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지앤이헬스케어 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제5기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지앤이헬스케어
대 표 이 사 : 장영민
본 점 소 재 지 : 경기도 하남시 조정대로 150, 365호,366호,368호,370호371호(덕풍동, 아이테코)
(전 화)02-1688-8845
(홈페이지) http://hannahpad.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)장영민
(전 화)070-7882-7485
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 4
5. 의결권 현황 ----------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 6
II. 사업의 내용 ----------------------- 7
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 38
5. 재무제표 주석 ----------------------- 44
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 68
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 72
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 73
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 73
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 75
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 77
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 78
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 80
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 80
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 81
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 84
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 85
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 87
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 90
1. 전문가의 확인 ----------------------- 90
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 90
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스 상장	2018년 06월 29일	부	부

가. 회사의 법적,상업적 명칭

당사의 명칭은 『주식회사 지앤이헬스케어』라고 표기합니다.영문으로는 『G Healthcare Co., Ltd.』라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 2014년 2월 4일에 설립되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 :	경기도 하남시 조정대로 150, 365호,366호,368호,370호,371호(덕풍동, 아이테코)

전화번호 :	02-1688-8845

홈페이지 :	http://hannahpad.com

라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 위생용품 제조 및 도.소매업
2. 유아용품 제조 및 도.소매업
3. 잡화, 생활용품 등 무역업
4. 통신판매업
5. 전자상거래업
6. 의약외품 제조 및 판매업7. 여성의류 제조 및 도.소매업
8. 프랜차이즈가맹사업
9. 노인위생용품 제조 및 판매업
10. 부동산 임대업11. 위 각호에 부대하는 사업일체	-
2. 회사의 연혁

일 시	내 용

2014.02	주식회사 지앤이 설립

2014.08	경기도 하남시 조정대로 150, 757호, 759호로 본점 확장 이전

2016.03	hannahpad제품 일본 수출

2016.04	hannahpad제품 남아프리카공화국 수출

2016.06	hannahpad제품 캐나다, 미국 수출(FDA등록)

2016.10	상호변경 : (주)지앤이 => (주)지앤이바이오텍

2016.11	유상증자 실시 : 자본금 90,000,000원 유상증자

2017.01	hannahpad제품 싱가폴, 필리핀 수출

2017.05	hannahpad제품 프랑스 수출

2017.08	상호변경 => (주)지앤이바이오텍(G Biotech Co., Ltd.)

2017.09	액면분할 실시 : 액면가 5,000원 => 100원

2017.09	유상증자 실시 : 자본금 14,510,000원 유상증자

2017.10	무상증자 실시 : 840,000,000원 무상증자

2018.04	유상증자 실시 : 자본금 111,120,000원 유상증자

2018.05	유상증자 실시 : 자본금 44,444,300원 증자 [현 자본금 : 1,110,074,300원]

2018.10	상호변경 : (주)지앤이바이오텍(G Biotech Co., Ltd.) => (주)지앤이헬스케어(G Healthcare Co., Ltd.)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.04	-	보통주	2,000	5,000	5,000	설립자본금

2016.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	5,000	5,000	유상증자

2017.09.12	주식분할	보통주	980,000	100	-	액면분할

2017.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	145,100	100	6,000	유상증자

2017.10.23	무상증자	보통주	8,400,000	100	100	무상증자

2018.04.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,111,200	100	1,800	유상증자

2018.05.30	유상증자(제3자배정)	보통주	444,443	100	1,800	유상증자
4. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 11,100,743주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,100,743	-	11,100,743	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,100,743	-	11,100,743	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,100,743	-	11,100,743	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,100,743	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,100,743	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	925	1,629	675

(연결)주당순이익(원)	91	187	372

현금배당금총액(백만원)	-	-	11

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	1.63

현금배당수익률(%)	-	-	-	11

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	550

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	2018년도제05기	2017년도제04기	2016년도제03기

회계처리 기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준

감사인	신한회계법인	한미회계법인	한미회계법인

(감사의견)	(적정)	(적정)	(적정)

자 산

Ⅰ.유동자산	6,907	5,631	1,347

(1)당좌자산	6,085	5,374	1,125

(2)재고자산	822	257	222

Ⅱ.비유동자산	2,922	2,350	1,816

(1)투자자산	30	-	-

(2)유형자산	2,377	2,056	1,723

(3)무형자산	222	75	89

(4)기타비유동자산	293	219	4

자 산 총 계	9,829	7,981	3,163

부 채

Ⅰ.유동부채	1,544	2,895	582

Ⅱ.비유동부채	674	1,200	1,200

부 채 총 계	2,218	4,095	1,782

자 본

Ⅰ.자본금	1,110	954	100

Ⅱ.자본잉여금	2,660	16	-

Ⅲ.자본조정	-	-	-

Ⅳ.이익잉여금	3,841	2,916	1,281

자 본 총 계	7,611	3,886	1,381

부채와 자본 총계	9,829	7,981	3,163
2. 연결재무제표

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기(당기)	신한회계법인	적정	-

제4기(전기)	한미회계법인	적정	-

제3기(전전기)	한미회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	한미회계법인	회계감사	27,000,000	135

제4기(전기)	한미회계법인	회계감사	12,000,000	148

제3기(전전기)	한미회계법인	회계감사	12,000,000	151

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사는 현재 정관을 통해 아래 내용과 같이 이사회 구성과 소집, 결의방법 등을 규정하고 있습니다.

구 분	주 요 내 용

이사회의 구성과 소집(정관 제40조)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제2항의 절차 없이 소집할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회내위원회(정관 제41조)	① 이 회사는 필요시 이사회 내에 3인 이상의 이사로 구성되는 위원회를 설치할 수 있다.
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 및 제42조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

이사회의결의방법(정관 제42조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록(정관 제43조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.

상담역 및고문(정관 제44조)	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동 내역

개최일자	의안내용	비 고

2017.09.13	의안 : 대표이사 선임의 건	가결

2017.10.06	의안 : 준비금의 자본전입의 건	가결

2017.10.27	의안 : 지점설치의 건	가결

2018.02.28	의안 : 주주총회 개최의 건	가결

2018.03.30	의안 : 신주 발행의 건	가결

2018.04.26	의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결

2018.05.11	의안 : 신주 발행의 건, 명의개서대리인 선임의 건	가결

2018.05.30	의안 : 코넥스시장 상장 추진의 건	가결

2018.09.04	의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결

2018.09.19	의안 : 임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결

2018.12.10	의안 : 신규 일반자금 대출의 건(신한은행)	가결

2019.02.20	의안 : 제5기 정기주주총회 소집 결의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역 당사의 사외이사인 김승욱은 2017년 9월 4일 임시주주총회에서 선임되었으며, 선임 이후 현재까지 이사회에 2회 참여하였습니다. 당사는 보다 효과적인 경영의사결정을위하여 사외이사의 이사회 참여를 권장할 계획입니다.

개최일자	의안내용	비 고

2017.09.13	의안 : 대표이사 선임의 건	가결

2018.12.10	의안 : 신규 일반자금 대출의 건(신한은행)	가결
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제50조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다)감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비 고

이정혜	- 14.03~현재 한국가정법률상담소 백인변호인단
- 17.03~현재 서울남부지방법원 논스톱국선변호인
- 17.03~현재 서울시 공익변호사- 17.03~현재 한국 성폭력상담소 법률지원단	해당사항없음	-

(2)감사위원회(감사)의 주요활동 내역

개최일자	의안내용	비 고

2017.09.13	의안 : 대표이사 선임의 건	가결

2017.10.06	의안 : 준비금의 자본전입의 건	가결

2017.10.27	의안 : 지점설치의 건	가결

2018.02.28	의안 : 주주총회 개최의 건	가결

2018.03.30	의안 : 신주 발행의 건	가결

2018.04.26	의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결

2018.05.11	의안 : 신주 발행의 건, 명의개서대리인 선임의 건	가결

2018.05.30	의안 : 코넥스시장 상장 추진의 건	가결

2018.09.04	의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결

2018.09.19	의안 : 임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결

2018.12.10	의안 : 신규 일반자금 대출의 건(신한은행)	불참

2019.02.20	의안 : 제5기 정기주주총회 소집 결의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	4년	자금, 인사업무

경영지원팀	1	0.6년	회계, 공시업무
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

해당사항 없습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 해당사항 없습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. (4) 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장영민	대표이사	보통주	8,335,603	75.09	8,335,603	75.09	개인

계	보통주	8,335,603	75.09	8,335,603	75.09	개인

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	알바트로스넥스트제너레이션펀드	1,111,200	10.01	일반법인

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장영민	남	1981.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대학교 경제학과FHL설립경영지앤이헬스케어 사내이사	8,335,603	-	-	5년	2020.09.12

장원준	남	1988.09	사내이사	등기임원	상근	제조관리	순천향대학교 화학과한국유나이티드제약지앤이헬스케어 사내이사	-	-	종제	1년	2021.05.10

김승욱	남	1957.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대 경제학부교수(사)자유경제원 이사지앤이헬스케어 사외이사	-	-	-	1년	2020.09.12

이정혜	여	1982.06	감사	등기임원	비상근	감사	부산지방검찰청 검사서울시 공익변호사지앤이헬스케어 감사	-	-	-	1년	2020.09.12

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	7	-	-	-	7	1.6	176,916,399	25,273,771	-

생산	여	67	-	-	-	67	1.9	1,315,912,110	19,640,479	-

관리	남	1	-	-	-	1	0.6	34,082,814	34,082,814	-

관리	여	11	-	-	-	11	2.8	274,005,323	24,909,566	-

합 계	86	-	-	-	86	2	1,800,916,646	20,940,891	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 감사	4	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	142,141,455	35,535,363	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	141,051,455	70,525,727	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,090,000	1,090,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장영민	대표이사	109,500,000	-

장원준	사내이사	31,551,455	-

김승욱	사외이사	-	-

이정혜	감사	1,090,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장영민	근로소득	급여	109,200,000	주총승인 기준

상여	300,000	주총승인 기준

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

장원준	근로소득	급여	30,851,455	주총승인 기준

상여	700,000	주총승인 기준

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이정혜	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1,090,000	주총승인 기준

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고기간 종료일 이후 2019년 1월 2일에 비상장법인인 주식회사 트리플라이프의 주식 및 출자증권의 지분 100%를 취득하였습니다.※ 관련공시 : 2018년 12월 27일 [기재정정]타법인주식 및 출자증권 취득 결정
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 , 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 원)

일 자	거래처	금 액	비 고

2018년 12월 11일	(주)트리플라이프	100,000,000	타법인주식취득 목적

2018년 12월 28일	(주)트리플라이프	500,000,000	타법인주식취득 목적

합 계	600,000,000	-

※ 관련공시 : 2018년 12월 27[기재정정]타법인주식 및 출자증권 취득 결정

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역해당사항 없습니다.

라. 매출, 매입거래해당사항 없습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역해당사항 없습니다.

사. 차입금 내역해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 바 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	주주총회 종류	안건	가결여부

2015.03.31	정기	1. 제1기 재무제표 승인의 건2. 임원보수 한도 승인의 건	가결

2016.03.31	정기	1. 제2기 재무제표 승인의 건2. 임원보수 한도 승인의 건	가결

2017.03.31	정기	1. 제3기 재무제표 승인의 건2. 임원보수 한도 승인의 건	가결

2017.08.07	임시	1. 정관 변경의 건2. 주식 분할의 건3. 임원 선임의 건	가결

2017.09.04	임시	1. 신주 발행의 건2. 임원 선임의 건	가결

2018.03.30	정기	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 임원보수 한도 동결의 건	가결

2018.05.29	임시	1. 임원 선임의 건	가결

2018.10.19	임시	1. 정관일부 변경의 건(상호명 변경)	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황해당사항 없습니다.다. 채무보증현황해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 기타의 우발채무 등해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 2018년 12월 27일에 한국거래소에 제출한 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 공시의 제6항 취득예정일자의 내용에 따라 2019년 1월 2일에 타법인 주식 및 출자증권의 지분 100%를 취득하였습니다. (단위 : 주, 원)

발행회사(인)	발행주식수	취득주식수	지분비율	취득금액

한용준(주)트리플라이프 대표이사	10,000	10,000	100%	458,966,727
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 업습니다.