KBG 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도

회사는 정관 제33조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 이사회 결의로 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. 3. 소수주주권 당사는 반기보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 경영권 경쟁 당사는 반기보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제20기 정기주주총회시 전자투표제를 도입하여 실시하였습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,176,825	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	79,364	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,097,461	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 14일까지

공고게재방법	인터넷 홈페이지 (http://www.kbgtech.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다

주식등의 전자등록	회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주

주식사무대행기관	국민은행증권대행부

주주의 특전	없음

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회 (2016.03.29)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인제2호 의안 : 배당결의 승인제3호 의안 : 이사 보수한도 승인	원안승인원안승인-주당 75원원안승인-3억원

정기주주총회 (2017.03.24)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인제2호 의안 : 배당결의 승인제3호 의안 : 임원변경(중임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인	원안승인원안승인-주당 75원원안승인-부태웅 이사원안승인-5억원

정기주주총회 (2018.03.23)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인제2호 의안 : 배당결의 승인제3호 의안 : 이사 선임(중임)제4호 의안 : 감사 선임(중임)제5호 의안 : 이사보수한도 승인	원안승인원안승인 -주당 35원원안승인 -김춘미 이사, 부삼열 이사원안승인 -김춘복 감사원안승인 -5억원

임시주주총회 (2018.09.18)	제1호 의안 : 정관 변경제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정제3호 의안 : 이사 선임제4호 의안 : 감사 선임제5호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인원안승인-김영기 이사, 이상진 이사, 이용훈 사외이사원안승인-도상호 감사원안승인-1억원

임시주주총회 (2018.12.18)	1호 의안 : 주식매수선택권 신설제2호 의안 : 주식매수선택권 부여제3호 의안 : 1주 금액 변경제4호 의안 : 상호 변경(영문추가)제5호 의안 : 공고방법 변경제6호 의안 : 회사가 발행할 주식이 총수 변경	원안승인원안승인-임원외 직원5명(45,000주)원안승인-(500원→200원)원안승인-KOREA BIO-GEN Co.,Ltd원안승인원안승인-100,000,000주

임시주주총회 (2019.03.05)	제1호 의안 : 정관 변경	원안승인

정기주주총회 (2019.03.28)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인제2호 의안 : 배당결의 승인제3호 의안 : 이사보수한도 승인제4호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인-주당 35원원안승인-7억원원안승인-1억원

정기주주총회 (2020.03.24)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인 배당결의 승인제2호 의안 : 정관변경
3호 의안 : 사내이사선임제4호 의안 : 이사보수한도 승인제5호 의안 : 감사보수한도 승인	원안승인원안승인-주당 50원원안승인원안승인-부태웅 사내이사원안승인-10억원원안승인-1억원

정기주주총회
(2021.03.24.)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인
배당결의 승인
제2호 의안 : 정관 변경
제3-1호 의안 : 사내이사 선임
제3-2호 의안 : 사내이사 선임
제4호 의안 : 사외이사 선임
제5호 의안 : 감사 선임
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인	원안승인
원안승인-주당 75원
원안승인
원안승인-김영기 사내이사
원안승인-이상진 사내이사
원안승인-이용훈 사외이사
원안승인-도상호 감사
원안승인-10억원
원안승인-1억원