셀바이오휴먼텍 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일이며 정기주주총회에서 변경이 진행되었습니다. 1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2015.07.06	창립총회	정관 제정	-

2017.01.17	임시주주총회	제1장 총칙제2장 주식제3장 사채제4장 주주총회제5장 이사 이사회 대표이사제6장 감사제7장 회계	- 일부 문구 수정

2019.01.04	임시주주총회	제1조 상호변경제2조 목적추가제4조 공고방법 추가제5조 발행예정주식총수의 변경제6조 1주의 금액 변경제7조 1주의 금액 변경제8조 주권의 발행과 종류수 변경제9조 주식의 종류제10조 신주인수권제11조 주식매수선택권제14조 명의개서대리인제17조 전환사채의 발행제18조 신주인수권부사채의 발행제21조 소집통지 및 공고제22조 소집지제23조 의장제26조 상호주에 대한 의결권 제한제28조 의결권의 불통일행사제31조 이사의 수제35조 이사의 의무제40조 상담역 및 고문제43조 감사의 수제46조 감사의 직무 등제50조 재무재표 등의 작성 등제51조 외부감사인의 선임제53조 이익배당제54조 보험증권의 수익자 변경 제한	- 표준정관 개정으로 인한 신설

2019.03.29	정기주주총회	제8조 주권의 발행과 종류 및 전자등록제9조 주식의 종류제9조의 2 이익배당에 관한 우선주식제9조의 3 잔여재산분배에 관한 우선주식제9조의 4 상환주식제9조의 5 전환주식제11조2 우리사주매수선택권제14조 명의개서대리인제15조 주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일제18조의4 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록제19조 소집시기제20조 소집권자제31조 이사의 수제46조 감사의 직무 등제51조 외부감사인의 선임	- 코스닥상장법인 표준정관 반영

2020.10.06	임시주주총회	제2조 목적(추가 가능 문구 삭제)제4조 공고방법 제8조 주권의 발행과 종류제8조의 2 주식 등의 전자등록제14조 명의개서대리인제15조 주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고제15조의 2 주주명부제18조의 3 사채발행에 관한 준용규정제21조 소집통지 및 공고	-전자등록 반영-주주명부 전자문서 반영 등

2021.03.30	정기주주총회	제2조 목적 추가제8조2 주식 등의 전자등록제12조 신주의 배당기산일제14조 명의개서대리인제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일제18조의4 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록제19조 소집시기제44조 감사의 선임제51조 외부감사인의 선임	- 상장을 위한 정관 정비

2021.08.10	임시주주총회	제31조 이사의 수제40조 위원회 신설제40조의 2 내부거래위원회 신설제40조의 3 사외이사후보추천위원회 신설부칙	- 위원회 신설을 위한 정관 정비

2022.01.17	임시주주총회	제2조 목적 추가	- 사업목적 추가

2024.03.28	정기주주총회	제2조 목적제3조 본점 소재지 변경제40조 위원회제51조 재무제표 등의 작성 등제54조 이익배당부칙	- 사업목적 추가- 본점 소재지 변경- 내부회계관리제도 도입 및 운영에 따른 내부거래 위원회 삭제- 코스닥상장법인 표준정관 적용- 배당절차 개선사항 반영- 정관의 시행시기 수정

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기능성 섬유제조 및 도,소매업	영위

2	화장품용 섬유 제조 및 도,소매업	영위

3	섬유용 계면활성제 도,소매업	미영위

4	마스크팩 제조 및 도,소매업	영위

5	부동산임대업	영위

6	화장품 제조 및 도,소매업	영위

7	의약외품 제조 및 도,소매업	미영위

8	의료용 소재 제조 및 도,소매업	미영위

9	산업용부직포 제조 및 도,소매업	영위

10	생활용품 제조 및 도,소매업	영위

11	통신판매업	영위

12	전자상거래업	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	5. 부동산임대업

추가	2022년 01월 17일	-	6. 화장품 제조 및 도,소매업

추가	2022년 01월 17일	-	7. 의약외품 제조 및 도,소매업

추가	2022년 01월 17일	-	8. 의료용 소재 제조 및 도,소매업

추가	2022년 01월 17일	-	9. 산업용부직포 제조 및 도,소매업

추가	2024년 03월 28일	-	10. 생활용품 제조 및 도,소매업

추가	2024년 03월 28일	-	11. 통신판매업

추가	2024년 03월 28일	-	12. 전자상거래업

4. 변경 사유 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 신사업 진출로 안정적인 수익구조를 확보하고자 목적사업을 추가하였습니다. 나. 사업목적 변경 제안 주체 본 사업목적의 변경은 이사회에서 결정하였으며, 주주총회 승인을 통해 최종 확 정되었습니다. 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 창상피복재(하이드로콜로이드) 제품을 고도화 하여 용도에 따른 제품 개발로 기존 사업과 연계가 가능하여 긍정적인 효과를 기대하고 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산임대업	2021년 03월 30일

2	화장품 제조 및 도,소매업	2022년 01월 17일

3	의약외품 제조 및 도,소매업	2022년 01월 17일

4	의료용 소재 제조 및 도,소매업	2022년 01월 17일

5	산업용부직포 제조 및 도,소매업	2022년 01월 17일

6	생활용품 제조 및 도,소매업	2024년 03월 28일

7	통신판매업	2024년 03월 28일

8	전자상거래업	2024년 03월 28일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적화장품 산업의 경우 이미 포화상태에 이으러 경쟁이 치열하고 가격 경쟁력도 하락하는 추세입니다. 이에 따라 새로운 기술 개발이 필요하고, 경쟁력 있는 제품을 개발, 생산 판매를 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. 현재 당사가 제조, 판매중인 창상 피복재를 의약외품으로 고도화할 예정입니다. (의약외품 제조 및 도,소매업, 의료용소재 제조 및 도,소매업)또한 당사가 영위하고 있는 사업 중 부직포 제조는 생활용품 제조에도 적용이 가능 한 바, 생활용품 제조 및 도,소매업으로 사업을 확장하고자 추가하였습니다. 향후 생활용품 제품을 출시하여 온라인으로 판매할 예정입니다.(생활용품 제조 및 도,소매업, 통신판매업, 전자상거래업)

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

[국내 창상피복재 2018년 이후 추산한 시장규모]
(단위: 억원)

2018	2019	2020	2021

국내 창상피복재 시장규모	1,051	1,430	1,624	2,617

주) 2018년 발표된 국내 창상피복재 시장규모에 국내 3개사 창상피복재 업체의 매출을 시장규모 대비 비율로 산출해 2021년까지 매출액 대비 해당 산출값으로 추산한 시장규모

국내 창상피복재 시장 초기(1990년대 이후)에는 외산의 비중이 100%에 육박했으나, 2018년에는 그 비중이 47%로 축소되었습니다. 국내 창상피복재 시장은 2018년 공급가 기준으로 1,051억원, 유통경로별 최종 사용자 구입가 기준으로 약 2,286억원에 이를 것으로 추산됩니다. 또한, 2018년까지 발표된 자료를 기반으로 2021년 시장규모를 추산해본 결과 연평균 13.62% 성장해 약 2,617억원으로 전망되고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자 금 조달원천, 예상투자회수기간 등하이드로콜로이드는 이미 화장품 쪽으로 생산, 판매중이며, 추후 의약외품등의 인허가를 준비할 예정입니다. 생활용품 제조는 현재 보유하고 있는 자금으로 투자 할 예정이나, 소요 자금은 현재 추정하기 어렵습니다.4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

창상피복재 의약외품은 기업부설연구소에서 진행하고 있으며, 전문인력 채용을 준비하고 있습니다. 현재 의약외품 관련 매출액은 없습니다.생활용품의 경우 영업 조직 구성 및 제품 기획 중에 있으며, 관련 매출액은 없습니다.5. 기존 사업과의 연관성당사는 화장품용 시트를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 관련 공정은 생활용품 제조에도 활용이 가능합니다.하이드로콜로이드 생산 설비는 이미 구축되어 있으며, 대량 양산이 가능할 것으로 추정 하고 있습니다.

6. 주요 위험

전세계적 펜데믹으로 국내 및 세계 경제가 위축 되고, 국내 경제 상황도 회복이 더딤에 따라 성장율이 재조정되는 등 투자 심리 등이 위축되고, 화장품 및 관련 산업의 경우에 대내외적인 경제 침체가 해당 사업의 위축으로 이어질 가능성이 있습니다.7. 향후 추진계획신사업 진출 관련한 조직 구성 및 제품 기획 등 제반 사항을 준비하여 빠른 시일 내에 출시할 예정입니다.

8. 미추진 사유

의약외품의 경우 인허가, 개발 등 전문 인력이 반드시 필요하나, 전문 인력의 구인이 쉽지 않은 상황으로, R 이전등을 통해 전문 인력을 확보하여 추진할 예정입니다.