 임시주주총회 소집의 건- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	찬성	찬성	미참석	찬성

6	2020.05.19	- 임시주주총회 소집 일정 변경의 건- 합병 변경계약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.07.21	- 합병경과 보고 및 공고의 건- 대표이사 선임의 건- 본점 이전의 건- 지점 설치의 건	-	-	-	-

주) 상기 7회차 이사회는 하나금융13호기업인수목적 주식회사의 이사회 입니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 공시서류제출일 현재 이사회 내에 설치한 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성당사 이사는 회사와의 거래관계가 없으며, 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(1) 당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 34조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 위 순서로 그 직무를 대행한다.

이사회 규정제3조 권한	① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제542조의4 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고 시 이사후보의 인적사항을 공시 하였습니다.한편, 상법 제363조의2에 의거 주주제안권에 당사의 이사선임 의안이 제출된 경우는없으나, 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천 위원회 설치 및 구성현황

당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사후보추천 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성(1). 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	추천인	비고

조홍래	87.03~89.08 홍익대학교 대학원 경제학과
02.02~10.07 좋은합동법률사무소 변호사
10.08~현재 법무법인 길도 구성변호사	해당사항 없음	이사회	2019년 09월 30일 신규선임

(2). 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요지원내역

경영지원팀	3	차장2명사원1명(평균 6년)	- 이사회 의안 자료 제공 및 이사회 진행을 위한 실무 지원
- 사외이사 교육을 위한 실무 지원
- 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회사에 대한 이해도가 높은점과 충분한전문성등을 고려하여 추가적인 교육은 실시하지 않았으나,추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

허철범	04.03~09.08 경희대학교 경영학과
11.04~12,04 키움증권 그룹사 세무담당
12.05~13.12 삼영회계법인 상장사 등 국내조세 담당
13.12~현재 대영회계법인 세무자문본부 총괄	결격요건 없음	2019년 09월 30일 신규선임

나. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제35조(감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제34조의 2 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

- 상법 제393조의 규정에 의한 이사회의 이사직무집행의 감독권감사가 해당 회계연도중 이사회에 참석하고 이사회의 의사에 관련한 서류를 열람하여 검토하고 이사로부터 영업에 관한 보고를 청취하였습니다.- 상법 제412조의 규정에 의한 감사의 권한 및 내부감사를 통한 업무감독해당 회계연도중 이사의 직무집행을 감사함에 있어서 이사회 및 중요회의에 참석하여 의견을 진술하였고, 관련 장부와 자료를 열람하여 면밀히 검토하였고 필요하다고 인정되는 경우 담당이사로부터 영업에 관한 보고를 받았습니다. 또한 이사의 직무집행 및 회사의 업무(재무ㆍ회계부문, 총무ㆍ인사 부문, 수출ㆍ입부문, 구매부문 등) 및재산상태등에 대하여 일상적인 감사를 실시하였습니다.- 결산감사회계감사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 재무제표, 부속명세서등에 대한 감사를 실시하였습니다.- 내부통제시스템의 평가상법 제393조와 동법 제412조등에 의한 각종 내부감시장치의 활동에 대해 조사하고 평가하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 회사에 대한 이해도가 높은점과 충분한 전문성등을 고려하여 추가적인 교육은 실시하지 않았으나, 추후 감사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장2명사원1명(평균 6년)	- 기타 감사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부- 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용 하고 있으며, 이두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부

- 당사는 현재 경영권 경쟁이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허민석	남	1964년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	86.08~88.08 한양대학교 대학원 정밀기계과 석사
90.06~99.02 LG전자 생산기술센터
99.03~현재 윈텍(주) 창업
01.05~현재 윈텍(주) 대표이사	1,449,914	-	-	21년 6개월	2023.07.21

윤한종	남	1964년 04월	전무이사	등기임원	상근	경영지원총괄	82.03~89.02 홍익대학교 전산계산과
90.04~99.02 LG전자 생산기술센터
99.03~현재 윈텍(주) 창업	1,449,914	-	-	21년 6개월	2023.07.21

류득현	남	1964년 02월	전무이사	미등기임원	상근	LI사업 본부장	84.03~90.02 대구대학교 전자공학과
90.06 LG전자 생산기술센터
99.03~현재 윈텍(주) 창업	1,449,914	-	-	21년 6개월	-

김동현	남	1965년 08월	전무이사	미등기임원	상근	CI사업 본부장	84.03~91.02 부산대학교 전자공학과
91.03~99.02 LG전자 생산기술센터
99.03~현재 윈텍(주) 창업	1,449,914	-	-	21년 6개월	-

신용훈	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	국내영업	89.03~96.02경희대학교 경제학과
96.01~02.04한국후꼬꾸㈜ 회계, 세무 담당
02.08~08.08 ㈜DM테크놀로지 경영지원팀장
08.09~10.03 유포스트뱅크㈜ 경영지원팀장
10.04~18.12윈텍㈜ 경영지원팀장
19.01~현재 윈텍㈜ 국내영업 총괄	-	-	-	11년 5개월	-

배정태	남	1972년 03월	이사	미등기임원	상근	기구설계총괄	90.03~97.02동아대학교 기계공학과
96.10~98.12 LG생산기술센터 연구소 설계담당
98.12~00.06 LG LCD P3 Taskteam 설계담당
00.07~05.06 갑우기술연구소 설계담당
05.07~07.02 ㈜에닉스 설계실 실장
07.03~현재 윈텍㈜ 기구설계 총괄	-	-	-	14년 5개월	-

박종구	남	1963년 04월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	82.03~86.02 연세대학교 영문과
88.01~96.12 대우중공업 항공사업부
97.01~00.04 대우그룹 회장비서실 세계경영팀
00.05~ 현재 ㈜이오테크닉스 대표이사	-	-	-	7년 6개월	2023.07.21

조홍래	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	87.03~89.08 홍익대학교 대학원 경제학과
02.02~10.07 좋은합동법률사무소 변호사
10.08~현재 법무법인 길도 구성변호사	-	-	-	1년	2023.07.21

허철범	남	1985년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	04.03~09.08 경희대학교 경영학과
11.04~12,04 키움증권 그룹사 세무담당
12.05~13.12 삼영회계법인 상장사 등 국내조세
13.12~현재 대영회계법인 세무자문본부 총괄	-	-	-	1년	2023.07.21

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	53	-	-	-	53	15년 4개월	2,042,142	38,531	-	-	-	-

전사	여	3	-	-	-	3	5년 4개월	91,789	30,596	-

합 계	56	-	-	-	56	7년	2,133,931	38,106	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	379,396	94,849	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	230,733	46,147	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	212,733	70,911	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(주) 기업공시서식 작성기준에 따라, 당사는 당기 중 이사 및 감사에게 지급한 개인별보수가 5억원 미만이므로 개인별 보수 지급 금액과 산정기준 및 방법에 대해 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(주) 기업공시서식 작성기준에 따라, 당사는 당기 중 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 개인별 보수 지급 금액과 산정기준 및 방법에 대해 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭

구 분	회사수	회 사 명	사업자등록번호

코스닥 상장사	2	주식회사 이오테크닉스	138-81-11553

윈텍 주식회사	559-86-01510

(주1) 주식회사 이오테크닉스는 당사의 최대주주 입니다.

2. 계통도

피출자사	상장여부	출자사

주식회사 이오테크닉스

윈텍 주식회사	코스닥시장 상장	40.50%

3. 임원 겸직 현황(기준일 : 2020년 09월 30일)

성명	직위	상근여부	겸직현황

회사명	직위	상근여부

박종구	기타비상무이사	비상근	이오테크닉스	대표이사	상근

4. 당사 출자 계열회사의 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

당분기 및 전분기 중 대주주와의 거래내역 및 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

매출	당분기말매출채권	매출	전분기말매출채권

(주)이오테크닉스	5,364	-	158	-

회사가 당분기 중 특수관계자에게 지급결의한 배당금은 500백만원 (전분기 : 500백만원)입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

-
2. 전문가와의 이해관계

-