에스제이그룹 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)의 이사로구성되어있습니다. 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

주1) 상기 이사 및 사외이사의 수는 공시서류작성기준일 현재 시점의 이사의 수이며, 사외이사 변동 현황은 제13기 정기주주총회(2021년 03월 30일)의 결과 입니다. (사외이사 홍정택 재 선임, 사외이사 조진현 신규 선임)주2) 제14기 정기주주총회(2022년 03월 29일 개최예정)에서 사외이사 홍정택 중도사임, 사외이사 이권섭 신규 선임 예정입니다.

나. 이 사회 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률 %)

대표이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이주영(출석률: 100%)	연오흠(출석률: 100%)	심수진(출석률: 100%)	강민정(출석률: 100%)	홍정택(출석률: 100%)	조진현(출석률: 100%)

찬반여부

14-1	2021.01.22	[ 의결 안건 ]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14-2	2021.02.08	[ 보고 안건 ]1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	원안보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14-3	2021.02.15	[ 보고 안건 ]1. 2020년 경영실적 보고의 건[ 의결 안건 ]1. 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 제 13기 결산 현금배당 결정의 건	원안보고원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--

14-4	2021.03.15	[ 보고 안건 ] 1. 제13기 감사보고의 건2. 제13기 영업보고의 건3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건[ 의결 안건 ]1. 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관의 변경 건3. 이사의 선임 건 (사외이사 홍정택, 조진현 선임건)4. 감사의 선임 건 (이천우)5. 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)7. 제 13 기 주주총회 개최 일시 장소 확정의 건	원안보고원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--

14-5	2021.03.22	[ 의결 안건 ]1. 자사주 신탁계약 체결의 건 (30억원)2. 우리사주 취득자금 대출 보증의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14-6	2021.06.18	[ 의결 안건 ]1. 기한부 신용장 약정기한 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-7	2021.07.07	[ 의결 안건 ]1. 주식 매도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-8	2021.07.19	[ 의결 안건 ]1. 전환사채 인수의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-9	2021.07.21	[ 보고 안건 ]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건[ 의결 안건]1. 언택트 제이커브 투자조합 출자의 건	원안보고원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

14-10	2021.08.04	[ 의결 안건 ]1. 자기주식취득 신탁계약 일부 해지의 건2. 자기주식 처분 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-11	2021.09.17	[ 의결 안건 ]1. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-12	2021.11.05	[ 의결 안건 ]1. 우리사주조합원 우리사주 취득자금 대출 보증의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-13	2021.12.13	[ 의결 안건 ]1. 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14-14	2021.12.20	[ 의결 안건 ]1. 현금현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 조진현 사외이사는 제13기 정기주주총회(2021년 03월 30일)에서 신규 선임되어 이후에 개최된 이사회의 주요 의결에 참석하였습니다. 다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이 사의 선임 당사는 이사 의 독립성을 확보 하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제31조 에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.

직명	성명	임기	연임여부
(연임횟수)	선임배경	추천인	담당업무	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이주영	2019.03.28~2022.03.27	해당없음	에스제이그룹의 대표이사를 연임하며 쌓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	본인

사내이사	연오흠	2019.03.28~2022.03.27	연임(1회)	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	경영관리 부문대표	해당없음	임원

사내이사	심수진	2020.03.26~2023.03.25	해당없음	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	LNC부문대표	해당없음	임원

사내이사	강민정	2020.03.26~2023.03.25	해당없음	폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천	이사회	INC부문대표	해당없음	임원

사외이사	홍정택	2021.03.30~2024.03.30	연임(1회)	경영전반의 리스크 관리 및 경영 증대에 도움이 될 것으로 판담됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	-

사외이사	조진현	2021.03.30~2024.03.30	신규선임	경영전반의 리스크 관리 및 경영 증대에 도움이 될 것으로 판담됨에 따라 추천	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회

보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직으로 경영지원실에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 01일	코스닥협회	홍정택조진현	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회