비투엔 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사이며, 이는 정관에 따라 대표이사가 이사회를 소집하며, 정관에 의해 이사회의 소집권자가 의장을 맡게 되어있기 때문입니다.1) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다.- 이사회는 경영진의 업무 집행을 감독합니다.2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사선임 있을 시 주총소집 및 통지, 공고사항 공시에 후보자 약력 표시하고 있습니다.3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황해당사항 없습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	3	-	3

[참고사항]- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

안태일(참석율:16.7%)	최수인( 참석률:0%)	김대환( 참석률:0%)	유호정( 참석률 :100%)	송세열( 참석률 :100%)	이창현( 참석률 :100%)	김지윤( 참석률 :100%)	김기훈(참석률:100%)	한주현( 참석률 :100%)	김철균( 참석률:100%)	양용호( 참석률:100%)	오현철( 참석률:83.3%)	서승희( 참석률:100%)	운용태( 참석률:33.3%)	박연옥( 참석률:88.9%)	양태정(참석률:100%)	심재철( 참석률:22.2%)

찬 반 여 부

1	2025-01-08	1호의안 : 임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건2호의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건(신설 법인)	가결	불참	불참	불참	참석(기권)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

2	2025-01-08	금전 대여 승인의 건	가결	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

3	2025-01-09	사모펀드(PEF) 추가 출자(LP지위) 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	불참	참석(기권)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	불참	참석(찬성)	불참	-	-	-

4	2025-01-13	제3자배정 유상증자 발행 결정의 건	가결	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	-

5	2025-01-21	전환사채 만기 전 사채 취득의 건(5CB)	가결	불참	불참	불참	참석(기권)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

6	2025-01-21	종속회사 금전 대여 승인의 건	가결	불참	불참	불참	참석(기권)	참석	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

7	2025-01-23	대표이사 선임의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

8	2025-02-14	종속회사 금전 대여 승인의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석	참석)	참석	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2025-02-17	종속회사 금전 대여 승인의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석	참석	참석	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2025-02-20	1호의안 : 전환사채 만기전 사채 취득의 건(5CB)2호의안 : 타법인 주식 처분 승인의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

11	2025-02-28	제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	불참	참석(찬성)	불참

12	2025-03-10	1호의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2호의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

13	2025-03-21	임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

14	2025-03-26	금전 대여 승인의 건	가결	-	-	불참	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석	참석	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

라. 이사회내의 위원회당사는 보고서 기준일 현재 이사회내에 설치된 위원회가 없습니다.마. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사는 법률 및 산업에 대한 이해와 경력이 풍부하고, 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이 과정에서 사외이사의 결격사유를 반드시 확인하고 있으며,이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시IR팀	2	팀장 외(평균근속 3년)	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 공시 관련 업무 진행

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에 대한 적합한 교육을 검토 중에 있으며,회사의 주요 안건 및 기타 경영 관련 사항에 관하여 수시로정보를 제공하고 있습니다.