라닉스 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 제18기 정기주주총회일인 2020년 03월 24일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 02월 15일	제17기 임시 주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의총수는 100,000,000주로 한다.제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동조항은 삭제한다. (.... 중략 ....)
③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다.
제9조(신주인수권)
(.... 전략 ....)② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.(.... 중략 ....)
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(.... 중략 ....)8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우제10조(주식매수선택권)
(.... 전략 ....)
⑨ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
제11조(명의개서 대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제11조의 2(주주명부)
회사의 주주명부는 상법 제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
(.... 전략 ....)④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.
제16조(사채 발행에 관한 준용규정) 이 정관에서 정한 11조 및 13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다.
제48조(재무제표 등의 작성 등)(.... 전략 ....)
⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제49조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 외부감사인을 선정하여야 하고 감사인선임위원회의 승인이 필요한 경우 승인을 받아야 한다. 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2019년 4월 25일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조 7, 제 11조 제3항, 제11조 2, 제13조 4항, 제16조, 제16조 3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.	- 향후 액면분할 및 상장 후를 고려하여 수권주식수의 여유 필요- 액면분할 후 금액으로 개정- 상장(예정)법인의 경우 전자증권법 제25조 제1항 제1호에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 기존 문구에 전자주권 근거 추가(전자증권법 시행일부터 적용되도록 별도 부칙 신설)- 오탈자 정정- 제3자배정 신주발행 대상에 개인은 제외, 한도는 20% 내외를 권고- 신주인수권 부여 근거 신설- 표준정관 반영하여 신설- 표준정관을 반영하여 신설(전자증권법 시행일부터 적용되도록 별도 부칙 신설)- 상법 제352조의 2 및 표준정관을 반영하여 신설- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 - 표준정관을 반영하여 신설(전자증권법 시행일부터 적용되도록 별도 부칙 신설)- 이사회의 재무제표 승인은 주주의 권리와 밀접한 관련을 가지는 사항이므로 신규로 주권을 코스닥시장에 상장하고자 하는 회사는 상장 후에 도입 권고- 6,7항 삭제에 따른 조항번호 수정 및 이사회의 재무제표 승인 관련 문구 삭제- 변경된 외감법에 따라 상장 전에는 감사가 선정하고 상장 이후에는 감사인선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정해야하므로 이를 반영하여 개정- 전자증권법의 시행일에 맞추어 부칙 단서와 같이 경과 규정을 필요

2019년 04월 25일	제17기 임시 주주총회	제8조의7 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제16조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.
제32조(이사 및 감사의 보선)① 이사가 결원되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무 집행상 지장이 없을 때는 보결선임을 보류 또는 다음 정기총회 시까지 연기할 수 있다.
부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2019년 4월 25일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조 7, 제11조 제3항, 제11조 2, 제13조 4항, 제16조, 제16조 3의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.	- 전자증권제도 도입 반영- 전자증권제도 도입 반영- 대상 명확화- 시행일 작성

2020년 03월 24일	제18기 정기 주주총회	제2조(목적)이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(.... 중략 ....)7. 부동산 임대 및 공급업8. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업9. 위 각호에 관련된 연구개발업10. 위 각호에 관련된 제조업11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	- 사업목적 추가- 7. 부동산임대 및 공급업 사업목적 추가에 따른 조항 변경

2022년 03월 24일	제19기 정기 주주총회(2022년 03월 24일개최 예정)	제8조 (주권의 발행과 종류)① 회사가 발행할 주식은 보통주와 종류주식으로 한다. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배 제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제8조의 7 (주식 등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)① 주주와 등록된 질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하 여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에는 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.제 16조(사채 발행에 관한 준용규정)이 정관에서 정한 11조 및 13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제42조(감사의 선임·해임)① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제1조(시행일)
이 정관은 2022년3월24일 개정함과 동시에 시행한다. 다만, 제6조는 주식 분할로 인한 주권제출공고의 만료일 익일로부터 효력을 발생하고, 제8조 제1항, 제8조7, 제11조 제3항, 제11조2, 제13조4항, 제16조, 제16조3의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률에 따라전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.	- 코스닥 표준정관 개정안 반영- 코스닥 표준정관 개정안 반영- 코스닥 표준정관 개정안 반영- 코스닥 표준정관 개정안 반영- 상법 개정사항 반영- 코스닥 표준정관 개정안 반영

(주1) 2022년 03월 24일 개최 예정인 제19기 정기주주총회 정관 변경 사항은 예정 안건이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.