자이에스앤디 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5인으로 구성되어 있습니다. 매년 정기적으로 분기별 1회 이상의 이사회를 개최하며, 수시로 의결사항이 발생할 경우 임시 이사회를 소집하고 있습니다. 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다.이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회가 설치되어 운영 중 입니다.(1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

구본삼	겸직	- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임함- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 수행함

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주 1) 2026년 3월 24일 개최 예정인 제26기 정기 주주총회에서 사외이사 강인식의 임기만료로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 박희영을 별도 선임하는 안건이 포함되어 있습니다. .

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

*엄관석(참석률:100%)	*김종민(참석률:50%)	**구본삼(참석률:100%)	**맹주국(참석률:100%)	*공상훈(참석률:100%)	*박인섭(참석률:100%)	강인식(참석률:100%)	**장일혁(참석률:100%)	**김원(참석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2025-01	2025-02-07	1. '24년 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

2. '25년 주주총회 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

3. '24년 이익배당 기준일 결정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

4. 이사회 운영규정 개정 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

보고안건 : 준법지원 활동 및 점검 보고	보고	참석	참석	-	-	참석	참석	참석	-	-

2025-02	2025-02-21	1. '25년 안전보건계획 승인	가결	참석(찬성)	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

2. 정기주주총회 소집 및 의안 승인	가결	참석(찬성)	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-

보고안건1 : '24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	불참	-	-	참석	참석	참석	-	-

보고안건2 : '24년 내부회계관리제도 운영평가 보고	보고	참석	불참	-	-	참석	참석	참석	-	-

2025-03	2025-03-25	1. 대표이사 선임	가결	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

2. '25년 이사 보수의 결정 및 집행 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

3. ESG위원회 위원장 선임	가결	-	-	참석 (찬성)	참석 (찬성)	-	-	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

보고안건 : '25년 ESG 활동계획 보고	보고	-	-	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

2025-04	2025-05-14	1. 주거관리사업 분할계획서 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

2. '25년 임시주주총회 소집 의안 승인 및 기준일 설정	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

3. 준법지원인 재선임 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

4. 이사회 내 위원회 설치 및 운영 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

보고안건 1. '25년 1분기 실적 보고	보고	-	-	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

2025-05	2025-08--01	1. 분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

2025-06	2025-08-21	1. 최고경영자 승계정책 제정 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

보고안건 1. 중단기 사업포트폴리오 보고	보고	-	-	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

보고안건 2. '25년 2분기 실적 보고	보고	-	-	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

2025-07	2025-10-30	1. 공덕역 주상복합 신축사업 책임준공 확약 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

보고안건 1. '25년 3분기 실적 보고	보고	-	-	참석	참석	-	-	참석	참석	참석

2025-08	2025-11-26	1. 대구 감삼동 공동주택 신축사업 책임준공 확약 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

2. 26년 대규모 내부거래 승인	가결	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

* 2025년 3월 25일 사내이사 엄관석, 김종민은 사임하였고 사외이사 공상훈, 박인섭은 임기만료 되었습니다** 2025년 3월 25일 개최한 제25기 정기 주주총회에 사내이사 구본삼, 맹주국, 사외이사 장일혁, 김원이 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내의 위원회 (1) 위원회 현황가 2026년 3월 24일 정기주주총회 이전

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	비고

감사위원회	사외이사 3인	강인식(위원장)장일혁김원	회사의 회계와업무 감사 등	-

ESG위원회	사외이사 3인사내이사 1인	장일혁(위원장)강인식김원맹주국	ESG 정책 및 관련 규정 심의 등	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	구본삼(위원장)장일혁김원	사외이사 후보 추천 및 후보군 검토 등	-

보상위원회	사외이사 3인	김원(위원장)장일혁강인식	이사 보수한도 심의 등	-

나. 2026년 3월 24일 정기주주총회 이후

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	비고

감사위원회	사외이사 3인	빅희영(위원장)장일혁김원	회사의 회계와업무 감사 등	-

ESG위원회	사외이사 3인사내이사 1인	장일혁(위원장)박희영김원맹주국	ESG 정책 및 관련 규정 심의 등	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	구본삼(위원장)장일혁김원	사외이사 후보 추천 및 후보군 검토 등	-

보상위원회	사외이사 3인	김원(위원장)장일혁박희영	이사 보수한도 심의 등	-

(2) 위원회 활동내용1) 감사위원회- 2. 감사제도에 관한 사항의 다. 감사위원회의 활동을 참고하시기 바랍니다.2) ESG위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	ESG 위원 등의 성명

장일혁(참석률:100%)	강인식(참석률:100%)	김원(참석률:100%)	맹주국(참석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-03-25	1. '25년 ESG 활동계획 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2025-05-14	1. '25년 이중 중대성 평가 결과 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025-11-26	보고안건 1. '25년 ESG기준원 평가 결과	보고	참석	참석	참석	참석

보고안건 2. '25년 ESG 활동 성과	보고	참석	참석	참석	참석

보고안건 3. '25년 인권영향평가 결과	보고	참석	참석	참석	참석

보고안건 4. '24년 온실가스 배출 및 에너지 사용 현황	보고	참석	참석	참석	참석

보고안건 5. '24년 환경정보 공개	보고	참석	참석	참석	참석

3) 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천 위원 등의 성명

구본삼(참석률:100%)	장일혁(참석률:100%)	김원(참석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-11-26	보고안건 1. 사외이사 후보군 보고	보고	참석	참석	참석

4) 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천 위원 등의 성명

김원(참석률:100%)	강인식(참석률:100%)	장일혁(참석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-11-26	1. 사내이사 및 임원 직급별 보수 체계 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사회의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하고 있으며, 2022년부터 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하고 있으며, 26기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임할 계획입니다.참고로 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 '26년부터 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(가) 이사의 현황

직명	성명	임기	연임여부및 횟수	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의거래관계	선임배경

사내이사(대표이사)	구본삼	2025.03.25~취임후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	이사회	없음	없음	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사를 성장시킬 적임자로 판단.

사내이사	맹주국	2025.03.25~취임후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	이사회	없음	없음	경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 재경업무 총괄 및 회사의 안정적인 성장과 주주의 이익을 실현시킬 적임자로 판단.

사외이사	강인식	2023.03.24~취임후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	이사회	없음	없음	재무·금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행

사외이사	장일혁	2025.03.25~취임후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	이사회	없음	없음	법률에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행

사외이사	김원	2025.03.25~취임후 3년 내의 최종결산기에 관한정기주주 총회 종결시까지	-	이사회	없음	없음	재무·금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행

주1) 2026년 3월 24일 개최 예정인 제26기 정기 주주총회에 사외이사 박희영의 신규 선임 안건이 포함되어 있으며 사외이사 강인식은 임기만료 예정입니다.(2) 사외이사 선출을 위한 위원회 설치 여부

(가) 사외이사후보추천위원회 설치현황

위원회명	성 명	사외이사여부	비 고

사외이사후보추천위원회	구본삼	X	상법 제393조의 2 및 제542조 8의 4항에 의거 사외이사가동위원회 총원의 과반수의 요건을 충족하고 있음

장일혁	○

김원	○

3) 사외이사후보 추천위원회 활동내용2025년 5월 14일 이사회에서 사외이사후보추천위원회를 설립하였으나 '25년말 현재 활동내역이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 02월 07일	업무 담당자 등(내부교육)	공상훈 이사박인섭 이사강인식 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 02월 21일	업무 담당자 등(내부교육)	공상훈 이사박인섭 이사강인식 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 02월 21일	회계법인(외부교육)	공상훈 이사박인섭 이사강인식 이사	-	감사결과 사전 검토 등

2025년 03월 25일	업무 담당자 등(내부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 05월 14일	업무 담당자 등(내부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 05월 14일	회계법인(외부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	감사 품질관리시스템 정책 및 운영

2025년 08월 01일	업무 담당자 등(내부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 08월 21일	업무 담당자 등(내부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 10월 30일	업무 담당자 등(내부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

2025년 11월 26일	업무 담당자 등(내부교육)	강인식 이사장일혁 이사김원 이사	-	이사회 관련 자료 사전 제공 및설명/ 회사 주요현황 설명 등

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	팀장 (2.1년)직원 (7년)	이사회 안건 사전 검토,회사 주요현황 설명 등

* 직원수는 사외이사 지원과 관련된 인원만 명시하였으며, 사외이사 전원은 모두 감사위원임.

(3) 사외이사 교육 실시 계획당사는 사외이사의 업무수행을 위한 교육을 이사회 보고 및 질의응답으로 갈음하고 있으며, 사외이사의 요청 및 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.