덕산테코피아 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 3인 이상 10인 이내의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 작성 기준일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내보상위원회를 구성하고 있습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부내용

이사회규정
제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정
제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다

이사회규정
제6조
(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회규정
제7조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1주전에 각 이사에 대하여 통지를발송하여야 한다.② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를열수 있다.

이사회규정
제8조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 음성을 동시에 .수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의수에 산입하지 아니한다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이수완(출석률: 100%)	김병기(출석률: 100%)	김춘호(출석률: 100%)	박규석(출석률:64.7%)

찬 반 여 부

1	2024-01-15	1) 자금 차입의 건	가결	O	O	O

2	2024-01-26	1) 대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	O	O	O	O

3	2024-03-05	1) 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	가결	O	O	O	O

4	2024-03-07	1) 금전소비대차계약 변경 승인의 건	가결	O	O	O

5	2024-03-14	1) 정기주주총회 소집의 건	가결	O	O	O	O

6	2024-03-26	1) 주식매수선택권 부여의 건	가결	O	O	O

7	2024-03-29	1) 대표이사 선임의 건	가결	O	O	O

8	2024-03-29	1) 자금 대여의 건	가결	O	O	O

9	2024-04-09	1) 자금 차입의 건2) 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건	가결	O	O	O	O

10	2024-04-23	1) 타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	O	O	O	O

11	2024-04-29	1) 자금 대여의 건	가결	O	O	O

12	2024-05-02	1) 자기주식 처분의 건2) 제1회 전환사채(자기사채) 매각의 건3) 타법인 주식 취득의 건	가결	O	O	O	O

13	2024-06-27	1) 제1호 타법인 주식 취득의 건	가결	O	O	O	O

14	2024-06-27	1) 제1회 전환사채(자기사채) 매각의 건	가결	O	O	O	O

15	2024-09-12	1) 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	가결	O	O	O	O

16	2024-09-12	1) 타인에 대한 담보제공 연장의 건	가결	O	O	O	O

17	2024-12-24	1) 주식매수선택권 부여의 건	가결	O	O	O	O

(2) 사외이사 현황보고서 작성 기준일 현재 당사의 사외이사는 1명으로, 사외이사의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건여부	비고

박규석(68.01.01)	-전) 하나은행 부산경남 PB리더-전) 하나은행 무거동지점장-현) 보성라인스(주) CFO, 전무	이해관계 없음	결격요건 없음	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

연도	회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	비고

2024년	1	2024-01-26	1) 대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출)	가결(1명 중 1명 참석)	-

2	2024-03-05	1) 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

3	2024-03-14	1) 정기주주총회 소집의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

4	2024-04-09	1) 자금 차입의 건2) 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

5	2024-04-23	1) 타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

6	2024-05-02	1) 자기주식 처분의 건2) 제1회 전환사채(자기사채) 매각의 건3) 타법인 주식 취득의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

7	2024-06-27	1) 제1호 타법인 주식 취득의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

8	2024-06-27	1) 제1회 전환사채(자기사채) 매각의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

9	2024-09-12	1) 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

10	2024-09-12	1) 타인에 대한 담보제공 연장의 건	가결(1명 중 1명 참석)

11	2024-12-24	1) 주식매수선택권 부여의 건	가결(1명 중 1명 참석)

다. 이사회내의 위원회 구성

당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 보상위원회를 실치되어 있습니다.

[구성현황]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

보상위원회	사외이사 1명, 사내이사 1명	박규석, 김춘호	보상에 대한 투명성 제고

[활동내역]

1) 보상위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

보상위원회	박규석, 김춘호	2022-03-12	1) 임원 보수지급 결정 승인의 건	가결

라. 이사회의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이수완	이사회	CEO 경영총괄	해당없음	최대주주 등

사내이사	김병기	이사회	반도체부문 부사장	해당없음	해당없음

사내이사	김춘호	이사회	경영지원팀장(CFO)	해당없음	해당없음

사외이사	박규석	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.