엑스페릭스 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)의 이사로 구 성되어 있습니다. 이 사회 의장은 이재원 기타비상무이사로 경영투명성 제고를 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 2) 사외이사 현황 당사는 최근사업연도 기준 자산 1,000 억 미만의 벤처기업에 해당하므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사를 선임하지 않았습니다. 다만, 당사의 경영투명성 제고 및 회사 경영에 전문가적 식견으로 도움을 줄 수 있는 적격한 이력을 갖춘 사외이사 2인을 2019년 9월 26일 임시주주총회를 통해 선임하였습니다.

3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

권 한	제 3 조 (권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	제 4 조 (구성) 이사회는 등기이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다. 대표이사 또는 이사회 의장은 이사회의 결의에 따라 등기이사가 아닌 임원을 이사회에 참관인 자격으로 출석시킬 수 있다.

결의방법	제 9 조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에는 포함되지만 결의성립에 필요한 출석한 이사의 수에는 산입하지 아니한다.

부의안건	제 10 조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 재무제표 및 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 자본의 감소
(5) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 회사의 계속
(6) 이사, 감사의 선임 및 해임
(7) 주식의 액면 미달 발행
(8) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(9) 현금ㆍ주식ㆍ현물배당 결정
(10) 주식매수선택권의 부여
(11) 이사ㆍ감사의 보수
(12) 기타 법령 또는 정관에 의하여 주주총회에 부의할 의안
(13) 주식의 소각
(14) 주식배당 결정
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
2. 경영에 관한 사항
(1) 중요한 사규의 제정 및 개폐
(2) 이사회 의장의 선임
(3) 대표이사의 선임 및 해임
(4) 각종 심의위원회의 설치, 운영 및 폐지, 위원의 임면
(5) 지배인의 선임 및 해임
(6) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치ㆍ이전 및 폐지
(7) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(8) 간이주식교환, 소규모주식교환
(9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(10) 공동대표의 결정
(11) 급여체계, 상여 및 후생제도
3. 재무에 관한 사항
(1) 대규모 차입 및 보증 등
(2) 신주의 발행 및 사채의 모집
(3) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(4) 자기주식의 취득 및 처분, 소각
(5) 전환사채의 발행
(6) 신주인수권부사채의 발행
(7) 주요한 재산의 취득 및 처분
(8) 투자에 관한 사항
(9) 중요한 계약의 체결
4. 기타
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(3) 이사의 타회사의 임원 겸임
(4) 주식매수선택권 부여의 취소

나. 이사회의 주요 활동내역1) 이사회의 주요 활동내역 당사의 최근 2사업연도 및 보고서 제출일 직전월까지의 기간 중의 이사회 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	이사 등의 성명

박보건 이사	이재원 이사	이상훈이사	성관수사외이사	강준혁사외이사

1회차	2018.01.04	제1호의안 (주)슈프리마아이디 대차의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

2회차	2018.02.07	제1호의안 제1기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

제2호의안 제1기 정기주주총회 개최 부의안건 승인의 건 부의안건 제1호 의안 제1기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 감사보수한도 승인의 건	찬성	찬성	-

제3호의안 행동규범 승인의 건	찬성	찬성	-

3회차	2018.04.12	제1호의안 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

4회차	2018.05.18	제1호의안 중국 JV 자본금 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

5회차	2018.08.08	제1호의안 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 부의안건 제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 제4호 의안 임원퇴직금지급규정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-

6회차	2018.08.23	제1호의안 특수관계자와의 거래 규정 제정의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

제2호의안 특수관계자와의 거래 승인의 건	찬성	불참	찬성

7회차	2018.09.28	제1호의안 주식매수선택권부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8회차	2018.10.24	제1호의안 유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2호의안 임시주주총회 소집의 건 부의안건 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성

9회차	2018.11.20	제1호의안 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-

제2호의안 2018년도 사내규정 일부 개정안 확정의 건	찬성	찬성	불참

10회차	2018.12.19	제1호의안 특수관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

1회차	2019.02.12	제1호의안 제2기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2호의안 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 보고사항 감사보고, 영업보고 부의안건 제1호의안 재무제표 승인의 건 제2호의안 정관 변경의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제3호의안 주식매수선택권부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성

2회차	2019.02.21	제1호의안 준비금의 자본전입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3회차	2019.03.04	제1호의안 코스닥 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2호의안 명의개서대리인 선임의 건	찬성	찬성	찬성

4회차	2019.06.17	제2호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제3호의안 취업규칙 일부 개정안(案) 확정의 건	찬성	찬성	찬성

5회차	2019.06.17	제1호의안 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6회차	2019.08.07	제1호의안 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

제2호의안 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7회차	2019.09.16	제1호의안 슈프리마아이디의 종속법인(북경법인) 해산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8회차	2019.10.17	제1호의안 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 2019년도 하반기 사내규정 재,개정안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2019.12.12	제1호의안 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 지점 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1회차	2020.01.31	제1호의안 제3기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 제3기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호의안 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호의안 슈프리마아이디 대차의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2020.03.23	제1호의안 대표이사 (재)선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2020.04.08	제1호의안 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 등기임원 개별 연봉 및 퇴직금 산정 결정 위임에 관한 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 이상훈 사내이사는 2018년 08월 23일 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.주2) 성관수 사외이사, 강준혁 사외이사는 2019년 09월 26일 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다. 2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역 당사는 최근사업연도 기준 자산 1,000 억 미만의 벤처기업에 해당하므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사를 선임하지 않았습니다. 다만, 당사의 경영투명성 제고 및 회사 경영에 전문가적 식견으로 도움을 줄 수 있는 적격한 이력을 갖춘 사외이사 2인을 2019년 9월 26일 임시주주총회를 통해 선임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	금년 상반기 내 실시 예정