캐리 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제18기 정기주주총회제19기 정기주주총회제20기 임시주주총회제21기 임시주주총회제22기 임시주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시서류작성기준일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,788,881	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	99,917	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,688,964	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게, 기술도입 및 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 증권인수업무 등에 관한 규정에서 정하는 바에 따른다.
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	이사회 결의로 3개월 내의 일정한 날로 정함.

주주명부폐쇄시기	3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 이사회 결의로 정함.

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고 게재	홈페이지(http://www.carrykorea.com) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안 건	가결여부

제19기정기주주총회(2022.03.25.)	제1호 의안: 제19기(2021년) 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

제20기임시주주총회(2022.06.30.)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결

제2호 의안: 이사 선임의 건	가결

제2-1호 의안: 사내이사 최병화 선임의 건	가결

제2-2호 의안: 사내이사 이형복 선임의 건	가결

제2-3호 의안: 사내이사 최광범 선임의 건	가결

제2-4호 의안: 사내이사 유인숙 선임의 건	가결

제2-5호 의안: 사내이사 이미희 선임의 건	가결

제2-6호 의안: 사외이사 박찬홍 선임의 건	가결

제2-7호 의안: 사외이사 노희건 선임의 건	가결

제3호 의안: 감사 선임의 건	가결

제3-1호 의안: 비상근감사 신동섭 선임의 건	가결

제20기정기주주총회(2023.03.29.)	제1호 의안: 제20기(2022년) 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건	철회

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

제21기임시주주총회(2023.09.26.)	제1호 의안: 사내이사 선임의 건	일부 가결

제1-1호 의안: 사내이사 후보자 김용환 선임의 건	철회

제1-2호 의안: 사내이사 후보자 노종구 선임의 건	철회

제1-3호 의안: 사내이사 후보자 황병호 선임의 건	가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 조서후)	철회

제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보자 이문일)	철회

제22기임시주주총회(2024.02.07.)	제1호 의안: 정관 변경의 건	가결

제2호 의안: 이사 선임의 건	가결

제2-1호 의안: 사내이사 후보자 강승모 선임의 건	가결

제2-2호 의안: 사내이사 후보자 염현복 선임의 건	가결

제2-3호 의안: 사외이사 후보자 김용선 선임의 건	가결

제2-4호 의안: 사외이사 후보자 최서윤 선임의 건	가결

제3호 의안: 감사 선임의 건	가결

제3-1호 의안: 감사 후보자 정인기 선임의 건	가결

제21기정기주주총회(2024.03.29.)	제1호 의안: 제21기(2023년) 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

(주1) 제20기 정기주주총회(2023.03.29.)의 제2호 의안은 후보자가 일신상의 사유로 자진사퇴함에 따라 해당 의안은 자동 철회되었습니다.(주2) 제21기 임시주주총회(2023.09.26.)의 제1호의 의안 중 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안, 제2호 의안, 제3호 의안은 후보자가 일신상의 사유로 자진사퇴함에 따라 해당 의안은 자동 철회되었습니다.