포인트모바일 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	실시	실시

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,662,272	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	198,900	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,463,372	-

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마. 주식사무

구 분	내 용

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.① 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우② 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우③ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우④ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑤ 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우⑥ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자를 위해 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 및 판매, 자본제휴, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 배정하는 경우⑧ 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우⑨ 전 호의 대표주관회사에게 주관업무 수행 보상의 일환으로 증권 인수업무 등에 관한 규정 상의 신주인수권 조항에 의거하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회의 시기	매년 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

주권의 종류	당 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

명의개서대리인	1. 명칭: 하나은행 증권대행부2. 전화번호: 02-368-58003. 주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동)

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.pointmobile.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요논의내용

제19기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 감사 장찬용 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,500백만원)	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)	원안대로 승인	-

제19기임시주주총회(2025.01.07)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구형모 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 Robert J. Lee 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

제19기임시주주총회(2024.07.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이철환 선임의 건	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 박우석 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,500백만원)	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)	원안대로 승인	-

제17기임시주주총회(2023.08.25)	제1호 의안 : 감사 선임의 건 1-1호 의안 : 감사 후보 이창확 선임의 건	원안대로 승인	-

제17기정기주주총회속행(2023.04.21)	제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제17기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	승인 연기	감사보고서 미확정으로 감사보고서 확정이 되는 2023년 4월 21일(금)에정기주주총회를속행하기로 결의

제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 손동균 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 박도희 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김종현 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,500백만원)	원안대로 승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)	원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 서정수 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,500백만원)	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)	원안대로 승인	-