에이에프더블류 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	부	부	제26기 정기주주총회

당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하고 제 26기 정기주주총회에서 전자투표를 실시한바 있습니다. 나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,256,888	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,256,888	-

우선주	-	-

마. 주식사무

당사 정관 상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상
신주인수권의내용	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방 식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에 게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대 방에게 신주를 발행하는 경우
7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우8. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신 주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행 하려는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한 다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	-

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.asanfw.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제24기정기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안:재무제표 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 24기 재무제표 승인매출액 72억, 영업손실 25억, 당기순손실 43억, 적자전환 가. 전기자동차 전문기업으로 도약, 원안대로승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제2호 의안:정관 일부변경의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 정관일부 변경제16의2조[주주명부 작성, 비치], 제17조[기준일], 제54조[이익배당], 부칙 제1조 [시행일] 가. 관련법령 개정사항을 반영하는 개정으로, 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제3호 의안:사내이사 심주석 선임의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 사내이사 심주석 선임의 건 가. 회사발전에 기여할것으로 기대 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 이사보수한도 승인의 건제24기보수한도 2,000백만원 중 485백만원 집행제25기보수한도 2,000백만원 승인 가. 전년도와 동일한 금액으로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 감사 보수한도 승인의 건제24기보수한도 500백만원 중 54백만원 집행제25기보수한도 500백만원 승인 가. 전년도와 동일한 금액으로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제25기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안:재무제표 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 25기 재무제표 승인매출액 44억, 영업손실 40억, 당기순손실 34억 가. 전기자동차 전문기업으로 도약, 원안대로승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제2호 의안:정관 일부변경의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 정관일부 변경제2조[목적], 부칙 제1조 [시행일] 가. 사업목적다각화로, 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제3-1호 의안:사내이사 진정아 선임의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 사내이사 진정아 선임의 건 가. 회사발전에 기여할것으로 기대 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제3-2호 의안:사내이사 김명훈 선임의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 사내이사 김명훈 선임의 건 가. 회사발전에 기여할것으로 기대 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 이사보수한도 승인의 건제25기보수한도 2,000백만원 중 492백만원 집행제26기보수한도 2,000백만원 승인 가. 전년도와 동일한 금액으로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 감사 보수한도 승인의 건제25기보수한도 500백만원 중 56백만원 집행제26기보수한도 500백만원 승인 가. 전년도와 동일한 금액으로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제26기정기주주총회(2023.03.28)	제1호 의안:재무제표 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 26기 재무제표 승인매출액 68억, 영업손실 40억, 당기순손실 30억 가. 전기자동차 전문기업으로 도약, 원안대로승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제2호 의안:사외사 서보욱 선임의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 사외이사 서보욱 선임의 건 가. 회사발전에 기여할것으로 기대 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제3호 의안:상근감사 김종완 선임의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 상근감사 김종완 선임의 건 가. 직무를 충실히 수행할 적임자로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 이사보수한도 승인의 건제26기보수한도 2,000백만원 중 640백만원 집행제27기보수한도 2,000백만원 승인 가. 전년도와 동일한 금액으로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안대로 승인가결	- 주요내용 : 감사 보수한도 승인의 건제26기보수한도 500백만원 중 53백만원 집행제27기보수한도 500백만원 승인 가. 전년도와 동일한 금액으로 원안대로 승인 나. 찬반토론 없음 다. 수정사항 없음