캐리 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성당사의 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명의 이사(사내이사 4명, 사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 운영 규정 제5조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.상기 이사회를 구성하고 있는 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

(주1) 2022년 06월 30일 서범석 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였고, 박찬홍, 노희건 2명이 사외이사로 신규 선임되었습니다.

나. 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

안강순(출석률: 100%)	강성신(출석률: 100%)	오용승(출석률: 100%)	서범석(출석률: 11.11%)

2022.06.30.중도퇴임	2022.06.30.중도퇴임	2022.06.30.중도퇴임	2022.06.30.중도퇴임

찬반 여부

2022.01.03.	신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.01.25.	임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.02.08.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.02.10.	1. 제19기(2021년) 재무제표 승인의 건2. 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.02.11.	신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.02.23.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.08.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.10.	1. 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.28.	신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.03.30.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 변경의 건3. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.04.18.	신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.05.10.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.05.17.	신주 발행 일정 변경의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.05.23.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.06.02.	경영지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.06.15.	1. 임시주주총회 소집 안건의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.06.16.	1. 임시주주총회 소집 안건 일부 변경의 건2. 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022.06.24.	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(주) 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약에 의해서 2022년 06월 30일에 안강순, 강성신, 오용승의 사내이사 3명과 서범석 사외이사 1명은 자진 사임으로 중도퇴임하였습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최병화(출석률: 100%)	이형복(출석률: 100%)	최광범(출석률: 100%)	유인숙(출석률: 58.33%)	이미희(출석률: 20%)	박찬홍(출석률: 16.67%)	노희건(출석률: 100%)

2022.06.30.신규 선임	2022.06.30.신규 선임	2022.06.30.신규 선임	2022.06.30.신규 선임	2022.06.30.신규 선임	2022.06.30.신규 선임	2022.06.30.신규 선임

2022.11.17.중도퇴임

찬반 여부

2022.06.30.	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.06.30.	법률지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.07.11.	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022.07.25.	축산물 거래계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022.08.26.	제1회 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022.09.06.	지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022.10.11.	대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

2022.11.07.	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2022.11.09.	금전소비대차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2022.11.15.	금전소비대차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2022.12.07.	대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

2022.12.16.	주주명부 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

(주1) 경영권변경계약에 따른 2022년 06월 30일 임시주주총회에 의해서 최병화, 이형복, 최광범, 유인숙, 이미희의 5명이 사내이사로 신규 선임되었으며 박찬홍, 노희건의 2명이 사외이사로 신규 선임되었습니다.(주2) 2022년 11월 17일 일신상의 사유로 이미희 사내이사가 중도퇴임하였습니다.(주3) 2022년 12월 31일 기준으로 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명인 총 6명으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 33.33%입니다. 다. 이사회 내 위원회

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 당사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직회사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 충분한 자격 요건을 갖추고 있다고 보아 교육을 미실시하였습니다.