피플바이오 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 구성 현황 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 사내 이사회 운영규정에 의거 강성민 대표이사가 겸임하고 있습니다.

(2) 주요 이사회 운영규정 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내 용

구성	제4조【구성】
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소집	제8조【종 류】
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조【소집권자】
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조【소집절차】
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	제11조【결의방법】
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사

강성민(참석률 100%)	조대원(참석률 100%)	김신원(출석률 100%)	황성윤(출석률 78%)

1	2021.02.05	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 제20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2021.02.10	1. GMP 신규시설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2021.03.12	1. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.28	1. 준비금의 자본 전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.05.17	1. 준비금의 자본 전입(무상증자)에 따른 주식매수선택권 수량,가격 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.06.21	1. 전환사채 발행의 건2. 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.06.21	1. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.07.01	1. 전환사채 발행의 건2. 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.07.20	1. 자회사 설립의 건2. 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.08.25	1. 전환사채 발행 세부내역 변경의 건2. 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.10.13	1. 전환사채 발행 세부내역 변경의 건2. 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.11.25.	1. 전환사채 발행 세부내역 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.11.26	1. 제3자배정 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1	2022.02.04	1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 제21기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.03.08	1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2022.03.11	1. 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2022.03.15	1. 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2022.06.10	1. 제22기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

1	2023.01.12	1. 타법인 전환사채권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.02.08	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 제22기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.13	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

주 ) 황성윤 기타비상무 이사는 21.12월 임기만료 후 22.03월 정기주총에서 재선임됨 (2) 사외이사 현황 당사는 상법상 사외이사 선임 의무 대상 법인에 해당되지 않습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(4) 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하고 있지 않으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	임기만료일	연임여부/회수	선임배경	담당분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

강성민	이사회	2026.03.27	연임(7)	당사의 업무 총괄을 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

조대원	이사회	2026.03.27	연임(7)	당사의 재무 업무를 안정적으로 수행하기 위함	재무	-	-

김신원	이사회	2026.03.27	연임(3)	당사의 운영 업무를 안정적으로 수행하기 위함	운영	-	-

황성윤	이사회	2025.03.27	연임(2)	다양한 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영에 기여	경영자문	-	-