인터로이드 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 2025년말 현재 4인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 현재 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	0	1

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(참석률)	사외이사

김종철(79.3%)	김수화(100%)	이동훈(96.5%)	안현호(10.3%)	이규진(93.1%)

1	2023.02.10	1. 제11기 내부결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2	2023.03.16	1. 제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2023.04.05	1. 등록추진에 따른 자본금 유보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2023.05.25	1. 대표이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.06.05	1. 에이아이더뉴트리진 3우선주(전환상환)에 대한 변경 합의의 건2. 대표이사 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2023.06.09	1. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건2. 제12기 임시 주주총회 개최의 건3. 자기주식 취득 신탁게약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2023.07.31	1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건	보류	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2023.08.17	1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건(속행)	부결	찬성	반대	반대	불참	반대

9	2023.08.30	1. 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023.09.11	1. 금융기관 운전자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	2023.09.27	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

12	2023.10.13	1. 서울사무소 지점 지배인 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

13	2023.12.28	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

14	2024.01.30	1. 분당사무소 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

15	2024.02.06	1. 금융기관 시설자금 및 운전자금 차입에 관한 건	가결	불참	참석	참석	불참	참석

16	2024.02.13	1. 제12기 내부결산 확정의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

17	2024.03.05	1. 운전자금 차입에 대한 신용보증 약정에 관한 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성

18	2024.03.13	1. 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-

19	2024.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20	2024.05.08	1. 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.05.20	1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건2. 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

22	2024.06.14	1. 유상증자 일정 및 세부내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

23	2024.06.19	1. 유상증자 일정 및 세부내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

24	2024.06.28	1. 유상증자 일정 및 세부내용 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25	2024.06.28	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

26	2024.07.12	1. 제3자배정 유상증자 신주 발행 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

27	2024.09.24	1. 건강기능식품 사업부 매각 및 매각 가격 범위 설정의 건2. 보유 부동산 매각 및 매각 가격 범위 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

[보고사항]1. LOP진단키트 개발부문 추진 방향성 논의의 건	보고	-	-	-	-	-

28	2024.10.02	1. 보유 부동산 매각 가격 확정 및 매각 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

29	2024.12.10	1. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건2. 제13기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(참석률)	사외이사

김종철(0%)	김수화(100%)	이동훈(100%)	정태균(100%)*25.03.31 주총선임	심재만(70%)

30	2025.02.12	1. 김종철 사내이사의 대출 만기 연장 여부 검토의 건2. 건강기능식품 사업부 매각 가격 승인 검토의 건3. 김수화 대표이사의 겸직 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

[보고사항]1. 정관(상호)변경 보고의 건2. 퇴사자 대상 사내대출금 회수 진행 보고의 건

31	2025.02.24	1. 제13기 내부결산 확정의 건2. 연결대상 종속회사 제외 검토의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

32	2025.03.14	1. 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

33	2025.03.21	[보고사항]1. 감사 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	참석	참석	참석	참석

34	2025.05.09	[보고사항]1. 사명 변경 완료 보고2. 본점 이전 완료 보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

35	2025.06.12	1. 회사 정관 변경의 건2. 제14기 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

36	2025.06.17	1. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

37	2025.07.07	1. 제14기 임시주주총회 소집의 건(날짜 변경)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2025.11.06	1. 한국분자진단CMO(주) 보유주식 일부 매각 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2025.12.19	1. 한국분자진단CMO(주) 주식 일부 매각에 관한 거래조건 확정 및 주식양수도계약(SPA) 체결 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

※ 2023.07.31 진행한 '1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건'이 보류된 사유는 동 의안을 심의하기 위한 자료가 불충분하여 의안 심의가 불가함을 판단하였습니다. 이에 별도의 속행 이사회에서 결정하기로 심의하였기에 보류되었습니다.※ 2023.08.17 진행한 '1. 투자기관 풋옵션 회사상환 원상회복(지정자문인 증권사 권고사항) 검토의 건(속행)'이 부결된 사유는 투자기관에서 제시한 의견서가 법률상 문제가 없다고 판단되어 동 의안에 대하여 당사가 풋옵션을 받는 것을 사내이사 김수화, 사내이사 이동훈, 사외이사 이규진이 반대하였기에 출석이사의 과반수 반대로 부결되었습니다.※ 안현호 사내이사는 2024년 06월 30일부로 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 1) 이사의 임기 및 연임여부 등

성명	역할	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김수화	사내이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	1	해당사항 없음	타인

김종철	사내이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	5	대여금 597백만원	본인

이동훈	사내이사	이사회	2024.03.28 ~ 2027.03.31	연임	1	해당사항 없음	타인

정태균	사내이사	이사회	2025.03.31 ~ 2028.03.30	선임	-	해당사항 없음	타인

심재만	사외이사	이사회	2025.01.27 ~ 2028.01.26	선임	-	해당사항 없음	타인

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 사외이사후보추천위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 인적사항

성명	주요경력	최대주주와의 관계	결격요건 여부

심재만	서울대 AMP 졸업
Pennsylvania State Univ MBA 졸업
전) 삼성증권 IB 사업부장
전) 종근당홀딩스 감사
전) 하나증권 자본시장 본부장
전) 시몬느자산운용 PE부문 대표
전) 아퀼라프라이빗에쿼티 부사장
전) 제이쿼드파트너스 대표이사
현 ) 클레이인베스트먼트 PE 부문 대표	타인	해당사항 없음

2) 사외이사 지원 조직 현황당사는 사외이사 지원 조직이 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으며 각 이사회 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다.추후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.