eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덕산테코피아 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)덕산테코피아
대 표 이 사 : 이수완
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39
(전 화) 041-903-9700
(홈페이지) http://www.dstp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김춘호
(전 화) 041-903-9700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜세븐킹에너지	2016.09.07	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 3층 A-4	이차전지 전고체 배터리 제조	2,835	의결권의 과반수 소유(K-IFRS 1110호)	O

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜세븐킹에너지	지분취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 덕산테코피아"이며 영문으로는 " Duksan Techopia Co., Ltd. "라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)덕산테코피아라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자부품 제조업을 목적으로 2006년 3월 16일에 설립하여 2019년 8월 2일 코스닥시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39

전화번호	041-903-9700

홈페이지주소	http://www.dstp.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요사업의 내용 당사는 OLED의 핵심구성요소인 유기재료와 반도체 전자재료등의 화학제품을 전문적으로 생산하는 사업분야를 영위하고 있으며, 자세한 사항은 동 보고서의 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 총 1개의 회사입니다.

구분	회사명	업종	비고

비상장	(주)세븐킹에너지	제조업	1개사

자. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2018.04.20	기업신용평가	BB	(주)이크레더블 (AAA~D)

2018.10.11	기업신용평가	BB	(주)이크레더블 (AAA~D)

2019.04.21	기업신용평가	BB+	(주)이크레더블 (AAA~D)

2019.10.17	기업신용평가	BB+	(주)이크레더블 (AAA~D)

2020.04.20	기업신용평가	BB+	(주)이크레더블 (AAA~D)

※ 신용등급 체계

등급	등급의 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안전성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안전성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

(주) 위 등급 중 AA부터 CCC까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열 표시

차. 상법 제290조에 따른 변태 설립 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2019년 08월 02일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점은 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39에 위치해 있으며, 변경사항은 아래와 같습니다.

일자	내용	비고

2006.03.16	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)	설립

2014.03.21	충남 천안시 동남구 풍세면 용정리 1002	본점 이전

2015.04.09	충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39	도로명주소 변경

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변경 (전)	변경 (후)

대표이사	사내이사	사외이사	감사	감사위원	대표이사	사내이사	사외이사	감사	감사위원

2016.12.06	강병주	이준호
이수훈
이수완	-	김윤철	강병주
전진욱	이준호
이수훈
이수완	-	김윤철

2017.06.23	강병주
전진욱	이준호
이수훈
이수완	-	김윤철	전진욱
이수완	이준호
이수훈	-	김윤철

2017.08.31	전진욱
이수완	이준호
이수훈	-	김윤철	이수완	이준호
이수훈	-	김윤철

2019.01.28	이수완	이준호
이수훈	-	김윤철	이수완	김병기
김경원
김춘호	김석태
김광수
조명현	-	김석태
김광수
조명현

2019.06.18	이수완	김병기
김경원
김춘호	김석태
김광수
조명현	-	김석태
김광수
조명현	이수완	김병기
김경원
김춘호	김석태
김광수
조명현신성수	-	김석태
김광수
조명현

다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경 - 해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 바. 합병에 관한 사항

일 자	내 용	비 고

2016.11.08	주식회사 덕산유엠티 흡수합병	반도체 부문

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2019.08	한국거래소 코스닥시장 상장

2020.09	(주)세븐킹에너지 지분 취득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 03월 20일	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립 자본금

2007년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	5,000	5,000	-

2007년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2009년 12월 29일	-	보통주	98,179	5,000	5,000	포합주식

2010년 09월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	175,820	5,000	5,000	-

2011년 08월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	239,984	5,000	5,000	-

2013년 12월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	588,226	5,000	8,500	-

2016년 11월 08일	-	보통주	208,205	5,000	5,000	포합주식

2017년 07월 18일	-	보통주	168	45,000,000	-	주식병합

2018년 12월 24일	주식분할	보통주	15,119,832	500	-	액면분할

2019년 07월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	3,257,428	500	19,000	코스닥상장
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,377,428	-	18,377,428	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,377,428	-	18,377,428	-

Ⅴ. 자기주식수	71,450	-	71,450	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,305,978	-	18,305,978	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	71,450	-	-	71,450	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	71,450	-	-	71,450	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	71,450	-	-	71,450	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,377,428	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	71,450	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,305,978	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 가. 배당에 관한 규정

제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,635	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	12,879	11,130	18,783

(연결)주당순이익(원)	689	696	1,258

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 01월 28일	임시주주총회	정관 전체 변경	신규 상장에 따른표준정관 준용

2019년 03월 26일	제13기 정기주주총회	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제14조 (명의개서대리인)제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제19조 (사채발행에 관한 준용규정)제20조 (소집시기)제47조 (감사위원회의 직무)제51조 (외부감사인의 선임)	전자증권법 시행 및외부감사법 개정사항 반영,문구 정비

2020년 03월 24일	제14기 정기주주총회	제22조 (소집통지)제50조 (재무제표 등의 작성 등)제53조 (이익배당)	신규조항 추가에 따른 변경
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

또한 현재 자금운용은 유동성확보가 충분히 되어 있으며, 보수적으로 운용하고 있습니다. 신규수주 및 신규투자시에도 현금흐름과 수익성을 우선적으로 고려하는 전략을 지속적으로 추진하되 경기와 시장 변동에 따라 탄력적으로 운용할 계획입니다.

3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 당사의 총자산은 1,704억원이며, 부채총계는 124억원으로, 당사는 지속적인 영업이익을 통한 재무안정성을 높이고자 노력할 것입니다. (단위 : 백만원)

구분	제15(당)기	제14(당)기	증감율(%)

2020년말	2019년말

[유동자산]	64,260	60,345	6.5

ㆍ현금및현금성자산	6,284	9,953	-36.9

ㆍ단기금융상품	29,000	26,000	11.5

ㆍ매출채권	8,374	6,235	34.3

ㆍ재고자산	15,686	13,022	20.5

ㆍ기타유동자산	4,916	5,135	-4.3

[비유동자산]	106,191	98,514	7.1

ㆍ매도가능금융자산	-	14,000	-

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	16,679	8,828	-

ㆍ유형자산	82,843	73,241	13.1

ㆍ무형자산	5,611	1,604	249.7

ㆍ사용권자산	108	170	-

ㆍ이연법인세자산	-	671	21.8

ㆍ기타비유동자산	132	671	-80.3

자산총계	170,451	158,859	6.8

[유동부채]	9,527	9,659	-1.4

[비유동부채]	2,906	4,010	-27.5

부채총계	12,433	13,668	-9.0

[자본금]	9,189	9,189	0.0

[자본잉여금]	76,508	76,508	0.0

[기타자본항목]	(1,034)	(51)	1,911.4

[이익잉여금]	72,576	59,545	21.9

[비지배지분]	779	-	-

자본총계	158,018	145,191	8.8

자본과부채총계	170,451	158,859	7.3

나. 영업실적제15기 사업년도의 매출액은 784억원으로, 지속적인 미래성장동력의 확보를 위한 연구개발과 안정화된 제조기술을 통하여 매출대비 영업이익률을 향상시키고자 노력하고 있습니다. (단위:백만원)

과 목	제 15 기	제 14 기	증감율(%)

Ⅰ. 매출	78,379	61,839	26.7

Ⅱ. 매출원가	48,913	35,932	36.1

Ⅲ. 매출총이익	29,466	25,907	13.7

판매비와관리비	15,418	12,476	23.6

Ⅳ. 영업이익	14,047	13,430	4.6

기타수익	1,069	679	57.5

기타비용	412	933	-55.8

금융수익	1,278	571	123.8

금융비용	1,796	373	381.9

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	14,187	13,374	6.1

Ⅵ. 법인세비용	1,552	2,245	-30.9

Ⅶ. 당기순이익	12,635	11,130	13.5

다. 환율변동 영향당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 당사의 매출은 수출비중이 높으며, 외화수금이 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의주요 대상입니다.당사는 환위험 노출등의 리스크 관리는 환차손 위험의 제거이며, 경영지원그룹에서환율의 변동추이와 자금상황을 고려하여 다각적인 헷지 방안을 검토하고 있습니다.

4. 유동성 및 자금의 조달가. 유동성 (단위 : %)

구 분	산 식	제15기	제14기

유 동 비 율	유동자산/유동부채 X 100	674.5	624.8

부 채 비 율	부채총계/자기자본 X 100	7.9	9.4

차입금의존도	차입금/총자산 X 100	2.0	2.1

일반적으로, 유동비율이 200% 이상이면 건전한 상태로 판단하며, 당사의 경우 674.5% 이고, 부채비율은 100% 이하를 표준비율로 보고 있으며, 당사의 경우 7.9% 입니다. 차입금의존도는 외부에서 조달한 차입금의 비중을 나타내는 비율이며, 당사의 경우 2.0% 입니다. 나. 자금의 조달 (단위 : 백만원)

과 목	제15기	제14기	증감율(%)

유동성장기부채	1,120	1,120	0.0

장기차입금	1,424	2,240	-36.4

계	2,544	3,360	-24.3

2020년도의 당사의 자금조달의 원천은 영업수익금입니다. 5. 부외 거래에 관한 사항 - 해당사항 없음.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제14기(전기)	참회계법인(구 세정회계법인)	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	태성회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사 및 검토	80,000	970	80,000	1,135

제14기(전기)	참회계법인(구 세정회계법인)	재무제표(K-IFRS) 감사 및 검토	50,000	750	50,000	810

제13기(전전기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	90,000	802	90,000	614

다. 외부감사인과의 비감사용역 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2020.04.30	세무자문	2020.05~2021.04	15,000	-

제14기(전기)	2019.04.30	세무자문	2019.05~2020.04	15,000	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.02.14	감사인, 감사위원회	서면보고	감사결과에 대한 보고

2	2020.02.28	감사인, 감사위원회	서면보고	후속사건에 대한 질의

마. 회계감사인의 변경

회계연도	회계법인	변경사유

2020년(제15기)	태성회계법인	감사계약 만료

2019년(제14기)	참회계법인(구 세정회계법인)	감사계약 만료

2018년(제13기)	삼정회계법인	지정감사

바. 내부통제에 관한 사항1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제15기	2020.01.23	당사는 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

2) 회사의 감사위원회가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

제15기	2020.02.23	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

3) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제15기	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함.	종합의견과동일함.	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김광수	예	- 연세대학교 경영학 학사- 삼정KPMG
- 아주캐피탈
- SK증권
- 現 포스코기술투자	예	회계사	-'04.10~'13.08 삼정KPMG

김석태	예	- 연세대학교 경영학 학사- 한영회계법인 ECU본부- KB투자증권 기업금융팀- 메리츠금융지주 전략기획팀- 대우증권 M- 現 키움인베스트먼트 투자2본부	예	금융기관등 경력자	-'11.12~'14.04 메리츠금융지주 전략기획팀-'14.05~'17.10 대우증권 M-'17.10~現 키움인베스트먼트 투자2본부

조명현	예	- 서강대학교 경제학 석사- 연세대학교 법학 석사- 삼정회계법인- 現 삼덕회계법인	예	회계사	-'04.10~'11.08 삼정회계법인-'13.06~現 삼덕회계법인

나. 감사위원회의 독립성 당사는 감사위원회의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 ‘감사직무 규정’에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	해당여부

김광수	김석태	조명현

상법 제542조의10의 제2항

1. 제542조의8제2항제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 자
- 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자
- 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- 금로 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이
면제된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나
면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	X

2. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자, 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.	X	X	X

3. 제1호 및 제2호 외에 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자
- 해당 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원의 배우자 및
직계존속·비속
- 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자이거나
최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자	X	X	X

충족

상법 제415조의2 제2항 요건

1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다.	○

2. 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다.	○

상법 제542조의11 제2항 요건

위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가일 것
감사위원회의 대표는 사외이사일 것	○

다. 감사위원회의 주요활동내역

구분	회 차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

김광수(출석률: 100%)	김석태(출석률: 100%)	조명현(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	20-01	2020-02-10	1) 재무제표 보고의 건2) 내부회계 운영실태평가 보고 및 평가보고서 작성의 건3) 제15기~제17기 사업년도 외부감사인 선임의 건	찬성	찬성	찬성

감사위원회	20-02	2020-03-04	1) 감사보고서에 대한 검토의 건	찬성	찬성	찬성

라. 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 해당분야의 전문성을 갖춘 사외이사로 감사위원회를 구성하고 있습니다. 따라서 감사위원회 위원을 대상으로한 별도의 교육을 실시하거나 외부기관 교육을 이수하도록 한 바는 없으나, 이사회 및 기타 중요한 회의 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장(0.9년)과장(13.6년)대리(5년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의 2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제33조의 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

구 분	내 용

정관 제33조
(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서작성 기준일 현재 서면투표제를 정관 제29조의 2에 의하여 선택하고 있으며 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

구 분	내 용

정관 제29조2
(서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사 내역이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

덕산산업㈜	본인	보통주	7,830,000	42.61	7,830,000	42.61	-

이수완	특수관계인	보통주	1,644,610	8.95	1,714,610	9.33	-

이수훈	특수관계인	보통주	1,176,070	6.40	1,086,070	5.91	-

김윤철	특수관계인	보통주	28,650	0.16	0	0	-

계	보통주	10,679,330	58.11	10,630,680	57.85	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

덕산산업(주)	2	김윤철	-	-	-	이수완	50.0

-	-	-	-	이수훈	50.0

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	덕산산업(주)

자산총계	90,994

부채총계	4,667

자본총계	86,327

매출액	13,652

영업이익	3,702

당기순이익	8,461

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 당사는 보고서 작성 기준일 해당사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동 현황 가. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	덕산산업㈜	7,830,000	42.61%	-

이수완	1,714,610	9.33%	-

이수훈	1,086,070	5.91%	-

피씨씨소재 신기술제3호투자조합	1,440,000	7.84%	-

키움히어로 제2호사모투자 합자회사	1,440,000	7.84%	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	9,084	9,091	99.93	3,932,169	18,377,428	21.40	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이수완	남	1978.06	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- UCLA 경제학과 학사- 싱가폴국립대 MBA 졸업- ㈜덕산테코피아 사업부장- 現 ㈜덕산테코피아 대표이사	1,714,610	-	특수관계인	8년9개월	2021.03.29

김병기	남	1963.04	전무이사	등기임원	상근	반도체부문마케팅팀장	- 인하대 응용물리학과 학사- 삼성전자㈜ 반도체연구소- ㈜덕산유엠티 마케팅팀장-現 ㈜덕산테코피아 반도체부문 마케팅팀장	-	-	-	4년1개월	2022.01.27

김경원	남	1970.10	이사	등기임원	상근	반도체부문 제조팀장	- 울산대학원 재료공학 박사- 덕산하이메탈㈜ 품질팀장- 現 ㈜덕산테코피아 반도체부문 제조팀장	-	-	-	2년6개월	2022.01.27

김춘호	남	1976.03	이사	등기임원	상근	재무총괄	- 부경대학교 무역학 학사- ㈜평산 경영관리- 대한제강 경영관리- 덕산홀딩스㈜ 재무관리- ㈜덕산테코피아 재무총괄	-	-	-	1년11개월	2022.01.27

김광수	남	1979.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 경영학 학사- 삼정KPMG
- 아주캐피탈
- SK증권
- 現 포스코기술투자
兼 ㈜덕산테코피아 감사위원장	-	-	-	1년11개월	2022.01.27

조명현	남	1976.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서강대학교 경제학 석사- 연세대학교 법학 석사- 삼정회계법인- 現 삼덕회계법인
兼 ㈜덕산테코피아 감사위원	-	-	-	1년11개월	2022.01.27

김석태	남	1979.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 경영학 학사- 한영회계법인 ECU본부- KB투자증권 기업금융팀- 메리츠금융지주 전략기획팀- 대우증권 M- 現 키움인베스트먼트 투자2본부
兼 ㈜덕산테코피아 감사위원	-	-	-	1년11개월	2022.01.27

신성수	남	1953.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 조선해양공학과 학사- 대우조선해양- STX 조선해양- STX 종합기술원 - 現 창원대학교 산학교수 兼 ㈜덕산테코피아 사외이사	-	-	-	1년6개월	2022.06.17

김형철	남	1964.08	전무이사	미등기임원	상근	FC부문사업총괄	- 한양대학교 유기화학과 석사- (주)유공 공정개발- SK 대덕기술원 유기합성 연구팀- SK 대덕기술원 CMS사업부- SK 바이오텍 수석연구원- ㈜덕산테코피아 FC부문 사 업부장	11,500	-	-	1년3개월	-

윤상웅	남	1968.02	상무이사	미등기임원	상근	반도체부문연구소장	- 서강대학원 화학과 박사- 삼성전자㈜생산기술팀- Nissan Chemical 반도체재료연구소- NCK 반도체재료연구소- 영창케미칼 품질보증본부장- 現 ㈜덕산테코피아 반도체부문 연구소장	5,000	-	-	4년1개월	-

이대원	남	1971.02	이사	미등기임원	상근	FC부문연구소장	- 서울대학원 화학과 박사- 국제약품공업㈜ 중앙연구소- SK바이오팜 신약개발합성랩- SK바이오팜 CMS의약공정랩- ㈜덕산네오룩스 수석연구원- 現 ㈜덕산테코피아 FC부문 연구소장	8,094	-	-	6년4개월	-

이규용	남	1971.11	이사	미등기임원	상근	FC부문제조팀장	- 울산대학원 재료공학과 석사- ㈜덕산하이메탈 제조기획- ㈜덕산네오룩스 제조기획그룹장- ㈜덕산테코피아 FC부문 제조팀장	5,390	-	-	4년5개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

OLED부문	남	79	-	-	-	79	3년	4,080	51	1	-	1	-

OLED부문	여	11	-	1	1	12	5년2개월	632	52	-

반도체부문	남	97	-	-	-	97	2년3개월	4,806	49	-

반도체부문	여	4	1	-	-	4	3년7개월	154	38	-

합 계	191	1	1	1	192	-	9,674	50	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	596	149	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	8	2,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	840	105	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	816	204	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	3	12	4	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 32 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 32 - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김병기 등기임원 2020년 03월 24일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 7,000 - - - - 13,211 2022년 3월 24일~2025년 3월 23일 13,211 김경원 등기임원 2020년 03월 24일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 5,000 - - - - 13,211 2022년 3월 24일~2025년 3월 23일 13,211 김춘호 등기임원 2020년 03월 24일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 5,000 - - - - 13,211 2022년 3월 24일~2025년 3월 23일 13,211 김형철 미등기임원 2020년 03월 24일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 3,000 - - - - 13,211 2022년 3월 24일~2025년 3월 23일 13,211 남승훈 직원 2020년 03월 24일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 2,000 - - - - 13,211 2022년 3월 24일~2025년 3월 23일 13,211
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 1개의 지배기업, 4개의 관계회사, 1개의 계열회사가 있습니다. 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

(기준일 : 2020년 12월 31일)

회사명	사업자등록번호	소재지	대주주	소유비율	관계	상장여부

덕산산업㈜	620-81-05434	대한민국	이수완,이수훈	100%	지배기업	비상장

덕산홀딩스㈜	620-81-49223	대한민국	이수완,이수훈	100%	관계회사	비상장

덕산네오룩스 ㈜	312-86-74729	대한민국	덕산하이메탈 ㈜	37.92%	관계회사	상장

덕산하이메탈㈜	620-81-19108	대한민국	덕산홀딩스㈜	34.88%	관계회사	상장

덕산갈바텍㈜	620-86-25480	대한민국	구본곤,김윤철,김창민,이인환	100%	관계회사	비상장

㈜세븐킹에너지	346-81-00661	대한민국	(주)덕산테코피아	54.43%	계열회사	비상장

나 . 지배구조

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : %)

피출자회사 ＼ 출자회사	덕산산업㈜	덕산홀딩스㈜	㈜덕산테코피아	덕산네오룩스㈜	덕산하이메탈㈜	덕산갈바텍㈜	㈜세븐킹에너지

덕산산업㈜	-	-	42.61	-	-	-	-

덕산홀딩스㈜	-	-	-	1.17	34.88	-	-

㈜덕산테코피아	-	-	-	-	-	-	54.43

덕산네오룩스㈜	-	-	-	-	-	-	-

덕산하이메탈㈜	-	-	-	37.92	-	-	-

덕산갈바텍㈜	-	-	-	-	-	-	-

㈜세븐킹에너지	-	-	-	-	-	-	-

다. 당사의 경영에 영향을 미치는 회사 - 해당사항 없습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일)

겸직자	계열회사 겸직현황

성명	직위	회사명	직위	상근 여부

이수완	대표이사	㈜세븐킹에너지	대표이사	상근

김병기	전무	㈜세븐킹에너지	이사	상근

김춘호	이사	㈜세븐킹에너지	이사	상근

3. 타법인 출자 현황가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

BNA(CAM)Corp.(비상장)	2008년 05월 16일	사업 다각화	1,219	400	40.00	-	-	-	-	40	40.00	-	4,307	-62

코세스지티㈜(비상장)	2020년 02월 25일	사업 다각화	1,560	-	-	-	26,000	1,560	-	26,000	11.64	1,560	9,909	-3,063

㈜세븐킹에너지(비상장)	2020년 09월 25일	사업 다각화	5,063	-	-	-	241,500	5,063	-	241,500	54.43	5,063	2,835	-493

합 계	400	-	-	267,500	6,623	-	267,900	-	6,623	17,051	-3,618
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1) 기타 특수관계자 거래 내역

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	2018년

특수관계자 범주	특수관계자명	수익	비용	수익	비용	수익	비용

매출	기타비용	매출	기타비용	매출	기타비용	이자비용

기타의 특수관계자	덕산네오룩스㈜	44,006,382	-	28,657,139	-	36,846,607	-	-

덕산홀딩스㈜	-	363,903	-	355,464	-	1,374,823

덕산하이메탈㈜	-	7,073	-	24,500	-	4,938	34,106

합계	44,006,382	370,976	28,657,139	379,964	36,846,607	1,379,761	34,106
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경현황- 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	구분	의안내용	결의내용	비 고

2020-03-24	정기주주총회	1) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 주식매수선택권 부여 승인의 건4) 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

2019-03-26	정기주주총회	1) 제 13기(2018년) 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건4) 이사 보수한도 승인의 건	가결

2019-01-28	임시주주총회	1) 정관 변경의 건2) 이사 선임의 건3) 감사위원회 구성의 건	가결

2018-11-21	임시주주총회	1) 액면분할 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건	가결

2018-03-29	정기주주총회	1) 제 12기(2017년) 재무제표 승인의 건2) 이사선임의 건3) 감사선임의 건4) 이사보수한도 승인의 건5) 감사보수한도 승인의 건	가결

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

라. 직접 금융 자금의 사용 1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 07월 26일	시설자금	52,028	시설자금	25,339	주1)

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 07월 26일	운영자금	15,059	운영자금	14,411	주2)

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 07월 26일	차입금상환	9,449	차입금상환	9,449	주3)

주1) 시설자금은 공장건설 7,862백만원 및 설비매입 17,476백만원 사용함.주2) 운영자금은 원재료매입 9,149백만원, 임금 지급 5,119백만원, 무형자산 취득 63백만원 사용함.주3) 차입금 상환은 장기차입금등 상환에 9,449백만원 사용함.주4) 미사용금액은 금융상품등에 예치되어 있음.

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다. 바. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없습니다. 사. 보호예수 현황 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.