KBG 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 2024년 3월 25일 개최될 정기주주총회에 정관 일부 변경 승인의 건이 의안으로 산정되었습니다.

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	제9조의4(신주의 동등배당)① 회사 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.- 배당기준일 설정후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	제17조(전환사채의 발행)① ~ ④ 생략⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	제45조(감사의 선임·해임)① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

2021년 03월 24일	제20기 정기주주총회	부칙제1조(시행일)이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.제2조(감사 선임에 관한 적용례)제45조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.제3조(감사 해임에 관한 적용례)제45조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-

2022년 03월 24일	제21기 정기주주총회	제14조의2(주주명부 작성·비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	- 전자증권법 개정 내용 반영함

2022년 03월 24일	제21기 정기주주총회	제24조(의장)① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.② 대표이사가 다수인 경우 이사회에서 정한 대표이사를 의장으로 한다.③ 의장의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.	- 의장 선임에 관한 사항 추가함

2022년 03월 24일	제21기 정기주주총회	제35조(업무집행)① 대표이사는 본 회사의 업무를 총괄하고 부사장, 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.② 대표이사가 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 부사장, 전무이사 또는 상무이사 등이 대표이사의 직무를 대행한다.	- 업무집행 임원의 직급 추가함

2022년 03월 24일	제21기 정기주주총회	제38조(이사회)① 이사회는 당 회사업무의 중요사항을 의결한다.	- 이사회 내용 개정

2022년 03월 24일	제21기 정기주주총회	제38조의2(이사회의 의장)① 이사회의 의장은 이사 중에 이사회가 선임한다.② 의장의 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.	- 이사회 의장 선임 방법 추가함

2022년 03월 24일	제21기 정기주주총회	부칙제1조(시행일)이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	-

2023년 03월 23일	제22기 정기주주총회	제1조(상호)이 회사는 “주식회사 케이비지”라 한다. 영문으로는 KBG Corp.라 표기하며, 약호로는 주식회사 KBG 또는 (주)KBG라 표기한다.	- 상호 약호 추가

2023년 03월 23일	제22기 정기주주총회	부칙제1조(시행일)이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다.	-

2024년 03월 25일	제23기 정기주주총회	제9조의4(신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
② 삭제	- 동등배당을 위한 조문 삭제

2024년 03월 25일	제23기 정기주주총회	부칙
제1조(시행일)
이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.	-

※ 2024년 3월 25일 제23기 정기주주총회 안건으로 산정된 정관변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주요 정관변경의 내용은 신주의 동등배당을 위한 조문 정비건입니다.

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	원료의약품 제조, 판매업	미영위

2	의약품 및 부외품 제조, 판매업	미영위

3	바이오생명관련제품 제조, 판매업	미영위

4	화학약품 제조, 판매업	영위

5	향장품 및 식품첨가물 제조, 판매업	미영위

6	폐기물 처리 및 재활용품 제조, 판매업	미영위

7	1,2,3,4,5,6항에 관련된 수출입업 및 대행업	영위

8	부동산 관련사업 및 임대업	영위

9	위 각호와 관련된 연구, 개발, 플랜트 및 컨설팅사업	영위

10	위 각호에 부대되는 사업일체	영위