씨티알모빌리티 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 내부거래위원회가 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

- 사외이사 중 김호영, 오세화 사외이사는 임기만료되었으며, 2021년 3월 정기주주총회에서 이기상, 장은지 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이종철(출석률: 100%)	강태룡(출석률: 100%)	이동옥(출석률: 100%)	정석현(출석률: 100%)	이동진(출석률: 100%)	조석구(출석률 : 100%)	김태용(출석률 : 100%)	김호영(출석률: 100%)	오세화(출석률: 100%)	최한석(출석률: 100%)	이기상(출석률 : 100%)	장은지(출석률 : 100%)

1	2021.02.10	① 재무제표 승인의 건② 내부회계운영실태 보고의 건③ 젬텍투자의 건④ NE EV외 3종 SHAFT ROTOR 물량 증대에 따른 2차 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2021.03.11	① 감사위원회 활동 보고의 건② 제 27기(2020년) 정기주주총회 개최의 건③ 전자투표제도 도입의 건④ 내부거래 승인의 건⑤ 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건⑥ 사내이사 겸직의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2021.03.29	국민은행 시설자금대출 50억원 실행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2021.05.26	① 고정자산(스웨이징라인) 매각의 건② 고정자산(열처리라인 외) 매입의 건③ 농협은행 담보물건 변경의 건④ 감사위원회 사후평가 보고	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2021.06.03	산업은행 운영자금 50억원 대환 및 신규 운영자금 50억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2021.06.15	수출입은행 수출성장자금 대출한도 100억원 확보의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2021.08.12	① 운영위원회 구성 및 운영의 건② HEV DN8 RETAINER ASSY 물량 증대에 따른 증설 투자 件	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2021.11.17	① 분할계획서 승인의 건② 임시주주총회 소집의 건③ 임시주주총회 개최를 위한 기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2021.11.24	신암 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2021.12.01	① 분할계획서 정정 승인의 건② 임시주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

11	2021.12.28	① 대표이사 선임의 건② 사내이사 겸직의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 내부거래위원회를 설치운영하고 있습니다. 내부거래위원회는 사외이사로 구성되어 있습니다. 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다. 1) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김호영(출석률: 100%)	오세화(출석률: 100%)	최한석(출석률: 100%)	이기상(출석률 : 100%)	장은지(출석률 : 100%)

내부거래위원회	2021.02.10	젬텍(특수관계사) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

내부거래위원회	2021.03.11	특수관계자간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

내부거래위원회	2021.05.26	① 고정자산(스웨이징라인) 매각의 건② 고정자산(열처리라인 외) 매입의 건③ 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2021.08.12	① 고정자산 매각의 건 ② 고정자산 매입의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2021.11.24	① 신암 지분매각의 건② 대구공장 임대차 계약의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구 분	임기	연임여부	연임횟수	직 위	담당업무	추천인	이사회 내위원회	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비 고

이동옥	2024.12.28	신규	-	대표이사	총괄	이사회	-	-	-	-

강태룡	2023.03.30	신규	-	대표이사	총괄	이사회	-	-	최대주주	-

조석구	2024.03.29	신규	-	부사장	품질본부장	이사회	-	-	-	-

김태용	2024.03.29	신규	-	상무이사	CFO	이사회	-	-	-	-

이기상	2024.03.29	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회, 내부거래위원회	-	-	-

장은지	2024.03.29	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회, 내부거래위원회	-	-	-

최한석	2022.03.26	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회, 내부거래위원회	-	-	-

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며, 사외이사후보추천관련 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 경영관리팀을 두고 있으며, 경영관리팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	9	책임매니저 5명, 매니저 4명(평균 5년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원,회사 주요 현안 관련 정보 제공 등

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.18	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	감사위원회 모범규준의 타당성 검토 및 개선방안분식사례에 기반한 감사위원회의 부정조사 및 보고 역할

2021.12.13	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	개정 ESG 모범규준의 의의와 내용