현대오토에버 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 27일	제23기정기주주총회	- 제48조 (이익배당): 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 변경	배당기준일 변경

2022년 03월 25일	제22기정기주주총회	- 제2조(목적): 공사업 세부 목적 추가- 제8조의 2(제1종 종류주식의 수와 내용): 기재오류 수정- 제13조(기준일): 주주명부 폐쇄기간 삭제 등- 제16조(소집시기): 기준일 개정내용 반영- 제27조(이사의 수): 대규모 상장법인 기준 반영- 제28조(이사의 선임): 대규모 상장법인 기준 반영- 제34조(위원회): 대규모 상장법인 기준 반영- 제34조의 2(투명경영위원회): 삭제- 제34조의 2(사외이사후보추천위원회): 대규모 상장법인 기준 반영- 제35조(대표이사 등의 선임): 직급체계 변동 반영- 제36조(이사의 직무): 직급체계 변동 반영- 제37조의 2(이사의 책임): 상법 제399조, 제400조, 제401조 적용	대규모 상장법인 기준 반영, 직급체계 변동 반영 등

2021년 03월 26일	제21기정기주주총회	- 제10조의 2(주식매수청구권): 배당기산일 준용 규정을 삭제- 제10조의 3(동등배당): 개정상법 반영- 제11조(명의개서대리인): 전자등록제도 반영- 제12조(주주명부 작성·비치): 전자증권법 반영- 제14조의 2(전환사채의 발행): 배당기산일 준용 규정을 삭제- 제14조의 3(신주인수권부사채의 발행): 배당기산일 준용 규정을 삭제- 제14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록): 문구정비- 제34조 (위원회): 투명경영위원회 신설- 제34조의2 (투명경영위원회): 투명경영위원회 신설- 제41조(감사위원회의 구성): 개정상법 반영- 제8 장 기타: 산업안전보건법 및 동법시행령의 개정에 따른 반영	개정상법 반영산업안전보건법 및 동법시행령의 개정에 따른 반영투명경영위원회 신설

2021년 02월 25일	제22기임시주주총회	- 제2조 (목적) : 합병으로 인한 피합병법인의 사업목적 추가	합병으로 인한 피합병법인의 사업목적 추가

2020년 03월 25일	제20기 정기주주총회	- 제9조 (주권의 종류) : 실물증권 관련 내용 삭제 및 전자증권 내용 신설- 제11조 (명의개서대리인) : 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영- 제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고) : 삭제- 제14조의4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 신설- 제15조 (사채발행에 관한 준용규정) : 문구정비	전자증권제도 도입에 따른 변경

2018년 11월 13일	제19기 임시주주총회	- 제5조 (발행예정주식 총수) : 1억주로 상향 (액면분할 고려)- 제6조 (일주의 금액) : 500원으로 변경 (액면분할 고려)- 제10조 (신주인수권), 제10조의2 (주식매수선택권) : 표준정관 준용- 제11조 (명의개서대리인) : 명의개서 대리인 선정- 제3장 사채 : 신설 - 제27조 (이사의 수) : 사외이사는 이사총수 1/4 이상 문구 삽입- 제34조 (위원회) : 감사위원회, 내부거래위원회 신설- 제37조 (이사의 의무) : 신설- 제48조의2 (분기배당) : 중간배당 조항을 분기배당으로 수정등 상장사 기준에 맞게 정관 전면개정	회사의 투명경영을 위한 상장사 기준에 맞는 정관 개정

2018년 03월 28일	제18기정기주주총회	- 제27조 (이사의 임기) : 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시로 변경	이사의 임기종료를 정기주주총회 종결시로 변경

※ 최근 정관 개정일: 2023년 3월 27일 나. 사업 목적(1) 사업목적 현황 보고서 작성 기준일 현재 정관상 명시된 당사의 사업목적은 다음과 같습니다.

- 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

2	부동산 임대업	영위

3	수출입업	영위

4	컴퓨터 및 네트워크장비 도소매업	영위

5	컴퓨터시스템 설계 및 자문업	영위

6	소프트웨어 자문, 개발 및 공급업	영위

7	자료처리 및 컴퓨터시설 관리업	영위

8	데이터베이스 및 온라인정보제공업	영위

9	기타 컴퓨터 운영 관리업	영위

10	컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업	영위

11	전자, 전기, 통신관련 공사업	영위

12	교육훈련 서비스 및 교육시설 운영사업	영위

13	도매 및 소매업	영위

14	별정통신사업 및 부가통신사업	영위

15	원격을 통한 직업훈련 및 평생교육	영위

16	정보보호 컨설팅	영위

17	신ㆍ재생에너지사업 및 관련 설비공사업	영위

18	의료기기 판매업	영위

19	건설업	영위

20	도로 관련 설비 제조, 판매, 공사업	영위

21	멀티미디어 및 전자지도 타이틀, 씨디-롬 제작 및 공급업	영위

22	엔지니어링 및 관련기술 서비스업	영위

23	기업부설 연구소 설립 운영 및 외부수탁 연구개발 용역 수행	영위

24	측량, 지질조사 및 지도제작업	영위

25	광고업	영위

26	출판업	영위

27	통신업	영위

28	통신판매업	영위

29	방송업	영위

30	정보서비스업	영위

31	연구개발업	영위

32	여행사 및 기타 여행보조 서비스업	영위

33	기타 운송관련 서비스업	영위

34	전자제어 분야 관련 제품ㆍ기술의 제조 판매 서비스업	영위

35	전문소방시설 공사업	영위

36	산업ㆍ환경설비 공사업	영위

37	기계설비 공사업	영위

38	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

※ 최근 정관 개정일: 2023년 3월 27일(2) 사업목적 변경 내용 공시대상기간 중 정관상 변경(추가, 수정 또는 삭제)된 사업목적은 다음과 같습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 02월 25일	-	21. 멀티미디어 및 전자지도 타이틀, 씨디-롬 제작 및 공급업

추가	2021년 02월 25일	-	22. 엔지니어링 및 관련기술 서비스업

추가	2021년 02월 25일	-	23. 기업부설 연구소 설립 운영 및 외부수탁 연구개발 용역 수행

추가	2021년 02월 25일	-	24. 측량, 지질조사 및 지도제작업

추가	2021년 02월 25일	-	25. 광고업

추가	2021년 02월 25일	-	26. 출판업

추가	2021년 02월 25일	-	27. 통신업

추가	2021년 02월 25일	-	28. 통신판매업

추가	2021년 02월 25일	-	29. 방송업

추가	2021년 02월 25일	-	30. 정보서비스업

추가	2021년 02월 25일	-	31. 연구개발업

추가	2021년 02월 25일	-	32. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업

추가	2021년 02월 25일	-	33. 기타 운송관련 서비스업

추가	2021년 02월 25일	-	34. 전자제어 분야 관련 제품ㆍ기술의 제조 판매 서비스업

추가	2022년 03월 25일	-	35. 전문소방시설 공사업

추가	2022년 03월 25일	-	36. 산업ㆍ환경설비 공사업

추가	2022년 03월 25일	-	37. 기계설비 공사업

2. 변경 사유① 현대엠엔소프트(주) 및 현대오트론(주) 흡수합병에 의한 사업목적 추가 (대상: 사업목적 21번 ~ 34번)가. 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 2021년 4월 1일을 합병기일로 하여, 현대엠엔소프트(주)와 현대오트론(주) 을 흡수합병하였습니다. 합병을 승인받는 임시 주주총회(2021.2.25)에서 피합병사 2곳의 사업목적 14건을 정관에 추가해 현재 차량 SW 플랫폼 및 내비게이션 SW사업을 영위하고 있습니다.나. 사업목적 변경 제안 주체 흡수합병으로 인한 사업목적 추가.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 차량용 SW로 분류되는 차량 SW 플랫폼 및 내비게이션 SW는 당사에서 기존에 수행하던 커넥티비티, 차량보안, 통신 등과 연관성이 있습니다. 따라서 당사는 차량 SW 플랫폼 및 내비게이션 SW 사업을 추가하면서 차량내 SW에 대한 사업 범위를 확장하고, 차량 내/외부 SW 융합을 통한 시너지 효과를 발현하고 있습니다. ② 스마트팩토리 사업을 위한 사업목적 추가

(대상: 사업목적 35번 ~ 37번)가. 변경 취지 및 목적, 필요성 스마트팩토리 사업이 IT 시스템 구축과 스마트 설비 공급 및 설치 공사가 혼합된 형태의 융복합 사업으로 발전하면서 사업목적 3건을 정관에 추가해 스마트팩토리 사업을 영위하고 있습니다.나. 사업목적 변경 제안 주체 당사 사업 주관 조직의 제안에 따라 사업목적 추가를 검토하였고, 최종적으로 이사회에서 주주총회에 상정될 부의안건을 검토 후 승인하였습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 사업목적 추가를 통해 공장 내 제조, 설비 시스템 구축 시 필요한 면허를 취득하고, 자동화 시스템 구축 등 스마트팩토리 사업 범위를 확대하였습니다.(3) 사업목적 추가 현황 공시대상기간 중 정관상 추가된 사업목적은 다음과 같습니다.

- 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	21. 멀티미디어 및 전자지도 타이틀, 씨디-롬 제작 및 공급업	2021년 02월 25일

2	22. 엔지니어링 및 관련기술 서비스업	2021년 02월 25일

3	23. 기업부설 연구소 설립 운영 및 외부수탁 연구개발 용역 수행	2021년 02월 25일

4	24. 측량, 지질조사 및 지도제작업	2021년 02월 25일

5	25. 광고업	2021년 02월 25일

6	26. 출판업	2021년 02월 25일

7	27. 통신업	2021년 02월 25일

8	28. 통신판매업	2021년 02월 25일

9	29. 방송업	2021년 02월 25일

10	30. 정보서비스업	2021년 02월 25일

11	31. 연구개발업	2021년 02월 25일

12	32. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업	2021년 02월 25일

13	33. 기타 운송관련 서비스업	2021년 02월 25일

14	34. 전자제어 분야 관련 제품ㆍ기술의 제조 판매 서비스업	2021년 02월 25일

15	35. 전문소방시설 공사업	2022년 03월 25일

16	36. 산업ㆍ환경설비 공사업	2022년 03월 25일

17	37. 기계설비 공사업	2022년 03월 25일

① 현대엠엔소프트(주) 및 현대오트론(주) 흡수합병에 의한 사업목적 추가 (대상: 사업목적 21번 ~ 34번)1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 차량용 SW는 SW 플랫폼, 내비게이션 SW, 지도 등으로 구성됩니다. SW 플랫폼은 제어기 내 어플리케이션 SW와 HW의 효율적 구동을 지원하기 위해 국제 표준 AUTOSAR로 개발된 미들웨어입니다. 내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다.차량용 SW 사업 제품에 대한 자세한 내용은 'II. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스 - 가. 주요 제품 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 차량용 SW 산업은 전방산업인 완성차 제조 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 분야는 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. 내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다. 차량용 SW 사업의 특성 및 성장성에 대한 자세한 내용은 'II. 사업의 내용 - 7.기타 참고사항 - 라. 기타 사업부문별 참고사항 - (1) 산업의 특성 및 (2) 산업의 성장성'을 참고하시기 바랍니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 차량용 SW 구현을 목적으로한 기술 개발을 위해 R/사업성 투자, 전략투자 등을 계획하여 집행하고 있습니다. 다만, 영업비밀 등 사유로 총 소요금액 등의 상세한 내용은 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 별도의 전담 사업부인 차량전장SW사업부, 내비게이션사업부를 구성하여 차량용 SW사업을 수행, 연구개발하고 있습니다. 주요 연구개발 실적은 'XII. 상세표 - 4. 주요 연구개발 실적(상세)'를 참고하시기 바랍니다. 제품 및 서비스는 상용화되어 매출이 발생되고 있으며, 차량용 SW의 분기별 매출은 매 분기 정기보고서를 통해 제공하고 있습니다. 차량용 SW의 매출에 대한 자세한 정보는 'II. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황 - 가. 매출 -(1) 부문별 매출현황 '을 참고하시기 바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성 차량 SW 플랫폼 및 내비게이션 SW는 당사에서 기존에 수행하던 커넥티비티, 차량보안, 통신 등과 연관성이 있습니다. 따라서 당사는 차량 SW 플랫폼 및 내비게이션 SW 사업을 추가하면서 차량내 SW에 대한 사업 범위를 확장하고, 차량 내/외부 SW 융합을 통한 시너지 효과를 발현하고 있습니다.

6. 주요 위험 최근 자동차 산업은 SDV(SW-Defined Vehicle) 전환 추세에 따라 자율주행, 전동화, 커넥티비티 기반의 미래 모빌리티 솔루션 개발이 빠르게 진행되고 있으며, 미래시장을 선점하기 위해 글로벌OEM, 부품사(Tier-I)뿐만 아니라 스타트업까지 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 더 나아가 자동차-ICT 업체 간 합종연횡을 통해 기술을 선점하려는 협력 구도까지 조성되며 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 당사는 심화되고 있는 경쟁을 대응하기 위해 선제적으로 조직, 인력운영을 구성하고, 연구개발에 집중하는 경영전략을 마련해 추진 중에 있습니다. 차량용 SW 사업의 주요 위험, 당사의 강점에 대한 자세한 정보는 'II. 사업의 내용 - 7.기타 참고사항 - 라. 기타 사업부문별 참고사항 - (4) 국내외 시장여건 및 (5) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점'을 참고하시기 바랍니다.

7. 향후 추진계획 당사는 차량 SW 플랫폼인 'mobilgene'이 자동차 산업뿐만 아니라 선박, 농기계 등 다양한 미래 모빌리티 솔루션에도 적용될 수 있도록 기술경쟁력을 강화하고, 'mobilgene' 제품 라인업 강화와 시장 점유율 확대를 통해 지속 성장해 나갈 계획입니다. 또한, 정밀지도 기술 개발을 지속하여 자율주행차 양산에 기여할 예정입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.

② 스마트팩토리 사업을 위한 사업목적 추가 (대상: 사업목적 35번 ~ 37번)1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 고객 중심 생산을 위해 기존의 생산 공장을 지능화된 스마트팩토리로 전환하고, 신규 공장을 고도화된 스마트팩토리로 구축하고 있습니다. 당사는 디지털트윈으로 구현한 시뮬레이션 솔루션, 지능형 공장관리 시스템, IoT 플랫폼, 빅데이터 플랫폼 등 다수의 스마트팩토리 솔루션을 보유하고 있습니다. 또한, 스마트팩토리 사업이 IT 시스템 구축과 스마트 설비 공급 및 설치 공사가 혼합된 형태의 융복합 사업으로 발전함에 따라 기계 설비 자동화 구축의 범위도 확대하고 있습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 ICT 기술이 빠르게 발전함에 따라 제조 현장에 신기술이 도입되면서 설비 중심의 기존 공장이 최적화, 지능화된 스마트팩토리로 전환되고 있습니다. 당사는 현대차그룹 내 완성차, 부품, 철강 등 다양한 산업군의 생산 시스템을 직접 구축하고 운영해온 노하우를 바탕으로 스마트팩토리 사업을 진행 중에 있습니다. 신규 공장 건설 시 IT시스템 구축 비용은 과거대비 공장에 적용되는 IT 시스템의 증가, OT(Operation Technology) 영역 확대에 따라 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 스마트팩토리 시장은 유의적 성장이 전망됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 스마트팩토리를 구현하기 위한 AI, IoT, Big Data 등 신기술 개발을 위해 R/사업성 투자, 전략투자 등을 계획하여 집행하고 있습니다. 다만, 영업비밀 등 사유로 총 소요금액 등의 상세한 내용은 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 차세대IT사업부, ICT비즈니스사업부 내 별도의 전담 조직을 구성하여 스마트팩토리사업을 수행, 연구개발하고 있습니다. 제품 및 서비스는 상용화되어 매출이 발생되고 있으며, 해당 매출은 당사의 사업 부문 중 SI, ITO에 포함되어 있습니다. 사업 부문별 매출에 대한 자세한 정보는 'II. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황 - 가. 매출 -(1) 부문별 매출현황 '을 참고하시기 바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성 당사는 기존에 스마트팩토리 사업을 영위하고 있었습니다. 공장 내 제조, 설비 시스템 구축 시 필요한 면허를 취득하고, 자동화 시스템 구축 등 스마트팩토리 관련 수행 사업 범위를 확대하기 위해 전문소방시설 공사업, 산업ㆍ환경설비 공사업, 기계설비 공사업을 사업목적에 추가하였습니다.

6. 주요 위험 제조 공정에 IT 기술이 적용되는 범위가 확대되면서 스마트팩토리 시장에서 제조 설비 업체, IT 신기술을 보유한 글로벌 IT 업체 등의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 제조 공정은 해당 산업에 대한 높은 이해도가 필수적인 영역입니다. 당사는 시장의 경쟁을 대응하기 위해 다양한 산업에서 제조 공정 IT 시스템 구축하면서 쌓은 기술과 노하우를 활용해 스마트팩토리에 최적화된 솔루션을 연구개발하고 있습니다.

7. 향후 추진계획 현대차그룹에서는 기존에 운영하던 공장을 스마트팩토리로 전환 중에 있으며, 국내외 다수의 EV 신공장을 스마트팩토리로 구축할 계획입니다. 또한 당사는 OT영역으로 역할을 확장하고, 디지털 트윈과 지능화 서비스 플랫폼을 결합한 메타팩토리 구축하고, 공장물류 및 RaaS(Robot as a Service) 영역의 솔루션을 개발하고, 대외 및 글로벌 사업 진출하는 것을 목표로 경영 전략을 세우고 있습니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.