아이엘 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황회사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

2) 이사회 주요 운영규정

구 분	내 용

권한사항	제3조 【권한】
1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

소집 및 권한절차	제7조 【종류】
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 분기 1회 개최한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제8조 【소집권자】
이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 결원 또는 유고 시에는 제5조 2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
제9조 【소집절차】
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 회의 개최 10일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다.
2. 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

결의방법	제10조 【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다.
2. 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다.

의결사항	제11조 【부의사항】
이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
3. 예산의 편성, 변경 및 승인에 관한 사항
4. 회계연도 결산에 관한 사항
5. 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
6. 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 조직 및 직제의 제정 인사 및 노무에 관한 사항
9. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
10. 자회사 임원의 선임 및 해임, 겸직에 관한 사항
11. 보수 및 기밀비의 결정에 관한 사항
12. 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
13. 신규사업 및 투자에 관한 사항
14. 감독기관의 인허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
15. 영업소의 설치 이정 및 통폐합에 관한 사항
16. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
17. 신주의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
18. 소송에 관한 사항
19. 자산재평가에 관한 사항
20. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항
21. 주주총회의 소집에 관한 사항
22. 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
23. 기업결합 및 분할에 관한 사항
24. 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
25. 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
26. 감사선임과 해임에 관한 사항
27. 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
28. 당해연도 업적평가 및 차년도 사업계획, 경영 달성목표 합의에 관한 사항
29. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

의사록	제14조 【의사록 작성】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 본사에 비치한다.

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	송성근(출석률: 100%)	오성호(출석률: 100%)	신금성(출석률: 100%)	윤희중(출석률: 100%)	김덕중(출석률: 100%)	서태석(출석률: 50%)	한성희(출석률: 38%)	이형세(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1	2025. 02. 05	서울사무소 지점 설립 및 단위과세 등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
(신규선임)	해당사항없음
(신규선임)	찬성	해당사항없음
(신규선임)	해당사항없음
(신규선임)

2	2025. 02. 19	제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제7기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025. 03. 12	제7기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025. 03. 20	5회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2025. 03. 21	5회차 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2025. 03. 27	대표이사 선임의 건이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2025. 04. 07	타법인 주식 처분 결정의 건 (어헤즈)	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
(임기만료)	-

8	2025. 04. 08	타인에 대한 채무 보증의 건 (아이엘모빌리티)	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2025. 06. 18	5회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건5회차 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음
(임기만료)	-

10	2025. 06. 30	타법인 주식 취득 결정의 건 (아이트로닉스)	가결	찬성	찬성	-

11	2025. 09. 04	임시주주총회 소집의 건합병계약체결 승인의 건타법인 주식 취득 결정 정정의 건 (아이트로닉스)	가결	찬성	찬성	찬성

12	2025. 09. 22	5회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2025. 09. 30	타법인 주식 취득 결정 정정의 건 (아이트로닉스)	가결	찬성	찬성	찬성

14	2025. 10. 13	합병승인 주주총회 갈음의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2025. 10. 23	7회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-

16	2025. 10. 24	자기전환사채 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	-

17	2025. 10. 29	임시주주총회 소집의 건 정정의 건 (안건 확정)	가결	찬성	찬성	-

18	2025. 10. 31	5회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건타법인 주식 취득 결정 정정의 건 (아이트로닉스)	가결	찬성	찬성	찬성

19	2025. 11. 04	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-

20	2025. 11. 28	타법인 주식 취득 결정 정정의 건 (아이트로닉스)	가결	찬성	해당사항없음
(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025. 12. 01.	합병경과보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

22	2025. 12. 08	전환사채 매수선택권 행사자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23	2025. 12. 11	5회차 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

24	2025. 12. 16	5회차 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

25	2025. 12. 22	5회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건5회차 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

26	2025. 12 30	타법인 주식 취득 결정 정정의 건 (아이트로닉스)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 신규선임 및 사임 이사의 출석률은 선임 이전, 사임 이후 이사회는 반영하지 않은 수치입니다. 다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사내이사 및 사외이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사회의 최종 검토 후 이사회가 승인하여 주주총회의 안건으로 상정됩니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

직위	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사 및이사회 의장	송성근	08.03~28.03(7회)	당사의 창립자이자 대표이사로서 회사경영 과 사업을 총괄하여 수행하기 위하여 선임	이사회	경영,사업총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	윤희중	25.11~28.11(신규선임)	피합병법인인 아이트로닉스가 추진 중인 사업분야에 대한 뛰어난 역량과 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 합병 후 회사의 효율적인 경영과, 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 수 있는 최적임자로 판단되어 선임	이사회	ICT 사업총괄	해당없음	등기임원

사내이사	김덕중	25.11~28.11(신규선임)	회사의 사업 및 연구 분야에 대한 이해도가 높으며, 이를 기반으로 당사의 사업 및 연구 전반에 대한 업무수행 능력이 우수할 것으로 판단되어 선임	이사회	램프사업총괄	해당없음	등기임원

사외이사	한성희	25.03~28.03(신규선임)	법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있고 대기업 대표이사 재직 경험으로 회사와 독립되어, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 선임	이사회	경영자문	해당없음	등기임원

사외이사	이형세	25.11~28.11(신규선임)	법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있고 회사와 독립되어, 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 선임. 특히 다년간 경찰직에서 근무한 경험으로 이사회 의사결정에 있어서 독립적인 의사 결정이 가능한 적임자로 판단됨	이사회	경영자문	해당없음	등기임원

※ 보고서작성기준일 이후 윤희중 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략본부,	2	전무(1년),팀장(5년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

※ 보고서 작성기간 내에 김덕중 사내이사, 한성희, 이형세 사외이사가 신규 선임되었으며, 신금성, 오성호, 윤희중 사내이사가 사임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 한국거래소, 코스닥협회, 상장사협의회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육도 제공할 예정입니다.