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지니틱스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 02 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지니틱스
대 표 이 사 : 박정권
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(영덕동) 흥덕 IT밸리
(전 화)031-8065-6000
(홈페이지) www.zinitix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 남 화 성
(전 화) 031-8065-6000
1. 회사의 개요

(주)지니틱스는 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사가 2019년 7월 16일 합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인입니다. 2019년 6월 13일 합병임시주주총회에서 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 (주)지니틱스와 합병 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2019년 7월 26일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 (주)지니틱스가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 (주)지니틱스가 존속법인인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.본 보고서는 경제적 실질에 따라 (주)지니틱스가 실질적 합병회사가 됨으로써 (주)지니틱스의 기준으로 작성 하였음을 알려드립니다.

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 지니틱스"이며, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)지니틱스" 입니다. 영문으로는 "Zinitix Co.,Ltd(약호 Zinitix)"라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2000년 05월 02일 설립되었으며 시스템 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스(Fabless, 시스템반도체를 설계ㆍ개발하여 파운드리(Foundry)회사에 위탁하여 생산하는 반도체 개발 전문사업형태)기업입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 (흥덕아이티밸리), 19층- 전화번호: (031) 8065-6000- 홈페이지 주소: www.zinitix.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하며, 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다. 마. 주요사업의 내용당사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 주요사업의 내용과 관련한 자세한 내용은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 바 . 계열회사의 총수 등 기재 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 포함하여 51개의 계열 회사를 가지고 있습니다.

(1) 기업집단의 명칭

구분	내용

기업집단의 명칭	나이스 그룹(NICE Group)

형성과정	한국신용정보를 모태로 1986년 설립된 NICE GROUP은 1989년 국내 최초로 종합신용정보 온라인 서비스를 개시하였으며, 이후 ATM, 신용카드 VAN, 자산관리사업 등 사업 기반을 점진적으로 확대해 왔습니다.NICE GROUP은 신용정보사업군, 금융서비스 사업군, 제조사업군, 신사업군의 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사(51개사 / 당사 포함)

순번	계열회사명	상장일

1	서울전자통신㈜	1999.12.03

2	㈜NICE홀딩스	2004.02.04

3	NICE정보통신㈜	2000.04.30

4	NICE평가정보㈜	2000.05.16

5	한국전자금융㈜	2006.07.14.

6	㈜NICE디앤비	2011.12.22

7	㈜지니틱스	2018.08.30

8	㈜아이티엠반도체	2019.11.07

9	NICE신용평가㈜	비상장

10	KIS정보통신㈜	비상장

11	NICE아이피파트너스㈜	비상장

12	NICE인베스트먼트㈜	비상장

13	NICE인프라㈜	비상장

14	NICE지니데이타㈜	비상장

15	NICE신용정보㈜	비상장

16	NICE피앤아이㈜	비상장

17	㈜오케이포스	비상장

18	NICE씨엠에스㈜	비상장

19	무노스	비상장

20	NICE페이먼츠	비상장

21	㈜버드뷰	비상장

22	㈜모먼츠컴퍼니	비상장

23	㈜닥터스텍	비상장

24	NICE디앤알㈜	비상장

25	㈜엘엠에스	비상장

26	㈜리페이퍼	비상장

27	에스투비네트워크㈜	비상장

28	NICE에프앤아이㈜	비상장

29	NICE에이앤아이㈜	비상장

30	매그넘사모투자합자회사	비상장

31	디오홀딩스	비상장

32	㈜아이티엔씨	비상장

33	나이스파크둔산㈜	비상장

34	나이스비즈니스플랫폼㈜	비상장

35	엔비피상생대부㈜	비상장

36	PT IONPAY NETWORKS(인도네시아)	비상장

37	BBS GmbH(독일)	비상장

38	BBS of America Inc.(미국)	비상장

39	SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩)	비상장

40	SEOUL ELECTRONICS(M) SDN. BHD(말레이시아)	비상장

41	SET VINA CO.,LTD.(베트남)	비상장

42	LMS VINA COMPANY LIMITED(베트남)	비상장

43	LMS SHENZHEN CO.,LTD(중국)	비상장

44	ITM SEMICONDUCTOR ASIA CO. LIMITED(홍콩)	비상장

45	ITM-USA Inc.(미국)	비상장

46	ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD(베트남)	비상장

47	NICE INFO VIETNAM(베트남)	비상장

48	NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)	비상장

49	NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	비상장

50	LMS TRADING VIETNAM(베트남)	비상장

51	NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2018년 08월 30일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	일자	주소

설립	2000.05.02	대전시 유성구 테크노 10로 44-19

이전	2013.11.07	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 (흥덕아이티밸리), 19층

나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동(기준일: 2019년 12월 31일)

변동일	최대주주명	비고

2018년 06월 26일	에스브이인베스트먼트(주)	최초 설립일

2018년 08년 24일	에스브이인베스트먼트(주)	주1)

2019년 07월 16일	김원우	합병등기완료일

주1) 최대주주의 변동은 법률적 합병회사인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였습니다. 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 지니틱스 기명식 보통주식 1주에 대하여 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가: 100원) 2.5849573주를 2019년 07월 16일에 교부하였습니다

라. 상호의 변경

변경일	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2019.07.16	대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사	주식회사 지니틱스	합병에 따른 상호변경

마. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사와 2018년 11월 19일 합병계약을 체결하였으며, 2019년 7월 16일 (합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

1) 합병 당사회사의 개요

구 분	합병법인	피합병법인

법인명	대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사	주식회사 지니틱스

대표이사	한여선	손종만, 박정권

주 소	본사	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕아이티밸리), 19층

연락처	02-769-2000	031-8065-6000

법인구분	코스닥상장법인	비상장

2) 합병일정

구 분	일 자

이사회결의, 합병계약일	2018년 11월 19일

합병승인을 위한 주주총회일	2019년 06월 13일

합병기일	2019년 07월 15일

합병등기일	2019년 07월 16일

3) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사 (실질피취득회사)	피합병회사 (실질취득회사)

회사명	대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사	주식회사 지니틱스

합병비율	1	2.5849573

법률적 합병회사인 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 지니틱스 기명식 보통주식 1주에 대하여 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가 : 100원) 2.5849573주를 교부합니다. 이로 인하여 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 지니틱스의 보통주주에 대하여 기명식 보통주식 29,763,125주의 신주를 발행하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경일자	변경전	변경후	변경사유

2019.07.16	그 외 기타 분류안된 금융업 (사업목적:다른 회사와의 합병)	제조업(전자집적회로)	기업인수목적 주식회사와의 합병으로 인한 주된사업내용 변경

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2018.112019.042019.07	대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사와 합병계약 체결임시주주총회에서 대신밸런스제5호기업인수목적 주식회사와 합병 승인코스닥시장 상장

주) 실질적 합병회사인 구.주식회사 지니틱스 기준으로 작성하였습니다.

자. 회사의 주요 연혁설립 이후 회사의 주된 변동 내역은 아래와 같습니다

일자	내용

2000년 05월	㈜세인정보통신 법인설립

2001년 04월	중소기업청 벤처기업인증 획득

2002년 01월
07월
09월	정보통신부 주관 유망중소정보통신기업 선정
한국생산기술연구원 주관 유망중소기업 선정
대전광역시 주관 유망중소기업 선정

2003년 06월
12월	기업부설연구소 설립
품질경영시스템(ISO 9001) 인증획득

2005년 08월
09월	친환경경영시스템(ISO 14000) 인증획득
중소기업청 주관 INNO-BIZ 기업 선정

2006년 01월
07월
09월
10월
10월
11월	한국경제신문 주관 대한민국기술혁신대상 최우수상 수상
산업자원부 주관 차세대 세계일류상품 선정
제7회 중소기업기술혁신대전 기술혁신상(동상) 수상
벤처기업대상 중소기업청장 표창 수상
산업자원부 주관 NEP 인증획득
IR52 장영실상 수상

2008년 06월	대전충남지방 중소기업청 주관 수출유망 중소기업 선정

2009년 12월	나이스그룹 편입

2010년 11월	㈜지니틱스 사명변경

2012년 12월	삼성전자 1차 공급업체 등록

2013년 07월
11월
12월	특허청 직무발명보상 우수기업 선정
사업장 이전 (경기도 용인시)
한국무역협회 주관 300만불 수출의 탑 수상

2014년 03월
10월
10월
10월
11월
12월	㈜위더스비젼 흡수합병 및 5,674백만원으로 자본금 증가
제7회 반도체의 날 대통령 표창 수상
2014년 소재부품기술 산업통상자원부 장관상 수상
기업은행 주관 IBK 기술강소기업 선정
기업은행 주관 IBK 무역탑 동탑 수상
한국무역협회 주관 3000만불 수출의 탑 수상

2015년 05월
07월	Fin-Tech IC 국내최초 국산화 양산
산업자원부 주관 월드클래스 300 기업 선정

2017년 12월	산업자원부 주관 동탑산업훈장 수상

2019년 07월	코스닥시장 상장
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	2019연도(제 2기)	2018연도(제 1기)	2017연도(제 구18기)

[유동자산]	31,685,721,277	17,307,588,177	13,461,028,567

ㆍ현금및현금성자산	8,369,103,346	5,494,690,115	2,511,678,329

ㆍ매출채권및기타채권	6,555,832,798	3,009,909,266	2,675,727,497

ㆍ재고자산	5,058,380,398	5,217,460,246	4343303494

ㆍ기타유동자산	1,266,804,735	993,325,383	1,151,420,681

ㆍ기타유동금융자산	10,435,600,000	2,592,203,167	2,778,898,566

[비유동자산]	11,068,136,790	10,803,377,054	10,722,026,272

ㆍ기타비유동금융자산	84,011,000	99,235,360	486673284

ㆍ유형자산	4,932,635,605	4,707,790,115	4,919,785,631

ㆍ사용권자산	119,912,628	0	0

ㆍ무형자산	3,908,442,006	3,792,739,318	3,164,302,129

ㆍ이연법인세 자산	2,022,835,551	2,203,312,261	2,150,965,228

ㆍ기타비유동자산	300,000	300,000	300,000

[자산총계]	42,753,858,067	28,110,965,231	24,183,054,839

[유동부채]	11,668,237,207	10,261,434,090	11,781,305,164

[비유동부채]	2,480,918,138	942,294,855	774,613,502

[부채총계]	14,149,155,345	11,203,728,945	12,555,918,666

ㆍ자본금	3,387,312,500	2,976,312,500	5,567,700,000

ㆍ자본잉여금	25,001,832,805	22,449,100,974	18,884,553,507

ㆍ결손금	215,557,417	(8,518,177,188)	(12,825,117,334)

[자본총계]	28,604,702,722	16,907,236,286	11,627,136,173

영업수익	54,945,068,863	46,567,170,374	47,914,782,050

영업이익(손실)	5,429,889,646	4,227,380,572	-121,580,234

금융수익	412,598,798	1,183,179,785	2,022,549,190

금융비용	279,158,342	297,882,378	1,345,742,557

영업외수익	751,396,760	471,215,852	845,920,209

영업외비용	5,685,256,446	1,350,409,569	970,142,119

법인세비용차감전순이익(손실)	629,470,416	4,233,484,262	431,004,489

법인세비용	183,271,413	(56,990,980)	1,115,415,544

당기순이익(손실)	446,199,003	4,290,475,242	(684,411,055)

총포괄이익(손실)	215,557,417	4,306,940,146	(888,268,852)

기본주당이익(손실)	15	148	(69)

희석주당이익(손실)	15	146	(69)

(*) 상기 전전기 주당이익 및 희석주당이익은 합병에 따른 효과를 감안하지 않고 기존 (주)지니틱스의 자본구조를 기준으로 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 지니틱스	회사채	사모	2018년 06월 29일	890,000	0.00%	-	2023년 06월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	890,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제2기(2019년)	대주회계법인	적정	-	-

제1기(2018년)	신한회계법인	적정	-	-

제(구.18)기(2017년)	삼일회계법인	적정	-	주)

주) 당사는 2017년도말 재무제표에 대하여 무형자산으로 계상된 개발비의 과대계상 4,125백만원과 주식보상비용의 과소계상 387백만원 등에 대한 수정사항을 반영하여 2016년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 재무제표를 재작성하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(2019년)	대주회계법인	회계감사	40,000	604

제1기(2018년)	신한회계법인	회계감사	67,000	386

제(구.18)기(2017년)	삼일회계법인	회계감사	65,000	751

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	2019.08.19	합병제무제표검토 및 세무조정	2019.08.19~2019.09.30	10,000	합병재무제표검토

제1기(전기)	2018.09.01	세무조정용역	2018.01.01~2018.12.31	12,000	2018년 사업년도세무조정

제(구.18)기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 등 (1) 감사위원회 (감사) 설치 여부, 구성방법 등당사는 감사의 선임과 관련하여 정관 제44조(감사의 수)에 따라 1인 이상의 감사를 둘 수 있음을 규정하고 있습니다. (주)지니틱스는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으 며, 2019년 7월 16 일자로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 내 감사의 직무와 의무에서 다음과 같이 규정하고 있습니다

구 분	내 용

정관 제44조
(감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

정관 제45조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

정관 제46조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관 제47조
(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제 38조의 2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항[ (주)지니틱스의 감사 현황 ]

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부

최대현	현. 지니틱스 감사
서울시립대학교 세무학과 졸업	타인	해당없음

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.02.07	1. 제19기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.02.15	1. 제19기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

3	2019.03.20	1. 합병일정 변경의 건에 따른 합병계약변경계약서 체결의 건	가결	-

4	2019.04.30	1. 합병일정 및 합병비율 변경에 따른 제2차 합병계약변경계약서 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	-

5	2019.05.15	1. 합병일정 및 합병비율 변경에 따른 제3차 합병계약변경계약서 체결의 건	가결	-

6	2019.07.15	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

7	2019.07.16	1. 담보 제공의 건	가결	-

8	2019.07.16	1. 담보 제공의 건	가결	-

9	2019.07.17	1. 담보 제공의 건	가결	-

다. 감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 전문성 교육 필요시, 교육실시 예정

라. 감사 지원조직 현황해당사항 없습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제34조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표는 채택하고 있지 않습니다 . 다. 소수주주권의 행사 여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김원우	최대주주본인	보통주	4,323,945	12.77	4,323,945	12.77	-

김수아	최대주주의 특수관계인	보통주	720,655	2.13	720,655	2.13	-

서울전자통신㈜	최대주주의 특수관계인	보통주	4,255,046	12.56	4,255,046	12.56	-

박정권	대표이사	보통주	2,184,444	6.45	2,184,444	6.45	-

손종만	대표이사	보통주	646,236	1.91	646,236	1.91	-

강회식	등기임원	보통주	403,038	1.19	403,038	1.19	-

김경규	비등기임원	보통주	155,097	0.46	155,097	0.46	-

강희민	비등기임원	보통주	29,340	0.09	29,340	0.09	-

김광수	비등기임원	보통주	14,162	0.04	7,162	0.02	-

계	보통주	12,731,963	37.59	12,724,963	37.57	-

-	-	-	-	-	-

주) 기초의 기준일은 2019년 7월 16일(합병등기일)이며, 소유주식수 및 지분율은 합병비율로 배정된 합병 후 (주)지니틱스의 주식수 및 지분율입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

성명	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김원우	2018. 3 ~ 현재	에스투비네트워크㈜ 이사	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 06월 26일	에스브이인베스트먼트(주)	300,000	49.18	-	설립

2018년 08월 27일	에스브이인베스트먼트(주)	300,000	7.30	-	일반공모주식발행

2019년 07월 16일	김원우	4,323,945	12.77	합병	-

5. .주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김원우	4,323,945	12.77	-

서울전자통신(주)	4,255,046	12.56	-

IBKC-메디치세컨더리투자조합	1,843,513	5.44	-

박정권	2,184,444	6.45	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,834	99.84	17,618,413	52.01	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손종만	남	1962.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현. 지니틱스 대표이사
전. 삼성전자 구매총괄경북대학교 전자공학과	646,236	-	-	8년 7개월	2022.07.15

박정권	남	1968.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현. 지니틱스 대표이사
전. 위더스비젼 대표이사
전. 램스웨이 부사장
전북대학교 무역학과	2,184,444	-	-	5년 8개월	2022.07.15

강회식	남	1965.07	전무	등기임원	상근	솔루션사업본부장	현. 지니틱스 본부장
전. 에스이티아이 연구소장
전. 씨아이센서 연구소장
부산대학교 컴퓨터공학과	403,038	-	-	14년 6개월	2022.07.15

김광수	남	1966.10	전무	미등기임원	상근	개발총괄	현. 지니틱스 전무
전. 에스이티아이 상무
고려대학교 재료공학석사	7,162	-	-	6년 1개월	-

김경규	남	1968.02	전무	미등기임원	상근	해외사업총괄	현. 지니틱스 상무
전. 에스이티아이 수석
경북대 전자공학박사	155,097	-	-	14년 6개월	-

강희민	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	기획관리	현. 지니틱스 상무
전. 에이직뱅크 부사장
전. 로직캠프 이사
광운대학교 전자재료공학과	29,340	-	-	6년 1개월	-

천영익	남	1963.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현. 지니틱스 사외이사전. 국세청 감찰담당관 서기관
국립세무대학 졸업	-	-	-	1년 2개월	2022.07.15

최대현	남	1981.08	감사	등기임원	비상근	감사	현. 지니틱스 감사
서울시립대학교 세무학과 졸업	-	-	-	8개월	2022.07.15

주1) (주1) 2019년 7월 16일(합병등기일) 에 합병회사인 대신증권제5호기업인수목적 주식회사와 피합병회사인 주식회사 지니틱스 주식회사의 합병으로 인하여 전체 등기임원이 합병등기일을 기준으로 재선임되었습니다.
주2) 소유주식수는 합병비율로 배정된 합병후 주식회사 지니틱스의 주식수입니다.
주3) 손종만 대표이사는 2020년 1월 2일부로 사임하였습니다.

나. 타회사의 임원 겸직현황(기준일: 2019년 12월 31일)

성명	등기임원여부	상근여부	겸직 현황

손종만	등기임원	상근	(주)서울전자통신 대표이사(주)오케이포스 비상근 집행임원

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	72	-	-	-	72	6년7개월	5,843	81	-	-	-	-

전사업부	여	8	-	-	-	8	6년5개월	396	50	-

합 계	80	-	-	-	80	-	6,239	78	-

주1) 직원수는 2019년 12월 31일 재직인원 기준으로 작성하였습니다.
주2) 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2019년 12월 31일 현재까지 지급된 급여를 기준으로 기재하였으며, 1인당 평균급여는 연간급여총액을 기준일 인원수로 나누어 산출한 단순평균값 입니다

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	456	152	-

주1) 직원수는 2019년 12월 31일 재직인원 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	연간승인금액

감사	1	100	연간승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	824	165	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	761	254	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27	27	-

보수현황>

기업공시서식 작성기준 제9장 제2절에 의거, 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에만 기재하며, 당사는 개인별로 지급한 보수금액이 5억원 이상에 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 39,806 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 39,806 - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 OOO외 3명 직원 2013.08.30 신주발행 보통주 188,961 - - 188,961 2015.08.30~2020.08.30 562 손종만 등기임원 2014.07.24 신주발행 보통주 341,214 - - 341,214 2016.07.24~2021.07.23 1,547 강회식 등기임원 2014.07.24 신주발행 보통주 116,323 - - 116,323 2016.07.24~2021.07.23 1,547 김경규 미등기임원 2014.07.24 신주발행 보통주 38,774 - - 38,774 2016.07.24~2021.07.23 1,547 OOO외 5명 직원 2014.07.24 신주발행 보통주 297,271 - - 297,271 2016.07.24~2021.07.23 1,547 주) 변동수량 및 행사가격은 피합병회사인 (주)지니틱스의 기존 수량 및 행사가격을 합병비율로 조정한 수량 및 가격입니다. 이에 따라 상기 표의 미행사수량 및 행사가격은 합병 후 (주)지니틱스의 주식매수선택권 미행사수량 및 행사가격입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 회사가 속한 기업집단의 명칭당사가 속한 기업집단의 명칭은 NICE 입니다. 나. 기업집단에 소속된 회사

순번	계열회사명	상장일

1	서울전자통신㈜	1999.12.03

2	㈜NICE홀딩스	2004.02.04

3	NICE정보통신㈜	2000.04.30

4	NICE평가정보㈜	2000.05.16

5	한국전자금융㈜	2006.07.14.

6	㈜NICE디앤비	2011.12.22

7	㈜지니틱스	2019.07.26

8	㈜아이티엠반도체	2019.11.07

9	NICE신용평가㈜	비상장

10	KIS정보통신㈜	비상장

11	NICE아이피파트너스㈜	비상장

12	NICE인베스트먼트㈜	비상장

13	NICE인프라㈜	비상장

14	NICE지니데이타㈜	비상장

15	NICE신용정보㈜	비상장

16	NICE피앤아이㈜	비상장

17	㈜오케이포스	비상장

18	NICE씨엠에스㈜	비상장

19	무노스	비상장

20	NICE페이먼츠	비상장

21	㈜버드뷰	비상장

22	㈜모먼츠컴퍼니	비상장

23	㈜닥터스텍	비상장

24	NICE디앤알㈜	비상장

25	㈜엘엠에스	비상장

26	㈜리페이퍼	비상장

27	에스투비네트워크㈜	비상장

28	NICE에프앤아이㈜	비상장

29	NICE에이앤아이㈜	비상장

30	매그넘사모투자합자회사	비상장

31	디오홀딩스	비상장

32	㈜아이티엔씨	비상장

33	나이스파크둔산㈜	비상장

34	나이스비즈니스플랫폼㈜	비상장

35	엔비피상생대부㈜	비상장

36	PT IONPAY NETWORKS(인도네시아)	비상장

37	BBS GmbH(독일)	비상장

38	BBS of America Inc.(미국)	비상장

39	SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩)	비상장

40	SEOUL ELECTRONICS(M) SDN. BHD(말레이시아)	비상장

41	SET VINA CO.,LTD.(베트남)	비상장

42	LMS VINA COMPANY LIMITED(베트남)	비상장

43	LMS SHENZHEN CO.,LTD(중국)	비상장

44	ITM SEMICONDUCTOR ASIA CO. LIMITED(홍콩)	비상장

45	ITM-USA Inc.(미국)	비상장

46	ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD(베트남)	비상장

47	NICE INFO VIETNAM(베트남)	비상장

48	NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)	비상장

49	NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	비상장

50	LMS TRADING VIETNAM(베트남)	비상장

51	NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)	비상장

2. 타법인출자 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주 등 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 07월 16일	연구개발자금외	8,178	연구개발투자	3,000	-

-	-	-	-	-	기타운영자금	1,140	-

합계	-	-	-	8,178	-	4,140	-

주) 4,038백만원은 2020년 연구개발투자 및 사업운영시 운영자금으로 사용할 예정입니다.

3. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2017.03.24	정기주주총회	제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.03.23	정기주주총회	제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.10.29	임시주주총회	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 2호 의안 : 정관개정의 건	가결

2019.03.22	정기주주총회	제 1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관변경의 건제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 선임의 건제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2019.06.13	임시주주총회(보통주주)	제 1호 의안 : 합병승인 결의의 건	가결

2019.06.13	임시주주총회(종류주주)	제 1호 의안 : 합병승인 결의의 건	가결

4. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 8. 중소기업기준검토표

9. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

10. 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)당사는 대신밸런스제5호기업인수목적(주)(합병법인)과 2018년 11월 19일 합병계약을 체결하였으며, 2019년 6월 13일 주주총회를 거쳐, 2019년 7월 16일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

법률상(회계상 피합병)회사	대신밸런스제5호기업인수목적(주)

합병목적	재무적 안정성 제고, 대외 신인도 강화 및 기업경쟁력 강화

합병계약일	2018년 11월 19일

주주총회 결의일	2019년 6월 13일

합병기일	2019년 7월 15일

합병등기일	2019년 7월 16일

합병비율	주식회사 지니틱스 1주 : 합병회사 2.5849573주

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사지니틱스	매출액	46,567	52,580	46,567	-	54,945	4.5%	-

영업이익	4,227	4,182	4,227	-	5,429	29.8	-

당기순이익	4,151	4,033	4,151	-	446	-88.9%	-

(*) 상기표 1차년도는 2018년, 2차년도는 2019년임.

11. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	8,578,991	2019년 07월 26일	-	합병상장일로부터1년 6개월	코스닥시장상장규정	33,873,125

보통주	5,962,835	2019년 07월 26일	-	합병상장일로부터6개월	코스닥시장상장규정	33,873,125

보통주	610,000	2019년 07월 26일	-	합병상장일로부터6개월	코스닥시장상장규정	33,873,125

전환사채	890,000	2019년 07월 26일	-	합병상장일로부터6개월	코스닥시장상장규정	33,873,125

주1) 합병상장을 위한 보호예수기간 및 자진보호예수 기간을 포함한 보호예수기간을 적용하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음