비투엔 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일당사의 정관 최근 개정일은 2023년 3월 28일입니다. 본 보고서 제출일 현재 정관 일부 변경 안건이 포함된 임주주총회가 2023년 08월 29일에 개최될 예정입니다. 2023년 8월 29일에 개최 예정인 임시주주총회에 의안으로 상정된 정관 일부 변경의 건의 내용은 아래표와 같습니다.

정관변경예정일	해당주총명	주요변경사항	변경사유

2023년 08월 29일	제6기 임시주주총회	제2조 (목적)제11조 (신주인수권)제19조 (전환사채의 발행)제20조 (신주인수권부사채의 발행)제27조 (의장)제33조 (주주총회의 결의방법)제35조 (이사의 수)제41조 (이사회의 구성과 소집)제47조 (감사의 수)	- 신규사업 진행에 따른 목적사업 추가- 신주인수권 발행조건 추가- 전환사채 발행을 통한 자금조달 한도 증액- 신주인수권부사채 발행을 통한 자금조달 한도 증액- 대표이사가 수인인 경우 대비- 적대적 M 대한 경영권 방어- 이사의 수 변경 및 적대적 M 대한 경영권 방어- 이사회 소집절차 간소화- 이사회 소집절차 간소화

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제4기정기주주총회	전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정,이사의 책임경감 등	코스닥상장법인 표준정관 준용

2023년 03월 28일	제5기정기주주총회	신규 사업목적 추가,전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정	신규사업 진행에 따른 사업목적 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	데이터 관련 전문 컨설팅	영위

2	데이터 관련 솔루션	영위

3	소프트웨어 설계, 개발, 판매 및 수출입업	영위

4	정보처리 및 정보기술	영위

5	시스템통합	영위

6	정보기술 교육 및 출판업	영위

7	부동산 임대사업	영위

8	인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업	영위

9	인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	영위

10	인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업	미영위

11	위치정보사업	영위

12	위치기반서비스사업	영위

13	IT디바이스 제조 및 판매업	영위

14	기간통신사업	영위

라 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	- 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
- 인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업
- 위치정보사업
- 위치기반서비스사업
- IT디바이스 제조 및 판매업- 기간통신사업

[변경 사유]

1) 추가 사업목적 (가) 변경취지 및 목적, 필요성: 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 (나) 사업목적 변경제안 주체 : 이사회 (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향등 : 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업
위치정보사업
위치기반서비스사업
IT디바이스 제조 및 판매업
기간통신사업	2023년 03월 28일

주) 상기 사업목적은 당사의 신규사업인 '늘 실버케어'를 위한 목적으로 인공지능 기반 제품 및 서비스를 지원하기 위한 목적입니다.

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적(1) 사업분야 및 목적당사의 AI 및 빅데이터 기술을 활용하여 '늘 실버케어'라는 서비스명으로 AI 실버케어산업에 진출 계획이며, 이를 통해 당사의 사업역량 강화 및 사업영역을 확장해나갈 예정입니다.(2) 서비스의 내용'늘 실버케어'는 인공지능 기반 디지털 케어 플랫폼으로 고령 환자를 안전하게 돌보기 위한 신개념 케어서비스입니다.해당 서비스는 고령환자를 대상으로 환자의 안전을 위해 디지털 기술을 적용하여 사고 발생 시 치명률이 높은 환자의 안전을 위해 당사의 웨어러블디바이스(손목밴드형)를 통해 바이탈 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 사고 발생 시 치명률이 높은 요양시설 환자의 위험도를 인공지능 기반으로 분석·예측하고, 실시간으로 바이탈 데이터를 모니터링할 수 있어 위험 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 지원합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성국내 뿐만 아니라 전세계가 고령화 사회로 접어들면서 디지털 소외계층인 실버인구에 대한 케어서비스가 활발히 진행되고 있습니다. 아직 시장이 명확히 확립되지 않은 것이 있지만 실버산업은 꾸준히 성장 할 것으로 기대하고 있으며, 그 중 케어서비스에 대한 니즈는 지속적으로 늘어날 것으로 기대합니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등(1) 투자 및 예상 자금소요액(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년 1H	향후 예상	계	비고

H/W개발비	112	31	261	404	디바이스, 앵커 등

S/W개발비	395	300	225	920	플랫폼 구축 등

기타	327	503	1,000	1,830	운영비 등

합계	834	834	1,486	3,154

주) 2023년 중 서비스 오픈 예정으로 오픈이후 예상비용은 고도화 및 운영비용으로 예측하기 어려움이 있어 제외하였습니다.(2) 투자자금 조달원천당사 누적 영업이익 및 2022년 전환사채를 통한 조달자금 활용(3) 예상투자회수기간시장상황에 따라 변동될 수 있어 현재는 예측에 어려움이 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 현재 디바이스 개발을 제외 한 주요 개발영역을 완료하였으며, 2023년 중 공식 서비스 개시를 앞두고 있습니다. 서비스 개시 전 활발히 마케팅 활동을 이어가고 있어 개시 이후 매출이 발생 할 예정입니다.

5. 기존 사업과의 연관성당사는 빅데이터 및 AI 전문기업으로서 당사에서 보유중인 기술력을 바탕으로 AI알고리즘을 활용한 실버케어사업을 진행하고자 합니다.- 기술력 활용: AI 알고리즘 기술 활용 및 데이터분석 능력 활용을 통해 실버케어 사업 진행- 기존 서비스와의 유사성 및 차별성: 기존 당사의 서비스는 당사의 기술력을 바탕으로 주요 고객사의 데이터를 활용하여 고객사의 니즈에 맞게 서비스를 진행해왔으나, 상기 실버케어 서비스는 당사의 기술력과 당사가 축적하고 있는 데이터를 바탕으로 실버산업의 니즈를 충족시키는 서비스를 진행

6. 주요 위험기존 고령환자에 대한 케어서비스의 고도화 서비스인 당사의 '늘 실버케어'는 기존 서비스와의 차별화를 내세우고 있으나 요양급여비용 등 관련규정에 대한 각종 규제정책을 강화로 부담이 가중될 수 있습니다. 하지만, 당사는 각종 규제정책에 대한 해결책과 지원방안을 마련하여 다양한 서비스 정책을 이어나갈 예정입니다.

7. 향후 추진계획(1) 진행단계별 예상 완료시기보고서 제출일 현재 디바이스 양산 외 모든 진행 단계가 종료되었으며, '23년 하반기에 디바이스 양산 진행 예정입니다.(2) 향후 1년 이내 추진 예정사항'23년 중 '늘 실버케어' 서비스 공식 오픈 및 이후 서비스 고도화 진행 예정입니다.(3) 조직 및 인력 확보 계획보고서 제출일 현재 관련 조직구성 완료 하였으며, 향후 사업 진행사항에 따라 충원 및 추가 조직구성이 진행될 예정입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.