eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
퀀타매트릭스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 퀀타매트릭스
대 표 이 사 : 권성훈
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 대학로 71,서울대학교병원 의학연구혁신센터 지하1층 105호, 106호, 107호, 108호, 109호(연건동)
(전 화) 02-6956-3458
(홈페이지) http://www.quantamatrix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부대표 (성 명) 권재훈
(전 화) 02-6956-3458
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SAS UNIQ QUANTAMATRIXEUROPE	2018.05.25	1 Mail du Professeur Georges Mathe,Villejuif, France	의료진단장비, 키트 판매및 부대사업	3,448	자회사	-

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은『주식회사 퀀타매트릭스』라고 표기합니다. 영문으로는 QuantaMatrix Incorporated라고 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 2010년 11월 29일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본점소재지	서울시 종로구 대학로 71, 서울대학교병원 의학연구혁신센터 지하1층105호, 106호, 107호, 108호, 109호(연건동)

전화번호	02-763-8820

홈페이지	www.quantamatrix.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 신고서 제출일 현재 중소기업법상 중소기업에 해당합니다.

확인기관	유효기간	발급번호

중소벤처기업부	2020.04.01~2021.03.31	0010-2020-106809

[중소기업확인서] 중소기업확인서.jpg 중소기업확인서

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 주요사업의 내용당사는 국내외 상급종합병원 및 검사수탁기관을 대상으로 체외진단 의료기기와 시약을 연구개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하는 회사입니다. 주요 사업분야로는 미생물 진단기술을 기반으로 항균제 감수성 검사의 속도를 획기적으로 줄이는 신속 항균제 감수성 검사시스템과 전혈 균동정 시스템이 있으며, 고유의 분자면역 다중진단 검사 플랫폼과 노블 바이오 마커를 활용하여 질병의 조기진단과 예후예측이 가능한 제품의 사업화를 추진하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 신규사업과 관련하여 차세대 전혈 균동정 제품인 QID와 더불어 향후 전혈 단계에서의 혈액 배양(whole blood culture), 전혈 균동정(whole blood ID), 그리고 신속 항생제 감수성 검사 기능(rapid AST)을 탑재한 uCIA 기기를 개발하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 현재 아래와 같은 계열회사가 있습니다.

회사수	회사명	상장여부	비고

1	SAS UNIQ QUANTAMATRIX EUROPE	비상장	프랑스

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020년 12월 09일	기술성장기업의코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정제7조 2항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 서울시 종로구 대학로 71, 지하1층 105호~109호(연건동, 서울대학교병원 의학연구혁신센터)이며, 공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

2016.07.05	권성훈 대표이사민동석 사내이사-
박성철 사외이사
최관윤 사외이사
이용훈 사외이사임경호 감 사	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
박성철 사외이사
최관윤 사외이사
이용훈 사외이사임경호 감 사	--선임----

2017.03.30	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
박성철 사외이사
최관윤 사외이사이용훈 사외이사--임경호 감 사-	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사-최관윤 사내이사
이용훈 사외이사
김용하 사외이사
이상준 사외이사-이한웅 감 사	---사임--선임선임퇴임선임

2017.03.31	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사최관윤 사내이사
이용훈 사외이사
김용하 사외이사
이상준 사외이사이한웅 감 사	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사-
이용훈 사외이사
김용하 사외이사
이상준 사외이사이한웅 감 사	---퇴임----

2018.03.30	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사이용훈 사외이사-
김용하 사외이사
이상준 사외이사이한웅 감 사	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사-
권오정 사외이사
김용하 사외이사
이상준 사외이사이한웅 감 사	---퇴임선임---

2018.08.02	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사권오정 사외이사
김용하 사외이사
이상준 사외이사이한웅 감 사	권성훈 대표이사민동석 사내이사김동영 사내이사권오정 사외이사
김용하 사외이사-이한웅 감 사	-----사임-

2019.02.12	권성훈 대표이사민동석 사내이사김동영 사내이사-권오정 사외이사
김용하 사외이사이한웅 감 사-	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
권재훈 사내이사
권오정 사외이사김용하 사내이사-권재현 감 사	---선임-선임사임선임

2019.05.15	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
권재훈 사내이사
김용하 사내이사권오정 사외이사-권재현 감 사	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
권재훈 사내이사
김용하 사내이사권오정 사외이사윤재광 사외이사권재현 감 사	------선임-

2020.07.10	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
권재훈 사내이사
김용하 사내이사권오정 사외이사윤재광 사외이사-권재현 감 사	권성훈 대표이사민동석 사내이사
김동영 사내이사
권재훈 사내이사
김용하 사내이사권오정 사외이사-설원희 사외이사권재현 감 사	------사임선임-

다. 최대주주의 변동

당사 최대주주는 설립 이후 권성훈 대표이사가 그 지위를 유지하다 2019년 10월 5일 연구개발 및 운영자금 조달을 위한 유상증자를 실시하여 Ezrah Charitable Trust로 변동되었습니다.

구분	변경 전	변경 후	비고

2019.10.05	권성훈	Ezrah Charitable Trust	유상증자

라. 상호의 변경

해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	내 용

2016.03	제조소 GMP(Good Manufacturing Practice) 인증(발급처: KTL) 확보

2016.06	식품의약품안전처-약제감수성및내성미생물검사시약 제조허가 (QMDST01)

2016.06	식품의약품안전처-약제감수성및내성미생물검사시약(QMdRASTP01, QMdRASTN01), 제조허가 완료

2016.08	식품의약품안전처-세균감수성시험장치 신고 (QMdRASTR02)

2017.04	CE(Conformite Europeenne Mark) Others_ 자가선언 (QMAR02_QMAP2.0_분자진단장비)

2017.06	식품의약품안전처-세균감수성시험장치 신고 (QMDSTR02)

2017.08	식품의약품안전처-의료용형광분광기 신고 (QMCCR01)

2017.11	식품의약품안전처-의료용형광분광기 신고 (QMAR03)

2017.11	식품의약품안전처-고위험성감염체유전자검사시약 제조허가 (QMHPV03)

2017.12	식품의약품안전처-면역화학검사시약 (QMCC01)

2018.01	식품의약품안전처-고위험성감염체유전자검사시약 제조허가 (QMSTI03)

2018.02	식품의약품안전처-약제감수성및내성미생물검사시약 제조인증 (QMdRASTP02)

2018.02	CE(Conformite Europeenne Mark)-Others (QMdRASTN02, QMdRASTP02, QMdRASTR02) _ 자가선언_미생물 장비, Kit

2018.10	세균감수성시험장치 신의료기술 평가인증 완료 (발급처: 보건복지부 산하 신의료기술평가사업본부)

2018.10	보건신기술(NET) 인증 (발급처: 한국보건산업진흥원)

2019.09	현미경 이미징 기반 신속 항결핵제 감수성 검사 신의료기술 평가인증 완료 (발급처: 보건복지부 산하 신의료기술평가사업본부)

2019.12	서울대병원 direct rapid Antimicrobial Susceptibility test (신속 항균제 감수성 검사) 개시(진료코드 발급)

2019.12	코스닥시장 상장을 위한 기술평가등급 “A” 획득 (기술보증기금, 한국기업데이터)

2020.06	코스닥시장 상장을 위한 예비심사 통과

2020.07	식품의약품안전처-QPLEX Alz plus assay 품목허가 획득

2020.09	식품의약품안전처-QPLEX COVID-19 test 수출허가 신청

2020.11	미국FDA-QPLEX COVID-19 test 긴급사용승인(EUA) 신청

2020.12	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본의 변동내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.10.25	유상증자(제3자배정)	우선주	114,284	500	35,000	-

2017.10.28	유상증자(제3자배정)	우선주	200,001	500	35,000	-

2017.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	14,285	500	35,000	-

2017.11.04	유상증자(제3자배정)	우선주	114,282	500	35,000	-

2018.09.08	유상증자(제3자배정)	우선주	436,000	500	40,000	-

2018.09.22	유상증자(제3자배정)	우선주	231,000	500	40,000	-

2019.09.20	전환권행사	보통주	1,529,594	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.09.20	전환권행사	보통주	70,025	500	-	전환가격조정에 따른 추가 발행

2019.09.25	전환권행사	보통주	57,144	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.10.05	유상증자(제3자배정)	보통주	208,695	500	69,000	-

2019.10.21	신주인수권행사	보통주	100,000	500	25,700	-

2019.11.20	신주인수권행사	보통주	100,000	500	25,700	-

2019.12.06	무상증자	보통주	9,258,993	500	-	1주당 3주 배정

2020.04.08	주식매수선택권행사	보통주	537,000	500	1,350	-

2020.12.04	유상증자(일반공모)	보통주	1,707,000	500	25,500	-

2020.12.11	주식매수선택권행사	보통주	65,600	500	1,350	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 공시서류작성기준일 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 14,654,324주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,654,924	-	14,654,924	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,654,924	-	14,654,924	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,654,924	-	14,654,924	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없음

다. 종류주식 발행현황해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,654,924	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,654,924	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책당사는 정관 제12조(신주의 배당기산일), 제59조(이익잉여금의 처분), 제60조(이익배당), 제62조(중간배당), 제63조(배당금지급청구권의 소멸시효)를 배당관련 규정으로 두고 있으며 주요배당지표는 아래와 같습니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-14,659	-63,811	-15,512

(별도)당기순이익(백만원)	-12,850	-62,173	-15,120

(연결)주당순이익(원)	-1,139	-10,207	-3,920

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거배당이력당사는 공시서류 작성기준일 현재까지 배당가능이익이 없어 최근 5년간 배당이력이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 11월 15일이며 , 2021년 3월 31일 개최되는 제11기 정기주주총회 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.05.15	제10기임시주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)제8조의2 (우선주식의 내용)제8조의3 (전환주식의 내용)제8조의4 (상환주식의 내용)제9조 (신주인수권)제9조의3 (주식매수선택권)제11조 (주식의 전자등록)제13조 (명의개서대리인)제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)제16조의2 (주주명주)제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제22조 (전환사채의 발행)제23조 (신주인수권부사채)제24조 (사채발행에 관한 준용규정)제27조(소집통지 및 공고)제38조(이사의 원수)제37조(이사의 임기)제46조 (통신수단에 의한 회의)제51조 (감사)제54조 (감사의 직무)제56조 (감사의 보수와 퇴직금)제58조의2 (외부감사인의 선임)제59조(이익금의 처분)	신규상장을 위한코스닥 상장사기준 적용

2019.11.15	제10기임시주주총회	제8조 (주식 및 주권의 종류)제13조 (명의개서대리인)제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)제23조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할권리의 전자등록)제24조 (사채발행에 관한 준용규정)	전자증권발행을 위한 개정
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보 - 연결(단위 : 원)

과목	제11기	제10기	제9기

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)

[유동자산]	55,625,080,014	27,819,288,261	28,447,507,025

당좌자산	54,181,811,154	26,918,494,555	28,324,587,025

재고자산	1,443,268,860	900,793,706	122,920,000

[비유동자산]	5,927,035,769	5,370,644,503	3,287,139,399

투자자산	-	23,993,645	-

유형자산	3,343,956,129	2,801,676,045	2,665,904,003

무형자산	249,256,340	342,872,584	354,687,146

기타	2,333,823,300	2,202,102,229	266,548,250

자산총계	61,552,115,783	33,189,932,764	31,734,646,424

[유동부채]	2,124,835,150	1,880,809,581	39,308,237,897

[비유동부채]	2,028,466,782	2,030,147,209	32,654,230,346

부채총계	4,153,301,932	3,910,956,790	71,962,468,243

[지배기업 소유주지분]	57,398,813,851	29,278,975,974	(40,227,821,819)

자본금	7,327,462,000	6,172,662,000	510,436,500

주식발행초과금	172,714,329,766	128,340,962,744	650,799,572

주식선택권	1,644,157,671	4,399,497,646	4,127,476,982

기타자본	(11,964,048)	(22,606,593)	(9,057,218)

결손금	124,275,171,538	109,611,539,823	45,507,477,655

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	57,398,813,851	29,278,975,974	(40,227,821,819)

매출액	1,689,320,642	811,384,315	84,942,727

영업이익(손실)	(14,831,329,233)	(14,574,115,460)	(11,090,130,072)

계속사업이익(손실)	(14,717,507,631)	(63,811,125,984)	(15,512,099,358)

당기순이익(손실)	(14,658,635,374)	(63,811,125,984)	(15,512,099,358)

지배기업 소유주지분	(14,658,635,374)	(63,811,125,984)	(15,512,099,358)

비지배지분	-	-	-

주당순이익(손실)	(1,139)	(10,207)	(3,920)

연결에 포함된 회사 수	1	1	1

나. 요약 재무정보 - 별도(단위 : 원)

과목	제11기	제10기	제9기

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)

[유동자산]	53,192,243,312	26,950,926,309	28,143,038,803

당좌자산	51,817,289,070	26,116,348,974	28,020,118,803

재고자산	1,374,954,242	834,577,335	122,920,000

[비유동자산]	12,339,980,450	7,980,355,764	3,880,608,323

종속기업투자	6,665,089,972	2,749,276,000	665,107,000

유형자산	3,266,185,292	2,701,671,373	2,594,956,673

무형자산	207,969,938	327,306,162	353,996,400

기타	2,200,735,248	2,202,102,229	266,548,250

자산총계	65,532,223,762	34,931,282,073	32,023,647,126

[유동부채]	2,288,561,012	1,568,969,725	39,195,661,584

[비유동부채]	1,993,960,132	2,030,147,209	32,654,230,346

부채총계	4,282,521,144	3,599,116,934	71,849,891,930

[자본금]	7,327,462,000	6,172,662,000	510,436,500

[주식발행초과금]	172,714,329,766	128,340,962,744	650,799,572

[기타자본]	1,644,157,671	4,399,497,646	4,127,476,982

[결손금]	120,436,246,819	107,580,957,251	45,114,957,858

자본총계	61,249,702,618	31,332,165,139	(39,826,244,804)

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	1,706,230,800	903,528,578	84,942,727

영업이익(손실)	(12,976,171,149)	(12,902,695,347)	(10,697,650,303)

계속사업이익(손실)	(12,850,293,227)	(62,173,063,209)	(15,119,579,561)

당기순이익(손실)	(12,850,293,227)	(62,173,063,209)	(15,119,579,561)

주당순이익(손실)	(998)	(9,945)	(3,824)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제11기(당기)	삼일회계법인	적정	코로나바이러스감염증-19(COVID-19)	제품 등의 판매로 인한매출 발생사실

제10기(전기)	삼일회계법인	적정	없음	-

제9기(전전기)	삼일회계법인	적정	없음	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제11기(당기)	삼일회계법인	연결/별도 재무제표에 대한 감사	75	650	75	600

제10기(전기)	삼일회계법인	연결/별도 재무제표에 대한 감사	50	-	50	436

제9기(전전기)	삼일회계법인	연결/별도 재무제표에 대한 감사	50	-	50	531

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	2020.07.29	증권신고서에 대한 감사인 확인서	2020.07.29~2020.11.12	20	-

2020.07.14	법인세세무조정	2020.07.14~2021.03.31	5	-

제10기(전기)	2019.06.26	법인세세무조정	2019.06.26~2020.03.31	5	-

제9기(전전기)	2018.12.31	법인세세무조정	2018.12.31~2019.03.31	5	-

2018.12.31	세무자문용역	2018.12.31~2020.12.31	40	-

2. 회계감사인의 변경당사는 제10기 사업연도(2019년)에 대한 외부감사인 지정 신청을 하여 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조 제1항 및 동법 시행령 제17조 및 '외부감사 및 회계 등에 관한 규정' 제15조 제1항에 따라 2019년 2월 14일 금융감독원으로부터 삼일회계법인 및 한영회계법인을 감사인으로 지정받았고 삼일회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다. 또한, 동사는 2020년 금융감독원에 감사인 재지정을 요청하여 삼일회계법인을 지정감사인으로 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도 감사인은 제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어 있으 며 대표이사를 의장으로 하여 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.한편, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

* 2020년도 임시주주총회 결과나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권성훈	권재훈	김동영	민동석	김용하	윤재광	권오정	설원희

1회	2020.02.14	제10기(2019 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회	2020.03.03	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회	2020.03.23	2020년 2분기 이해관계자 거래 승인의건(SAS UNIQ QUANTAMATRIX EUROPE)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회	2020.04.07	코스닥시장 기업공개 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회	2020.04.10	대표주관회사 변경의 건 (미래에셋대우)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6회	2020.05.29	1) 사외이사 선임 검토의 건(설원희)2) 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7회	2020.06.29	2020년 3분기 이해관계자 거래 승인의건(SAS UNIQ QUANTAMATRIX EUROPE)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8회	2020.07.09	유럽법인 추가출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9회	2020.07.30	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10회	2020.10.05	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건(Ⅱ)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11회	2020.11.27	코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행 변경(공모가 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12회	2020.12.10	1) 유럽법인 추가출자 승인의 건2) 지점 설치의 건3) 주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 소집공고시 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회 결의를 통해 선임하고 있습니다. 또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임횟수)	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권성훈	'18.03~'21.03
(1회)	경영총괄, 제품 개발, 연구 등 원활한 업무수행	이사회	경영총괄	없음	공동보유자

사내이사	권재훈	'19.02~'22.02
(해당없음)	재무관련 전문가로 회사내 총괄 재무운영에 적합	이사회	CFO	없음	발행회사 임원

사내이사	김동영	'19.03~'22.03(1회)	제품 개발과 기술 총괄로 원활한 업무수행	이사회	CTO	없음	발행회사 임원

사내이사	민동석	'18.03~'21.03
(1회)	기획, 법무 전문가로 경영 전반에서 원활한 업무수행	이사회	컴플라이언스	없음	발행회사 임원

기타비상무이사	김용하	'19.02~'22.02
(해당없음)	분자생물학 및 바이오 분야에 대한 경험을 토대로 회사 산업과 관련된 전반적 지식을 갖추고 있음	이사회	전사 경영전반에대한 업무	없음	-

사외이사	권오정	'18.03~'21.03
(해당없음)	전략기획, 투자관리 전문가로 회사 산업에 대한 전반적인 이해를 갖춤	이사회	전사 경영전반에대한 업무	없음	-

사외이사	설원희	'20.07~'23.07(해당없음)	화장품, 의약외품 분야에 대해 기술 이해나 의료산업에 대한 이해를 갖춤	이사회	전사 경영전반에대한 업무	없음	-

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR/BD팀	4	팀장 1명, 대리 3명(평균 1년)	ㆍ주주총회, 이사회 운영 지원
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회의록 기록

2) 사외이사 교육실시 현황회사가 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시현황은 없으며 그 사유는 다음과 같습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 경영ㆍ경제 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

권재현	(93.01~96.12) University of Maryland at College Park, 경영학(회계) 학사
(97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington, D.C., U.S.A. Income Auditor
(99.08~02.03) Tate Tryon, Washington, D.C., U.S.A. Senior Consultant
(02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director
(12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer (Korea, Hong Kong, Macau Taiwan)(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사	2019.02.12취임

나. 감사의 독립성당사는 상법 제409조에 따라 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있고 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있습니다. 당사 정관상 감사의 의무와 직무는 다음과 같습니다.ㆍ감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.ㆍ감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다ㆍ감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 내용이 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1회	2020.02.14	제10기(2019 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	참석

2회	2020.03.03	정기주주총회 소집의 건	가결	참석

3회	2020.03.23	2020년 2분기 이해관계자 거래 승인의건(SAS UNIQ QUANTAMATRIX EUROPE)	가결	참석

4회	2020.04.07	코스닥시장 기업공개 결의의 건	가결	참석

5회	2020.04.10	대표주관회사 변경의 건 (미래에셋대우)	가결	참석

6회	2020.05.29	1) 사외이사 선임 검토의 건(설원희)2) 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

7회	2020.06.29	2020년 3분기 이해관계자 거래 승인의건(SAS UNIQ QUANTAMATRIX EUROPE)	가결	참석

8회	2020.07.09	유럽법인 추가출자 승인의 건	가결	참석

9회	2020.07.30	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

10회	2020.10.05	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건(Ⅱ)	가결	참석

11회	2020.11.27	코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행 변경(공모가 확정)	가결	참석

12회	2020.12.10	1) 유럽법인 추가출자 승인의 건2) 지점 설치의 건3) 주식매수선택권 부여취소의 건	가결	참석

라. 교육 실시 현황회사가 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 감사에게 제공한 교육실시현황은 없으며 그 사유는 다음과 같습니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 경영ㆍ재무 분야 전문가로서 감사 업무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR/BD팀	4	팀장 1명, 대리 3명(평균 1년)	ㆍ주주총회, 이사회 운영 지원
ㆍ감사업무 수행을 위한 실무 지원 및 정보 제공
ㆍ이사회의록 기록
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제는 채택하지 않았습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	981	123	-

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	963	193	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

3) 보수지급기준당사는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연간 보수를 책정, 지급하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

해당사항 없음(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

해당사항 없음(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

1) 이사·감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	-	-

* 당해 사업연도 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분은 없습니다.

2) 주식매수선택권의 행사현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

김동영	등기임원	2017.01.06	신주교부	보통주	200,000	200,000	-	200,000	-	-	2020.01.06~2025.01.05	1,350

민동석	등기임원	2017.01.06	신주교부	보통주	200,000	120,000	-	120,000	-	80,000	2020.01.06~2025.01.05	1,350

한상권 외 16명	직원	2017.01.06	신주교부	보통주	428,000	282,600	-	282,600	-	145,400	2020.01.06~2025.01.05	1,350

김관수	직원	2019.05.15	신주교부	보통주	8,000	-	8,000	-	8,000	-	2022.05.15~2027.05.14	1,350

박태환 외 8명	직원	2019.05.15	신주교부	보통주	90,000	-	8,000	-	8,000	82,000	2023.05.15~2028.05.14	1,350

* 최초 부여수량과 행사가격은 부여일 이후 2019년 12월 6일 무상증자로 인한 주식가치의 희석화를 반영한 수량과 가격입니다.* 공시서류작성기준일 현재 종가는 22,400원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 상의 대규모기업집단에 속해있지 않으며 1개의 해외 비상장 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	주요사업	상장여부	비고

해외	SAS UNIQ QUANTAMATRIX EUROPE	의료기기 유통	비상장	프랑스

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SAS UNIQ QUANTAMATRIXEUROPE	2018.05.14	유럽시장진출	13	-	100	2,749	-	3,916	-	-	100	6,665	3,448	-1,808

합 계	-	100	2,749	-	3,916	-	-	100	6,665	3,448	-1,808
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음