에스제이그룹 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 현황보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있습니다.이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항,회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

주) 상기 이사 및 사외이사의 수는 공시서류작성기준일 현재 시점의 이사의 수 입니다. 제17기 정기주주총회에서 사외이사 이권섭을 재선임 하였습니다.

나. 이사의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률 %)

대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이주영(출석률: 100%)	연오흠(출석률: 100%)	강민정(출석률: 100%)	김대용(출석률 : 100%)	박지훈(출석률 : 83%)	조진현(출석률: 100%)	이권섭(출석률:100 %)

찬반여부

1	2025.01.06	[의결 안건]1. 금전 대여 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

2	2025.01.10	[의결 안건]1. 자기주식 취득 신탁계약 연장체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

3	2025.02.11	[보고 안건]1. 2024년 경영실적 보고의 건2. 2024년 하반기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고의 건[의결 안건]1. 제17기 재무제표 승인의 건	원안보고원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

4	2025.02.19	[의결 안건]1. 2025년 사업계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

5	2025.03.07	[의결 안건]1. 금전 대여 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

6	2025.03.11	[보고 안건]1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고의 건[의결 안건]1. 제17기 (주)에스제이그룹 정기주주총회 개최의 건	원안보고원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

7	2025.03.24	[의결 안건] 1. 자금 대여 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성

8	2025.03.26	[의결 안건] 1. 대표이사 재선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.05.23	[의결 안건] 1. 자금 대여 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.07.04	[의결 안건] 1. 금전 대여 약정 추가 합의 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.07.07	[의결 안건]1. 자기주식 처분 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.09.04	[보고 안건] 1. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가 보고의 건	원안보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.09.24	[의결 안건]1. 자금 차입 약정 진행의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.10.01	[의결 안건] 1. 자금 대여 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.10.28	[의결 안건] 1. 자금 차입 약정 연장 진행의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.11.03	[의결 안건] 1. 자금 대여 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.12.04	[보고 안건] 1. 외부감사인 선임(지정)의 건 [의결 안건] 1. 금전 대여 약정 추가 합의 결정의 건	원안보고원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.12.18	[의결 안건] 1. 투자 소득에 대한 인센티브 지급의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

19	2025.12.31	[의결 안건] 1. 자금 대여 약정기간 연장의 건 2. 자금 차입 약정기간 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

직명	성명	임기	연임여부
(연임횟수)	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이주영	2025.03.26~2028.03.26	연임(5회)	에스제이그룹의 대표이사를 연임하며 쌓은 경험과 노하우,전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	CEO	해당없음	본인

사내이사	연오흠	2025.03.26~2028.03.26	연임(3회)	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	경영관리 부문대표	해당없음	임원

사내이사	강민정	2023.03.28~2026.03.28	연임(1회)	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	InC 부문대표	해당없음	임원

사내이사	김대용	2023.03.28~2026.03.28	해당없음	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	통합영업부문대표	해당없음	임원

사내이사	박지훈	2025.03.26~2028.03.26	해당없음	에프앤에프 이사 등의 직무를 수행하며 패션산업에 대한 이해도와 전문성을 입증하였고, 그 경험과 지식이 당사의 경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.	이사회	LnC 부문대표	해당없음	임원

사외이사	조진현	2024.03.30~2027.03.28	연임(1회)	경영전반의 리스크 관리 및 경영 증대에 도움이 될 것으로판단됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당사항없음

사외이사	이권섭	2025.03.26~2028.03.26	연임(1회)	경영전반의 리스크 관리 및 경영 증대에 도움이 될 것으로판단됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당사항없음

주) 상기 이사 및 사외이사의 현황은 공시서류작성기준일 시점의 이사의 현황 입니다.2) 사외이사 후보 추천위원회

보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 선임 후 매년 코스닥협회의 교육을 이수하여, 향후 추가로 업무관련 교육이 필요할 경우 진행 할 예정입니다.