비투엔 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 4인의 기타비상무이사 와 2인의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사이며, 이는 정관에 따라 대표이사가 이사회를 소집하며, 정관에 의해 이사회의 소집권자가 의장을 맡게 되어있기 때문입니다.1) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결합니다.- 이사회는 경영진의 업무 집행을 감독합니다.2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사선임 있을 시 주총소집 및 통지, 공고사항 공시에 후보자 약력 표시하고 있습니다.3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황해당사항 없습니다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	3	-	2

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사등 등의 성명	사외이사등의 성명

조광원(참석율:100%)	김문영(참석율:100%)	조남문(참석율:100%)	주현정(참석율:100%)	박종율(참석율:100%)	조영욱(참석율:82%)	박선희(참석율:77%)	안태일(참석율:100%)	최수인(참석율:86%)	권혁찬(참석율:100%)	고기영(참석율:100%)	이정호(참석율:77%)	석경회(참석율:90%)	김득현(참석율:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	23.02.13	제1호의안 제5기 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

2	23.03.13	제1호의안 제5기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

3	2306.16	제1호의안 타법인출자의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

4	23.07.13	제1호의안 전환사채 발행승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

5	23.07.17	제1호의안 임시주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

6	23.07.18	제1호의안 전환사채 발행승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

7	23.08.14	제1호의안 임시주주총회 안건 확정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	-	-	-	참석(찬성)	-	-	-

8	23.08.29	제1호의안 이사회 의장 선임의 건제2호의안 대표이사 선임의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

9	23.09.01	제1호의안 인사위원회 규정 변경의 건제2호의안 신규사업 실사 진행의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

10	23.09.12	제1호의안 3자배정 유상증자 결정의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

11	23.09.14	제1호의안 제3회 전환사채 납입일 변경의 건제2호의안 제4회 전환사채 납입일 변경의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

12	23.10.04	제1호의안 자기주식취득 신탁계약 결정의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

13	23.10.11	제1호의안 임시주주총회 소집의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

14	23.10.17	제1호의안 제3회 전환사채 인수인 및 전환가액 변경의 건제2호의안 제4회 전환사채 인수인 및 전환가액 변경의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

15	23.10.18	제1호의안 사내규정 일부 개정의 건
제2호의안 타법인출자의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	불참	-

16	23.11.08	제1호의안 임시주주총회 일정 변경의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

17	23.11.10	제1호의안 임시주주총회 안건 확정의 건	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

18	23.11.28	대표이사 선임의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	-	참석(찬성)

19	23.11.29	제3자배정 유상증자 발행조건 변경의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	-	참석(찬성)

20	23.12.05	자기사채(2CB) 재매각의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)

21	23.12.06	자기사채(2CB) 재매각 조건변경의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	-	참석(찬성)

22	23.12.14	1제호 의안 제3회 전환사채 납입일등 발행조건 변경의 건제2호 의안 제4회 전환사채 납입일등 발행조건 변경의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)

23	23.12.15	금전 대여 승인의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	-	참석(찬성)

24	23.12.28	광주지점 폐지 승인의 건	-	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)

주1) 조광원 사내이사, 김문영 사내이사, 조남문 사내이사 및 고기영 사외이사는 2023년 8월 29일 일신상의 사유로 사임하였으며, 주현정 사내이사, 박종율 사내이사, 조영욱 기타 비상무이사 박선희 기타비상무이사, 석경회 사외이사 및 이정호 사외이사는 2023년 8월 29일 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.주2) 석경회 사외이사는 2023년 11월 27일자 및 주현정 사내이사는 2023년 11월 28일자에 일신상의 사유로 사임하였으며, 안태일 사내이사, 최수인 기타비상무이사, 권혁찬 기타비상무이사 및 김득현 사외이사는 2023월 11월 27일 임시주주주총회에서 신규 선임되었습니다다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 기준일 현재 이사회내에 설치된 위원회가 없습니다.라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사는 법률 및 산업에 대한 이해와 경력이 풍부하고, 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이 과정에서 사외이사의 결격사유를 반드시 확인하고 있으며,이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	4	팀장 외(평균근속 2년 )	- 이사회 안건 수집, 정리 및 의결 관련 법령 분석- 공시 관련 업무 진행

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에 대한 적합한 교육을 검토 중에 있으며,회사의 주요 안건 및 기타 경영 관련 사항에 관하여 수시로정보를 제공하고 있습니다.