네오크레마 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024.09.24 이며, 보고일/제출일 이후 개최 예정인 제18기 정기주주총회(2025.03.26 개최예정) 안건 중 정관변경 안건이 포함될 예정입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 07월 28일	2022년 제2회 임시주주총회	- 수권주식수 변경 - 주식등의 전자등록 및 종류 정비 - 신주인수권부사채 발행한도 조정 교환사채 신설 - 회사 이사의 수 변경 - 정관 조항 및 문구 정비	- 발행할 주식의 총수 증가 - 발행할 종류주식 명문화 - 신주인수권부사채 발행한도 증액 및 교환사채 신설 - 회사 이사의 수 정비 - 표준정관 반영

2022년 03월 30일	제15기 정기주주총회	- 수권주식수 변경 - 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정	- 발행할 주식의 총수 증가 - 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 증액

2022년 03월 07일	2022년 제1회 임시주주총회	- 사업목적 변경 - 상법 개정 관련 조문 신설ㆍ정비	- 사업다각화를 위한 사업목적 추가 - 상법 개정 관련 표준정관 반영

2024년 03월 26일	제17기 정기주주총회	- 미생물 배양 및 신물질 개발업 외 41개 사업목적 추가 - 이익배당에 관한 조문 구체화	- 사업목적 추가(푸드테크 및 신사업영역 탐색목적) - 이익 배당에 관한 조문정비 - 기타 자구수정

2024년 09월 24일	2024년 제1회 임시주주총회	- 이사의 수 변경	- 합리적 의사결정 강화

나. 제18기 정기주주총회 정관 변경 안건

변경전	변경후

제 24 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.	제 24 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서 개최할 수 있다. 다만, 이사회의 결의가 있을 경우 국내 또는 국외의 다른 장소에서도 개최할 수 있다.

제 33 조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제 33 조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년 이내의 기간으로 한다. 그리고 이사별로 임기를 3년 이내의 기간에서 다르게 정할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

부칙제1조(시행일)	부칙제1조(시행일)이 정관은 2025년 03월 일부터 시행한다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	농수축산물, 음식료품, 화장품, 사료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업	영위

2	음식료품 원료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업	영위

3	화장품 원료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업	영위

4	사료 원료의 제조, 수입, 도소매, 중개 및 위탁 판매업	영위

5	화장품의 제조 및 판매	영위

6	부동산 임대사업	미영위

7	의약품의 제조 및 판매	미영위

8	원료의약품 위탁개발 및 생산	미영위

9	신약개발 및 판매	미영위

10	비만백신 개발 및 판매	미영위

11	미생물 배양 및 신물질 개발업	영위

12	병원관리업	미영위

13	통신판매 및 전자상거래업	영위

14	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	미영위

15	반도체 신뢰성 평가 사업	미영위

16	반도체 불량분석 사업	미영위

17	반도체 특성 시험 서비스업	미영위

18	반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업	미영위

19	반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업	미영위

20	친환경 에너지(태양광 열, 융합 에너지) 연구개발 및 판매업	미영위

21	기술연구 및 용역수탁업	미영위

22	전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업	미영위

23	컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업	미영위

24	정보서비스업	미영위

25	유통업, 도소매업	영위

26	전기충전기 제조, 판매 서비스업	미영위

27	헬스케어 제품 개발 및 판매업	미영위

28	관광숙박(호텔)업 및 관광객 이용시설업	미영위

29	관광용품 판매업	미영위

30	일반숙박업	미영위

31	일반음식점업	미영위

32	주류판매업	미영위

33	휴게음식업	미영위

34	식품접객업	미영위

35	주차장 운영업	미영위

36	여행업	미영위

37	전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업	영위

38	환전업에 관한 사업	미영위

39	스포츠 시설 운영업	미영위

40	편의점 운영에 따른 도,소매업	미영위

41	담배, 복권 판매업	미영위

42	신기술사업자에 대한 투자 및 융자	영위

43	신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도	영위

44	신기술사업투자조합 자금의 운용관리	영위

45	여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무	미영위

46	기업구조조정 업무	미영위

47	기업구조조정투자조합의 운영 및 관리	미영위

48	기업간 인수 및 합병 업무	미영위

49	엠앤에이(M)투자조합의 운영 및 관리	미영위

50	투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리	영위

51	사모투자전문회사에 대한 투자	미영위

52	사모투자전문회사의 운영 및 관리	미영위

53	기타 위 각 호에 부대되는 사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 07일	-	8. 원료의약품 위탁개발 및 생산9. 신약개발 및 판매10. 비만백신 개발 및 판매

추가	2024년 03월 26일	-	11. 미생물 배양 및 신물질 개발업
12. 병원관리업
13. 통신판매 및 전자상거래업
14. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
15. 반도체 신뢰성 평가 사업
16. 반도체 불량분석 사업
17. 반도체 특성 시험 서비스업
18. 반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업
19. 반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업
20. 친환경 에너지(태양광 열, 융합 에너지) 연구개발 및 판매업
21. 기술연구 및 용역수탁업
22. 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업
23. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
24. 정보서비스업
25. 유통업, 도소매업
26. 전기충전기 제조, 판매 서비스업
27. 헬스케어 제품 개발 및 판매업
28. 관광숙박(호텔)업 및 관광객 이용시설업
29. 관광용품 판매업
30. 일반숙박업
31. 일반음식점업
32. 주류판매업
33. 휴게음식업
34. 식품접객업
35. 주차장 운영업
36. 여행업
37. 전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업
38. 환전업에 관한 사업
39. 스포츠 시설 운영업
40. 편의점 운영에 따른 도,소매업
41. 담배, 복권 판매업
42. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
43. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
44. 신기술사업투자조합 자금의 운용관리
45. 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무
46. 기업구조조정 업무
47. 기업구조조정투자조합의 운영 및 관리
48. 기업간 인수 및 합병 업무
49. 엠앤에이(M)투자조합의 운영 및 관리
50. 투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리
51. 사모투자전문회사에 대한 투자
52. 사모투자전문회사의 운영 및 관리

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	원료의약품 위탁개발 및 생산	2022년 03월 07일

2	신약개발 및 판매	2022년 03월 07일

3	비만백신 개발 및 판매	2022년 03월 07일

4	미생물 배양 및 신물질 개발업	2024년 03월 26일

5	병원관리업	2024년 03월 26일

6	통신판매 및 전자상거래업	2024년 03월 26일

7	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	2024년 03월 26일

8	반도체 신뢰성 평가 사업	2024년 03월 26일

9	반도체 불량분석 사업	2024년 03월 26일

10	반도체 특성 시험 서비스업	2024년 03월 26일

11	반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업	2024년 03월 26일

12	반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업	2024년 03월 26일

13	친환경 에너지(태양광 열, 융합 에너지) 연구개발 및 판매업	2024년 03월 26일

14	기술연구 및 용역수탁업	2024년 03월 26일

15	전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업	2024년 03월 26일

16	컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업	2024년 03월 26일

17	정보서비스업	2024년 03월 26일

18	유통업, 도소매업	2024년 03월 26일

19	전기충전기 제조, 판매 서비스업	2024년 03월 26일

20	헬스케어 제품 개발 및 판매업	2024년 03월 26일

21	관광숙박(호텔)업 및 관광객 이용시설업	2024년 03월 26일

22	관광용품 판매업	2024년 03월 26일

23	일반숙박업	2024년 03월 26일

24	일반음식점업	2024년 03월 26일

25	주류판매업	2024년 03월 26일

26	휴게음식업	2024년 03월 26일

27	식품접객업	2024년 03월 26일

28	주차장 운영업	2024년 03월 26일

29	여행업	2024년 03월 26일

30	전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업	2024년 03월 26일

31	환전업에 관한 사업	2024년 03월 26일

32	스포츠 시설 운영업	2024년 03월 26일

33	편의점 운영에 따른 도,소매업	2024년 03월 26일

34	담배, 복권 판매업	2024년 03월 26일

35	신기술사업자에 대한 투자 및 융자	2024년 03월 26일

36	신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도	2024년 03월 26일

37	신기술사업투자조합 자금의 운용관리	2024년 03월 26일

38	여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무	2024년 03월 26일

39	기업구조조정 업무	2024년 03월 26일

40	기업구조조정투자조합의 운영 및 관리	2024년 03월 26일

41	기업간 인수 및 합병 업무	2024년 03월 26일

42	엠앤에이(M)투자조합의 운영 및 관리	2024년 03월 26일

43	투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리	2024년 03월 26일

44	사모투자전문회사에 대한 투자	2024년 03월 26일

45	사모투자전문회사의 운영 및 관리	2024년 03월 26일

마. 변경 사유

(1) 2022년 임시총회① 사업목적 변경 제안 주체 : 사업목적 추가 이사회 결의 (2022.02.17) ② 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향기존 사업의 범위 확장에 따른 구체적 명시입니다. 해당 원료의약품 개발, 생산 및 신약개발 등 추가된 사업은 회사의 미래 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적의 추가가 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다. ③ 신규사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적전 세계적으로 고령화 사회로의 진입 단계가 가속화되고 있으며, 이러한 고령 인구의 증가는 건강한 삶을 유지하기 위한 건강기능식품 및 의약품 시장의 급성장을 견인하고 있습니다. 당사는 미래 성장사업의 디딤돌로 급성장하고 있는 건강기능식품 및 의약품 시장에서 경쟁력을 확보하고 기존 건강기능식품 및 원료 생산 사업의 범위를 확장하고자 원료의약품 위탁개발, 생산사업 및 신약개발 사업 등을 추가하였습니다. ④ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성고령화 시대의 당뇨와 근육질환은 고령 인구의 생명을 위협할 만큼 중요한 질병으로 인식되고 있습니다. 당뇨병은 지속적으로 관리해야 하는 만성 대사 질환으로 IDF Diabetes atlas(2019,9th edition)에 의하면 2019년 전 세계 4억 6300만 명에게 영향을 미쳤고, 2030년에는 5억 7800만 명으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.또한 글로벌 시장조사기관인 디시젼 리소스 그룹(Decision Resources Group)의 자료에 따르면 2019년 6억 3,000만 달러(약 73조 1,004억 원)였던 전 세계 2형 당뇨병 의약품 시장은 연평균 1.1% 성장률을 보이며 2029년 7억 300만 달러(약 81조 5,134억 원) 규모의 성장세를 예측하고 있습니다.근육질환은 선천적인 유전이나 환경적인 원인에 의해서 발생되며, 최근 고령화 사회 진입에 의한 노인성 근감소와 관련된 질환이 증가하고 있습니다. 사람의 근육은 40세 이후부터 매년 1% 이상씩 감소하고, 80세가 되면 최대 근육량의 50% 수준까지 감소됨으로써 노령의 근육 감소는 전반적인 신체기능을 떨어뜨리는 가장 중요한 원인으로 인식되고 있습니다. 이러한 근육질환은 과거에 비해 전 세계적으로 증가 추세에 있지만, 그 원인이 다른 질환에 비해 다양하기 때문에 정확한 진단이 쉽지 않고, 희귀 질환의 형태로 정확한 메커니즘을 확인하지 못하는 경우가 많습니다.2011년 미국 보건복지부 통계에 따르면 미국 내 60세 이상 노인성 근감소증 환자는 7,200만명으로 추산하고 있으며 2018년 기준 전 세계 노인성 근감소증 시장규모를 약 12조원으로 추산해 초고령화에 따른 높은 시장 성장성을 전망하고 있습니다. ⑤ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 추가 사업목적을 위하여 Y대학 연구팀(산학협력단)으로부터 다음과 같은 특허 및 기술 이전 계약을 진행하였습니다. 특허 및 기술이전료는 518백만원입니다.

구분	발명의 명칭	출원번호(출원일)

1	근아세포의 증식과 근육세포로의 분화를 촉진하는 신규 펩티드 및 이의 용도	10-2022-0057546 (2022.05.11)

2	지방전구세포의 증식과 지방세포로의 분화를 억제하는 신규 펩티드 및 이의 용도	10-2022-0057547 (2022.05.11)

3	근아세포의 증식과 근육세포로의 분화를 촉진하는 신규 펩티드 및 이의 용도	10-2022-0057548 (2022.05.11)

4	지방전구세포의 증식과 지방세포로의 분화를 억제하는 신규 펩티드 및 이의 용도	10-2022-0057549 (2022.05.11)

5	감초 추출물을 유효성분으로 포함하는 DPP4 과발현 당뇨병 예방 또는 치료용 약학 조성물	10-2022-0088983 (2022.07.19)

6	감초 유래 리코칼콘 A를 유효성분으로 포함하는 DPP4 과발현 당뇨병 예방 또는 치료용 약학 조성물	10-2022-0088984 (2022.07.19)

7	감초 유래 리코칼콘 B를 유효성분으로 포함하는 DPP4 과발현 당뇨병 예방 또는 치료용 약학 조성물	10-2022-0088985 (2022.07.19)

⑥ 사업 추진현황 및 기존 사업과의 연관성 당사는 해당 신규 사업을 위하여 기업부설연구소 전담연구원 충원을 진행하여 단백질 소재를 활용한 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 2023년 7월 24일 식품의약품안전처로부터 ≪ 근력개선에 도움을 줄 수 있음 ≫ 으로 건강기능식품 기능성 원료(저분자유청단백가수분해물) 개별인정을 획득하였습니다. 해당 원료소재의 기능성분 펩타이드를 규명하였기에 정제를 통한 의약품 소재 개발도 가능할 것으로 자체 판단하고 있습니다. ⑦ 주요 위험 해당 사업(당뇨 및 근감소증 개선 원료개발 및 생산)은 전 세계적으로 주요한 미래 성장 동력으로 인식되어 다국적기업을 비롯한 여러 기업집단간의 경쟁이 심화되고 있으며, 관련 원천 기술에 대한 특허 및 라이센싱이 중요할 것으로 보여집니다. ⑧ 향후 추진계획 당사는 개발후보물질 선정을 완료하여 전임상을 통한 성능 평가를 수행하고 있습니다. 현재 해당 사업에 따른 매출 발생은 없으며, 개발단계 추이를 면밀히 검토하여 향후 계획을 추진할 예정입니다.

(2) 17기 정기 주주총회① 사업목적 변경 제안 주체 : 사업목적 추가 이사회 결의 (2024.03.11) ② 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 신사업 추진 및 준비를 위한 사업 목적 추가로 당사의 기존 사업에 미치는 영향은 단기적으로 예측할 수 없습니다. 향후 푸드테크 융복합산업의 고도화와 당사의 시장참여도를 분석하여 향후 사업목적을 정비할 예정입니다.아울러, 당사는 신사업 영역에 대한 검토를 진행하고 있으며, 향후 사업목적의실질영위가 확인되지 않는 경우에 한하여, 사업목적 제거를 고려하고 있습니다.향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

③ 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 사업 다각화를 통하여 푸드테크 사업영역 고도화 및 매출증진을 위한 신사업영역 탐색 목적으로 변경을 추가하게 되었습니다. ④ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 푸드테크 융복합 사업의 구체적인 사업실체화는 당사의 요건상 성장동력이 매우 풍부합니다.신사업 영역 탐색목적의 기존 미영위 사업목적은 현재로서는 구체적 기재가 불가능 하나 추가하는 사업목적 전체는 잠재력이 있다고 판단하고 있습니다.

⑤ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재는 시장 진출 방향 등을 검토하고 있으며, 투자 및 회수기간 등을 검토하고 있습니다.

⑥ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 시장 진출 방향이 확정되면 상황에 맞는 별도의 조직 구성을 할 계획이며 본 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

기존 사업과의 연관성푸드테크 융복합 사업의 진출은 기존사업과 연계성이 매우높으나, 그 외 추가로 검토중인 사업목적분야에 진출하는 것은 기존사업과의 연관성은 크지 않습니다.

⑦ 주요 위험 본 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

⑧ 향후 추진계획 푸드테크 융복합 사업 등 시장 분석 및 검토가 완료되면 즉시 사업을 추진할 수 있도록 진행하고 있으며, 영위하고 있는 사업 외의 신규사업과 관련되어 추진되고 있는 사항은 없습니다. 향후 사업의 구체적인 추진계획이 마련되면 관련 내용을 기재하도록 하겠습니다.

⑨ 미추진 사유

신규사업 진출을 통해 사업 다각화를 모색하기 위해 사업진행 가능성을 사전에 검토하고자 사업목적을 미리 추가하였습니다. 다만, 사업성 검토 결과, 당사 사업 환경에 부합하지 않는 것으로 판단하여 해당사업을 추진하지 않았습니다. 향후 신규사업에 대한 구체적인 추진계획이 마련되면 관련내용을 적절한 방법으로 공시 또는 배포하겠습니다.