포인트모바일 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사(이철환)가 담당하고 있습니다. 또한이사회 내에는 내부통제위원회를 설치하여 운영 하고 있습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 3명	이철환, 박우석, 구형모,박도희, 김종현, Robert J. Lee	이철환(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

내부통제위원회	사외이사 2명사내이사 1명	박도희, 김종현,이철환	박도희
(사외이사)	ㆍ경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의ㆍ결의

※ 2023년 3월 31일 내부통제위원회가 설립되었으며, 박도희 사외이사가 위원장으로 선임되었습니다.

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장동민	박우석	손동균	이철환	박도희	김종현

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :67%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :94%)

찬반여부

'24.01.15	1) 사옥취득을 위한 차입금(150억원) 조달의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.02.05	1) 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.02.15	1) 2023년(제18기) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.02.29	1) 2023년(제18기) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.03.22	1) 본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.03.28	1) 제18기(2023년) 정기주주총회 의장 위임의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	찬성

'24.04.01	1) 통합시스템(ERP) 구축 프로젝트 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

'24.04.19	1) 대표이사 권한 위임의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

2) 차입금 조달의 건(20억원)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.05.14	1) 대표이사 변경의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.05.20	1) 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.06.03	1) 임시주주총회 부의안건 변경의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.06.24	1) 차입금(20억원) 연장의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.07.03	1) 차입금(10억원) 조달의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.07.05	1) 대표이사 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

'24.07.17	1) 일본현지법인 설립의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

'24.10.22	1) 대여금 계약기간 연장의 건(2차)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

'24.11.11	1) 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	-

'24.12.13	1) 기업은행 한도대출(여신) 연장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사 정관에 의거하여 이사회 내 내부통제위원회를 구성하고 있습니다.

(1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부통제위원회	사외이사 2명사내이사 1명	박도희(위원장),김종현, 이철환	회사 중요사항 결정 및 내부통제 효율적 운영	-

(2) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

손동균	박우석	이철환	박도희	김종현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:89%)

내부통제위원회	'24.02.05	1) 가산퍼블릭 신사옥 인테리어 입찰업체 선정 및 용역 계약의 건2) 기업은행 사업장분양잔금 대출 진행 및 중소기업자금회전 여신(대출) 변경의 건	가결가결	찬성찬성	--	--	찬성찬성	찬성찬성

'24.03.13	1) SAP Business One ERP 구축 계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.03.22	1) 본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

'24.06.24	1) 차입금(20억) 연장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.07.03	1) 차입금(10억) 조달의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

'24.07.17	1) 일본현지법인 설립의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

'24.10.22	1) 대여금 계약기간 연장의 건(2차)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

'24.11.11	1) 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-	-	찬성	찬성	-

'24.12.13	1) 기업은행 한도대출(여신) 연장의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

회사는 이사선출에 대한 독립성 제고를 위한 기준을 별도로 운용하고 있지는 않습니다. 하지만 이사 후보로서의 자질여부를 판단하고, 이사후보에 대한 인적사항을 주총 전 공시함으로써 일반적으로 통용되는 이사의 독립성은 보장하고 있습니다.

구분	성명	추천인	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 및주요주주와기타 이해관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	이철환	이사회	경영총괄 및 대외 업무	없음	없음	3년	신규선임

사내이사	박우석	이사회	H/W개발부문	없음	없음	3년	신규선임

사내이사	구형모	이사회	비즈니스 디밸롭먼트 사업부문	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	박도희	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	김종현	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규선임

사외이사	Robert J. Lee	이사회	사외이사	없음	없음	3년	신규선임

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 추가적교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

사. 사외이사 지원조직 현황 사외이사의 업무 지원을 위한 별도의 조직은 없으나 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.