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지앤이헬스케어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지앤이헬스케어
대 표 이 사 : 장영민
본 점 소 재 지 : 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동)
(전 화)02-1688-8845
(홈페이지) http://hannahpad.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)장영민
(전 화)070-7882-7485
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 41
5. 재무제표 주석 ----------------------- 48
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 71
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 75
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 79
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 80
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 80
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 82
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 84
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 85
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 87
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 87
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 88
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 91
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 92
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 94
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 96
1. 전문가의 확인 ----------------------- 96
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 96
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스 상장	2018년 06월 29일	부	부

가. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 『주식회사 지앤이헬스케어』라고 표기합니다.영문으로는 『G Healthcare Co., Ltd.』라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 2014년 2월 4일에 설립되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 :	경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동)

전화번호 :	02-1688-8845

홈페이지 :	http://hannahpad.com

라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 위생용품 제조 및 도.소매업
2. 유아용품 제조 및 도.소매업
3. 잡화, 생활용품 등 무역업
4. 통신판매업
5. 전자상거래업
6. 의약외품 제조 및 판매업7. 여성의류 제조 및 도.소매업
8. 프랜차이즈가맹사업
9. 노인위생용품 제조 및 판매업
10. 부동산 임대업11. 위 각호에 부대하는 사업일체	-
2. 회사의 연혁

일 시	내 용

2014.02	주식회사 지앤이 설립

2014.08	경기도 하남시 조정대로 150, 757호, 759호로 본점 확장 이전

2016.03	hannahpad제품 일본 수출

2016.04	hannahpad제품 남아프리카공화국 수출

2016.06	hannahpad제품 캐나다, 미국 수출(FDA등록)

2016.10	상호변경 : (주)지앤이 => (주)지앤이바이오텍

2016.11	유상증자 실시 : 자본금 90,000,000원 유상증자

2017.01	hannahpad제품 싱가폴, 필리핀 수출

2017.05	hannahpad제품 프랑스 수출

2017.08	상호변경 => (주)지앤이바이오텍(G Biotech Co., Ltd.)

2017.09	액면분할 실시 : 액면가 5,000원 => 100원

2017.09	유상증자 실시 : 자본금 14,510,000원 유상증자

2017.10	무상증자 실시 : 840,000,000원 무상증자

2018.04	유상증자 실시 : 자본금 111,120,000원 유상증자

2018.05	유상증자 실시 : 자본금 44,444,300원 증자 [현 자본금 : 1,110,074,300원]

2018.10	상호변경 : (주)지앤이바이오텍(G Biotech Co., Ltd.) => (주)지앤이헬스케어(G Healthcare Co., Ltd.)

2019.01	타법인 주식 및 출자증권 취득 => (주)트리플라이프

2019.09	베트남 판매법인 설립 => G Healthcare Vina Company Limited
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.04	-	보통주	2,000	5,000	5,000	설립자본금

2016.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	5,000	5,000	유상증자

2017.09.12	주식분할	보통주	980,000	100	-	액면분할

2017.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	145,100	100	6,000	유상증자

2017.10.23	무상증자	보통주	8,400,000	100	100	무상증자

2018.04.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,111,200	100	1,800	유상증자

2018.05.30	유상증자(제3자배정)	보통주	444,443	100	1,800	유상증자
4. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 발행주식의 총수는 11,100,743주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,100,743	-	11,100,743	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,100,743	-	11,100,743	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,100,743	-	11,100,743	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,100,743	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,100,743	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,571	925	1,629

(연결)주당순이익(원)	-142	91	187

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	2019년도제06기	2018년도제05기	2017년도제04기

회계처리 기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준

감사인	신한회계법인	신한회계법인	한미회계법인

(감사의견)	(적정)	(적정)	(적정)

자 산

Ⅰ.유동자산	3,307	6,907	5,631

(1)당좌자산	2,413	6,085	5,374

(2)재고자산	894	822	257

Ⅱ.비유동자산	7,583	2,922	2,350

(1)투자자산	385	30	-

(2)유형자산	6,273	2,377	2,056

(3)무형자산	227	222	75

(4)기타비유동자산	698	293	219

자 산 총 계	10,890	9,829	7,981

부 채

Ⅰ.유동부채	1,496	1,544	2,895

Ⅱ.비유동부채	3,354	674	1,200

부 채 총 계	4,850	2,218	4,095

자 본

Ⅰ.자본금	1,110	1,110	954

Ⅱ.자본잉여금	2,661	2,660	16

Ⅲ.자본조정	-	-	-

Ⅳ.이익잉여금	2,269	3,841	2,916

자 본 총 계	6,040	7,611	3,886

부채와 자본 총계	10,890	9,829	7,981

종속기업 투자주식의평가방법	지분법	-	-

매출액	5,000	9,252	7,748

영업이익(영업손실)	(1,536)	1,042	2,006

계속사업이익(계속사업손실)	(1,584)	1,091	1,967

당기순이익(당기순손실)	(1,571)	925	1,628

주당순이익(주당순손실)	(142)	88	187
2. 연결재무제표

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제06기	외상매출금	724,593,364	236,853,072	32.7

미수금	6,187,530	75,000	1.2

합 계	730,780,894	236,928,072	32.4

제05기	외상매출금	877,094,457	6,588,400	0.7

미수금	15,624,790	75,000	0.4

합 계	892,719,247	6,663,400	0.7

제04기	외상매출금	103,968,380	-	-

미수금	642,103,423	-	-

합 계	746,071,803	-	-

(나) 대손충당금 변동현황 (단위 : 원)

구 분	제06기	제05기	제04기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	6,663,400	-	-

2. 순대손처리액	230,264,672	6,663,400	-

①대손처리액(상각채권액)	230,264,672	6,663,400	-

②상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비계상(환입액)	230,264,672	6,663,400	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	236,928,072	6,663,400	-

(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1. 채권의 금액과 상관없이 6개월 이상 거래내역(채권발생 또는 채권회수)이 없으며 1 년이 초과하는 채권잔액을 대손충당금으로 설정. 2. 채권의 1년 초과 기한과 상관없이 파산 또는 부도로 인해 채권의 상환능력이 불가능 하다고 판단되는 채권잔액을 대손충당금으로 설정

(라) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일 반	453,136,698	-	-	-	453,136,698

특수관계자	29,582,690	30,000,000	218,061,506	-	277,644,196

계	482,719,388	30,000,000	218,061,506	-	730,780,894

구성비율	66.1	4.1	29.8	-	100.0

나. 재고자산 현황(가) 재고자산 보유현황 (단위 : 원)

계정과목	제06기	제05기	제04기	비 고

상품	65,921,175	28,163,566	56,756,807	-

제품	620,249,866	697,973,985	138,186,416	-

원재료	207,639,218	96,477,478	42,987,686	-

저장품	-	-	19,292,329	-

합 계	893,810,259	822,615,029	257,223,238	-

총자산대비 재고자산 구성비율[재고자산합계÷기말자산총계×100	8.2%	8.3%	3.2%	-

재고자산회전율(회수)[연간매출액÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.9회	13.8회	22.1회	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 지앤이헬스케어 이사회는 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제 06기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의 견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 -Ⅲ.재무에 관한 사항 중 4.재무제표 가.재무상태표 참조가. 재무비율 분석 (단위 : %, 회)

구 분	재무비율	2017년
(제4기)	2018년	2019년
(제6기)

업종평균	당사(제5기)

성장성	총자산 증가율	152.30	2.66	23.16	10.79

유형자산 증가율	19.35	6.78	15.57	163.93

유동자산 증가율	315.10	-2.01	22.67	-52.12

재고자산 증가율	15.86	8.34	219.80	8.65

자기자본 증가율	178.56	0.15	95.85	-20.64

매출액 증가율	120.61	2.37	19.41	-45.95

활동성	총자본 회전율	1.99	2.26	1.22	0.82

재고자산 회전율	22.10	9.18	13.84	3.94

매출채권 회전율	10.39	5.54	10.63	10.25

수익성	매출액 경상이익률	25.39	3.41	11.79	-31.69

매출액 순이익률	21.03	2.60	10.00	-31.42

총자본 경상이익률	50.63	7.68	14.33	-26.23

자기자본 순이익률	41.92	5.87	12.15	-26.01

안정성	부채비율	105.36	121.09	29.14	80.30

차입금의존도	16.29	36.13	15.76	39.94

유동비율	194.52	136.57	447.30	221.05

당좌비율	185.63	104.17	394.04	161.31

주1) 업종평균은 한국은행에서 발간한 2018년 기업경영분석 C133,4,9 기타 섬유제품종합 업종평균을 기재하였습니다.나. 재무비율 변동요인

(가) 성장성 비율 분석

2019년 매출액은 전년대비 -45.95%(4,252백만원 감소)로 전혀 예상치못한 큰폭으로 감소하였습니다. 2017년과 2018년 생리대 유해성 파동의 영향으로 유기농 면생리대인 당사의 제품이 일회용에 불신을 느낀 소비자들의 대안 제품으로 수요가 늘어나며매출이 상승하였으나 더 많은 소비자들의 수요를 이끌어내지 못하고 손수 세탁과 건조를 해서 사용해야하는 번거로움을 극복하지 못한 것으로 판단됩니다.

(나) 활동성 비율 분석

당사는 보고서 제출일 현재 자사쇼핑몰, 네이버페이, 쿠팡, 지마켓, 에스에스지닷컴등의 오픈마켓 등 온라인 채널을 통하여 개인 소비자들을 대상으로 매출이 이루어지고 있는 판매 구조를 유지 중이며 2018년에 비해 활동성 지표가 전반적으로 하락한 추세를 보이고 있습니다. 온라인 채널을 통한 매출이 주를 이루는 바, 채권 회수 조건이 자사쇼핑몰의 경우차주 정산, 오픈마켓의 경우 익월 정산임에 따라 평균 약 21일의 채권회수 기간을 보이고 있습니다.

(다) 수익성 비율 분석

당사는 과거 2년 낮은 원가율과 판매관리비율로 인해 모든 수익성 지표가 업종평균 대비 우월한 모습을 나타내고 있었으나, 2019년 매출의 부진으로 인해 수익성지표는 (-)를 나타내고 있습니다.

(라) 안정성 비율 분석

당사는 2014년 설립된 회사로, 2017년과 2018년에 유상증자를 통한 자본확충 및 영업실적의 급격한 개선으로 안정성 지표가 대폭 개선되었습니다. 유동비율과 당좌비율은 최근 3개년 간 지속적으로 업종평균 대비 양호한 수준을 나타내고 있으며 특히 2017년 영업실적 호황에 맞춰큰 폭으로 증가한 바, 2019년에 5월과 9월에 첫 선을 보인 생리컵(한나컵)과 생리팬티(한나센스), 요실금패드(한나웰)등의 제품이 기존의 한나패드 제품과 함께 시장의 우호적인 반응을 이끌어 내어 영업실적의 성장세가 2017년과 2018년 처럼 모든 지표의 안정성은 더욱 개선될 것으로 판단됩니다.

3. 회계정보 투명성 당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 사업연도 4기(2017년)까지는 한미회계법인으로부터 외부감사를 받았고 5기(2018년)부터는 신한회계법인으로부터 감사를 받고있습니다. 외부감사 결과 특이한 사항은 존재하지 않는 바, 당사의 회계정보 투명성에 중요한 예외 사항 등이 존재할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

4. 부외거래에 관한 사항 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항-Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상 규제에 관한 사항 - 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책 - 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6기(당기)	신한회계법인	적정	-

제5기(전기)	신한회계법인	적정	-

제4기(전전기)	한미회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	한미회계법인	회계감사	30,000,000	148

제5기(전기)	한미회계법인	회계감사	27,000,000	135

제4기(전전기)	한미회계법인	회계감사	12,000,000	148

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 현재 정관을 통해 아래 내용과 같이 이사회 구성과 소집, 결의방법 등을 규정하고 있습니다.

구 분	주 요 내 용

이사회의 구성과 소집(정관 제40조)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제2항의 절차 없이 소집할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회내위원회(정관 제41조)	① 이 회사는 필요시 이사회 내에 3인 이상의 이사로 구성되는 위원회를 설치할 수 있다.
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 및 제42조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

이사회의결의방법(정관 제42조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록(정관 제43조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.

상담역 및고문(정관 제44조)	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

나. 이사회의 주요활동 내역

개최일자	의안내용	비 고

2019.02.20	제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 결의 건	불참

2019.03.27	제1호 의안 : 제5기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따 른 개정)제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억원)제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원)	불참

2019.05.10	제1호 의안 : 자산(토지)양수 결정 승인의 건	불참

2019.05.15	제1호 의안 : 자산(토지)양수를 위한 차입 승인의 건	불참

2019.08.20	제1호 의안 : 본사 건물 신축을 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성

2019.09.23	제1호 의안 : 베트남 법인 투자 승인의 건	불참

2019.12.13	제1호 의안 : 운전자금을 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역 당사의 사외이사인 김승욱은 2017년 9월 4일 임시주주총회에서 선임되었으며, 선임 이후 현재까지 이사회에 4회 참여하였습니다. 당사는 보다 효과적인 경영의사결정을위하여 사외이사의 이사회 참여를 권장할 계획입니다.

개최일자	의안내용	비 고

2017.09.13	의안 : 대표이사 선임의 건	참석, 찬성

2018.12.10	의안 : 신규 일반자금 대출의 건(신한은행)	참석, 찬성

2019.08.20	의안 : 본사 건물 신축을 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성

2019.12.13	의안 : 운전자금을 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제50조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다)감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비 고

이정혜	- 14.03~현재 한국가정법률상담소 백인변호인단
- 17.03~현재 서울남부지방법원 논스톱국선변호인
- 17.03~현재 서울시 공익변호사- 17.03~현재 한국 성폭력상담소 법률지원단	해당사항없음	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

개최일자	의안내용	비 고

2019.02.20	의안 : 제5기 정기주주총회 소집 결의 건	참석, 찬성

2019.03.27	제1호 의안 : 제5기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따 른 개정)제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억원)제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원)	참석, 찬성

2019.05.10	제1호 의안 : 자산(토지)양수 결정 승인의 건	불참

2019.05.15	제1호 의안 : 자산(토지)양수를 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성

2019.08.20	제1호 의안 : 본사 건물 신축을 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성

2019.09.23	제1호 의안 : 베트남 법인 투자 승인의 건	불참

2019.12.13	제1호 의안 : 운전자금을 위한 차입 승인의 건	참석, 찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	5년	자금, 인사업무

경영지원팀	1	1.6년	회계, 공시업무

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	5	자금, 인사업무

제조관리팀	1	1	구매, 제조관리
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장영민	대표이사	보통주	8,335,603	75.09	8,335,603	75.09	개인

계	보통주	8,335,603	75.09	8,335,603	75.09	개인

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	알바트로스넥스트제너레이션펀드	1,111,200	10.01	일반법인

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	54	96.42	1,653,940	14.90	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장영민	남	1981.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대학교 경제학과FHL설립경영지앤이헬스케어 사내이사	8,335,603	-	-	6년	2020.09.12

장원준	남	1988.09	사내이사	등기임원	상근	제조관리	순천향대학교 화학과한국유나이티드제약지앤이헬스케어 사내이사	-	-	종제	2년	2021.05.10

김승욱	남	1957.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대 경제학부교수(사)자유경제원 이사지앤이헬스케어 사외이사	-	-	-	2년	2020.09.12

이정혜	여	1982.06	감사	등기임원	비상근	감사	부산지방검찰청 검사서울시 공익변호사지앤이헬스케어 감사	-	-	-	2년	2020.09.12

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	5	5	-	-	5	2.6	132,569	26,513	-	-	-	-

생산	여	42	42	-	-	42	2.9	949,080	22,597	-

관리	남	3	3	-	-	3	3.2	216,104	72,034	-

관리	여	10	10	-	-	10	3.7	300,832	30,083	-

합 계	60	60	-	-	60	3.1	1,598,585	26,643	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	300,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	159,148	39,787	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	158,231	79,115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,096	1,096	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장영민	대표이사	118,700	-

장원준	이사	39,351	-

김승욱	사외이사	-	-

이정혜	감사	1,096	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장영민	근로소득	급여	109,200	주총승인 기준

상여	9,500	주총승인 기준

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

장원준	근로소득	급여	36,461	주총승인 기준

상여	2,890	주총승인 기준

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이정혜	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1,096	주총승인 기준

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

트리플라이프	2019.01.02	유통경로다각화	458,966,727	10,000	100.0	458,966,727	-	-	-193,409,126	10,000	100.0	265,557,601	292,568,895	-76,431,121

G＆E Healthcare Vina(베트남)	2019.09.23	해외시장개척	119,980,000	-	100.0	119,980,000	-	-	-	-	100.0	119,980,000	119,980,000	-

합 계	10,000	100.0	578,946,727	-	-	-193,409,126	10,000	100.0	385,537,601	412,548,895	-76,431,121
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 , 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 원)

일 자	거래처	금 액	비 고

2018년 12월 11일	(주)트리플라이프	100,000,000	타법인주식취득 목적

2018년 12월 28일	(주)트리플라이프	500,000,000	타법인주식취득 목적

2020년 04월 18일	(주)트리플라이프	-50,000,000	대여금 회수

2020년 04월 30일	(주)트리플라이프	-50,000,000	대여금 회수

2020년 12월 27일	(주)트리플라이프	-100,000,000	대여금 회수

합 계	400,000,000	-

※ 관련공시 : 2018년 12월 27[기재정정]타법인주식 및 출자증권 취득 결정

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역해당사항 없습니다.

라. 매출, 매입거래- (주)지앤이헬스케어 => (주)트리플라이프 (단위 : 원)

구 분	매출처 : (주)트리플라이프	매입처 : (주)트리플라이프

품목	금액	품목	금액

1월	-	-	-	-

2월	-	-	-	-

3월	면생리대	78,430,000	-	-

4월	면생리대	39,606,000	면직물외	79,213,755

5월	면생리대	45,332,600	-	-

6월	-	-	-	-

7월	팬티라이너	4,898,880	-	-

8월	팬티라이너	4,252,500	-	-

9월	-	-	-	-

10월	팬티라이너	13,598,500	-	-

11월	-	-	-	-

12월	면생리대	4,231,500	-	-

합 계	면생리대외	190,349,980	면직물외	79,213,755

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역- (주)지앤이헬스케어 => (주)트리플라이프 (단위 : 원)

임대인	임차인	부동산소재지	면적	보증금	월세

(주)지앤이헬스케어	(주)트리플라이프	경기도 하남시조정대로 150, 365호(덕풍동, 아이테코)	42㎡	5,000,000	400,000

사. 차입금 내역해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.