인터로이드 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2024년말 현재 3인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 현재 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김종철(참석률:79.3%)	김수화(참석률:100%)	이동훈(참석률:96.5%)	안현호(참석률:10.3%)	이규진(참석률:93.1%)

1	2023.02.10	1. 제11기 내부결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2	2023.03.16	1. 제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2023.04.05	1. 등록추진에 따른 자본금 유보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2023.05.25	1. 대표이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.06.05	1. 에이아이더뉴트리진 3우선주(전환상환)에 대한 변경 합의의 건2. 대표이사 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2023.06.09	1. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건2. 제12기 임시 주주총회 개최의 건3. 자기주식 취득 신탁게약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2023.07.31	1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건	보류	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2023.08.17	1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건(속행)	부결	찬성	반대	반대	불참	반대

9	2023.08.30	1. 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023.09.11	1. 금융기관 운전자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	2023.09.27	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

12	2023.10.13	1. 서울사무소 지점 지배인 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

13	2023.12.28	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

14	2024.01.30	1. 분당사무소 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

15	2024.02.06	1. 금융기관 시설자금 및 운전자금 차입에 관한 건	가결	불참	참석	참석	불참	참석

16	2024.02.13	1. 제12기 내부결산 확정의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

17	2024.03.05	1. 운전자금 차입에 대한 신용보증 약정에 관한 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성

18	2024.03.13	1. 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

19	2024.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20	2024.05.08	1. 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.05.20	1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건2. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

22	2024.06.14	1. 유상증자 일정 및 세부내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

23	2024.06.19	1. 유상증자 일정 및 세부내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

24	2024.06.28	1. 유상증자 일정 및 세부내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25	2024.06.28	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

26	2024.07.12	1. 제3자배정 유상증자 신주 발행 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

27	2024.09.24	1. 건강기능식품 사업부 매각 및 매각 가격 범위 설정의 건2. 보유 부동산 매각 및 매각 가격 범위 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

[보고사항]1. LOP진단키트 개발부문 추진 방향성 논의의 건	보고	-	-	-	-	-

28	2024.10.02	1. 보유 부동산 매각 가격 확정 및 매각 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

29	2024.12.10	1. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건2. 제13기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

※ 2023.07.31 진행한 '1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건'이 보류된 사유는 동 의안을 심의하기 위한 자료가 불충분하여 의안 심의가 불가함을 판단하였습니다. 이에 별도의 속행 이사회에서 결정하기로 심의하였기에 보류되었습니다.※ 2023.08.17 진행한 '1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건(속행)'이 부결된 사유는 투자기관에서 제시한 의견서가 법률상 문제가 없다고 판단되어 동 의안에 대하여 당사가 풋옵션을 받는 것을 사내이사 김수화, 사내이사 이동훈, 사외이사 이규진이 반대하였기에 출석이사의 과반수 반대로 부결되었습니다. ※ 안현호 사내이사는 2024년 06월 30일부로 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

정관	제41조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제42조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회는 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 규정	제1조(목적)
이 규정은 주식회사 에이아이더뉴트리진 이사회(이하 “이사회”라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
제12조(부의 및 보고사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
다. 영업보고서의 승인
라. 재무제표의 승인
마. 정관의 변경
바. 자본의 감소
사. 회사의 포괄적 주식교환.이전, 해산, 합병, 분할(분할합병), 회사의 계속 등
아. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
자. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
차. 이사, 감사의 선임 및 해임
카. 주식의 액면 미달 발행
타. 이사의 회사에 대한 책임의 감면
파. 현금, 주식, 현물배당 결정
하. 주식매수선택권의 부여
거. 이사 및 감사의 보수
너. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회의 보고
더. 법정준비금의 감액
러. 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
가. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
나. 신규 사업 또는 신제품의 개발
다. 자금계획 및 예산운용
라. 대표이사의 선임 및 해임
마. 등기임원의 선임 및 해임
바. 공동(각자)대표의 결정
사. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
아. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
자. 이사의 전문가 조력의 결정
차. 지배인의 선임 및 해임
카. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
타. 급여체계, 상여 및 복리후생 제도
파. 노조정책에 관한 중요 사항
하. 기본 조직의 제정 및 개폐
거. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
너. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
더. 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모 주식교환, 소규모 합병 및 소규모 분할합병 등의 결정
러. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
가. 투자에 관한 사항
나. 중요한 계약의 체결
다. 중요한 재산의 취득 및 처분
라. 결손의 처분
마. 중요 시설의 신설 및 개폐
바. 신주의 발행
사. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
아. 준비금의 자본전입
자. 전환사채의 발행
차. 신주인수권부사채의 발행
카. 대규모의 자금도입 및 보증행위
타. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권 등 담보권의 설정
파. 자기주식의 취득 및 처분
하. 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
가. 이사 등과 회사 간 거래의 승인
나. 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
다. 타 회사의 임원 겸임
5. 기타
가. 중요한 소송의 제기
나. 주식매수선택권 부여의 취소
다. 10억원 이상의 출연 결정
라. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영 실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 1) 이사의 임기 및 연임여부 등

성명	역할	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김수화	사내이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	1	해당사항 없음	타인

김종철	사내이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	5	대여금 597백만원	본인

이동훈	사내이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	1	해당사항 없음	타인

이규진	사외이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	1	해당사항 없음	타인

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 사외이사후보추천위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 인적사항

성명	주요경력	최대주주와의 관계	결격요건 여부

이규진	(2017.08~2018.03) 이랜드그룹금융고문(2018.04~2019.05) (주)이에셋투자개발대표이사(2019.06~현 재) (주)클레어인베스트먼트대표이사	타인	해당사항 없음

2) 사외이사 지원 조직 현황당사는 사외이사 지원 조직이 구성되어 있지 않습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으며 각 이사회 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다.추후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.