알피바이오 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다.

(1-1) 이사회의 권한 ① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결. ② 대표이사 및 이사회 의장의 선임. ③ 이사 및 경영진의 직무집행 감독 (1-2) 이사회의 의장

성명	선임 이유	대표이사겸직여부

윤재훈	ㆍ최대주주 및 대표이사로서 책임경영체제 확립ㆍ대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 이사회 소집 및 운영의 효율성 제고	여

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. (1-3) 이사의 선임당사는 정관 35조 1항 및 상법 제363조에 의거, 이사후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(2) 이사회 변동 및 현황

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	추천인	선임배경	담당업무	최대주주와의관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	윤재훈	22.08~25.08(2회)	이사회	최대주주 및 대표이사로서 책임경영체제 확립하였으며, 대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 이사회 소집 및 운영의 효율성을 제고할 것으로 판단함	경영총괄	본인	없음

사내이사	조형준	23.02~26.02(해당사항 없음)	이사회	당사가 영위하고 있는 건강기능식품과 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며, 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 판단함	관리총괄	해당없음	없음

사외이사	임경숙	23.02~26.02(해당사항 없음)	이사회	타회사의 임원 경험을 바탕으로 당사가 영위하고 있는 건강기능식품산업에 대한 이해가 깊고 회사의 다양한 현안에 대하여 풍부한 경험을 바탕으로 의견을 개진함으로써 회사에 기여할 수 있을 것으로 판단함	경영자문	해당없음	없음

주) 2023년 12월 31일 기준 입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

임경숙	2014 ~ 2017 한국영양교육평가원 이사장 2018 ~ 현재 (사)대한영양사협회 감사 2020 ~ 현재 한국영양교육평가원 감사	해당사항 없음	N	-

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	2	-	-

(5) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

구성과 소집	제40조
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. .

결의방법	제41조
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	제42조
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

윤재훈(출석률 : 100%)	*이현정(출석률 : 100%)	*조형준(출석률 : 100%)	박상훈(출석률 : 100%)	정해랑(출석률 : 100%)	*임경숙(출석률 : 100%)

23-01	2023.01.17	알피바이오-알피스페이스 금전소비대차의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	-

23-02	2023.01.18	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	참석	-	-	참석	참석	-

23-03	2023.02.15	대표이사 추가 선임의 건(대표이사 이현정)	가결	참 석	참석	참석	-	-	-

23-04	2023.02.16	제7기 재무제표 승인의 건	가결	참 석	참 석	참 석	-	참 석	참 석

23-05	2023.03.14	정기주주총회 소집의 건	가결	참 석	참 석	참 석	-	참 석	참 석

23-06	2023.03.20	신한은행 운영자금대출 금 사십억원 만기연장건	가결	참 석	참 석	참 석	-	참 석	참 석

23-07	2023.06.16	임시주주총회 소집의 건	가결	참 석	참 석	참 석	-	-	-

23-08	2023.06.22	산업은행 운영자금대출 금 오십억원 만기연장건	가결	참 석	참 석	참 석	-	-	-

23-09	2023.08.21	산업은행 운영자금대출 금 이십오억원 만기연장건	가결	참 석	참 석	참 석	-	-	-

* 2023년 02월 13일 임시주주총회를 통하여 사내이사 이현정, 조형준, 사외이사 임경숙을 신규 선임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명거래위원회	사외이사 1명, 감사 1명	임경숙	하단참조	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

(2) 투명거래위원회

구분	내용

설치목적	특수관계자와의 투명한 거래 및 경영 투명성 강화 조치를 마련

권한사항	① 내부거래 보고 청취권
② 내부거래 직권 조사 명령권
③ 내부거래 시정 조치 건의권

라. 이사의 독립성 당사는 정관 35조 1항 및 상법 제363조에 의거, 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 주요주주 및 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사의 이사(등기임원) 중 최대주주와 친인척 관계를 갖는 이사는 없습니다.

【 이사회 구성 현황 】

성명	직위	추천인	담당업무	선임일	임기	연임여부및 횟수	최대주주와의관계	회사와의거래	비고

윤재훈	대표이사(상근/등기)	이사회	경영/관리총괄	2022.08.05	3년	중임	본인	-	이사회 의장

조형준	사내이사(상근/등기)	이사회	관리총괄	2023.02.13	3년	신규	-	-	-

임경숙	사외이사(상근/등기)	이사회	경영자문	2023.02.13	3년	신규	-	-	-

※ 2023년 12월 31일 기준의 이사회 구성 현황 입니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 고육을 이수한 바는 없습니다. 추후 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시할 예정입니다.

바. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 관련분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

【 사외이사 주요경력 사항 】

직위	성명	담당업무	약력	비고

기간	주요경력

사외이사
(비상근/등기)	임경숙(1958.04)	사외이사	2014~20172018~현재2020~현재	한국영향교육평가원 이사장(사)대한영양사협회 감사한국영양교육평가원 감사	-