우리금융지주 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 2024년 6월말 현재 총 8명으로, 사외이사 7명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	7	5	0	0

2024년 3월 22일 정기주주총회에서 사외이사 5명을 선임하였습니다 '- 사외이사 신규선임(2명) : 이은주, 박선영 / 사외이사 재선임(3명) : 정찬형, 윤인섭, 신요환 2024년 3월 22일 사외이사 1명이 임기만료로 퇴임하였습니다.'- 사외이사 퇴임(1명) : 송수영이사회內 위원회는 감사위원회를 포함한 총 6개의 상설위원회를 운영하고 있습니다.· 감사위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 임원후보추천위원회, 자회사대표이사후보추천위원회, ESG경영위원회 2024년 3월 22일 제4차 임시이사회에서 정찬형 사외이사를 이사회의장으로 선임하였습니다. 정찬형 이사는 지주 설립 후 현재까지 5년이 넘는 재임기간 동안 우리금융그룹에 대한 조직문화와 경영현안에 대해 누구보다 이해도가 높으며, 감사위원회 위원장직(2019.1.11~2023.3.24)과 이사회 의장직(2023.3.24~)을 수행하며 리더십과 책임감 있는 업무수행 능력을 보여주었습니다. 또한 금융회사 현업을 경험한 CEO 출신으로 금융업 전문성을 바탕으로 현실적이고 균형있는 제언 등 이사회 의장으로서 그룹 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어, 이사 전원의 동의로 우리금융지주 이사회 의장으로 재선임되었습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

정찬형 (출석률: 100%)	윤인섭 (출석률: 100%)	윤수영 (출석률: 100%)	신요환 (출석률: 100%)	지성배 (출석률: 100%)	송수영 (출석률: 100%)	이은주 (출석률: 100%)	박선영 (출석률: 100%)	임종룡 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.2.6	제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등의 승인(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

2023년 결산배당 기준일 설정(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

재무관리 주요업무집행책임자 선임(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

자문위원 운영규정 제정(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

그룹 고객정보 제공 및 이용규정 개정(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

2023년 그룹 재무실적 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 하반기 이사회 결의사항 집행결과	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 4분기 각 위원회 활동 내역 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

사외이사 후보군 관리(案) 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2	2024.2.29	제5기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 등의 변경 승인(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

이사 후보 확정 주1)

1) 정찬형 사외이사 후보 확정	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

2) 윤인섭 사외이사 후보 확정	가결	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

3) 신요환 사외이사 후보 확정	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

4) 이은주 사외이사 후보 확정 주2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

5) 박선영 사외이사 후보 확정 주3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

6) 사외이사인 감사위원회 위원 정찬형 이사 후보 확정	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

7) 사외이사인 감사위원회 위원 신요환 이사 후보 확정	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

이사 보수한도(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

제5기 정기주주총회 개최(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 감사업무 추진실적 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

2023년 개인신용정보 관리·보호 실태 점검 결과 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

이사회 및 內위원회 운영실적 평가결과	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

사외이사 후보군관리 및 심의의 건 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

대주주 임원 등과 회사 간 이해상충행위 점검결과	보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석	선임전	선임전	출석

3	2024.3.13	자기주식 취득 및 소각(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성

4	2024.3.22	이사회 의장 선임 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	의결권 4) 제한	의결권 5) 제한	찬성

5	2024.4.26	2024년 1분기 배당 실시(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

이사회사무국 성과평가 기준(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

2024년 1분기 그룹 재무실적 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

2023년 하반기 내부통제 활동 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

2024년 1분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

2024년 1분기 각 위원회 활동 내역 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

6	2024.5.3	한국포스증권(주) 자회사 편입(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

7	2024.5.24	MVNO사업 추진(案) 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

24년 하반기 경영환경 전망과 그룹에 대한 시사점	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

8	2024.6.21	미주지역 Credit Risk 관리 강화 추진(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

기업가치 제고 계획(案)	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

자체정상화계획 모의훈련 결과 보고	보고	출석	출석	출석	출석	출석	퇴임	출석	출석	출석

주) 정찬형, 윤인섭, 신요환 이사 본인에 관한 안건은 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 각각 의결권을 제한함주2) 이은주 후보자의 경우 재임 중인 ㈜쏘카 사외이사직을 당사 주주총회일 전에 사임하였고, ㈜쏘카의 2024년 정기주주총회에서 후임 사외이사가 선임되어 사임의 효력이 발생된 후 당사 사외이사에 취임하는 것으로 조건부 결의함주3) 박선영 후보자의 경우 재임 중인 에이치엘만도㈜ 사외이사직을 당사 주주총회일 전에 사임하였고, 에이치엘만도㈜의 2024년 정기주주총회에서 후임 사외이사가 선임되어 사임의 효력이 발생된 후에 사외이사에 취임하는 것으로 조건부 결의함주4) 이은주 사외이사의 경우 ㈜쏘카의 후임 사외이사가 선임되는 시점(3.28)에 우리금융지주 사외이사로서 임기효력이 발생. 의결권 제한 및 재적이사 제외주5) 박선영 사외이사의 경우 에이치엘만도(주)의 후임 사외이사가 선임되는 시점(3.26)에 우리금융지주 사외이사로서 임기효력이 발생. 의결권 제한 및 재적이사 제외

다. 이사회내의 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한 (기준일 : 2024.06.30)

위원회명	구성	소속이사명 (위원장 명기)	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4명	(2019.1.11~2023.3.24) 정찬형(위원장), 노성태, 장동우 (2023.3.24~기준일 현재) 윤수영(위원장), 정찬형, 신요환, 지성배	- 이사 및 경영진의 직무집행 감사 - 지주회사 및 자회사등의 업무 및 재산상태에 대한 감사 - 내부통제시스템 운영 실태 적정성 평가 및 개선사항 검토 - 외부감사인 선정 및 활동에 대한 평가 등	-

리스크관리 위원회	사외이사 3명	(2021.9.17~2022.1.27) 박상용(위원장), 정찬형, 김홍태 (2022.1.27~2022.2.14) 박상용(위원장), 윤인섭, 신요환, 김홍태 (2022.2.14~2022.3.25) 박상용(위원장), 윤인섭, 신요환 (2022.3.25~2023.3.24) 윤인섭(위원장), 박상용, 신요환, 송수영 (2023.3.24~2024.3.22) 윤인섭(위원장), 윤수영, 송수영 (2024.3.22~기준일 현재) 윤인섭(위원장), 이은주, 박선영	- 리스크관리 기본방침 및 전략 수립 - 부담 가능한 리스크 수준의 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 그룹리스크관리규정, 그룹리스크관리협의회규정 제정 및 개폐 - 리스크관리조직 구조 및 업무 분장에 관한 사항 등	-

보상위원회	사외이사 4명	(2021.9.17~2022.1.27) 정찬형(위원장), 노성태, 박상용, 장동우, 김홍태 (2022.1.27~2022.2.14) 정찬형(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 신요환, 장동우, 김홍태 (2022.2.14~2022.3.25) 정찬형(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 신요환, 장동우 (2022.3.25~2023.3.24) 신요환(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형 (2023.3.24~기준일 현재) 신요환(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영	- 경영진에 대한 보상체계 설계 · 운영의 적정성 평가 및 심의 - 경영진에 대한 보상체계, 재무상황, 리스크와의 연계성 및 관련법령, 감독규정 및 지주회사 내규 준수 여부 상시 점검 - 보수체계 연차보고서 작성 및 공시 등	-

임원후보 추천위원회	사외이사 7명	(2021.9.17~2022.1.27) 장동우(위원장), 노성태, 박상용, 정찬형 (2022.1.27~2022.3.25) 장동우(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환 (2022.3.25~2023.3.24) 장동우(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 송수영 (2023.3.24~2024.3.22) 지성배(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 송수영 (2024.3.22~기준일 현재) 지성배(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 이은주, 박선영	- 대표이사, 사외이사 및 감사위원 후보 심사·추천에 관한 업무 - 최고경영자 경영승계계획 수립 · 변경 · 관리 등	-

자회사 대표이사후보추천위원회	사외이사 7명, 사내이사 1명	(2021.9.16~2022.1.27) 손태승(위원장), 노성태, 박상용, 정찬형, 장동우 (2022.1.27~2022.3.25) 손태승(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우 (2022.3.25~2023.3.24) 손태승(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영 (2023.3.24~2024.3.22) 임종룡(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영 (2024.3.22~기준일 현재) 임종룡(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 지성배, 이은주, 박선영	- 자회사 대표이사 후보 심사·추천에 관한 업무 - 자회사 경영승계계획 수립 · 변경 · 관리 등	-

ESG경영 위원회	사외이사 7명, 사내이사 1명	(2021.9.17~2022.1.27) 노성태(위원장), 박상용, 정찬형, 장동우, 김홍태, 손태승, 이원덕 (2022.1.27~2022.2.14) 노성태(위원장), 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 김홍태, 손태승, 이원덕 (2022.2.14~2022.3.25) 노성태(위원장), 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 손태승, 이원덕 (2022.3.25~2023.3.24) 송수영(위원장), 노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 손태승, 이원덕 (2023.3.24~2023.7.3) 송수영(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 지성배, 임종룡, 이원덕 (2023.7.3~2024.3.22) 송수영(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 지성배, 임종룡 (2024.3.22~ 기준일 현재) 이은주(위원장), 윤인섭, 정찬형, 윤수영, 신요환, 지성배, 박선영, 임종룡	- ESG경영 관련 전략 방향, 정책수립 및 중요 의사결정에 관한 사항 등	-

※ 이은주 위원(리스크관리위원회, 임원후보추천위원회, 자회사대표이사후보추천위원회, ESG경영위원회)의 임기 시작일은 ㈜쏘카의 사외이사직 사임 효력이 발생하는 3월28일부터임※ 박선영 위원(리스크관리위원회, 임원후보추천위원회, 자회사대표이사후보추천위원회, ESG경영위원회)의 임기 시작일은 에이치엘만도(주)의 사외이사직 사임 효력이 발생하는 3월26일부터임

(2) 이사회 내의 위원회 활동내역 1) 감사위원회 해당 항목은 본 보고서 [Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항/ 2. 감사제도에 관한 사항/ 가. 감사위원회/ (3) 감사위원회 주요활동내역] 부분을 참고하시기 바랍니다 2) 리스크관리위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

윤인섭 (출석률:100%)	송수영 (출석률:100%)	윤수영 주1) (출석률:100%)	이은주 (출석률:100%)	박선영 (출석률:100%)

찬반여부

리스크관리 위원회	2024.02.28	(결의) - 그룹 통합위기상황분석 시나리오 설정(案) (2023년 12월말기준)	가결	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전

(보고) - 그룹 부문별 리스크관리 현황 (2023년 4분기) - 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항 (2023년 4분기) - 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항 (2023년 4분기) - 리스크관리위원회 심의·결의사항 진행현황 (2023년 하반기) - 그룹 리스크 적합성 검증 결과 보고 (2023년 4분기)	보고 보고 보고 보고 보고	출석 출석 출석 출석 출석	출석 출석 출석 출석 출석	출석 출석 출석 출석 출석	선임 전 선임 전 선임 전 선임 전 선임 전	선임 전 선임 전 선임 전 선임 전 선임 전

2024.04.26	(심의) - 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案)	원안통과	찬성	퇴임	-	찬성	찬성

(결의) - 그룹 통합위기상황분석 결과 및 위기대응계획 (2023년 12월말 기준)	가결	찬성	퇴임	-	찬성	찬성

(보고) - 그룹 금융배출량 측정 및 시나리오 분석 결과 (2023년 12월말 기준) - 2023년 자체정상화계획 승인 완료 보고 - 리스크관리부문 주요현안 보고 (2024년 3월말 기준) - 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항 (2024년 1분기) - 그룹리스크관리협의회 심의·결의사항 (2024년 1분기)	보고 보고 보고 보고 보고	출석 출석 출석 출석 출석	퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임	--- --	출석 출석 출석 출석 출석	출석 출석 출석 출석 출석

2024.05.03	(심의) - 한국포스증권㈜ 자회사 편입(案)	원안통과	찬성	퇴임	-	찬성	찬성

2024.05.24	(보고) - 그룹 부문별 리스크관리 현황 (2024년 1분기) - 그룹 리스크 적합성 검증 결과 보고 (2024년 1분기)	보고 보고	출석 출석	퇴임 퇴임	- -	출석 출석	출석 출석

주1) 리스크관리위원회 임기만료(2023.3.24~2024.3.22) 3) 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 의 성 명

신요환 (출석률: 100%)	윤인섭 (출석률: 100%)	정찬형 (출석률: 100%)	윤수영 (출석률: 100%)

찬반여부

보상위원회	2024.02.29	2023년 지주사 경영실적 평가 및 2024년 지주사 성과평가기준(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 자회사 경영실적 평가 및 2024년 자회사 성과평가기준(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 지주사 경영진 보상(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 지주사 경영진 보상기준(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 연차보상평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보상체계 연차보고서 작성 및 공시(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 임원후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 의 성 명

정찬형 (출석률: 100%)	윤인섭 (출석률: 100%)	윤수영 (출석률: 100%)	신요환 (출석률: 100%)	지성배 (출석률: 100%)	송수영 (출석률: 100%)	이은주	박선영

찬반여부

임원후보 추천위원회	2024.1.11	최고경영자 상시 외부후보군 관리(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

2024.2.6	최고경영자 경영승계계획 점검·보완 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

사외이사 후보군 관리(案)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

2024.2.22	사외이사후보군 관리 및 후보 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

2024.2.28	사외이사 후보 추천(案) 주1)

1) 정찬형 이사 후보 추천	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

2) 윤인섭 이사 후보 추천	가결	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

3) 신요환 이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	선임전	선임전

4) 이은주 이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

5) 박선영 이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

감사위원 후보 추천(案) 주2)

1) 정찬형 이사 후보 추천	가결	의결권 제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

2) 신요환 이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 제한	찬성	찬성	선임전	선임전

2024.3.22	최고경영자 후보군 관리 및 자격요건 충족여부 검증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	의결권 3) 제한	의결권 4) 제한

주1) 정찬형, 윤인섭, 신요환 이사 본인에 관한 안건은 임원후보추천위원회규정 제8조 제2항에 의거 각각 의결권을 제한함주2) 정찬형, 신요환 이사 본인에 관한 안건은 임원후보추천위원회규정 제8조 제2항에 의거 각각 의결권을 제한함주3) 이은주 사외이사의 경우 ㈜쏘카의 후임 사외이사가 선임되는 시점(3.28)에 우리금융지주 임원후보추천위원회 위원으로서 임기효력이 발생. 의결권 제한 및 재적위원 제외주4) 박선영 사외이사의 경우 에이치엘만도(주)의 후임 사외이사가 선임되는 시점(3.26)에 우리금융지주 임원후보추천위원회 위원으로서 임기효력이 발생. 의결권 제한 및 재적위원 제외

5) 자회사대표이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 의 성 명

윤인섭 (출석률: 100%)	정찬형 (출석률: 100%)	윤수영 (출석률: 100%)	신요환 (출석률:100%)	지성배 (출석률: 100%)	송수영 (출석률: 100%)	임종룡 (출석률: 100%)

찬반여부

자회사대표이사 후보추천위원회	2024.02.06	자회사 대표이사 경영승계계획 적정성 점검 및 후보군 관리·자격요건 충족여부 검증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	자회사 대표이사 후보군 선정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.29	자회사 대표이사 최종후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.15	자회사 대표이사 후보군 선정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.15	자회사 대표이사 최종후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6) ESG경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

송수영 (출석률: 100%)	이은주 (출석률: 100%)	정찬형 (출석률: 100%)	윤인섭 (출석률: 100%)	윤수영 (출석률: 100%)	신요환 (출석률: 100%)	지성배 (출석률: 67%)	박선영 (출석률: 100%)	임종룡 (출석률: 100%)

찬반여부

ESG 경영위원회	2024.02.29	(보고) 2024년 그룹 ESG Level-up 추진 계획(案)	보고	출석	선임전	출석	출석	출석	출석	불참	선임전	출석

2024.04.26	(결의) 그룹 ESG 관련 정책 제ㆍ개정(案)	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고) ESG 평가대응 현황 및 추진 계획(案)	보고	퇴임	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

2024.06.21	(보고) 2023 그룹 지속가능경영보고서 발간(案)	보고	퇴임	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석

라. 이사의 독립성

(1) 이사선출의 독립성 당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등 관련 법령 등에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하였으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다.

당사의 정관에 따르면 사외이사의 수는 최소 3인 이상으로 전체 이사수의 과반수가 되도록 하며 다음과 같이 선임됩니다. ①이사는 주주총회에서 선임②대표이사, 사외이사, 감사위원은 임원후보추천위원회에서 추천

(2) 사외이사 현황

성명	임기	선임배경	연임횟수	추천인	독립성 기준 충족여부	회사와의 거래 주1)	최대주주 또는 주요주주와의 관계

정찬형	2019.1.11 ~ 2024년 사업연도에 관한 정기주주총회 종결시까지	기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 금융업 전반에 대한 높은 지식과 업무 이해도가 탁월하며 경영 현안 관련 이슈 및 의사결정이 특정 관점에 치우치지 않도록 균형잡힌 의견을 제시하는 등 그룹 재무 및 감사관련 논의에 크게 기여를 하였음. 특히 이사회 의장으로서 현실적이고 균형있는 제언 등으로 합리적인 의사결정을 도출하는 등 회사의 건전경영에 크게 공헌하였음. 또한 이사회 부의 안건에 대한 세심한 사전 검토를 통해 적극적 의견을 제시하는 등 책임감 있는 모습을 선보이며 사외이사직을 충실히 수행한 것으로 평가받고 있음.	4회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

윤인섭	2022.1.27 ~ 2024년 사업연도에 관한 정기주주총회 종결시까지	회계학 석사 학위 소지자로 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 생보, 손보 등 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융 전문가임. 또한 글로벌 금융회사에서 오랜기간 근무한 경험을 토대로 우리금융그룹의 성장에 대한 경영 노하우 전수와 건전경영에 대한 감독역할, 주주와의 커뮤니케이션 및 이사회 구성원과의 원활한 이사회 운영에 크게 공헌하고 있으며, 이사회 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하는 등 회사, 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하는 것으로 평가받고 있음.	1회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

신요환	일리노이 주립대학 금융공학석사(MSF) 과정을 수료하였으며, 증권사에서 32년간 임직원으로 근무하며 영업, 인사, 재무 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였고, 파생상품본부, 리테일영업본부 등을 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융 전문가임. 2004년부터 회사의 임원으로 근무하였고, 2017년에는 대표이사를 역임하는 등 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 우리금융그룹 발전에 기여하고 있으며, 자본시장에 대한 깊이 있는 시각으로 의견을 개진하는 등 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 한 것으로 평가받고 있음.	1회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

윤수영	2023.3.24 ~ 2024년 사업연도에 관한 정기주주총회 종결시까지	서울대학교 경제학과 및 동 대학원 경제학 석사과정을 수료하였으며, 증권 및 자산운용 분야에 30년 이상 임직원으로 근무하며 자산운용, 영업지원, 경영기획 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였고, 리테일총괄본부, 전략기획본부 등을 두루 거치면서 금융 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖춘 금융전문가임. 키움자산운용 대표이사와 키움증권 부사장을 역임하는 등 기업 경영인으로서 오랜 경험과 식견을 바탕으로 그룹 비은행 부문 포트폴리오 강화 등 그룹 발전에 크게 기여할 것으로 기대됨.	0회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

지성배	서울대학교 경영대학 경영학과 및 동대학원 경영학 석사과정을 수료하였으며 공인회계사로 다년간 회계법인에서 근무한 경력이 있는 회계분야에 대한 전문가임. 당사의 재무 및 회계관련 이슈에 대응할 수 있는 충분한 역량이 있을 것으로 판단되며, 20년 이상 사모펀드 대표로 재임 중인 전문경영인으로 금융업 전반에 대한 깊은 식견을 갖추고 있음. 또한, 한국벤처캐피탈협회장을 역임한 VC시장의 전문가로서 당사의 신사업 진출 및 M 관련하여 이사회의 전문성 제고에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.	0회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

이은주	2024.3.28 ~ 2025년 사업연도에 관한 정기주주총회 종결시까지	서울대학교 사회과학대학 언론정보학과 교수로서,서울대학교 언론정보학 학사 및 동 대학원 석사과정을 수료하였으며,미국 스탠포드대 커뮤니케이션학 박사 소지자임.국내는 물론 아시아 여성 학자로는 처음으로 언론정보학 분야를대표하는 국제커뮤니케이션학회(ICA) 회장으로 선출된 커뮤니케이션 분야의 세계적 권위자임. 뿐만 아니라 인공지능신뢰성센터 소장과 사회적가치연구원 이사를 역임하는 등 향후 우리금융그룹의 디지털 커뮤니케이션 전략 및 ESG경영 고도화 등 그룹의 지속성장과 핵심역량 시너지 제고에 기여하고, 주주와의 커뮤니케이션 및 이사회 구성원과 원활한 이사회 운영을 도모할 수 있을 것으로 기대됨.	0회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

박선영	2024.3.26 ~ 2025년 사업연도에 관한 정기주주총회 종결시까지	현재 동국대학교 경제학과 교수로 재직 중이며, 서울대 경제학부를 졸업한 뒤 미국 예일대 경제학 석·박사를 거쳐 카이스트 산업 및 시스템공학과 조교수를 지낸 경제 및 디지털 분야의 전문가임. 뿐만 아니라 자본시장연구원 연구위원, 금융위원회 금융발전심의위원회 위원, 한국은행 외화자산운용 자문위원회 위원 등의 다양한 경력을 통해 자본시장 및 금융산업에 대한 깊은 식견과 이해를 지닌 금융전문가임. 경제·금융·재무 분야의 전문성을 바탕으로 향후 그룹의 경쟁력있는 경영전략 방향성 및 의견을 제시할 것으로 기대되며, 디지털전문가로서 핵심 역량 시너지 제고에도 크게 기여할 것으로 기대됨.	0회	임원 후보 추천 위원회	충족	해당 사항 없음	해당 사항 없음

주1) 우리은행 업종(은행업)에 따른 일상적인 거래로서 약관에 따라 정형화된 거래는 생략함

(3) 임원후보추천위원회 구성 현황 당사는 관련 법령 등에 따라 사외이사 후보 추천을 위한 임원후보추천위원회를 상시적으로 운영하고 있습니다. [임원후보추천위원회 구성 현황]

구 분	성 명	사외이사 여부	비 고

위원장	지성배	○	법상 자격 요건 충족

위원	윤인섭	○

정찬형	○

윤수영	○

신요환	○

이은주	○

박선영	○

마. 사외이사의 전문성(1) 이사회사무국 당사는 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 총 3명이 담당하고 있습니다.(24년 6월말 기준) 이사회사무국은 다음 각 호의 업무를 수행하고 있습니다. 1. 이사회 및 이사회내 위원회의 업무 지원2. 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원3. 이사회 및 이사의 평가에 관한 실무 지원4. 이사 선임 관련 실무 지원5. 그 밖에 사외이사의 역할과 책임수행을 위해 필요한 업무 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.2.23	외부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우	-	디지털 고객 경험 혁신 - 10년후 디지털금융 선도기업 생존전략 (디지털) (연세대 정보대학원 최준호 교수)

2022.3.4	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우	-	인터넷전문은행의 진행현황과 전망 (디지털)

2022.4.22	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	주요 공약으로 살펴본 신정부의 금융정책 방향에 대한 평가 (경제)

2022.5.27	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 송수영	장동우(출장)	국내 복합경제위기 발생 가능성 점검과 시사점 (경제)

2022.6.25	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	국내외 ESG 환경 변화와 금융기관의 대응 (ESG)

2022.9.22	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	경제적 관점에서 바라본 디지털자산의 미래 (디지털)

2022.9.23	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	대내외 경제금융시장 리스크 요인 재점검과 그룹에 대한 시사점

2022.10.20	외부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	자금세탁방지 연수(가상자산을 활용한 자금세탁 유형과 금융산업의 대처방안, 강사: 前 차관 도규상)

2022.11.15	외부교육	노성태, 정찬형, 장동우 (감사위원회 연수)	-	내부회계관리제도 연수(강사: 한영회계법인 회계사)

2022.11.25	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	2023년 경영환경과 금융산업 전망

2022.12.15	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 송수영	장동우(출장)	23년 미국 경기침체 논란과 국내 경제·금융시장 전망 재점검

2023.2.7	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	2023년 경제 · 금융정책 방향과 우리금융그룹에 대한 시사점 (경제 · 금융)

2023.3.2	내부교육	노성태, 박상용, 윤인섭, 정찬형, 신요환, 장동우, 송수영	-	차세대 챗봇서비스 ChatGPT의 주요 특징과 시사점 (디지털)

2023.3.24	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	(사외이사 Orientation) 우리금융그룹 현황, 지배구조 관련 관계법령, 이사회운영 등

2023.4.20	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	실리콘밸리은행(SVB) 사태 시사점 및 자산부채종합관리 대응 방안 (리스크)

2023.4.21	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	ESG경영의 이해와 국내외 ESG 금융 동향_온라인 교육 (ESG)

2023.5.25	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	우리금융그룹이 지향해야 할 기업문화 사례와 시사점 (기업문화)

2023.6.22	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	23년 하반기 경영환경과 금융산업 전망 (경제 · 금융) 23년 하반기 그룹 리스크관리 방향 (리스크)

2023.7.18	외부교육	지성배, 송수영	-	[금융연수원 주관] 2023년도 금융회사 사외이사 프로그램 (2023.6.20~2023.7.18) 이사회의 역할과 책임, 금융회사지배구조와 성과보상, 내부통제와 준법경영, 금융산업의 혁신과 주요 이슈, 금융감독당국의금융회사 지배구조 등 감독방향, 금융회사의 리스크관리 등

2023.10.4	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	자금세탁방지 연수 (자금세탁방지)

2023.10.27	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	2024년 국내외 ESG 환경 변화 전망 (ESG)

2023.11.24	내부교육	정찬형, 윤수영, 신요환, 지성배	-	내부회계 관리제도 연수 (회계)

2023.12.8	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	2024년 연간 경제 전망 (경제)

2024.2.05	외부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	금리 하락기 진입에 따른 은행업 경영환경 전망과 시사점 (경제 ·금융)

2024.2.28	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 송수영	-	금융회사 내부통제제도 및 책무구조도의 이해 (내부통제)

2024.3.14	내부교육	이은주, 박선영	-	( 신임 사외이사 Orientation) 우리금융그룹 주요 현황 (전략, 재무, 리스크 등)

2024.5.23	내부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 이은주, 박선영	-	금융윤리와 ESG (ESG)

2024.5.24	외부교육	정찬형, 윤인섭, 윤수영, 신요환, 지성배, 이은주, 박선영	-	'24년 하반기 경영환경 전망과 그룹에 대한 시사점

2024.6.4	외부교육	이은주	-	[금융연수원 주관] 2024년도 금융회사 사외이사 프로그램 (2024.4.30~2024.6.4) 이사회의 역할과 책임, 금융회사지배구조와 성과보상, 내부통제와 준법경영, 디지털 금융 혁신과 리스크관리, 금융감독당국의금융회사 지배구조 등 감독방향 등