eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨티알모빌리티 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 센트랄모텍
대 표 이 사 : 이 종 철
본 점 소 재 지 : 울산 북구 모듈화산업로 115
(전 화) 052-290-1300
(홈페이지) http://www.centralmotek.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 태 용
(전 화) 052-290-1304
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜센트랄디티에스	2007.05.22	대구광역시 구지면	자동차부품의 제조 및 판매	61,302	의결권의 과반수 소유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 2020년말 기준 연결대상회사의 변동내역은 없습니다

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	2019년 11월 25일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경내역은 다음과 같습니다.

일 자	주 소	비 고

2018.03.22	울산광역시 북구 모듈화산업로 115(효문동)	본점이전

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)최근 5사업연도 중 당사 경영진의 중요한 변동 내역은 다음과 같습니다.

연월일	변경 전	변경 후

대표이사	등기이사	등기감사	대표이사	등기이사	등기감사

2018.03.22	이종철	이희방도영민	노상수	이종철	정석현이동진조재관김호영오세화이천용	주1)

2018.12.05	이종철	정석현이동진조재관김호영오세화이천용	-	이종철	정석현이동진박성균김호영오세화이천용	-

2019.03.29	이종철	정석현이동진박성균김호영오세화이천용	-	이종철	정석현이동진박성균김호영오세화최한석	-

2020.03.30	이종철	정석현이동진박성균김호영오세화최한석	-	강태룡이종철	정석현이동진김호영오세화최한석	-

주1) 당사는 2018년 03월 22일 감사위원회를 설립하였으며, 사외이사 3명이 감사위원직을 수행하고 있습니다.다. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다.라. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 중 상호의 변동이 없었습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과당사는 최근 5사업연도 중 화의, 회사정리절차 등이 발생한 사실이 없습니다.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 최근 5사업연도 중 합병 등이 발생한 사실이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 최근 5사업연도 중 업종 또는 주된사업이 발생한 사실이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2014.02	서산공장 설립(서산 오토벨리)

2014.04	제14회 공정거래의 날 공정거래 유공자 국무총리 표창(대표이사)

2015.12	현대차그룹 회장상 수상

2016.03	2016 현대위아 Quality Level-Up

2017.03	㈜센트랄디티에스 대구공장 준공

2018.03	울 산공장 볼스크류 라인 구축

2018.05	현대 R 우수 협력사(내구품질 개선)

2018.05	IATF 16949(국제자동차 산업표준) 인증취득

2018.06	ISO 22301(비즈니스 연속성경영 시스템) 인증취득

2019.05	밀양공장 2공장 설립(금형센터)

2019.11	유가증권시장 상장

2020.03	포드 품질인증 Q1 획득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.05.30	주식분할	보통주	5,670	500	-

2019.11.25	유상증자(일반공모)	보통주	2,100	500	5,500	신규상장

2020.03.20	유상증자(제3자배정)	보통주	210	500	5,500	*

*유상증자(제3자배정):『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리의 행사에 따른 발행.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,610,000	-	8,610,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,610,000	-	8,610,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,610,000	-	8,610,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,610,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,610,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,930	5,126	4,468

(별도)당기순이익(백만원)	3,808	2,774	3,727

(연결)주당순이익(원)	809	782	709

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보통주	0	0	0

우선주	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

우선주	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	0

우선주	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

우선주	0	0	0

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	-	-

- 평균배당수익률은 2019년 11월 상장이후 배당에 대한 배당수익률을 산정하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.22	제 24기 정기주주총회	유가증권시장 상장사 표준 정관으로 개정제6조 (일주의 금액) 5, 000 원→500 원	유통주식수 확대로 주식의 접근성 극대화

2019.03.29	제 25기 정기주주총회	주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 반영	전자증권제도 도입에 따른 변경

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일이며, 제 27기 정기주주총회(2021년 3월 29일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보 (단위 : 원)

구 분	제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	79,551,824,545	73,202,793,799	67,138,461,305

현금및현금성자산	639,132,745	1,019,944,009	489,688,618

매출채권 및 기타채권	54,321,987,597	41,378,750,116	46,401,160,836

유동금융자산	1,320,000,000	11,550,000,000	1,800,000,000

재고자산	18,260,878,091	16,068,820,566	15,136,205,426

기타유동자산	5,009,826,112	3,185,279,108	3,311,406,425

비유동자산	192,781,099,067	162,213,129,534	169,405,079,771

유형자산	144,194,018,100	110,117,814,635	116,839,078,150

무형자산	2,043,971,075	2,326,995,997	1,204,217,171

사용권자산	8,873,730,789	13,893,605,714	-

투자부동산	4,163,051,118	-	11,810,779,881

관계기업에 대한 투자자산	-	-	694,154,217

비유동금융자산	32,401,107,165	34,944,366,356	36,822,907,512

장기매출채권 및 기타채권	1,105,220,820	930,346,832	2,033,942,840

자산총계	272,332,923,612	235,415,923,333	236,543,541,076

부채

유동부채	106,641,147,923	84,416,858,366	91,383,845,724

비유동부채	60,907,347,652	53,259,639,506	64,356,777,299

부채총계	167,548,495,575	137,676,497,872	155,740,623,023

자본

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000	3,150,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242	-

기타자본구성요소	13,745,764,629	15,041,738,643	14,863,538,448

이익잉여금(결손금)	74,523,855,706	67,440,040,576	62,789,379,605

자본총계	104,784,428,037	97,739,425,461	80,802,918,053

매출액	316,826,531,025	292,052,529,479	313,341,536,626

영업이익(손실)	6,277,958,017	10,298,111,438	10,302,857,823

법인세비용차감전순이익(손실)	9,456,769,372	7,276,594,425	5,135,262,522

당기순이익(손실)	6,930,364,249	5,125,839,877	4,468,628,335

지배기업의 소유주	6,930,364,249	5,125,839,877	4,468,628,335

비지배지분	-	-	-

기본 및 희성주당이익	809	782	709

(2) 요약별도재무정보 (단위 : 원)

구 분	제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	65,184,181,668	54,496,337,382	51,301,413,526

현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566	73,557,815

매출채권 및 기타채권	47,831,375,565	33,029,114,935	36,873,528,778

유동금융자산	1,320,000,000	8,550,000,000	1,800,000,000

재고자산	11,879,318,312	10,789,300,497	10,317,812,455

기타유동자산	3,640,732,679	1,333,840,384	2,236,514,478

비유동자산	166,679,286,480	136,553,714,896	136,965,343,745

유형자산	102,761,502,009	68,327,748,019	80,754,998,867

무형자산	2,003,346,842	2,325,757,264	1,202,496,438

사용권자산	8,796,430,289	13,832,423,296	-

투자부동산	4,163,051,118	-	-

종속기업 및 관계기업 투자	15,774,139,181	16,372,705,413	16,372,705,413

비유동금융자산	32,056,186,765	34,675,902,356	36,662,907,512

장기매출채권 및 기타채권	1,005,700,800	867,632,179	1,788,250,000

기타비유동자산	118,929,476	151,546,369	183,985,515

자산총계	231,863,468,148	191,050,052,278	188,266,757,271

부채

유동부채	92,043,434,566	67,535,185,840	72,117,761,570

비유동부채	46,534,652,376	33,441,694,784	40,710,848,940

부채총계	138,578,086,942	100,976,880,624	112,828,610,510

자본

자본금	4,305,000,000	4,200,000,000	3,150,000,000

기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242	-

기타자본구성요소	13,381,742,257	15,303,276,592	15,125,076,397

이익잉여금(결손금)	63,388,831,247	59,512,248,820	57,163,070,364

자본총계	93,285,381,206	90,073,171,654	75,438,146,761

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	231,860,590,181	207,395,851,882	226,261,110,641

영업이익(손실)	413,762,790	4,194,188,423	7,204,891,898

법인세비용차감전순이익(손실)	4,535,062,646	3,149,577,420	4,774,813,652

당기순이익(손실)	3,808,528,403	2,773,590,778	3,727,392,298

기본 및 희성주당이익	444	423	592
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	안경회계법인	적정	특이사항없음	특이사항없음

제26기(당기)	안경회계법인	적정	특이사항없음	특이사항없음

제25기(전기)	다산회계법인	적정	특이사항없음	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	안경회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	120,000	1,050	90,000	1,000

제26기(전기)	안경회계법인	별도/연결재무제표 감사분기 재무제표 검토	50,000	850	50,000	850

제25기(전전기)	다산회계법인	별도/연결재무제표 감사	100,000	652	100,000	652

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

*당사는 최근 3개년 동안 외부감사인과 비감사용역계약을 체결한 사실이 없습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.01.08	회사 : 최한석이사(감사위원장)감사인 : 업무수행이사	대면토의	기말감사수행계획

2	2020.02.27	회사 : 최한석이사(감사위원장)감사인 : 업무수행이사	대면토의	기말감사결과보고

3	2020.08.19	회사 : 최한석이사(감사위원장)감사인 : 김재현회계사	대면회의	1. 상반기 재무제표 검토에 대한 논의2. 내부회계관리제도 도입에 대한 논의
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 내부거래위원회가 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이종철(출석률: 100%)	강태룡(출석률: 100%)	정석현(출석률: 100%)	이동진(출석률: 100%)	박성균(출석률: 100%)	김호영(출석률: 100%)	오세화(출석률: 100%)	최한석(출석률: 100%)

1	2020.02.14	①이사회 운영규정 개정의 건②제26기(2019년) 정기주주총회 개최의 건 - 2019년 결산 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 임원 개선 및 선임의 건 - 이사/감사보수 한도 승인의 건③내부거래 승인의 건④7속DCT BALL SCREW 물량증대에 따른 추가 라인 구축의 건⑤ NE EV BALL SCREW 개발라인 구축의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.25	① 신주인수권행사에 따른 신주발행 승인의 건② 농협은행 시설대 대환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.30	각자대표 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.16	센트랄디티에스의 신한은행 구매자금대출 차입에 대한 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.20	① 7속 DCT BALL SCREW 물량증대에 따른 추가라인 구축의 건 ② 밀양공장 7라인(2500톤) 증설의 건 ③ 밀양공장 후처리라인 증설 및 E동 신축 공사의 건 ④ 법인(센트랄디티에스) 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.01	부산은행 무역금융 대출한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2020.06.04	산업은행 운영자금대출 실행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2020.06.29	기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2020.07.25	유동성 확보를 위한 신규차입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2020.08.24	협력사 자금지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2020.10.28	울산공장 토지 및 건물 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2020.11.18	① 운영자금 확보를 위한 신규차입의 건② 울산공장 매입에 따른 신규차입의 건③ 내부거래 승인의 건④ HEV/PHEV MQ4 ROTOR ASS’Y 물량증대에 따른 추가라인 구축 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 내부거래위원회를 설치운영하고 있습니다. 내부거래위원회는 사외이사로 구성되어 있습니다. 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김호영(출석률: 100%)	오세화(출석률: 100%)	최한석(출석률: 100%)

내부거래위원회	2020.02.14	특수관계자간의 내부거래 심의	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2020.11.18	① 센트랄 용역지원 계약의 건② 특수관계자간 부동산 매매거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구 분	임기	연임여부	연임횟수	직 위	담당업무	추천인	이사회 내위원회	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이종철	2022.08.30	연임	1회	대표이사	총괄	이사회	-	-	-	-

강태룡	2023.03.30	신규	-	대표이사	총괄	이사회	-	-	최대주주	-

이동진	2021.03.22	신규	-	상무이사	연구개발	이사회	-	-	-	-

정석현	2021.03.22	신규	-	상무이사	생산	이사회	-	-	-	-

김호영	2021.03.22	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회, 내부거래위원회	-	-	-

오세화	2021.03.22	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회, 내부거래위원회	-	-	-

최한석	2022.03.26	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회, 내부거래위원회	-	-	-

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며, 사외이사후보추천관련 이사회를 통해 추천하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 경영관리팀을 두고 있으며, 경영관리팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	9	차장 1명, 과장 2명, 대리 1명, 사원 5명 (평균 4년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원,회사 주요 현안 관련 정보 제공 등

당사의 사외이사의 세부 교육내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.08.29	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	기업내 이해관계상충과 이사회/감사(위원회)의 역할감사(위원회)의 재무보고 감독
2. 감사제도에 관한 사항

가 . 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김호영	예	-	-	-	-

오세화	예	-	-	-	-

최한석	예	34년	예	회계·재무분야 학위보유자	34년

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 주주총회에서 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 하고, 위원회의 구성은 위원이 3인 이상과 사외이사가 3분의2 이상이 되어야 하며 당사는 이를 충족하고 있습니다. 참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소 1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 당사 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	- 충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	- 충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	- 충족 (최한석 이사)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	- 충족 (김호영 이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	- 충족 (해당사항없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김호영(출석률: 100%)	오세화(출석률: 100%)	최한석(출석률: 100%)

감사위원회	2020.03.06	제 1안 감사위원회 활동 보고의 건
가. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
나. 감사위원회의 감사보고서 보고의 건
다. 내부감사장치에 대한 감사위원회의 의견서보고의 건
제 2안 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용

2020.08.29	감사위원회포럼	최한석	기업내 이해관계상충과 이사회/감사(위원회)의 역할감사(위원회)의 재무보고 감독

마. 교육실시 현황감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020.08.29	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	기업내 이해관계상충과 이사회/감사(위원회)의 역할감사(위원회)의 재무보고 감독

바. 감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	7	상무 1명, 차장 1명 과장 2명, 대리 2명, 사원1명 (평균 4년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,외부감사인 선임 절차 지원,감사위원 교육 진행 지원 등

사. 준법지원에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 보고서 작성기준일 현재 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. ※ 당사는 주주의 의결권 행사 편의성을 제고하기 위하여 2021년 3월 11일 개최된 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강태룡	최대주주	보통주	3,150,000	37.50	2,926,360	33.99	-

정익규	친인척	보통주	1,260,000	15.00	1,260,000	14.63	-

강상우	자	보통주	0	0.00	410	0.00	수증

백낙림	임원	보통주	315,000	3.75	1,000	0.01	-

윤용호	임원	보통주	0	0.00	350	0.00	수증

이동진	임원	보통주	0	0.00	430	0.00	수증

노상수	임원	보통주	0	0.00	390	0.00	수증

이호영	임원	보통주	0	0.00	390	0.00	수증

모유청	임원	보통주	0	0.00	390	0.00	수증

이성재	임원	보통주	0	0.00	350	0.00	수증

이동옥	임원	보통주	0	0.00	430	0.00	수증

정석현	임원	보통주	0	0.00	430	0.00	수증

계	보통주	4,725,000	56.25	4,190,930	48.68	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요 경력

강태룡	1972.02 한양대학교 경영학과 졸업

1972.05 센트랄 입사

1985.04 ~ 센트랄 대표이사

2015.03 ~ 경남경영자총협회 회장

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강태룡	2,926,360	33.99%	-

정익규	1,260,000	14.63%	-

우리사주조합	28,866	0.34%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	26,553	26,565	99.95	4,419,070	8,610,000	51.32	-

3. 주식사무가. 신주인수권의 내용

제10조 (신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로신주를 발행하는 경우
3) 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5) 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 근로자의 복지 향상을 위해 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
9) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 증권시장 상장 시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
3. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

나. 결산일당 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.다. 정기주주총회의 시기매영업연도 종료후 3월 이내에 실시한다.라. 주주명부 폐쇄시기① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고 하여야 한다.마. 주권의 종류① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.바. 명의개서대리인의 명칭과 전화번호 및 주소① 명칭 : 한국예탁결제원② 전화번호 : 051-519-1500③ 주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40

4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	20년 12월	20년 11월	20년 10월	20년 09월	20년 08월	20년 07월

주가	최고	35,250	23,950	22,200	26,050	30,300	31,450

최저	20,400	19,600	18,450	20,900	24,350	27,850

평균	23,724	22,207	20,471	24,064	27,123	30,311

거래량	최고(일)	11,116,542	1,277,676	66,464	331,409	1,890,113	710,194

최저(일)	27,186	24,274	24,408	40,276	74,789	75,907

월간	22,837,819	3,524,116	767,112	2,009,704	4,848,450	3,690,545
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강태룡	남	1946.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	72.02 한양대학교 경영학과 졸업 85.04~ 20.03 센트랄 대표이사 회장 15.03~ 경남경영자총협회 회장20.04~ 현재 센트랄모텍 대표이사20.10~(사)동남권발전협의회 공동위원장	2,926,360	-	본인	'20.03.30~현재	2023.03.30

이종철	남	1962.12	대표이사	등기임원	상근	대표이사	85.02 고려대학교 기계공학과 학사
87.02 고려대학교 대학원 기계공학 석사
86.12~14.12 현대자동차 상품전략본부 이사
15.04~15.12 센트랄 국내영업본부장 전무
16.01~17.08 센트랄모텍 부사장
17.09~현재 센트랄모텍 대표이사	-	-	-	'17.08.30~현재	2022.08.30

이동진	남	1964.07	사내이사	등기임원	상근	연구소 총괄	90.02 동아대학교 기계공학과 학사89.12~06.05 현대모비스 차장06.06~17.09 센트랄모텍 설계담당 상무17.10~현재 센트랄모텍 연구소장	430	-	-	'18.03.22~현재	2021.03.22

정석현	남	1963.04	사내이사	등기임원	상근	공장총괄	87.02 동아대학교 기계공학과 학사87.02~06.05 카스코 차장06.06~10.12 센트랄디티에스 공장 총괄11.01~17.09 센트랄 아산공장장 상무 17.10~20.06 센트랄모텍 서산공장장 상무20.07~현재 센트랄모텍 울산공장장 상무	430	-	-	'18.03.22~현재	2021.03.22

김호영	남	1949.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	72.02 고려대학교 공과대학 기계공학과 학사
74.02 고려대학교 대학원 기계공학과 석사
80.02 Univ. of Illinois Energy 공학과 석사
82.02 Univ. of Illinois Energy 공학과 박사
82.09~15.02 고려대학교 기계공학부 교수
15.12~현재 고려대학교 기계공학부 명예교수
18.03~현재 센트랄모텍 사외이사	-	-	-	'18.03.22~현재	2021.03.22

오세화	남	1961.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	84.02 서울대학교 법과대학 법학과 학사
85.02 사법연수원 수료
89.01 부산지방법원 동부지원 판사
96.01 부산고등법원 판사
99.01 부산지방법원 동부지원 판사
01.01 창원지방법원 거창지원장
03.01 부산지방법원 부장판사
05.02~현재 법무법인 청률 변호사
18.03~현재 센트랄모텍 사외이사	-	-	-	'18.03.22~현재	2021.03.22

최한석	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	82.02 동아대학교 경영학과 학사
84.02 부산대학교 대학원 경영학과 석사
93.08 동아대학교 대학원 경영학과 박사
77.01~78.06 국민은행 근무
86.03~15.08 창원문성대학교 세무회계학과 교수
12.03~14.04 우수정기 감사
16.01~현재 한국표준협회 경영전문위원
18.03~현재 국립창원대학교 회계학과 겸임교수
19.03~현재 센트랄모텍 사외이사	-	-	-	'19.03.26~현재	2022.03.26

조석구	남	1963.08	사내이사	미등기임원	상근	품질본부장	85.02 경북대학교 기계공학과 학사87.02 한국과학기술원 기계공학과 석사87.03~ 18.12 ㈜현대자동차 품질본부 품질실장19.03~ '20.08 자동차부품산업진흥재단 자문위원20.09~현재 센트랄모텍 품질본부장	-	-	-	20.09.01~현재	-

박종헌	남	1964.03	사내이사	미등기임원	상근	연구소담당	94.02 영남대 기계공학과 학사96.02 영남대 대학원 기계공학 석사11.10~현재 센트랄모텍 선행연구팀장	-	-	-	17.12.01~현재	-

김태용	남	1973.06	사내이사	미등기임원	상근	재무담당	99.02 동아대 경영학과 학사 09.02~18.07 효성중공업 재경팀 차장 20.12 ~ 현재 센트랄모텍 재무담당	-	-	-	20.12.08~현재	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 19일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조석구	남	1963.08	-	(전) 현대자동차 품질본부 이사(현) 센트랄모텍 품질분부 본부장	2021.03.29	없음

선임	김태용	남	1973.06	-	(전) 효성중공업 재경팀 차장(현) 센트랄모텍 CFO	2021.03.29	없음

선임	이기상	남	1958.08	사외이사	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장(현) 현대엔지비(주) 대표이사	2021.03.29	없음

선임	장은지	여	1976.06	사외이사	(전)맥킨지리더십센터장(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사	2021.03.29	없음

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	21	-	1	-	22	3.7	1,641	70	265	35	300	-

관리	여	3	-	2	-	5	3.7	214	43	-

영업	남	5	-	-	-	5	4.6	350	76	-

영업	여	1	-	-	-	1	2.4	47	20	-

연구	남	31	-	-	-	31	2.7	1,928	61	-

연구	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

생산	남	74	-	-	-	74	5	4,681	63	-

생산	여	2	-	-	-	2	4.9	105	53	-

합 계	137	-	3	-	140	3.86	8,967	55	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	514	171	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,158	295	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,098	275	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	60	20	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강태룡	대표이사	525	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

강태룡	근로소득	급여	525	- 계약된 연봉기준에 따라 기본연봉을 7억원으로 연봉계약을 체결하고 월 기본급을 58,333,340원으로 책정 (7억 / 12개월)- 20년도 근무개월 수가 9개월이므로(4월 ~ 12월) 월 기본급 * 9개월로 하여 총액 집계

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강태룡	대표이사	525	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

강태룡	근로소득	급여	525	- 계약된 연봉기준에 따라 기본연봉을 7억원으로 연봉계약을 체결하고 월 기본급을 58,333,340원으로 책정 (7억 / 12개월)- 20년도 근무개월 수가 9개월이므로(4월 ~ 12월) 월 기본급 * 9개월로 하여 총액 집계

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭-독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조의 상호 출자제한 기업집단에 속해 있지 않습니다. (2) 기업집단에 소속된 회사의 명칭

구분	회사수	회사명

상장사	-	-

비상장사	13	(주)센트랄디티에스

(주)센트랄

(주)신암

(주)티앤지

(주)센트랄씨엠에스

(주)산양화학

(주)네옴

Central Automotive Components(ZHANGJIAGANG) Co., LTD

Central Automotive parts Northamerica SA DE CV

CTR Europe GmbH

Limited Liability Company>