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원바이오젠 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)원바이오젠
대 표 이 사 : 김 원 일
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로 5길 56
(전 화)054-462-7965
(홈페이지) http:// wonbiogen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 서 영 교
(전 화)054-462-7965
1. 회사의 개요

주식회사 원바이오젠은 교보8호기업인수목적 주식회사가 2021년 1월 25일 합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인입니다. 2020년 12월 21일 합병임시주주총회에서 교보8호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 주식회사 원바이오젠과 합병 결의안을 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2021년 2월 9일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 교보8호기업인수목적주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 원바이오젠이 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 주식회사 원바이오젠이 존속법인인 교보8호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가됩니다. 본 사업보고서는 경제적 실질에 따라 주식회사 원바이오젠이 실질적 합병회사가 됨으로서 주식회사 원바이오젠의 기준으로 작성 하였음을 알려드립니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(1)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 원바이오젠"이라고 하고, 영문으로 "Wonbiogen Co., Ltd."라고 표기합니다 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2006년 9월 1일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경상북도 구미시 1공단로5길 56(공단동, (주)원바이오젠)전화번호: 054-462-7965홈페이지: http://wonbiogen.co.kr

마.중소기업 등 해당 여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 의료용 소재 제조 및 도매2. 창상피복재 제조 및 도매, 무역3. 조직 유착방지제 제조 및 판매업4. 바이오센서 패치 제조 및 판매업5. 화장품 제조 및 도매6. 유ㆍ무기 소재 제조 및 판매업7. 통신판매업8. 부동산 임대업9. 위 호에 부대하는 사업 일체	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 기관명	평가내용	신용등급	신용등급유효기간	비고

2024.07.30	한국기업데이터	기업신용평가(종합)	A	2025.07.29	-

자. 상법 제290조에 따른 변태설립사항보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

차.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2021년 02월 09일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연 월	내 용

2006	09	주식회사 원바이오젠 설립 (자본금 100,000천원)
본점 : 경상북도 구미시 구미대로 350-27(금오공대 이오스관)

2007	05	벤처기업 인증 (중소기업진흥공단)

11	신기술보육사업자(TBI) 선정 (지식경제부)
의약외품 제조업 허가 취득 (식품의약품안전청)

12	기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)

2008	03	산학협력 가족회사 협정 (금오공과대학교)

10	대한민국창업대전 우수창업기업부문 지식경제부 장관상 수상
경상북도 스타벤처기업선정 (경상북도)

2009	06	대구지방식품의약품안전청 자율점검제 우수업체 표창
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 (중소기업청장)

2010	03	유럽품질인증규격(CE) 획득
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제7기(2024년 기말)	제6기(2023년 기말)	제5기(2022년말)

보통주	발행주식총수	36,959,013	36,959,013	36,454,408

액면금액	100	100	100

자본금	3,695,901,300	3,695,901,300	3,645,440,800

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,695,901,300	3,695,901,300	3,645,440,800
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,959,013	-	36,959,013	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,959,013	-	36,959,013	-

Ⅴ. 자기주식수	1,486,135	-	1,486,135	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,472,878	-	35,472,878	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	4.02	-	4.02	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,485,877	-	-	-	1,485,877	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,485,877	-	-	-	1,485,877	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	258	-	-	-	258	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,486,135	-	-	-	1,486,135	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다.자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2022년 05월 17일	2022년 11월 17일	3,000,000,000	2,995,697,880	99.86	-	-	-

신탁 해지	2022년 05월 17일	2022년 11월 17일	3,000,000,000	2,995,697,880	99.86	-	-	2022년 11월 17일
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 10월 28일	제4기 임시주 주 총 회	제14조(동등배당)	ㆍ상법 개정으로 정관이 정하는바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록한 규정이 삭제됨에따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제17조(명의개서대리인)	ㆍ전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무사라진 현황을 반영.

제20조(주주명부 작성비치)	ㆍ전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영ㆍ전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련ㆍ전자주주명부 작성근거 신설

제22조(전환사채의 발행)	ㆍ전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제23조(신주인수권부사채의 발행)	ㆍ제14조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제26조(사채발행에 관한 준용규정)	ㆍ명의개선대리인에 대한 규정으로 정관상 레퍼런스를 맞추기위해 필요없는 내용 삭제

제26조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	ㆍ문구를 명확히 함ㆍ전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거를 신설

제27조(소집시기 및 소집권자)	ㆍ상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산 기말이아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최 시기도이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로규정

제51조(감사의 선임)	ㆍ개정 상법 제409조 제3항 반영ㆍ개정 상법 제542조의 12 제7항 반영

제60조(이익배당)	ㆍ상법 개정에 따라 배당 기준일을 결산 기준일이 아닌 날로정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

나.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료용 소재 제조 및 도매	영위

2	창상피복재 제조 및 도매, 무역	영위

3	조직 유착방지제 제조 및 판매업	영위

4	바이오센서 패치 제조 및 판매업	영위

5	화장품 제조 및 도매	영위

6	유, 무기 소재 제조 및 판매업	영위

7	통신판매업	영위

8	부동산임대업	영위

9	위 호에 부대하는 사업 일체	영위
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출에 관한 실적(연결 재무제표 기준)

[2024년 기말 주요 제품 매출 현황]
(단위 : 천원, %)

품 목	매출액	비중(%)	제품 설명

폴리우레탄 폼 드레싱류	13,972,776	45.90	삼출물 흡수능이 뛰어난 폴리우레탄폼드레싱 제품

하이드로콜로이드 드레싱류	4,641,083	15.25	친수성 고분자물질을 함유한 자가 점착성 드레싱(편의성 높음)

화장품	5,922,946	19.46	-

기술료	88,730	0.29	-

기타 드레싱류	3,135,432	10.30	-

생활용품	2,678,702	8.80	-

합계	30,439,669	100.0	-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

품 목	제5기(2022년)	제6기(2023년)	제7기(2024년)

폼드레싱류	내수	2,070원	2,098원	2,233원

수출	1,845원	1,577원	1,875원

하이드로콜로이드류	내수	1,478원	1,463원	1,550원

수출	1,479원	886원	1,523원

기타 드레싱류	내수	1,618원	1,823원	1,889원

수출	3,374원	4,247원	3,319원

화장품류	내수	1,084원	1,319원	1,386원

수출	1,314원	873원	853원

주1) 가격산출기준 : 연간 판매액 ÷ 연간 판매수량
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항(별도 재무제표 기준)(1) 주요 원재료에 관한 사항

(단위 : 백만원, 천USD)

매입유형	품 목	구 분	제5기(2022년)	제6기(2023년)	제7기(2024년)

원재료	(A)	국 내	253	270	288

수 입	-
($-)	-
($-)	-
($-)

소 계	253	270	288

(B)	국 내	167	198	125

수 입	-
($-)	-
($-)	-
($-)

소 계	167	198	125

(C)	국 내	1,118	1,233	1,093

수 입	163($126)	220($168)	146($107)

소 계	1,281	1,453	1,239

합계	국 내	1,539	1,701	1,506

수 입	163($126)	220($168)	146($107)

소 계	1,701	1,921	1,652

부재료	(A)	국 내	666	793	606

수 입	-($-)	-($-)	-($-)

소 계	666	793	606

(B)	국 내	501	570	740

수 입	-($-)	-($-)	-($-)

소 계	501	570	740

(C)	국 내	1,699	2,007	1,809

수 입	117($90)	184($140)	-($-)

소 계	1,815	2,191	1,809

합계	국 내	2,826	3,370	3,155

수 입	117($90)	184($140)	-($-)

소 계	2,982	2,759	3,155

총 합 계	국 내	4,404	5,071	4,661

수 입	280($216)	404($308)	146($107)

합 계	4,684	5,475	4,807

(2) 원재료 가격변동추이(단위 : 원, USD)

품목	제5기(2022년)	제6기(2023년)	제7기(2024년)

(A)	국 내	5,279	5,571	5,530

수 입	-
($-)	-
($-)	-
($-)

(B)	국 내	11,160	11,682	11,400

수 입	-
($-)	-
($-)	-
($-)

나. 생산설비에 관한 사항(별도 재무제표 기준)(1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천개, 백만원)

제 품품목명	구 분	제5기(2022년)	제6기(2023년)	제7기(2024년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

폴리우레탄폼드레싱류	생산능력	8,178	8,590	8,178	8,590	8,178	8,590

생산실적	5,151	4,746	6,172	5,196	6,312	5,862

가 동 율	55.25%	60.49%	68.24%

기말재고	460	434	434	521	317	370

하이드로
콜로이드드레싱류	생산능력	7,979	5,139	7,979	5,139	7,979	5,139

생산실적	2,698	1,856	2,760	2,295	2,987	2,028

가 동 율	36.12%	44.66%	39.46%

기말재고	188	130	138	150	124	67

화장품류	생산능력	5,289	6,674	5,289	6,674	5,289	6,674

생산실적	2,467	2,353	4,866	3,194	3,814	2,506

가 동 율	35.26%	47.86%	37.55%

기말재고	118	282	419	719	238	462

기타드레싱류외	생산능력	7,190	4,597	7,190	4,597	7,190	4,597

생산실적	1,320	1,917	1,580	2,615	1,310	2,737

가 동 율	41.70%	56.88%	56.88%

기말재고	232	368	478	547	296	353

(주1) 생산능력, 생산실적, 기말재고 금액은 제조원가(매출원가) 기준으로 작성되었으며, 생산능력 산출기준은 연간 근무일수 307일, 주간근무기준으로 일일 생산 CAPA를 연환산하여 계산하였습니다(주2) 생산실적 계산 시 재공품 단계의 원가는 제외하였습니다.(주3) 기타 드레싱류외 생산능력은 배합, 성형 등 주요공정을 거치지 않는 제품군으로 그 제조방법(외주가공 포함)을 고려하여 산출하였습니다(2) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사	토지	구미시	1,578,530	-	-	-	1,578,530	(주1), (주2)

건물	구미시	3,457,006	-	-	104,845	3,352,161	(주2)

구축물	구미시	552,813	132,926	-	142,274	543,465	-

기계장치	구미시	2,427,152	259,797	-	461,601	2,225,348	-

공구와기구	구미시	218,817	56,301	-	66,023	209,095	-

소계	-	8,234,318	449,024	-	774,743	7,908,599	-

3공장	토지	구미시	3,849,870	-	-	-	3,849,870	(주1)

건물	구미시	2,198,024	-	-	60,127	2,137,897	-

구축물	구미시	425,275	77,166	-	110,242	392,199	-

기계장치	구미시	1,117,151	3,216	-	173,300	947,067	-

공구와기구	구미시	3,154	1,640	-	960	3,834	-

소계	-	7,593,474	82,022	-	344,629	7,330,867	-

합계	-	15,827,792	531,046	-	1,119,372	15,239,466	-

(주1) 2024년 기말 기준 토지 개별공시지가는 본사 243,000원/㎡, 3공장 233,200원/㎡입니다.(주2) 본사 토지 중 163,291천원, 건물 중 230,880천원은 투자부동산으로 분류되어 있습니다.(3) 설비의 신설 및 매입 계획

(단위 : 백만원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기지출액	지 출 예 정	착 공
예정일	준 공
년월일	진척율	비 고

2021년	2022년	2023년	2023년이후

기계장치(1)	-	1,500	-	-	-	-	1,500	-	-	0%	업무용

기계장치(2)	-	400	400	400	-	-	-	-	21.08.26	100.00%	업무용

기계장치(3)	-	309	309	309	-	-	-	-	21.12.07	100.00%	업무용

합계	-	2,209	709	709	-	-	1,500	-	-	32.09%	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준에 따른 소규모기업에 해당하므로 요약재무정보를 기재를 생략합니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회결의를 통하여 배당을 실시하며, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 현금흐름 상황, 경영환경 등 제반사항을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다..

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	부

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제7기	2024년 12월	O	2024년 12월 16일	2024년 12월 31일	X	-

제6기	2023년 12월	O	2023년 12월 15일	2023년 12월 31일	X	-

제5기	2022년 12월	O	2022년 12월 16일	2022년 12월 31일	X	-

※ 상기 각 결산기별 배당액 확정일은 이사회 결의를 통해 1주당 배당금 지급액을 결의한 일자를 기준으로 작성하였으며, 해당 일자에는 '현금ㆍ현물배당결정 공시를 제출하였습니다. 또한, 각 결산기 배당금에 대한 정기주주총회 승인일은 아래 내용과 같습니다. ① 제7기 정기주주총회 승인(예정)일 : 2025년 3월 31일 ② 제6기 정기주주총회 승인일 : 2024년 3월 28일 ③ 제5기 정기주주총회 승인일 : 2023년 3월 29일

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제14조(동등배당)회사가 배당 기준일 현재(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제19조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날짜 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.제59조(이익금의 처분)회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 주주배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제60조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③제1항의 배당은 제19조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	5,690	5,497	3,272

(별도)당기순이익(백만원)	4,152	5,718	3,450

(연결)주당순이익(원)	160	157	90

현금배당금총액(백만원)	709	709	349

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.46	12.91	10.69

현금배당수익률(%)	-	1.81	1.32	0.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	10

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주)상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	1.24	0.75
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 09월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	620,000	100	1,000	설립 자본금

2018년 11월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	3,100,000	100	2,000	코스닥 상장공모

2021년 02월 09일	-	보통주	24,324,846	100	-	합병신주(*1)

2021년 02월 09일	전환권행사	보통주	5,191,004	100	-	전환우선주 전환

2021년 02월 10일	전환권행사	보통주	1,320,865	100	-	전환우선주 전환

2021년 02월 10일	주식매수선택권행사	보통주	180,851	100	-	-

2021년 08월 10일	주식매수선택권행사	보통주	116,842	100	-	-

2021년 08월 19일	전환권행사	보통주	190,000	100	-	전환사채 전환

2021년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	420,000	100	-	-

2021년 09월 29일	전환권행사	보통주	990,000	100	-	전환사채 전환

2023년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	50,802	100	-	-

2023년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	453,803	100	-	-

(*1) 2021년 01월 25일(합병등기일) 합병에 따라 (주)원바이오젠 2,394,060주는 합병비율(교보8호기업인수목적 주식회사 : (주)원바이오젠 = 1 : 10.1605000)에 따라합병법인 (주)원바이오젠의 신주로 교부되어 2021년 02월 09일 합병신주가 추가상장되었습니다

나. 미상환 전환사채 발행현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장	1	2018년 11월 29일	공모자금의 100%인 62억원을 KB국민은행에 신탁하였으며, 합병승인 시 합병 후 존속법인의 시설자금 및 운영자금 등으로 사용될 예정.	6,200	KB국민은행100% 신탁	6,200	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 그 내용 및 후속 대체- 해당사항 없음 나. 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대체- 해당사항 없음 다. 회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 경우 그 주요 내용- 해당사항 없음 라. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토 의견

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제7기(당기)	정진세림회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제6기(전기)	정진세림회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제5기(전전기)	정진세림회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3인의 등기임원으로 구성되며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	조항

제2조
(적용범위)	회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조
(이사회의구분 및 소집)	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사가 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조
(의장)	이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제7조
(이사회의결의방법)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
(이사회의결사항)	이사회는 다음 사항을 심의, 의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서필요하다고 인정하는 사항

제11조
(이사회의사록)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	-	-	-

나. 중요의결사항 등 보고서작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 보고서작성기준일까지 개최된 이사회 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김원일대표이사(출석률:100%)	정연규사내이사(출석률:100%)	이종민사내이사(출석률:100%)	김석범사외이사(출석률:100%)	최윤석기타비상무이사(출석률 :100%)	서영교사내이사(출석률 :100%)

찬반여부

1	2021.02.04	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 합병상장 결의의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당 사항 없음

2	2021.02.10	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.09	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.01	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.08.12	타법인 출자의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

6	2021.09.16	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.09.27	유형자산 취득결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021.10.29	사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

9	2021.11.14	유형자산 매각 결졍의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2021.12.13	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2021.12.13	지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2022.01.28	신규 시설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2022.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2022.05.16	자기주식취득 신탁계약 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2022.12.16	현금배당결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2023.02.08	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.03.07	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.05.23	투자조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.07.10	전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.08.01	전환사채 매도청구권 행사 후 채권 말소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.12.05	현금 배당 결정의 건	가결	찬성	해당 사항 없음	찬성	찬성

22	2024.02.14	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2024.03.07	사업자 단위과세 적용 종된 사업장 등록 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2024.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2024.03.28	대표이사 재선임의 건	가껼	찬성	찬성	찬성

25	2024.09.10	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2024.10.21	타사 주식 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2024.12.16	현금 배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고 그 능력을 안정 받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다

(2) 사외이사 현황보고서 작성 기준일 현재 당사는 사외이사가 선임되어 있지 않습니다.

(3)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성 기준일 현재 사외이사 미선임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련사항 (1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상금 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

최유성	- 04.10 ~ 07.12 삼일회계법인- 08.01 ~ 19.03 NICE신용평가(주) 투자평가본부- 19.04 ~ 현재 참회계법인	해당사항 없음	비상근

(3) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내 용

정관 제50조(감사의 수)	회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

정관 제51조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제52조
(감사의임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제50조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제53조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관 제54조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제55조(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제43조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

나. 감사의 독립성 당사의 감사 는 상법 제409조 및 제542조의10에 따른 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 당사의 정관에 의거 회사의 업무 및 회계를 감사하고, 회의의 목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있습니다. 또한 자회사에 대한영업보고를 요구할 수 있고, 이사회 소집을 청구하거나, 소집할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석률(100%)

1	2021.02.04	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 합병상장 결의의 건.	가결	참석

2	2021.02.10	재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2021.03.09	정기주주총회 소집의 건	가결	참석

4	2021.04.01	타법인 출자의 건	가결	참석

5	2021.08.12	타법인 출자의 건	가결	참석

6	2021.09.16	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

7	2021.09.27	유형자산 취득결정의 건	가결	참석

8	2021.10.29	사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

9	2021.11.14	유형자산 매각 결졍의 건	가결	참석

10	2021.12.13	타법인 출자의 건	가결	참석

11	2021.12.13	지점 폐지의 건	가결	참석

12	2022.01.28	신규 시설 투자의 건	가결	참석

13	2022.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결	참석

14	2022.05.16	자기주식취득 신탁계약 결정의 건	가결	참석

15	2022.12.16	현금배당결정의 건	가결	참석

16	2023.02.08	재무제표 승인의 건	가결	찬성

17	2023.03.07	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

18	2023.05.23.	투자조합 출자의 건	가결	찬성

19	2023.07.10	전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성

20	2023.08.01	전환사채 매도청구권 행사 후 채권 말소의 건	가결	찬성

21	2023.12.05	현금 배당 결정의 건	가결	찬성

22	2024.02.14	재무제표 승인의 건	가결	찬성

23	2024.03.07	사업자 단위과세 적용 종된 사업장 등록 건	가결	찬성

23	2024.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

24	2024.03.28	대표이사 재선임의 건	가결	찬성

25	2024.09.10	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성

26	2024.10.21	타사 주식 양수도 계약의 건	가결	찬성

27	2024.12.16	현금 배당 결정의 건	가결	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

바. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 상법 제542조의 13에 따라 준법지원인 선임 대상에 해당하지 않습니다 .

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,959,013	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,486,135	자기주식 취득

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,472,878	-

-	-	-

마. 주식사무(1) 정관에 규정된 신주인수권의 내용제15조(신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에 본 회사는 본 회사의 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 「상법」제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 등의 경영상 필요에 의하여 국내외 금융기관, 국내외 기관투자자 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 신주를 발행할 경우「상법」제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

(2) 결산일12월 31일(3) 정기주주총회의 시기매 결산기 이사회에서 정하는 날(4) 주주명부폐쇄기준일매년 1월 1일부터 1월 7일까지(5) 명의개서대리인의 명칭국민은행 증권대행부(6) 공고게재매체홈페이지 http://www.wonbiogen.co.kr, 매일경제신문 바. 주주총회 의사록 요약

구분	주주총회일자	안건	결의내용

제6기임시 주주총회	2024년 10월 28일	제1호 의안 - 이사 선임(재선임)의 건(기타비상무이사 최윤석)	가결

제6기 정기 주주총회	2024년 03월 28일	제1호 의안 - 제6기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 - 이사 선임(재선임)의 건(사내이사 김원일)제3호 의안 - 현금 배당 승인의 건제4호 의안 - 이사 보수한도(10억)승인의 건제5호 의안 - 감사 보수한도(5천만원)승인의 건	가결가결가결가결가결

제5기정기 주주총회	2023년 03월 29일	제1호 의안 - 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 - 이사의 선임 건(사내이사 서영교)제3호 의안 - 감사의 선임 건(감사 최유성)제4호 의안 - 이사의 보수한도(10억) 승인의 건제5호 의안 - 현금배당 승인의 건	가결가결가결가결가결

제4기정기 주주총회	2022년 03월 30일	제1호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 자본잉여금(주식발행초과금)의 결손보전의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결
VII. 주주에 관한 사항

가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김원일	본인	보통주	11,475,573	31.05	11,475,573	31.05	-

계	보통주	11,475,573	31.05	11,475,573	31.05	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력

김원일	ㆍ2009 금오공과대학교 고분자공학과 학사ㆍ2001 금오공과대학교 고분자공학과 석사ㆍ2000 ~ 2005 : ㈜덕성폴리머사업부외 기술연구소 근무
ㆍ2006 ~ 2007 : 중국청도메리야쓰화장용구유한회사 기술고문
ㆍ2006 ~ 현재 : 2006년(주)원바이오젠 창업, 대표이사
ㆍ2009 ~ 2010 : 대구경북중소기업청 청년정책자문위원, 구미시의료산업발전 추진위원
ㆍ2012 ~ 2012 : 대구카톨릭대학교 산학협력교수
ㆍ2013 ~ 2013 : 대구경북중소기업청 R 분과위원
ㆍ2017 ~ 2018 : 대구카톨릭대학교 산학협력교수
ㆍ2017 ~ 현재 : 한국생체재료학회 산학연협동분과 전문이사
ㆍ2018 ~ 2020 : 한국산업기술개발평가관리원 의료용소재 기술 평가위원
ㆍ2019 ~ 2021 : 중소기업기술정보진흥원 중소기업기술개발 지원사업 평가위원
ㆍ2020 ~ 현재 : 금오공과대학교 의료산업혁신사업단 겸임교수, 경북지방경찰청 산업기술 보호수사팀 산업기술보호센터장

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 09월 03일	멀티에셋인베스트먼트㈜	300,000	48.39	-	발기인

2018년 09월 03일	㈜수인코스메틱	300,000	48.39	-	발기인

2021년 01월 25일	김원일	11,475,573	33.04	주1)	합 병

주) 최대주주의 변동은 법률적 합병회사인 교보8호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였습니다. 2021년 01월 25일 합병에 따라 교보8호기업인수목적 주식회사는 (주)원바이오젠 기명식 보통주식에 대하여 합병비율로(1:10.1605000) 2021년 02월 09일에 24,324,846주(액면가 : 100원)를 교부하였습니다

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김원일	11,475,573	32.35	(*)

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(*)의결권 있는 주식 수 35,472,878주에 대한 지분율

마. 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,255	6,259	99.94	22,757,041	35,472,878	64.15	-

바. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종 류(보통주)	24년 7월	24년 8월	24년 9월	24년 10월	24년 11월	24년 12월

주가	최 고	1,626	1,601	1,426	1,407	1,381	1,189

최 저	1,518	1,427	1,350	1,295	1,191	1,010

평 균	1,581	1,510	1,374	1,351	1,272	1,139

거래량	최고 일 거래량	275,839	266,836	121,469	355,561	194,611	242,390

최저 일 거래량	26,380	21,502	14,584	28,347	18,690	8,673

월간 총 거래량	2,332,130	1,545,185	1,425,938	1,538,729	1,405,074	1,330,311
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김원일	남	1975년 08월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	ㆍ 2001 : 금오공과대학교 고분자공학과 졸업
ㆍ 2009 : 금오공과대학교 고분자공학과 석사 졸업
ㆍ 2000~2005 : ㈜덕성폴리머사업부외 기술연구소 근무
ㆍ 2006~2007 : 중국청도메리야쓰화장용구유한회사 기술고문
ㆍ 2006~현 재 : 2006년(주)원바이오젠 창업, 대표이사
ㆍ 2009~2010 : 대구경북중소기업청 청년정책자문위원 구미시의료산업발전 추진위원
ㆍ 2012~2012 : 대구카톨릭대학교 산학협력교수
ㆍ 2013~2013 : 대구경북중소기업청 R 분과위원
ㆍ 2017~2018 : 대구카톨릭대학교 산학협력교수
ㆍ 2017~현 재 : 한국생체재료학회 산학연협동분과 전문이사
ㆍ 2018~2020 : 한국산업기술개발평가관리원 의료용소재 기술평가위원
ㆍ 2019~2021 : 중소기업기술정보진흥원 중소기업 기술개발 지원사업 평가위원
ㆍ 2020~현 재 : 금오공과대학교 의료산업혁신사업단 겸임교수,경북지방경찰청 산업기술보호수사팀 산업 기술보호센터장	11,475,573	-	본인	2006.09~현재	2027년 03월 27일

최윤석	남	1977년 04월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	법률자문	ㆍ 2009 법무법인 지안ㆍ 2012 조세연구원 과정 수료ㆍ 2012 중소기업진흥공단 M 자문위원ㆍ 2013 중소기업청 비즈니스지원단 자문위원ㆍ 2013 ~ 2018 법무법인 로플렉스 파트너변호사ㆍ 2014 정보통신산업진흥원(NIPA), 고벤처포럼 강의ㆍ 2015 한국엔젤투자협회, 과학기술연합대학원(UST) 강의ㆍ 2016 서울산업진흥원(SBA) 자문변호사ㆍ 2017 법무부 상사법무과 초빙강사ㆍ 2020 ~ 현재 교보제9호 SPAC 사외이사,YG인베스트먼트 ㈜ 감사ㆍ 2018 ~ 현재 법무법인(유) 현 파트너변호사	-	-	타인	2021.10~현재	2027년 10월 28일

서영교	남	1976년 11월	사내이사	사내이사	상근	재무총괄	ㆍ 2005.04 ~ 2015.03 (주)신아텍 경영지원팀 파트장ㆍ 2015.04 ~ 2017.04 (주)세진디지털통신 관리팀 팀장ㆍ 2017.10 ~ 2018.10 (주)동보약품 경영지원팀 팀장ㆍ 2019.02 ~ 현재 (주)원바이오젠 경영지원부 부서장ㆍ 2021.04 ~ 현재 (주)제이앤코스 기타비상무이사	25,401	-	타인	2019.02~현재	2026년 03월 29일

최유성	남	1976년 04월	감사	감사	비상근	회계자문	ㆍ 2004 서강대학교 졸업ㆍ 2004.10 ~ 2007.12 삼일 회계법인 근무ㆍ 2008.01 ~ 2019.03 NICE신용평가(주) 투자평가본부ㆍ 2019.04 ~ 현재 참회계법인	-	-	타인	2023.03~현재	2026년 03월 29일

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	43	-	-	-	43	5.58	2,301,454	53,522	-	-	-	-

전사	여	29	-	-	-	29	3.82	1,018,004	35,103	-

합 계	72	-	-	-	72	4.86	3,319,459	46,104	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	365,083	121,694	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

니. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	694,214	173,553	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	669,395	223,132	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,819	24,819	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 이사ㆍ감사.의 보수 한도는 주주총회에서 승인을 받으며, 개인별 보수금액은 대표이사가 결정함 라. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

바. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황 (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 업무집행지시자 - - - 계 4 - - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 양경모 등기임원 2016년 07월 12일 신주교부 보통주 457,222 - - - 457,222 - 2018.07.12~2023.07.12 393 X - 박경란 등기임원 2016년 07월 12일 신주교부 보통주 457,222 - - 457,222 - - 2018.07.12~2023.07.12 393 X - 정연규 등기임원 2016년 11월 21일 신주교부 보통주 873,803 420,000 - 873,803 - - 2018.11.21~2023.11.21 393 X - 송○○외 26명 직원 2017년 09월 28일 신주교부 보통주 334,270 180,851 - 206,251 128,019 - 2019.09.28~2024.09.28 787 X - 이종민 등기임원 2018년 03월 16일 신주교부 보통주 50,802 50,802 - 50,802 - - 2020.03.16~2025.03.16 787 X - 임○○외 7명 직원 2019년 07월 29일 신주교부 보통주 116,842 116,842 - 116,842 - - 2021.07.29~2026.07.29 889 X - (주) 2021년 01월 25일 (합병등기일) 합병에 따라 합병비율 1 : 10.1605000 에 따라 부여 주식수 및 행사가격이 조정되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)제이앤코스(120111-0925430)	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	3,448,955	-	-1,785,956	1,662,999

일반투자	-	1	1	1,398,672	-1,118,672	-32,640	247,360

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	-	4,847,627	-1,118,672	-	1,910,359

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우가 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 2건(소송가액 2,100백만원)입니다.이러한 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 경영진은 상기의 소송 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소로 등으로 부터 받은 제재 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가.. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 합병등의 사후 정보

당사는 합병법인인 교보8호기업인수목적 주식회사와 피합병법인인 주식회사 원바이오젠이 합병을 진행하여 2021년 1월 25일(합병 등기일)합병이 완료되어, 주식회사 원바이오젠으로 상호 변경된 법인입니다.교보8호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 원바이오젠에서 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 주식회사 원바이오젠이 존속법인인 교보8호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.(1) 합병 당사 회사의 개요

구 분	합병법인	피합병법인

법인명	교보8호기업인수목적 주식회사	주식회사 원바이오젠

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	조윤상	김원일

본사주소	서울특별시 영등포구 의사당대로97 (여의도동)	경상북도 구미시 1공단로 5길 56(공단동)

본사연락처	02-3771-9284	054-462-7965

설립연월일	2018년 09월 03일	2006년 09월 01일

결산기	12월 31일	12월 31일

발행주식의 종류및 수	보통주 3,720,000주(액면 100원)	보통주 2,394,060주(액면 500원)우선주 630,000주(액면 500원)

주) 상기 합병 당사 회사의 개요는 2021년 3월 15일 제출한 사업보고서 기준입니다.

(2) 합병의 내용㈜원바이오젠과 교보8호기업인수목적㈜는 2020년 11월 11일 이사회 결의 및 2020년 12월 21일 주주총회 합병승인을 통해 2021년 1월 22일자로 합병하였습니다. 합병은 교보8호기업인수목적㈜가 ㈜원바이오젠을 흡수합병하는 방법으로 진행되어 교보8호기업인수목적㈜가 존속하고 ㈜원바이오젠은 소멸하게 되나, 실질적으로는 ㈜원바이오젠이 교보8호기업인수목적㈜를 흡수합병하는 형식으로 교보8호기업인수목적㈜와 1:10.16050000의 비율(㈜원바이오젠 주주에게 교보8호기업인수목적㈜ 보통주 24,324,846주 부여)로 합병하면서 한국거래소 코스닥시장에 회사의 보통주식을 상장하였습니다.

(3) 합병등 전후의 재무사항 비교표(개별기준)

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)원바이오젠	매출액	13,893	21,484	12,017	13.50	13,218	38.48	-

영업이익	3,699	7,927	2,492	33.63	2,014	74.59	-

당기순이익	2,976	6,276	-11,662	491.87	-854	113.61	-

주1) 예측치는 2020년 11월 11일 공시된 증권신고서의 첨부서류 "분석기관평가의견서" 3.4.3.3 수익가치 산정내역"에 있는 수치로 1차년도는 2020년, 2차연도는 2021년 수치를 기재합니다.합병 전과 후 주요 괴리차이는 아래와 같습니다*1차연도(2020년)하이드로콜로이드류, 일반 드레싱류 제품의 매출은 추정치를 상회하였으나, 폴리우레탄 폼드레싱류 및 화장품류 제품의 매출이 추정치에 미치지 못하였습니다.폼드레싱류 제품의 매출 성장세가 예측보다 느렸고 자사 브랜드 화장품 제품의 매출 발생 시점이 예측보다 늦어져 추정치와 차이가 발생했습니다.또한 상환전환우선주의 내재파생상품요소로서 분리요건을 충족하여 별도로 인식 및 측정한 파생상품부채의 평가와 관련하여 당기 중 13,628백만원의 평가손실 및 467백만원의 평가이익을 인식하였습니다.이로 인해 당기순이익에서 손실이 발생한 것으로 인식되었습니다.*2차연도(2021년) 2020년부터 이어진 폼드레싱류 제품의 성장 정체와 사업 초기 단계인 자사 브랜드 화장품 제품의 매출 발생 시점이 예상보다 늦어져 추정치와 차이가 발생했습니다.기술용역수익의 기간을 1년으로 추정하였으나 실제 수익 발생 기간은 4개월이었던 요인도 있습니다.또한 합병으로 이전받는 식별가능한 자산과 부채의 순공정가치와 합병을 승인한 합병계약일의 발행할 주식의 공정가치와의 차이를 상장을위한 무형의 서비스를 제공받고 대가를 지급한 것으로 보아 합병비용 4,907,671,164원을 당기손익으로 인식하였으며, 합병과 관련하여 발생한 취득세와 관련비용 43,443,810원을 합병비용으로 인식하였습니다.이로 인해 당기순이익에서 손실이 발생한 것으로 인식되었습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)제이앤코스	2018년04월30일	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동 2803호	화장품 제조업	2,718,470	기업의결권과반수소유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	(주)제이앤코스(J)	120111-0925430

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제이앤코스(J)	비상장	2021년 04월 02일	경영권 참여/사업진출	2,000	15,001	50.003	3,449	-	-	-1,786	15,001	50.003	1,663	2,718	-527

비케이메디케어	비상장	2021년 12월 13일	전략적 파트너쉽 강화/ 투자 수익 기대	1,350	81,120	8.910	1,399	-49,120	-1,119	-33	32,000	1.62	247	10,093	-10,041

합 계	96,121	-	4,848	-49,120	-1,119	-1,819	47,001	-	1,910	-	-
1. 전문가의 확인

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.