셀바이오휴먼텍 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고기간 기준 시점 현재 사내이사 3인(이권선, 차동균, 권성원)과 사외이사 2인(이주헌, 박준성), 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이권선 이사를 의장으로 선임하였습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일 )

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명 사외이사 2명	이권선,차동균,권성원이주헌,박준성	이권선(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

감사	사외이사 1명	이근우	이근우
(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2017년 01월 17일 권성원 감사가 신규 취임하였습니다. ※ 2019년 01월 04일 권성원 감사가 사임 하였습니다. ※ 2019년 01월 04일 김성동 감사가 신규 취임하였습니다. ※ 2021년 03월 30일 이정창 사외이사가 임기만료 되었습니다. ※ 2021년 09월 28일 박완 사내이사가 임기만료 되었습니다. ※ 2021년 08월 10일 이주헌 사외이사가 신규 취임하였습니다. ※ 2021년 10월 31일 김영동 사내이사가 사임 하였습니다. ※ 2022년 01월 17일 차용호 사내이사가 신규 취임하였습니다. ※ 2022년 01월 17일 박준성 사외이사가 신규 취임하였습니다. ※ 2023년 03월 29일 김성동 감사가 사임 하였습니다. ※ 2023년 03월 29일 이근우 감사가 신규 취임하였습니다. ※ 2023년 06월 20일 정성훈 사외이사가 사임 하였습니다. ※ 2023년 12월 31일 차용호 사내이사가 사임 하였습니다. ※ 2024년 03월 28일 권성원 사내이사가 취임 하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

보고기간중 사내이사 1인이 신규 취임하였습니다.

나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이권선(출석률: 100%)	차동균(출석률: 100%)	김영동(출석률: 100%)	박완(출석률: 100%)	차용호(출석률: 100%)	권성원(출석률: 100%)	권성원(출석률: 100%)	이정창(출석률: 100%)	김성동(출석률: 100%)	이근우(출석률: 100%)	박성준(출석률: 100%)	이혁진(출석률: 100%)	정성훈(출석률: 100%)	이주헌(출석률: 100%)	박준성(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2016.03.10	제1호 의안 : 제1기 내부결산 승인의 건 (2015.07.07 ~ 2015.12.31)제2호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O

2	2016.07.25	제1호 의안 : ㈜케이유니버스 출자의 건 (총 50백만원 관련)	가결	O	O

3	2016.10.05	제1호 의안 : ㈜이에스마린 주식양수의 건 (총 49백만원 관련)	가결	O	O

4	2016.10.27	제1호 의안 : ㈜케이투엔엠 대여금 지급 및 주식출자금의 건 (총 1억원)	가결	O	O

5	2016.10.28	제1호 의안 : ㈜이에스마린 대여금 한도설정의 건 (총 3억원)	가결	O	O

6	2016.12.12	제1호 의안 : ㈜케이유니버스 대여금 한도설정의 건 (총 2억원)	가결	O	O

7	2017.01.02	제1호 의안 : 임시주주총회 관련 주주총회 소집의 건(2017.01.17)	가결	O	O

8	2017.01.05	제1호 의안 : 임원 퇴직금 적립의 건	가결	O	O

9	2017.01.17	제1호 의안 : 본점 이전 승인의 건	가결	O	O

10	.2017.03.13	제1호 의안 : 제2기 내부결산 승인의 건 (2016.01.01 ~ 2016.12.31)제2호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O	O	O

11	2018.03.16	제1호 의안 : 제3기 내부결산 승인의 건 (2017.01.01 ~ 2017.12.31)제2호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O	O	O

12	2018.06.14	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	O	O	O	O	O

13	2018.07.02	제1호 의안 : 내부규정 제정의 건	가결	O	O	O	O	O

14	2018.07.04	제1호 의안 : 대표이사 선임(중임)의 건 (이권선)	가결	O	O	O	O	O

15	2018.08.06	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관회사 선정의 건 (한국투자증권)	가결	O	O	O	O	O

16	2018.09.07	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	O	O	O	O	O

17	2018.11.01	제1호 의안 : 자회사 대여금 출자전환의 건 (케이유니버스)	가결	O	O	O	O	O	O

18	2018.12.03	제1호 의안 : 직원 사택 제공의 건 (최부기 이사)	가결	O	O	O	O	O	O

19	2018.12.18	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건-19.01.04	가결	O	O	O	O	O	O

20	2019.02.27	박완 상무 직원 사택 제공의 건	가결	O	O	O	O	O	O

21	2019.03.11	제1호 의안 : 제4기 내부결산 승인의 건 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)제2호 의안 : 제4기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O

22	2019.04.09	제1호 의안 : 전환상환우선주 신주 발행의 건 (스톤브릿지)	가결	O	O	O	O	O	O

23	2019.04.12	제1호 의안 : 중국 자회사 설립의 건 (청도셀바이오휴먼텍)	가결	O	O	O	O	O	O

24	2019.05.02	제1호 의안 : 우리사주조합 제3자배정 유상 신주 발행의 건	가결	O	O	O	O	O	O

25	2019.06.27	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 (안건: 사외이사 선임)	가결	O	O	O	O	O	O

26	2019.08.26	제1호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

27	2019.09.23	제1호 의안 : 베트남 생산기지 건설을 위한 해외투자의 건제2호 의안 : 베트남 현지법인(1인 유한회사) 설립의 건 (셀바이오휴먼텍비나)	가결	O	O	O	O	O	O	O

28	2019.10.18	제1호 의안 : 회원권 구매의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

29	2019.11.11	제1호 의안 : 화성 바이오밸리 공장 건설의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

30	2019.12.10	제1호 의안 : 준비금의 자본전입의 건 (무상증자 관련)	가결	O	O	O	O	O	O	O

31	2020.01.07	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 (안건: 자기주식 취득의 건)	가결	O	O	O	O	O	O	O

32	2020.01.10	제1호 의안 : 자기주식 취득의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

33	2020.01.30	제1호 의안 : (주)코스엔비 주식 양수의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

34	2020.03.10	제1호 의안 : 제5기 내부결산 승인의 건 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)제2호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

35	2020.04.03	제1호 의안 : 베트남 공장 건설의 건제2호 의안 : 스펀레이스 설비 구매의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

36	2020.06.03	제1호 의안 : ㈜코스엔비 자금대여의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

37	2020.08.28	제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 자금대여의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

38	2020.09.08	제1호 의안 : ㈜룩스앤메이 투자의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

39	2020.09.15	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 (안건: 정관 일부 변경의 건)	가결	O	O	O	O	O	O	O

40	2020.10.06	제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

41	2021.05.24	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(안건: 사내이사 선임의 건)제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

42	2021.07.06	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건(이권선)	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

43	2021.07.06	제1호 의안 : 창고부지 매입의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

44	2021.07.16	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(안건: 정관일부 변경의 건, 사외이사 선임의 건)제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

45	2021.08.10	제1호 의안 : 내부거래위원회 운영규정 제정의 건제2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건(이주헌, 이혁진, 정성훈)제3호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건(이주헌)	가결	O	O	O	O	O	O	O	O	O

46	2021.08.17	제1호 의안 : 자회사 정리의 건(코스엔비, 케이유니버스)	가결	O	O	O	O	O	O	O	O	O

47	2021.08.17	제1호 의안 : 준법경영지원위원회 규정 제정의 건제2호 의안 : 준법경영지원위원회 위원 선임의 건(이혁진, 이행규, 장영은)제3호 의안 : 내부거래위원회 운영규정 개정의 건제4호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 통제규정 개정의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O	O

48	2021.08.23	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(9.15) - 미실행(전환상환우선주 변경 합의서 체결) 제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 제3호 의안 : 전환상환우선주 변경 합의서 사전 날인의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O	O

49	2021.09.30	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 철회의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O	O

50	2021.11.30	제1호 의안 : 전환상환우선주 내용변경 승인의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(2022.01.17) 제3호 의안 : 보통주식 종류주주총회 소집의제4호 의안 : 전환상환우선주식 종류주주총회 소집의 건 5호 의안 : 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건 제1호 부의 안건 : 사내이사 차용호선임, 사외이사 박준선 선임	가결	O	O	O	O	O	O	O

51	2021.12.13	제1호 의안 : 자회사 대출 연대보증의 건 (USD 4,000,000) 제2호 의안 : 정관(목적사항) 변경의 건 - 화장품제조,의약외품,의료용 제3호 의안 : 임시주주총회 소집변경의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

52	2021.12.13	제1호 의안 : 사외이사후보 추천위원회 운영규정 제정의 건 제2호 의안 : 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건(사외이사 이주헌,이혁진,정성훈) 제3호 의안 : 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(위원장 : 사외이사 이주헌)	가결	O	O	O	O	O	O	O

53	2022.01.19	제1호 의안: 전환상환우선주 투자자와 합의서체결의 건 제2호 의안: 전환상환우선주에 대한 일부상환의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

54	2022.02.25	제1호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	O	O	O	O	O	O

55	2022.03.08	제1호 의안 : 직원 사택 제공 연장의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

56	2022.03.11	제1호 의안 : 제7기 내부결산 승인의 건 제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 승인의 건 제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O	O

57	2022.05.02	제1호 의안 : 투자결정 관리규정 제정의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

58	2022.06.01	제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍비나법인 임원겸직 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O

59	2022.10.17	제1호 의안: 합병계약 체결의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

60	2022.11.22	제1호 의안: 자회사 차입금 연장에 대한 지급보증의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

61	2023.01.05	제1호 의안 : 합병 변경 계약 체결의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

62	2023.01.16	제1호 의안 : 합병 변경 계약 체결의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

63	2023.03.08	제1호 의안 : 제8기 내부결산 승인의 건제2호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

64	2023.03.28	제1호 의안 : 반응기 이전(매각)에 관한 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

65	2023.04.04	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

66	2023.07.24	제1호 의안 : 반응기 매매계약 체결 및 이전의 건	가결	O	O	O	O	O	O

67	2023.09.04	제1호 의안 : 회원권 구매(예치금 납입)에 관한 건	가결	O	O	O	O	O	O

68	2023.09.20	제1호 의안 : 직원 사택 제공에 관한 건.	가결	O	O	O	O	O	O

69	2023.11.15	제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 대여금 연장의 건	가결	O	O	O	O	O	O

70	2023.11.23	제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 임원 겸직 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O

71	2023.12.07	제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 차입금 연장에 대한 지급 보증의 건.	가결	O	O	O	O	O	O

72	2024.01.30	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	O	O	O	O	O

73	2024.02.13	제1호 의안 : 내부결산 및 영업보고의 건	가결	O	O	O	O	O

74	2024.02.28	제1호 의안 : 제9기 정기 주주총회 소집의 건	가결	O	O	O	O	O

75	2024.03.26	제1호 의안 : 자사주취득신탁계약 체결의 건	가결	O	O	O	O	O

76	2024.03.28	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 본점소재지 변경의 건제3호 의안 : 사내규정 일부 개정 및 제정, 폐지의 건	가결	O	O	O	O	O	O

다. 이사회내의 위원회 구성 현황 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다. 라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.