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노드메이슨 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 12 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 노드메이슨
대 표 이 사 : 이병훈, 구자풍
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 잔다리로 30, 2층
(전 화) 070-7123-0077
(홈페이지) http://huxley.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이병훈
(전 화) 070-7123-0077
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 노드메이슨"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Nordmason Co.,LTD"라고 표기합니다.

나. 설립일자당사는 2013년 08월 21일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소

본사의 주소	서울시 마포구 잔다리로 30, 2층

홈페이지 주소	www.huxley.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 벤처기업 해당 여부회사는 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 제25조의 규정에 의하여 벤처기업에 해당합니다.

평가기관	확인유형	유효기간	비 고

기술보증기금	기술평가보증기업	2018.12.01~2020.11.30	제201910037호

바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업- 사업보고서 제출일 현재 당사가 영위하고 있는 사업목적은 아래와 같습니다.

사업목적	비고

1. 화장품 제조업, 도소매업 및 무역업2. 생활용품 및 잡화 도소매업 및 무역업3. 전자제품, 통신기기, 사무기기 도소매업 및 무역업4. 컴퓨터 및 컴퓨터주변기기 도소매업 및 무역업5. 전자상거래업6. 인터넷 쇼핑몰업7. 소프트웨어 개발, 공급 및 판매업8. 디자인개발업9. 화장품성분 연구, 개발10. 경영컨설팅11. 부동산 임대업 및 전대업12. 위각호에 관련된 부대사업 일체	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2019년 12월 06일	부	해당없음
2. 회사의 연혁

연도	월	연 혁

2013	08	법인 설립

2014	09	벤쳐기업 등록(기술평가)

2014	10	기업 부설 연구소 (한국산업기술진흥협회)

2015	07	상호변경(큐브엔코->노드메이슨) 및 본점 이전(서울 서교동 소재)

2015	12	헉슬리(Huxley) 브랜드 런칭

2016	01	화장품 전문 판매점 벨포트(Belport) 입점

2016	01	신라 면세점 입점(온라인)

2016	03	임원 선임(사내이사 구자풍)

2016	03	임원 선임(감사 박병규)

2016	04	화장품 전문 판매점 롭스(Lohbs) 입점

2016	08	홍승 대표이사 사임

2016	12	신세계백화점 시코르 대구점 입점

2017	02	롯데면세점 명동본점 입점

2017	02	롯데백화점 인천점 입점

2017	05	삼성제약 투자유치(CB)

2017	06	IDO Investment 투자유치(CB)

2018	01	가로수길 시그니쳐 쇼룸 오픈(직영 매장)

2018	03	신라면세점 장충점 입점

2018	03	신라면세점 재주점 입점

2018	03	신세계백화점 시코르 대전둔산점 입점

2018	04	롯데면세점 월드타워점 입점

2018	06	신세계백화점 시코르 용산아이파크점 입점

2018	07	한화 갤러리아 면세점 입점

2018	07	신라아이파크면세점 용산점 입점

2018	07	신세계면세점 강남점 입점

2018	09	임원 선임(사내이사 박병규)

2018	09	대표이사(각자) 선임(구자풍)

2018	09	임원 퇴임(사내이사 홍승)

2018	09	임원 선임(감사 서재범)

2019	03	증권의 명의개서대행업무 위탁 계약(예탁결제원)

2019	10	현대홈쇼핑 입점 및 방송

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점은 본 보고서 제출일 현재 서울시 마포구 잔다리로 30 이며, 변경내역은 아래와 같습니다.

날짜	소재지

2013.08.21	서울시 마포구 동교로 108, 2층(서교동)

2015.05.07	서울시 영등포구 버드나무로14길 25, 704호(당산동)

2015.07.29	서울시 마포구 잔다리로 30, 2층(서교동)

나. 경영진의 중요한 변동당사의 최근 임원의 변동현황은 아래와 같습니다.

연월일	변경전	변경후	비고

대표이사	등기이사	등기감사	대표이사	등기이사	등기감사

2013.8.21.	-	-	-	이병훈	이영재	-	설립

2015.09.02	이병훈	이영재	-	이병훈
홍 승	이영재	-	홍승 대표이사 취임

2016.03.30	이병훈
홍 승	이영재	-	이병훈
홍 승	구자풍	박병규	구자풍 사내이사,
박병규 감사 취임
/ 이영재 사내이사 사임

2016.08.09	이병훈
홍 승	구자풍	박병규	이병훈	홍 승
구자풍	박병규	홍승 대표이사 사임

2018.09.02	이병훈	홍 승
구자풍	박병규	이병훈
구자풍	박병규	서재범	구자풍 대표이사,
박병규 사내이사,
서재범 감사 취임

2019.03.26	이병훈
구자풍	박병규	서재범	이병훈
구자풍	박병규
조승규	서재범	조승규 사외이사 취임

다. 최대주주의 변동

일 시	최대주주명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

2013.08.21	이병훈	27,950	100.00%	설립 증자

2016.06.24	34,950	19.85%	유상증자

2017.01.19	구자풍	41,700	17.82%	유상증자

2017.02.04	43,700	18.00%	유상증자

2017.05.18	48,100	17.02%	유상증자

2017.06.06	52,900	18.41%	유상증자

2017.11.30	55,900	19.45%	주식양수도

2018.01.25	60,900	19.01%	주식양수도

2018.04.07	66,600	19.03%	유상증자

2018.05.09	666,000	19.03%	액면분할

2018.07.24	686,000	19.60%	주식양수도

2018.09.17	736,000	21.03%	주식양수도

2019.08.09	755,000	20.21%	주식양수도

2019.10.02	805,000	21.55%	주식양수도

제출일 현재	805,000	21.55%	-

라. 상호의 변경

변경일자	변경 전	변경 후	비고

2015.07.16	주식회사 큐브엔코	주식회사 노드메이슨	-

마. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자/감자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.08.21	-	보통주	27,950	5,000	5,000	설립자본금

2014.01.28	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	5,000	125,000	-

2014.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	923	5,000	130,000	-

2015.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	5,000	15,000	-

2015.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주	28,000	5,000	25,000	-

2015.12.25	유상증자(제3자배정)	보통주	22,400	5,000	25,000	-

2016.02.27	유상증자(제3자배정)	보통주	12,000	5,000	25,000	-

2016.03.17	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	25,000	-

2016.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	5,000	25,000	-

2016.04.12	유상증자(제3자배정)	보통주	10,800	5,000	25,000	-

2016.05.14	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	25,000	-

2016.06.24	유상증자(제3자배정)	보통주	28,000	5,000	10,000	-

2016.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	9,600	5,000	25,000	-

2016.08.30	유상증자(제3자배정)	보통주	18,800	5,000	25,000	-

2016.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500	5,000	20,000	-

2016.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	9,500	5,000	20,000	-

2017.01.19	유상증자(제3자배정)	보통주	7,500	5,000	20,000	-

2017.02.04	유상증자(제3자배정)	보통주	8,800	5,000	25,000	-

2017.04.07	유상증자(제3자배정)	보통주	19,600	5,000	25,000	-

2017.05.18	유상증자(제3자배정)	보통주	20,200	5,000	25,000	-

2017.06.06	유상증자(제3자배정)	보통주	4,800	5,000	25,000	-

2017.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	7,692	5,000	65,000	-

2017.12.27	전환권행사	보통주	25,335	5,000	65,000	-

2018.04.07	유상증자(제3자배정)	보통주	29,535	5,000	65,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 전환사채	2017년 05월 19일	2020년 05월 19일	1,500	기명식 보통주	2017.6.19.~2020.4.19	100	75,000	1,500	20,000	주)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	1,500	20,000	-

주) 2019년 1월 상기 미상환사채는 전량(199,998주 /@7,500원)보통주로 전환되었습니다. 관련해, 기 전환가격은 75,000원이었으나, 2018.05.09 액면분할으로 인해 주당 7,500원으로 전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사가 발행가능한 주식의 총 수는 40,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 3,735,058주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,735,058	-	3,735,058	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,735,058	-	3,735,058	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,735,058	-	3,735,058	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황해당사항이 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	3,735,058	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	3,735,058	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

신주배당기산일	제12조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당등에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제55조 (이익잉여금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제56조 (이익배당)
1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

중간배당	제57조 (중간배당)
1. 회사는 이사회의 결의로 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
①직전결산기의 자본금의 액
②직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤상법시행령에서 정한 미실현이익
4. 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.)

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,204	-60	-4,074

(연결)주당순이익(원)	639	-22	-2,534

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-