셀리드 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 작성기준일 현재 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인으로서 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 강창율 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 이사회 의장인 강창율 사내이사는 당사의 핵심 기술과 사업현황에 대한 이해도가 가장 높은 이사로서 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정되어 의장으로 선임됐습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

나. 중요 의결사항

개최일자	의 안 내 용	의결 현황	사내이사	기타비상무이사

강창율	정세현 (*1)	김유경	김민수 (*2)	이정화 (*3)	곽의종

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:50%)	(출석률:38%)

찬 반 여 부

2024.02.19	제1호 의안 : 질권 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

2024.03.07	※ 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제18기 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 전자투표 도입의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 정관 제2조 "목적" 추가의 건 제4-2호 의안 : 정관 제10조 "신주인수권" 일부 변경의 건 제4-3호 의안 : 정관 제39조의2 "이사의 책임감경" 신설의 건 제5호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여 취소의 건 제6호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 사내이사 후보자 김민수 추천의 건 제9호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건 제10호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건 제11호 의안 : 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2024.03.07	제1호 의안 : 타법인 주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.03.12	제1호 의안 : 소규모합병 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2024.03.28	제1호 의안 : 임원 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2024.04.11	제1호 의안 : 소규모합병 승인의 건	가결	찬성	- -	찬성	찬성	불참

2024.05.14	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024.05.24	제1호 의안 : 유상증자 신주발행의 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.24	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.31	제1호 의안: 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024.06.11	제1호 의안: 유상증자 신주발행에 관한 내용 정정의 건 (일정변경 및 대표주관회사 사명변경)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024.07.01	제1호 의 안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024.10.28	제1호 의 안 : 지점 이전의 건 제2호 의 안 : 직원 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	불참 불참

(*1) 사내이사 정세현은 2024년 4월 1일 일신상의 이유로 사임하였습니다. (*2) 2024년 3월 28일 개최된 제18기 정기주주총회에서 사내이사 김민수가 신규 선임 되었습니다. (*3) 기타비상무이사 이정화는 2024년 3월 23일 임기만료로 사임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요 주주와의 관계

사내이사(대표이사)	강창율	2026.03.28	해당	2회	셀리드 설립자이자 면역학 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사 파이프라인 상용화 등 경영을 총괄하며 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	김유경	2026.03.28	미해당	-	셀리드의 GMP센터 생산본부장이며, 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 기반으로 본격적인 CMO 및 CDMO 사업 확장에 기여할 것으로 판단	이사회	GMP센터생산본부	해당없음	등기임원

사내이사	김민수	2027.03.27	미해당	-	회계, 총무 등 재무분야의 경험과 이해도를 기반으로 당사의 안정적인 경영관리에 기여할 것으로 판단	이사회	경영지원	해당없음	등기임원

기타비상무이사	곽의종	2026.03.28	미해당	-	SK케미칼 신약연구실장, (주)파마킹 사장, 삼일제약(주) 사장 등을 역임하는 등 바이오 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 전문가로서의 식견과 역량을 발휘하여 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	경영자문	해당없음	등기임원

(*1) 본 보고서 제출일 현재 정세현 사내이사는 일신상의 이유로 2024.04.01 사임하였습니다. (*2) 2024년 3월 28일 개최된 제18기 정기주주총회에서 사내이사 김민수가 신규 선임 되었습니다. (*3) 기타비상무이사 이정화는 2024년 3월 23일 임기만료로 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원 조직

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.2) 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.