지니틱스 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권의 행사

공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁 현재 최대주주와 현 이사진의 경영지배권 경쟁이 발생하여 소송중인 건은 아래와 같습니다.(2025년 06월 30일 기준)

No	발생일자	분쟁소송 내역	사건번호	신청인

1	2025년 04월 11일	소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁소송) - 임시주주총회 소집허가	2025비합10054	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

2	2025년 06월 05일	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) - 장부등열람허용가처분	2025카합10232	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

3	2025년 06월 16일	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) - 의결권행사허용가처분	2025카합10246	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

4	2025년 06월 17일	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) - 검사인선임	2025비합10091	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

5	2025년 06월 17일	소송등의제기 (주요사항보고서) - 신주발행금지가처분	2025비합10251	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

6	2025년 06월 18일	소송 등의 판결ㆍ결정 - 장부등열람허용가처분	2025카합10232	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

7	2025년 06월 19일	소송 등의 판결ㆍ결정 - 신주발행금지가처분	2025카합10251	헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,073,689	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,516	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,064,173	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관에 규정된 신주인수권의 내용	정관 제11조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 발행하는 주식총수의 100분의 30범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기준일	정관 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부- 전화 : 02-2073-8107- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 국민은행 본점 3층

공고방법	서면 또는 전자문서로 통지를 발송다만, 1%이하의 주주에 대하여는 전자공시 시스템과 회사 홈페이지에 공고하는것으로 통지를 갈음함

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	내용	비고

2021.03.23	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2022.03.22	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

4. 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

5. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

6. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

7. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

2023.03.21	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

5. 주식매수선택권 부여의 건	특별결의 출석의결정족수 부족으로 부결	-

2024.03.29	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2024.05.10	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

2024.08.29	임시주주총회	1. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

2. 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

2025.03.26	정기주주총회	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

5. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-