세아제강 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 5명, 총 8명으로 이사회가 경영진과 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사 수를 확대하고, 법적 비율을 초과하는 수의 사외이사를 유지하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회,사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 전체구조

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이휘령	O	당사 정관에 따라 선임

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

※ 2026.3.20 주주총회에서 박소정 사외이사가 신규 선임

나.중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이휘령	이주성	홍만기	이승섭	박신영	이춘원	오형일	박소정

출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률 : 100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률: -

찬반여부

1차(정기)	2026.02.04.	① (감사전) 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② '26년 안전 및 보건에 관한 계획 승인③ '26년 친환경 운영에 관한 계획 승인④ 제8기 정기주주총회 소집⑤ 제8기 배당기준일 설정의 건⑥ '26년 임원급여 조정※ 보고사항규범준수경영시스템(ISO37301)경영검토,'25년 실적 및 주요경영현안	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

2차(임시)	2026.03.03	※ 보고사항'25년 내부회계관리제도 운영실태 보고, '25년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3차(임시)	2026.03.20	① 제8기 재무제표 승인의 건② '26년 사채 발행 한도 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

※ 2026.03.20 임시 이사회는 주주총회 전 개최되었으며, 박소정 이사는 2026.03.20 주주총회에서 신규 선임되어 2026.03.31 기준 이사회 참석 이력이 없음

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천 위원회	사외이사 4명사내이사 1명	박신영(위원장)이승섭이춘원오형일이주성	- 공정한 사외이사 후보선정 목적- 사외이사 자격 심사 및 후보추천 등	-

감사위원회	사외이사 4명	이승섭(위원장)박신영이춘원오형일	- 회사의 회계와 업무 감사 목적- 기업재무활동의 건전성, 타당성 및 재무보고의 적정성 검토- 내부회계관리제도의 운영실태 평가- 내부감사부서 책임자 임면동의- 이사회가 위임한 사항 등	-

(2) 활동내역- 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원별 찬성/반대 현황

사내이사	사외이사

이주성(출석률:100%)	박신영(출석률:100%)	이승섭(출석률:100%)	이춘원(출석률:100%)	오형일(출석률:100%)

2026.02.04	① 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 감사위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위원별 찬성/반대 현황

이승섭(출석률: 100%)	박신영(출석률: 100%)	이춘원(출석률: 100%)	오형일(출석률: 100%)	박소정(출석률: -)

2026.02.04	① 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의② 제8기 정기주주총회 의안 심의※ 보고사항내부회계관리자 선임(변경)'26년도 감사위원회 연간 운영 계획'25.4Q 내부회계 업무실적 및 '26.1Q 계획'25년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2026.03.03	① '25년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가② '25년 감사위원회의 감사보고서 심의③ '25년 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 심의④ '25년 외부감사인 평가 : 계약사항 이행 준수 여부 확인※ 보고사항외부감사인과의 커뮤니케이션 : 감사 결과 보고	가결가결가결가결	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

※ 박소정 감사위원은 2026.03.20 주주총회에서 신규 선임되어 2026.03.31 기준 감사위원회 참석 이력 없음라. 이사의 독립성 당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이휘령	2025. 03 ~ 2028. 03	연임	3	이사회	당사 경영업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	경영 총괄	-	계열회사 임원

홍만기	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	당사 경영책임자로서 안전보건 업무 총괄, 공장의 원활한 관리 및 운영	전사 안전보건 업무 총괄 및 포항공장장	-	계열회사 임원

이주성	2024. 03 ~ 2027. 03	연임	3	경영기획본부 총괄	경영기획본부 총괄	-	계열회사 임원

이승섭	2024. 03 ~ 2027. 03	연임	1	사외이사후보추천위원회	경영전략 부문의 자문	경영전략	-	-

박신영	2025. 03 ~ 2028. 03	연임	1	경영전략	-	-

이춘원	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	경영전략	-	-

오형일	2024. 03 ~ 2027. 03	-	-	경영전략	-	-

박소정	2026. 03 ~ 2029. 03	-	-	경영전략	-	-

※ 2018년 9월 3일, 세아제강지주로부터 인적분할 되어 신설※ 최초 임기는 분할계획서상 '분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항'에 따름※ 2026년 3월 20일 주주총회에서 박소정 사외이사가 3년 임기로 신규 선임됨 마. 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도 지원조직당사는 이사회운영규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(경영기획팀장)를 두고 있으며, 경영기획팀 내에 책임자급 1명(팀장), 담당자 1명이 사외이사의 직무수행을 지원하고 있습니다.

- 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수	평균 근속연수	평균 지원업무 담당기간	주요 업무수행 내역

경영기획팀	2명	16년	1년	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

※상기 현황은 경영기획팀 내 지원업무 담당자만 기재하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 14일	회사	박신영, 이춘원, 오형일	-	당사 및 그룹사 소개

2024년 07월 17일	회사	이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일	-	'24년 내부회계관리제도 임직원 교육

2025년 10월 13일	회사	이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일	-	공정거래법 교육

2025년 10월 17일	회사	이승섭, 박신영, 이춘원, 오형일	-	'25년 내부회계관리제도 임직원 교육

2026년 03월 20일	회사	박소정	-	당사 및 그룹사 소개