타임기술 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 규정 및 개요

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

[정관 내 감사에 관한 내용]

제42조【감사의 수와 선임】
1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
2. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
3. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
5.감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
6.제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조【감사의 임기】
감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회 종결시까지로 한다.

제44조【감사의 보선】
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니한다.

제46조【감사록】
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조【감사의 보수와 퇴직금】
1. 감사의 보수는 연간 한도 10,000,000원으로 정한다.
감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
2. 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부(감사의 독립성)

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

제45조【감사의 직무 등】
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사 현황 나-1. 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

류민지	-	서울대학교 법학과現) 주식회사 즐거운 감사現) 법무법인 태림 파트너 변호사	-	-	-

나-2. 감사 경력

성 명	주요 경력	결격요건여부	비 고

류민지	서울대학교 법학과 졸업제 52회 사법시험 합격제 42기 사법연수원 수료現) 주식회사 즐거운 감사現) 법무법인 태림 파트너 변호사	-	-

나-3. 감사의 주요활동내역

년도	회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	감사참석인원	의결사항외 중요한 보고안건

2018	1회	2018-09-01	현물출자에 따른 채무 인수의 건	가결	(1/1)	-

2018	2회	2018-09-24	㈜타임기술 설립 시 현금 현물출자의 건	가결	(1/1)	-

2018	3회	2018-11-05	신한은행 대출 (311-075-262970) 이전의 건	가결	(1/1)	-

2018	4회	2018-12-17	2019년 코넥스 상장의 건	가결	(1/1)	-

2018	5회	2018-12-27	농협은행 일반자금대출 명의 이전 지연의 건	가결	(1/1)	-

2018	6회	2018-12-27	2018년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	-

2019	7회	2019-01-21	경남은행 신규 대출의 건	가결	(1/1)

2019	8회	2019-02-01	신주발행의 건	가결	(1/1)	-

2019	9회	2019-02-14	2019년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	-

2019	10회	2019-02-15	크라우드펀딩을 통한 신주발행	가결	(1/1)	-

2019	11회	2019-03-05	크라우드펀딩을 통한 신주 발행(정정)	가결	(1/1)	-

2019	12회	2019-03-12	(주)타임기술 사내규정 제 ˙ 개정의 건	가결	(1/1)	-

2019	13회	2019-03-22	제1회 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	-

2019	14회	2019-06-03	1. 중소기업진흥공단 긴급경영안정자금 대출 신청의 건	가결	(1/1)	-

2. 단기차입금(주부춘) 상환의 건	가결	(1/1)	-

2020	15회	2020-02-14	1. 2020년 외부감사인 선임의 건	가결	(1/1)	-

2. 제2기 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)	-

2020	16회	2020-02-25	자금 조달을 위한 신주 발행 (제3자 신규유증)의 건	가결	(1/1)	-

2020	17회	2020-03-16	(주)타임기술 제2기 (2019.01.01.~209.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	(1/1)	-

2020	18회	2020-03-23	등기임원 이동진 상무 사임의 건	가결	(1/1)	-

2020	19회	2020-06-24	신주발행의 건	가결	(0/1)	-

2020	20회	2020-09-09	신주발행의 건	가결	(0/1)	-

2020	21회	2020-10-26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 이억원 정)	가결	(1/1)	-

2020	22회	2020-10-26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 삼억원 정)	가결	(1/1)	-

2021	23회	2021-01-21	임시 추종을 통한 특별 결의 (회사 정관 수정의 건)	가결	(1/1)	-

2021	24회	2021-02-16	제3기 정기 주주총회 소집 결정의 건 (제3기 재무제표 승인)	가결	(1/1)	-

2021	25회	2021-09-06	1.등기임원 선임 목적의 임시주총 소집을 위한 결의 2.임시 주총 개최를 위한 명의개서 정지 3.주주총회 전자투표제도 채택	가결	(0/1)	-

2021	26회	2021-10-01	1.2021년 10월 20일 개최 예정인 임시주주총회의 제 1호, 2호 의안인 신임 사내이사, 감사후보자 확정의 건	가결	(0/1)	-

2021	27회	2021-12-09	1.스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건	가결	(0/1)	-

2022	28회	2022-02-14	1. 4기 재무제표 승인의 건 2. 정기주총 소집결정의 건	가결	(1/1)	-

2022	29회	2022-03-29	1.대표이사 선임의 건	가결	(0/1)	-

2022	30회	2022-07-11	1. 중소벤처기업진흥공단 신규 대출의 건	가결	(1/1)	-

2022	31회	2022-08-03	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	-

2022	32회	2022-08-24	1. 금융기관 차입의 건(창원시 중소기업육성자금 이차보전)	가결	(1/1)	-

2022	33회	2022-08-24	1. 기존기술보증기금을 통한 차입시 취급은행 변경의 건	가결	(1/1)	-

2022	34회	2022-08-29	1. 신규 기술보증을 통한 차입	가결	(1/1)	-

2022	35회	2022-09-19	1. 타임기술 사내규정 제 개정의 건	가결	(1/1)	-

2022	36회	2022-10-28	1.지정자문인 변경계약 체결의 건	가결	(0/1)	-

2023	37회	2023-02-14	1. 5기 재무제표 승인의 건2. 정기주총 소집결정의 건	가결	(1/1)	-

2023	-	2023-02-03	감사인 선임위원회	가결	(1/1)	-

2023	38회	2023-03-31	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	-

2023	39회	2023-04-03	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	-

2023	40회	2023-05-22	1. 금융기관 차입의 건(중소기업진흥공단 혁신성장지원(이차보전) 지원)	가결	(1/1)	-

2023	41회	2023-06-07	1. 주식매수선택권의 부여 취소의 건	가결	(1/1)	-

2023	42회	2023-06-23	1. 지정자문인 선임계약 해지의 건2. 지정자문인 선임계약 체결의 건	가결	(1/1)	-

2023	43회	2023-06-30	1. 금융기관 차입의 건	가결	(1/1)	-

2023	44회	2023-11-15	1. 금융기관 차입의 건(중소벤처기업진흥공단 중소기업 신성장기반자금(혁신성장지원))	가결	(1/1)	-

2024	45회	2024-02-13	1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 제6기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	(1/1)

다-4. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 02월 14일	관련 경영진	회사 경영현황

다-5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	3	이사외(10년)	재무제표ㆍ이사회 등감사직무수행 지원

라. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억 미만에 해당되므로 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.