형지글로벌 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 정관에 따라 최준호 대표이사가 의장을 겸직하고 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 공시서류 작성 기준일 현재 2인의 사내이사와 1인의 사외이사, 총 3인의 등기임원으로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최병오	최준호	이용재	조원웅	강찬우

찬반 여부

25-01	2025.01.22	1. 금전소비재차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-02	2025.01.31	1. ㈜형지엘리트 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-03	2025.02.04	1. 임시 주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-04	2025.02.10	1. 제9기(2024년도) 내부결산(별도) 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-05	2025.02.18	1. 제9기(2024년도) 내부결산(연결) 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-06	2025.02.19	1. 관계사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-07	2025.03.14	1. 제9기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-08	2025.03.17	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-10	2025.03.31	1. 제9기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-11	2025.04.01	1. 유상증자 신주발행의 건2. 무상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-12	2025.04.16	1. 유상증자 신주발행 결의 변경의 건2. 무상증자 신주발행 결의 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-13	2025.05.02	1. 유무상증자 결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-14	2025.05.09	1. 제 5회 전환사채 만기전 사채취득, 양수도계약	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-15	2025.05.16	1. 유무상증자 결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-16	2025.05.20	1. 본사 직영지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-17	2025.06.18	1. 제 7회 무보증사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-18	2025.06.25	1. 관계사 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-19	2025.07.04	1. 제 5회 전환사채 만기전 사채취득, 양수도계약	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-20	2025.07.16	1. 관계사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-21	2025.07.17	1. 관계사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-22	2025.07.18	1. 관계사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-23	2025.08.14	1. 관계사 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-24	2025.08.14	1. 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

25-25	2025.09.19	1 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

주1) 각 이사별 이사회 출석률은 다음과 같습니다.
주2) 사외이사 이용재, 조원웅은 2025.03.31. 임기만료로 사임하였으며, 사외이사 강찬우가 신규 사외이사로 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어 지고 있습니다. 또한 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일 2주간 전까지 주주에게 서면으로 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지하고 있습니다. 한편, 당사는 상법 제363조의2(주주제안권) 또는 제542조의6(소수주주권) 제2항의 규정에 의한 이사선임 의안이 제출된 사실이 없습니다.

상기 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임 횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	최준호	2027.03.29	1	이사회	경영총괄	대여금 잔액 102.9백만원	최대주주법인의
최대주주의 특관자

사내이사	최병오	2026.03.30	-	이사회	경영전반 전문지식 제공	-	최대주주법인의 최대주주

사외이사	강찬우	2028.03.31	-	이사회	경영전반 전문지식 제공	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으며, 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 사외이사의 전문성 공시서류 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 사내의 별도 지원조직은 없으나, 경영관리팀 및 재경팀을 통하여 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전 자료제공 및 필요시 별도 설명을 수행하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적인 정보제공을 하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 2025.03.31. 제9기 정기주주총회 결의에 따라 신규 사외이사 강찬우가 선임되었습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-