컴퍼니케이 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 구성 현황보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김학범, 이강수, 문무경)과 사외이사 1명(김지영), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 김학범 대표이사는 당사 이사회 규정에 의거 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 김학범 대표이사는 당사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하였으며 오랜 기간 벤처캐피탈 분야에서의 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 회사를 경영해 오고 있어 이사회 의장으로 선임되었습니다.

(2) 사외이사 현황임기 : 2023년 3월 28일~2026년 3월 28일

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

김지영('76.03)	'05.09~'11.11 삼정회계법인 CPA '11.12~'18.12 웅진그룹 전략기획팀장 '19.01~ 현재 삼화회계법인 상무'20.03~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사외이사	없음	상법 제382조 및
제542조의 8에서 규정한 결격요건에 해당사항 없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(3) 주요 이사회 운영규정당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

구성과
소집	제5조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 의결한다.
② 이사회를 소집함에는 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 이사가 회일을 정하고 늦어도 회일 1일전에 문서, 전자문서 또는 구두로써 각 이사 및 감사에게 통지를 발송한다.
③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다

권한과의무	제3조 (권한)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
②본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다
③이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.
제4조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

결의방법	제6조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 이사회는 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	이사참석현황	의안내용	가결여부	이사의 성명

김학범(사내이사)출석률 100%	이강수(사내이사)출석률 100%	문무경(사내이사)출석률 100%	김지영(사외이사)출석률 100%

찬반여부

24-01	2024.01.12	4/4	-기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 등록의 건-내부통제기준 제정 및 준법감시업무수행자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-02	2024.02.08	4/4	-제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고안건)-내부회계관리제도 운영실태 평가보고(보고안건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-03	2024.03.08	4/4	-제18기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-04	2024.03.11	4/4	-사모투자합자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-05	2024.03.25	4/4	-대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제23조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

구분	이 사	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	김학범	이사회	2024.03.30~2027.3.30	여	6회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	해당없음	-

대표이사	(3년)

이강수	이사회	2024.03.30~2027.3.30	여	4회	당사의 투자 총괄 업무를 안정적으로수행하기 위함	투자본부총괄	해당없음	-

사내이사	(3년)

문무경	이사회	2023.03.28~2026.03.28	여	-	산업계 대표이사를 역임하면서 얻은 풍부한 경영 노하우 자문	경영자문	해당없음	계열회사임원

사내이사	(3년)

사외이사	김지영	이사회	2023.03.28~2026.03.28	여	1회	회계전문가로서 이사회 의사결정의전문성 및 회계 투명성을 강화하는데 중요한 역할 수행할 것으로 판단	경영자문	해당없음	-

(3년)

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

관리본부	1	이사(11년 11개월)	사외이사 직무수행 보조

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연간 1회 이상의 교육 실시 예정