현대무벡스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성

당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항에 따라 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 총 7명으로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 현정은 이사이며 선임사유는 현대그룹 회장으로서 그룹 및 여러 계열사에서의 많은 경영 경험을 바탕으로 회사의 전반적인 사항을 파악하고 있으며, 이사회 진행과 의사결정 과정의 효율성을 제고하기 위함입니다.

당사 이사회 구성은 아래와 같습니다.

구 분	구 성	이사명	비 고

이사회	사내이사 3명	현정은(이사회의장)현기봉(대표이사), 윤종임

기타비상무이사 1명	이우일

사외이사 3명	김태훈, 김언수, 김승범	감사위원회

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

당사의 정관 및 이사회운영규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관
제28조(이사의 원수)	(1) 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하의 이사로 구성한다. 단, 이사회는 전체이사의 4분의 1이상을 사외이사로 구성한다.
(2) 제1항 규정에 의한 사외이사가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항의 규정에 의한 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

정관
제29조(이사의 선임)	(1) 본 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다.
(2) 본 회사의 이사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 선임한다.
(3) 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유 주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며, 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
(4) 사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때는 그 직을 상실한다.

정관
제30조(이사의 임기)	이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

정관
제31조(이사의 해임과 결원)	(1) 이사의 해임은 상법 제385조에 따른다.(2) 이사가 다음 각 호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.1. 회사에 사임서를 제출한 때2. 파산선고를 받았을 때3. 금치산 또는 한정치산의 선고를 받았을 때4. 사망 시

정관
제32조(이사의 보선)	(1) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.(2) 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

정관
제33조(이사의 직무)	(1) 이사는 이사회의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.
(2) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.
(3) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대해 그 직무를 충실히 수행한다.

정관
제34조(이사의 보수)	(1) 이사(감사위원 포함, 이하 본 조에서 같다)의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 지급여부 및 금액을 정한다.
(2) 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관
제35조(이사의 책임)	(1) 이사(감사위원 포함, 이하 본 조에서 같다)는 임무태만 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제 3자에 대하여 책임을 진다.
(2) 이사가 본 회사의 이사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송 비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

정관제36조(이사회의 구성과 권한)	(1) 이사회는 이사로 구성하고, 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.(2) 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관하여 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회규정을 둘 수 있다.

정관
제37조(이사회의 소집과
결의방법)	(1) 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.
(2) 이사회의 결의는 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
(3) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회 운영규정
제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 대표이사 및 이사회 의장을 선임하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

이사회 운영규정
제11조(부의사항)	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
(1) 상법상의 의결사항
① 주주총회의 소집
② 영업보고서의 승인
③ 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
④ 대표이사의 선임 및 해임
⑤ 공동대표의 결정
⑥ 본점의 이전, 지점의 설치. 이전. 폐지
⑦ 신주의 발행
⑧ 사채의 모집
⑨ 준비금의 자본전입
⑩ 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
⑪ 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
⑫ 주식매수선택권의 부여 및 취소
(2) 회사경영에 관한 중요사항
① 주주총회에 부의할 의안
② 사업의 계획과 운영에 관한 사항
③ 회사의 예산ㆍ결산
④ 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항
⑤ 국내외 주요 신규투자계획
⑥ 해외증권의 발행
⑦ 내부회계관리규정의 제정 및 개정
(3) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(3) 이사회의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	기타비상무이사	사외이사

현정은(출석률:100%)	현기봉(출석률:100%)	윤종임(출석률:100%)	이우일(출석률:60%)	김성진(출석률:100%)	김태훈(출석률:80%)	이성용(이써니)(출석률:50%)	김갑성(출석률:100%)	김언수(출석률:100%)	김승범(출석률:100%)

찬반여부

1	2022.02.10	1. 2021년 감사전 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 2022년 사업계획 승인의 건3. 2022년 안전ㆍ보건계획 승인의 건4. 2022년 이사 등의 자기거래 포괄 한도 승인의 건5. 이사회 규정 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)

2	2022.03.10	1. 2021 사업연도 재무제표 승인의 건2. 2022년 정기주주총회 소집의 건3. 2021 사업연도 영업보고서 승인의 건＊보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	불참	불참	찬성찬성찬성--

3	2022.03.30	1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
＊보고사항1. 이사회 의장 직무대행 지정	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성찬성-	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

4	2022.05.12	1. 이사회 규정 개정의 건2. 보상위원회 신설의 건3. 보상위원회 규정 제정의 건4. 보상위원회 위원 선임의 건
＊보고사항1. 2022년 1분기 경영실적 보고	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

5	2022.08.09	*보고사항1. 2022년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	불참	-	-	-

주) 사내이사 현정은, 사외이사 김언수, 사외이사 김승범은 2022년 3월 30일 신규 선임되었으며, 기타비상무이사 김성진, 사외이사 이성용(이써니), 사외이사 김갑성은 2022년 3월 30일 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 주요 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	김태훈 위원장김언수 위원김승범 위원	ㆍ회사의 회계와 업무에 대한 감사
ㆍ기타 회사의 감사에 관련한 업무

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	현기봉 위원김언수 위원장김승범 위원	ㆍ사외이사 후보 추천

보상위원회	사내이사 2명사외이사 2명	현기봉 위원윤종임 위원김언수 위원김승범 위원장	ㆍ경영진의 급여 및 상여금 등 보상과 관련된 사항
ㆍ경영진의 선임, 승진, 해임
ㆍ기타 보상 관련 중요한 제도의 변경 및 신설

(2) 위원회 활동내용- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원 성명

현기봉(출석률:100%)	이성용(이써니)(출석률:0%)	김갑성(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.03.10	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	위원 성명

현기봉(출석률:100%)	윤종임(출석률:100%)	김언수(출석률:100%)	김승범(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	2022.05.12	1. 보상위원회 위원장 선임의 건2. 대표이사 승진 및 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	선임일	연임여부(횟수)

사내이사(이사회의장)	현정은	이사회	현대그룹 회장으로서 경영총괄 업무의 안정적인 수행을 위해 선임	제2회 무보증사모전환사채에 대한매수청구권 보유 계약 체결	계열사임원	3년	2022.03.30	신규선임

사내이사(대표이사)	현기봉	이사회	물류자동화 사업의 오랜 경력과 IT 경험을 가진 최고경영자로 회사의 안정적 경영과 기업가치 확대를 위해 선임	없음	계열사임원	1년	2022.03.30	연임(1회)

사내이사	윤종임	이사회	물류자동화 사업의 오랜 경력을 가진 영업본부장으로 회사 영업 활동의 안정적 수행을 위해 선임	없음	계열사임원	1년	2022.03.30	연임(1회)

기타비상무이사	이우일	이사회	현대그룹 전략기획본부 상무로 관련 경험과 역량을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 선임	없음	계열사임원	1년	2022.03.30	연임(1회)

사외이사	김태훈	사외이사후보추천위원회	공인회계사 자격을 소유한 회계분야 전문가로 관련 경험과 역량을 바탕으로 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	없음	계열사임원	2년	2021.03.31	신규선임

사외이사	김언수	사외이사후보추천위원회	고려대학교 경영학부 교수로 풍부한 전문 지식을 바탕으로 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	없음	계열사임원	2년	2022.03.30	신규선임

사외이사	김승범	사외이사후보추천위원회	나이너스엔터테인먼트 대표로 풍부한 경영 경험을 바탕으로 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 선임	없음	계열사임원	2년	2022.03.30	신규선임

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

주) 사외이사 변동현황의 선임 2명은 사외이사 김승범, 사외이사 김언수이며,2022년 3월 30일 정기주주총회 결과에 따라 선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.