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아이엘 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이엘사이언스
대 표 이 사 : 송 성 근
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 마지로 123-1(하대원동, 아이엘밸리)
(전 화) 031-757-5100
(홈페이지) http://www.ilscience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 안광인
(전 화) 070-4435-2500
1. 회사의 개요

(주)아이엘사이언스는 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 2019년 12월 17일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2019년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업은 (주)아이엘사이언스에서 영위하는 사업입니다. 실질적으로는 (주)아이엘사이언스가 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)를 흡수하는 역합병의 형태입니다.이에 따라 본 보고서는 당사가 합병을 통해 코스닥시장에 상장한 후 작성, 공시되는 보고서로서 작성주체를 피합병법인인 (주)아이엘사이언스의 내용을 기초로 작성되었음을 참고하시기 바랍니다.

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 동 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 아이엘사이언스"라고 표기하고, 영문으로는 IL SCIENCE CO., LTD. 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 태양광 가로등 등 고효율 LED 조명 및 관련 광학기구 등의 제품 개발 및 생산, 판매의 사업 영위를 목적으로 2008년 11월 26일 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경기도 성남시 중원구 마지로 123-1 (하대원동, 아이엘밸리)전화번호 : 031-757-5100홈페이지 : http://www.ilscience.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 동 사업보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 고효율 LED 조명 및 관련 광학기구 등의 제품 개발 및 생산, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며 자세한 내용은 ""Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

계열회사의 총수	계열회사의 명칭	주요사업	상장여부

2개	(주)아이엘라이팅, (주)커누스	조명제품 전자상거래, IoT센서	비상장

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급

2019년 04월 15일	(주)나이스디앤비	BB-

회사채 등급에 준하는 기업신용등급	정의

AAA	최상위의 상거래 이행능력을 보유한 수준

AA	우량한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

자. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 12월 27일	해당사항없음	해당사항없음

주) 상기 주권상장일자는 주식회사 아이엘사이언스와 신영해피투모로우제4호기업인수목적 주식회사의 합병이후 코스닥시장 상장일자를 기재하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 해당기업의 연혁

년 도	내 용	비 고

2008. 11	주식회사 쏠라사이언스 회사 설립

2009. 05	ISO 9001/14001 인증 취득, 벤처기업 인증(기술평가)

2010. 01	공장등록(성남시 중원구 상대원동 5445번지 우림라이온스밸리 3차 1004호)

2010. 05	중소기업청 우수사례기업 2년 연속 선정

2010. 07	특허등록(10-0970158호,충전단자함이 구비된 가로등)

2010. 08	기업부설연구소 설립	산업기술진흥협회

2010. 09	본점 이전(성남시 수정구 복정동 경원대학교 창업보육센터 B107호)

2010. 12	중소기업청 "수출유망 중소기업" 인증

2011. 07	본점 이전(성남시 중원구 상대원동 5445, 우림라이온스밸리3차 712호)

2012. 03	전기공사업 등록 (제 경기-3882호)

2012. 04	기술혁신중소기업(INNO-BIZ)획득	중소기업청

2012. 04	특허등록(10-1136365호, 조명장치)

2012. 10	"고용우수기업" 선정	성남시

2012. 10	특허등록(제10-1157590호, 조명시스템)

2012. 11	"청년기업인" 지식경제부 장관 표창

2015. 08	"COB집광형 LED조명의 배광조절을 위한 실리콘 렌즈 설계 및 제조기술" 신기술(NET) 인증서 획득	산업통상부

2016. 03	사옥 준공 및 본점 이전(성남시 중원구 마지로 123-1 아이엘밸리)

2016. 07	조달청 우수기업 전기전자부문 선정(LED가로등 2종, LED보안등 3종)

2016. 11	신기술실용화 표창-산업통상자원부장관

2016. 12	표준LED조명등기구 기술평가 적격업체 선정	한국도로공사

2017. 05	벤처기업 인증

2017. 06	LED보안등/가로등 신기술(NET) 인증서 획득	산업통상부

2017. 08	대한민국 프런티어 대상 조달부문 대상 수상

2017. 08	가천대학교 발전기부금 3억원 기부

2017. 09	LED표준모듈 기준, 터널등 5종 국내최고효율 인증	한국도로공사/서울시

2017. 12	IoT 스마트터널등 시스템 개발 및 시범사업 전개

2018. 08	창입10주년 기념 비전 선포식 개최

2018. 10	IoT 스마트터널등 시스템 특허 획득

2018. 11	코넥스 시장 상장

2018. 12	청년 기업인상 대통령 표창

2019. 12	신영해피투모로우제4호기업인수목적 주식회사의 합병

2019. 12	코스닥시장 상장

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 설립 후 현재까지의 본점 소재지 변경은 아래와 같습니다.

일시	본점 소재지

2008. 11. 26	경기도 성남시 수정구 복정동 산65 경원대학교 창업보육센터 B110호

2010. 09. 13	경기도 성남시 수정구 복정동 산65 경원대학교 창업보육센터 B107호

2011. 07. 07	경기도 성남시 중원구 상대원동 5445 우림라이온스밸리 3차 712호

2016. 03. 30	경기도 성남시 중원구 마지로 123-1(하대원동, 아이엘밸리)

다. 경영진의 중요한 변동 당사는 동 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 최대주주의 변동

당사는 최근 5사업연도 동안 최대주주가 실질적으로 동일하게 유지되고 있습니다.상세한 내용은 본 사업보고서의 동 공시서류의 "VI. 주주에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

마. 상호의 변경

일시	변경 전	변경 후

2016.03.28	(주)쏠라사이언스	(주)아이엘사이언스

바. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 2019년 7월 26일 합병계약을 체결하였으며, 2019년 12월 17일 (합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	기업의 경영투명성 및 대외 신인도 강화, 우수 인력 유치 등의 다양한 효과를 위하여 코스닥상장을 계획함에 따라 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 합병

합병 방법	신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)가 (주)아이엘사이언스를 흡수합병함

합병 비율	신영해피투모로우제4호기업인수목적(주) : (주)아이엘사이언스 =2.2475000 :1

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	보통주 15,247,273주

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 동 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 동 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.11.26	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	500	500	설립

2009.02.04	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	500	500	-

2009.03.14	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	500	500	-

2009.08.07	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	500	500	-

2009.10.28	유상증자(주주배정)	보통주	52,000	500	500	-

2009.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2009.12.02	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	500	500	-

2009.12.17	유상증자(주주배정)	보통주	134,000	500	500	-

2009.12.23	유상증자(주주배정)	보통주	166,000	500	500	-

2009.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	68,000	500	500	-

2010.02.08	주식분할	보통주	3,040,000	100	-	-

2010.03.03	유상증자(주주배정)	보통주	227,000	100	100	-

2010.03.13	유상증자(주주배정)	보통주	700,000	100	100	-

2011.05.31	유상증자(주주배정)	보통주	4,727,000	100	200	-

2012.08.15	유상증자(주주배정)	보통주	7,563,200	100	290	-

2014.07.23	무상증자	보통주	3,403,440	100	-	-

2014.08.30	-	보통주	16,336,512	500	-	액면병합주1)

2014.11.18	전환권행사	보통주	100,000	500	1,250	-

2015.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	1,010,000	500	1,000	-

2015.03.25	무상증자	보통주	519,412	500	-	-

2015.06.08	전환권행사	보통주	100,000	500	2,000	-

2018.06.27	전환권행사	보통주	415,282	500	2,408	-

2018.12.12	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	1,000	-

2018.12.26	전환권행사	보통주	415,282	500	2,408	-

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,000	-

2019.12.17	-	보통주	4,355,000	100	-	합병대가주식교부주2)

주1) 2014.08.30 1주당 100원에서 500원 으로 액면병합이 이루어졌으며, 총 주식수는 16,336,512주가 감소하였습니다.

주2) 당사가 2019년 12월 17일(합병등기일) 기준으로 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 합병됨에 따라 기존신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)의 주식수 4,355,000주와 당사 기명식 보통주 1주당 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)의 기명식 보통주 2.2475000주로 산출된 합병신주 15,247,273주를 합한 총 발행 주식수는19,602,273 주입니다.

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증사모 전환사채	2018.09.07	2023.09.07	1,395,000,000	보통주	2018.10.07~2023.09.06	100	1,000	1,395,000,000	1,395,000	-

합 계	-	-	1,395,000,000	-	-	100	1,000	1,395,000,000	1,395,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	200,000,000	700,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,602,273	-	19,602,273	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,602,273	-	19,602,273	-

Ⅴ. 자기주식수	337	-	337	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,601,936	-	19,601,936	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	337	-	-	337	주)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	337	-	-	337	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 기보유 자기주식에 대한 합병 신주교부 161주 및 합병에 따른 단수주 176주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,602,273	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	337	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,601,936	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제47조 (이익금의 처분)본 회사는 매 사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 임원상여금6. 기타의이익잉여금처분액
제48조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 가른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-2,726	454	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 전기의 주당액면가액은 법률상 합병법인 신영해피투모로우제4호기업인수목적 주식회사에 당사의 자본구조를 반영하기 위하여 합병비율(1:2.2475000)을 사용하여 소급조정되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	조정전	조정후

주식수	6,724,104 주	15,112,423 주

1주당 액면금액	500	100
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모 기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

당사는 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제2기(당기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제1기(전기)	신우회계법인	적정	-	-

-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	신우회계법인	2019년 외부감사	44.5백만원	438시간

제1기(전기)	신우회계법인	2018년 외부감사	7백만원	139시간

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	2018.09.06	세무조정	2018.08.31~2018.12.31	4,500,000원	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 11일	업무수행이사, 대표이사 등	대면회의	감사계획 및 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2020년 03월 18일	업무수행이사, 대표이사 등	대면회의	현장감사 수행 결과

3	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사1인이 당사 정관 제41조에서 규정하고 있는 감사의 직무에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제41조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제32의2조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회를 소집할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건여부	비고

이 수 구	1960. 7월 충남 공주 출생
1978.03~1980.08 조흥은행
1981.07~1991.08 부동산뱅크
1996.07~2004.09 도서출판 정한PnP외 출판활동
2005.06~2016.12 (주)미네랄바이오 대표이사
2017.01~ 현재 (주)미네랄바이오 회장 및 자문	해당없음	-

라. 감사의 독립성

감사는 법규 및 정관에 따라 주주총회에서 선임하며, 선임할 감사 후보자는 이사회가선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.감사는 원활한 감사업무를 위하여 이사회에 참여하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 당사는 감사의 독립성 확보에 최선을다하고 있습니다

마. 감사의 주요활동내역

구분	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

2016-01	2016-01-04	대표이사 단기대여금의 건	가결	-

2016-04	2016-07-01	송도스마트밸리(현장숙소) 매각의 건	가결	-

2016-05	2016-07-14	우리은행 대출 신규 신청의 건	가결	-

2016-08	2016-10-17	전자방식외담대 약정 신청의 건	가결	-

2016-10	2016-12-08	우리은행 B2B대출 증대 신청의 건	가결	-

2017-01	2017-01-25	(주)알토 전자방식외담대 대출 약정의 건	가결	-

2017-03	2017-03-10	2017년 사업계획 승인의 건	가결	-

2018-01	2018-10-29	코넥스시장 상장 동의의 건	가결	-

2018-02	2018-12-26	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	-

2019-1	2019.01.14	1.내부회계관리규정 제정의 건2.내부회계관리자 선임의 건	가결	-

2019-2	2019.02.08	1.내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건2.제11기(2018회계연도) 결산(안)의 건	가결	-

2019-4	2019.02.27	우리은행 비케이알 할인한도 증액의 건	가결	-

2019-5	2019.03.08	제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019-6	2019.05.03	코넥스시장 지정자문인 선임계약 및 유동성 공급계약 변경의 건	가결	-

2019-7	2019.06.05	신한은행 알토 외담대 할인한도 신청의 건	가결	-

2019-10	2019.06.24	원화운영자금 신규 차입의 건(산업은행)	가결	-

2019-11	2019.07.12	하나은행 대출 연장의 건	가결	-

2019-12	2019.07.26	1.합병계약 체결의 건 2.상장예비심사청구서 제출의 건	가결	-

2019-13	2019.09.18	주식회사 디이엔티 부동산 매입의 건	가결	-

2019-14	2019.09.30	1.합병변경계약 체결의 건 2.임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019-15	2019.09.30	주식회사 디이엔티 부동산 매입 잔금 지급일정 변경의 건	가결	-

2019-16	2019.10.08	천안공장 매입관련 대출의 건	가결

2019-17	2019.10.16	1.합병변경계약 체결의 건 2.임시주주총회 소집의 건3.권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결

바. 감사 교육 실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사 감사는 감사로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다

사. 감사 지원조직 현황본 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사 지원조직이 없습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

아. 준법 지원인 등상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

제30조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관 제26조와 제27조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다

다. 소수주주권의 행사여부 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 정관 제24조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

송성근	본인	보통주	1,862,131	27.69	4,884,417	24.92	-

조혜린	4촌(처가)	보통주	180,576	2.69	405,844	2.07	-

조은구	처의父	보통주	101,442	1.51	227,990	1.16	-

조남은	4촌(처가)	보통주	76,200	1.13	171,259	0.87	-

김성희	4촌	보통주	0	0	115,000	0.59	-

서대근	누나의夫	보통주	39,600	0.59	89,001	0.45	-

송정혜	누나	보통주	28,000	0.42	62,390	0.32	-

한국인	4촌	보통주	21,504	0.32	48,330	0.25	-

김순호	4촌	보통주	0	0	25,666	0.13	-

조남권	처의오빠	보통주	11,880	0.18	26,700	0.14	-

김택성	5촌	보통주	5,280	0.08	11,866	0.06	-

오성호	임원	보통주	50,000	0.74	112,375	0.57	-

한창용	임원	보통주	30,000	0.45	67,425	0.34	-

(주)아이엘사이언스	자사주	보통주	68	0.01	337	0.01	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	2,586,613	38.47	6,248,600	31.88	-

*소멸법인 (주)아이엘사이언스의 기존 주주는 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와의 합병으로 인해 합병비율 1:2.2475000 (당사 주식 1주에 대해 신영해피투모로우제4호기업인수목적 주식회사 보통주 2.2475000주 부여)대로 신주를 교부 받았으며, 상기 표의 기초 수치는 소멸법인 (주)아이엘사이언스 최대주주 및 특수관계인의 신주 교부 전 기존 보유 주식수량 입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책명	성명(생년월일)	주요경력	비고

대표이사(상근/등기)	송성근
(85.05.10)	-경원대 전자공학과졸업('13.02)-가천대 경영대학원 석사('15.02)-가천대 창업 및 기술경영박사(現)
-㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現)	최대주주본인

다. 최대주주 변동현황최근 3년간 최대주주의 변동사항은 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	송성근	4,884,417	24.92%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,156	99.28	7,908,948	40.35	-

마.주식사무에 관한 사항

구분	내용

정관상신주인권에관한 사항	제10조 (신주인수권)
① 주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 자금조달을 위하여 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장(코넥스시장 포함)에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우
9. 사장을 위한 공모시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재신문	서울경제신문

마.주가 및 주식거래실적

종류(단위 : 원, 주)	2019년 12월

보통주	주가	최 고	1,870

최 저	1,845

평 균	1,858

거래량	최고(일)	229,637

최저(일)	176,713

월 간	203,175

주1)당사는 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 2019년 12월 17일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2019년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.주2) 상기 주가는 종가 기준이며, 평균 주가는 단순 산술평균입니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송성근	남	1985.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-경원대 전자공학과졸업('13.02)-가천대 경영대학원 석사('15.02)-가천대 창업 및 기술경영박사(現)
-㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現)	4,884,417	-	본인	11.2년	2022.12.16

오성호	남	1967.01	전무	등기임원	상근	기술총괄	-인하대 고분자공학과졸(85.02)-㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06)-㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現)	112,375	-	-	6.4년	2022.12.16

한창용	남	1971.01	상무	등기임원	상근	영업	-고등학교 (전자과졸)(91.02)-호선이앤씨 이사 (현장관리) (12.11~15.02)-㈜아이엘사이언스 영업부 상무이사(15.03~現)	67,425	-	-	4.7년	2022.12.16

서태석	남	1947.10	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 경희대 경영학과 졸('74.02)- 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91)- 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01)- 싱가폴 스태츠 COO('02~'04)- 씨어택 사장('05~'06)- ㈜네패스 회장('06~'11)	-	-	-	1.7년	2022.12.16

이수구	남	1960.07	감사	등기임원	비상근	자문	-덕수상업고등학교 졸('78.02)-㈜미네랄바이오 회장(17.01~現)-㈜아이엘사이언스 감사 ('15.03~現)/겸임	1,676	-	-	4.6년	2022.12.16

배성원	남	1969.04	이사	미등기임원	상근	영업	-진주산업대 건축공학졸(04.03)-㈜디엠우리조명 영업부 이사 (15.05~17.01)-㈜아이엘사이언스 영업부 이사 (17.01~現)	-	-	-	2.9년	-

나.직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전부문	남	46	-	-	-	46	2.3	1,811,071	39,371	-	-	-	-

전부문	여	5	-	-	-	5	2.3	145,721	29,144	-

합 계	51	-	-	-	51	2.3	1,956,792	38,368	-

(주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득(소득공제 반영전)을 기준으로 기재하였습니다.(주2) 급여는 주식매수선택권 행사이익을 포함하기 전 금액입니다. 포함시 연간급여총액은 12,987백만원이며, 1인평균급여액은 66백만원입니다.

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	90,133	90,133	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	-	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	534	107	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	523	174	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>나-3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

나-4. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다 .및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 57 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 72 - 계 3 129 - 주1) 공정가치의 산출방법은 연결재무제표 주석 24.기타자본항목을 참조 바랍니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김택성 직원 2016.03.28 신주교부 보통주 30,000 - 30,000 - - - 이수구 - 2017.03.28 신주교부 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.28~ 2022.03.28 1,000 오정근 직원 2017.03.28 신주교부 보통주 30,000 30,000 - - 2019.03.28~ 2022.03.28 1,000 이찬용 직원 2017.03.28 신주교부 보통주 30,000 30,000 - - 2019.03.28~ 2022.03.28 1,000

주)당기 중 합병으로 인하여 합병비율 1:2.2475에 따라 보고기간말 행사 가능한 주식선택권의 수량은 224,750주 입니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)아이엘라이팅	2012.09.20	사업확장	150	300	50	-	-	-	-	300	50	-	267	-201

(주)아이엘바이오	2018.12.17	사업확장	49.9	499	19.97	49.9	-	-	-	499	19.97	49.9	107	-311

합 계	-	-	49.9	-	-	-	-	-	49.9	374	-512
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 특수관계자 거래

(1) 회사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당기말	전기말

관계기업	(주)아이엘라이팅	(주)아이엘라이팅

기타	(주)커누스(*1)	(주)커누스(*1)

-	호텔 야자 동인천역점(*2)

-	S7HOTEL(에스세븐호텔)(*2)

대표이사	대표이사

임원	임원

(*1) 회사의 대표이사가 지배하고 있는 법인입니다.(*2) 회사의 대표이사가 소유하고 있는 사업장이었으며, 당기 중 지분을 매각하여 특수관계자에서 제외되었습니다.

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

- 당기(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등	매입 등

매출	이자수익	임대료수익	매입	이자비용	기타비용

관계기업	(주)아이엘라이팅	72,587	42,173	6,000	291,152	-	8,424

기타	(주)커누스	-	-	18,000	429,800	-	-

합계	72,587	42,173	24,000	720,952	-	8,424

- 전기(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등	매입 등

매출	기타수익	임대료수익	매입	이자비용	기타비용

관계기업	(주)아이엘라이팅	-	-	6,000	231,004	-	-

기타	(주)커누스	48,000	-	30,000	108,926	-	734

대표이사	-	-	-	-	-	9,000

호텔 야자 동인천역점	18,000	-	-	-	-	-

S7HOTEL(에스세븐호텔)	170,000	-	-	-	-	-

합계	236,000	-	36,000	339,930	-	9,734

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.- 당기말

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	차입금	임대보증금

관계기업	(주)아이엘라이팅	78,728	-	-	-	-	10,000

- 전기말(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	차입금	임대보증금	기타채무

관계기업	(주)아이엘라이팅	-	-	1,650	-	-	10,000	11,520

기타	(주)커누스	52,800	-	87,998	-	-	10,000	-

S7HOTEL(에스세븐호텔)	50,000	-	-	-	-	-	-

합계	79,653	357,519	47,167	75,807	-	60,000	11,520

(4) 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 대여금 등의 변동내역은 다음과 같습니다.

- 당 기(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여 거래	자금차입거래

대여	회수	차입	상환

관계기업	(주)아이엘라이팅	-	-	-	-

기타	대표이사	-	-	-	-

- 전 기(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여 거래	자금차입거래

대여	회수	차입	상환

관계기업	(주)아이엘라이팅	305,000	662,519	-	-

기타	대표이사	-	-	20,000	20,000

(5) 당기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

담보제공자	보증금액	담보권자

대표이사	6,330,000	하나은행

972,585	기업은행

133,054	서울보증보험

1,200,000	수협은행

(6) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

단기급여(*)	800,505	280,474

퇴직급여	-	22,597

주식보상비용	8,526	51,266

합계	809,031	354,337

(*) 비등기이사의 급여를 포함한 내역입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상항 가. 공시사항의 진행, 변경사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안건	승인여부

2015. 03. 31	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	승인

2016. 03. 28	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주식매수선택권 부여의 건	승인

2017. 03. 28	1. 재무제표 승인의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	승인

2017. 11. 24	1. 이사 선임의 건	승인

2018. 03. 28	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	승인

2019. 03. 27	1. 재무제표 승인의 건2. 이익잉여금 처분계산서 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	승인

2019. 11. 13	1. 합병 승인 결의 건	승인

2. 우발채무 관련 현황 가. 중요한 소송사건 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요 사항

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥 상장)	1	2019.12.17	생산시설 확충	4,000	-	-	진행 중

기업공개(코스닥 상장)	1	2019.12.17	연구개발	500	-	-	진행 중

기업공개(코스닥 상장)	1	2019.12.17	차입금 상환	1,500	-	-	진행 중

기업공개(코스닥 상장)	1	2019.12.17	운영자금	3,418	-	-	진행 중

주)당사는 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 2019년 12월 17일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2019년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

마. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)아이엘사이언스	매출액	249	319	203	-18.47%	-	-	-

영업이익	26	32	11	-57.69%	-	-	-

당기순이익	21	30	-27	-	-	-	합병비용은 영업가치 추정시 고려하지 않음

주1) 예측자료는 상장예비심사청구서 기준입니다.주2) 예측자료 중 당기순이익은 세전영업이익에서 법인세비용을 차감한 수치입니다.주3) 영업이익의 괴리율이 50% 이상인 원인으로는 공장 매입으로 인한 부대비용 발생, 외형 증가에 따른 신규 인원 채용 증가, 성과급 지급 등으로 인한 판관비 증가로 분석되었습니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	6,248,960	2019년 12월 26일	2020년 06월 27일	6개월	코스닥시장상장	19,602,227

(주) 예탁결제원 증권정보포털(SEIbro)에서 의무보호예수/반환정보를 확인하실 수 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.