에스제이그룹 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

주) 당사는 집중투표제, 서면투표제, 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,865,828	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	72,094	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,793,734	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결산일	12월 31일	정기주주총회	회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총 회를 소집한다.

주주명부	회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

폐쇄시기

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(총 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고 방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.sj-group.co.kr/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 일간 아시아경제신문에 한다.

주주의 특전	해당사항 없음

주1) 제10조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 인하여 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우10. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회 사에게 기업공개 당시 공모주식 총 수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만 8호 및 9호에서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정 하는 경우 신주인수 권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정"에서 정하는 바에 따른다.④주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 실주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부

제8기 정기주주총회(2016.03.31)	안건 1 : 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건안건 2 : 정관변경의 건 (주식 수 변경 10,000,000)안건 3 : 주식의 이익배당에 관한 건 (주식배당 7억)안건 4 : 임원 선임의 건
안건 5 : 이사 및 감사보수 한도의 건	가결

제8기 임시주주총회(2016.03.02)	안건 1 : 대차대조표 등 승인의 건안건 2 : 지점설치에 관한 건	가결

제8기 임시주주총회(2016.05.12)	안건 1 : 주식분할에 따른 정관 일부 변경의 건	가결

제8기 임시주주총회(2016.06.24)	안건 1 : 정관일부 변경의 건	가결

제8기 임시주주총회(2016.12.09)	안건 1 : 주식양수(양도) 승인의 건	가결

제8기 임시주주총회(2016.12.29)	안건 1 : 합병계약서 승인의 건	가결

제8기 임시주주총회(2016.03.30)	안건 1 : ㈜에스제이글로벌아이앤씨 일반자금대출 신규 차입에 대한 대표이사 이주영의 자기거래 승인 건	가결

제9기 임시주주총회(2017.02.06)	안건 1 : 주식회사 에스제이그룹과의 합병에 관한 사항보고안건 2 : 정관 변경의 건	가결

제9기 정기주주총회(2017.03.31)	안건 1 : 2016년도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건안건 2 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (10억)	가결

제10기 정기주주총회(2018.03.22)	안건 1 : 정관변경(안) 승인의 건안건 2 : 2017년 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건안건 3 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (12억)안건 4 : ㈜에스제이글로벌아이앤씨에 대한 10억 자금 대여 승인의 건	가결

제10기 임시주주총회(2018.05.24)	안건 1 : 합병계약서 승인의 건	가결

제10기 임시주주총회(2018.07.02)	안건 1 : 주식회사 에스제이글로벌아이앤씨와의 합병에 관한 사항보고	가결

제10기 임시주주총회(2018.12.28)	안건 1 : 정관 변경의 건안건 2 : 임원 선임의 건	가결

제11기 정기주주총회(2019.03.28)	안건 1 : 정관변경(안) 승인의 건안건 2 : 2018년 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건안건 3 : 이사 선임의 건안건 4 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (20억)안건 5 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (1억)안건 6 : 외부감사인 선임 승인의 건	가결

제11기 임시주주총회(2019.07.18)	안건 1 : 정관 변경의 건	가결

제12기 정기주주총회(2020.03.26)	안건 1 : 2019년 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건안건 2 : 이사 선임의 건안건 3 : 감사 선임의 건안건 4 : 이사 보수한도 승인의 건안건 5 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제13기 정기주주총회(2021.03.30)	안건 1 : 2020년 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건안건 2 : 정관 변경의 건안건 3 : 이사 선임의 건안건 4 : 감사 선임의 건안건 5 : 이사 보수한도 승인의 건안건 6 : 감사 보수한도 승인의 건	가결