현대오토에버 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일입니다.제22기 정기주주총회(2022년 3월 25일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~34. (생략) 35. 위 각호에 부대되는 사업일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~34. (좌동) 35. 전문소방시설 공사업36. 산업·환경설비 공사업37. 기계설비 공사업38. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 추가

제8조의2 (제1종 종류주식의 수와 내용)①~⑥ (생략)⑦제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3( 신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.	제8조의2 (제1종 종류주식의 수와 내용)①~⑥ (좌동)⑦제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3( 동등배당)의 규정을 준용한다.	기재오류 수정

제13조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조 ( 기준일) ① (삭제) ①이 회사는 이사회에서 별도로 정한 바가 없으면 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자등록제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄기간 삭제 및 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비

제16조 (소집시기) ① (생략)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제16조 (소집시기) ① (좌동)②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법 개정으로 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정 통일

제27조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.(신설)	제27조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다.②이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	자산총액 2조원 이상 대규모 상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용, 여성 이사 선임을 통한 이사회 다양성 강화

제28조 (이사의 선임)①이사는 주주총회에서 선임한다.②~③ (생략)	제28조 (이사의 선임)①이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 상법 제542조의8의 규정에 의거 사외이사후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.②~③ (좌동)	자산총액 2조원 이상 대규모상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용

제34조 (위원회)①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회 (신설) ② (생략) ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.	제34조 (위원회)①이 회사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치할 수 있다.②이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다. ③ (좌동) ④위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. 다만, 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.	자산총액 2조원 이상 대규모 상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용, 사외이사후보추천위원회 설치 근거 명시, 문구 정비

제34조의2 (투명경영위원회)①투명경영위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며, 투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임한다.	(삭제)	제34조 (위원회)로 일원화

(신설)	제34조의2 (사외이사후보추천위원회)사외이사후보추천위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능을 수행한다.	자산총액 2조원 이상 대규모 상장법인에 해당되어 상법 제542조의8 적용, 사외이사후보추천위원회 설치 근거 명시

제35조 (대표이사 등의 선임) ① (생략)②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.③ (생략)	제35조 (대표이사 등의 선임) ① (좌동)②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 약간명을 선임할 수 있다.③ (좌동)	직급체계 변동 반영

제36조 (이사의 직무) ① (생략)②회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제36조 (이사의 직무) ① (좌동)②회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	직급체계 변동 반영

(신설)	제37조의2 (이사의 책임)①이사는 임무해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다. ②이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지), 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 전항의 규정을 적용하지 아니한다. ④이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제399조(회사에 대한 책임), 제400조(회사에 대한 책임의 감면), 제401조(제삼자에 대한 책임)적용

(신설)	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월25일부로 적용한다.	시행일 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제21기정기주주총회	- 제10조의 2(주식매수청구권): 배당기산일 준용 규정을 삭제- 제10조의 3(동등배당): 개정상법 반영- 제11조(명의개서대리인): 전자등록제도 반영- 제12조(주주명부 작성·비치): 전자증권법 반영- 제14조의 2(전환사채의 발행): 배당기산일 준용 규정을 삭제- 제14조의 3(신주인수권부사채의 발행): 배당기산일 준용 규정을 삭제- 제14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록): 문구정비- 제34조 (위원회): 투명경영위원회 신설- 제34조의2 ( 투명경영위원회): 투명경영위원회 신설- 제41조(감사위원회의 구성): 개정상법 반영- 제8 장 기타: 산업안전보건법 및 동법시행령의 개정에 따른 반영	개정상법 반영산업안전보건법 및 동법시행령의 개정에 따른 반영투명경영위원회 신설

2021년 02월 25일	제22기임시주주총회	- 제2조 (목적) : 합병으로 인한 피합병법인의 사업목적 추가	합병으로 인한 피합병법인의 사업목적 추가

2020년 03월 25일	제20기 정기주주총회	- 제9조 (주권의 종류) : 실물증권 관련 내용 삭제 및 전자증권 내용 신설- 제11조 (명의개서대리인) : 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영- 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고) : 삭제- 제14조의4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설- 제15조 (사채발행에 관한 준용규정) : 문구정비	전자증권제도 도입에 따른 변경

2018년 11월 13일	제19기 임시주주총회	- 제5조 (발행예정주식 총수) : 1억주로 상향 (액면분할 고려)- 제6조 (일주의 금액) : 500원으로 변경 (액면분할 고려)- 제10조 (신주인수권), 제10조의2 (주식매수선택권) : 표준정관 준용- 제11조 (명의개서대리인) : 명의개서 대리인 선정- 제3장 사채 : 신설 - 제27조 (이사의 수) : 사외이사는 이사총수 1/4 이상 문구 삽입- 제34조 (위원회) : 감사위원회, 내부거래위원회 신설- 제37조 (이사의 의무) : 신설- 제48조의2 (분기배당) : 중간배당 조항을 분기배당으로 수정등 상장사 기준에 맞게 정관 전면개정	회사의 투명경영을 위한 상장사 기준에 맞는 정관 개정

2018년 03월 28일	제18기정기주주총회	- 제27조 (이사의 임기) : 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시로 변경	이사의 임기종료를 정기주주총회 종결시로 변경

2017년 03월 27일	제17기정기주주총회	- 제2조 (목적) : 도로 관련 설비 제조, 판매, 공사업 추가	사업목적추가