TS트릴리온 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회운영규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

[정관 상 주주총회 소집에 관한 사항]

정관 제20조 (소집권자)
(1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
(2) 대표이사의 유고 시에는 이 정관 제37조 제2항의 규정을 준용한다.
정관 제21조 (소집통지 및 공고)
(1) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
(2) 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
(3) 회사가 상장 이후 이사·감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우에는 이사·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주의 관계 및 후보자와 회사와의 최근 3년간의 거래내역을 통지하거나 공고하여야 한다.(4) 회사가 상장 이후 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 제542조의4 제3항이 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 회사가 그 사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하여 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

진보라	01.03~10.08 건국대학교 법학과
10.04~12.01 법무법인 한중
12.02~13.02 마중법률사무소
13.07~16.12 대한법률구조공단
17.08~현 재 법무법인 건율	이해관계 없음	결격요건 없음	-

당사의 사외이사는 상법 제382조제3항 내지 동법 제542조의8제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 규정의 주요내용

구 분	내 용

권한사항	제3조(권한)① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.제8조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.제9조(결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제5조(의장)① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다.제7조(소집권자)① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2019.01.11	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점 설치장소에 관한 건
3. 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

2	2019.01.18	1. 제1회 하이제4호기업인수목적 주식회사 전환사채발행의 건
2. 코스닥시장 상장 동의의 건
3. IPO 대표주관 체결의 건
4. 감사인 선임의 건
5. 기장 및 세무조정 업무용역계약 체결의 건	가결	-

3	2019.01.29	1. 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건
2. 내부규정 제정의 건	가결	-

4	2019.03.08	1. 임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 개정의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건2. 내부회계관리자 선임의 건	가결	-

5	2019.03.14	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

6	2020.06.25	1. 합병계약 체결의 건	가결	-

7	2020.09.28	1. 합병 변경 계약 체결의 건2. 임시 주주총회 소집에 관한 건3. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	-

8	2020.10.19	1. 합병 변경 계약 체결의 건	가결	-

9	2020.10.26	1. 합병 변경 계약 체결의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	비 고

1	2019.01.11	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점 설치장소에 관한 건
3. 명의개서대리인 선임의 건	1명(총 1명)	찬성찬성찬성

2	2019.01.18	1. 제1회 하이제4호기업인수목적 주식회사 전환사채발행의 건
2. 코스닥시장 상장 동의의 건
3. IPO 대표주관 체결의 건
4. 감사인 선임의 건
5. 기장 및 세무조정 업무용역계약 체결의 건	1명(총 1명)	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019.01.29	1. 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건
2. 내부규정 제정의 건	1명(총 1명)	찬성찬성

4	2019.03.08	1. 임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 개정의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건2. 내부회계관리자 선임의 건	1명(총 1명)	찬성---찬성

5	2019.03.14	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	1명(총 1명)	찬성찬성

6	2020.06.25	1. 합병계약 체결의 건	1명(총 1명)	찬성

7	2020.09.28	1. 합병 변경 계약 체결의 건2. 임시 주주총회 소집에 관한 건3. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	1명(총 1명)	찬성

8	2020.10.19	1. 합병 변경 계약 체결의 건	1명(총 1명)	찬성

9	2020.10.26	1. 합병 변경 계약 체결의 건	1명(총 1명)	찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.(5) 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 예정