포인트모바일 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 이사(사내이사 1명, 사외이사 2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 대표이사(박우석)가 담당하고 있습니다. 이사회 내에는 내부통제위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 1명사외이사 2명	박우석,박도희, 김종현	박우석(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

내부통제위원회	사내이사 1명사외이사 2명	박도희, 김종현,박우석	박도희
(사외이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

※ 2023년 3월 31일 내부통제위원회가 설립되었으며, 박도희 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다.※ 2024년 5월 5일 손동균 대표이사의 유고로 인하여 사임하였으며, 2024년 5월 14일 이사회 결의에 따라 박우석 대표이사가 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강삼권	장동민	박우석	손동균	김정회	박도희	김종현

(출석률: 71%)	(출석률 :92%)	(출석률 :100%)	(출석률 :85%)	(출석률 :43%)	(출석률 :96%)	(출석률 :95%)

찬반여부

'23.01.06	1) 대표이사 채권 상환의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

'23.02.13	1) 2022년(제17기) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

3) 전자투표제도의 지속적인 시행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

'23.03.16	1) 2022년(제17기) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

'23.03.16	1) 2022년(제17기) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

'23.03.27	1) 대표이사 횡령 등에 의한 손해액 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	-	-

'23.03.31	1) 대표이사 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2) 감사규정, 내부통제위원회규정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3) 감사실 설치 조직개편 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

'23.06.28	1) 산업은행 차입금 상환 및 대환	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

'23.07.13	1. 임시주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

'23.07.24	1. 2022년(제17기) 별도 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2. 2022년(제17기) 연결 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

'23.07.25	1) 2022년(제17기) 별도재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2) 2022년(제17기) 연결재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

'23.10.20	1) 대여금 계약기간 연장의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

'23.10.31	1) 불법행위 미수금 회수의 건	가결	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.01.15	1) 사옥취득을 위한 차입금(150억원) 조달의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.02.05	1) 2024년 사업계획 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.02.15	1) 2023년(제18기) 별도재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.02.29	1) 2023년(제18기) 연결재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.03.22	1) 본점 소재지 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.03.28	1) 제18기(2023년) 정기주주총회 의장 위임의 건	가결	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성

'24.04.01	1) 통합시스템(ERP) 구축 프로젝트 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

'24.04.19	1) 대표이사 권한 위임의 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2) 차입금 조달의 건(20억원)	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.05.14	1) 대표이사 변경의 건	가결	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 보고서 제출일 현재 이사회 내 내부통제위원회를 구성하고 있습니다.(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부통제위원회	사내이사 1명사외이사 2명	박도희(위원장),김종현, 박우석	회사 중요사항 결정 및 내부통제 효율적 운영	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

손동균	박도희	김종현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

내부통제위원회	'23.05.10	1) T2M과 2023년 maintenance 계약 체결의 건2) 강삼권 전 대표이사 고문선임(영업관련 자문) 및 보수책정의 건3) 한국증권금융 '우리사주취득자금대출' 만기에 따른 회사담보근 선상환 및 회사대출 전환 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'23.06.02	1) PM95 ODM 개발업체 선정 및 개발계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'23.07.14	1) 산업은행 100억원 신용 여신(대출)에 대한 대환 및 상환 진행 건2) T2M HK 재고에 대한 07월 송금 요청의 건3) Time Keeping 결제조건 및 여신한도 상향 요청의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

'23.10.04	1) 2023년 이촌회계법인 PA 용역 계약의 건(수정)	가결	찬성	찬성	찬성

'23.10.26	1) 대여금 만기연장에 따른 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'23.10.31	1) 미수금 회수 및 잔액 대손 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'23.11.14	1) 2024년 지정감사 안진회계법인 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'23.12.21	1) 국민은행 및 하나은행 사옥(지식산업센터) 중도금 여신(대출)에 대한 상환 및 국민은행 추가 약정서 진행 건	가결	찬성	찬성	찬성

'24.02.05	1) 가산퍼블릭 신사옥 인테리어 입찰업체 선정 및 용역 계약의 건2) 기업은행 사업장분양잔금 대출 진행 및 중소기업자금회전 여신(대출) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'24.03.13	1) SAP Business One ERP 구축 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 회사는 이사선출에 대한 독립성 제고를 위한 기준을 별도로 운용하고 있지는 않습니다. 하지만 이사 후보로서의 자질여부를 판단하고, 이사후보에 대한 인적사항을 주총 전 공시함으로써 일반적으로 통용되는 이사의 독립성은 보장하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 및주요주주와기타 이해관계	활동분야	임기	연임여부(횟수)

사내이사	박우석	이사회	동종업체 연구분야 전문 지식확보	없음	없음	경영전반	3년	신규선임

사외이사	박도희	이사회	경영기획실 실장으로서 회사 경영전반에 걸친 경영능력 확보, 신규선임	없음	없음	사외이사	3년	신규선임

사외이사	김종현	이사회	기업경영에 필요한 전문지식 확보 및 재경지식 겸비, 신규선임	없음	없음	사외이사	3년	신규선임

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

사. 사외이사 지원조직 현황 사외이사의 업무 지원을 위한 별도의 조직은 없으나 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.