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애니플러스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2018년 10월 15일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사
대 표 이 사 : 박광열
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원
(전 화) 02-3774-7117
(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박광열
(전 화) 02-3774-7117
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2018년 12월 21일	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사입니다. 영문으로는 "MIRAE ASSET DAEWOO SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY 2 CO., LTD"(약호 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 2)라 표기합니다. 나. 설립일자 - 설립일자 : 2018년 10월 15일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 26- 전 화 번 호 : (02) 3774-7117, 7158- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제372조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지: 서울시 중구 을지로5길 26- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 관련 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동)당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동내역이 없습니다. 마. 상호의 변경 당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 사업보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2018년 10월 15일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 사업보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	1,000	설립자본금

2019.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	코스닥 상장을 위한 일반공모

## 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증 사모 전환사채	2019.10.19	2023.10.19	1,200,000,000원	기명식보통주식	2018.11.19 ~2023.10.19	100%	1,000	1,200,000,000	1,200,000	-

합 계	-	-	1,200,000,000원	-	-	-	-	1,200,000,000	1,200,000	-

다. 신주인수권부사채 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 현물출자 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,050,000	-	3,050,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,050,000	-	3,050,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,050,000	-	3,050,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,050,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,050,000	-

-	-	-

주) 증권신고서 제출일 현재 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등간 계약에 의거하여 당사의 공모전 주주들이 취득한 회사의 발행주식 및 전환사채는 합병 승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.

[주주등간 계약서]5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-11,653,732	-	-

(연결)주당순이익(원)	-14	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보해당사항 없습니다. 나. 요약 별도재무정보

(단위 : 원)

과 목	2018년 12월 31일	2017.02.15(설립일)

유동자산	6,968,100,701	300,000,000

비유동자산	-	-

자산총계	6,968,100,701	300,000,000

유동부채	85,984,000	1,782,000

비유동부채	1,077,810,916	-

부채총계	1,163,794,916	1,782,000

자본금	305,000,000	30,000,000

자본잉여금	5,510,959,517	268,218,000

결손금	11,653,732	-

자본총계	5,804,305,785	300,000,000

과 목	2018.10.15 ~ 2018.12.31

영업수익	-	-

영업손실	9,358,000	-

당기순손실	11,653,732	-
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제1(당)기말 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1(당)기말

자 산

I. 유동자산	6,968,100,701

현금및현금성자산	3, 4, 5	1,467,996,182

단기금융상품	3, 4, 6	5,500,000,000

기타자산	3, 4, 7	68,399

당기법인세자산	14	36,120

II. 비유동자산	-

자 산 총 계	6,968,100,701

부 채

I. 유 동 부 채	85,984,000

기타금융부채	3, 4, 8	85,984,000

II. 비 유 동 부 채	1,077,810,916

전환사채	3, 4, 9, 17	1,046,341,169

이연법인세부채	14	31,469,747

부 채 총 계	1,163,794,916

자 본

I. 자본금	305,000,000

보통주자본금	10	305,000,000

II. 자본잉여금	5,510,959,517

주식발행초과금	10	5,387,594,432

전환권대가	14	123,365,085

III. 결손금	11,653,732

미처리결손금	11	11,653,732

자 본 총 계	5,804,305,785

부채및자본총계	6,968,100,701

별첨 주석 참조포 괄 손 익 계 산 서

제1(당)기 2018년 10월 15일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1(당)기

I. 영업수익	-

II. 영업비용	9,358,000

판매비와관리비	12	9,358,000

III. 영업손실	9,358,000

IV. 금융수익	4, 13	303,009

V. 금융원가	4, 13	5,924,275

VI. 법인세비용차감전순손실	14,979,266

VII. 법인세비용(수익)	14	(3,325,534)

VIII. 당기순손실	11,653,732

IX. 기타포괄손익	-

X. 당기총포괄손실	11,653,732

XI. 주당손익	15

기본 및 희석주당이익(손실)	(14)

별첨 주석 참조자 본 변 동 표

제1(당)기 2018년 10월 15일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2018.10.15(설립일)	30,000,000	268,218,000	-	298,218,000

유상증자	275,000,000	5,119,376,432	-	5,394,376,432

전환사채발행	-	123,365,085	-	123,365,085

당기순이익	-	-	(11,653,732)	(11,653,732)

2018.12.31(당기말)	305,000,000	5,510,959,517	(11,653,732)	5,804,305,785

별첨 주석 참조현 금 흐 름 표

제1(당)기 2018년 10월 15일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	76,824,490

1. 영업에서 창출된 현금	76,589,880

가. 당기순이익	(11,653,732)

나. 당기순이익에 대한 조정	16	2,295,732

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	16	85,947,880

2. 이자 수취	234,610

3. 법인세 납부	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,500,000,000)

단기금융상품의 증가	5,500,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,891,171,692

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,891,171,692

보통주의 발행	5,692,594,432

전환사채의 발행	1,198,577,260

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	1,467,996,182

V. 기초의 현금및현금성자산	-

VI. 기말의 현금및현금성자산	3, 4	1,467,996,182

별첨 주석 참조