셀비온 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,818,825	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,818,825	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

정관제13조[신주인수권]	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 신규로 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 재무구조의 개선, 합병 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 대표주관회사에게 부여하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 실주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기정관제18조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]	① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 준에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자등록계좌부 등록

공고방법	당사 홈페이지, 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문

주식업무대행기관	대리인의 명칭	주식회사 국민은행

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

주주의 특전	-

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용*	주요 논의내용

제13기정기주주총회(2023.03.31)	제 1호 의안: 제13기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ13기 영업성과 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답ㆍ사업경쟁력 관련 질의응답

제 2호 의안: 정관변경의 건	가결	ㆍ관계법령 변경에 따른 정관변경 내용 설명

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제 5호 의안: 주식매수선택권(1차) 행사기간 연장의 건	부결	ㆍ임직원에게 부여된 주식매수선택권(1차)에 대한 연장 필요사유 설명→ 찬성율 39%로 부결

제 6호 의안: 주식매수선택권(6차) 부여의 건	가결	ㆍ임직원 동기부여를 위한 주식매수선택권(6차) 부여 사유 설명

제14기정기주주총회(2024.03.29)	제 1호 의안: 제14기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ14기 영업성과 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답ㆍ사업경쟁력 관련 질의응답

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제 4호 의안: 이사 선임의 건	가결	ㆍ이사 후보 추천사유 설명

제 5호 의안: 감사 선임의 건	가결	ㆍ감사 후보 추천사유 설명

제 6호 의안: 주식매수선택권(7차) 부여의 건	가결	ㆍ임직원 동기부여를 위한 주식매수선택권(7차) 부여 사유 설명

제15기정기주주총회(2025.03.31)	제 1호 의안: 제15기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ15기 영업성과 관련 설명ㆍ주주가치 제고 방안 질의응답ㆍ사업경쟁력 관련 질의응답

제 2호 의안: 정관변경의 건	가결	ㆍ관계법령 및 자금조달 방향 다각화 등 정관변경 배경 및 내용 설명

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	ㆍ감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제 5호 의안: 이사 선임의 건 5-1호: 사내이사 김권 재선임의 건 5-2호: 사외이사 정혜주 재선임의 건	가결가결	ㆍ이사 후보 추천사유 설명 ㆍ이사 후보 추천사유 설명

제 6호 의안: 주식매수선택권(8차) 부여의 건	가결	ㆍ안건 산정 전, 공정한 시장가치를 반영을 위한 행사가격 변경에 대한 수정동의ㆍ임직원 동기부여를 위한 주식매수선택권(8차) 부여 사유 설명 → 원안수정 가결(행사가격 16,100원→18,700원)