지니틱스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 요소 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 3명 , 사외이사 1명, 감사 1명)으로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. (2) 사외이사당사는 경영의 투명성 확립을 위해 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

[ (주)지니틱스의 사외이사 현황 ]

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

천영익	현. 지니틱스 사외이사전. 국세청 감찰담당관 서기관
국립세무대학 졸업	타인	해당없음

나. 이사회 운영에 대한 주요 내용회사는 정관 제 39조 및 40조에 이사회의 구성과 소집 및 결의방법을 규정하고 있으며, 별도의 이사회 규정을 두고 이사회의 운영 및 결의사항에 대하여 정하고 있습니다.

구분	주요내용

이사회의 구성
(이사회규정 제4조)	① 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
③ 대표이사(사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회의 결의방법
(이사회규정 제9조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의 부의사항
(이사회규정 제10조)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(12) 주식배당 결정
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사·감사의 보수
(15) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 공동대표의 결정
(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(4) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 지배인의 선임 및 해임
(7) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
(8) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(9) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 결손의 처분
(2) 신주의 발행
(3) 사채의 모집
(4) 준비금의 자본전입

다. 이사회의 주요 활동 내역

No	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.02.07	1. 제19기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.02.15	1. 제19기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

3	2019.03.20	1. 합병일정 변경의 건에 따른 합병계약변경계약서 체결의 건	가결	-

4	2019.04.30	1. 합병일정 및 합병비율 변경에 따른 제2차 합병계약변경계약서 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	-

5	2019.05.15	1. 합병일정 및 합병비율 변경에 따른 제3차 합병계약변경계약서 체결의 건	가결	-

6	2019.07.15	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

7	2019.07.16	1. 담보 제공의 건	가결	-

8	2019.07.16	1. 담보 제공의 건	가결	-

9	2019.07.17	1. 담보 제공의 건	가결	-

라. 이사 및 사외이사의 주요활동내역

No	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

손종만	박정권	강회식	천영익	최대현

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.02.07	1. 제19기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.15	1. 제19기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.20	1. 합병일정 변경의 건에 따른 합병계약변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.30	1. 합병일정 및 합병비율 변경에 따른 제2차 합병계약변경계약서 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.15	1. 합병일정 및 합병비율 변경에 따른 제3차 합병계약변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.07.15	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.07.16	1. 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.07.16	1. 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.07.17	1. 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사 회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당 사는 보고서 제출일 현재까지 이사회 내 위원회에 대한 해당사항은 없습니다. 바. 이사의 독립성 당사의 이사회 는 대 표이사 2인을 포함한 사내이사 3명, 사외이사1명 및 감사 1인 으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사의 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 사. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 아. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 전문성 교육 필요시, 교육실시 예정