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마이크로디지탈 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)마이크로디지탈
대 표 이 사 : 김 경 남
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 7층
(전 화) 031-701-2225
(홈페이지) http://www.md-best.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 성 대
(전 화) 031-701-2225
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 마이크로디지탈"이며, 영문으로는 "Micro Digital Co., Ltd."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)마이크로디지탈" 또는 "Micro Digital" 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2002년 8월 2일 "주식회사 마이크로디지탈"로 설립되었으며, 2019년 6월 5일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

본사 주소	경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 WINS동 7층(삼평동, 판교세븐벤처밸리I)

전화번호	031-701-2225

홈페이지	http://www.md-best.com/

라. 중소기업 해당 여부 당사는 당 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 바이오분석시스템, 메디컬자동화시스템, 정밀진단 POCT 및 환경시스템 등의 연구개발, 제조생산의 사업분야를 영위하고 있으며, 향후에는 시장의 수요가 높고 기술집약적인 바이오분석(분광)시스템, 전자동 면역분석시스템 및 고감도 현장진단시스템 관련 신제품들을 지속적으로 출시할 예정입니다. 자세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 회사가 영위하는 목적사업

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 생명공학용 장비, 부품 제조, 판매업
2. 생명공학용 장비설계업
3. 반도체 생산장비 및 부품 제조 판매업
4. 반도체 장비 설계업
5. 의료용장비 제조 판매업
6. 진단키트 제조 판매업
7. 소프트웨어 개발 판매업
8. 무역업
9. 신재생에너지 사업
10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	-

사. 계열회사 및 종속회사에 관한 사항 해당사항 없음

아. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인 (코스닥시장)	2019년 06월 05일	기술성장기업	코스닥시장 상장규정 제2조 제31항 제1호
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 공시대상기간 (최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2015.02	검체관리통합솔루션 (iSBS) 중국시장 진출 (중국 A사)

2015.03	다중 모드 자동 광학 측정기 특허 획득

2015.04	미량 흡광분석 시스템 (Nabi) 출시

2015.08	CE 인증 (Nabi)

2015.09	CE/CE-IVD 인증 (Diamond)

2015.11	의료기기제조신고 (Diamond)

2016.01	진단용 디텍션 웰 및 이를 갖는 진단용 카트리지 특허 획득

2016.05	CE 인증 (Lumi)

2016.03	녹색기술 인증

2016.04	국제품질규격 ISO13485 인증

2017.07	의료기기제조신고 (Nabi)

2017.12	글로벌 20여 국가 공급계약 체결 (Nabi)

2018.07	소형 발광측정 장비 (Lumi) 미국시장 진출

2018.08	미국 C사 공급계약 체결 (Diamond)

2018.09	일본 L사 공급계약 체결 (Nabi, Lumi)

2018.10	산업기술국제협력 국제공동기술개발사업 협약 체결 (FASTA)

2018.11	제87차 IR52장영실상 수상(Diamond)

2019.06	코스닥시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 변경

내 용	변경일	주 소

설립	2002.08.02.	경기도 화성시 봉담읍 와우리 산2-2수원대학교 창업보육센터 806호

변경	2004.07.28.	경기도 군포시 금정동 689-6 한림벤처타운 208호

변경	2005.10.01	경기도 안양시 만안구 안양7동 199-32번지동영벤처스텔5차 604호

변경	2011.09.26.	경기도 안양시 만안구 안양동 196유천팩토피아 상가1층 115호

변경	2012.02.06.	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 에이동 101호(삼평동, 코리아바이오파크)

변경	2016.09.01.	경기도 성남시 분당구 판교로228번길, 씨에스동 701호(삼평동, 판교세븐벤처밸리Ⅰ)

현재	2018.04.19.	경기도 성남시 분당구 판교로228번길, 윈스동 7층(삼평동, 판교세븐벤처밸리Ⅰ)

다. 경영진의 중요한 변동

최 근 5사업연도 기간동안 주요경영진의 변동은 아래와 같습니다.

구분	변경전	변경후

대표
이사	사내
이사	사외
이사	기타비상무
이사	감사	대표
이사	사내
이사	사외
이사	기타비상무
이사	감사

2015.12.07.	김경남	임경희	-	최기택	김노유	김경남	임경희	-	정희용	김노유

2017.12.15.	김경남	임경희	-	정희용	김노유	김경남	임경희김성대	-	정희용	김노유

2018.04.19.	김경남	임경희김성대	-	정희용	김노유	김경남	김성대김정률	-	정희용	김노유

2018.11.06.	김경남	김성대김정률	-	정희용	김노유	김경남	김성대김정률	-	-	김노유

2020.03.26	김경남	김성대김정률	-	-	김노유	김경남	김성대김정률	이용국	-	김노유

라. 최대주주의 변동 해 당 사항 없음

마. 상호의 변경 해당사항 없음 바 . 기타 합병 등의 중요한 사항 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

2016년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,430	5,000	83,033	-

2018년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,900	5,000	100,000	-

2018년 05월 21일	주식분할	보통주	1,996,920	500	-	(주1)

2018년 06월 21일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	200,000	500	10,000	-

2018년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	280,000	500	12,500	-

2018년 08월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	168,000	500	12,500	-

2018년 11월 06일	전환권행사	보통주	200,000	500	-	(주2)

2018년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,000	500	8,000	(주3)

2019년 05월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	721,000	500	23,000	일반공모증자

(주1) 당사는 상장을 준비하는 과정에서 공모 후 유통주식수 확보를 위하여 2018년 05월 21일 보통주 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할하였습니다.(주2) 상환전환우선주를 보유한 주주 3인이 보통주 전환 요청에 따라 보통주로 전환되었습니다.(주3) 당사는 2018년 11월 15일 우리사주조합 설립 후 보통주 43,000주를 제3자배정유상증자를 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,630,800	-	3,630,800	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,630,800	-	3,630,800	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,630,800	-	3,630,800	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,630,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,630,800	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6,297	-1,656	-29

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보 (1) 요약 재무상태표(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구분	2019년
(제18기)	2018년
(제17기)	2017년
(제16기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	진일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)	진일회계법인(적정)

유동자산	17,313	9,712	4,632

현금및현금성자산	2,351	5,902	1,561

단기금융상품	8,208	1,000	-

매출채권	1,494	1,115	1,643

재고자산	1,784	1,572	631

비유동자산	5,897	1,992	847

유형자산	2,948	934	359

무형자산	596	15	153

기타비유동금융자산	901	854	193

자산총계	23,210	11,704	5,479

유동부채	2,867	1,901	4,188

비유동부채	2,534	928	866

부채총계	5,401	2,829	5,054

자본금	1,815	1,454	1,000

자본잉여금	26,352	10,875	1,165

이익잉여금	(10,358)	(3,455)	(1,740)

자본총계	17,809	8,875	425

(2) 요약 포괄손익계산서(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구분	2019년
(제18기)	2018년
(제17기)	2017년
(제16기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	진일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)	진일회계법인(적정)

매출액	3,926	4,723	4,554

매출원가	4,086	3,152	2,438

매출총이익	(160)	1,572	2,116

판매비와관리비	6,211	2,799	1,624

영업이익	(6,371)	(1,227)	493

법인세비용차감전순이익	(6,125)	(1,500)	(87)

법인세비용	172	157	(58)

당기순이익	(6,297)	(1,657)	(30)

기타포괄손익	(608)	(58)	(43)

총포괄손익	(6,905)	(1,715)	(73)
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	진일회계법인	적정	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제16기(전전기)	진일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	진일회계법인	외부감사계약
(반기검토,기말감사, 내부회계관리제도)	70	840

제17기(전기)	삼일회계법인	외부감사계약
(반기검토,기말감사)	148	676

제16기(전전기)	진일회계법인	외부감사용역	20	262

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	2018.10.08.	회계 감사 대응	2018.10.08~2019.05.30	80	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장(VIII) 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

-

2019-02-14	1. 이해관계자 거래 한도 승인의 건2. 외부감사인 선임 승인의 건3. 정기주주총회 개최 및 안건상정의 건1) 제17기 재무제표 승인의 건2) 이사 보수 한도 승인의 건3) 감사 보수 한도 승인의 건4) 정관 일부 변경의 건5) 감사 중임의 건	가결	-

2019-02-18	1. 제17기 재무제표 승인의 건	가결	-

2019-04-18	1. 코스닥 상장을 위한 신주모집의 건	가결	-

2019-05-17	1. 우리사주조합 금융대출 담보 제공의 건	가결	-

2019-06-28	1. 임원 임금 조정의 건2. 임직원 성과급 지급의 건3. 자금운용의 건	가결

2019-08-14	1. 제18기 반기 재무제표 승인의 건	가결

다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의 집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 회일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다.이사의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있으며, 이사 후보자의 인적사항을 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당 보고서 작성 기준일이 속한 사업연도 중 개최된 주주총회의 이사선출을 위해 주주로 부터 받은 추천사항은 없었습니다.

성명	직위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김경남	사내이사/대표이사	이사회	이사회 의장,대표이사	해당사항 없음	최대주주

김성대	사내이사/상무이사	이사회	기획부문부문장	해당사항 없음	해당사항 없음

김정률	사내이사/상무이사	이사회	개발부문부문장	해당사항 없음	해당사항 없음

이용국	사외이사/비상근	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

해당사항 없음

*당사의 사외이사는 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 최초로 선임됨
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김노유 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.- 감사의 인적사항 (제8장(VIII) 임원의 현황 참조)

성명	주요경력	결격요건여부	비고

김노유	96.06 Northwestern Univ. 기계공학 박사
86.03~87.05 LG전자㈜ 연구소 책임연구원
04.05~05.02 토요하시기술과학대학교 교수
98.03~현재 한국기술교육대학교 교수
98.03~현재 한국비파괴검사학회 편집이사
08.01~현재 한국반도체 및 디스플레이
장비학회 편집이사
07.12~현재 ㈜마이크로디지탈 감사	-	-

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 기타 감사의 직무와 의무 사항은 당사 정관 제48조의 규정에 명시하고 있습니다.다. 주요 활동 내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2019-02-14	1. 이해관계자 거래 한도 승인의 건2. 외부감사인 선임 승인의 건3. 정기주주총회 개최 및 안건상정의 건1) 제17기 재무제표 승인의 건2) 이사 보수 한도 승인의 건3) 감사 보수 한도 승인의 건4) 정관 일부 변경의 건5) 감사 중임의 건	가결	-

2019-02-18	1. 제17기 재무제표 승인의 건	가결	-

2019-04-18	1. 코스닥 상장을 위한 신주모집의 건	가결	-

2019-08-14	1. 제18기 반기 재무제표 승인의 건	가결	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화내부회계관리제도 주요 변경 내용

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 구성하고 있지 않으나, 경영지원팀에서 감사가 원활한 직무를 수행할 수 있도록 사내 주요 현안 및 자료를 제공하며 업무를 보조하도록 하고 있습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제368조의4에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 채택하고 있습니다.다. 소수주주권 행사여부당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

라. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김경남	본인	보통주	957,170	32.89	957,170	26.36	-

임경희	배우자	보통주	233,210	8.02	233,210	6.42	-

임경순	처형	보통주	14,230	0.49	14,830	0.40	-

김선홍	자	보통주	38,240	1.31	38,240	1.06	-

김성대	임원	보통주	2,500	0.09	2,500	0.07	-

김정률	임원	보통주	1,500	0.05	1,500	0.04	-

계	보통주	1,246,850	42.85	1,247,450	34.35	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주는 김경남이며, 소유주식수(지분율)는 957,170주(26.36%)입니다.

성 명	직책	담당업무	주요경력

김경남(67.08.14)	대표이사
(상근/등기)	경영총괄	99.02 Northwestern Univ. 기계공학 박사99.01~02.04 Applied Materials(미국) 개발부장02.08~현재 ㈜마이크로디지탈 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김경남	957,170	26.36%	-

이경애	265,000	7.30%	-

우리사주조합	1,078	0.03%

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,715	99.6%	1,721,729	47.4%	-

주) 소액주주는 발행주식총수의 1% 미만 보유자 중 최대주주 및 특수관계인 보유주식수, 우리사주조합을 제외한 주식수입니다.

5. 주식사무 당사 정관 상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을지를 정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	하나은행

공고게재신문	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.md-best.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는일간 서울경제신문에 게재한다.

6. 주가 및 주식거래 실적 가. 국내주식시장 (단위 : 원, 주)

종류	2019년7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고가(종가)	24,600	17,550	16,650	15,450	16,150	14,600

최저가(종가)	17,250	14,000	14,550	14,600	13,900	13,100

거래량	월간	5,667,925	2,383,244	1,170,227	1,503,834	921,463	379,141

출처 : 한국거래소나. 해외증권시장 : 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김경남	남	1967.08	대표이사	등기임원	상근	경영
총괄	Northwestern Univ. 기계공학 박사
Applied Materials(미국) 개발부장
㈜마이크로디지탈 대표이사	957,170	-	본인	17년	2023.03.25

김성대	남	1970.07	사내이사	등기임원	상근	경영관리	서울대 환경보건학 석사
삼환기술개발㈜ 환경부
㈜엔바이오니아 개발팀장
㈜이지라인 기획팀장㈜바이오매스아시아 이사
㈜마이크로디지탈 상무이사	2,500	-	특수관계인	10년	2023.03.25

김정률	남	1972.07	사내이사	등기임원	상근	연구개발	포항공대 화학 박사
㈜엘지이노텍/생명과학
㈜에스케이텔레콤 개발팀장
㈜나노첨단바이오 부사장
중앙대학교 연구교수
㈜마이크로디지탈 상무이사	1,500	-	특수관계인	2년	2021.04.18

이용국	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국거래소 유가증권시장 본부장보 한국기업지배구조원 부원장 (현) 법무법인세종 고문 (현) ㈜휴메딕스 감사	-	-	특수관계인	-	2023.03.25

김노유	남	1960.11	감사	등기임원	비상근	감사	Northwestern Univ.기계공학 박사
LG전자㈜ 연구소 책임연구원
토요하시기술과학대학교 교수
한국기술교육대학교 교수
한국비파괴검사학회 편집이사
한국반도체 및 디스플레이
장비학회 편집이사 ㈜마이크로디지탈 감사	-	-	특수관계인	13년	2022.03.31

임경희	여	1968.10	사내이사	미등기임원	상근	영업
총괄	Univ. of Illinois at Chicago MBA 석사Cisco Systems 마케팅 staff
㈜마이크로디지탈 이사	233,210	-	특수관계인	17년	-

임기완	남	1976.07	사내이사	미등기임원	상근	경영
지원	한양대학교 경영학과 학사
한영회계법인
재정회계법인
진일회계법인
㈜마이크로디지탈 상무이사	-	-	-	2년	-

김태영	남	1970.08	사내이사	미등기임원	상근	전략기획	한성대학교 컨설팅학 박사한성대학교 대학원 외래교수한국정보통신㈜/㈜아이레보㈜서린바이오사이언스 ㈜마이크로디지탈 이사	-	-	-	1년	-

* 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 이용국 사외이사가 신규 선임되었음

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오	남	47	-	1	-	48	2.60	2,467,068	51,397	-	-	-	-

바이오	여	11	-	-	-	11	1.59	468,086	42,553	-

합 계	58	-	1	-	59	2.42	2,935,154	49,748	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	386,447	128,816	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	994,000	248,500	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	982,000	327,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 5억원 이상 없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 660,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 660,000 - *2019년말 기준 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임기완 미등기임원 2018.11.13 신주교부 보통주 70,000 - - 70,000 2020.11.13 ~ 2025.11.12 8,000 김성대 등기임원 2018.11.13 신주교부 보통주 17,000 - - 17,000 2020.11.13 ~ 2025.11.12 8,000 김정률 등기임원 2018.11.13 신주교부 보?주 13,000 - - 13,000 2020.11.13 ~ 2025.11.12 8,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)미코바이오
메드	2018.04.16	채무변제(주1)	-	22,744	0.25%	187	-	-	-7	22,744	0.17%	180	24,962	-13,171

합 계	22,744	0.25%	187	-	-	-7	22,744	0.17%	180	24,962	-13,171
X. 이해관계자와의 거래내용

본 보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 변경상황 : 해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2019-03-29	정기주총	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건4. 정관 일부 변경의 건5. 감사 중임의 건	원안대로 승인

2020-03-26	정기주총	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)4. 주식매수선택권 부여의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	제공받은자	지급보증액	여신금융기관

일반가계대출	직원	440	KEB하나은행

우라사주조합지원대출	우리사주조합원	181	KEB하나은행

합 계	621	-

라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

거래처	약정내용	한도금액	실행액

KEB하나은행	기업운전자금대출	770	770

신용보증기금	보증기관지급보증한도	495	450

(2) 당사의 유형자산 중 담보로 제공된 자산의 내역은 당 보고서 제출일 현재 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 : 해당사항 없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 : 해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장(기업공개)	1	2019.05.30	연구개발비:7,600해외시장개척비: 1,600시설투자: 3,000운영자금: 1,500	13,700	발행제비용,연구개발비	3,758	자금사용일정 및 계획에 따라 집행 예정

외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,787,330	2019.06.05	2020.06.05	1년	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	3,630,800
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음