세아제강 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명, 총 7명으로 이사회가 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사 수를 확대하고, 법적 비율을 초과하는 수의 사외이사를 유지하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회,사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 전체구조

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이휘령	O	당사 정관에 따라 선임

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	-

※ 2024.3.14 주주총회에서 이승섭 사외이사 연임, 이춘원, 오형일 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나.중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이휘령	이주성	홍만기	김석일	이승섭	박신영	이춘원	오형일

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 89%	출석률 : 89%	출석률:100%	출석률:100%

찬반여부

1차(정기)	2024.01.31.	① (감사전) 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의③ '24년 안전 및 보건에 관한 계획 승인④ 2024년도 임원급여 조정※ 보고사항'23년 경영실적 및 '24년 경영계획, 규범준수경영시스템(ISO37301)경영검토 등	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-

2차(임시)	2024.02.21	※ 보고사항내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3차(임시)	2024.03.14	① 제 6기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-	-

4차(임시)	2024.03.14	① 대표이사 선임의 건② 이사회운영규정 개정 ③ 감사위원회 규정 제정④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임⑤ 여신한도 증액 및 연장⑥ SeAH Wind 상환전환우선주(RCPS) 출자	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5차(정기)	2024.04.24	① 이사회운영규정 개정※ 보고사항2024년 컴플라이언스 실적 및 계획'24년 1분기 경영실적 및 주요경영현안1분기 계열사와의 거래 내역감사지원회 지원부서 신설	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6차(정기)	2024.08.12	① 특수관계인과의 거래 변경 승인② 이사회운영규정 개정③ 감사위원회규정 개정※보고사항'24년 상반기 경영실적 및 주요경영현안내부회계관리규정 개정2분기 계열사와의 거래 내역구조관 사업구조 개편하반기 자금 조달	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7차(임시)	2024.09.10	① 특수관계인과의 거래/대규모 내부거래 승인② 제7회 회사채 발행③ 특수관계인과의 거래 변경 승인	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8차(정기)	2024.10.30	① 특수관계인과의 거래 변경 승인 ※보고사항 '24년 3분기 경영실적 및 주요경영현안 '24년 3분기 특수관계인과의 거래 내역	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9차(임시)	2024.12.27	①'25년 기부금 한도 ② 임원 성과급 지급 ③ 임원 직급 정년 연장 ④ '25년 특수관계인과의 거래 계획 ※보고사항 사원 성과급 지급 조직개편 경영실적 및 계획	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천 위원회	사외이사 4명사내이사 1명	박신영(위원장)이승섭이춘원오형일이주성	- 공정한 사외이사 후보선정 목적- 사외이사 자격 심사 및 후보추천 등	-

감사위원회	사외이사 4명	이승섭(위원장)박신영이춘원오형일	- 회사의 회계와 업무 감사 목적- 기업재무활동의 건전성, 타당성 및 재무보고의 적정성 검토- 내부회계관리제도의 운영실태 평가- 내부감사부서 책임자 임면동의- 이사회가 위임한 사항 등	-

(2) 활동내역- 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원별 찬성/반대 현황

사내이사	사외이사

이휘령(출석률:100%)	이주성(출석률:100%)	박신영(출석률:100%)	이승섭(출석률:100%)	이춘원(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)

2024.01.31	① 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2024.03.14	① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 2024.03.14 이사회에서 사외이사후보 추천 위원회 구성원이 변경되었습니다. ※ 2024.03.14 ① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건은 이해관계가 있는 박신영 이사의 의결권 제외 전원 찬성으로 가결되었습니다.

- 감사위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원별 찬성/반대 현황

사외이사

이승섭(출석률:100%)	박신영(출석률:100%)	이춘원(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)

2024.03.14	① 감사위원회 위원장 선임	가결	-	찬성	찬성	찬성

2024.04.24	① 감사부설기구 책임자 임면② 감사위원회 운영규정 개정※ 보고사항 감사위원회 연간 운영일정 보고'24년 1분기 내부회계관리제도 운영실적 보고	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

2024.05.09	※ 보고사항외부감사인의 1분기 검토결과 보고내부회계관리제도 운영계획 보고'24년 감사계획 보고	-	-	-	-	-

2024.08.12	※ 보고사항외부감사인의 반기검토 결과보고 및 감사계획 보고'24년 2분기 내부회계 업무실적 보고'24년 2분기 감사실적 및 3분기 감사계획 보고내부회계관리규정 개정 보고	-	-	-	-	-

2024.10.30	※ 보고사항외부감사인의 3분기 검토 결과 보고'24년 3분기 내부회계 업무실적 보고''24년 3분기 감사실적 및 4분기 감사계획 보고	-	-	-	-	-

※ 2024.03.14 ① 감사위원회 위원장 선임건은 이해관계가 있는 이승섭 이사의 의결권 제외 전원 찬성으로 가결되었습니다.라. 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이휘령	2022. 03 ~ 2025. 03	연임	2	이사회	당사 경영업무 총괄 및안정적인 대외업무 수행	경영 총괄	-	계열회사 임원

홍만기	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	당사 경영책임자로서 안전보건 업무 총괄, 공장의 원활한 관리 및 운영	전사 안전보건 업무 총괄 및포항공장장	-	계열회사 임원

이주성	2024. 03 ~ 2027. 03	연임	3	경영기획 및 SP부문총괄 운영	경영기획본부 및SP사업본부 총괄	-	계열회사 임원

이승섭	2024. 03 ~ 2027. 03	연임	1	사외이사후보추천위원회	경영전략 부문의 자문	경영전략	-	-

박신영	2022. 03 ~ 2025. 03	-	-	경영전략	-	-

이춘원	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	경영전략	-	-

오형일	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	경영전략	-	-

※ 2018년 9월 3일, 세아제강지주로부터 인적분할 되어 신설※ 최초 임기는 분할계획서상 '분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항'에 따름※ 2024년 3월 14일 주주총회에서 이주성,이승섭 이사는 3년 임기로 연임되었으며, 홍만기,이춘원,오형일 이사가 3년 임기로 신규 선임되었습니다.마. 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직당사는 이사회운영규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영기획팀장)를 두고 있으며, 경영기획팀 내에 책임자급 1명(팀장), 담당자 2명이 사외이사의 직무수행을 지원하고 있습니다.

- 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

경영기획팀	3명	12.6년	4.1년	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

※상기 현황은 경영기획팀 내 지원업무 담당자만 기재하였습니다.바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 04월 27일	회사	이승섭, 박신영	-	이사의 의무와 책임

2022년 04월 27일	회사	박신영	-	당사 및 그룹사 소개

2022년 07월 27일	회사	박신영	-	당사 및 그룹사 소개

2022년 08월 01일	상장회사협의회	이승섭, 박신영	-	내부회계관리제도 전반

2022년 10월 26일	회사	이승섭, 박신영	-	대구경강관 사업 전반(OF, LNG 등)

2023년 07월 04일	상장회사협의회	이승섭, 박신영	-	내부회계관리제도 교육

2023년 10월 17일	회사	이승섭, 박신영	-	STS 사업 전반(제조 공정 라인 투어 등)

2023년 10월 26일	회사	이승섭, 박신영	-	규범준수 경영시스템 교육

2024년 03월 14일	회사	박신영, 이춘원, 오형일	-	당사 및 그룹사 소개

2024년 07월 17일	회사	이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일	-	'24년 내부회계관리제도 임직원 교육