엑스페릭스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제02기 정기주주총회	- 제8조 주권의 발행과 종류 (삭제)- 제8조의 2 주식 등의 전자등록 (신설)- 제12조 신주의 배당기산일 (변경)- 제14조 명의개서 대리인 (변경)	- 전자등록의무화에 따라 삭제- 전자등록의무화에 따라 신설- 명의개서를 위한여 수정- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2021년 03월 24일	제04기 정기주주총회	- 제12조 신주의 동등배당 (변경)- 제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 (삭제)- 제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 (변경)- 제17조 전환사채의 발행 (변경)- 제20조 소집시기 (변경)- 제38조의 2 이사회 내에 위원회 (신설)- 제45조 감사의 선임.해임 (변경)- 제51조 재무제표 등의 작성 등- 제54조 이익배당	- 동등배당 근거를 명확히 함- 전자등록에 따른 불필요 조항 삭제- 코스닥협회 표준정관 반영- 코스닥협회 표준정관 반영 및 이사회 부여 권한 명확히 함- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 이사회 운영의 효율성 도모- 코스닥협회 표준정관 반영- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정 반영- 코스닥협회 표준정관 반영

2021년 07월 13일	제05기 임시주주총회	- 제11조 주식매수선택권 (변경)	- 이사회 결의로 부여할 수 있는 범위 변경

2023년 05월 26일	제07기 임시주주총회	- 제1조 상호 (변경)- 제2조 목적 (변경)- 제5조 발행예정 주식총수 (변경) - 제17조 전환사채의 발행 (변경)- 제18조 신주인수권부사채의 발행 (변경)- 제30조 주주총회 결의방법 (변경)- 제47조 감사의 직무와 의무 (변경)	- 상호 변경- 신규 사업을 위한 사업목적 추가- 무상증자 등 발행주식 수 증가에 대한 대비- 발행주식총수에 대한 정의 추가- 발행주식총수에 대한 정의 추가- 경영권 보호를 위한 조항 추가- 오류 수정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터 주변기기 제조 및 판매	영위

2	컴퓨터 유무선 통신장비 제조	영위

3	소프트웨어의 연구개발 및 제조	영위

4	수출입업	영위

5	인터넷 정보통신업	영위

6	인터넷 정보가전 제조, 판매업	영위

7	의료기기 제조 및 판매업	영위

8	부동산 임대업	미영위

9	정보통신공사업	영위

10	화학공업제품 제조 및 가공업	미영위

11	화학공업제품 연구 및 개발업	미영위

12	화학공업제품 매매업	미영위

13	위 각호의 사업과 관련한 투자업	미영위

14	위 각호에 해당되는 부대사업일체	영위

* 사업목적 10~13은 보고서 제출일 현재 미영위이나 사업 추진 준비 중에 있으며, 사업목적 추가 현황표에 기재하였습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 05월 26일	-	화학공업제품 제조 및 가공업

추가	2023년 05월 26일	-	화학공업제품 연구 및 개발업

추가	2023년 05월 26일	-	화학공업제품 매매업

추가	2023년 05월 26일	-	위 각호의 사업과 관련한 투자업

주1) 변경 사유

- 당사는 신성장 동력 확보 및 신사업 진출를 위하여 화학공업제품 제조, 가공, 연구, 개발 및 매매업에 대한 사업목적을 추가하였습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

10	화학공업제품 제조 및 가공업	2023년 05월 26일

11	화학공업제품 연구 및 개발업	2023년 05월 26일

12	화학공업제품 매매업	2023년 05월 26일

13	위 각호의 사업과 관련한 투자업	2023년 05월 26일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사는 에어로젤을 포함한 화학공업제품 연구 개발,제조 및 판매를 위해 사업목적을 추가하였습니다. 에어로젤은 각종 우주항공, 자동차 등 다양한 산업의 열관리 부품에 적용될 수 있고 전방산업의 도입율이 빠르게 증가할 것으로 예상되는 반면, 현재 대부분 수입에 의존하고 있어 국산화 할 경우 당사의 신성장 동력중 하나가 될 것으로 기대하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 글로벌 에어로젤 시장은 매년 11.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 주 사용처는 정유·가스, 자동차,우주항공, 건설, 특수코팅 등이며 주 용도는 아래와 같습니다.

* 정유가스: 석유정제 고도화시설의 단열 및 취약부 보완재, 해양플랜트 열손실저감, 소음감소 및 내화단열용 소재 등

* 자동차, 우주항공: 저 자동차용 2차전지용 열관리 소재, 우주발사체 액체산소 공급 장치 재료 등

* 건설: 건축물 내단열, 외단열 시공 소재 등

* 특수코팅 및 기타: 탱크, 히터, 소성로 등 고온기기의 커버, 발전소 스팀 이송배관 단열재 등

출처 : Global AerogelMarket report(2023, market.us)

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 보고서 제출일 현재 자회사 설립을 통해 사업진출 계획 중인 단계로 구체적인 투자 및 예상 자금 소요액은 설립 이후 예상 가능합니다. 추후 확정 시 기재하도록 하겠습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 자회사 설립을 통해 사업진출 계획 중으로 설립 이후 구체적인 추진현황 공개 가능합니다. 추후 확정 시 기재하도록 하겠습니다.

5) 기존 사업과의 연관성- 신규시장 진출 사업으로 기존사업과의 연관성은 현재까지는 없으며, 이에 자회사를 통해 진출하고자 합니다.

6) 주요 위험- 사업내 경쟁심화

에어로젤이 기존 단열재 및 열관리 소재를 대체하고 신규 시장에 진입하기 위해서는 단가 경쟁이 불가피합니다. 현재 미국과 유럽 업체들이 시장을 선점하고 있으며, 중국업체들도 생산능력 확대를 통해 단가하락과 물량확대에 주력하고 있습니다.

당사는 내부 기술개발 및 외부기술 도입을 통해 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다.

추후 주요 위험에 대한 추가 확인이 될 경우 기재하도록 하겠습니다.

7) 향후 추진계획- 자회사를 통해 화학공업제품 신규 사업 진출 예정입니다.- 사업업목적에 대해 신중한 계획과 분석을 진행하고 있으며, 효과적인 프로젝트 계 획이 수립되는 경우에는 즉시 신규 조직 및 인력을 확보 한 후 해당 신규 사업을 적극적으로 추진할 예정입니다.

8) 미추진 사유- 해당사항 없습니다.

* 사업목적 10~12는 유사/연관된 사업목적이므로 통합기재하였으며, 사업목적 13은 사업목적 1~12에 대한 각 호에 대한 투자업이므로 미기재 합니다.