그래피 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 것과 이사의 직무 집행을 감독하는 것을 그 권한으로 하고 있습니다. 당사는 2025년 7월 25일 개최된 제9기 임시주주총회 및 이사회에서 정관을 변경하고 투명경영위원회를 설치 완료하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회 의장은 심운섭 대표이사가 겸직하고 있습니다. 심운섭 대표이사는 회사 업무 전반에대한 이해도가 높아 원활한 이사회 진행 및 효율적인 의사결정이 가능하다고 인정되어 의장에 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	0	0

주1) 2025년 3월 31일에 개최한 제8기 정기주주총회에서 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인 총 3인이 재선임되었으며, 2025년 7월 25일에 개최한 제9기 임시주주총회에서 기타비상무이사 2인이 중도퇴임하고 사내이사 1인, 사외이사 1인이 신규선임 되었습니다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

심운섭23.3.31중임	조태연25.3.31중임	박성현23.3.31취임	서창백25.7.25취임	임충식25.3.31중임	김동현24.3.28취임	장영렬25.7.25취임	김정현25.3.31중임	최경환24.3.28취임	유승우25.3.31중임

25-1차	2025.01.06	상장 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성

25-2차	2025.01.21	이해관계자와의 연간 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-3차	2025.02.28	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-4차	2025.05.02	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-5차	2025.05.13	임시주주총회 소집 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25-6차	2025.06.12	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-7차	2025.06.23	상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-8차	2025.07.21	금전 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-9차	2025.07.25	1호 의안: 투명경영위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도퇴임	-

2호 의안: 투명경영위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-10차	2025.08.27	건물 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25-11차	2025.09.08	해외 지사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-12차	2025.11.10	소규모합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

25-13차	2025.12.10	소규모합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

25-14차	2025.12.10	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

25-15차	2025.12.10	1호 의안: 회사규정정비의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2호 의안: 감사인선임위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한 사항	비고

투명경영위원회	사내이사 1인 사외이사 2인	서창백,김동현,장영렬	설립목적: 제반법규를 준수함으로써 윤리경영을 실현 / 권한사항: 영업활동 및 이와 수반되는 활동을 함에 있어 발생하는 거래가 공정거래법 등 제반 법규를 준수하고 있는지에 대하여 검토, 심의 및 의결	설치완료일: 2025.07.25

감사인선임위원회	감사 1인 사외이사 1인 기관투자자 1인 개인주주 1인 채권자 1인	장영렬	감사인 선임 과정의 독립성과 투명성을 확보하고, 기업지배구조를 강화 / 감사인을 공정하고 독립적으로 선임하기 위하여 감사계약의 체결 및 보고절차를 관리하고 필요시 외부 전문가를 참여시켜 전문성과 투명성을 확보	설치완료일: 2025.12.10

(2) 위원회 활동내역1) 투명경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서창백25.07.25취임	김동현24.03.28취임	장영렬25.07.25취임

25-1차	2025.09.04	1호 의안: 위임장 호선의 건 (위원장: 김동현)	찬성	찬성	찬성	-

2호 의안: 특수관계인 차입금 상환의 건	찬성	찬성	찬성	-

25-2차	2025.10.29	특수관계인과의 모델계약 종료에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 보고일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	구성	담당업무	최대주주 등과의 관계	임기

사내이사 (대표이사)	심운섭	업무 총괄	본인	3년

사내이사	박성현	운영담당 이사	특수관계인	3년

사내이사	서창백	재무담당 이사 및 투명경영위원회	해당 없음	3년

사내이사	조태연	거버넌스지원 이사	해당 없음	3년

사외이사	임충식	이사회	해당 없음	3년

사외이사	김동현	이사회 및 투명경영위원회	해당 없음	3년

사외이사	장영렬	이사회 및 투명경영위원회 및 감사인선임위원회	해당 없음	3년

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 보고일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 다만, 이사회는 사외이사 추천시 직무 공정성과 윤리 책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토하여 추천하고 있으며, 코스닥인력뱅크를 통하여도 사외이사 후보자를 추천받고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황

성명(출생년월)	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부

임충식(1956.04)	전, 한국폴리텍대학 스마트제품디자인 교수	해당 없음	해당 없음

김동현(1981.12)	현, 법률사무소 메리츠 대표변호사	해당 없음	해당 없음

장영렬(1970.03)	현, 한길회계법인 회계사	해당 없음	해당 없음

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 사외이사가 부의 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내의 주요 현안에 대하여도 정보를 제공하고 있습니다.

조직명	지원 인력	주요 업무

거버넌스지원팀	총 2명	- 이사회 안건의 정리 및 부의 근거, 안건 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 문의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토- 투명경영위원회 업무 지원

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다