아이엘 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

회사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내등기이사 3인과 사외이사 1인, 감사 1인으로 구성되어있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직책명	성 명
(생년월일)	주요경력	담당
업무	소유주식

종류	수량

대표이사 (상근/
등기)	송성근
(85.05.10)	-경원대 전자공학과졸업(’13.02) -가천대 경영대학원 석사(’15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現)
-㈜아이엘사이언스대표이사
('08∼現)	대표
이사	보통주	4,884,417(24.92%)

상무이사 (상근/
등기)	오성호
(67.01.24)	-인하대 고분자공학과졸(85.02)-㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06)-㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現)	기술
총괄 (CTO)	보통주	112,375(0.57%)

이사 (상근/
등기)	한창용
(71.01.29)	-고등학교 (전자과졸)(91.02) -호선이앤씨 이사 (현장관리) (12.11~15.02) -㈜아이엘사이언스 영업부 상무이사 (15.03~現)	영업2 본부장	보통주	67,425(0.34%)

사외
이사 (비상근/등기)	서태석
(47.10.17)	- 경희대 경영학과 졸('74.02)- 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91)- 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01)- 싱가폴 스태츠 COO('02~'04)- 씨어택 사장('05~'06)- ㈜네패스 회장('06~'11)	사외
이사	-	-

감사 (비상근/등기)	이수구
(60.07.07)	-덕수상업고등학교 졸(’78.02) -㈜미네랄바이오 회장(17.01~現) -㈜아이엘사이언스 감사 (’15.03~現) / 겸임	감사	보통주	1,676(0.01%)

가. 이사회 주요 운영규정

구 분	내 용

권한사항	제3조 【권한】
1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

소집 및 권한절차	제7조 【종류】
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 분기 1회 개최한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제8조 【소집권자】
이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 결원 또는 유고 시에는 제5조 2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
제9조 【소집절차】
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 회의 개최 10일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다.
2. 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

결의방법	제10조 【이사회의 결의방법】
1. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다.
2. 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다.

의결사항	제11조 【부의사항】
이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
3. 예산의 편성, 변경 및 승인에 관한 사항
4. 회계연도 결산에 관한 사항
5. 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
6. 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 조직 및 직제의 제정 인사 및 노무에 관한 사항
9. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
10. 자회사 임원의 선임 및 해임, 겸직에 관한 사항
11. 보수 및 기밀비의 결정에 관한 사항
12. 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
13. 신규사업 및 투자에 관한 사항
14. 감독기관의 인허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
15. 영업소의 설치 이정 및 통폐합에 관한 사항
16. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
17. 신주의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
18. 소송에 관한 사항
19. 자산재평가에 관한 사항
20. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항
21. 주주총회의 소집에 관한 사항
22. 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
23. 기업결합 및 분할에 관한 사항
24. 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
25. 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
26. 감사선임과 해임에 관한 사항
27. 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
28. 당해연도 업적평가 및 차년도 사업계획, 경영 달성목표 합의에 관한 사항
29. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

의사록	제14조 【의사록 작성】
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 본사에 비치한다.

나. 이사회의 주요 활동내역

구분	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.14	1.내부회계관리규정 제정의 건2.내부회계관리자 선임의 건	가결	-

2	2019.02.08	1.내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건2.제11기(2018회계연도) 결산(안)의 건	가결	-

3	2019.02.19	1.제12기(2019년)사업계획 승인의 건2.관계기업 및 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	-

4	2019.02.27	우리은행 비케이알 할인한도 증액의 건	가결	-

5	2019.03.08	제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2019.05.03	코넥스시장 지정자문인 선임계약 및 유동성 공급계약 변경의 건	가결	-

7	2019.06.05	신한은행 알토 외담대 할인한도 신청의 건	가결	-

8	2019.06.17	공급계약 체결의 건(도로공사 밀양울산)	가결	-

9	2019.06.19	공급계약 체결의 건(주식회사 말타니 여의도파크원)	가결	-

10	2019.06.24	원화운영자금 신규 차입의 건(산업은행)	가결	-

11	2019.07.12	하나은행 대출 연장의 건	가결	-

12	2019.07.26	1.합병계약 체결의 건2.상장예비심사청구서 제출의 건	가결	-

13	2019.09.18	주식회사 디이엔티 부동산 매입의 건	가결	-

14	2019.09.30	1.합병변경계약 체결의 건2.임시주주총회 소집의 건	가결	-

15	2019.09.30	주식회사 디이엔티 부동산 매입 잔금 지급일정 변경의 건	가결	-

16	2019.10.08	천안공장 매입관련 대출의 건	가결	-

17	2019.10.16	1.합병변경계약 체결의 건2.임시주주총회 소집의 건3.권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	-

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 사외이사 현 황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

서태석
(47.10.17)	- 경희대 경영학과 졸('74.02)- 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91)- 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01)- 싱가폴 스태츠 COO('02~'04)- 씨어택 사장('05~'06)- ㈜네패스 회장('06~'11)	이해관계
없음	결격요건
없음

당사의 사외이사 서태석은 상법 제382조 제3항 내지 동법 제542조의8 제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다. [사외이사의 결격요건 검토 Check-List]

구 분	해당여부	비 고

사외이사

상법 제382조제3항 각호	서태석

1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

마. 사외이사 활 동 내 역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서태석(출석률:76%)

찬 반 여 부

1	2019.01.14	1.내부회계관리규정 제정의 건2.내부회계관리자 선임의 건	찬성

2	2019.02.08	1.내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건2.제11기(2018회계연도) 결산(안)의 건	찬성

3	2019.02.19	1.제12기(2019년)사업계획 승인의 건2.관계기업 및 이해관계자와의 거래 승인의 건	미참석

4	2019.02.27	우리은행 비케이알 할인한도 증액의 건	찬성

5	2019.03.08	제11기 정기주주총회 소집의 건	찬성

6	2019.05.03	코넥스시장 지정자문인 선임계약 및 유동성 공급계약 변경의 건	미참석

7	2019.06.05	신한은행 알토 외담대 할인한도 신청의 건	찬성

8	2019.06.17	공급계약 체결의 건(도로공사 밀양울산)	미참석

9	2019.06.19	공급계약 체결의 건(주식회사 말타니 여의도파크원)	미참석

10	2019.06.24	원화운영자금 신규 차입의 건(산업은행)	찬성

11	2019.07.12	하나은행 대출 연장의 건	찬성

12	2019.07.26	1.합병계약 체결의 건 2.상장예비심사청구서 제출의 건	찬성

13	2019.09.18	주식회사 디이엔티 부동산 매입의 건	찬성

14	2019.09.30	1.합병변경계약 체결의 건 2.임시주주총회 소집의 건	찬성

15	2019.09.30	주식회사 디이엔티 부동산 매입 잔금 지급일정 변경의 건	찬성

16	2019.10.08	천안공장 매입관련 대출의 건	찬성

17	2019.10.16	1.합병변경계약 체결의 건 2.임시주주총회 소집의 건3.권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	찬성

바. 사외이사 교육 미실시 내역

교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

사. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

아. 이사의 손해배상 책임보험 가입여부당사는 본 공시서류 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다