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팜스빌 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 팜스빌
대 표 이 사 : 이병욱
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 마곡중앙 8로3길 37
(전 화) 02-553-1323
(홈페이지) http://www.pharmsville.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리팀장 (성 명) 김병모
(전 화) 070-8676-1933
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황2024년 3월말 기준 주식회사 팜스빌(이하 '당사' 또는 '지배회사')의 K-IFRS기준 연결대상 종속회사는 2개사(연결법인은 당사를 포함해서 총 3개사)입니다. 전년말대비 증가와 감소는 없습니다.

1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2019년 10월 22일	해당사항 없음

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 [주식회사 팜스빌]이며, 영문으로는 [Pharmsville Co., Ltd.]라 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)팜스빌로 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 건강식품 및 식품의 개발, 제조 유통 및 수출입업등을 주요 사업으로 하여, 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2000년 3월 15일 설립되었습니다. 바. 본사의 주소 , 전화번호,홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 37

전화번호	02-553-1323

홈페이지	http://www.pharmsville.com

사. 주요사업의 내용 당사는 건강기능식품 제조, 유통 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

당사의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.

1	건강식품, 건강기능식품 및 식품의 개발, 제조 유통 및 수출입업

2	인터넷관련 전자정보제공 및 전자상거래

3	인터넷관련 용역 및 컨설팅사업

4	인터넷 광고업

5	의약품, 의약외품, 의료기기, 의료용구, 건강용품의 개발, 제조, 도소매 및 수출입업

6	화장품 및 천연비누 개발, 제조 도소매 및 수출입업

7	광고물 제작업

8	부동산 매매, 임대업

9	약국 프랜차이즈업

10	건강식품 및 건강기능식품 프랜차이즈업

11	연구 및 기술개발 서비스업

12	보관 및 창고업

13	위 각 호에 부대관련되는 일체의 사업
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말(2024년 3월말)	24기(2023년말)	23기(2022년말)

보통주	발행주식총수	7,929,338	7,929,338	7,929,338

액면금액	500	500	500

자본금	3,964,669	3,964,669	3,964,669

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,964,669	3,964,669	3,964,669
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,929,338	-	7,929,338	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,929,338	-	7,929,338	-

Ⅴ. 자기주식수	201,220	-	201,220	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,728,118	-	7,728,118	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	179,449	21,771	-	-	201,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	179,449	21,771	-	-	201,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	179,449	21,771	-	-	201,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2023년 09월 15일 대신증권과 자기주식 취득 신탁계약 체결(10억원)을 통하여, 2024년 기중 보통주 21,771주를 취득하였습니다.주2) 기초수량 자기주식수는 2023년 12월 31일 기준이며, 기말수량 자기주식수는 2024년 03월 31일 기준 주식수입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020.03.27	2020.09.26	1,000,000,000	998,092,950	99.81	0	-	2020.06.29

신탁 해지	2020.03.27	2020.09.26	1,000,000,000	998,092,950	99.81	0	-	2020.09.28

신탁 체결	2023.09.15	2024.03.15	1,000,000,000	999,641,070	99.96	0	-	2023.12.19

신탁 해지	2023.09.15	2024.03.15	1,000,000,000	999,641,070	99.96	0	-	2024.03.18

마. 종류주식(명칭) 발행현황당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2002.07.31	임시주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제12조 (주식매수선택권)	- 합병으로 인한 정비

2005.09.22	임시주주총회	제2조 (목적)	- 사업목적 추가

2011.07.31	임시주주총회	제2조 (목적)	- 사업목적 추가

2014.03.29	정기주주총회	제4조 (공고방법)	- 공고방법의 추가

2015.03.28	정기주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)제6조 (1주의 금액)	- 발행주식 총수 변경- 1주의 금액 변경

2019.04.18	임시주주총회	제8조 (주권)제8조의 3 (신주의 배당기산일)제14조 (명의개서대리인)제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제19조 (주주 등의 주소,성명,인감 또는 서명 등 신고)	- 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	건강식품, 건강기능식품 및 식품의 개발, 제조 유통 및 수출입업	영위

2	인터넷관련 전자정보제공 및 전자상거래	영위

3	인터넷관련 용역 및 컨설팅사업	미영위

4	인터넷 광고업	미영위

5	의약품, 의약외품, 의료기기, 의료용구, 건강용품의 개발, 제조, 도소매 및 수출입업	영위

6	화장품 및 천연비누 개발, 제조 도소매 및 수출입업	영위

7	광고물 제작업	미영위

8	부동산 매매, 임대업	영위

9	약국 프랜차이즈업	미영위

10	건강식품 및 건강기능식품 프랜차이즈업	미영위

11	연구 및 기술개발 서비스업	영위

12	보관 및 창고업	미영위

13	위 각 호에 부대관련되는 일체의 사업	영위

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	광고물 제작업	2005.09.22

2	건강기능식품, 건강기능식품 및 식품의 개발, 제조 유통 및 수출입업	2021.07.31

3	인터넷관련 전자정보제공 및 전자상거래	2021.07.31

4	인터넷관련 용역 및 컨설팅사업	2021.07.31

5	인터넷 광고업	2021.07.31

6	의약품, 의약외품, 의료기기, 의료용구, 건강용품의 개발, 제조, 도소매 및 수출입업	2021.07.31

7	화장품 및 천연비누 개발, 제조 도소매 및 수출입업	2021.07.31

8	부동산 매매, 임대업	2021.07.31

9	약국 프랜차이즈업	2021.07.31

10	건강식품 및 건강기능식품 프랜차이즈업	2021.07.31

11	연구 및 기술개발 서비스업	2021.07.31

12	보관 및 창고업	2021.07.31

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

5. 기존 사업과의 연관성6. 주요 위험

7. 향후 추진계획8. 미추진 사유
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 제품의 원재료 수입에서부터 제품 외주생산에 이르기까지 전 개발 프로세스를 관리 감독하고 있습니다. 원료의 주 수입처는 유럽과 미국, 인도네시아 등이며 엄격한 품질 관리를 통해 수입을 진행 하고 있으며, 국내산 원료의 경우 원산지 확인과 원물 가공 에 대한 공정도 관리 및 외부 공인 기관을 통한 품질관리 검사를 통하여 엄선된 제품만을 사용하고 있습니다. 주요한 제품의 원료에 대한 관리는 당사가 직접 원료 엄선부터 품질관 리까지 자체 관리를 통한 수급을 통한 안전성등을 관리하고 있습니다. 생산은 제형에 따라 GMP 인증을 받은 대형 기업을 위주로 위탁 생산 하고 있으며, 다수의 제조처를 확보하여 생산 공정에 대한 문제 발견시 제조사의 변경과 빠른 대처를 통해 원활한 외주 생산 가공을 관리하고 있습니다. 또한, 당사는 외주로 위탁 생산을 하기 때문에 원재료 매입에 대한 경쟁력을 보유하고 있고, 또한 OEM 생산을 통한 시장의 트렌드와 고객 니즈에 맞는 신속한 제품 개발,생산이 가능하여 경쟁사 대비 뛰어난 시장 선점과 대응력을 보유 하고 있습니다. 2022년 부터는 자체 GMP 와 HACCP 제조 시설을 통한 제품의 생산 및 제품의 품질 관리강화를 통하여 양질의 제품을 공급하며, 제제개발을 통하여 차별화 된 제형의 빠른 시장점유를 하고자 합니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 HACCP , GMP 규격의 생산 시설을 갖추었으며, 사업의 효율성을 위하여 현재 제품의 대부분은 외주가공을 통해 생산하고 있습니다. 2022년 부터 제형별로 생산 방식을 구분하여 고형제(정제 및 분말류 기능성 제품 및 건강 지향 식품)의 품목의 일부를 당사 GMP 시설과 HACCP 시설에서 생산 하고 있습니다.액상 이나 캡슐 등 기타 제형의 품목들은 외주업체 OEM 을 통해서 제조하며, 당사의 품질관리 메뉴얼에 의거하여 생산을 엄격히 관리 운영 하고 있습니다. 생산 후에는 완제품 공인 시험 분석 및 자체 분석, 실험을 통해 기준 규격에 맞는 제품을 생산 관리 하고 있습니다. 1)생산 설비 구축 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	설 비
능 력	총소요
자 금	착 공 일	준 공
년월일	진척율	비 고

토 지	1,045㎡	3,379,943	2018.11	2020.02.	100	마곡연구단지

건 물	6,116.68㎡	10,949,747	2018.11	2020.02.	100	마곡연구단지

기 계
장 치	-	850,000	2019.09	2020.03.	100	GMP생산 설비
실험 설비

시 설
장 치	-	1,821,000	2019.09	2020.03.	100	공조시설 외

기 타	-	50,000	-	-	-	-

합 계	-	17,050,690	-	-	-	-

(출처 : (주) 팜스빌)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위:천원)

구 분	25기 1분기 (2024년)	24기 (2023년)

금 액	구성비	금 액	구성비

다이어트 및 이너뷰티	2,101,426	43.87%	9,184,173	43.00%

관절건강	728,346	15.20%	2,934,554	13.74%

눈건강	335,449	7.00%	1,664,959	7.80%

영양보조	999,514	20.86%	5,238,856	24.53%

면역 / 항산화	625,587	13.06%	2,323,559	10.88%

기 타	279	0.01%	10,910	0.05%

매 출 계	4,790,602	100.00%	21,357,011	100.00%

나. 판매경로 당사는 홈쇼핑, 온라인, 오프라인, 수출 등 다양한 채널을 통하여 판매를 하고 있으며

그 판매 경로별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	25기 1분기 (2024년)	24기 (2023년)

금 액	구성비	금 액	구성비

홈 쇼 핑	1,596,249	33.32%	6,620,208	31.00%

온 라 인	704,787	14.71%	1,752,237	8.20%

오프라인	2,262,187	47.22%	12,670,300	59.33%

수 출	227,379	4.75%	314,266	1.47%

계	4,790,602	100.00%	21,357,011	100.00%
5. 위험관리 및 파생거래

당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 원)

과 목	제25기	제24기	제23기

(2024년 3월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)

[유동자산]	43,982,103,096	43,626,860,080	47,798,455,871

ㆍ현금및현금성자산	10,132,069,044	5,469,552,556	18,209,693,230

ㆍ단기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

ㆍ매출채권및기타채권	1,111,405,666	1,275,317,753	2,104,040,456

ㆍ기타	29,738,628,386	33,881,989,771	24,484,722,185

[비유동자산]	27,482,391,923	27,651,862,228	27,036,398,984

ㆍ투자자산	10,155,425,475	10,114,720,059	10,176,990,219

ㆍ유형자산	14,709,263,898	14,838,908,559	15,205,382,356

ㆍ무형자산	390,471,894	391,877,745	447,388,735

ㆍ기타비유동자산	2,227,230,656	2,306,355,865	1,206,637,674

자산총계	71,464,495,019	71,278,722,308	74,834,854,855

[유동부채]	5,729,422,723	5,449,375,774	6,932,585,391

[비유동부채]	1,849,299,177	1,813,425,027	5,235,517,863

부채총계	7,578,721,900	7,262,800,801	12,168,103,254

[지배기업 소유주지분]	63,783,050,293	63,913,663,379	62,561,906,286

ㆍ자본금	3,964,669,000	3,964,669,000	3,964,669,000

ㆍ자본잉여금	-	-	-

ㆍ기타자본구성요소	19,544,251,529	19,726,969,259	20,820,742,599

ㆍ이익잉여금	40,274,129,764	40,222,025,120	37,776,494,687

[비지배지분]	102,722,826	102,258,128	104,845,315

자본총계	63,885,773,119	64,015,921,507	62,666,751,601

(2024년 1월~3월)	(2023년 1월~12월)	(2022년 1월~12월)

매출액	4,792,192,252	21,394,730,375	26,113,221,456

영업이익	528,139,007	1,632,976,195	4,062,759,172

당기순이익	827,558,242	3,307,098,243	4,063,506,428

기본주당순이익	107	423	518

희석주당순이익	107	423	518

나. 요약별도재무정보(단위: 원)

과 목	제25기	제24기	제23기

(2024년 3월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)

[유동자산]	43,542,743,428	43,185,748,688	47,331,509,836

ㆍ현금및현금성자산	9,990,823,896	5,287,385,439	18,195,077,846

ㆍ단기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

ㆍ매출채권및기타채권	1,110,431,509	1,315,486,627	2,114,400,852

ㆍ기타	29,441,488,023	33,582,876,622	24,022,031,138

[비유동자산]	28,256,780,145	28,429,194,351	27,868,782,693

ㆍ투자자산	10,950,425,475	10,909,720,059	11,028,680,066

ㆍ유형자산	14,709,263,898	14,838,908,559	15,205,382,356

ㆍ무형자산	381,708,294	386,058,045	443,834,735

ㆍ기타비유동자산	2,215,382,478	2,294,507,688	1,190,885,536

자산총계	71,799,523,573	71,614,943,039	75,200,292,529

[유동부채]	5,720,859,788	5,441,028,963	6,930,421,429

[비유동부채]	1,835,159,997	1,800,076,713	5,226,475,855

부채총계	7,556,019,785	7,241,105,676	12,156,897,284

[자본금]	3,964,669,000	3,964,669,000	3,964,669,000

[기타자본구성요소]	19,579,217,375	19,761,935,105	20,855,708,445

[이익잉여금]	40,699,617,413	40,647,233,257	38,223,017,800

자본총계	64,243,503,788	64,373,837,362	63,043,395,245

(2024년 1월~3월)	(2023년 1월~12월)	(2022년 1월~12월)

매출액	4,790,602,094	21,357,011,005	26,019,518,457

영업이익	539,434,137	1,688,220,002	10,266,884,933

당기순이익	827,373,056	3,286,714,468	4,066,669,410

기본주당순이익	107	420	518

희석주당순이익	107	420	518
6. 배당에 관한 사항

가.주요 배당 지표 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 또한, 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영 환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 나. 배당에 관한 회사의 주요한 정책 당사 정관은 배당에 관한 사항을 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 8조의 3(신주의 배당기산일)이 회사가 유무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제 53조(이익배당)이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매결산기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. 제 53조의 2(중간배당)① 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 이익을 배당 할 수 있다. ② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 6순자산 가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전 결산기의 자본금의 액.2. 직전 결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액.3. 직전 결산기까지의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액.4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금제 54조(배당금지급청구권 소멸시효)배당금지급청구권은 5년가 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 소멸시효 완성으로인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	827	3,307	4,063

(별도)당기순이익(백만원)	1,392	3,286	4,066

(연결)주당순이익(원)	107	423	518

현금배당금총액(백만원)	-	785	785

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.73	19.32

현금배당수익률(%)	-	-	1.17	0.90

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	0.94	1.10

(주1) 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다.

(주2) 최근 5년간 5회의 결산배당을 지급하였습니다.(주3) 당사는 2019년 10월 22일 코스닥시장에 상장하여 2019년 이전 평균 배당수익률은 기재하지 않습니다.(주4) 당사 사업의 결과로 발생한 잉여 현금은 재무구조 안전성 등 장기적 주주가치 제고에 활용되었습니다. 향후, 당사의 지속적인 사업 경쟁력 확보 및 이익 환원을 통한 주주가치 증대 등을 종합적으로 고려하여 배당 정책을 결정할 계획입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 등의 재작성 등 유의사항1) 재무제표 재작성당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 자산유동화와 관련된 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정 현황1) 최근 3개년 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	장부금액

제25기1분기	매출채권	1,001,731	(32,583)	1,034,314

미수금	37,502	(10,103)	47,605

미수수익	113,884	-	113,884

계	1,153,117	(42,686)	1,195,803

제24기	매출채권	1,208,367	(32,583)	1,175,783

미수금	33,727	(10,103)	23,624

미수수익	75,910	-	75,910

계	1,318,004	(42,686)	1,275,317

제23기	매출채권	1,969,522	(27,621)	1,941,901

미수금	60,971	(11,775)	49,196

미수수익	112,943	-	112,943

계	2,143,436	(39,396)	2,104,040

※ 연결재무제표 기준 입니다. 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구 분	제25기 1분기	제24기	제23기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	(42,686)	(39,396)	(39,396)

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	(3,290)	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	(42,686)	(42,686)	(39,396)

※ 연결재무제표 기준 입니다. 3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침회사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

4) 최근 3개년 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원, %)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년초과	합 계

매출채권	929,303	62,189	9,814	1,001,306

구성비율(%)	92.81%	6.21%	0.98%	100.00%

※ 연결재무제표 기준 입니다. 다. 재고자산의 보유 및 실자내역 등1) 최근 3개년 재고자산의 보유현황 (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제25기 1분기	제24기	제23기

건강기능식품	원재료	110,782	180,055	570,607

상품	-	-	-

제품	2,427,395	2,451,284	2,017,052

소 계	2,538,177	2,631,339	2,587,659

합계	2,538,177	2,631,339	2,587,659

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	3.53%	3.69%	3.45%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.65회	3.16회	2.98회

※ 연결재무제표 기준 입니다.2) 실사일자 및 실사방법당사는 2023년 12월 31일 현재 재고자산에 대하여 2024년 1월 2일 외부감사인 1인의 입회 아래 제품, 상품, 원재료에 대한 재고실사를 실시 하였으며 실사 방법은 당사의 재고자산 리스트와 실제 보관중인 재고자산 수량을 비교하는 방식으로 진행되었습니다.3) 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표 가액으로 하고 있으며 동 평가손실은 재고자산 차감계정으로 표시하고 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제24기(전기)	대주회계법인	적정	-	당기손익-공정가치측정금융자산 중 수준 3의 공정가치로 측정되는 금융상품의 평가

제23기(전전기)	대주회계법인	적정	-	당기손익-공정가치측정금융자산 중 수준 3의 공정가치로 측정되는 금융상품의 평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기 1분기(당기)	대주회계법인	별도/연결 재무제표 감사	50,000	650	-	-

제24기(전기)	대주회계법인	별도/연결 재무제표 감사	50,000	650	50,000	840

제23기(전전기)	대주회계법인	별도/연결 재무제표 감사	50,000	650	50,000	803

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	회사 2인, 감사인 4인	대면회의	감사계획 및 시기

2	2023.08.11	회사 2인, 감사인 4인	대면회의	반기검토결과 등

3	2023.11.10	회사 2인, 감사인 4인	대면회의	감사현안 및 중간감사결과 등

4	2024.02.17	회사 2인, 감사인 4인	대면회의	기말감사결과 등

마. 회계감사인의 변경

당사는 제23기(2022년) 외부감사인 대주회계법인과 외부감사 계약기간 만료에 따라 외부감사 재계약을 체결하였습니다. 계약기간은 제24기(2023년)부터 제26기(2025년)까지 연속하는 3개 사업연도입니다.

바. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제25기 1분기(당기)	대주회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기(전기)	대주회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제23기(전전기)	대주회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회 구성 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 등 4인의이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다. 각 이사의 인적사항, 주요 경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 이사회의 운영규정의 주요내용당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 운영규정의 주요내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 제44조
(이사회)	① 본 회사의 이사는 이사회를 조직하여 매월 정기이사회를 개최함을 원칙으로 하고, 필요에 따라 수시로 임시이사회를 개최할 수 있다.
② 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 또는 필요할 때에는 대표이사 1명을 더 선임하여 회장에 보하고 전무이사, 상무이사를 임명할 수 있다.
③ 이사회는 동영상과 음성을 동시 송수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다

정관 제46조
(이사회의 소집)	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제47조
(이사회의 의결사항)	1. 최초사업계획의 수정
2. 연간사업계획, 예산, 결산에 관한 사항
3. 정관변경안의 채택
4. 대표이사, 지배인의 선임과 해임
5. 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립
6. 자금의 차입. 단, 일정범위을 별도규정으로 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.
7. 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항
8. 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항
9. 자본증가에 관한 사항
10. 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항
11. 주요 소송의 제기 및 화해에 관한 사항
12. 이사의 겸업허용
13. 주식매수선택권의 부여의 취소
14. 기타 합작투자계약서 및 정관에서 이사회의 승인 또는 결의사항으로 정하고 있는 사항
15. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임. 단 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회의 결의에 의한다.
16. 기타 이 정관에서 별도로 정하지 아니한 사항중 상법, 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정한 사항
17. 기타 중요하다고 인정되는 사항

이사회 운영 규정
제15조 (결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 사외이사인 감사위원회 위원의 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
5. 의결권은 이사가 아닌자 및 이사 상호간 위임할 수 없다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이병욱	김예경	김국현	감승탁	조현철

찬 반 여 부

1	2023.02.06	제23기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.13	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.09.04	금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.09.15	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.13	제24기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.13	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 별도로 이사회 내에 각 활동별 위원회를 설치하지 않았으며 이사회의 의결

을 거쳐 활동하고 있습니다.라. 이사의 독립성당사의 이사는 이사회에서 이사후보자를 추천하며, 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역)를 외부에 투명하게 공시하고, 주주총회 보통결의로써 이사를 선임하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사 4인에 대한 각각의 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사	이병욱	이사회	전사업무 총괄	본인	-

사내이사	김예경	이사회	R	등기임원	-

사외이사	감승탁	이사회	경영자문	등기임원	-

기타비상무이사	조현철	이사회	경영자문	등기임원	-

마. 사외이사에 관한 사항1) 사외이사 후보 추천위원회당사는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 자산총액 2조원 미만 상장회사로 사외이사 후보추천위원회 설치 의무가 없으며, 이에 따라 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 다만 사외이사 선임 시 각 분야의 전문가로서 이사회의 추천을 받은 후보자를 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다.각 사외이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

3) 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 당사 산업 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 필요시 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고, 보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있으나, 금년은 필요성이 낮아 별도 교육 미실시하였습니다. 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김국현	87.02 서울대학교 약학대학 약학사
95.05 Franklin Pierce Law Center(New Hampshire, U.S.A.) Master of Intellectual Property(지적재산권법석사5년 : Beveridge, DeGrandi, Weilacher,(로펌,인턴)
(Washington, D.C., U.S.A.) 사)
95.11-97.12 명신특허법률사무소(변리사)
98.02 경기대학교 법학사 (야간)
00.02 서울대학교 법학사
00.08-01.02 김 특허법률사무소 (변리사)
01.03-03.01 사법연수원
02.12-03.09 법무법인 광장 (변호사)
03.10-05.12 명신법률사무소 변호사
06.01-현재 가산종합법률사무소 대표변호사, 특허법인 가산 대표변리사	결격사항 없음	비상근

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2023.02.06	제23기 재무제표 승인의 건	가결

2	2023.03.13	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2023.09.04	금전대여 결정의 건	가결

4	2023.09.15	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	가결

5	2024.02.13	제24기 재무제표 승인의 건	가결

6	2024.03.13	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 필요시 감사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 사업장을 직접 시찰하고, 보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있으나, 금년은 필요성이 낮아 별도 교육 미실시하였습니다. 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	팀장 1명직원 1명(평균 16년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법 지원인에 관한 사항당사는 상법 제542조의13에 따라 자산총액 5천억원 미만의 상장법인에 해당하므로 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 경영권 분쟁 당 사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,929,338	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	201,220	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,728,118	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부영하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 법위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부영하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pharmsville.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간신문 매일경제에 게재한다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이병욱	본인	보통주	4,771,631	60.18	4,804,401	60.59	-

김예경	임원	보통주	540,856	6.82	542,856	6.85	-

정금아	배우자	보통주	122,975	1.55	122,975	1.55	-

이중곤	자녀	보통주	69,735	0.88	72,425	0.91	-

이소미	자녀	보통주	66,806	0.84	76,056	0.96	-

이경현	형제	보통주	12,300	0.16	12,300	0.16	-

이병재	형제	보통주	12,300	0.16	12,300	0.16	-

조현철	임원	보통주	12,300	0.16	12,300	0.16	-

계	보통주	5,608,903	70.74	5,655,613	71.33	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주	주요경력	비고

기간	내용

이병욱	1988년 2월1998년1988년~2000년 3월2000년 4월~현재2019년2020년2021년	계명대 국제통상학과 졸업
핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업
CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장
㈜팜스빌 대표이사
서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료
서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료
서울대학교 인문대학 최고지도자인문학과정(AFP) 수료	-

다. 최대주주 변경을 초래할 수 있는 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 최대주주 변동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주식 소유현황 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이병욱	4,804,401	60.59	-

김예경	542,856	6.85	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,281	2,295	99.39	1,632,903	7,929,338	20.59	-

3. 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월

주가	최 고	8,880	8,620	8,770	8,690	7,500	7,290

최 저	8,130	8,310	8,400	7,470	7,120	6,750

평 균	8,537	8,460	8,551	8,035	7,298	6,955

거래량	최고(일)	14,968	11,657	14,372	28,120	26,588	39,488

최저(일)	2,223	682	880	2,431	3,736	1,101

월 간	108,456	97,675	130,859	194,309	217,004	201,189

(주) 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균값입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이병욱	남	1962.12	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	98.02 계명대 국제통상학과 졸업98.08 핀란드 헬싱키대학 MBA 졸업
88.01-00.03 CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장00.04-현재 ㈜팜스빌 대표이사2019년 서울대학교 경영대학최고경영자과정(AMP) 수료2020년 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료2021년 서울대학교 인문대학최고지도자인문학과정(AFP) 수료	4,804,401	-	본인	24년	2026.03.29

김예경	여	1972.10	전무이사	사내이사	비상근	R	96.02 이화여자대학교 약학사
11.02 중앙대 의약식품대학원 향장학석사
95.12-98.02 ㈜CJ 제약사업부 제제연구팀
98.03-00.04 ㈜CJ 제약사업부 마케팅
00.08-22.12 ㈜팜스빌 R	542,856	-	임원	23년	2026.03.29

박상민	여	1967.09	사내이사	미등기	상근	연구개발	91.02 경희대학교 화학과 졸업
93.08 경희대학교 대학원 기기분석과93.08 ~’96.06 서울대학병원연구원94.05-95.05 미국하버드 의과대학 부속 BRIGHAM WOMEN'S HOSPITAL 연구원97.02-97.09 미국 위스콘신대학교 수의과대학 연구원10.02 미국 South Baylor 한의과대학 한의학 석사10.08-14.02 ㈜힐링네이처 연구소장
15.02-16.04 ㈜케미메디 연구개발이사
16.05-17.02 바이오숲 연구개발이사17.01-18.03 ㈜메가바이오숲 대표이사
18.04-현재 ㈜팜스빌 이사
19.02-현재 ㈜헬스코치생명공학 대표이사
19.02-현재 ㈜팜스빌바이오랩 대표이사	-	-	임원	5년	-

감승탁	남	1953.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	79.02 고려대학교 법과대학 행정학과
79.01-84.09 CJ제일제당
84.09-86.09 삼성그룹비서실
86.09-88.06 CJ식유관리과장
88.09-00.04 CJ제일제당 제약 사업부장(상무)
00.07~03.12 풀무원테크 전무	-	-	임원	5년	2025.03.24

조현철	남	1962.10	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	86.07 서강대학교 영어영문과 졸업
86.07-95.07 대우전자㈜ 외환팀 근무
95.07-98.12 ㈜한화/무역 외환팀장
99.12-08.06 제이앤에스컨설팅㈜ 대표이사 11.03-현재 에이치투코퍼레이션(유) 대표이사	12,300	-	임원	5년	2025.03.24

김국현	남	1964.05	감사	감사	비상근	감사	87.02 서울대학교 약학대학 약학사95.05 Franklin Pierce Law Center (New Hampshire,U.S.A.)Master of Intellectual Property - 지적재산권법 석사5년 : Beveridge, DeGrandi, Weilacher,(로펌,인턴)
(Washington, D.C., U.S.A.)
95.11-97.12 명신특허법률사무소(변리사)
98.02 경기대학교 법학사 (야간)
00.02 서울대학교 법학사
00.08-01.02 김 특허법률 사무소 (변리사)
01.03-03.01 사법연수원
02.12-03.09 법무법인 광장 (변호사)
03.10-05.12 명신법률사무소 변호사
06.01-현재 가산종합법률사무소 대표변호사, 특허법인 가산 대표변리사	-	-	임원	5년	2025.03.24

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건강기능식품	남	18	-	-	-	20	2.09	292,298	13,088	-	-	-	-

건강기능식품	여	16	-	-	-	16	2.62	193,022	10,723	-

합 계	34	-	-	-	34	2.35	485,320	12,033	-

(주1) 2024년 3월 31일 지배기업 재직자 기준이며(미등기임원 포함, 등기임원 제외), 1인평균급여액은 「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.(주 2) 상기 직원 현황은 등기 이사를 제외한 전체 직원의 수치가 포함되어 있습니다. 기간의 정함이 없는 근로자에는 미등기임원이 포함되어 있습니다.(주3) 직원의 수는 2024년 3월 31일 기준이며, 상기 1인 평균급여액은 1~3월 급여의 지급총액을 월간 평균 직원수로 나눈 수치로, 당기간의 퇴직.입사자가 포함되어 실제 1인 평균급여액과 상이할 수 있습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	15,500	15,500	-

(주1) 1인 평균급여액은 1~3월까지 지급된 급여총액을 보고서 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	110,250	22,050	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	101,250	33,750	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 현재, 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않으므로 기재사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 현재, 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않으므로 기재사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 팜스빌	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	795,000	-	-	795,000

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	-	-	-	-

계	-	3	3	915,000	-	-	915,000

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

가. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	( )	-

유동자산	-	-	-	-	-	( )	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)헬스코치생명공학	2016.08.01	전라남도 장흥군 장흥읍 산단1로 50, 천연자원연구센터 창업보육센터 2015실	건강기능식품 연구개발건강기능식품 유통전문판매식품소분판매통신판매	228,494	(주)헬스코치생명공학의 지분율94%	해당사항없음

(주)팜스빌바이오랩	2016.10.18	서울특별시 송파구 법원로9길 26, 씨동 1층 22호(문정동, 에이치비지니스파크)	화장품 및 건강기능식품 연구개발 건강기능식품 연구개발건강기능식품 유통전문판매식품소분판매통신판매	298,484	(주)팜스빌바이오랩의지분율65%	해당사항없음

(주1) 연결대상 종속회사의 최근 사업연도말 자산총액은 2023년 3월 31일 기준 입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	(주)헬스코치생명공학	210111-0117442

(주)팜스빌바이오랩	210111-0119141
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)헬스코치생명공학	비상장	2016.08.01	지분투자	70,000	94,000	94	470,000	-	-	-	94,000	94	470,000	228,494	-704

(주)팜스빌바이오랩	비상장	2016.08.01	지분투자	150,000	650,000	65	325,000	-	-	-	650,000	65	325,000	298,484	-305

(주)인사이틴	비상장	2021.06.24	단순투자	120,000	6,000	30	-	-	-	-	6,000	30	-	-	-

합 계	750,000	-	795,000	-	-	-	750,000	-	795,000	526,977	-1,009

(주)인사이틴의 최근사업연도 재무현황은 2022년 12월 31일 기준입니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.