보로노이 반기보고서 (2023.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내용

2015.02	보로노이 주식회사 설립

2016.11	Series A 자본 조달(총 83.9억원)

2017.05	자회사 보로노이바이오㈜ 설립

2017.09	제17회 대한민국 디지털경영혁신대상(과기부장관상) 수상

2017.12	보로노이㈜ 벤처기업 인증

2018.07	자회사 ㈜비투에스바이오 설립

2018.07	Series B 자본 조달(총 250.9억원)

2018.10	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동 18층으로 본사 소재지 이전

2018.10	하버드의대 Pasi Janne 교수 Faculty 자문 계약

2019.03	Series C 자본 조달(총 282.2억원)

2019.05	보로노이 심포지엄 개최

2019.05	김대권 김현태 각자대표 체제 전환
김대권 대표이사(연구개발부문), 김현태 대표이사(경영부문)

2019.06	보로노이㈜ 이노비즈 인증 (중소벤처기업부)

2019.07	보로노이 실험동물센터 설립 및 등록 (식품의약품안전처)

2019.08	바이오 연구소 확장(인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동 12층)

2019.08	LRRK2 타겟교모세포종 치료제(VRN01) 임상 1상 IND 승인 (식품의약품안전처)

2020.01	Series D 자본 조달(총 295.7억원)

2020.07	"2020 대한민국 일자리 으뜸기업" 대통령상 선정

2020.10	EGFR Exon20 INS타겟 비소세포폐암 치료제(VRN07), 미국 나스닥 상장사 ORIC Pharmaceuticals, Inc.에 기술수출

2020.12	JW중외제약㈜-보로노이㈜ 'STAT3-Protein Degrader' 공동연구계약 체결

2020.12	산업통상자원부 장관 표창장 수상

2021.01	RET-fusion 타겟 폐암 및 갑상선 수질암 치료제(VRN06), HK이노엔㈜에 기술이전

2021.03	모회사 보로노이㈜, 자회사 보로노이바이오㈜ 및 ㈜비투에스바이오와 주식의 포괄적교환으로 완전 모회사-자회사 관계로 변경

2021.08	전환사채 발행을 통한 자금 조달 (제1회차 200억원, 제2회차 50억원)

2021.08	DYRK1A 자가면역질환 및 퇴행성뇌질환치료제(VRN02), 미국 나스닥 상장사 Fresh Tracks Therapeutics, Inc. (구, Brickell Biotech, Inc.) 에 기술수출

2021.11	MPS1 유방암 및 기타 고형암 치료제(VRN08), 미국 Pyramid Biosciences, Inc.에 기술수출

2021.11	보건복지부 장관 표창장 수상

2022.01	EGFR Exon20 INS타겟 비소세포폐암 치료제(ORIC-114) 식약처 임상 1a/b 상 승인

2022.05	DYRK1A 자가면역질환 치료제 FRTX-02 (구, BBI-02) 글로벌 임상 1상 개시

2022.06	한국 코스닥시장 상장

2022.07	자회사 VORONOI USA, INC. 설립

2022.09	고형암(폐암, 흑색종, 대장암 등) 치료를 위한 경구용 인산화효소 저해 물질미국 비상장회사 METiS Therapeutics Inc. 에 기술수출

2023.05	자회사 보로노이바이오㈜, ㈜비투에스바이오 소규모합병

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 설립 후 본점소재지의 변경내역은 다음과 같습니다.

변경일	소재지	비고

2015.02	인천광역시 연수구 갯벌로 54(송도동)	설립

2018.10	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동 18층(송도동, 송도테크노파크아이티센터)	이전

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 당사의 등기임원은 총 9명으로 사내이사 5명(김대권 대표이사, 김현태 대표이사, 우상진 사내이사, 최환근 사내이사, 김남두 사내이사), 사외이사 3명(윤석균 사외이사, 이상욱 사외이사, 허광복 사외이사), 감사 1명(김선호 감사)으로 구성되어 있습니다.

변동일자(주1)	주총명	성명	구분	선임	임기만료 또는 해임	비고

신규	재선임

2015.02.24	-	김현석	사내이사	신규	-	-	회사설립,최대주주

2015.02.24	-	안응남	감사	신규	-	-	회사설립

2016.10.13	-	김수호	사내이사	신규	-	-	-

2016.10.13	-	김현태	사내이사	신규	-	-	대표이사,최대주주

2018.02.24	-	김현석	사내이사	-	-	임기만료	-

2018.03.13	임시주총	안응남	감사	-	-	사임	-

권기호	감사	신규	-	-	-

2018.07.04	임시주총	김현석	사내이사	신규	-	-	-

2018.10.25	임시주총	권기호	감사	-	-	사임	-

김선호	감사	신규	-	-	-

2019.01.18	임시주총	김현석	사내이사	-	-	사임	-

김수호	사내이사	-	-	사임	-

권기호	사내이사	신규	-	-	-

성익환	사내이사	신규	-	-	-

2019.05.30	임시주총	김대권	사내이사	신규	-	-	대표이사

2019.08.05	임시주총	이상욱	사외이사	신규	-	-	-

2019.09.26	-	성익환	사내이사	-	-	사임	-

2019.10.11	임시주총	윤석균	사외이사	신규	-	-	-

2019.10.11	임시주총	김현태	사내이사	-	재선임	-	대표이사,최대주주

2020.08.10	임시주총	권기호	사내이사	-	-	사임	-

우상진	사내이사	신규	-	-	-

2021.03.31	정기주총	김선호	감사	-	재선임	-	-

2021.05.30	-	김대권	사내이사	-	-	임기만료	대표이사

2021.07.14	임시주총(주2)	김현태	사내이사	-	-	사임	대표이사

우상진	사내이사	-	-	사임	-

이상욱	사외이사	-	-	사임	-

윤석균	사외이사	-	-	사임	-

김대권	사내이사	신규	-	-	대표이사

김현태	사내이사	신규	-	-	대표이사,최대주주

우상진	사내이사	신규	-	-	-

이상욱	사외이사	신규	-	-	-

윤석균	사외이사	신규	-	-	-

2021.10.08	임시주총	허광복	사외이사	신규	-	-	-

2023.06.30	임시주총	최환근	사내이사	신규	-	-	-

김남두	사내이사	신규	-	-	-

(주1) 변동일자에는 주주총회 개최일을 기재하였으며, 주주총회가 개최되지 않은 경영진의 변동의 경우에는 실제 변동이 발생한 일자를 기재하였습니다.
(주2) 2021년 07월 14일 이사의 임기를 일치하고자 김현태 대표이사, 우상진 사내이사, 이상욱 사외이사, 윤석균 사외이사가 07월 14일 사임하였고, 동일자로 다시 취임하였습니다. 2021년 05월 30일 임기가 만료되었던 김대권 대표이사도 동일자에 다시 취임하였습니다.

라. 최대주주의 변동당사는 공시대상기간 중 최대주주 변동내역이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2023년 05월 11일과 2023년 05월 16일을 합병기일로하여 100% 자회사였던 보로노이바이오 주식회사 및 주식회사 비투에스바이오와 소규모합병을 완료함에 따라, 기존 자회사는 당사 사업부문으로 재편되었습니다.

【 합병 상세 】

구분	보로노이바이오㈜ 합병 일정	㈜비투에스바이오 합병 일정

합병계약일	2023년 03월 09일	2023년 03월 09일

주주확정기준일	2023년 03월 23일	2023년 03월 29일

주주명부폐쇄기간	시작일	-	-

종료일	-	-

합병반대의사통지접수기간	시작일	2023년 03월 23일	2023년 03월 29일

종료일	2023년 04월 06일	2023년 04월 12일

주주총회예정일자	-	-

주식매수청구권행사기간	시작일	-	-

종료일	-	-

구주권제출기간	시작일	-	-

종료일	-	-

매매거래 정지예정기간	시작일	-	-

종료일	-	-

채권자 이의제출기간	시작일	2023년 04월 10일	2023년 04월 14일

종료일	2023년 05월 10일	2023년 05월 15일

합병기일	2023년 05월 11일	2023년 05월 16일

종료보고 총회일	2023년 05월 11일	2023년 05월 16일

합병등기일	2023년 05월 12일	2023년 05월 17일

관련 공시서류	제출일	2023년 03월 08일	2023년 03월 14일

보고서명	주요사항보고서(회사합병결정)	주요사항보고서(회사합병결정)

※ 동 합병은 동일 지배하에 있는 기업이나 사업의 결합에 해당하므로 동 합병이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
※ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의거하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 따라서 동 합병과 관련한 합병등 전후의 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.

3사 합병 이전 당사는 상장을 준비하는 과정에서 2021년 02월 08일 자회사인 보로노이바이오 주식회사 및 주식회사 비투에스바이오와 주식의 포괄적교환 계약을 체결하고, 2021년 03월 25일에 주식교환을 완료한 바 있으며, 등기는 2021년 04월 06일에 완료하였습니다. 포괄적 주식교환에 대한 상세 내용은 아래와 같습니다.

【 주식의 포괄적 교환 】

구분	보로노이바이오㈜	㈜비투에스바이오

주식의 포괄적교환 방법	자회사 주주가 소유하고 있는 자회사 발행주식 전부를 보로노이㈜에 이전하고, 보로노이㈜는 본 계약에 따라 신주를 발행하여 자회사의 주주에게 배정함으로써, 보로노이㈜는 자회사의 완전모회사가 됨

주식의 포괄적교환 목적	보로노이㈜와 자회사는 자회사를 보로노이㈜의 완전자회사가 되도록 함으로써 경영효율성 제고, 그룹 일체성 강화 등을 통해 주주가치 증대에 기여하고자 함

주식의 포괄적교환 비율	보로노이바이오㈜ 1주당
보로노이㈜ 1.5005 주 배정	㈜비투에스바이오 1주당
보로노이㈜ 9.5543 주 배정

발행되는 신주의종류와 수	보통주식	263,182 주	85,354 주

종류주식	- 주	- 주

주식의 포괄적
교환 대상회사	주요사업	의약 및 약학 연구 개발업	의약 및 약학 연구 개발업

회사와 관계	종속회사	종속회사

최근
사업연도
재무내용 (주1)	자산총계	3,468백만원	3,901백만원

부채총계	4,570백만원	2,344백만원

자본총계	(1,101)백만원	1,557백만원

주식의 포괄적
교환 일정	주식교환일	2021년 03월 25일	2021년 03월 25일

주식교환 등기완료일	2021년 04월 06일	2021년 04월 06일

신주권 교부일	2021년 03월 25일	2021년 03월 25일

이사회결의일	이사회
결의일	주식교환 결정	2021년 02월 08일	2021년 02월 08일

주식교환 승인	2021년 03월 12일	2021년 03월 12일

이사회
이사
참석여부	총 이사 수	5명	5명

출석 이사 수	5명	5명

사외이사
참석여부	참석	참석

감사
참석여부	총 감사 수	1명	1명

출석 감사 수	1명	1명

감사 참석여부	참석	참석

기타 투자판단에 참고할 사항	-	-

(주1) 최근 사업연도 재무내용은 포괄적 주식교환이 이루어진 사업연도의 직전 사업연도인 2020년 12월 31일 기준의 재무내용을 기재하였습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년 03월 제조업에서 의약 및 약학 연구개발업으로 업종 변경 후 보고서 제출일 현재 변동사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.