바이오다인 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 (1) 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 4명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 비상근 감사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

임욱빈	1974.08	대표이사	등기	상근	경영총괄	- 홍익대학교 국어국문학 졸업
- 서강대학교 언론학 석사
- 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서 - 現 ㈜바이오다인 대표이사	11년 6개월	21.06.03

신광식	1973.08	사내이사	등기	상근	재무총괄	- 충청대 세무회계과 졸업
- ㈜우성모직 회계팀
- ㈜솔루에타 재무팀장
- ㈜서진시스템 재무팀장
- 現 ㈜바이오다인 재무 총괄	1년 10개월	22.03.28

조우석	1971.03	사내이사	등기	상근	운영 총괄(생산 및 국내영업)	- 고려대 환경생태공학부 졸업 - ㈜재능교육 편성제작팀
- ㈜현대홈쇼핑 방송제작팀장
- 現 ㈜바이오다인 생산 및 국내영업 총괄	1년 4개월	22.09.19

이자민	1975.01	사내이사	등기	상근	기술 및대외협력총괄	- 서울대 화학공학과 졸업
- Portland State Univ.석사 (Master of International Management)
- ㈜에이스테크놀로지 주재원
- ㈜가온미디어 해외영업팀장
- 現 ㈜바이오다인 기술 및 대외협력 총괄	1년 4개월	22.09.19

정용진	1975.01	감사	등기	비상근	감사	- 서울대학교 법과대학 졸업
- 전남대학교 법학전문대학원 졸업
- 現 법무법인 한별 변호사
- 現 ㈜바이오다인 감사	1년 4개월	22.09.19

배재만	1972.08	사외이사	등기	비상근	사외이사	- 서울대학교 의학과 학사 및 동대학 보건대학 석사 - 건국대학교 의학 박사
- 서울대학교병원 산부인과 전공의 및 국립암센터 전임의
- 現 한양대학교 의과대학 교수
- 現 ㈜바이오다인 사외이사	1년 4개월	22.09.19

이종훈	1984.10	기타비상무이사	등기	비상근	기타비상무이사	- 중앙대학교 약학대학 졸업
- 대신증권 애널리스트
- 미래에셋증권 애널리스트
- 現 SV인베스트먼트 VC본부 이사 - 現 ㈜바이오다인 기타비상무이사	10개월	23.03.30

주) 사업보고서 작성기준일 이후 임원변동(예정포함)상황은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용	비고

권한
(제5조 및 12조)	제5조[이사회의 구성]
1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상 8인 이내로 한다.
3. 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다.
제12조[이사회의 결의방법]
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.	이사회
운영규정

이사의 수
(제35조)	제35조[이사의 수]
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하되, 사외이사를 둘 수 있다.	정관

이사의 직무
(제38조)	제38조[이사의 직무]
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회시의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	정관

이사회의
구성과 소집
(제41조)	제41조[이사회의 구성과 소집]
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	정관

이사회의
결의 방법
(제42조)	제42조[이사회의 결의방법]
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	정관

나. 주요 의결사항 등

일자	회차	의안내용	대표이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사

임욱빈	강봉구 주1)	이자민 주2)	신광식 주3)	조우석 주2)	배재만 주2)	김선태 주4)	이자민	이종훈 주5)

100%	92%	95%	100%	100%	69%	100%	100%	86%

2017-03-14	2017_1	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2017-04-25	2017_2	1. 2017년 고성장기업 수출역량강화사업 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2017-05-08	2017_3	1. 수출기업 기술개발사업 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2017-11-24	2017_4	1. 글로벌 바이오테크컴퍼니 공급계약의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2018-03-13	2018_1	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2018-05-15	2018_2	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

2018-06-01	2018_3	1. 대표이사 선임의 건 2. 본점이전의 건 3. 지배인 해임 및 선임의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-08-08	2018_4	1. 글로벌 바이오테크컴퍼니 공급계약 연장의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-10-22	2018_5	1. 코스닥 상장을 위한 지정감사 신청의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-12-05	2018_6	1.글로벌 바이오테크컴퍼니 계약의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-12-17	2018_7	1. 주요자산(특허권) 취득의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-12-26	2018_8	1. 주요자산 매각의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-12-26	2018_9	1. 코스닥 상장을 위한 지정감사 신청의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-12-31	2018_10	1. 미지급 채무 차입금 대환의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2018-12-31	2018_11	1. 지배인 해임 및 선임의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2019-02-18	2019_1	1. 제3자 배정 유상증자의 건	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	-

2019-02-20	2019_2	1. 우리사주 자금 대여의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2019-03-13	2019_3	1. 재무제표 승인의 건 2. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2019-03-13	2019_4	1. 기업운전자금대출 신규 약정의 건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	-

2019-06-14	2019_5	1. 주요자산(부동산) 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-

2019-06-17	2019_6	1. 우리은행 대출금 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-

2019-06-17	2019_7	1. 우리은행 대출금 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-

2019-06-17	2019_8	1. 우리은행 대출금 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-

2019-08-22	2019_9	1. 지점 설치 승인의 건	찬성	불참	-	찬성	-	-	-	-	-

2019-09-04	2019_10	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	-	-

2019-09-20	2019_11	1. 본점이전의 건 2. 의안 지배인을 둔 장소 변경의 건 3. 의안 지점이전의 건	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-

2019-12-04	2019_12	1. 신주발행의 건(차입금 출자전환)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-

2020-01-17	2020_1	1. Medik 지분매각의 건 1차	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020-02-05	2020_2	1. 신주발행의 건(제3자배정)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-

2020-02-14	2020_3	1. 제21기 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020-03-10	2020_4	1. 상환전환우선주 계약 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020-03-14	2020_5	1. 정기 주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020-03-25	2020_6	1. 제21기 수정 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2020-05-12	2020_7	1. 준비금의 자본 전입의 건 2. 지점 폐지의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	불참

2020-06-14	2020_8	1. 임시 주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2020-06-26	2020_9	1. Medik 지분매각의 건 2차	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2020-07-22	2020_10	1. 명의개서대리인 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2020-07-31	2020_11	1. 글로벌바이오테크컴퍼니 공급계약 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2020-08-17	2020_12	1. 코스닥시장 상장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

주1) 사내이사 강봉구는 2019.9.20 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 사내이사 이자민, 사내이사 조우석, 사외이사 배재만은 2019.9.20 취임하였습니다.주3) 사내이사 신광식은 2019.3.29 취임하였습니다.주4) 기타비상무이사 김선태는 2018.6.1 일신상의 사유로 사임하였습니다.주5) 기타비상무이사 이종훈은 2020.3.31 취임하였습니다. 주6) 사업보고서 작성기준일 이후 이사회결의사항으로 다음의 항목이 있습니다.1) 재무제표승인 및 정기주주총회소집의건 (가결)2) 신주발행 공모가 확정의 건 (가결)

다. 이사회 내 위원회 당사의 이사회는 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있으나, 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사회 구성원의 독립성 및 선임에 대한 사항

당사는 상법 제363조 제2항 에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등 인적 사항을 기재하여 각 주주에게 통지하고 있으며, 주주총회를 통하여 이사회 구성원을 선임하여 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다.

또한 상장법인 표준 이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회 규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어있습니다.

(2) 사외이사 현황

당사는 상법상 사외이사 선임 의무 대상 법인에 해당되지 않습니다. 그러나 경영의 투명성제고 및 내부통제구조 확립을 위하여 사외이사를 선임한 바 있으며 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	-	-	-

성명	주요경력	최대주주와의이해관계	상법상결격요건여부	비고

배재만	1998.02 서울대학교 의학과 졸업
2009.02 서울대학교 보건대학 석사
2013.02 건국대학교 의학 박사
2002.03 ~ 2006.02 서울대학교병원 산부인과 전공의
2006.05 ~ 2008.04 국립암센터 전임의
2008.09 ~ 2012.08 건국대학교 임상조교수
2012.09 ~ 현재 한양대학교 의과대학 교수
2019.09 ~ 현재 ㈜바이오다인 사외이사	없음	해당없음	-

(3) 사외이사후보추천위원회당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.