eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포인트모바일 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 포인트모바일
대 표 이 사 : 강삼권
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리 비동9층)
(전 화) 02-3397-7870
(홈페이지) http://www.pointmobile.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무이사 (성 명) 이준
(전 화) 070-7090-2680
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

POINTMOBILE CO.,LTD	2014.11.25	UNIT A 18/F Public Bank Centre No. 120 Des VOEUX Road Cental HK	PDA 판매	16,012	지분 100% 보유	해당

부인특전자(선전)유한공사	2015.04.24	3rd Floor, East-Wing, Machinary Factory Building,Yanxiang Industrial Park, #11 Gaoxin-West Road, Guangming-New District, Shenzhen-City, Guangdong-Province, China, 518057	PDA 제조	14,101	간접지분 100% 보유(주1)	해당

POINT MOBILE EUROPE GmbH	2017.07.27	Herrn Notar Jan Sobotta Bockenheimer Landstraße 33 60325 Frankfurt	PDA 판매	857	지분 100% 보유	해당없음

POINT MOBILE AMERICAS LLC	2020.03.04	22722 29th Drive SE, Suite 100, Bothell, WA 98021	PDA 판매	540	지분 100% 보유	해당없음

주1) POINTMOBILE CO.,LTD가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	해당사항 없음	해당사항 없음

해당사항 없음	해당사항 없음

연결제외	해당사항 없음	해당사항 없음

해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 국문 회사명은 "주식회사 포인트모바일"입니다. 영문으로는 "POINT MOBILE CO., LTD.(약호 "POINT MOBILE")"로 표기합니다.다. 설립일자당사는 2006년 07월 28일에 설립되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사의 주소	서울특별시 금천구 디지털로9길32 (가산동, 갑을그레이트밸리)

전화번호	02-3397-7870

홈페이지	http://www.pointmobile.com/

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 현재 산업용 PDA 및 주변기기를 개발, 제조, 생산하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사가 판매하고 있는 PDA는 자사브랜드와 ODM 공급 모델이 있습니다. 당사는 OD M 업 체 을 통해 쌓은 제품 개발 노하우를 바탕으로 자사브랜드 제품을 출시했으며, 지속적인 마케팅으로 자사브랜드 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 자세한 내용은 본 사업보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』부분을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 NICE평가정보(주)로부터 2020년 6월 25일 A-로 신용평가를 받았습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020.12.03	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경

날 짜	주 소	비 고

2011.10.31	서울특별시 금천구 디지털로9길 32, 비동 9층(가산동, 갑을그레이트밸리)	도로명주소

나. 경영진의 중요한 변동

연 월	선 임	사 임

2017.05	취임 사외이사 박종오	-

2018.01	취임 사내이사 박우석
취임 사내이사 이남학
취임 기타비상무이사 이한준
취임 기타비상무이사 최용진	사임 사외이사 박종오

2018.10	취임 사외이사 김정회
취임 사외이사 정재탁
취임 감사 서정수	-

2018.11	-	사임 감사 장영옥

2019.08	-	사임 사내이사 이남학

2021.03	취임 사내이사 이준	-

다. 최대주주의 변동

일자	최대주주	비고

2018.01	아주좋은 사모투자합자회사	양수도

2018.11	강삼권	-

라. 상호의 변경

일자	내용	비고

2019.02	주식회사 포인트모바일(POINT MOBILE CO., Ltd.)	영문상호 추가

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사의 설립일은 20 06 년 7 월 2 8일이며, 설립일 이후 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항	구 분

2016.04	주요 특허등록_PDA 단말기 및 그 동작 제어방법	특허 및 인증

2016.04	청년친화기업인증(고용노동부)	-

2016.10	중소기업 경영인 대상	수상 이력

2016.12	벤처창업대전 국무총리상 수상	수상 이력

2016.12	제53회 무역의날 3천만불 수출의탑 수상	수상 이력

2017.01	주요 특허등록_PDA 단말기 전원제어방법	-

2017.08	독일법인 설립	자회사 설립

2018.06	주요 특허등록_모바일 디바이스 및 그 동작 제어방법	특허 및 인증

2018.12	무상증자(자본금 180백만원 -> 459백만원)	자본금 변동

2019.01	아마존 MPA 계약 체결	-

2019.02	주식액면분할(1주 5,000원 -> 100원)	액면분할

2019.03	제3자 배정 유상증자(우리사주조합 배정)	-

2019.12	중소벤처기업부 장관상 수상	수상 이력

2019.12	과학기술정보통신부장관상 수상	수상 이력

2020.07	아마존 WPA 계약	-

2020.12	코스닥시장 상장	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.12.14	무상증자	보통주	63,180	5,000	5,000	무상증자

2019.02.11	주식분할	보통주	4,859,820	100	100	액면분할

2019.03.16	유상증자(제3자배정)	보통주	247,950	100	8,052	3자배정(우리사주조합)

2020.11.26	유상증자(일반공모)	보통주	958,050	100	15,000	일반공모

2020.12.03	신주인수권행사	보통주	265,586	100	5,124	신주인수권 행사

2021.04.07	무상증자	보통주	6,231,686	100	100	무상증자

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황

## 미상환 신주인수권증권 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회신주인수권부사채	1	2018.01.10	2029.03.31	8,067,488,716	발행회사의 기명식 보통주식	2018.01.10~2029.03.31	-	5,124	-	1,574,451	-

제2회신주인수권부사채	2	2018.01.10	2029.03.31	618,793,252	발행회사의 기명식 보통주식	2018.01.10~2029.03.31	-	5,124	-	120,763	-

제3회신주인수권부사채	3	2018.04.10	2029.03.31	1,257,127,284	발행회사의 기명식 보통주식	2018.04.10~2029.03.31	-	5,124	-	245,341	-

합 계	-	-	-	9,943,409,252	-	-	-	-	-	1,940,555	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,430,586	-	6,430,586	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,430,586	-	6,430,586	-

Ⅴ. 자기주식수	198,900	-	198,900	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,231,686	-	6,231,686	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,430,586	-

합계	6,430,586	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	198,900	자기주식

합계	198,900	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,231,686	-

합계	6,231,686	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조 (이익잉여금의 처분) 당 회사는 매사업연도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 별도적립금
3. 주주배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분
제55조 (중간배당)
1. 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법에서 정한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익
④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립된 임의준비금
⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
4. 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
5. 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 1분기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,464	-18,538	8,494

(별도)당기순이익(백만원)	1,185	-18,154	6,789

(연결)주당순이익(원)	235	-3,634	1,713

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제15기 정기주주총회	제33조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 주주총회의 종결시까지로 한다.제46조 (감사의 선임)4. 제3항의 규정에도 불구하고 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 주주의 의결권의 과반수로써 감사를 선임할 수 있다.	이사회 임원 임기 정열 및 개정 상법 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 경우 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16기 1분기(당분기)	신한회계법인	-	-	-

제15기(전기)	신한회계법인	적정	K-IFRS	특이사항 없음

제14기(전전기)	삼덕회계법인	적정	K-IFRS	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제16기 1분기(당분기)	신한회계법인	재무제표 감사	-	-	98,000	-

제15기(전기)	신한회계법인	재무제표 감사	-	-	113,000	1,048

제14기(전전기)	삼덕회계법인	재무제표 감사	-	-	135,000	1,103

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통 제에 관한 사항 가 . 내부회계관리제도

사업연도	회계감사인	검토의견

제15기(전기)	신한회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.

나. 내부통제구조의 평가2020년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 별도로 평가받은 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보 고 서 기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 강삼권 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 집무의 집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	-	-	-

당분기 중 사외이사 변동내역은 없습니다. 다. 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	찬성/ 출석정원	출석비율	사내이사	사외이사	감사참석

강삼권(출석률:100%)	장동민 (출석률: 100%)	박우석 (출석률: 100%)	이준 (출석률: 100%)	이한준 (출석률: 100%)	최용진 (출석률: 100%)	김정회 (출석률: 100%)	정재탁 (출석률: 100%)

찬반여부

2021.01.14	1) 전자투표 도입 승인의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2) 퇴직위로금 지급 승인의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2021.02.16	1) 2020년(제15기) 결산 재무제표 승인의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2) 감사인선임위원회 운영규정 제정 승인의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2021.02.26	1) 2020년(제15기) 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2) 내부회계관리제도 평가 보고	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2021.03.16	1) 정관 일부 변경의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2) 제 15기 2020년 정기주주총회 소지 및 의안 결정의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2021.03.23	1) 무상증자 실행의 건	가결	7/7	100%	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

2021.03.31	1) 대표이사 선임의 건	가결	8/8	100%	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	참석

라. 이사회 내 위원 회 보고서 제출일 현재 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립 성 (1) 이사의 선임 이사의 후보자는 이사회 결정으로 추천하고 주주총회의 결의로 선임하고 있습니다. 이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 이사 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 또한 이사회 의장은 정관에 의하여 결정되며 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다.(2) 사외이사의 선임사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나, 이사회는 사외이사 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련 법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 사외이사의 선정과 관련한 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다.(3) 이사의 현황보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	임기만료일	연임여부/횟수	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	강삼권	2024.03.31	연임/2회	대표이사	이사회	해당없음	본인

사내이사	장동민	2024.03.31	연임/2회	연구개발총괄	이사회	해당없음	-

사내이사	박우석	2024.03.31	연임/1회	HW개발담당	이사회	해당없음	-

사내이사	이준	2024.03.31	초임/0회	재무담당	이사회	해당없음	-

기타비상무이사	이한준	2024.03.31	연임/1회	경영자문	이사회	해당없음	-

기타비상무이사	최용진	2024.03.31	연임/1회	경영자문	이사회	해당없음	-

사외이사	정재탁	2024.03.31	연임/1회	경영자문	이사회	해당없음	-

사외이사	김정회	2024.03.31	연임/1회	경영자문	이사회	해당없음	-

바. 사외이사의 전문 성 (1) 사외이사 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 설치하고 있지 않습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며 필요시 별도의 설명을 하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하지 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

구분	성명	주요 경력 사항	결격사유

감사(비상근/등기)	서정수(68.12.26)	94.02 서울대학교 경영학과 학사
12.02 연세대학교 조세법학과 법학석사
15.02 강남대학교 세무학과 세무학박사
01.01 ~ 02.12 대한세무협회
04.01 ~ 07.12 A.C.T 세무회계
08.01 ~ 현재 삼영회계법인 이사
16.01 ~ 현재 한국조세법학회 이사
17.03 ~18.06 연세대학교 겸임교수
18.06 ~ 현재 학교법인 상주학원 감사
18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사
20.03 ~ 현재 (주)씨앤투스성진 감사	해당 없음

(2) 감사의 독립성

서정수 감사는 현재 삼영회계법인 이사, 학교법인 상주학원 감사 등을 겸직하고 있으며 세무회계 분야에서의 폭넓은 경력을 바탕으로 2018년 10월 감사로 선임되어 현재까지 감사 업무를 수행하고 있습니다.

동 감사는 당사의 지분을 보유하거나 선임 이후 거래관계가 전혀 없으며, 관련 법규가 정하는 자격요건을 충족시키고 있습니다. 또한, 선임배경과 주요 경력 등을 고려시 독립성과 전문성을 갖추고 있는 것으로 판단됩니다.

구분	성명	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주등과의 관계

감사	서정수	내부통제	이사회	해당없음	-

(3) 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	감사 서정수(출석률:100%)	비고

찬반여부

2021.01.14	1) 전자투표 도입 승인의 건	가결	찬성	-

2) 퇴직위로금 지급 승인의 건	가결	찬성	-

2021.02.16	1) 2020년(제15기) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2) 감사인선임위원회 운영규정 제정 승인의 건	가결	찬성	-

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-

2021.02.26	1) 2020년(제15기) 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2) 내부회계관리제도 평가 보고	가결	찬성	-

2021.03.16	1) 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-

2) 제 15기 2020년 정기주주총회 소지 및 의안 결정의 건	가결	찬성	-

2021.03.23	1) 무상증자 실행의 건	가결	찬성	-

2021.03.31	1) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

( 4) 감사 교육 실시계획 및 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	일정 조정의 어려움

나. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 당 사 는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 재무회계팀에서 업무지원을 하고 있습니다.

다. 준법 지원인 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 「상법」 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인)에서규정하는 자산규모에 미달하여 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 이에 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사 이사회는 2021년 1월 14일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 이사회 결의에 의해 전자투표제를 채택하였습니다. 「상법」 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 한편, 당사의 정관 제29조에 의거하여 서면투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강삼권	최대주주 본인	보통주	1,141,600	17.75	1,141,600	17.75	-

장영옥	배우자	보통주	551,000	8.57	551,000	8.57	-

포인트모바일	자기주식	보통주	198,900	3.09	198,900	3.09	-

장동민	임원	보통주	101,900	1.58	101,900	1.58	-

박우석	임원	보통주	88,400	1.37	88,400	1.37	-

유복주	임원	보통주	11,907	0.19	11,907	0.19	-

이신	임원	보통주	5,380	0.08	5,380	0.08	-

계	보통주	2,099,087	32.63	2,099,087	32.63	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

성명	직책	주요경력	비고

강삼권	CEO	90.02 원광대학교 전자공학과 학사90.12 ~95.09 ㈜대륭정밀 기획부95.10 ~99.10 ㈜백금티엔아이 해외영업부99.10 ~05.03 파이닉스시스템 대표이사06.08 ~현재 ㈜포인트모바일 대표이사	-

3. 최대주주의 변동내역당사는 공시대상기간(최근 3사업연도)동안 최대주주의 변동이 없었습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	아주좋은사모투자합자회사	1,144,550	17.80	-

강삼권	1,141,600	17.75	-

장영옥	551,000	8.57	-

우리사주조합	159,110	2.47

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,835	20,844	99.96	2,842,496	6,231,686	46	-

주1) 상기 내용은 2020년 12월 31일 기준 소유자 명세를 기초로 작성하였습니다.주2) 상기 기재한 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주이며, 총 발행 주식수는 의결권 있는 발행주식 총수로, 발행주식 총수 6,430,586주에서 자기주식 198,900주를 제외하였습니다.

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의
내용 등	제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.pointmobile.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
제10조 (신주인수권)
1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
④ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
⑥ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자를 위해 신주를 발행하는 경우
⑦ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 및 판매, 자본제휴, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 배정하는 경우
⑧ 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
⑨ 전 호의 대표주관회사에게 주관업무 수행 보상의 일환으로 증권 인수업무 등에 관한 규정 상의 신주인수권 조항에 의거하여 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발 행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제18조 (소집시기)
1. 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후
3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

명의개서대리인	주식회사 하나은행(증권대행부)

공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(www.pointmobile.co.kr)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문)

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종류	2020.12	2021.01	2021.02	2021.03

보통주	최고	63,200	71,800	63,800	53,400

최저	24,400	48,350	46,050	40,600

평균	49,039	60,398	52,164	46,555

일거래량	최고	11,640,745	6,869,619	2,745,389	767,107

최저	463,290	172,909	68,887	42,078

월간거래량	65,364,759	27,102,467	8,510,525	4,580,817

주) 주가 정보는 해당일자의 종가 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사 ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	8	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	204,568	22,729	-

주) 상기 기재된 금액은 2021년 1월부터 3월까지 지급된 급여, 상여, 성과급의 합계이며, 1인 평균 급여액은 합계 금액을 인원수로 나눈 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	200,068	33,344	사내이사 4인기타비상무이사 2인

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	3,000	1,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,500	1,500	-

3. 이사 ㆍ 감사의 보수지급기준이사, 감사의 보수는 주주총회에서 승인받은 금액 내에 상근 및 비상근 여부, 직급 및업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 12분의 1을 매월 지급하고 있습니다. 나 . 이사 ㆍ 감사의 개인별 보수현황 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 당사는 공시서류 작성일 기준 현재 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 공시서류 작성일 기준 현재 주식매수선택권의 부여 및 행사가 이루어지지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성일 현재 당사 외 당사의 자 회사 3 개사 (POINTMOBILE CO.,LTD/POINT MOBILE EUROPE GmbH/POINT MOBILE AMERICAS LLC)를 보유하고 있으며, 그 외에 POINTMOBILE CO.,LTD의 자회사인 부인특전자(선전)유한공사가 있습니다.

(단위: 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사여부

POINTMOBILE CO.,LTD	2014년 11월 25일	UNIT A 18/F Public Bank Centre No. 120 Des VOEUX Road Cental HK	단말기 판매	16,012(주1)	지분 100% 보유	해당

부인특전자(선전)유한공사	2015년 04월 24일	3rd Floor, East-Wing, Machinary Factory Building,Yanxiang Industrial Park, #11 Gaoxin-West Road, Guangming-New District, Shenzhen-City, Guangdong-Province, China, 518057	단말기 제조	14,101	간접지분 100% 보유(주2)	해당

POINT MOBILE EUROPE GmbH	2017년 07월 27일	Herrn Notar Jan Sobotta Bockenheimer Landstraße 33 60325 Frankfurt	단말기 판매	857	지분 100% 보유	해당없음

POINT MOBILE AMERICAS LLC	2020년 03월 04일	22722 29th Drive SE, Suite 100, Bothell, WA 98021	단말기 판매	540	지분 100% 보유	해당없음

(주1) POINTMOBILE CO.,LTD가 100% 지분을 보유한 손자회사인 부인특전자(선전)유한공사를 포함한 재무정보입니다.
(주2) POINTMOBILE CO.,LTD가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다.

2. 계열회사간 계통도 (2021년 3월 31일 기준)

3. 당사 임원의 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일 현재)

성명
(생년월일)	회사명	직책명	담당업무	재직기간	겸직회사와
청구회사와의 관계	비고

강삼권
(66.07.02)	POINTMOBILE CO.,LTD
(홍콩)	이사	등기	15.04~현재	종속법인

이준
(72.12.25)	부인특전자(선전)유한공사
(중국)	감사	등기	21.01~현재	종속법인
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주 와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위: 백만원)

성 명	관계	구 분	2020연도	2021년 1분기

(법인명)	금액	내용	금액	내용

POINTMOBILE CO.,LTD	종속회사	매출거래	12,904	(*1)	4,923	(*1)

채권잔액	7,654	(*2)	11,605	(*2)

매입거래	20,869	(*3)	6,997	(*3)

기타비용	982	(*4)	235	(*4)

채무잔액	3,762	(*5)	5,210	(*5)

POINT MOBILE EUROPE GmbH	종속회사	매출거래	3,682	(*6)	759	(*6)

채권잔액	790	(*7)	764	(*7)

기타비용	(20)	(*8)	-	(*8)

POINT MOBILE AMERICAS LLC	종속회사	지분취득	6,139	(*9)	-	(*9)

아주좋은 사모투자
합자회사	기타 특수관계자	매입거래	1,895	(*10)	-	(*10)

기타비용	87	(*11)	-	(*11)

자금거래	(3,855)	(*12)	-	(*12)

아주 중소벤처해외진출지원 펀드	기타 특수관계자	매입거래	549	(*10)	-	(*10)

기타비용	242	(*11)	-	(*11)

자금거래	(1,117)	(*12)	-	(*12)

로드스톤 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사	기타 특수관계자	매입거래	683	(*10)	-	(*10)

기타비용	70	(*11)	-	(*11)

자금거래	(6,362)	(*12)	-	(*12)

Amazon.com, Inc.	기타 특수관계자	매출거래	8,019	759

(*1) 당사는 제품을 생산 및 판매하고 종속기업에게 제품 제조 목적의 원재료를 제공하고, 종속기업은 해당 원재료 및 자체 조달한 원재료를 이용해서 제품을 제조하고 해당 제품을 청구회사에게 제공합니다. 기타매출은 원재료 매출이며, 매출원가의 차감으로 반영되었습니다.

(*2) 종속기업에 대한 원재료 판매에 따른 미수금 잔액입니다.

(*3) 당사가 종속기업으로부터 제품을 매입한 금액입니다.

(*4) 당사로부터 연구개발용 자재를 매입함에 따른 연구개발비입니다.

(*5) 종속회사로부터 제품 매입에 따른 미지급채무 잔액입니다.

(*6) 청구회사는 유럽향 매출의 경우 독일 종속회사에 제품을 판매함으로써 공급 경로를 확보하고 있습니다.

(*7) 상기 거래에 따른 매출채권 잔액입니다.

(*8) 종속기업에 무상으로 제품을 제공함에 따라 계상된 소모품비입니다.

(*9) 종속회사 설립 자금을 납입한 내역입니다.(*10) 기타특수관계자에 대한 신주인수권 매입금액입니다.

(*11) 신주인수권부사채 관련 이자비용입니다.

(*12) 2020년 사채 전액 상환에 따른 출금액 및 대용납입 금액입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나 . 주주총회 의사록 요약

비고	개최일자	의안내용	결의내용

정기주주총회	2021.03.31	제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임 및 연임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(강삼권) 제 3-2호 : 사내이사 선임의 건(장동민) 제 3-3호 : 사내이사 선임의 건(박우석) 제 3-4호 : 사내이사 선임의 건(이준) 제 3-5호 : 기타비상무이사 선임의 건(이한준) 제 3-6호 : 기타비상무이사 선임의 건(최용진) 제 3-7호 : 사외이사 선임의 건(김정회) 제 3-8호 : 사외이사 선임의 건(정재탁)제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제6호 의안 원안대로 승인

2. 우발채무 등 당사 및 당사의 종속회사 모두 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 당사 및 당사의 종속회사 모두 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1)무상증자당사는 2021년 3월 23일 이사회 결의를 통해 무상증자를 결정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

구분	내용

배정기준일	2021년 4월 7일

배정비율	1:1

발행할 주식	기명식 보통주식

발행할 수량	6,231,686

증자 전 발행주식총수	6,430,586

증자 후 발행주식총수	12,662,272

상장일	2021년 4월 23일

(2)신주인수권행사가액 조정무상증자에 따라 2021년 4월 23일 다음과 같이 신주인수권행사가액이 조정되었습니다.

(단위 : 주, 원)

명칭	권면금액	조정전 행사가액	조정후 행사가액	조정전행사가능 주식수	조정전행사가능 주식수

1회차	8,067,488,716	5,124	2,562	1,574,451	3,148,902

2회차	618,793,252	5,124	2,562	120,763	241,526

3회차	1,257,127,284	5,124	2,562	245,341	490,682

다. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	2	2020.11.26	운영자금	14,370,750	운영자금	14,370,750	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신주인수권부사채발행	1,2	2018.01.01	운영자금	9,806,940	운영자금	9,806,940	-

신주인수권부사채발행	3	2018.04.10	운영자금	1,497,358	운영자금	1,497,358	-

제3자배정 유상증자	-	2019.03.15	운영자금	1,996,493	운영자금	1,996,493	-

신주인수권 행사	3	2020.12.04	사채상환	1,360,888	사채상환	1,360,888	-

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,103,500	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	551,000	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	101,900	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	88,400	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	5,696	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	11,907	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	5,380	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	198,900	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	261,153	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	281,477	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586

보통주	1,144,550	2020.10.02	2021.06.03	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	6,430,586
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