동국생명과학 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,984,140	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,984,140	-

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다. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 정관 제31조에 의거 집중투표제를 배제하고 있습니다. 라. 서면투표제 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.마. 전자투표제 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.바. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다. 사. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다. 아. 주식사무의 관한 사항

구 분	내 용

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 자금조달, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
11. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	전자증권 도입

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 / 02-2073-8105)

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 인터넷홈페이지(http://www.dkls.co.kr),매일경제신문(인터넷 홈페이지 공고 어려울시)

마. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2023.03.31.	정기주주총회(제6기)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결

2023.11.30.	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	가결

2024.03.22	정기주주총회(제7기)	제1호 의안: 제7기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건	가결

2024.04.29.	임시주주총회	제1호 의안: 주식분할의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	가결

2024.07.26	임시주주총회주1)	제1호 의안: 감사위원회 감사위원 분리선임의 건	가결

2025.03.20	정기주주총회(제8기)	제1호 의안 : 제8기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 분리 선임의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

2026.03.20	정기주주총회(제9기)	제1호 의안 : 제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

주1) 최병욱 사외이사는 양희찬 사외이사와 함께 2022년 3월 31일 선임하였습니다. 다만 당사는 2023년 11월 30일 감사위원회를 설립하며, 상장사에 준하는 감사위원회 설립의 필요성에 따라 2024년 07월 26일 임시주주총회를 개최하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병욱을 별도로 분리선임하였습니다.주2) 2025년 3월 정기주주총회에서 최병욱 사외이사의 임기와 감사위원의 임기가 불일치하여 사외이사의 임기 만료시점으로 이를 맞추고자, 사외이사 임기가 만료된 양희찬 사외이사와 함께 재선임하였습니다. 주3) 2026년 3월 정기주주총회에서 권기범 사내이사, 권수진 사내이사, 박성범 사외이사의 임기 조정을 위해 재선임하였습니다. 또한 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성범을 2026년 3월 20일 분리선임하였습니다.