에스제이그룹 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)의 이사로구성되어있습니다. 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

주1) 상기 이사 및 사외이사의 수는 공시서류작성기준일 현재 시점의 이사의 수이며, 사외이사 변동 현황은 제13기 정기주주총회(2021년 03월 30일)의 결과 입니다. (사외이사 홍정택 재 선임, 사외이사 조진현 신규 선임)

나. 주요 의결 사항 (1) 이사회의 주요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률 %)

대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이주영(출석률: 100%)	연오흠(출석률: 100%)	심수진(출석률: 100%)	강민정(출석률: 100%)	홍정택(출석률: 100%)	조진현(출석률: 100%)

찬반여부

14-1	2021.01.22	[ 의결 안건 ]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14-2	2021.02.08	[ 보고 안건 ]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	원안보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14-3	2021.02.15	[ 보고 안건 ]1. 2020년 경영실적 보고의 건[ 의결 안건 ]1. 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 제 13기 결산 현금배당 결정의 건	원안보고원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--

14-4	2021.03.15	[ 보고 안건 ] 1. 제13기 감사보고의 건2. 제13기 영업보고의 건3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건[ 의결 안건 ]1. 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관의 변경 건3. 이사의 선임 건 (사외이사 홍정택, 조진현 선임건)4. 감사의 선임 건 (이천우)5. 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)7. 제 13 기 주주총회 개최 일시 장소 확정의 건	원안보고원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--

14-5	2021.03.22	[ 의결 안건 ]1. 자사주 신탁계약 체결의 건 (30억원)2. 우리사주 취득자금 대출 보증의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14-6	2021.06.18	[ 의결 안건 ]1. 기한부 신용장 약정기한 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-7	2021.07.07	[ 의결 안건 ]1. 주식 매도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-8	2021.07.19	[ 의결 안건 ]1. 전환사채 인수의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-9	2021.07.21	[ 보고 안건 ]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건[ 의결 안건]1. 언택트 제이커브 투자조합 출자의 건	원안보고원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성 찬성

14-10	2021.08.04	[ 의결 안건 ]1. 자기주식취득 신탁계약 일부 해지의 건2. 자기주식 처분 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-11	2021.09.17	[ 의결 안건 ]1. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 조진현 사외이사는 제13기 정기주주총회(2021년 03월 30일)에서 신규 선임되어 이후에 개최된 이사회의 주요 의결에 참석하였습니다. 다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제31조 에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

직명	성명	임기	연임여부
(연임횟수)	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이주영	2019.03.28~2022.03.27	해당없음	에스제이그룹의 대표이사를 연임하며 쌓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	본인

사내이사	연오흠	2019.03.28~2022.03.27	연임(1회)	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	경영관리 부문대표	해당없음	임원

사내이사	심수진	2020.03.26~2023.03.25	해당없음	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	LNC부문대표	해당없음	임원

사내이사	강민정	2020.03.26~2023.03.25	해당없음	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	INC부문대표	해당없음	임원

사외이사	홍정택	2021.03.30~2024.03.30	연임(1회)	경영전반의 리스크 관리 및 경영 증대에 도움이 될 것으로 판담됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	-

사외이사	조진현	2021.03.30~2024.03.30	신규선임	경영전반의 리스크 관리 및 경영 증대에 도움이 될 것으로 판담됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	-

마. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육 실시 예정입니다.