바이젠셀 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	- 제8기(2020년도) 정기주총 실시	- 제10기(2022년도) 정기주총- 제11기(2023년도) 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 분쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,165,740	-

합계	19,165,740	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,165,740	-

합계	19,165,740	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제13조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 본 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에 이사회의 결의로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20 이내에서 일반공모 방식으로 신주를 발행하는 경우(본 회사가 상장이 된 경우에는 자본시장과 금융투자업법에 관한 법률 제165조의6에 의한 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우) 2. 발행주식총수의 100분의 20 이내에서 긴급한 자금 조달 등의 목적으로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우 4. 근로자복지기본법 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.
신주인수권 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주 처리는 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 당사의 주식은 전자등록되어 있어,주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요함으로 폐쇄기간을 정관상 별도로 규정하고 있지 않음

주주명부폐쇄시기	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 당사의 주식은 전자등록되어 있어,주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요함으로 폐쇄기간을 정관상 별도로 규정하고 있지 않음

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	주식회사 국민은행(증권대행부)

공고인터넷홈페이지	http://www.vigencell.co.kr	공고게재신문	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2018-03-30	1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 부여대상자 및 주식수 : 김태규(4,577), 손현정(1,308), 조석구(654) - 행사가격 : 25,000원	가결	-

2018-07-17	1. 등기이사 선임의 건 - 사내이사 이상영2. 상호 변경의 건 - 바이젠셀 주식회사 (ViGenCell Inc.)	가결	-

2018-11-22	1. 등기이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이영	가결	-

2019-03-14	1. 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 부여대상자 및 주식수 : 김태규(26,485), 손현정(981), 박현비(98), 이현주(98), 손대희(66), 신창애(66)	가결	-

2019-03-28	1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건 - 사내이사 : 김태규3. 감사 선임의 건 - 감사 : 황규정4. 임원퇴직급여규정 승인의 건	가결	-

2019-11-29	1. 정관 개정의 건2. 사내이사 선임의 건 - 사내이사 : 손현정3. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 : 홍성화 - 사외이사 : 박성민4. 감사 선임의 건 - 감사 : 박수희	가결	-

2020-03-30	1. 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건2. 사내이사 임준우 선임의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건 (제7기 / 제8기)4. 감사 보수 한도 승인의 건 (제7기 / 제8기)	가결	-

2020-11-12	1. 임원변경의 건 - 사내이사 : 김경묵	가결	-

2021-02-22	1. 정관변경의 건	가결	-

2021-03-25	1.제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건 3. 감사 보수 한도 승인의 건4. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2022-03-24	1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 - 사내이사 김태규, 사내이사 손현정, 기타비상무이사 배민제 사외이사 홍성화, 사외이사 박성민4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박수희 선임의 건5. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 홍성화, 박성민6. 이사 보수 한도 승인의 건7. 임원퇴직급여규정 개정의 건	가결	-

2023-03-23	1. 제 10 기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 김경묵 4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2024-03-26	1. 제11기 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수 한도 승인의 건 3. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-