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현대오토에버 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 현대오토에버 주식회사
대 표 이 사 : 오 일 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 510 (대치동)
(전 화) 02-6296-6000
(홈페이지) http://www.hyundai-autoever.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 송 재 민
(전 화) 02-6296-6908
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 공시대상기간 중 당사는 2019년 4월 30일 회사의 본점소재지를 '서울시 강남구 영동대로 417(대치동)'에서 '서울시 강남구 테헤란로 510(대치동)'로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(오일석, 김현수, 한영국), 기타비상무이사 1인(서 정식), 사외이사 3인(연강흠, 임정욱, 김휘강)으로 구성되어 있으며 공시대상기간 중 변동사항은 다음과 같습니다.

일자	변경전	변경후

대표이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사	대표이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사

2015.10.12	박성근	박성근정의선	장영욱	-	원종훈	박성근	박성근정의선조강식	장영욱	홍유리	원종훈

2015.12.17	박성근	박성근정의선조강식	장영욱	홍유리	원종훈	장영욱	장영욱정의선조강식	정영철	홍유리	원종훈

2016.03.30	장영욱	장영욱정의선조강식	정영철	홍유리	원종훈	장영욱	장영욱정의선조강식	정영철	김태엽	원종훈

2016.05.16	장영욱	장영욱정의선조강식	정영철	김태엽	원종훈	장영욱	장영욱조강식	정영철	김태엽	원종훈

2018.04.30	장영욱	장영욱조강식	정영철	김태엽	원종훈	정영철	정영철조강식	-	김태엽	원종훈

2018.08.08	정영철	정영철조강식	-	김태엽	원종훈	정영철	정영철조강식	서정식	김태엽	원종훈

2018.09.18	정영철	정영철조강식	서정식	김태엽	원종훈	정영철	정영철조강식	서정식	김태엽	한용빈

2018.10.19	정영철	정영철조강식	서정식	김태엽	한용빈	오일석	오일석
조강식	서정식	김태엽	한용빈

2018.11.13	오일석	오일석
조강식	서정식	김태엽	한용빈	오일석	오일석
조강식
한영국	서정식	김태엽
연강흠
임정욱	-

2019.01.15	오일석	오일석
조강식
한영국	서정식	김태엽
연강흠
임정욱	-	오일석	오일석
김현수
한영국	서정식	김태엽
연강흠
임정욱	-

2019.03.22	오일석	오일석
김현수
한영국	서정식	김태엽
연강흠
임정욱	-	오일석	오일석
김현수
한영국	서정식	연강흠
임정욱	-

2019.03.29	오일석	오일석
김현수
한영국	서정식	연강흠
임정욱	-	오일석	오일석
김현수
한영국	서정식	연강흠
임정욱김휘강	-

※ 작성기준일 이후 변동사항 - 송재민·윤학규 사내이사 신규선임 , 김현수·한영국 사내이사 사임 (2020.03.25) - 서정식 기타비상무이사 ·임정욱 사외이사 재선임 (2020.03.25) 다. 최대주주의 변동

공시대상기간 중 최대주주 변동사항은 다음과 같습니다.

변동일	최대주주명	변동전 주식수(지분율)	변동주식수	변동후 소유주식수(지분율)	비고

2018.12.14	현대자동차(주)	598,000(28.96%)	5,382,000	5,980,000(28.96%)	액면분할 주1)

2019.03.23	5,980,000(28.96%)	-	5,980,000(28.48%)	신주발행 주2)

주1) 액면분할(5,000원 → 500원)을 실시하였습니다.
주2) 유가증권시장 상장을 위한 신주발행으로 지분율이 하락하였습니다.

라. 상호의 변경

- 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 기업의 정보시스템 구축(SI, System Integration) 및 고객 업무시스템을 운영 및 유지보수하는 IT아웃소싱(ITO, IT Outsourcing)을 주된 사업으로 영위하는 IT 서비스사로서 공시대상기간 중 주요한 변동사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 공시대상기간 중 당사의 자본금 변동현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 12월 14일	주식분할	보통주	18,587,178	500	-	주1)

2019년 03월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	347,580	500	48,000	주2)

주1 액면분할(5,000원 → 500원)을 실시하였습니다.
주2 본 사업보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 23일 유가증권시장 상장을 위한 신주 347,580주를 발행하였습니다. (유가증권시장 상장일 : 2019년 3월 28일)

나. 미상환 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전 환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사가 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 이중 의결권이 없는 우선주의 발행 가능한 주식의 총수는 10,000,000주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 21,000,000주입니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,000,000	-	21,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,000,000	-	21,000,000	-

주1) 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 우선주식의 수는 10,000,000주의 범위내에서 관계법령이 정하는 한도까지 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의3 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제47조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 (상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제48조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제48조의 2 (분기배당) ①이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 관련 법령에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업년도 배당현황 당 사의 최근 3사업연도간 배당현황은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기(2019연도)	제19기(2018연도)	제18기(2017연도)

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	55,932	53,984	53,688

(별도)당기순이익(백만원)	52,262	46,007	52,088

(연결)주당순이익(원)	2,673	2,614	25,996

현금배당금총액(백만원)	14,910	14,250	14,250

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.7	26.4	26.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	710	690	6,900

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
주2) 기본주당순이익의 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참고하시기 바랍니다.
주3) 2018년 12월 14일 액면분할(5,000원 → 500원)을 실시하였습니다.