셀비온 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 (1) 이사의 수 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재에는 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 총 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.06.23	코스닥협회	정혜주	-	1. 상장법인 금융감독원 공시 관련 주요사례2. 상장법인 한국거래소 공시 관련 주요사례3. 자본시장법상 불공정거래 유의사항4. 최근 상장회사의 주주총회와 주주제안 그리고 사외이사 등의 역할5. 2025 회계년도 결산 관련 핵심 이슈6. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈7. 기업 밸류업 프로그램의 이해와 사외이사의 대응전략

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김권	박재민	정혜주

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

23-1	2023.02.16	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 제13기 재무제표 승인의 건
3. 제13기 영업보고서 승인의 건
4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	보고가결가결가결	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성

23-2	2023.03.02	1. 제13기 정기주주총회 개최 일정 확정의 건
2. 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고
- 제13기 재무제표 승인의 건
- 정관변경의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 주식매수선택권(1차)행사기간 연장의 건
- 주식매수선택권(6차) 부여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

23-3	2023.06.30	1. 인사규정 개정의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

23-4	2023.09.12	1. 신주발행에 관한 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결보고가결	찬성보고찬성	찬성보고찬성	찬성보고찬성

23-5	2023.09.27	1. 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-6	2023.10.05	1. 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

23-7	2023.10.27	1. 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

24-1	2024.02.14	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제14기 재무제표 승인의 건
2. 제14기 영업보고서 승인의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	보고가결가결가결	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성

24-2	2024.02.28	1. 제14기 정기주주총회 개최 일정 확정의 건
2. 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
- 보고사항: 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고
- 제14기 재무제표 승인의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건
- 주식매수선택권(7차) 부여의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-3	2024.03.12	1. 코스닥 상장 예비심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24-4	2024.05.28	1. 제 규정 개정의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-5	2024.06.19	1. 신규대출 신청에 대한 대출 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24-6	2024.08.09	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	보고가결	보고찬성	보고찬성	보고찬성

24-7	2024.08.20	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24-8	2024.12.26	1. 복리후생 규정 개정의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

25-1	2025.01.31	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 제15기 영업보고서 승인의 건3. 감사인 선임위원회 운영 규정 신설의 건	보고가결가결가결	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성	보고찬성찬성찬성

25-2	2025.02.28	1. 제15기 정기주주총회 개최 일정 확정의 건2. 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 보고사항: 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제15기 재무제표 승인의 건- 정관변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 이사 선임의 건- 주식매수선택권(8차) 부여의 건3. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

25-3	2025.03.31	1. 대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25-4	2025.10.30	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 시설 투자 등 추진의 건2. 스톡옵션 부여 취소의 건	보고가결가결	보고찬성찬성	보고찬성찬성	보고찬성찬성

25-5	2025.11.14	1. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26-1	2026.02.03	보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건보고사항 2. 내부회계관리제도 평가 보고의 건1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 제16기 영업보고서 승인의 건	보고보고가결가결	보고보고찬성찬성	보고보고찬성찬성	보고보고찬성찬성

26-2	2026.02.27	1. 제16기 (2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 개최 일정 확정의 건2. 제 16 기 (2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 (2025 ~ 2027 년 정동회계법인),내부회계관리제도 운영실태 보고- 제 16 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 정관 변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건(이사별 분리 승인) 1) 사내이사 김권 보수한도 승인의 건 2) 사내이사 박재민 보수한도 승인의 건 3) 사외이사 정혜주 보수한도 승인의 건- 감사 조기제 보수한도 승인의 건- 주식매수선택권(9 차) 부여의 건	보고보고가결가결가결가결가결	보고보고찬성찬성찬성찬성찬성	보고보고찬성찬성찬성찬성찬성	보고보고찬성찬성찬성찬성찬성

26-3	2026.03.20	1. 신규 시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26-4	2026.04.15	1. 제 3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건2. 제 3자배정 전환우선주 발행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계

구분	성명	임기	연임	선임배경	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사(사내이사)	김권	25.03 ~ 28.03	연임(4회)	이사회	이사회	CEO	해당 없음	최대주주

사내이사	박재민	24.03 ~ 27.03	연임(2회)	이사회	CFO	해당 없음

사외이사	정혜주	25.03 ~ 28.03	연임(1회)	이사회	사외이사	해당 없음

(3) 사외이사 추천위원회 당사는 이번 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.