엔바이오니아 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

당사는 정관에 근거하여 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제는 채택하고 있지않습니다. 당사는 2021년 1월 28일 이사회결의를 통하여 2021년 3월 30일에 개최하였던 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 도입할 것을 결의하였습 니다. 이에, 제20 기 정기주주총회에서「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주들이 제20기 정기 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다. 그러나, 2021년 12월 15일 개최 예정인 2021년 제1차 임시 주주총회에서는 전자투표제를 실시하지않을 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고기간 종료일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,673,055	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,673,055	-

우선주	-	-

주1) 당사는 보고기간 종료일인 2021년 9월 30일 이후인 2021년 11월 16일에 주식매수선택권의 행사로 10,000주(보통주)가 신규로 발행되었습니다. 이를 반영한 의결권 현황은 아래의 표와 같습니다.

(기준일 : 2021년 11월 26일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,683,055	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,683,055	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제 10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100%를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 배정하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제류를 위하여 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100%를 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매결산기 완료 후 90일 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종

명의개서대리인	대리인의 명칭 : 한국예탁결제원(051-519-1500)

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.envioneer.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 결산승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 김형범, 이인엽, 장홍훈원안승인 - 500백만원원안승인 - 50백만원원안승인 - 4명, 6,000주(액면가액 5,000원)

정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 결산승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(중임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 이상돈원안승인 - 500백만원원안승인 - 50백만원원안승인 - 2명, 3,000주(액면가액 5,000원)

임시주주총회(2018.10.12)	제1호 의안 : 주식분할 및 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의 건제5호 의안 : 이사회 운영 규정 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인 - 1주(5,000원)를 10주(500원)로 분할원안승인 - 조민, 박진택(사외이사), 강인규(사외이사)원안승인 - 김영수원안승인원안승인원안승인 - 20명, 140,000주(액면가액 5,000원)

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(중임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 - 한정철, 박성은원안승인 - 1,000백만원원안승인 - 50백만원

정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 1,000백만원원안승인 - 50백만원원안승인 - 1명, 20,000주(액면가액 500원)

임시주주총회(2020.08.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인

정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 조민 원안승인 - 황현석원안승인 - 1,000백만원 원안승인 - 50백만원원안승인 - 2명, 25,000주(액면가액 500원)