에스피시스템스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(1) 집중투표제당사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니하기로 당사의 정관에서 정하고 있습니다.(2) 서면투표제당사는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있는 상법 제368조의3에서 규정하는 서면투표제는 당사의 정관에서는 정하고 있지 아니합니다.(3) 전자투표제당사는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 상법 제368조의4제1항에서 규정하는 전자투표제는 당사의 정관에서는 정하고 있지 아니합니다. 다만, 추가로 전자투표제도를 실시할 시 이사회 결의를 통해 결정하고 공시를 통해 알릴 계획입니다.

나. 소수주주권당사는 사업보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,773,818	-

전환우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	338,193	상법 제369조제2항(자기주식)

전환우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

전환우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,435,625	-

전환우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장 시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월이내

주주명부폐쇄시기(*)	-

주권의 종류(*)	-

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:051-519-1500)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지(www.spsystems.co.kr) 또는 한국경제신문

(*)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」에 따라 전자증권제도 도입으로 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용(*)	주요 논의내용

제37기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 심상균 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 변재태 선임의 건	가결가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제36기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 심효준 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 정시득 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 이종형 선임의 건	가결가결가결	-

제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 이원형 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제35기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

(*) 상기 안건 중 주주제안 안건은 없었으며, 전 의안 원안대로 가결되었습니다.

사. 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제37기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,006,772주	5,006,772주	100%	-	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 심상균 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 변재태 선임의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,006,772주	5,006,772주	100%	-	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,006,772주	5,006,772주	100%	-	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,006,772주	5,006,772주	100%	-	-

제36기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,140,240주	5,139,190주	99.98%	1,050주	0.02%

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 심효준 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 정시득 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 이종형 선임의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,140,240주	5,139,190주	99.98%	1,050주	0.02%

제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 이원형 선임의 건	개별3%	가결	10,170,718주	458,590주	457,540주	99.77%	1,050주	0.23%

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,140,240주	5,139,190주	99.98%	1,050주	0.02%

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,170,718주	5,140,240주	5,139,190주	99.98%	1,050주	0.02%

제35기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	8,491,460주	4,488,208주	4,488,208주	100%	-	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,491,460주	4,488,208주	4,488,208주	100%	-	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,491,460주	4,488,208주	4,488,208주	100%	-	-