비비씨 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 현황

당사는 공시대상기간 중 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)으로 구성되어있으며, 이사회 의장은 강기태 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회내에 별도의 위원회(내부거래위원회)가 있으며 총 3명(사외이사 1명, 감사 1명, 사내이사 1명)으로 구성되어 있습니다각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다

구분	내 용

제3조
권한	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조
이사와 감사의 수	1. 본 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. 다만, 회사의 자본금 총액이 10억원 미만인 때에는 3인 이하로 할 수 있다.
2. 본 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 다만, 회사의 자본금 총액이 10억원 미만인 때에는 이를 선임하지 아니 할 수 있다.
3. 본 회사는 사외이사를 둘 수 있다.

제6조
업무집행과 회사대표	1. 본 회사의 업무집행과 회사대표는 이사회의 결의로 이사 중에서 선임한 대표이사가 행한다.
2. 대표이사는 1인 또는 수인으로 할 수 있으며, 단독 또는 공동으로 회사를 대표할 수 있다.
3. 이사회의 결의로 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정 할 수 있다.

제10조
이사의 직무	1. 사장(대표이사)은 회사를 대표하고 업무를 총괄 집행한다.
2. 부사장, 전무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
3. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제11조
감사의 직무	1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제14조
이사회의 구성과 소집	1. 이사회는 이사로 구성하며 회사의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사가 회의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원 동의가 있을 경우 소집절차를 생략 할 수 있다.

제16조
이사회의 결의	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.4. 회사는 다음 사항에 해당하는 경우 이사회 이사 전원참석, 전원동의를 통하여 결의한다1) 자회사의 매각 및 매입2) 기타 이사회 내 위원회 등에서 요구하는 경우

제17조
이사회 의결사항	1. 이사회는 다음 사항을 의결한다.
1) 최초사업계획의 수정
2) 연간사업계획, 예산, 결산에 관한 사항
3) 정관변경안의 채택
4) 대표이사의 선임과 해임
5) 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄
6) 자금의 대규모 차입. 단, 일정범위를 별도규정으로 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.
7) 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항
8) 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항
9) 자본증가에 관한 사항
10) 사채발행에 관한 사항
11) 주식양도에 승인을 요하는 경우, 그 승인
12) 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항
13) 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항
14) 이사의 경업허용
15) 주식매수선택권의 부여의 취소
16) 기타 합작투자계약서 및 정관에서 이사회의 승인 또는 결의사항으로 정하고 있는 사항
17) 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
18) 기타 중요하다고 인정되는 사항
2. 이사가 1인 또는 2인인 경우는 ①항 4호, 6호, 9호, 10호, 11호, 14호, 15호, 16호는 주주총회 결의에 의한다.

다.이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2021.01.19	1. 토지 및 건물 매입의 건	가결	-

2	2021.01.28	1. 사내이사 겸직 승인의 건	가결	-

3	2021.02.15	1. 감사 전 재무제표 승인 및 감사인 제출의 건	가결	-

4	2021.03.05	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2021.03.16	1. 신주발행의 건	가결	-

6	2021.03.30	1. 내부거래위원회 구성 선임의 건2. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결	-

7	2021. 08. 13	1. 자회사 설립 및 투자의 건	가결	-

8	2021. 09. 09	1. 유형자산 매각의 건	가결	-

9	2021. 09 . 30	1. 본점 이전의 건 2. 지점이전 및 설치의 건	가결	-

10	2021. 11.09	1. 자회사 대여금 지급 승인의 건	가결	-

11	2022. 01. 05	1. 사내이사 겸직 승인의 건	가결	-

12	2022. 02. 14	1. 감사 전 재무제표 승인 및 감사인 제출의 건	가결	-

13	2022. 03. 14	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	-

14	2022. 03. 16	1. 자회사 대여금 지급 승인의 건	가결	-

15	2022. 10. 06	1. 자회사 대여금 지급 승인의 건
2. 자회사 대여금 지급 승인의 건
3. 자회사 대여금 연장 승인의 건
4. 무역기업금융대출(농협) 승인의 건	가결	-

16	2022. 12. 13	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
3. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

17	2023.02.15	1. 감사 전 재무제표 승인 및 감사인 제출의 건	가결	-

18	2023.03.06	1. 선물환거래 승인의 건	가결	-

19	2023.03.10	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	-

20	2023.03.13	1. 자회사 대여금 지급 승인의 건	가결	-

21	202303.30	1. 대표이사 재선임의 건	가결	-

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회운영규정에 이사회 내 위원회 설치 규정을 두고 있으며 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 내부거래위원회 구성

구분	직책	성명	구분	비고

내부거래위원회	위원장	김영철	사외이사	사외이사

위원	박성철	감사	감사

위원	조형민	임원	사내이사

(2) 내부거래위원회 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2020.01.06	1안. 2020년 내부거래 단가 결정의 건2안. 임대차 계약 결정의 건3안. 업무 용역계약서(케이앤케이) 결정의 건	1, 2안 부결3안 가결

2	2020.01.10	1안. 2020년 내부거래 단가 결정의 건2안. 임대차 계약 결정의 건	가결

3	2020.09.25	1안. 케이앤케이(자회사) 대여금 승인의 건2안. 케이앤케이(자회사) 자산매각 승인의 건3안. 임대차 재계약 결정의 건	가결

4	2020.09.29	1안. 케이앤케이(자회사) 위탁계약 승인의 건	가결

5	2021.01.18	1안. 토지 및 건물 매입의 건	가결

6	2021.01.27	1안. 자회사 임대차 계약 결정의 건	가결

7	2021.11.09	1안. 자회사 대여금 지급 승인의 건	가결

8	2022. 03. 15	1안. 자회사 지분 매입의 건	가결	-

9	2022. 03. 16	1안. 자회사 대여금 지급 승인의 건	가결	-

10	2022. 10. 06	1안. 자회사 대여금 지급 승인의 건
2안. 자회사 대여금 지급 승인의 건
3안. 자회사 대여금 연장 승인의 건	가결	-

11	2023. 03. 13	1안. 자회사 대여금 지급 승인의 건	가결	-

마. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인 포함한 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	강기태	이사회	업무총괄 및 대외업무 수행	경영총괄	없음	본인	3년	연임(3회)

사내이사	강연복	이사회	생산총괄 및 대외업무 수행	생산총괄	없음	친척	3년	신임

사외이사	김영철	이사회	법률 분야의 전문성	경영자문	없음	없음	3년	신임

바. 사외이사의 전문성당사는 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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당사의 사외이사는 상법 제382조제3항 내지 동법 제542조의8제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-