셀비온 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 (1) 이사의 수 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재에는 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 총 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.06.23	코스닥협회	정혜주	-	1. 상장법인 금융감독원 공시 관련 주요사례2. 상장법인 한국거래소 공시 관련 주요사례3. 자본시장법상 불공정거래 유의사항4. 최근 상장회사의 주주총회와 주주제안 그리고 사외이사 등의 역할5. 2025 회계년도 결산 관련 핵심 이슈6. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈7. 기업 밸류업 프로그램의 이해와 사외이사의 대응전략

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김권	박재민	정혜주

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

23-1	2023.02.16	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 제13기 재무제표 승인의 건
3. 제13기 영업보고서 승인의 건
4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	보고가결가결가결	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성

23-2	2023.03.02	1. 제13기 정기주주총회 개최 일정 확정의 건
2. 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고
- 제13기 재무제표 승인의 건
- 정관변경의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 주식매수선택권(1차)행사기간 연장의 건
- 주식매수선택권(6차) 부여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

23-3	2023.06.30	1. 인사규정 개정의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

23-4	2023.09.12	1. 신주발행에 관한 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결보고가결	찬성보고찬성	찬성보고찬성	찬성보고찬성

23-5	2023.09.27	1. 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-6	2023.10.05	1. 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-7	2023.10.27	1. 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

24-1	2024.02.14	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제14기 재무제표 승인의 건
2. 제14기 영업보고서 승인의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	보고가결가결가결	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성

24-2	2024.02.28	1. 제14기 정기주주총회 개최 일정 확정의 건
2. 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고
- 제14기 재무제표 승인의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건
- 주식매수선택권(7차) 부여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-3	2024.03.12	1. 코스닥 상장 예비심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24-4	2024.05.28	1. 제 규정 개정의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-5	2024.06.19	1. 신규대출 신청에 대한 대출 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-6	2024.08.09	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	보고가결	보고찬성	보고찬성	보고찬성

24-7	2024.08.20	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24-8	2024.12.26	1. 복리후생 규정 개정의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

25-1	2025.01.31	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 제15기 영업보고서 승인의 건3. 감사인 선임위원회 운영 규정 신설의 건	보고가결가결가결	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성

25-2	2025.02.28	1. 제15기 정기주주총회 개최 일정 확정의 건2. 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 보고사항: 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제15기 재무제표 승인의 건- 정관변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 이사 선임의 건- 주식매수선택권(8차) 부여의 건3. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

25-3	2025.03.31	1. 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25-4	2025.10.30	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 시설 투자 등 추진의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	보고가결가결	보고찬성찬성	보고찬성찬성	보고찬성찬성

25-5	2025.11.14	1. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26-1	2026.02.03	보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고사항 2. 내부회계관리제도 평가 보고의 건1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 제16기 영업보고서 승인의 건	보고보고가결가결	보고보고찬성찬성	보고보고찬성찬성	보고보고찬성찬성

26-2	2026.02.27	1. 제16기 (2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 개최 일정 확정의 건2. 제 16 기 (2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 (2025 ~ 2027 년 정동회계법인),내부회계관리제도 운영실태 보고- 제 16 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 정관 변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건(이사별 분리 승인) 1) 사내이사 김권 보수한도 승인의 건 2) 사내이사 박재민 보수한도 승인의 건 3) 사외이사 정혜주 보수한도 승인의 건- 감사 조기제 보수한도 승인의 건- 주식매수선택권(9 차) 부여의 건	보고보고가결가결가결가결가결	보고보고찬성찬성찬성찬성찬성	보고보고찬성찬성찬성찬성찬성	보고보고찬성찬성찬성찬성찬성

26-3	2026.03.20	1. 신규 시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계

구분	성명	임기	연임	선임배경	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	김권	25.03 ~ 28.03	연임(4회)	이사회	이사회	CEO	해당 없음	최대주주

사내이사	박재민	24.03 ~ 27.03	연임(2회)	이사회	CFO	해당 없음

사외이사	정혜주	25.03 ~ 28.03	연임(1회)	이사회	사외이사	해당 없음

(3) 사외이사 추천위원회 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.