프로티아 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

주) 회사는 '의결권대리행사권유제도'를 도입하고 있으며, 전자위임장제도를 채택하지 않음에 따라 직접교부(우편, 전자우편) 방식으로 의결권대리행사를 권유(2021.10.29 임시주주총회, 2022.03.29)하였습니다.

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁 발생 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,226,715	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,226,715	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권) ①당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 회의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과금융투자업에관한법률” 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. "상법" 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
9. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 30일까지

주권의 종류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.proteometech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 한국경제에 한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2021.10.29)	【제1호 의안】 이 사 선임의 건1-1호. 기타비상무이사 후보자 정지훈 【제2호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 18명, 54,000주)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결	-

제21기정기주주총회(2021.03.31)	【제1호 의안】 제21기 재무제표 승인의 건 【제2호 의안】 이 사 보 수한도 승인의 건(5억 원) 【제3호 의안】 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 【제4호 의안】 이사 선임의 건1-1호. 사외이사 후보자 이종태 【제5호 의안】 감사 선임의 건1-1호. 감사 후보자 임진형 【제6호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 13명, 47,000주)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결 【제4호 의안】 원안대로 승인가결 【제5호 의안】 원안대로 승인가결 【제6호 의안】 원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2020.10.23)	【제1호 의안】 이 사 선임의 건1-1호. 기타비상무이사 후보자 윤종복 【제2호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 23명, 64,000주)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결	-

제20기정기주주총회(2020.03.30)	【제1호 의안】 제20기 재무제표 승인의 건 【제2호 의안】 이 사 보 수한도 승인의 건(5억 원) 【제3호 의안】 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 【제4호 의안】 감사 선임의 건1-1호. 감사 후보자 박성진 【제5호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 10명, 16,000주)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결 【제4호 의안】 원안대로 승인가결 【제5호 의안】 원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2019.08.19)	【제1호 의안】 이 사 선임의 건1-1호. 사외이사 후보자 박찬우 【제2호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 3명, 5,000주)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2019.05.30)	【제1호 의안】 이 사 선임의 건1-1호. 사내이사 후보자 임국진1-2호. 사내이사 후보자 정명숙 【제2호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 2명, 25,000주)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결	-

제19기정기주주총회(2019.03.25)	【제1호 의안】 제19기 재무제표 승인의 건 【제2호 의안】 이 사 보 수한도 승인의 건(5억 원) 【제3호 의안】 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 【제4호 의안】 이사 선임의 건1-1호. 사내이사 후보자 김유삼 【제5호 의안】 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 19명, 40,000주) 【제6호 의안】 정관 일부 변경의 건	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결 【제4호 의안】 원안대로 승인가결 【제5호 의안】 원안대로 승인가결 【제6호 의안】 원안대로 승인가결	-