타임기술 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 이사회는 총3명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.

이사회 운영규정의 주요내용

[정관 내 이사회 운영규정 주요내용]

제10조【신주인수권】
1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

제25조【의 장】
1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
2. 대표이사의 유고시에는 제26조의 규정을 준용한다.

제26조【이사의 직무】
1. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제33조【이사의 수】
회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

제34조【이사의 선임】
1. 이사는 주주총회에서 선임힌다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조【이사의 임기】
1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제36조【이사의 의무】
1.이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
2.이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조【이사회의 구성과 소집】
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제39조【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수이상 동의로 한다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조【이사회의 의사록】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조【상담역 및 고문】
1. 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

2018-01	2018.09.01	현물출자에 따른 채무 인수의 건	가결

2018-02	2018.09.24	㈜타임기술 설립 시 현금 현물출자의 건	가결

2018-03	2018.11.05	신한은행 대출 (311-075-262970) 이전의 건	가결

2018-04	2018.12.17	2019년 코넥스 상장의 건	가결

2018-05	2018.12.27	농협은행 일반자금대출 명의 이전 지연의 건	가결

2018-06	2018.12.27	2018년 외부감사인 선임의 건	가결

2019-01	2019.02.01	신주발행의 건	가결

2019-02	2019.02.14	2019년 외부감사인 선임의 건	가결

2019-03	2019.02.15	크라우드펀딩을 통한 신주발행	가결

2019-04	2019.03.05	크라우드펀딩을 통한 신주 발행(2019.02.15 결의) 변경결의	가결

2019-05	2019.03.05	크라우드펀딩을 통한 신주 발행(정정)	가결

2019-06	2019.03.12	(주)타임기술 사내규정 제 ˙ 개정의 건	가결

2019-07	2019.03.22	제1회 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결

2019-08	2019.06.03	1. 중소기업진흥공단 긴급경영안정자금 대출 신청의 건
2. 단기차입금(주부춘) 상환의 건	가결
가결

2020-01	2020.02.14	1. 2020년 외부감사인 선임의 건
2. 제2기 정기 주주총회 소집 결정의 건	가결
가결

2020-02	2020.02.25	자금 조달을 위한 신주 발행 (제3자 신규유증)의 건	가결

2020-03	2020.03.16	(주)타임기술 제2기 (2019.01.01.~209.12.31) 재무제표 승인의 건	가결

2020-04	2020.03.23	등기임원 이동진 상무 사임의 건	가결

2020-05	2020.06.24	신주발행의 건	가결

2020-06	2020.09.04.	회원권 양수의 건	가결

2020-07	2020.09.09.	신주발행의 건	가결

2020-07	2020.10.26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 이억원 정)	가결

2020-08	2020.10.26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 삼억원 정)	가결

2021-01	2021.01.21	임시 추종을 통한 특별 결의 (회사 정관 수정의 건)	가결

2021-02	2021.02.16	제3기 정기 주주총회 소집 결정의 건 (제3기 재무제표 승인)	가결

이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	사외이사
참석인원	비고

2019-08	2019.06.03	1. 중소기업진흥공단 긴급경영안정자금 대출 신청의 건
2. 단기차입금(주부춘) 상환의 건	(1/1)

2020-01	2020.02.14	1. 2020년 외부감사인 선임의 건
2. 제2기 정기 주주총회 소집 결정의 건	(1/1)

2020-02	2020.02.25	자금 조달을 위한 신주 발행 (제3자 신규유증)의 건	(1/1)

2020-03	2020.03.16	(주)타임기술 제2기 (2019.01.01.~209.12.31) 재무제표 승인의 건	(1/1)

2020-04	2020.03.23	등기임원 이동진 상무 사임의 건	(1/1)

2020-05	2020.06.24	신주발행의 건	(0/1)

2020-06	2020.09.04	회원권 양수의 건	(1/1)

2020-07	2020.09.09	신주발행의 건	(0/1)

2020-08	2020.10.26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 이억원 정)	(1/1)

2020-09	2020.10.26	1. 기업대출 타과목대환 신청건 (금 삼억원 정)	(1/1)

2021-01	2021.01.21	임시 추종을 통한 특별 결의 (회사 정관 수정의 건)	(1/1)

2021-02	2021.02.16	제3기 정기 주주총회 소집 결정의 건 (제3기 재무제표 승인)	(1/1)