타임기술 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 이사회는 총3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

1) 이사회 운영규정의 주요내용

[정관 내 이사회 운영규정 주요내용]

제9조【신주인수권】
1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 발행주식총수익 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하거나 경영상 긴급한 자금 조달을 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행 할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제23조【의 장】
1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
2. 대표이사의 유고시에는 제34조 제1항의 규정을 준용한다.

제31조【이사의 수】
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

제32조【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조【이사의 임기】
1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제34조【이사의 직무 및 의무】
1. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의 1【이사의 회사에 대한 책임강경】
1. 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
2. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조【이사의 보수와 퇴직금】
1. 이사의 보수(사내이사 3인, 사외이사 1인 - 총4인)는 연간 한도 400,000,000원으로 정한다.
2. 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제36조【이사회의 구성과 소집】
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조【이사회의 의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

39조【상담역 및 고문】
1. 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

년도	회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사
참석인원	사내이사	의결사항외 중요한 보고안건

2018	1회	2018-09-01	현물출자에 따른 채무 인수의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	2회	2018-09-24	㈜타임기술 설립 시 현금 현물출자의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	3회	2018-11-05	신한은행 대출 (311-075-262970) 이전의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	4회	2018-12-17	2019년 코넥스 상장의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	5회	2018-12-27	농협은행 일반자금대출 명의 이전 지연의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	6회	2018-12-27	2018년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	7회	2019-01-21	경남은행 신규 대출의 건	가결	(1/1)	(2/2)

2019	8회	2019-02-01	신주발행의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	9회	2019-02-14	2019년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	10회	2019-02-15	크라우드펀딩을 통한 신주발행	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	11회	2019-03-05	크라우드펀딩을 통한 신주 발행(정정)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	12회	2019-03-12	(주)타임기술 사내규정 제 ˙ 개정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	13회	2019-03-22	제1회 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	14회	2019-06-03	1. 중소기업진흥공단 긴급경영안정자금 대출 신청의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2. 단기차입금(주부춘) 상환의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	15회	2020-02-14	1. 2020년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2. 제2기 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	16회	2020-02-25	자금 조달을 위한 신주 발행 (제3자 신규유증)의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	17회	2020-03-16	(주)타임기술 제2기 (2019.01.01.~209.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	18회	2020-03-23	등기임원 이동진 상무 사임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	19회	2020-06-24	신주발행의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	20회	2020-09-09	신주발행의 건	가결	(0/1)	(2/2)	-

2020	21회	2020-10-26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 이억원 정)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	22회	2020-10-26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 삼억원 정)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	23회	2021-01-21	임시 추종을 통한 특별 결의 (회사 정관 수정의 건)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	24회	2021-02-16	제3기 정기 주주총회 소집 결정의 건 (제3기 재무제표 승인)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	25회	2021-09-06	1.등기임원 선임 목적의 임시주총 소집을 위한 결의 2.임시 주총 개최를 위한 명의개서 정지 3.주주총회 전자투표제도 채택	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	26회	2021-10-01	1.2021년 10월 20일 개최 예정인 임시주주총회의 제 1호, 2호 의안인 신임 사내이사, 감사후보자 확정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	27회	2021-12-09	1.스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2022	28회	2022-02-14	1. 4기 재무제표 승인의 건 2. 정기주총 소집결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2022	29회	2022-03-29	1.대표이사 선임의 건	가결	(0/1)	(2/2)

2022	30회	2022-07-11	1. 중소벤처기업진흥공단 신규 대출의 건	가결	(0/1)	(2/2)

2022	31회	2022-08-03	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	(2/2)

2022	32회	2022-08-24	1. 금융기관 차입의 건(창원시 중소기업육성자금 이차보전)	가결	(1/1)	(2/2)

2022	33회	2022-08-24	1. 기존기술보증기금을 통한 차입시 취급은행 변경의 건	가결	(1/1)	(2/2)

2022	34회	2022-08-29	1. 신규 기술보증을 통한 차입	가결	(1/1)	(2/2)

2022	35회	2022-09-19	1. 타임기술 사내규정 제 개정의 건	가결	(1/1)	(2/2)

2022	36회	2022-10-28	1.지정자문인 변경계약 체결의 건	가결	(0/1)	(2/2)

2023	37회	2023-02-14	1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 제5기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	38회	2023-03-31	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	39회	2023-04-03	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	40회	2023-05-22	1. 금융기관 차입의 건(중소기업진흥공단 혁신성장지원(이차보전) 지원)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	41회	2023-06-07	1. 주식매수선택권의 부여 취소의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	42회	2023-06-23	1. 지정자문인 선임계약 해지의 건2. 지정자문인 선임계약 체결의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	43회	2023-06-30	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2023	44회	2023-11-15	1. 금융기관 차입의 건(중소벤처기업진흥공단 중소기업 신성장기반자금(혁신성장지원))	가결	(1/1)	(2/2)	-

다. 이사회내 위원회본보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사(사외이사) 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 상법 제542조의 8항과 상법시행령 제 34조에 따라 자산총액이 1천억원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.3) 당사의 이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 본 보고서 작성 현재 이사회 구성원 현황은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	활동분야	연임여부(연임횟수)

사내이사	주양효	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사, 경영 총괄	연임(2회)

사내이사	박일환	내부 사업 관리 및 업무를 안정적으로 수행하기 위함	사업 관리 총괄	-

사외이사	권광현	경영 전문가 및 경영 전반 자문	이사, 감사위원 및경영 자문	연임(2회)

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	3	이사외(10년)	재무제표ㆍ이사회 등감사직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 23일	관련 경영진	권광현	-	회사 경영현황