타임기술 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제3기 1차 임시주총(21.10.20)	제4기 정기 주총(22.03.29 )

나. 소수주주권본보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁본보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,152,101	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,152,101	-

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마. 주식 사무

구분	내용	비고

신주인수권의 내용	제9조【신주인수권】
1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 발행주식총수익 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하거나 경영상 긴급한 자금 조달을 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행 할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
제17조【신주인수권부사채의 발행】
1. 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
① 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포한한다.)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권사채를 발행하는 경우
가. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
나. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
다. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
④신주인수권의 행사로 발행하는주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
⑤신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익을 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제17조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-

정기주주총회의 시기	제19조【총회의 종류와 소집시기】
1. 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의로 대표이사가 이를 소집한다.	-

주주명부폐쇄기준일 및주주명부 폐쇄시기	제15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	-

주권의 종류	전자등록 등으로 작성할 수 없는 사항	-

명의개서대리인의 명칭과 전화번호 및 주소	제13조 【명의개서 대리인】
1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3.「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	-

주주 특전	-	-

공고게재 홈페이지 주소 및 게재신문	제4조【공고방법】
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://timett.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 창원시 내에서 발행되는 일간 경남신문에 게재한다.
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바. 주주총회 의사록 요약

년도	구분	개최일자	안건 및 결의내용	이의제기의내용	경과 및 결과

2018	임시	2018-12-27	외부감사인 선임의 건(청남회계법인)	-	가결

2019	임시	2019-01-14	신협은행 신규 대출의 건	-	가결

2019	임시	2019-02-14	외부감사인 선임의 건(청남회계법인)	-	가결

2019	정기	2019-03-22	보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 (18.09.01-18.12.31)제 1호 의안 : 정관의 변경의 건제 2호 의안 : 임원 선임의 건 1) 사내 이사 : 주양효 선임 2) 사내 이사 : 황지영 선임 3) 사내 이사 : 이동진 선임 4) 사외 이사 : 권광현 선임 5) 감사 : 김주영 선임제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 4호 의안 : 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건 (이사한도 (5억원), 감사 한도 (1,200만원)제 5호 의안 : 제 1기 재무제표 승인의 건	-	가결

2020	정기	2020-03-31	제 1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건	-	가결

2021	임시	2021-02-08	제 1호 의안 : 회사 정관 수정의 건(상장 위한 전자증권 전환)	-	가결

2021	정기	2021-03-04	제 1호 의안 : 2020년 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 보수 한도 내의 집행 승인의 건	-	가결

2021	임시	2021-10-20	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1) 사내이사 : 박일환 선임제 2호 의안 : 감사 선임의 건 2) 감사 : 류민지 선임	-	가결

2022	정기	2022-03-29	가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제4기 재무제표 승인의 건
2) 정관변경 (법률개정 및 상장사 표준 정관 변경)
3) 이사중임의 건
3-1) 사내이사 주양효 재선임3-2)사외이사 권광현 재선임
4) 이사보수한도 승인(4억)
5) 감사보수한도 승인(1천만원)
6) 주식매수선택권 부여(50,000주)	-	가결

2022	정기	2023-03-29	가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제5기 재무제표 승인의 건 2) 이사보수한도 승인(4억)
3) 감사보수한도 승인(1천만원)	-	가결

2023	정기	2024-03-28	가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제6기 재무제표 승인의 건
2) 감사 중임의 건
2-1) 감사 류민지 재선임
4) 감사보수한도 승인(한도액 : 1천만원)
3) 이사보수한도 승인(한도액 : 4억원)	-	예정