eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지니틱스 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지니틱스
대 표 이 사 : 호경근
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(영덕동) 흥덕 IT밸리
(전 화) 031-8065-6000
(홈페이지) www.zinitix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 남 화 성
(전 화) 031-8065-6000
1. 회사의 개요

(주)지니틱스는 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사가 2019년 7월 16일 합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인입니다.2019년 6월 13일 합병임시주주총회에서 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 (주)지니틱스와 합병 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2019년 7월 26일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 (주)지니틱스가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 (주)지니틱스가 존속법인인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.본 보고서는 경제적 실질에 따라 (주)지니틱스가 실질적 합병회사가 됨으로써 (주)지니틱스의 기준으로 작성 하였음을 알려드립니다.

가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 지니틱스"이며, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)지니틱스" 입니다. 영문으로는 "Zinitix Co., Ltd.(약호 Zinitix)"라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 05월 02일 설립되었으며 시스템 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless, 시스템반도체를 설계ㆍ개발하여 파운드리(Foundry)회사에 위탁하여 생산하는 반도체 개발 전문사업형태)기업입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 (흥덕아이티밸리), 19층- 전화번호: (031) 8065-6000- 홈페이지 주소: www.zinitix.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용당사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 주요사업의 내용과 관련한 자세한 내용은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2018년 08월 30일	부	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	05기(2022년말)	04기(2021년말)	03기(2020년말)

보통주	발행주식총수	35,745,668	35,745,668	35,590,569

액면금액	100	100	100

자본금	3,574,566,800	3,574,566,800	3,599,056,900

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,574,566,800	3,574,566,800	3,599,056,900

주) 2019년 7월 16일 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 지니틱스의 기명식 보통주식 1주에 대하여 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가: 100원) 2.5849573주를 교부하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,745,668	-	35,745,668	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,745,668	-	35,745,668	-

Ⅴ. 자기주식수	9,516	-	9,516	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,736,152	-	35,736,152	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9,516	-	-	-	9,516	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9,516	-	-	-	9,516	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 22일	제4기정기주주총회	1. 주주명부에 관한 조문 정비- 제16조의1 (주주명부의 작성 ·비치)2. 감사선임에 관한 조문 정비- 제45조(감사의 선임)	전자증권법 규정 반영상법안 반영

2019년 03월 23일	제1기(구19기)정기주주총회	1. 주권의 발행과 종류의 변경삭제: 제8조 주권의 발행과 종류신설: 제8조의 1 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제19조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)2. 이사 임기기간 변경(2년 →3년)- 제35조(이사의 임기)	전자증권법 시행반영이사의 책임경영 강화
1. 사업의 개요

(주)지니틱스는 시스템 반도체 설계기술을 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless, 시스템반도체를 설계/개발하여 파운드리(Foundry)회사에 위탁 생산하는 반도체 개발 전문사업형태) 기업으로 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 전자기기와 가정용 냉장고, 밥솥, 인덕터, 전자레인지 등 가전기기에 들어가는 시스템 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주 생산 상용화하여 고객사에 판매하는 시스템 반도체 회사입니다. 특히 당사는 현대 시대에서 가장 중요한 전자기기들이 대부분 탑재되고 있는 시스템 반도체의 여러 분야 중에서 가장 기본이 되며 핵심인 터치 컨트롤러 IC, Auto Focus OIS Driver IC ('AF Driver IC'), Haptic IC, Fintech MST IC, AMOLED DC-DC IC 등 다양한 반도체 Line-Up 제품군을 당사의 고유 기술로 개발하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 1) 주요 제품 소개

제품군/ 품목	제 품 설 명

Touch IC(스마트폰)	ZT****ZTY***	손가락 터치로 커패시턴스의 양이 변하게 되고, 이 변화된 커패시턴스 양이 터치컨트롤러 IC에서 전류 혹은 전압형태로 변환되며 변화량에 의해 각 접촉 부문을 감지 및 인식하여 화면터치 동작을 제어하는 기능을 수행하는 터치 컨트롤러IC

터치스크린패널기술방식.jpg (츨처: SAMSUNG)

Touch IC(웨어러블)	ZTW***ZTM***	웨어러블 기기 화면 터치 동작을 제어하는 기능을 수행하는 터치 컨트롤러 IC

합체2.jpg 웨어러블기기 와 ZTM*** (터치+햅틱) 기본 원리

AF Driver IC(OIS)	ZC****	카메라에서 피사체의 거리를 판별하고 렌즈를 자동으로 구동하여 이미지 초점을 맞춰주는 구동 IC

af driver ic.jpg (출처: SAMSUNG)

MST IC	ZF****	기존의 마그네틱 카드 리더기를 이용해서 결제하는 방식으로 휴대폰에 IC를 내재화하여 결제기능을 수행하는, 기존 마그네틱 카드 대신에 마그네틱 정보를 내장한 스마트폰에 카드단말기를 갖다 대면 카드를 긁은 것처럼 카드정보가 단말기에 전달되어 무선 결제가 이루어지는 마그네틱 보안전송기술을 적용한 무선 모바일 결제 시스템 IC

삼성페이.jpg (출처: SAMSUNG)

Haptic IC	ZTM***ZM***	그리스어로 만지다(Touch)라는 뜻을 가진 "Haptesthai" 에서 유래되었으며, 피부가 물체 표면에 닿았을 때 느끼는 촉감을 응용하여 진동이나 힘 충격 등의 자극을 통해 촉각과 운동감을 느끼게 하는 Driver IC

16534_17929_744.jpg (출처:Cirrus Logic)

DC-DC IC	SOEW***	테블릿, 스마트폰, 웨어러블기기에 사용하고 유기발광 다이오드 디스플레이와 디스플레이를 제어하는Driver IC 각각에 적합한 동작 전압을 생성하여 공급하고 있으며 직류전압을 직류전압로 승압 또는 감압 변환하는 전원IC

002_1.jpg DC-DC IC

2) 매출 현황

[ 최근 3개년도 제품별 매출액 ]
(단위: 천원)

사업	품목	주요제품	2022년	2021년	2020년

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	매출액

반도체	SYSTEM IC	TOUCH IC	13,896,151	50.3	27,659,151	71.2	34,580,545	85.6

TOUCH IC외	13,714,988	49.7	11,173,874	28.8	5,812,727	14.4

합 계	27,611,139	100.0	38,833,025	100.0	40,393,272	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

주요 제품의 가격 변동 추이는 공급업체간의 경쟁 및 신제품 출시에 따라 전체적으로 인하되고 있습니다. 자세한 제품별 가격추이는 (주)지니틱스의 대외비 정보로써 별도 기재는 하지 않았습니다. 제품군에 속하는 각각의 제품별로 연도별로 공급하는 주요 제품이 다르기 때문에 연도별로 증감의 차이는 있습니다. 다만 연도별로 스마트기기의 대형화 및 성능 향상에 따라 적용되는 제품의 사양이 높아지기 때문에 가격이 높은 제품의 공급이 늘어나고 있는 추세입니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

구 분	내 용

ISO 9001	국제표준화기구(ISO)에서 제정 및 시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제 규격으로 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적, 독립적인 평가를 통해 인증 받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공

ISO 14001	국제표준화기구(ISO)에서 제정 및 시행하고 있는 환경경영시스템에 관한 국제 규격으로 공급자 측이 제3자 인증기관의 객관적, 독립적인 평가를 통해 인증 받음으로써 구매자와 조직에게 신뢰감을 제공
3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력 및 생산실적 당사는 생산설비가 없는 팹리스(Fabless) 업체로 시스템 반도체의 기획 및 설계를 제외한 모든 생산 공정을 반도체 생산 전문업체인 파운드리(Foundry) 업체에 100% 위탁하여 외주생산하고 있습니다. 따라서 제품생산을 위한 별도의 생산 및 설비 시설을 갖추고 있지 않으므로 생산 및 설비에 관한 내용을 기재하지 않습니다.

나. 생산공정도

당사에서 생산 전문업체인 파운드리(Foundry)업체에 반도체의 설계 내역을 발주하면 제품 생산이 진행됩니다. 각 생산 단계별 생산 공정에 소요되는 시간이 많은 순서는 Fabrication, Assembly, Wafer test 및 Final Test, Packing 순입니다.

[ 각 생산 공정 방법 ]

공정명	공정 설명

Wafer Fab
(Foundry)	8 혹은 12 inch의 실리콘 원판에 당사에서 설계한 제품 도면대로 Chip을 개별로 물리적, 화학적 방법 등으로 구현합니다.
실리콘 원판에 몇 천 개에서 몇 만개의 Die를 만들 수 있습니다.

Wafer Test	Wafer 원판 위에 제작된 Die를 전기적 검사를 진행하여 성능에 따라서
양품과 불량품으로 구분합니다.

Assembly
(Packaging)	Wafer Test에서 양품으로 구분된 Die를 외부 환경으로부터 보호할 수 있도록 Plastic으로 몰딩한 후, 전기 신호가 입출력 될 수 있게 배선 연결하여 IC로 제작합니다.

Bump	Wafer 개별 Die에 형성된 입출력 단자인 Pad에 직접 Solder Ball을
부착하여 경박단소(輕薄短小) IC를 제작합니다.

Final Test	Assembly 혹은 Bump 완료된 IC를 전기적인 Test를 통하여 양품만을 선별하고 고객 요청 Firmware를 Chip에 Write 하는 등의 선별합니다.

Packing
(포장)	Final Test를 통해서 선별된 Good Chip을 고객 요청 포장 수량과 포장
방법으로 포장하여 고객에게 출하하는 공정입니다.

*Die : wafer 위의 사각형 공간. 회로 pattern 형성의 장소. edge 부위의 완전하지 못한 die들은 edge die라고 하며 불량으로 처리된다.

다. 매입현황

[ (주)지니틱스의 최근 3개년도 주요 매입현황 ]
(단위: 백만원)

매입유형	구 분	2020년
(제3기)	2021년 (제4기)	2022년 (제5기)

원재료 등	국내	16,402	12,789	12,745

수입	-	2,320	1,935

소계	16,402	15,109	14,680

외주 가공비	국내	11,175	7,283	9,728

수입	63	112	53

소계	11,238	7,395	9,781

총합계	국내	27,577	20,072	22,473

수입	292	2,432	1,988

합계	37,682	22,504	24,461

라. 취급 항목별 매입현황

[ (주)지니틱스의 취급항목별 매입현황 ]
(단위 : 백만원)

품 목	구입처	2020년
(제3기)	2021년
(제4기)	2022년
(제5기)

WAFER 등	TOUCH IC	국내	15,087	10,832	9,904

수입	-	-	-

소계	15,087	10,832	9,904

TOUCH IC 외	국내	1,315	1,957	2,841

수입	-	2,320	1,935

소계	1,315	4,277	4,776

원재료합계	국내	16,402	12,789	12,745

수입	-	2,320	1,935

합계	16,402	15,109	14,680
5. 위험관리 및 파생거래

가. 외환위험당사는 제품 수출등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2022.12.31	2021.12.31

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

세전손익에 미치는 영향	23,278	(23,278)	263,190	(263,190)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.

나. 이자율 위험

이자율 위험은 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간말 현재 1% 이자율 변동 시 변동금리부 차입금에 대한 금융손익 변동으로 인하여 당사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2022.12.31	2021.12.31

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

세후이익에 미치는 영향	(35,100)	35,100	(35,100)	35,100

자본에 대한 영향	(35,100)	35,100	(35,100)	35,100

다. 신용위험

신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 거래처의 신용도를 평가하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 장부금액과 동일합니다.

(단위: 천원)

구 분	2022.12.31	2021.12.31

현금및현금성자산(현금 제외)	1,052,011	5,366,389

기타유동금융자산	10,000,000	15,000,000

매출채권	2,599,643	6,196,892

기타유동수취채권	367,140	205,739

기타비유동금융자산	65,733	73,131

합 계	14,084,527	26,842,151

라. 유동성 위험

당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 당사의 보고기간말 현재 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

(단위: 천원)

2022.12.31	1년 이내	1년초과 2년이내	2년초과 5년이내	합 계

매입채무및기타채무	2,285,888	-	-	2,285,888

차입금(*1)	4,588,640	-	-	4,588,640

리스부채	32,164	3,136	-	35,300

합 계	6,906,692	3,136	-	6,909,828

(단위: 천원)

2021.12.31	1년 이내	1년초과 2년이내	2년초과 5년이내	합 계

매입채무및기타채무	4,617,431	-	-	4,617,431

차입금(*1)	4,538,943	-	-	4,538,943

리스부채	56,290	32,164	3,136	91,590

합 계	9,212,664	32,164	3,136	9,247,964

(*1) 추정이자비용이 포함되어 있습니다.

마. 자본위험

당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 이용하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2022.12.31	2021.12.31

부채총계	9,064,218	13,290,464

자본총계	23,771,132	30,078,374

부채비율(%)	38.13%	44.19%

바. 파생거래

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	2022연도	2021연도	2020연도

[유동자산]	24,427,168,890	33,848,815,263	30,159,566,646

ㆍ현금및현금성자산	1,052,011,350	5,366,389,473	13,000,024,636

ㆍ매출채권및기타채권	2,966,782,664	6,402,631,286	4,128,420,556

ㆍ재고자산	9,838,817,018	6,309,217,605	6,107,660,642

ㆍ기타유동자산	569,557,858	770,576,899	809,510,126

ㆍ기타유동금융자산	10,000,000,000	15,000,000,000	6,113,950,686

[비유동자산]	6,505,657,108	9,520,022,660	11,517,937,519

ㆍ기타비유동금융자산	65,733,000	73,131,000	69,915,000

ㆍ유형자산	4,859,388,088	4,767,835,581	4,754,652,402

ㆍ사용권자산	30,489,662	81,625,520	103,695,662

ㆍ무형자산	1,549,746,358	2,317,054,462	4,419,528,766

ㆍ이연법인세 자산	-	2,280,076,097	2,169,845,689

ㆍ기타비유동자산	300,000	300,000	300,000

[자산총계]	30,932,825,998	43,368,837,923	41,677,504,165

[유동부채]	7,877,771,015	10,761,474,839	9,635,885,632

[비유동부채]	1,186,446,770	2,528,989,125	1,823,406,883

[부채총계]	9,064,217,785	13,290,463,964	11,459,292,515

자본금	3,574,566,800	3,574,566,800	3,559,056,900

자본잉여금	27,131,668,918	26,957,555,376	26,663,285,034

이익잉여금(결손금)	(8,837,627,505)	(453,748,217)	(4,130,284)

[자본총계]	21,868,608,213	30,078,373,959	30,218,211,650

매출액	27,611,138,913	38,833,025,056	40,393,272,000

영업이익(손실)	(5,228,689,355)	1,607,019,727	1,555,033,218

금융수익	448,461,312	506,323,880	309,512,145

금융비용	103,557,179	72,623,987	873,557,926

영업외수익	903,569,942	569,617,222	450,740,316

영업외비용	2,985,547,550	2,729,147,382	1,792,183,116

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,965,762,830)	(118,810,540)	(350,455,363)

법인세비용	2,099,064,573	(13,202,092)	(93,510,096)

당기순이익(손실)	(9,064,827,403)	(105,608,448)	(256,945,267)

총포괄이익(손실)	(8,383,879,288)	(449,617,933)	(219,687,701)

기본주당이익(손실)	(254)	(3)	(7)

희석주당이익(손실)	(254)	(3)	(7)
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제55조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 「상법」시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제05기	제04기	제03기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-9,065	-106	-257

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 06월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	610,000	100	1,000	설립자본금주1)

2018년 08월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

2019년 07월 16일	-	보통주	29,763,125	100	-	합병신주주2)

2020년 01월 28일	전환권행사	보통주	890,000	100	1,000	-

2020년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	38,774	100	1,547	-

2020년 02월 04일	주식매수선택권행사	보통주	116,323	100	1,547	-

2020년 02월 14일	주식매수선택권행사	보통주	51,699	100	1,547	-

2020년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	341,214	100	1,547	-

2020년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	51,699	100	1,547	-

2020년 06월 30일	주식매수선택권행사	보통주	38,774	100	1,547	-

2020년 07월 29일	주식매수선택권행사	보통주	188,961	100	562	-

2021년 06월 30일	주식매수선택권행사	보통주	155,099	100	1,547	-

주1) 인수자

인수자	주식수	지분율	비고

에스브이인베스트먼트(주)	300,000	49.18%	발기인

에스브이파트너스(주)	200,000	32.79%

알비에쿼티파트너스(주)	100,000	16.39%

대신증권(주)	10,000	1.64%

합 계	610,000	100.00%	-

주2) 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사와의 합병가액 및 합병비율

(단위: 원)

구 분	합병법인	피합병법인

가. 기준주가(주1)	2,070	해당사항없음

나. 본질가치(주2)	해당사항없음	5,350

다. 자산가치	1,889	909

라. 수익가치	해당사항없음	8,311

마. 상대가치(주3)	해당사항없음	해당사항없음

바. 합병가액/1주	2,070	5,350

사. 합병비율	1	2.5849573

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 07월 16일	연구개발자금외	8,178	연구개발투자	8,178	연구개발투자 자금 및운영자금으로 사용함

합계	-	-	-	8,178	-	8,178	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

계	-	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제05기(당기)	서현회계법인	적정	-	- 개발비용의 자본화

제04기(전기)	대주회계법인	적정	-	- 개발비용의 자본화

제03기(전전기)	대주회계법인	적정	-	- 개발비용의 자본화

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제05기(당기)	서현회계법인	회계감사(반기검토포함)	120,000	1,070	120,000	1,027

제04기(전기)	대주회계법인	회계감사(반기검토포함)	50,000	650	50,000	624

제03기(전전기)	대주회계법인	회계감사(반기검토포함)	50,000	701	50,000	609

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제05기(당기)	-	-	-	-	-

제04기(전기)	2021.11	세무조정용역	2022.01.03~2022.03.31	7,000	2021년 사업연도 세무조정

제03기(전전기)	2020.11	세무조정용역	2021.01.03~2021.03.31	6,000	2020년 사업연도 세무조정

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 05일	감사 1인, 회사 2인, 감사인 2인	서면방식	반기검토결과, 감사일정, 주요 감사이슈 등

2	2022년 10월 31일	감사 1인, 회사 2인, 감사인 2인	서면방식	주요감사이슈, 핵심감사사항 등

3	2023년 03월 02일	감사 1인, 회사 2인, 감사인 2인	서면방식	외부감사 수행결과 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안- 해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제5기(당기)	서현회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제4기(전기)	대주회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다..	해당사항 없음

제3기(전전기)	대주회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 요소(1) 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명)으로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.(2) 사외이사당사는 경영의 투명성 확립을 위해 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	1	-

나. 이사회 운영에 대한 주요 내용회사는 정관 제 39조 및 40조에 이사회의 구성과 소집 및 결의방법을 규정하고 있으며, 별도의 이사회 규정을 두고 이사회의 운영 및 결의사항에 대하여 정하고 있습니다.

구 분	주요내용

이사회의 구성
(이사회규정 제4조)	① 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
③ 대표이사(사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회의 결의방법
(이사회규정 제9조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의 부의사항
(이사회규정 제10조)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(12) 주식배당 결정
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사·감사의 보수
(15) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 공동대표의 결정
(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(4) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 지배인의 선임 및 해임
(7) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
(8) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 결손의 처분
(2) 신주의 발행
(3) 사채의 모집
(4) 준비금의 자본전입

다. 이사회의 주요 활동 내역

No	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2022.01.21	1. 등기이사의 보수 결정의 건	가결	-

2	2022.02.07	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 제4기 영업보고서 승인의 건	가결	-

3	2022.03.02	1. 제4기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건	가결	-

4	2022.09.27	1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

5	2022.10.24	1. 임시주주총회 소집 연기의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

6	2022.12.16	1. 임시주주총회 소집 철회의 건	가결	-

라. 이사 및 사외이사의 주요활동내역

No	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

호경근	강회식	남화성	조대민	천영익	이학영	최대현

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2022.01.21	1. 등기이사의 보수 결정의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성

2	2022.02.07	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 제4기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

3	2022.03.02	1. 제4기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

4	2022.09.27	1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2022.10.24	1. 임시주주총회 소집 연기의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2022.12.16	1. 임시주주총회 소집 철회의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

마. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재까지 이사회 내 위원회에 대한 해당사항은 없습니다. 바. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 및 감사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사의 대주주 등의 독단적인 경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 사. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 아. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 전문성 교육 필요시 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 등(1) 감사위원회 (감사) 설치 여부, 구성방법 등당사는 감사의 선임과 관련하여 정관 제44조(감사의 수)에 따라 1인 이상의 감사를 둘 수 있음을 규정하고 있습니다. (주)지니틱스는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2022년 3월 22일자로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 내 감사의 직무와 의무에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

정관 제44조
(감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

정관 제45조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제46조
(감사의 임기와보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제47조
(감사의 직무와의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제 38조의 2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항[ (주)지니틱스의 감사 현황 ]

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부

최대현	현. 지니틱스 감사
서울시립대학교 세무학과 졸업	해당없음	해당없음

(4) 감사의 주요활동내역

No	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2022.01.21	1. 등기이사의 보수 결정의 건	가결	-

2	2022.02.07	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 제4기 영업보고서 승인의 건	가결	-

3	2022.03.02	1. 제4기 정기주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 활용의 건	가결	-

4	2022.09.27	1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

5	2022.10.24	1. 임시주주총회 소집 연기의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	-

6	2022.12.16	1. 임시주주총회 소집 철회의 건	가결	-

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 전문성 교육 필요시 교육실시 예정

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	상무 1명차장 1명(평균 4년)	경영전반에 관한 감사업무 지원내부회계관리제도 운영검토

(7) 준법지원인 등 지원 조직 현황- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시(주)

주) 전자투표제 도입/실시여부 기재는 공시서류작성기준일 기준입니다. 향후 전자투표제 도입이 필요시 이사회결의를 통하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.

나. 소수주주권의 행사

공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영지배권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,745,668	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,516	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,736,152	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서울전자통신(주)	최대주주본인	보통주	6,005,046	16.80	6,005,046	16.80	-

김원우	최대주주의 특수관계인	보통주	4,323,945	12.10	4,323,945	12.10	-

김수아	최대주주의 특수관계인	보통주	720,655	2.02	720,655	2.02	-

소병철	미등기임원	보통주	130,000	0.36	130,000	0.36	-

초대열	미등기임원	보통주	106,072	0.30	106,072	0.30	-

김태영	미등기임원	보통주	62,755	0.18	62,755	0.18	-

김남수	미등기임원	보통주	36,699	0.10	36,699	0.10	-

이유상	미등기임원	보통주	16,500	0.05	16,500	0.05	-

계	보통주	11,401,672	31.90	11,401,672	31.90	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

명 칭	서울전자통신(주)

대표이사	호경근

설립일	1983년 06월 17일

주소	인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동)

주요 사업내용	전자제품 및 전자부품의 제조판매결제단말기 및 POS 단말기 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

최대주주	김원우

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

서울전자통신(주)	7,285	호경근	0.03	-	-	김원우	30.41

-	-	-	-	-	-

* 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일(2022.12.31) 기준 주주수입니다.* 업무집행자와 대표이사가 동일하므로 업무집행자의 기재를 생략하였습니다.

다. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2021년 08월 26일	호경근	0.01	-	-	-	-

2021년 09월 27일	호경근	0.03	-	-	-	-

라. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	서울전자통신(주)

자산총계	151,885

부채총계	61,748

자본총계	91,137

매출액	69,119

영업이익	-119

당기순이익	58

주) 서울전자통신의 2021년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

마. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김원우	2017.10 ~ 2018.032018.04 ~ 2020.092020.10 ~ 현재2018.03 ~ 현재2020.06 ~ 현재	㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장㈜NICE홀딩스 비서실 팀장㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장에스투비네트워크㈜ 사내이사에스투비네트워크㈜ 대표이사	㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장에스투비네트워크㈜ 대표이사

4. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 06월 26일	에스브이인베스트먼트(주)	300,000	49.18	최초 설립일	-

2018년 08월 24일	에스브이인베스트먼트(주)	300,000	7.3	유상증자	주1)

2019년 07월 16일	김원우	4,323,945	12.77	합병	주2)

2021년 04월 28일	(주)서울전자통신	6,005,046	16.8	양수도	주3)

주1) 당사는 2018년 08월 24일 총 3,500,000주 (주당 액면가 100원, 주당 발행가액 2,000)의 유상증자(일반공모)를 하였습니다.
주2) 최대주주의 변동은 법률적 합병회사인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였습니다. 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 지니틱스 기명식 보통주식 1주에 대하여 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가: 100원) 2.5849573주를 2019년 07월 16일에 교부하였습니다
주3) 최대주주의 변동은 발생하였으나, 변동전과 후의 최대주주와 그 특수관계자 범위에는 변동이 없습니다.

5. 주식분포현황 및 소액주주 현황공시서류작성 기준일 현재 최대주주 및 특수관계자를 제외하고 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 아래와 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	서울전자통신(주)	6,005,046	16.8	-

김원우	4,323,945	12.1	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,399	20,404	99.98	23,040,295	35,745,668	64.46	-

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	2,520	2,705	2,690	2,250	1,755	1,885

최저	2,150	2,295	2,035	1,690	1,590	1,340

월간거래량	9,449,526	16,184,157	37,779,949	25,623,920	8,073,273	10,327,340
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

호경근	남	1962년 12월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	현. 지니틱스 대표이사전. 알머스 부사장전. 삼성전자 무선 구매팀 상무성균관대학교 경영학 석사	-	-	최대주주의대표이사(겸직)	2년11개월	2023년 03월 22일

남화성	남	1972년 07월	상무	사내이사	상근	CFO	현. 지니틱스 CFO전. 삼화전자 재경팀장전. 중국 삼화전자 감사아주대학교 경영학 석사	-	-	-	7년4개월	2025년 03월 21일

이학영	남	1961년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현. 지니틱스 사외이사현. 한국경제신문 상임논설고문현. 헌법재판소 자문위원전. 한국경제신문 기획조정실장전. 한국경제신문 편집국장고려대학교 영어영문학	-	-	-	9개월	2025년 03월 21일

최대현	남	1981년 08월	감사	감사	비상근	감사	현. 지니틱스 감사서울시립대학교 세무학과 졸업	-	-	-	3년9개월	2025년 03월 21일

조대민	남	1971년 04월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	현. 지니틱스 기타비상무이사현. (주)NICE홀딩스 그룹CSO전. (주)NICE홀딩스 경영기획실장전. 나이스정보통신(주) 기획관리본부장서울대학교 공법학과	-	-	계열회사임원	-	2025년 03월 21일

김광수	남	1966년 10월	전무	미등기	상근	연구소장	현. 지니틱스 전무
전. 에스이티아이 상무
고려대학교 재료공학 석사	-	-	-	2년8개월	-

강희민	남	1966년 03월	상무	미등기	상근	개발관리실장	현. 지니틱스 개발관리실장전. 에이직뱅크 부사장전. 로직캠프 이사광운대학교 전자재료공학과	-	-	-	8년11개월	-

김태영	남	1971년 11월	상무	미등기	상근	영업본부장	현. 지니틱스 영업본부장전. 새롬전자 과장전. 맥시스템 과장Whitworth College 석사	62,755	-	-	15년1개월	-

소병철	남	1978년 07월	상무	미등기	상근	개발팀장	현. 지니틱스 터치 개발팀장한양대학교 전자전기공학부	130,000	-	-	18년11개월	-

유경수	남	1961년 05월	상무	미등기	상근	SOC사업실장	현. 지니틱스 SOC사업실장전. 알머스 연구소 이사전. 해성옵틱스 카메라개발팀장전. 삼성전자 무선 카메라화질랩한양대학교 전기공학과	-	-	-	2년8개월	-

초대열	남	1967년 05월	이사	미등기	상근	개발팀장	현. 지니틱스 SOC 개발팀장전. 위더스비젼 개발팀장경북대학교 전자공학과	106,072	-	-	14년10개월	-

김남수	남	1976년 12월	이사	미등기	상근	개발팀장	현. 지니틱스 SOC 개발팀장한밭대학교 정보통신공학과	36,699	-	-	21년2개월	-

민종수	남	1973년 07월	이사	미등기	상근	제품관리팀장	현. 지니틱스 제품관리팀장전. 엠텍비젼 생산본부장청주대학교 반도체공학과	-	-	-	6년11개월	-

김흥동	남	1968년 03월	이사	미등기	상근	개발팀장	현. 지니틱스 설계검증팀장전. 어프로칩 대표전. 3SOC 개발이사전. 제주반도체 수석한국항공대학교 항공전자공학과	-	-	-	9개월	-

김동원	남	1970년 06월	이사	미등기	상근	개발팀장	현. 지니틱스 AF 개발팀장전. 위더스비젼 개발팀장전. 램스웨이 책임경북대학교 전자공학과	-	-	-	14년10개월	-

이유상	남	1972년 04월	이사	미등기	상근	품질관리팀장	현. 지니틱스 품질관리팀장전. 한젠텍 차장한남대학교 정보통신공학 석사	16,500	-	-	17년9개월	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 02일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	호경근	남	1962년 12월	사내이사	현. 지니틱스 대표이사전. 알머스 부사장전. 삼성전자 무선 구매팀 상무성균관대학교 경영학 석사	2023년 03월 21일	최대주주의 대표이사(겸직)

다. 임원 겸직 현황2022년 12월 31일 기준 등기임원의 타회사 등기임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	등기임원여부	상근여부	겸직 현황

호경근	등기임원	상근	(주)서울전자통신 대표이사

조대민	등기임원	비상근	(주)서울전자통신 기타비상무이사(주)NICE 사내이사

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	73	-	-	-	73	6.16	5,289	72	-	-	-	-

전사업부	여	9	-	-	-	9	4.87	433	48	-

합 계	82	-	-	-	82	6.00	5,722	70	-

주1) 직원수는 2022년 12월 31일 재직인원 기준으로 작성하였습니다.
주2) 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2022년 12월 31일 현재까지 지급된 급여를 기준으로 기재하였으며, 1인당 평균급여는 연간급여총액을 기준일 인원수로 나누어 산출한 단순평균값 입니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,174	107	-

주1) 미등기임원수는 2022년 12월 31일 재직인원 기준으로 작성하였습니다.
주2) 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2022년 12월 31일 현재까지 지급된 급여를 기준으로 기재하였으며, 1인당 평균급여는 연간급여총액을 기준일 인원수로 나누어 산출한 단순평균값 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

NICE	8	45	53

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

가. 대주주의 개요

회사명	서울전자통신(주)

대표이사	호경근

설립일	1983년 06월 17일

주소	인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동)

주요 사업내용	전자제품 및 전자부품의 제조판매결제단말기 및 POS 단말기 설계, 연구용역, 제조 및 판매 등

주요주주	김원우

회사와의 관계	당사 주식 16.80% 보유

나. 대주주와의 영업거래 현황보고기간말 현재 대주주와의 영업거래현황은 다음과 같습니다.(단위: 천원)

구분	2022년	2021년	2020년

매출등	제품매출	744,389	1,375,110	242,750

합계	744,389	1,375,110	242,750

매입등	제품매입	5,200,597	4,773,095	526,011

기타비용	-	33,805	7,497

합계	5,200,597	4,806,900	533,508

자세한 내역은 "III. 재무에 관한 사항" 중, "5. 재무제표 주석"의 "28. 특수관계자 거래"를 참조 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요사항보고서 및 한국거래소 공시사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 기준일 현재 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 사건에 소송 당사자로 되거나 회사의 재산에 소송이 제기된 경우는 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 및 말일을 기준으로 현재 회사의 채무보증건과 채무보증계약 잔액은 없습니다. 라. 채무인수약정 현황공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 및 말일을 기준으로 현재 회사의 채무인수약정건과 채무인수약정 잔액은 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등공시서류작성기준일 현재 기업회계기준서 제1037호(충당부채, 우발부채 및 우발자산) 및 일반기업회계기준 제14장에서 정한 우발부채 또는 우발자산 및 자산유동화와 관련하여 부담하고 있는 우발부채 등은 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	8	㈜나이스홀딩스	110111-0505614

나이스평가정보㈜	110111-0393283

㈜나이스디앤비	110111-2629347

한국전자금융㈜	110111-1848980

나이스정보통신㈜	110111-0574453

서울전자통신㈜	124311-0009781

㈜지니틱스	110111-6793007

비상장	45	㈜아이티엠반도체	131111-0046639

NICE신용평가㈜	110111-3783142

KIS정보통신㈜	110111-0898241

NICE아이피파트너스㈜	110111-4316778

NICE인베스트먼트㈜	164811-0061618

NICE인프라㈜	110111-4944264

NICE지니데이타㈜	110111-5829910

NICE신용정보㈜	110111-4296772

NICE피앤아이㈜	110111-1999064

NICE씨엠에스㈜	110111-3956252

NICE페이먼츠(주)	110111-6137809

㈜버드뷰	285011-0269147

㈜모먼츠컴퍼니	110111-6745579

㈜닥터스텍	110111-1924566

NICE디앤알㈜	110111-3877101

㈜NICE엘엠에스	134811-0034942

㈜리페이퍼	110111-5453595

에스투비네트워크㈜	170111-0270108

NICE투자파트너스㈜	110111-3778721

NICE에이앤아이㈜	110111-6616051

매그넘사모투자합자회사	110113-0022325

디오홀딩스	110114-0219087

㈜아이티엔씨	131111-0539600

나이스파크둔산㈜	160111-0502941

나이스비즈니스플랫폼㈜	110111-7077070

(주)씨유엔	134111-0539144

㈜제이티넷	110111-0973621

㈜오케이포스(구: ㈜티페이)	110111-4002856

나이스디더블유알㈜	110111-7516169

(주)엔비모빌리티	110111-7791414

시큐어파킹코리아㈜	110111-6201513

㈜리얼허브	180111-0644468

포스뱅크솔루션즈㈜	131411-0486574

PT IONPAY NETWORKS(인도네시아)	-

SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩)	-

SEOUL ELECTRONICS(M) SDN. BHD(말레이시아)	-

SET VINA CO.,LTD.(베트남)	-

LMS VINA COMPANY LIMITED(베트남)	-

LMS SHENZHEN CO.,LTD(중국)	-

ITM-USA Inc.(미국)	-

ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD(베트남)	-

NICE INFO VIETNAM(베트남)	-

NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)	-

NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	-

LMS TRADING VIETNAM(베트남)	-

NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음