eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프로티아 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 4월 6일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)프로테옴텍
대 표 이 사 : 임국진
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호
(전 화)02-6968-5277
(홈페이지) http://www.proteometech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 조영돈
(전 화) 02-6968-5337
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 프로테옴텍이며,영문으로는 PROTEOMETECH INC.로 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2000년 3월 22일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사의 주소 : 서울시 강서구 양천로 401, A동 702호(가양동, 강서한강자이타워)전화번호 : 02-6968-5277홈페이지주소 : http://www.proteometech.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 벤처기업 해당여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2019-04-16	벤처투자기업	20190300294	2019.4.16 ~2021.4.15	한국벤처캐피탈협회

바. 이노비즈 해당여부 해당사항 없음 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 체외진단용 의료기기 및 진단시약 연구개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 간암 및 유방암 조기 진단기기를 개발하고 있으며, 항생제 감수성 진단 키트의 제품화를 앞두고 있습니다.

기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

아. 연결대상 종속회사의 개황 해당사항 없음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장 상장	2018년 12월 19일	X	X
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소 재 지

2000.03.22	서울시 서대문구 연세로 50, B202(연희동, 연세유업빌딩)

2018.03.27	서울시 강서구 양천로 401, A동 702호(가양동, 강서한강자이타워)

나. 경영진의 중요한 변동

일자	변동내역

2019.06.03	임국진 대표이사 중임

다. 최대주주의 변동

해당사항 없음 라. 상호의 변동 해당사항 없음 마. 화의, 회 사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차 발생 시 내용과 결과 해당사항 없음 바. 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요 내용

2015.06	특허출원(유방암진단을 위한 항원조성물 및 이를 이용한 유방암진단법)

2015.07	특허출원(엑소좀 단백질 특이반응 항원조성물 및 이를 이용한 간암진단법)

2015.12	장영실상 수상(과기부장관상, 프로티아 알러지-Q)

2015.12	NET신기술 인증(보건복지부, 임신진단기술)

2016.01	임신진단키트 '트리첵' 제품 허가

2016.10	두뇌역량 우수기업(K-Brain Power) 선정(산업통상자원부)

2016.11	대한민국기술대상 장관상 수상 : 프로티아 알러지-Q

2017.07	수출유망중소기업 선정(중소기업청)

2017.08	장영실상 수상(과기부장관상, 트리첵-임신진단테스트기)

2017.09	특허출원(항생제 감수성 검사용 커패시턴스 바이오센서)

2017.12	알러지 진단키트 '프로티아 알러지 Q 96M' 제품 허가

2018.03	본사이전(서울시 강서구 양천로 401)

2018.05	연구소 이전(서울시 강서구 강서로 466)

2018.08	면역력 측정키트 '이뮨첵 IgE' 제조 허가

2018.12	코넥스시장 상장

2019.06	서울형 강소기업 선정 (서울시)

2019.11	세계일류상품 선정(트리첵)-산업통상자원부

2019.12	반려견 알레르기 진단검사키트 'ANITIA Canine IgE' 제조 허가

2019.12	소 초유 면역물질(IgG) 측정키트 '애니첵' 출시

2020.01	음식과민성 진단키트 '프로티아 Food IgG' 수출 허가
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 31일	-	보통주우선주	1,446,923	1,000	-	2014년말 기준

2015년 01월 17일	유상증자(제3자배정)	우선주	38,461	1,000	13,000	-

2015년 08월 07일	주식분할	보통주우선주	1,485,384	500	-	액면분할

2016년 01월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	279,070	500	10,750	-

2016년 08월 05일	무상증자	보통주우선주	1,624,919	500	-	-

2017년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	우선주	310,881	500	9,650	-

2018년 06월 12일	전환권행사	보통주	130,769	500	4,333	-

2018년 08월 13일	전환권행사	보통주	600,000	500	1,667	-

2018년 09월 03일	전환권행사	보통주	115,383	500	4,333	-

2019년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	우선주	370,370	500	13,500	-

2019년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	18,699	500	3,413	-

2019년 12월 23일	전환권행사	보통주	674,046	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,048,897	525,810	5,574,707	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,048,897	525,810	5,574,707	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,048,897	525,810	5,574,707	-

※발행할 주식의 총수 중 우선주 발행한도는 2천만주임.

전환상환우선주 발행현황 1(단위 : 원)

발행일자	2017년 05월 16일

주당 발행가액(액면가액)	9,650	500

발행총액(발행주식수)	3,000,001,650	310,881

현재 잔액(현재 주식수)	1,499,996,000	155,440

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	투자자 청구

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일에서 3년이 경과한 날로부터 10년

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	투자자 청구(우선주1주당 보통주1주, 전환청구 전 금번 주당 취득가격을 하회하는 유상증자/CB 발행 등이 있을 경우, 그 가격으로 전환비율 재조정)

전환청구기간	발행일로부터 10년까지.만기 미청구 시 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	155,440

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	2019년 12월 23일에 우선주 일부(155,441주)가 보통주로 전환

주) 주당 상환가액은 발행가액의 연복리 6%를 가산한 금액전환우선주 발행현황 2

(단위 : 원)

발행일자	2019년 05월 22일

주당 발행가액(액면가액)	13,500	500

발행총액(발행주식수)	4,999,995,000	370,370

현재 잔액(현재 주식수)	4,999,995,000	370,370

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	투자자 청구(우선주1주당 보통주1주, 전환청구 전 금번 주당 취득가격을 하회하는 유상증자/CB 발행 등이 있을 경우, 그 가격으로 전환비율 재조정)

전환청구기간	발행일로부터 5년까지.만기 미청구 시 자동 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	370,370

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,048,897	-

우선주	525,810	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,048,897	-

우선주	525,810	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,273	-1,943	-1,236

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-291	-503	-352

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	2019년 (제20기)	2018년 (제19기)	2017년 (제18기)

[유동자산]	11,170,055,160	6,132,084,334	7,759,007,946

당좌자산	9,892,286,076	5,257,153,438	7,254,630,862

재고자산	1,277,769,084	874,930,896	504,377,084

[비유동자산]	4,850,988,216	3,715,239,181	1,658,856,923

투자자산	131,774,265	128,372,080	108,345,040

유형자산	4,539,030,791	3,439,077,241	1,406,136,052

무형자산	76,933,647	71,743,436	45,699,179

기타비유동자산	103,249,513	76,046,424	98,676,652

자산총계	16,021,043,376	9,847,323,515	9,417,864,869

[유동부채]	9,248,393,800	12,145,313,745	20,597,365,653

[비유동부채]	313,244,684	535,849,620	501,493,169

부채총계	9,561,638,484	12,681,163,365	21,098,858,822

[자본금]	2,524,448,500	2,178,076,000	1,755,000,000

[자본잉여금]	20,318,787,110	10,247,083,042	117,010,010

[자본조정]	521,784,465	373,674,454	137,002,193

[이익잉여금]	(16,905,615,183)	(15,632,673,346)	(13,690,006,156)

자본총계	6,459,404,892	(2,833,839,850)	(11,680,993,953)

매출액	3,875,880,714	4,736,013,694	2,531,049,971

영업이익	(194,248,569)	237,774,906	(562,780,382)

당기순이익	(1,272,941,837)	(1,942,667,190)	(1,235,628,228)

주당순이익	(291)	(503)	(352)

주1) 당사는 2019년도부터 K-IFRS로 적용하였으며 K-IFRS로의 전환기준일은 2018년 1월 1일입니다. 본 사업보고서 상의 2018년도 재무내용은 K-GAAP 회계기준을 K-IFRS로 변환한 내용입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (단위 : 백만원, %)

구분	제20기(2019년)	제19기(2018년)	증감	증감율(%)

Ⅰ.매출액	3,876	4,736	-860	-18.2

Ⅱ.매출원가	1,724	2,068	-344	-16.6

Ⅲ.매출총이익	2,152	2,668	-516	-19.3

Ⅳ.판매비와 관리비	2,347	2,431	-84	-3.5

Ⅴ.영업이익(손실)	-194	238	-432	-181.7

1.기타수익	24	30	-6	-19.8

2.기타비용	33	24	9	39.2

3.금융수익	221	66	155	233.9

4.금융비용	1,290	2,253	-962	-42.7

Ⅵ.법인세비용차감전순손실	-1,273	-1,943	670	-34.5

Ⅶ.법인세비용	-	-	-	-

Ⅷ.당기순손실	-1,273	-1,943	670	-34.5%

- 매출은 전년대비 18.2% 감소한 3,876백만원입니다.- 금융비용은 2019회계연도부터 회사의 회계처리기준을 한국회계기준(K-GAAP)에서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 변경함에 따라 (상환)전환우선주가 자본에서 부채로 변경됨에 따른 평가손실을 반영한 금액입니다(주석 6, 32 참조). 나. 재무상태 (단위 : 백만원)

구분	제20기(2019년)	제19기(2018년)	증감

유동자산	11,170	6,132	5,038

비유동자산	4,851	3,715	1,136

자산총계	16,021	9,847	6,174

유동부채	9,248	12,145	-2,897

비유동부채	313	536	-223

부채총계	9,562	12,681	-3,120

자본금	2,524	2,178	346

주식발행초과금	20,319	10,247	10,072

기타자본항목	522	374	148

이익금	-16,906	-15,633	-1,273

자본총계	6,459	-2,834	9,293

자본과부채총계	16,021	9,847	6,174

- 자산은 전년대비 62.7% 증가한 16,021백만원 입니다. 자산의 주요 증가원인은 단기금융상품의 증가입니다.- 부채는 전년대비 24.6% 감소한 9,562백만원 입니다. 부채의 주요 감소원인은 전환상환우선주의 보통주 전환에 따른 당기손익인식금융부채의 감소입니다.- 자본은 전년대비 9,293백만원 증가한 6,459백만원 입니다. 자본의 주요 증가원인은 상환전환우선주의 보통주 전환에 따른 주식발행초과금의 증가입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	증감액

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	594	717	-123

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-5,932	-1,051	-4,881

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,018	-2	6,020

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-7	-7

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가	673	-337	1,009

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	1,086	1,423	-337

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	1,759	1,086	673

최근 2개 사업연도 동안 유동비율은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	제19기	제18기	증감액

유동자산	11,170	6,132	5,038

유동부채	9,248	12,145	-2,897

유동비율	120.8%	50.5%

- 당기말 현재 유동자산은 단기금융자산 등의 증가로 인해 전년대비 82.2% 증가하였습니다. 5. 부외거래에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항III. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상 규제에 관한 사항II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.다. 파생상품 및 위험관리정책당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	삼일회계법인	적정	-	-

제19기(전기)	한울회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	한울회계법인	적정	-	-

주1) 당사는 2019년도부터 K-IFRS로 적용하였으며 K-IFRS로의 전환기준일은 2018년 1월 1일입니다. 본 사업보고서 상의 2018년도 재무내용은 K-GAAP 회계기준을 K-IFRS로 변환한 내용입니다. 주2) 당사는 일반기업회계기준에 따라 2018년 12월 31일 종료하는 회계연도의 재무제표를 작성하였습니다. 한울회계법인이 동 재무제표에 대하여 감사를 수행하였으며, 2019년 3월 14일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	회계감사	99,900	797

제19기(전기)	한울회계법인	회계감사	15,000	143

제18기(전전기)	한울회계법인	회계감사	9,350	145

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

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제18기(전전기)	-	-	-	-	-

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4. 회계감사인의 변경 당사는 2020년도에 코스닥시장으로 이전상장을 하기 위하여 2019년 7월에 금융 감독원에 감사인 지정을 요청하였으며, 2019년 9월 30일에 삼일회계법인으로 지정되어 외부감사 계약을 체결하였고, 2019년도에 대한 외부감사를 수감받았습니다. 5. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계 정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 2018년 내부회계관리제도를 도입하였습니다. 이에 감사인으로부터 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 내부회계관리제도를 대상으로 검토하였으며 검토결과는 다음과 같습니다.

사업연도	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

2019년도(제20기)	우리는 첨부된 주식회사 프로테옴텍의 2019년 12월31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 보고서를 작성할 책임은 주식회사 프로테옴텍의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서"본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12 월31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영 보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어 졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 ‘14. 중소기업 등에 대한 검토특례’에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.ㆍ회사의 회계처리를 검토하는 내부통제의 미비로 인하여 감사전 재무제표 제출 이후 중요한 수정사항이 감사인에 의해 발견되었습니다. 동 수정사항은 재무제표에 적절하게 반영되었습니다.우리의 검토는2019년12월31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며2019년12월31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.	동 수정사항은 재무제표에 적절하게 반영하였습니다.	-

주) 감사인으로부터 2020년 4월 6일 수령한 "내부회계관리제도 검토보고서" 상의 의견입니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 12일	회사측: 대표이사 및 감사 감사인측: 업무담당이사 외 1인	서면회의	1) 감사계약 및 독립성2) 감사의 목적 및 접근 방법3) 감사인이 식별한 유의한 미비점4) 계획된 감사범위와 시기의 개요5) 회계기준 제.개정6) 부정 위험과 관련하여 지배기구가수행하는 감시 기능의 이해7) 법규 준수 여부에 대한 질의

2	2020년 04월 02일	회사측: 대표이사 및 감사 감사인측: 업무담당이사 외 1인	서면회의	1) 감사인의 독립성2) 경영진 진술3) 기타사항 문단
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성당기말 당사의 이사회는 임국진 대표이사와 김유삼 사내이사, 정명숙 사내이사, 김범준 사내이사, 박찬우 사외이사, 정지훈 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 또한 당기 감사로는 박성진 감사가 선임되어 있으며, 감사위원회가 별도로 구성되어 있지는 않습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

이사의 수 당사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.