자이에스앤디 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 - 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 29일 이며, 2026년 3월 24일 개최 예정인 26기 정기주주총회에 아래와 같은 정관 변경 안건이 상정되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
1. ~ 22. 생략
23. 경비업(시설경비, 신변보호, 기계경비업)
24.~ 92. 생략	제2조 (목적)
1. ~ 22. 좌동
23. 경비업
24.~ 92. 좌동	경비업법 제2조 ‘혼잡·교통유도경비업무’ 신설에 따른 변경

제20조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정에 대하여 도입하지 않음 명시

제26조(의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 제2항에 의거 변경

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 제542조의8 개정에 따른 변경

제32조(이사의 보선)
①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
②사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선)
①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 제542조의8 개정에 따른 변경

제33조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.	제33조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 부사장, 상무, 상무보 약간명을 선임할 수 있다.	내부 직급 체계 개편에 따른 변경

제34조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다	제34조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 상무, 상무보는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	내부 직급 체계 개편에 따른 변경

제40조(감사위원회의 구성)
①본 회사는 감사에 갈음하여 제46조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에 따른 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 100 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따라 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항의 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 하여야 한다.	제40조(감사위원회의 구성)
①본 회사는 감사에 갈음하여 제46조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에 따른 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따라 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항의 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 하여야 한다.	상법 제542조의 8 및 동법 제542조의 12 개정에 따른 변경

제46조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회
②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36 조 의 규정을 준용한다.	제46조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. ESG위원회
3. 독립이사후보추천위원회
4. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회
②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36 조 의 규정을 준용한다.	이사회내 위원회 추가 설치

부칙(2026. 03. 24) 제1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경우 조치) 제29조, 제32조, 제40조(4항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 시행일 명확화