타임기술 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1.이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 이사회는 총3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

이사회 운영규정의 주요내용

[정관 내 이사회 운영규정 주요내용]

제9조【신주인수권】
1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

제23조【의 장】
1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
2. 대표이사의 유고시에는 제34조 제1항의 규정을 준용한다.

제31조【이사의 수】
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

제32조【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임힌다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조【이사의 임기】
1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제34조【이사의 직무 및 의무】
1. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조【이사회의 구성과 소집】
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조【이사회의 의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출 석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조【상담역 및 고문】
1. 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

주) 정관 내용중 일부 개정될 정관내용이 포함되어 있습니다. (제 4기 정기주총 안건중 정관 표준화 관련 안건으로 상정 예정) 제 4기 정기주주총회중 정관개정이 부결될 경우 수정 사업보고서 작성을 통해 정정 공시 하겠습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

이사회의 주요 활동내역

년도	회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사
참석인원	사내이사	의결사항외 중요한 보고안건

2018	1회	2018-09-01	현물출자에 따른 채무 인수의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	2회	2018-09-24	㈜타임기술 설립 시 현금 현물출자의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	3회	2018-11-05	신한은행 대출 (311-075-262970) 이전의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	4회	2018-12-17	2019년 코넥스 상장의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	5회	2018-12-27	농협은행 일반자금대출 명의 이전 지연의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2018	6회	2018-12-27	2018년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	7회	2019-01-21	경남은행 신규 대출의 건	가결	(1/1)	(2/2)

2019	8회	2019-02-01	신주발행의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	9회	2019-02-14	2019년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	10회	2019-02-15	크라우드펀딩을 통한 신주발행	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	11회	2019-03-05	크라우드펀딩을 통한 신주 발행(정정)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	12회	2019-03-12	(주)타임기술 사내규정 제 ˙ 개정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	13회	2019-03-22	제1회 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2019	14회	2019-06-03	1. 중소기업진흥공단 긴급경영안정자금 대출 신청의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2. 단기차입금(주부춘) 상환의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	15회	2020-02-14	1. 2020년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2. 제2기 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	16회	2020-02-25	자금 조달을 위한 신주 발행 (제3자 신규유증)의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	17회	2020-03-16	(주)타임기술 제2기 (2019.01.01.~209.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	18회	2020-03-23	등기임원 이동진 상무 사임의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	19회	2020-06-24	신주발행의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	20회	2020-09-09	신주발행의 건	가결	(0/1)	(2/2)	-

2020	21회	2020-10-26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 이억원 정)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2020	22회	2020-10-26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 삼억원 정)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	23회	2021-01-21	임시 추종을 통한 특별 결의 (회사 정관 수정의 건)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	24회	2021-02-16	제3기 정기 주주총회 소집 결정의 건 (제3기 재무제표 승인)	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	25회	2021-09-06	1.등기임원 선임 목적의 임시주총 소집을 위한 결의 2.임시 주총 개최를 위한 명의개서 정지 3.주주총회 전자투표제도 채택	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	26회	2021-10-01	1.2021년 10월 20일 개최 예정인 임시주주총회의 제 1호, 2호 의안인 신임 사내이사, 감사후보자 확정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2021	27회	2021-12-09	1.스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

2022	28회	2022-02-14	1. 4기 재무제표 승인의 건 2. 정기주총 소집결정의 건	가결	(1/1)	(2/2)	-

3. 이사회내 위원회본보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 이사의 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사(사외이사) 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 상법 제542조의 8항과 상법시행령 제 34조에 따라 자산총액이 1천억원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.3) 당사의 이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 본 보고서 작성 현재 이사회 구성원 현황은 다음과 같습니다.

직위	성명	선임배경	활동분야	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사	주양효	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사, 경영 총괄	2019.03.22∼제4회 정기주총일(22.03.29 예정)	연임(예정)

사내이사	박일환	내부 사업 관리 및 업무를 안정적으로 수행하기 위함	사업 관리 총괄	2021.10.20~제7회 정기 주총일	-

사외이사	권광현	경영 전문가 및 경영 전반 자문	이사, 감사위원 및경영 자문	2019.03.22∼제4회 정기주총일(22.03.29 예정)	연임(예정)

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 12월 09일	관련 경영진	권광현	-	회사 경영현황