세아제강 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명, 총 7명으로 이사회가 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사 수를 확대하고, 법적 비율을 초과하는 수의 사외이사를 유지하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회,사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 전체구조

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이휘령	O	당사 정관에 따라 선임

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

※ 2025.3.20 주주총회에서 박신영 사외이사가 재선임 되었습니다.

나.중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이휘령	이주성	홍만기	이승섭	박신영	이춘원	오형일

출석률 : 100%	출석률 : 83%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률:83%	출석률:100%

찬반여부

1차(정기)	2025.02.05.	① (감사전) 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의③ 배당기준일 설정의 건④ '25년 안전 및 보건에 관한 계획 승인⑤ '25년 친환경 운영에 관한 계획⑥ 규범준수 책임자 변경⑦ '25년도 임원급여 조정⑧내부회계관리규정 개정의 건⑨사외이사후보 추천 위원회 규정 개정의 건※ 보고사항규범준수경영시스템(ISO37301)경영검토,내부회계관리제도 운영실태 보고, 내부회계관리제도 평가 보고, '24년 실적 및 주요경영현안	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2차(임시)	2025.03.20	① 제 7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차(임시)	2025.03.20	① 대표이사 선임의 건② 제8회 회사채 발행③ 총 은행 여신한도 승인 및 만기연장	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4차(정기)	2025.05.07	① 특수관계인과의 거래 변경 승인※ 보고사항컴플라이언스 활동 주요 실적 및 추진계획, RCPS 추가 출자 사전 보고, '25년 1분기 경영실적 및 주요경영현안, '25년 1분기 계열사와의 거래내역	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차(임시)	2025.05.13	① SeAH Wind RCPS 추가 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차(정기)	2025.08.01	①특수관계인과의 거래 변경 승인② 감사위원회 규정 개정※ 보고사항ESG 경영 이중중대성 평가 및 주요업무 보고, '25년 2분기 경영실적 및 주요경영현안, '25년 2분기 계열사와의 거래내역	가결가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천 위원회	사외이사 4명사내이사 1명	박신영(위원장)이승섭이춘원오형일이주성	- 공정한 사외이사 후보선정 목적- 사외이사 자격 심사 및 후보추천 등	-

감사위원회	사외이사 4명	이승섭(위원장)박신영이춘원오형일	- 회사의 회계와 업무 감사 목적- 기업재무활동의 건전성, 타당성 및 재무보고의 적정성 검토- 내부회계관리제도의 운영실태 평가 - 내부감사부서 책임자 임면동의 - 이사회가 위임한 사항 등	-

(2) 활동내역- 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원별 찬성/반대 현황

사내이사	사외이사

이주성(출석률:100%)	박신영(출석률:100%)	이승섭(출석률:100%)	이춘원(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)

2025.02.05	① 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	불참	찬성

※ 2025.02.05 ① 사외이사후보 추천의 건은 이해관계가 있는 박신영 이사의 의결권 제외 출석 위원 전원 찬성으로 가결되었습니다.

- 감사위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원별 찬성/반대 현황

이승섭(출석률:100%)	박신영(출석률:100%)	이춘원(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)

2025.02.05	① '24년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가② 제7기 정기주주총회 의안 심의③ 내부회계관리규정 개정④ 외부감사인 선임※ 보고사항외부감사인의 회계감사 결과 보고내부회계관리자 선임(변경)'24.4Q 내부회계/감사 업무실적 및 '25.1Q 계획'25년도 감사위원회 연간 운영 계획'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2025.03.12	① 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 심의② 감사위원회의 감사보고서 심의③ 외부감사인 평가 : 계약사항 이행 준수 여부 확인	가결가결논의	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

2025.05.07	※ 보고사항외부감사인과의 커뮤니케이션 : 1분기 검토 결과보고'25년 내부회계관리제도 운영 계획 보고'25.1Q 내부회계 업무실적 및 2Q 계획'25년 연간 감사 계획'25.1Q 내부감사 업무실적 및 2Q 계획	-	-	-	-	-

2025.08.01	※ 보고사항외부감사인과의 커뮤니케이션 : 반기 검토 결과보고'25.2Q 내부회계 업무실적 및 3Q 계획'25.2Q 내부감사 업무실적 및 3Q 계획감사위원회 규정 개정 보고	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이휘령	2025. 03 ~ 2028. 03	연임	3	이사회	당사 경영업무 총괄 및안정적인 대외업무 수행	경영 총괄	-	계열회사 임원

홍만기	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	당사 경영책임자로서 안전보건 업무 총괄, 공장의 원활한 관리 및 운영	전사 안전보건 업무 총괄 및포항공장장	-	계열회사 임원

이주성	2024. 03 ~ 2027. 03	연임	3	경영기획 및 SP부문총괄 운영	경영기획본부 및SP사업본부 총괄	-	계열회사 임원

이승섭	2024. 03 ~ 2027. 03	연임	1	사외이사후보추천위원회	경영전략 부문의 자문	경영전략	-	-

박신영	2025. 03 ~ 2028. 03	연임	1	경영전략	-	-

이춘원	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	경영전략	-	-

오형일	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	경영전략	-	-

※ 2018년 9월 3일, 세아제강지주로부터 인적분할 되어 신설※ 최초 임기는 분할계획서상 '분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항'에 따름※ 2025년 3월 20일 주주총회에서 이휘령 사내이사, 박신영 사외이사가 각 3년 임기로 연임 되었습니다.마. 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직당사는 이사회운영규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영기획팀장)를 두고 있으며, 경영기획팀 내에 책임자급 1명(팀장), 담당자 2명이 사외이사의 직무수행을 지원하고 있습니다.

- 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

경영기획팀	3명	13.4년	4.8년	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

※상기 현황은 경영기획팀 내 지원업무 담당자만 기재하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 07월 04일	상장회사협의회	이승섭, 박신영	-	내부회계관리제도 교육

2023년 10월 17일	회사	이승섭, 박신영	-	STS 사업 전반(제조 공정 라인 투어 등)

2023년 10월 26일	회사	이승섭, 박신영	-	규범준수 경영시스템 교육

2024년 03월 14일	회사	박신영, 이춘원, 오형일	-	당사 및 그룹사 소개

2024년 07월 17일	회사	이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일	-	'24년 내부회계관리제도 임직원 교육