인터로이드 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2022년말 현재 3인의 사내이사 및 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 현재 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 주요 의사결정을 이사회 규정에 따라 이사회에서 수행하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	22.02.04	1. 임직원 윤리강령 제정의 건2. 인권경영 이행지침 제정의 건3. 직장내 괴롭힘 예방 및 처리에 관한 규정 제정의 건4. 성희롱 예방과 처리에 의한 지침 제정의 건5. 임직원 대여금 규정 개정의 건	가결	-

2	22.02.11	1. 제10기 내부결산 확정의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고4. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

3	22.02.28	1. 공장부지 매입의 건	가결	-

4	22.03.15	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	22.05.10	1. LOP 분자진단 자동화라인 구축을 위한 공장매입 대금 장기차입의 건	가결	-

6	22.05.10	1. 지점 설치의 건	가결	-

7	22.07.28	1. 코넥스 시장 상장 추진의 건	가결	-

8	22.12.21	1. 자기주식 취득의 건	가결	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

정관	제41조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제42조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회는 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 규정	제1조(목적)
이 규정은 주식회사 에이아이더뉴트리진 이사회(이하 “이사회”라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
제12조(부의 및 보고사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
다. 영업보고서의 승인
라. 재무제표의 승인
마. 정관의 변경
바. 자본의 감소
사. 회사의 포괄적 주식교환.이전, 해산, 합병, 분할(분할합병), 회사의 계속 등
아. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
자. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
차. 이사, 감사의 선임 및 해임
카. 주식의 액면 미달 발행
타. 이사의 회사에 대한 책임의 감면
파. 현금, 주식, 현물배당 결정
하. 주식매수선택권의 부여
거. 이사 및 감사의 보수
너. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회의 보고
더. 법정준비금의 감액
러. 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
가. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
나. 신규 사업 또는 신제품의 개발
다. 자금계획 및 예산운용
라. 대표이사의 선임 및 해임
마. 등기임원의 선임 및 해임
바. 공동(각자)대표의 결정
사. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
아. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
자. 이사의 전문가 조력의 결정
차. 지배인의 선임 및 해임
카. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
타. 급여체계, 상여 및 복리후생 제도
파. 노조정책에 관한 중요 사항
하. 기본 조직의 제정 및 개폐
거. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
너. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
더. 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모 주식교환, 소규모 합병 및 소규모 분할합병 등의 결정
러. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
가. 투자에 관한 사항
나. 중요한 계약의 체결
다. 중요한 재산의 취득 및 처분
라. 결손의 처분
마. 중요 시설의 신설 및 개폐
바. 신주의 발행
사. 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
아. 준비금의 자본전입
자. 전환사채의 발행
차. 신주인수권부사채의 발행
카. 대규모의 자금도입 및 보증행위
타. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권 등 담보권의 설정
파. 자기주식의 취득 및 처분
하. 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
가. 이사 등과 회사 간 거래의 승인
나. 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
다. 타 회사의 임원 겸임
5. 기타
가. 중요한 소송의 제기
나. 주식매수선택권 부여의 취소
다. 10억원 이상의 출연 결정
라. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영 실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	20.03.16	1(2)	-

2	20.03.24	1(2)	-

3	20.05.26	1(2)	-

4	20.06.18	1(2)	-

5	20.08.24	1(2)	-

6	20.09.28	1(2)	-

7	20.10.12	1(2)	-

8	20.12.29	0(1)	-

9	21.01.21	0(1)	-

10	21.01.26	0(1)	-

11	21.01.26	0(1)	-

12	21.02.16	0(1)	-

13	21.03.10	0(1)	-

14	21.03.24	0(1)	-

15	21.04.19	0(0)	-

16	21.04.27	0(0)	-

17	21.06.21	1(1)	-

18	21.06.24	0(1)	-

19	21.07.01	1(1)	-

20	21.07.19	0(1)	-

21	21.07.22	1(1)	-

22	21.08.12	1(1)	-

23	21.08.25	1(1)	-

24	21.10.12	3(3)	-

25	21.12.16	2(2)	-

26	22.02.04	2(2)	-

27	22.02.28	2(2)	-

28	22.03.15	2(2)	-

29	22.05.10	0(3)	-

30	22.05.10	3(3)	-

31	22.07.28	3(3)	-

32	22.12.21	3(2)	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-