씨티알모빌리티 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 위원회는 내부거래위원회가 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

나. 이사회 중요 결의 사항- 당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

강태룡(출석률: 83%)	이동옥(출석률: 100%)	조석구(출석률 : 100%)	이갑균(출석률 : 100%)	김태용(출석률 : 100%)	최한석(출석률: 100%)	이기상(출석률 : 100%)	장은지(출석률 : 100%)

1	2022.01.03	① 분할보고 주주총회 갈음 신문공고의 건② 분할신설회사 창립총회 갈음 신문공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.27	주식회사 센트랄디티에스 흡수 합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.11	① 재무제표 승인의 건② 내부회계운영실태 보고의 건③ 감사인 선임 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.02.28	① ㈜센트랄디티에스 흡수합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건② 씨티알에코포징 경남은행 차입 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.11	① MQ4 HEV/PHEV용 ROTOR 물량 증대에 따른 증설 투자 件② HEV/PHEV AE ROTOR ASS’Y 물량 증대에 따른 설비 증설 투자 件③ 감사위원회 활동 보고의 건④ 제28기(2021년) 정기주주총회 개최의 건⑤ 내부거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.23	① 농협은행 운영자금 신규차입의 건② (주)씨티알에코포징 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.04.01	합병사항 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.04.28	신한은행 무역금융대출 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.05.12	(주)센트랄 신규차입에 따른 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.07.01	씨티알에코포징 산업시설자금대출 120억 차입에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.07.06	한국수출입은행 수출성자금대출(중기) 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.07.26	하나은행 수입신용장 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.08.01	① 임시주주총회 소집의 건② 임시주주총회 개최를 위한 기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.08.09	단기한도대출 100억원 기한연장 및 신규 운영자금 100억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.09.21	센트랄씨엠에스 신한은행 30억원 차입에 대한 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.10.26	MQ4 HEV/PHEV ROTOR 물량증대에 따른 용접라인증설 투자의 件	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.11.15	씨티알에코포징 수출입은행 신규차입 연대보증(근보증)의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.11.22	신한은행 무역금융대출 50억원 한도 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.12.07	① MOTOR SHAFT 가공라인 듀얼연삭기 도입 및 자동화 구축의 件② 전륜8속 ANNULUS GEAR ASS’Y 물량 증대에 따른 라인 증설 개조 件③ HEV DN8 RETAINER 가공라인 자동화 투자 件④ 울산공장 노후화/기능상실에 따른 설비 폐기 件	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 내부거래위원회를 설치운영하고 있습니다. 내부거래위원회는 사외이사로 구성되어 있습니다. 위원회의 운영목적 및 활동내역을 아래와 같습니다.1) 내부거래위원회 : 이해관계자와의 내부거래시 공정성 및 적정성 감시기능

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최한석(출석률: 100%)	이기상(출석률 : 100%)	장은지(출석률 : 100%)

내부거래위원회	2022.03.11	특수관계자간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.03.23	씨티알에코포징 신규차입에 따른 모기업 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.05.12	(주)센트랄 신규차입에 따른 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.07.01	씨티알에코포징 산업시설자금대출 120억원 차입에 대한 연대입보의건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.09.21	센트랄씨엠에스 신한은행 30억원 차입에 대한 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.11.15	씨티알에코포징 수출입은행 신규차입 연대보증(근보증)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사는 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구 분	임기	연임여부	연임횟수	직 위	담당업무	추천인	이사회 내위원회	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비 고

이동옥	2024.12.28	신규	-	대표이사	총괄	이사회	-	-	-	-

강태룡	2023.03.30	신규	-	대표이사	총괄	이사회	-	-	최대주주	-

이갑균	2025.09.06	신규	-	사내이사	공장장	이사회	-	-	-	-

김태용	2024.03.29	신규	-	사내이사	CFO	이사회	-	-	-	-

이기상	2024.03.29	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회,내부거래위원회	-	-	-

장은지	2024.03.29	신규	-	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회,내부거래위원회	-	-	-

최한석	2025.03.28	연임	1회	사외이사	사외이사	이사회	감사위원회,내부거래위원회	-	-	-

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며, 사외이사후보추천관련 이사회를 통해 추천하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 경영관리팀을 두고 있으며, 경영관리팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	9	책임매니저 5명, 매니저 4명(평균 6년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원,회사 주요 현안 관련 정보 제공 등

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.07.14	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	감사 및 감사위원을 위한 2022년 제 2회 정기포럼

2022.09.13	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	ESG 대응 관련 글로벌 현황 및 시사점

2022.11.29	감사위원회포럼	최한석	해당사항 없음	감사 및 감사위원을 위한 2022년 제 4회 정기포럼