세아제강 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 총 5명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 전체구조

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이휘령	O	당사 정관에 따라 선임

나.중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이휘령	이주성	김석일	조창진	이승섭	박신영

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 75%	출석률 : 90%	출석률 : 100%

찬반여부

1차(임시)	2022.01.05	① 임원 성과급 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2차(정기)	2022.01.26	① '22년 안전 및 보건에 관한 계획 승인② 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의③ (감사전) 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건④ 전사적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건⑤ 2022년도 임원급여 조정⑥ 2022년도 기부금한도 승인⑦ 임원 선임 규정 제정※ 보고사항'21년 경영실적 및 '22년 경영계획, 주요 경영현안 등	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

3차(임시)	2022.02.25	① 제 4기 재무제표 변경 승인의 건※ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 보고감사의내부회계관리제도평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4차(임시)	2022.03.22	① 제4기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

5차(임시)	2022.03.22	① 제6회 공모사채 발행의 건② 총 은행 여신한도 승인 및 여신한도 만기연장과 과목 변경에 관한 일부 권한 위임③ 대표이사 (재)선임④ 사외이사후보추천위원 선임	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	불참	찬성찬성찬성찬성

6차(정기)	2022.04.27	① '22년 2~4분기 계열사간 대규모 내부거래(상품,용역) 승인※ 보고사항'22년 1분기 경영 실적 및 주요 경영현안컴플라이언스 활동	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7차(정기)	2022. 07.27	※ 보고사항상반기 실적 및 주요 경영현안 등	-	-	-	-	-	-	-

8차(정기)	2022.10.26	① 특수관계인과의 거래 변경② SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 인수※ 보고사항'22년 3분기 경영 실적 및 주요 경영현안	가결보류	찬성-	찬성-	찬성-	--	찬성-	찬성-

9차(임시)	2022.11.07	① SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 인수	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10차(임시)	2022.12.28	① 규범준수 책임자 선임 및 규범준수 방침 제정② 임원 성과급 지급③ 임원 정년 연장④'23년 특수관계인과의 거래 계획 및 '22년 4Q 특수관계인과의 거래 승인※ 보고사항'23년 이사회 일정(안) 등	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※ 2022년 3월 22일 제4기 정기주주총회에서 조창진 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며 박신영 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 10월 26일 개최된 SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 인수 건은 이사진의 추가 서류 요청에 따라 의결 보류된 후 보완하여 11월 7일 가결되었습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 위원회명 : 사외이사후보추천위원회

구 성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

상근이사 1명사외이사 2명	이휘령(위원장),이승섭, 박신영	공정한 사외이사 후보선정 목적주주총회에서 사외이사 후보추천	-

※ 2022년 3월 22일 이사회에서 박신영 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.(2) 활동내역'22. 1. 26 박신영 사외이사 후보추천을 의안으로 하여 가결하였습니다.

성 명	이휘령	조창진	이승섭

출석률	100%	100%	100%

찬반여부	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이휘령	2022. 03 ~ 2025. 03	연임	2	이사회	당사 업무 총괄 및안정적인 대외업무 수행	업무 총괄	-	계열회사 임원

김석일	2022. 03 ~ 2025. 03	연임	1	당사 경영책임자로서 안전보건 업무 총괄, 공장의 원활한 관리 및 운영	전사 안전보건 업무 총괄 및포항공장장	-	계열회사 임원

이주성	2021. 03 ~ 2024. 03	연임	2	경영기획 및 SP부문총괄 운영	경영기획본부 및SP사업본부 총괄	-	계열회사 임원

이승섭	2021. 03 ~ 2024. 03	-	-	사외이사후보추천위원회	경영전략 부문의 자문	경영전략	-	-

박신영	2022. 03 ~ 2025. 03	-	-	경영전략	-	-

※ 2018년 9월 3일, 세아제강지주로부터 인적분할 되어 신설※ 최초 임기는 분할계획서상 '분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항'에 따름※ 2022년 3월 22일 주주총회에서 이휘령, 김석일 이사는 3년 임기로 연임되었으며, 박신영 이사가 3년 임기로 신규 선임되었습니다.마. 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직당사는 이사회운영규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영기획팀장)를 두고 있으며, 경영기획팀 내에 책임자급 1명(팀장), 담당자 2명이 사외이사의 직무수행을 지원하고 있습니다.

* 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

경영기획팀	3명	14년	4.2년	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

※상기 현황은 경영기획팀 내 지원업무 담당자만 기재하였습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	0	0

※ 2022년 3월 22일 제4기 정기주주총회에서 박신영 사외이사가 3년 임기로 신규 선임되었습니다(조창진 사외이사 임기만료로 퇴임).

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 27일	회사	이승섭, 박신영	-	이사의 의무와 책임

2022년 04월 27일	회사	박신영	-	당사 및 그룹사 소개

2022년 07월 27일	회사	박신영	-	당사 및 그룹사 소개

2022년 08월 01일	상장회사협의회	이승섭, 박신영	-	내부회계관리제도 전반

2023년 10월 26일	회사	이승섭, 박신영	-	대구경강관 사업 전반(OF, LNG 등)

※ 신규선임된 박신영 사외이사에게 4월 27일과 7월 27일 2차에 걸쳐 당사 및 그룹사에 대한 교육을 실시하였습니다.