현대오토에버 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시서류제출일 현재 집중투표제와 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다. 당사 이사회는 2020년 2월 25일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 당사는 2020년 3월 25일에 개최한 제20기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.또한, 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 2023년 3월 27일 개최한 제23기 정기주주총회에서도 의결권대리행사권유제도를 실시했으며, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시하여 교부 하였습니다. 2024년 3월 26일 예정된 제24기 정기주주총회에서도 동일하게 의결권대리행사권유제도를 실시할 예정이며, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시하여 교부 하였습니다.

- 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기(2022년) 정기주주총회 (2023.03.27)

※ 전자투표제 실시여부는 당해년도 개시일부터 공시서류제출일('23.3.17)까지의 투표제도 운영현황입니다.※ 2024년 3월 26일 개최하는 제24기 정기주주총회에서도 전자투표를 실시할 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

- 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,423,982	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	866	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,423,116	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hyundai-autoever.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제10조 (신주인수권)
①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 외국환관리규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 경영상 필요로 외국인투자촉진`법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 근로복지기본법 관련 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.제14조의4 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	정관 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의나루로4길 23, 02-3774-3000)

주주의 특전	없음

공고게재 홈페이지	https://www.hyundai-autoever.com	공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회 및 총 1회의 임시주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

구분	개최일자	의안내용	가결여부	비고

정기	2023.03.27	1) 제23기 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건2) 이사 선임의 건3) 감사위원회 위원 선임의 건4) 정관 일부 변경의 건5) 이사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

정기	2022.03.25	1) 제22기 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사외이사 선임의 건4) 감사위원회 위원 선임의 건5) 이사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

정기	2021.03.26	1) 제21기 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건4) 이사 선임 승인의 건5) 감사위원회 위원 선임 승인의 건6) 이사 보수한도 승인의 건7) 임원 퇴직금 규정(경영진 인사 처우 규정) 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

임시	2021.02.25	1) 현대오트론 주식회사 및 현대엠엔소프트 주식회사와의 합병 승인의 건2) 정관 변경 승인의 건	가결가결	-

※ 2024년 3월 26일 개최 예정인 제24기 정기주주총회에서 상정될 안건은 아래와 같습니다.

제 1 호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

제 1-1 호 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 1-2 호 : 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,430원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 : 사외이사 선임의 건 (이선욱) 제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건 제 2-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김윤구) 제 2-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (황경원) 제 2-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (이세희)제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이선욱)제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김희철)

제 5 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건